Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-09 Regionstyrelsen Tid Onsdagen den 9 mars 2011, kl 09:00 - ca 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering utse Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser anteckna skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting - Personalomkostnadspålägg - information, användning och möjlig differentiering. Cirkulär 11:04. RS110001-18 2. Sveriges Kommuner och Landsting - Traktamentsbelopp 2011. Cirkulär 11:6. RS110001-17 3. Sveriges kommuner och Landsting - Budgetförutsättningar för åren 2011-2015. Cirkulär 11:07. RS110001-19 1 (11)
Regionstyrelsen i egenskap som nämnd för Regionkontoret 4 Arbetsmiljöplan för Regionkontoret 2011 RS110103, bilaga godkänna förslag till arbetsmiljöplan för Regionkontoret 2011. Enligt arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2a ) och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har en arbetsgivare skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten skall ske på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 2008-12-16 fastställde LS AU dokumentet Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Dokumentet anger att förvaltningschefen årligen följer upp och upprättar en plan för arbetsmiljön. På Regionkontoret bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt handlingsplan med åtgärder som återfinns i arbetsmiljöplanen (se bilaga). Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Skrivelse från Regionkontoret (RS110103, 2011-02-15) Arbetsmiljöplan för Regionkontoret 2011 Regionstyrelseärenden 5 Landstingsstyrelsens årsredovisning 2010 RS110101, bilaga godkänna landstingsstyrelsens årsredovisning 2010 och lägga den till handlingarna. 2 (11)
Det ekonomiska resultatet 2010 för Landstingsstyrelsens (LS) verksamhet uppgår till +71,8 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budgeterat resultat på +76,4. Resultatet 2010 kan härledas till: Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsverksamhet +6,1 mnkr Landstingskontoret 28,7 mnkr Landstingsstyrelsens övriga verksamhet 37,0 mnkr Beräknat resultat för helåret 2010 har under hösten 2010 legat runt -20 mnkr. Den enskilt största avvikelsen mellan beräknat resultat och faktiskt utfall härrör från Landstinget Hallands ersättning i regeringens satsning kömiljarden vilken blev känd först i januari 2011. Skrivelse från Regionkontoret (RS110101, 2011-02-24) Rapport - Landstingsstyrelsens årsredovisning 2010 6 Rapport avseende internkontrollplan för landstingsstyrelsen 2010 RS110097, bilaga godkänna redovisningen av internkontrollplan 2010 för landstingsstyrelsen. samtliga nämnders/styrelsers interkontrollplaner för 2011 enligt internkontrollreglementet ska vara Regionkontoret tillhanda senast 1 maj 2011. Enligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2006 ska varje styrelse/nämnd årligen anta en kontrollplan med särskilda aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen enligt ett internkontrollreglemente. Landstingsstyrelsen har därutöver enligt paragraf 2 ett övergripande ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för en organisation kring intern kontroll med regler och anvisningar inom landstinget. Enligt paragraf 3 framgår det att varje styrelse/nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamheter. Landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2010 består av fyra kontrollområden. Samtliga kontrollområden är koncernövergripande. 3 (11)
