Dagordning Ericsson Seniorers årsmöte den 5 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordningen 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen 9. Föredragning av revisionsberättelsen 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Motioner och propositioner 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 16. Val av styrelse 17. Val av revisorer 18. Val av valberedning 19. Övrigt 20. Årsmötets avslutning
2 ERICSSON SENIORER Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för 2014 Funktionärer Styrelse Torvald Lundmark, t.f. Ordförande Yvonne Silén, vice Ordförande Gunvor Hertz, Kassör Anna-Britt Albertsson, Sekreterare Ellen Ahrent Stig Bernholm Jan Gars Aris Graufelds Gunnar Nyström Jan Stellan Adjungerad Arne Hultman Revisorer Sten Grusell Erik Hoving Valberedning Vakant Verksamheten Aktivitet Aktiviteter antal Deltagare antal Besök 20 647 Fest med dans 4 278 Lunchträff med dans 3 104 Föredrag 1 99 Underhållning 2 73 Bussresa 2 101 Utlandsresa 1 34 Picknick 1 35 Årsmöte 1 94 Delsumma 35 1465 Serieaktiviteter: Boule 26 233 Naturaktiviteter 4 50 Summa 65 1748
3 Kommentarer till verksamheten Det är lämpligast att jämföra medlemsantalet mellan olika år vid tiden för insändning av bidragsansökan dvs. den 1/12. För 2013 var antalet medlemmar 525 och för 2014 498 st. Det här innebär visserligen en liten minskning, men det är ändå positivt att medlemsantalet ligger kvar på samma nivå. Antalet deltagare vid föreningens aktiviteter är fortfarande mycket högt, vilket givetvis är glädjande, men det för också med sig den nackdelen att många blir kvar på väntelistan och får inte tillfälle att delta i det man önskar sig. För 2015 kommer vi därför att ha färre aktiviteter, men redan vid planeringen lägga in fler tillfällen för samma aktivitet, så att förhoppningsvis alla som vill kan vara med. Två nya rutiner har införts. Den ena innebär att anmälningar får inte göras förrän vid ett visst datum och klockslag och avsikten med detta är att alla då skall ha fått programbladet. Den andra är att medföljande vid årsmötet får betala för förtäringen. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 11 ordinarie protokollförda sammanträden, varav ett på våren och ett på hösten huvudsakligen har ägnats åt att planera nästa termins aktiviteter. Motsvarande programblad distribuerades i juni och december. En sedvanlig rekrytering av nya medlemmar har skett en gång per termin genom att en inbjudan har utsänts till det senaste halvårets nyblivna pensionärer. Det är lätt att glömma bort att betala medlemsavgiften och därför har en påminnelse om detta skickats ut. Föreningens nätplats www.ericssonseniorer.org har kontinuerligt uppdaterats. Styrelsen, övriga funktionärer och projektledare har bjudits på en jullunch som tack för deras arbete. Ekonomiskt resultat Årets verksamhet gav ett underskott på 28 080 kr, vilket blev mer än vad som var avsett p.g.a de låga avgifter som sattes. Anledningen till att budgetera ett underskott var att anpassa Eget kapital till en mer lämplig nivå och som nu vid årets slut är 79 865 kr. Föreningen lämnar 2014 med en fortsatt stark ekonomi, vilket ger möjlighet till att ha höga subventioner av aktiviteterna även under 2015. Detaljerna i det ekonomiska utfallet redovisas i det separata dokumentet Bokslut, där Resultat- och Balansräkning ingår. Disposition av resultat Styrelsen föreslår att årets underskott överförs till Eget kapital. Stockholm den 16 februari 2015 (Torvald Lundmark) Torvald Lundmark (Gunvor Hertz) Gunvor Hertz (Yvonne Silén) Yvonne Silén (Anna-Britt Albertsson) Anna-Britt Albertsson
