Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas Årsmöte 130302 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötets ordförande och sekreterare 6. Val av två justerare av protokollet tillika rösträknare 7. a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för 2012 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2012 8. Revisiorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2012 9. Fråga om ansvarsfrihet för den period som revisionen avser 10. Fastställande av verksamhet och budget för 2013: a. Styrelsen b. Sektioner c. proposition 1, Trimixavgift d. proposition 2, Förändring av klubbens sparande för stora investeringar e. motion 1, Införskaffande av heliumanalysator f. motion 2, införskaffande av boosterpump g. Inriktning av budget och medlemsavgifter 11. Val av: a. Ordförande b. Ledamot (2 st) c. Suppleant (1 st) d. Revisor e. Revisorssuppleant f. Valberedning g. Ombud till SSDF-möten h. Sektionsansvarige och ledamöter: Utbildningssektionen Säkerhetssektionen UV-rugby Stugan Kompressor Båtsektionen Sida 1 av (30)
Festsektionen Resesektionen Matfestival 12. Val av två firmatecknare och tillika tecknare av klubbens samtliga konton 13. Övriga frågor 14. Mötet avslutas Sida 2 av (30)
Årsredovisning för S:t Helena Sportdykarklubb Organisationsnummer 866601-2177 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen för S:t Helena Sportdykarklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetens art och inriktning S:t Helena Sportdykarklubb är en förening som bedriver sportdykning och UV-rugby med årsmötet som högsta beslutande organ. Föreningen är ansluten till SSDF (Svenska sportdykarförbundet) S:t Helena Sportdykarklubb har till uppgift att sörja för att sportdykning, som sker i förningens regi, sker på ett säkert sätt och att gällande anvisningar i dykpraxis följs. Medlemmar Medlemsantalet uppgick till ett totalt antal av 136 st (2011=123) medlemmar av olika kategorier; 105 st Seniorer 2 st juniorer 12 st Familjeseniorer 17 st Familjeungdom Av dessa 78 st Båt & Kompressor 19 st Nitrox Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 har varit ett bra år för klubben både medlems- och verksamhetsmässigt. Antalet medlemmar har ökat stadigt sedan 2009. Föreningen har även i år medverkat på den årliga matfestivalen. Denna händelse är utan jämförelse den viktigaste för föreningens ekonomi och därmed vidare utveckling. Under året har våra båtar används ganska flitigt. Framförallt rib-båten har varit med vid ett antal dykresor till såväl Vättern som Västkusten. Tyvärr har Alu-båten används väldigt sporadiskt under året, enbart en handfull gånger har den fått lämna sin kajplats i Lysekil. Dessutom har den kostat oss väldigt mycket i underhåll och reparationer även under 2013. Vid årsmötet i fjol tillsatte vi en grupp som skulle fundera över vår nästa båt. Vid ett extra föreningsmöte i januari 2013 fick styrelsen i uppdrag att köpa in en ny båt som ska ersätta alu-båten. På utbildningssidan har vi fått två nya instruktörer. Under året har utbildningsverksamheten varit av ungefär samma storlek som tidigare år. Liksom tidigare år har intresset för våra resor för det mesta varit stort. Fortfarande är det resan vid Kristi Himmelsfärdshelgen till Ramsvik samt i Sida 3 av (30)
augusti till Styrsö som är våra båda största resor. Vår UV-rugbyverksamhet har ökat under året vilket är roligt och en förhoppning är att vi kan delta i lite cuper under 2013. Kompressorn har byggts ut under året och vi kan nu erbjuda trimix-fyllning för de medlemmar som har sådan utbildning. Trimix-anläggningen är en utbyggnad av vår fyllningsanläggning för nitrox och kostade nästan ingenting att skapa. Däremot fick ett par av våra medlemmar lägga ner tid och energi på arbetet. Tack för det! Resultat och ställning S:t Helena SDK:s ekonomiska utveckling i sammandrag: 2010 2011 2012 Resultat 30,1-71,8 5,5 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar. Sida 4 av (30)