Utöver det arbete som skett med interkontrollplanerna pågår inom landstingskontoret såväl som inom de flesta andra förvaltningarna, kontroller av olika rutiner i ledningssystemet för kvalité, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Skrivelse från Regionkontoret (RS110097, 2011-02-04) - Bilaga 1-5 7 Ansökan om finansiering till Ung Företagsamhet i Halland RH10166, bilaga bifalla Ung Företagsamhet i Hallands ansökan om finansiering på 440 358 kr för 2010/11. Medlen tas från regionala utvecklingsmedel. Ung Företagsamhet i Halland (UF) har inkommit men en ansökan om finansiering för läsåren 2010/11-2012/13. UF är en ideell organisation som verkar för att ge unga tro på sin egen företagsamhet. De erbjuder ett utbildningskoncept kallat UF-företagande för elever på gymnasieskolan. Konceptet går ut på att eleverna får starta ett eget UF-företag med alla delar som det innebär att starta ett företag så som till exempel produktutveckling, marknadsföring, bokförning med mera. Region Halland har tidigare finansierat UF-verksamheten med ca 325 000 kr per år. Verksamheten har växt från att läsåret 05/06 omfatta 300 elever till att läsåret 09/10 omfatta 886 elever. UF ansöker nu om en utökad finansiering då de ser behov av att utöka verksamheten, bland annat genom att anställa en till person på 75 procent. Ansökan motsvarar 1,50 kr per medborgare beräknat på invånarantalet 2008-12-31. Det motsvarar en summa på 440 358 kr. Likartad ansökan har gått till de halländska kommunerna, också den baserad på 1,50 kr per medborgare. Målet är sedan att 50 procent av verksamheten ska finansieras av näringslivet. Skrivelse från Regionkontoret (RH10166, 2011-02-01) Ansökan för verksamhetsår 2010/2011-2012/2013 Pressmeddelande - Ung företagsamhet 4 (11)
8 Region Hallands synpunkter på Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi RS110020, bilaga anta yttrandet enligt förslag. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket ta fram förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi. Den föreslagna strategin har en bred ansats med fokus främst på att stödja ökad produktion av biogas. Detta bland annat genom subventioner för produktion, satsningar på forskning och utbildning, samt nya regler för anslutning till gasnät. Region Halland delar i allt väsentligt rapportens slutsatser. Skrivelse från Regionkontoret (RS110020, 2011-01-28) Yttrande från regionstyrelsen (RS110020, 2011-03-09) 9 Yttrande Förslag till föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete RS110040, bilaga avge yttrande enligt förslag. Region Halland har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrift från Socialstyrelsen. Denna kommer att ersätta föreskrift SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Föreskriften SOSFS 2005:12 ligger till grund för det nya förslaget, som på ett tydligare sätt beskriver innebörden av att arbeta enligt ett ledningssystem, syftet med det samt vad det ska innehålla. I förslaget står att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem. Ledningssystemets ändamål och användning är att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten så att dess kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Förslaget lyfter särskilt fram vissa delar, 5 (11)
såsom systematiskt förbättringsarbete i form av riskanalyser och egenkontroll, som vårdgivare behöver arbeta med för att ständigt förbättra sin verksamhet. Skrivelse från Regionkontoret (RS110040, 2011-02-18) Yttrande från Regionstyrelsen (2011-03-09) Remiss från Socialstyrelsen (2011-01-12) Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsen - Utredning av konsekvenser av förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalité 10 Anmälan av fattade delegationsbeslut Bilaga ta anmälan av fattade delegationsbeslut till protokollet. Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. 11 Anmälan av protokoll Bilaga lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från sammanträde med gemensam beredning - regionstyrelsens presidium och hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott 2011-02-08 samt ordförandebeslut 2011-02-01. Protokoll från gemensam beredning (2011-02-08) Ordförandebeslut (2011-02-01) 12 Regiondirektören informerar En stående punkt på dagordningen vid Regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören. 6 (11)