Resultatrapport Intäkter Nettoomsättning 3016 1 * kursavgift 49 990,00 3019 3 * kursavgift 7 500,00 3021 Övriga utbildningar 3 400,00 3022 Instruktörskurser 16 000,00 3029 Övriga intäkter 400,00 3080 Arbete och övrig verksamhet 5 000,00 3081 Matfestivalen 141 170,24 3082 Sjörensning 13 000,00 3111 Klubbresor 87 173,00 3112 Klubbfester 1 400,00 3230 Reklam/annonsintäkter 30 790,00 3516 Övrig försäljning 60,00 S:a Nettoomsättning 355 883,24 Offentligrättsliga bidrag 3810 Kommunala bidrag 10 140,00 S:a Offentligrättsliga bidrag 10 140,00 Övriga föreningsintäkter 3980 Medlemsavgifter 58 451,00 S:a Övriga föreningsintäkter 58 451,00 S:a Intäkter 424 474,24 Kostnader Föreningskostnader 4020 Materialkostnader -795,00 4029 Instruktörsutbildning -895,00 4113 Utgifter klubbresor -99 104,23 4114 Utgifter klubbfester -11 277,50 4169 Kostnader utbildning -25 143,16 4239 Övriga reklamkostn -30 800,00 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror -228,25 4990 Avgift SSDF -35 135,00 4999 Medlemsskap SSRS -700,00 S:a Föreningskostnader -204 078,14 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -4 000,00 5012 Hyra Simsjön -300,00 5013 Hyra badhuset -15 804,00 5014 Hyra båtplats Lysekil -4 360,00 Sida 5 av (30)
5021 El Simsjön -12 747,00 5501 Rep & underhåll kompressor -8 391,40 5502 Rep & underhåll oxyvac -10 599,00 5623 Rep & underhåll (båtar) -40 758,70 5910 Annonsering -323,75 6110 Kontorsmaterial -4 697,85 6250 Postbefordran -2 804,50 6310 Försäkringar -10 488,00 6311 Förs. till RF -2 436,00 6570 Bankkostnader -1 716,00 S:a Övriga externa kostnader -119 426,20 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -42 795,00 S:a Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillg. -42 795,00 Övriga kostnader 7915 Övriga engångsintäkter 6 204,00 7920 Kostnader av engångskaraktär -7 021,00 7921 Kostnader för matfestival -57 213,60 S:a Övriga kostnader -58 030,60 S:a Kostnader -424 329,94 Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader 144,30 Finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 8311 Ränteintäkter bank 1 753,34 S:a Ränteintäkter och liknande poster 1 753,34 S:a Finansiella investeringar 1 753,34 Resultat efter finansiella poster 1 897,64 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 897,64 Bokslutsdispositioner 8810 Förändring fonder 3 617,07 S:a Bokslutsdispositioner 3 617,07 Årets resultat före fördelning 8999 Årets resultat -5 514,71 S:a Årets resultat före fördelning -5 514,71 Sida 6 av (30)
Balansrapport Ing. balans Ing. saldo Perioden Utg. saldo TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 2 846,00 2 846,00-2 846,00 0,00 S:a Byggnader och mark 2 846,00 2 846,00-2 846,00 0,00 Inventarier 1211 Båtar 451 770,00 451 770,00 0,00 451 770,00 1212 Kompressor 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 1213 Oxybox 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 1214 Trailer 32 700,00 32 700,00 0,00 32 700,00 1215 Släpkärra 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 1216 Utb.-paket 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 1217 Easy Nitrox 49 933,00 49 933,00 0,00 49 933,00 1219 Ack avsk mask/tekn anl -428 277,00-428 277,00-42 795,00-471 072,00 1220 Inventarier och verktyg 0,00 0,00 2 846,00 2 846,00 S:a Inventarier 218 626,00 218 626,00-39 949,00 178 677,00 S:a Materiella anläggningstillg. 221 472,00 221 472,00-42 795,00 178 677,00 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 1680 Övr kortfristiga fordringar 0,00 0,00 1 990,00 1 990,00 S:a Övriga fordringar 0,00 0,00 1 990,00 1 990,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700 Förutbet. kostn. o upplupna int. 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 1710 Hyra stugan 300,00 300,00-300,00 0,00 1730 Medlemsavgift SSDF 1 500,00 1 500,00-1 500,00 0,00 1793 Försäkring RF 2 436,00 2 436,00 0,00 2 436,00 S:a Förutbet. kostn. o upplupna int.4 236,00 4 236,00 200,00 4 436,00 Kassa och bank 1910 Kassa 4 814,70 4 814,70 848,75 5 663,45 1941 Löpande Föreningssparb. 109 635,78 109 635,78-64 638,32 44 997,46 1942 Återanskaffningskonto 205 845,08 205 845,08 113 412,07 319 257,15 1943 Resurskonto 72 088,24 72 088,24 11 958,34 84 046,58 1944 Rese / Fest-konto 5 940,63 5 940,63-5 940,63 0,00 S:a Kassa och bank 398 324,43 398 324,43 55 640,21 453 964,64 S:a Omsättningstillgångar 402 560,43 402 560,43 57 830,21 460 390,64 S:a TILLGÅNGAR 624 032,43 624 032,43 15 035,21 639 067,64 Sida 7 av (30)
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2010 Eget kapital -233 671,55-233 671,55 0,00-233 671,55 S:a Balanserat kapital -233 671,55-233 671,55 0,00-233 671,55 Ändamålsbestämda medel 2098 Vinst/förlust föreg år -424 404,90-424 404,90 71 855,02-352 549,88 2099 Årets resultat 71 855,02 71 855,02-77 369,73-5 514,71 S:a Ändamålsbestämda medel -352 549,88-352 549,88-5 514,71-358 064,59 S:a Eget kapital -586 221,43-586 221,43-5 514,71-591 736,14 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och intäkter 2900 Upplupna kostn./förutbet. int. 0,00 0,00-3 421,50-3 421,50 2970 Förutbetalda intäkter 0,00 0,00-4 900,00-4 900,00 2980 Inbetalda medlemsavgifter -36 761,00-36 761,00-2 249,00-39 010,00 2981 Senioravgift -800,00-800,00 800,00 0,00 2982 Båt & Kompr -250,00-250,00 250,00 0,00 S:a Upplupna kostn. o int. -37 811,00-37 811,00-9 520,50-47 331,50 S:a Kortfristiga skulder -37 811,00-37 811,00-9 520,50-47 331,50 S:a EGET KAP. OCH SKULD. -624 032,43-624 032,43-15 035,21-639 067,64 Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,0 Sida 8 av (30)
S:t Helena Sportdykarklubb Organisationsnummer 866601-2177 Årsredovisningens (ÅRL 2:7) påtecknande Skövde Mikael Faleke, ordförande Martin Jarl, vice ordförande SvendÅge Egeriis, kassör Maria Nistor, sekreterare Fredrik Oldefors, ledamot Martin Mahlberg, suppleant Sida 9 av (30)
Verksamhetsberättelse Utbildningssektionen Genomförda utbildningar *CMAS inkl torrdräktskurs Våren 2012 Ansvariga: Erik Bergström och Max Olsson; 6 elever Hösten 2012 Ansvariga: Mikael Faleke och Per-Allan Andersson; 6 elever Nitroxkurs, Ansvarig: Fredrik Oldefors; 2 elever *CMAS-Instruktörskurs Våren 2012 Ansvarig: Fredrik Oldefors; (4 elever) varav St Helena SDK 2 elever **CMAS dykkurs Hösten 2012, Ansvarig: Mikael Josefsson, Inställd på grund av få anmälda ***CMAS dykkurs Start hösten 2012, avslutas våren 2013 Ansvarig: Björn Donslund; 6 elever Prova-på dyk, Badhuset Arena ca 20 deltagare NIT 2012, Mikael Josefsson och Fredrik Oldefors deltog på Nationell instruktörsträff i Göteborg Ingen genomförd Navigationskurs eller Dykledarkurs Utbildningsmaterial Ansvarig: Andreas Gustafsson Parlina ingår i alla CMAS/SSDF dykkurser Service och underhåll på elevpaket Kranbyte på gamla Poseidonflaskor med reservluftsventil Inköp av 4 nya elevpaket; regulator, manometer och västar i olika storlekar Skövde 2013-01-13 Mikael Josefsson Utbildningsansvarig/ **CMAS-Instruktör Sida 10 av (30)
Verksamhetsplan 2013 Utbildningssektionen Planerade utbildningar Prova-på dyk, Badhuset Arena Ansvarig: P-A Andersson *CMAS inkl torrdräktskurs Våren 2013 Ansvarig: P-A Andersson, minst 4 elever **CMAS- Instruktörsutbildning Våren 2013 Ansvarig: SSDF; varav 1-2 Instruktörer från St Helena SDK ***CMAS dykkurs Start hösten 2012, avslutas våren 2013 Ansvarig: Björn Donslund; 6 elever Dykledarkurs Våren 2013 Ansvariga: Mikael Josefsson och Fredrik Oldefors, minst 4 elever Navigationskurs Våren 2013 Ansvarig: Rasmus Lundbäck, minst 4 deltagare Ny kurs Marinbiologi Sommaren 2013, Studiecirkel, beroende på efterfrågan **CMAS dykkurs Hösten 2013 Ansvarig: Mikael Faleke, minst 4 elever Utbildningsmaterial Ansvarig: Andreas Gustafsson Medlemsavtal med Dykmagasinet, Karlstad Nya rutiner för service och underhåll på elevpaket Skövde 2013-01-13 Mikael Josefsson Utbildningsansvarig/ **CMAS-Instruktör Sida 11 av (30)
Verksamhetsberättelse Fester Matfestivalfest blev det och därav årets dykfest. Först samlades vi uppe vid klubbstugan vid Simsjön för att tävla i poängpromenad. Mattias och Christer hade lagt ner sin själ i att göra vissa av er osäkra på vägen, tur att det fanns vätskekontroll. Bågskytte stod sedan på schemat och alla blev nog lite Robin Hood här och ville inte släppa bågen J Därefter blev det raka spåret till Skövde Golfklubb för att äta en god 2-rätters med kaffe och kaka. Sedan bar det upp till klubbstugan igen för att fortsätta med dykpub och i år var det många mer som stannade kvar vilket var målet, jättetrevligt med pub, bastu, Simsjöbad och eldning. Efterdyningarna höll sig ända till måndagen för vissa vilket är lika med en godkänd fest J Stort tack till Mattias Carlsson och Christer Bodin som var de perfekta lekledarna och bovarna till dom flesta klurigheterna på 5-kampenJ Väl mött igen under 2013! Heidi Sölter ordförande i Festsektionen Mattias Carlsson och Christer Bodin Verksamhetsplan 2013 Fester Matfestivalfest till hösten. 2013-01-31 Heidi Sölter Festsektionen Sida 12 av (30)