Regionfullmäktigeärenden 13 Landstinget Halland - Årsredovisning 2010 RS110129, bilaga Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Landstinget Halland 2010. återställa 2009 års underskott motsvarande 91,9 mnkr. reservera återstående överskott uppgående till 62,1 mnkr för framtida kostnader. nämnder underställda hälso- och sjukvårdsstyrelsen informerar hälsooch sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott senast den 1 juni om plan finns att disponera överskottsmedel 2011. nämnder/styrelser underställda regionstyrelsen informerar regionstyrelsens presidie senast den 1 juni om plan finns att disponera överskottsmedel 2011. hälso- och sjukvårdsstyrelsen informerar regionstyrelsens presidie senast den 15 juni om plan finns att disponera överskottsmedel 2011. godkänna att nämnders och styrelsers disposition av balanserade överskott 2011 kan medföra en underbalanserad totalbudget för Region Halland. 2010 har varit ett år positivt år för Landstinget Halland. Vid årets slut arbetade hälso- och sjukvården nästan helt köfritt. Hela 99 procent av patienterna i Halland fick tid för behandling eller operation inom vårdgarantin, vilket placerade Halland i topp i riket. För besök hos specialistläkare var siffran 97 procent, och det gav Halland en andraplats. Hälsoläget i Halland är gott. Det visar FoUrapporten Hur mår hallänningen, som publicerades under hösten. Volymerna av hälso- och sjukvård ökar. Det gäller både den vård som produceras i egen regi och den som erbjuds genom privata leverantörer som landstinget har avtal med. Skrivelse från regionstyrelsen (RS110129, 2011-03-09) Rapport - Landstinget Halland Årsredovisning 2010 7 (11)
14 Resultathantering för år 2010 RS110124, bilaga Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till resultathantering för 2010 godkänna föreliggande förslag angående översyn av upparbetat eget kapital för styrelser/nämnder Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till 2007 med undantag av resultat för allmäntandvård, psykiatri, hjälpmedelsnämnden, servicenämndens verksamhet samt 30 % av läkemedelsresultatet avseende basläkemedel och specialistläkemedel. För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital. För basläkemedel och specialistläkemedel i öppen vård gäller att endast 30 procent av resultatet balanseras inom landstingsstyrelsen. Inom närsjukvården ska resultatet för allmäntandvården och för vårdenheterna inom Vårdval Halland särskiljes och det egna kapitalet särredovisas. I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras ingen kostnadsränta. Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. I samband med budgetarbetet för 2011 beslutades att denna prövning ska ske i samband med behandlingen av årsredovisningen 2010. Skrivelse från regionstyrelsen (RS110124, 2011-03-09) - Bil 1-3 8 (11)
15 Beslutsunderlag avseende försäljning av fastigheten Västra Hylte 1:227, Realgatan 8 i Hylte kommun RS110125, bilaga Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att försälja fastigheten Västra Hylte 1:227, Realgatan 8 i Hylte kommun, till Hylte kommun, till ett pris av 1,6 mkr, enligt villkoren i köpeavtalet. Restvärdet är 1,57 mkr. Region Halland äger fastigheten Västra Hylte 1:227 i Hylte kommun. Fastigheten består av ca 580 kvm lokalyta och ca 1 700 kvm tomtmark. Byggnaden är uppförd år 1973. Fastigheten har förhyrts av Folktandvården. Verksamhetschefen för Folktandvården och Vårdcentralen i Hylte framförde under år 2010 önskemål om samlokalisering av Folktandvården och Vårdcentralen. Skrivelse från Regionstyrelsen (RS110125, 2011-03-09) Köpeavtal 16 Hallandstrafiken AB, anskaffning och finansiering av fordon för Öresundstågtrafiken RS110126, bilaga Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att medge Hallandstrafiken att anskaffa fordon till Öresundstågtrafiken. låna ut 100 MKR till Hallandstrafiken AB för anskaffning av fordon till Öresundstågtrafiken till marknadsmässig ränta vid utbetalningstillfället, motsvarande Region Hallands finansieringskostnad och med en amorteringstid anpassad till fordonens återstående ekonomiska livslängd. Hallandstrafiken AB har hos sina ägare hemställt om ägarnas medgivande till att anskaffa tre fordon till en kostnad om ca 33 MKR per fordon samt hemställt hos Region Halland om ett lån om 100 MKR för att finansiering av tre fordon. Hallandstrafiken AB har i en skrivelse till Region Halland och kommunerna redogjort för den tvist mellan SJ och Hallandstrafiken AB m fl angående äganderätten till fordon anskaffade för Öresundstågtrafiken och som fick sin lösning genom skiljedom i november 2010. Domen innebar att SJ är skyldig att överlåta 2 fordon till bokfört värde, enl. prel. uppgifter, ca 33 MKR per fordon. I särskild 9 (11)