Verksamhetsberättelse Resor Resesektionens arbete året 2012 inleddes med att de 3 nyvalda i resesektionen träffades. Linnea Henriksson, Linda Geidenmark och undertecknad genomförde några planeringsmöten i Mölltorp med kaffe & nybakta bullar. Vi tittade bakåt, vilka resor som genomförts och vi försökte också klämma in några nya aktiviteter. Vi grovplanerade allt, kontaktade Magnus Johansson som vänligen mailade över alla de dokument som nogsamt utarbetats för att göra jobbet i resesektionen enklare. Resesektionens jobb blir ofta struligt, eftersom vi försöker vara alla till lags. Klubbmedlemar av/på-anmäler sig och deltagarantalet flukturerar in i det sista. Detta gör att översikten emellanåt förloras med avseende på antal matportioner, bokade bäddar m.m. Under 2013 så har vår erfarenhet på området blivit lite större, en del misstag gjordes 2012 skall inte upprepas. Totalt sett har klubbens resor gått ~12.000 kr minus, främst p.g.a av milersättning nedtransport av båtar och kompressorer inte har täckts ordentligt. Dessa avgifter får bakas in under 2013 Ramsvik -7.800 kr, Smögen -1.100 kr Styrsö -3.350, Väderöarna 0 kr, Lysekil v.44 +191 kr Här är de resor som planerades 2012 Ramsvik, 16-18 maj kristihimmelsfärd, god uppslutning och många bra dyk i blåsigt väder. Smögen, privat arrangemang kring midsommarvecka. Öland med Long Island Divers (vrakvecka, För både nybörjare och avancerade) [Denna resa blev tyvärr inställd, endast 2 anmälda deltagare] Styrsö, v33 mycket god uppslutning många dykare kom och gick under veckan, en del stannade hela veckan för båda avkoppling och bra dyk i underbar miljö. Väderöprojektet 21-23 september, inställd dåligt väder, få deltagare. 19-21 oktober. Sida 13 av (30)
Lysekil, v44 Säsongsfinal, fyra deltagare. Johan Stenström Verksamhetsplan 2013 Resor Ej klar, presenteras på årsmötet. Sida 14 av (30)
Verksamhetsberättelse kompressorer Kompressorn har varit flitigt utnyttjad under året. Precis som tidigare år har den varit med på klubbresor och kursavslutningar till Västkusten. Det har inte varit några speciella problem med kompressorn under året och det har räckt med normal service. Men det märks att kompressorn börjar bli gammal och en reinvestering behövs inom inte alltför många år. Under 2012 byggdes kompressorn ut med en trimix-anläggning. Så de som har utbildning kan nu fylla såväl nitrox som trimix i anläggningen. Den lilla kompressorn har funnits i Sämstad utanför Lysekil så att alla medlemmar som är där nere och dyker kunnat fylla luft. Den har använts betydligt mer under året jämfört med tidigare år då den stått i klubbstugan. Verksamhetsplan kompressorer 2013 Under året planeras för att installera elektronik för att beräkna heliumhalten på ett lätt sätt i samband med fyllning. Dessutom bör en heliumanalysator införskaffas. Klubben bör också se på möjligheterna att köpa en boosterpump. Med hjälp av den kan vi minska spillet i våra syrgas- och heliumflaskor. Dessutom kan vi fylla våra oxyboxar på egen hand vilket betyder att investeringen kan betala sig på några år. Sida 15 av (30)
Verksamhetsberättelse båtsektionen Året inleddes i vanlig ordning med några dagar med reparationer och underhåll. Som vanligt var det problem med länspumparna och vi monterade ny GPS till Alu båten. När vi skulle måla skrovet på Alu båten så upptäckte vi bland annat ett hål i skrovet. Under säsongen i har vi haft fortsatta problem med Alu båten. Hydrauliken gick åter sönder vilket innebar att vi fick ta hem den tidigare än planerat från Lysekil. Rib båten har inte haft några större problem. RIB båten har varit utlånad till privata resor, klubbresor och dagsutflykter. Alu båten är varit med på klubbresor och dagsutflykter och några privata resor. Tack alla ni som har hjälpt till att hålla båtarna! Rasmus Lundbäck Båtsektionen Verksamhetsplan 2013 Planen för 2013 är att se till att Rib båten är i gott skick. Med ett eventuellt inköp av ny båt så är planen att göra den "nya" båten klar för dykning. Om vi inte köper en ny båt så får vi försöka hålla Alu båten i skick för ännu en säsongs dykning. Rasmus Lundbäck Båtsektionen Sida 16 av (30)