överenskommelse, efter domen, kan SJ komma att överlåta ytterligare ett fordon till Hallandstrafiken AB på samma villkor. Tidpunkten för överlåtelsen är ännu inte bestämd utan sker troligtvis efter ombyggnad av fordonen under hösten. Hallandstrafiken AB har sen tidigare beställt ytterligare fem fordon som kommer att levereras 2011-2012, men då det råder stor fordonsbrist inom Öresundstågen räcker det ändå inte till för att uppnå balans, varför det enligt Hallandstrafiken AB finns ett behov av att anskaffa ytterligare fordon. Skrivelse från regionstyrelsen (RS110126, 2011-03-09) Skrivelse från Hallandstrafiken 17 Överenskommelse om tidigareläggning av beslutad samfinansiering avseende Västkustbanan genom Varberg RH09133, bilaga Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse om tidigareläggning av beslutad samfinansiering avseende Västkustbanan genom Varberg. Trafikverket har vänt sig till Region Halland och Varbergs kommun med en fråga om man är beredd att tidigarelägga beslutad sam/medfinansiering för utbyggnad av etappen Varberg-Hamra till dubbelspår. Anledningen är att Trafikverket inte fått nödvändiga medel för att kunna påbörja arbetet med framtagande av systemhandling och järnvägsplan. För Region Hallands del innebär bifogat avtal att Region Halland lånar ut eller förskotterar medel till Trafikverket som sedan betalas tillbaka när medel finns i regional plan. Enligt avtalet ska Region Halland som högst förskottera 50 Mkr fördelat på 25 Mkr år 2012 och 25 Mkr år 2013. Kostnaden för Region Halland bedöms till 1 Mkr 2012 och därefter 2 Mkr årligen till dess att Trafikverket återbetalat lånet. Skrivelse från Regionkontoret (RH09133, 2011-02-10) - Bil 1-2 18 Krishanteringsplan för Region Halland RS110100, bilaga Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa Krishanteringsplan för Region Halland. 10 (11)
fastställa Reglemente för krisledningsnämnden att gälla för tiden 2011-03-28 2014-12-31. Planen är övergripande tidigare utarbetade krishanteringsplaner, omfattar all verksamhet inom koncernen Region Halland, och skall kontinuerligt revideras och beslutas av regionfullmäktige minst inför varje mandatperiod. Syftet med Krishanteringsplan för Region Halland, är att klargöra roller, ansvar och uppgifter inför, vid och efter en allvarlig händelse. Tidigare har Regionfullmäktige beslutat om reglemente för krisledningsnämnden som i samband med detta ärende behöver justeras och åter beslutas. Eftersom landstingens och regionernas verksamhet till stora delar måste kunna fungera även under svåra påfrestningar, har Region Halland en lagstadgad skyldighet att planera för en god krisberedskap. Detta ska grunda sig på riskoch sårbarhetsanalyser samt katastrofmedicinska förmågeanalyser. Region Hallands risk- och sårbarhetsarbete (RSA) innebär att genomförandet ska omfatta all verksamhet. Genom helhetssyn och kontinuerligt arbete såväl i verksamheterna som på regionövergripande nivå, ska samhällsviktig verksamhet risker och sårbarheter identifieras och förbättringsförslag lyftas fram för att öka hanteringsförmågan. I verksamhet som är samhällsviktig ur ett krisberedskapsperspektiv, krävs att det finns en god beredskap för att hantera såväl allvarliga som extraordinära händelser. Region Hallands ska vid allvarlig händelse ha den beredskap som krävs för att omhänderta drabbade och anhöriga utifrån evidensbaserad forskning, samt hindra eller begränsa skador på Region Hallands egendom, information och miljö. Skrivelse från Regionkontoret (RS110100, 2011-03-09) Krishanteringsplan för Region Halland Reglemente för krisledningsnämnden i Region Halland 11 (11)