Verksamhetsberättelse UV-sektionen Ej klar, presenteras på årsmötet. Verksamhetsplan UV-sektionen 2013 Ej klar, presenteras på årsmötet. Sida 17 av (30)
Verksamhetsberättelse Klubbstugan Under året har stugan inte nyttjas speciellt mycket. Dels har vi inte haft så många kurser under året och dels var vissa förlagda till andra lokaler. Vintern var ju hård med mycket snö, men eftersom vi inte använde stugan, så behövde vi inte ploga en enda gång Året började med den traditionella vårstädningen och en efterföljande fest. Oktoberfesten hölls i stugan med lek och tävlingar som vanligt. Sedan har det bara varit normalt underhåll med gräsklippning och allmän städning. Ingen målning eller reparationer har genomförts. Skövde 2013-01-22 Ulf Haglund Stugtomte Verksamhetsplan 2013 Klubbstugan I likhet med tidigare år, börjar vi verksamhetsåret med en städdag fram i maj. Därutöver är stugan i behov av målning av fönster och fasader. Bryggan vid sjön bör tas upp och skrotas. För övrigt allmänt underhåll och gräsklippning. Skövde 2013-01-22 Ulf Haglund Stugtomte Sida 18 av (30)
Verksamhetsberättelse Säkerhet Säkerhetssektionen har under 2012 genomfört följande Återlämnat syrgasflaska till Air Liquide för att undkomma hyreskostnad. Dock har klubben fortfarande en flaska från Air Liquide i sitt förfogande, placerad i Oxybox-RIB. Denna utfaller det dock ingen hyra på av någon anledning. Inventering samt mindre uppdatering av dykledarväskor genomförd strax innan dyksäsongens start. Säkerhetsansvarig har prioriterat familjen framför uppgifter rörande säkerhetsarbetet vid klubben varför delar av det som planerades eller i alla fall önskades genomföras under verksamhetsåret 2012 ej har blivit genomfört. Verksamhetsplan säkerhetssektionen 2013 En förhoppning om att den nye säkerhetsansvarige kan prioritera sin tid till dykklubben och arbeta för en säker dykning. Vi dyker förhållandevis mycket i vår klubb, men väldigt få dykrapporter lämnas in till SSDF. Undertecknad är inte bättre än någon annan på detta, men hyser en förhoppning om att samtliga i klubben kan bli bättre på detta inte minst genom att säkerhetsansvarige påminner om att dessa skall fyllas i eller stödjer med ifyllandet. Rapporten som sådan skall fyllas så snart dykaren upplever en oförutsedd händelse eller gör något oplanerat före, under eller efter dykning. Övrig planering för verksamhetsåret 2013. Handlingsplan krishantering skall färdigställas har påbörjats men ej helt färdigställts. Anhöriguppföljning Arbeta fram ett smidigt sätt att hantera uppgifter för dykledare, reseansvarig vid varje dyktillfälle. Säkerhetsansvarig Anders Henriksson Sida 19 av (30)
Sida 20 av (30)
Förslag till budget 2013 Konto/Aktivitet Budget 2013 Utfall 2012 Skillnad Kommentarer 3013 Dykarrangemang prova-på-dyk 4000 3400 600 3016 1 * kursavgift 62400 49990 12410 3017 2 * kursavgift 8000 8000 3019 3 * kursavgift 0 7500-7500 3020 Navigationskurs 6300 6300 3021 Övriga utbildningar 5000 5000 Dykledarkurs 3022 Instruktörskurser 0 16000-16000 3029 Övriga intäkter 0 400-400 3080 Arbete och övrig verksamhet 0 5000-5000 3081 Matfestivalen 0 141170-141170 3082 Sjörensning 13000 13000 0 3111 Klubbresor 90000 87173 2827 3112 Klubbfester 3000 1400 1600 3230 Reklam/annonsintäkter 0 30790-30790 3516 Övrig försäljning 100 60 40 S:a Nettoomsättning 191800 355883-164083 3810 Kommunala bidrag 11000 10140 860 3980 Medlemsavgifter 68000 58451 9549 S:a Intäkter 270800 424474-153674 Föreningskostnader 4020 Materialkostnader 800 795 5 4029 Instruktörsutbildning 0 895-895 4113 Utgifter klubbresor 90000 99104-9104 4114 Utgifter klubbfester 5000 11277-6277 4169 Kostnader utbildning 35000 25143 9857 4239 Övriga reklamkostnader 0 30800-30800 4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror 300 228 72 4990 Avgift SSDF 36000 35135 865 4999 Medlemsskap SSRS 700 700 0 S:a Föreningskostnader 167800 204077-36277 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 4000 4000 0 5012 Hyra Simsjön 300 300 0 5013 Hyra badhuset 16000 15804 196 5014 Hyra båtplats Lysekil 5100 4360 740 5021 El Simsjön 13000 12747 253 5501 Rep & underhåll kompressor 5000 8391-3391 5502 Rep & underhåll oxyvac 5000 10599-5599 5623 Rep & underhåll (båtar) 5000 40758-35758 5910 Annonsering 500 323 177 Sida 21 av (30)
6110 Kontorsmaterial 4800 4697 103 6250 Postbefordran 2900 2804 96 6310 Försäkringar 11000 10488 512 6311 Förs. till RF 2500 2436 64 6570 Bankkostnader 1800 1716 84 S:a Övriga externa kostnader 76900 119423-42523 Övriga kostnader 7915 Övriga engångsintäkter 0-6204 6204 7920 Övriga engångskostnader 7500 7021 479 Heliumanalysator 7921 Kostnader matfestival 0 57213-57213 S:a Övriga kostnader 7500 58030-50530 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 65000 42795 22205 Ränteintäkter och liknande poster 8311 Ränteintäkter bank 1800 1753 47 8810 Förändring fonder 3700 3617 83 S:a Ränteintäkter och liknande poster 5500 5370 130 0 Resultat 2013 enligt budget och 2012 års utfall -40900 5519-46419 Kommentar till budgeten Att vi föreslår en underfinansierad budget beror på att vi räknar med att även i år delta i matfestivalen. Om vi får samma utfall av matfestivalen som i fjol så skulle budgeten visa på ett överskott på drygt 40 000 kronor. Utan matfestivalen skulle det inte gå ihop för oss. Men liksom tidigare år väljer vi att redovisa matfestivalen utanför budget. Att avskrivningarna ökar så mycekt beror på att vi räknar med att investera i en ny båt i år. Förra året föreslog vi en budget som hade ett underskott på 38 000 kronor. Trots höga båtkostnader så kan vi, tack vare matfestivalen, redovisa ett överskott på drygt 5 000 kronor. Analys av underskott: Verksamhetens överskott Avsatt för avskrivningar Avsatt för heliumanalysator Summa: 31 600 kronor - 65 000 kronor - 7 500 kronor - 40 900 kronor Sida 22 av (30)
Förslag till medlemsavgifter Inför 2013 har medlemsavgiften höjts med 100 kronor och avgiften för Familjesenior och junior med 30 kronor. Styrelsen anser inte att vi ska höja avgifterna för 2014. Däremot vill vi införa en ny avgift för den som dyker trimix, se proposition 1. Avgift Nuvarande Förslag 2014 Medlemsavgift senior 500 500 Familjesenior 150 150 Junior 150 150 Familjeungdom 0 0 Båt- och kompressor 250 250 Nitrox 100 100 Trimix - 300 Inom SSDF pågår ett arbete för att förenkla hanteringen av medlemsavgifter. Man vill att det enbart ska finnas en avgiftstyp och inte som idag junior, senior, familjejunior o.s.v. Men varje förening får bestämma sina egna avgifter och styrelsen anser det viktigt att behålla den avgiftsmodell som vi har idag. Så länge inte antalet icke fullbetalande medlemmar blir för stort i förhållande till de fullbetalande så kan dagens modell behållas. En första beräkning från SSDF visar att vår avgift till SSDF skulle bli cirka 1000 kronor högre än idag. Vi kommer att bevaka frågan och om så krävs komma med förslag till förändringar till årsmötet 2014. Sida 23 av (30)
Proposition 1 Ny medlemsavgift samt regler för trimix-fyllning Styrelsen föreslår Att en ny medlemsavgift införs för dem som vill använda klubbens anläggning för trimix-fyllning. Att denna avgift är 300 kronor per år. Att avgiften börjar gälla från 1 januari 2014. Att kostnaden för att fylla trimix är den samma som aktuell kostnad för det helium som fylls. Att regler enligt nedan gäller för den som vill fylla trimix. Klubben har under 2012 byggt en anläggning för att fylla trimix. Det är en utökning av vår befintliga nitrox-anläggning. Kostnaden för anläggningen var endast några hundra kronor och den byggdes av ett par av de medlemmar som då hade certifikat för att dyka med trimix. Syftet med anläggningen är att öka säkerheten vid dykning samt att ge de medlemmar som har utbildning möjlighet att på ett billigare sätt skaffa trimix till sina dykflaskor. Klubben behöver täckning för hyra av heliumflaskor samt för det helium som används. En beräkning av befintliga antalet medlemmar som har certifikat för att dyka trimix resulterar i att vi behöver en avgift på cirka 200 kronor per medlem med trimixcertifikat för att finansiera hyran av flaskan. Eftersom de samtidigt utnyttjar nitroxanläggningen föreslår vi att de ska betala även för detta, med andra ord ersätter vi dagens nitroxavgift på 100 kronor för dem med en ny trimixavgift som föreslås vara 300 kronor. Följande regler föreslår för trimixanläggningen: 1. Alla med adekvat utbildning kan få trimix fyllt i sina flaskor. 2. Alla med adekvat utbildning får genomföra fyllningen. Fyllare godkänns av kompressoransvarig. 3. Den vars flaskor fylls är skyldig att betala kostnaden för helium enligt vid varje tid gällande prislista. Prislistan fastställs av styrelsen. Rutiner för hur betalningen ska ske tas fram av styrelsen. Sida 24 av (30)
Proposition 2 Förändring av klubbens sparande för stora investeringar Styrelsen föreslår Att en ny modell för sparande, som beskrivs nedan, genomförs. Att i budget tas ett belopp upp för sparande. Att årsmötet, då bokslutet fastställs, också fastställer det sparade beloppet. Idag görs avskrivningar av inventarier i form av ett sparande. Det innebär att vi fastställer en beräknad livslängd för de större saker vi köper. Vi delar sedan kostnaden med livslängden och får fram en summa som vi därefter flyttar över till ett sparkonto varje år. Detta har en mycket stor fördel; när det är dags att ersätta en investering så har vi pengar på kontot för detta. Men det har också en nackdel; det tar inte hänsyn till kostnadsökningar. Till exempel är vår kompressor avskriven sedan ett par år tillbaka. Men vi har skrivit av 64 000 kronor, vilket den gamla kompressorn kostade, och det räcker inte till en ny. Vi räknar med åtminstone den dubbla kostnaden. Samtidigt skriver vi av för saker som vi förmodligen inte kommer att ersätta, exempelvis nitroxanläggningen. Styrelsen föreslår därför istället att vi i samband med varje investering görs en plan för när vi ska reinvestera och vad detta då kan tänkas kosta. Därefter sparar vi detta högre belopp. Skillnaden mellan dagens modell och den nya modellen är främst att vi tror vi behöver spara ett högre belopp samt att vi sparar till färre saker. Saker som utbildningsmaterial och oxybox anser vi får betalas det år det köps in. Följande saker anser vi att vi behöver ha ett sparande för: 2 båtar inklusive motor, trailer och övrig utrustning. 1 kompressor. En beräkning kan se ut så här Investering Livslängd Reinvesteringskostnad Sparande per år Kompressor 4 år till 120 000 (60 000 finns) 15 000 Ribbåt 6 år till 200 000 (80 000 finns) 20 000 Nya båten 10 år 300 000 30 000 TOTALT för 2013 65 000 Sida 25 av (30)
För 2012 skriver vi av cirka 45 000 kronor. Detta innebär alltså att vi behöver öka vårt sparande för att kunna behålla dagens utrustningsstandard. Som jämförelse har vi lagt cirka 40 000 på båtreparationer under 2012 vilket gör att styrelsen tror detta är möjligt. Förslaget innebär också att vi inte behöver vänta till exempel 4 år på att köpa en ny kompressor. Vi har ju sparat de 60 000 som behövs redan efter ett år. Men vi skapar oss i så fall en skuld i sparandet på så sätt att vi måste betala av den gamla kompressorn samtidigt som vi börjar spara till den nya. Förslaget möjliggör ett ökat eller minskat sparande enskilda år. I samband med att årsmötet fastställer budget för innevarande år fastställs också vilket belopp som ska sparas. Styrelsen har sedan i uppgift att leda verksamheten så att detta belopp också finns tillgängligt i bokslutet. Årsmötet året därpå fastställer vilket verkligt sparbelopp det blir, utifrån bokslutet. Sida 26 av (30)
Motion om införskaffande av heliumanalysator Andelen medlemmar med trimix-utbildning och som önskar dyka med inblandning av helium i sin andningsgas är i dagsläget få, men antalet torde öka i framtiden. För att säkerställa att dessa klubbmedlemmar ska veta vad de andas och kunna välja korrekt dyktabell eller inställning av dykdatorn föreslås årsmötet besluta: Att en heliumanalysator införskaffas. Uppskattad kostnad är 7500SEK. Skövde, 2013-02-03 Fredrik Oldefors Andreas Gustafsson Per-Allan Andersson Styrelsens yttrande: Vi instämmer i motionärens tankar och idéer. När klubben nu erbjuder fyllning av trimix är det också viktigt ur säkerhetssynpunkt att våra medlemmar vet vad som finns i flaskorna som de fyllt i vår anläggning. Vi föreslår därför årsmötet besluta: Att styrelsen får i uppdrag att köpa en lämplig heliumanalysator. Att kostnaden finansieras i budget 2013. Sida 27 av (30)
Motion om införskaffande av booster-pump För att kunna fylla över oxygen och helium från industrigasflaskorna gaserna levereras i till dykflaskor och oxygenterapiflaskor med högt fyllnadstryck och minimalt spill föreslås årsmötet besluta: Att en booster-pump, komplett med lågtryckskompressor och anslutningar, införskaffas. Uppskattad kostnad är 25000SEK. Skövde, 2013-02-03 Fredrik Oldefors Andreas Gustafsson Per-Allan Andersson Styrelsens yttrande: En boosterpump är något som styrelsen diskuterat vid flera tillfällen under det senaste året. Vi ser ett klart behov av denna pump, bland annat eftersom vi kan fylla våra egna oxyboxar när dessa används vilket reducerar kostnaden för våra oxyboxar ganska mycket. Dessutom är det fler och fler som dyker med deco-flaska och för dessa, liksom för de medlemmar som dyker trimix, innebär det att vi kan utnyttja mer av innehållet i industrigasflaskorna. Helium kostar mycket och skulle vi byta ut flaskorna när vi har kanske 100 bar kvar i dem så innebär det att vi köper mycket gas som vi inte kan använda. Men även om behovet är oomstridligt så är kostnaden för att köpa en boosterpump stor. Om klubben köper en ny båt i år så kommer en stor del av de sparade pengarna att användas och det är inte säkert att vi kan betala våra övriga räkningar under året, speciellt inte om vi skulle få en oväntad kostnad för till exempel ribbåten eller kompressorn. Kanske kan det finnas bidrag att söka för detta, som ju kan klassas som en säkerhetsåtgärd (fylla oxybox, säkrare dykning med mera). Det ser ut som att vi får en stor utbildningsverksamhet i år vilket också kan ge ett större överskott än vanligt till klubben. Vi föreslår därför årsmötet besluta: Att en boosterpump med tillbehör ska köpas in när ekonomin så medger. Att styrelsen får mandat att avgöra när det är ekonomiskt möjligt att göra inköpet. Att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få bidrag för inköpet. Sida 28 av (30)
Planerade aktiviteter/händelser under 2013 Datum Aktivitet / händelse Ansvarig 11 feb Kursstart Enstjärnig (ansv: PA) Utb.sek Feb Kursstart Navigation (ansv: Rasmus) Utb.sek 2 mars Årsmöte Styrelsen 13 april Kursstart: Dykledarkurs Utb.sek 20 april Dagsdykresa nr. 1 Granvik (avrostningsdyk) Mikael 4 maj Sjösättning Alu-båt Lysekil Båt.sek? maj Dykdag Lysekil?? 8 maj RIB-båt klar för sjösättning Båt.sek 8 maj Resa: Ramsvik, Kristihimmelfärdshelgen Rese.sek 15 juni Skaraborgsdyk (Lysekil) Skövde SDK Juni Sjörensning Styrelsen Juni Studiecirkel Marinbiologi Utb.sek 16 juni Resa: Smögen, Midsommarveckan Rese.sek Juli Skaraborgsdyk Lidköpings SDK 6 juli Dykdag Lysekil?? 3 augusti Dykdag Lysekil?? Augusti Dagsdykresa nr. 2 (vrakdyk Vättern?)?? Augusti Skaraborgsdyk Mariestad DK Vecka 33 Resa: Styrsö (Strömstad) Rese.sek Slutet augusti Dagsdykresa nr. 3?? Slutet augusti Prova på dyk Utb.sek Slutet augusti Kursstart: Tvåstjärnig dykkurs (ansv: Mikael) Utb.sek 30 augusti Matfestival Matfestival September Skaraborgsdyk Götene DK 7 september Dykdag Lysekil Mikael Slutet september Dagsdykresa nr. 4 (Marina af Hönö?)?? Oktober Fest: Matfestival Fest.sek På årsmötet hoppas styrelsen kunna fylla i ansvariga för respektive dykdag där det saknas. Är du dykledare/ båtförare så förbered dig gärna och kolla i din kalendern när du kan. Observera att verksamhetsplanen inte är komplett då vi inte fått in någon plan från resesektionen. Detta kompletteras på årsmötet. Sida 29 av (30)
Valberedningens förslag Styrelsen Ordförande Martin Jarl Vice ordförande Ulf Sylow-Rynning Ledamot Svendåge Egeris Ledamot Maria Nistor Ledamot Fredrik Oldefors Suppleant Johan Kardell Revisorer Ordinarie Tord Lindqvist Suppleant Anders Vilmunen UV-rugby Ansvarig Johan Kardell Båtansvariga Ansvarig Rasmus Lundbäck Lennart Elfstrand, Ulf Sylow-Rynning, Anders Henriksson Resor Ansvarig Johan Ansgariusson Stenström Linnea Henriksson, vakant Utbildning Ansvarig Mikael Josefsson Materialansvarig Andreas Gustafsson Stugan Slås ihop med fest Kompressor P-A Andersson Fest Slås ihop med stugan Fest & stuga Heidi Sölter Christer Bodin Mattias Karlsson Ulf Haglund Matfestival Ansvarig Mikael Faleke Magnus Johansson, Martin Karlsson, Manfred Lönnberg, Sigurd Engerström Säkerhet Tas bort Sida 30 av (30)