4 (Ellen Ahrent) Ellen Ahrent (Jan Gars) Jan Gars (Gunnar Nyström) Gunnar Nyström (Stig Bernholm) Stig Bernholm (Aris Graufelds) Aris Graufelds (Jan Stellan) Jan Stellan
Räkenskapsår: 2014-01-01-2014-12-31 5 RESULTATRÄKNING BOKSLUT 2014 BUDGET 2014 DIFFERENS INTÄKTER Aktiviteter 173 250 200 000-26 750 Bidrag Ericsson 103000 103000 0 Medlemsavgifter 59734 62000-2266 Summa bidrag o medlemsavgifter 162734 165000-2266 SUMMA INTÄKTER 335 984 365 000-29 016 KOSTNADER Aktiviteter -317419-330000 12581 Administration -47938-51000 3062 SUMMA KOSTNADER -365357-381000 15643 Räntenetto 1293 2400-1107 RESULTAT -28 080-13 600-14 480
6 Räkenskapsår: 2014-01-01-2014-12-31 Administrativa kostnader BOKSLUT 2014 BUDGET 2014 DIFFERENS Medborgarhuset, boule 1500 1500 0 Kontorsmaterial 3174 2900 274 Kopiering 510 1000-490 Telefonsvararen 600 600 0 Data 0 200-200 Levonline Webbdomän 1350 1200 150 Porto 984 3000-2016 Styrelsemöten 900 1300-400 Reseersättning styrelsen 4021 5000-979 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6058 5000 1058 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 15541 16000-459 Funktionärsmöte 13300 13000 300 Övriga kostnader 0 300-300 Totalt 2014-12-31 47 938 51 000-3 062
Ericsson Seniorer 7 Räkenskapsår: 2014-01-01-2014-12-31 Antal exkl uteblivna Subvention/p erson Intäkter Kostnader Subvention Träffar Frankrike under andra världskriget 99 4850-4707 143 1 Duon Amris 41 4980-8665 -3685-90 Tanto 35-817 -817-23 Svampexkursion 15 750-158 592 39 50 s Music Revival 54 5405-8169 -2764-51 Totalt 2014-12-31 244 15985-22516 -6531 Fester Uppstart 66 7320-20181 -12861-195 Vårfest 78 24275-40383 -16108-207 Julfest 80 28325-43420 -15095-189 224 59920-103984 -44064 Årsmöte 94 0-17 973-17 973-191 Träff med dans (3 gånger) 104 12 115-26 004-13 889-134 Utflykter, resor Vaxholms fästning + Åland 53 19600-26486 -6886-130 Resa till Frankrike 34-1985 -1985-58 Räkkryssning 48 19355-29616 -10261-214 Totalt 2014-12-31 135 38955-58087 -19132 Besök Friends Arena (3 besök) 88 4500-15450 -10950-124 Sthlm sedan 50-talet (3 besök) 98 10400-15680 -5280-54 Operahuset (2 besök, 3 grupper) 81 4150-9000 -4850-60 Riddarhuset (3 besök) 83 4450-6020 -1570-19 Polismuseet (2 besök) 60 3200-4700 -1500-25 Skogskyrkogården 38 2150-6020 -3870-102 Rundvandring i medeltiden 59 3100-4200 -1100-19 Tändstickspalatset (2 besök) 41 3225-5000 -1775-43 Soppteater 32 3300-6080 -2780-87 Tyska kyrkan 31 1550-2250 -700-23 Från ABBA till Mamma Mia 38 4000-6080 -2080-55 Sven-Harry konstmuseum 30 2250-7275 -5025-168 Totalt 2014-12-31 679 46275-87755 -41480 Totalt Aktiviteter 1 480 173 250-316 319-143 069 Uppvaktning 0-830 -830 Övriga kostnader -270-270 Totalt enligt resultaträkning 173 250-317 419-144 169
Ericsson Seniorer Räkenskapsår: 2014-01-01-2014-12-31 BALANSRÄKNING 8 TILLGÅNGAR BOKSLUT 2014 BUDGET 2014 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 SUMMA 267 395-38 790 228 605 267 395-122 050 145 345 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -103911-4034 -107945-103911 -4034-107945 Årets resultat -4034 32114 28080-4034 17634 13600 Totalt Eget kaiptal -107945 28080-79865 -107945 13600-94345 Aktivitetsskulder 0-800 -800 0 0 0 Förutbetalda medlemsavgifter -46042 5242-40800 -46042 1042-45000 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -113408 6268-107140 -113408 107408-6000 SUMMA -267 395 38 790-228 605-267 395 122 050-145 345
9 Verksamhetsår 2014-01-01-2014-12-31 Revisionsberättelse ERICSSON SENIORER Org.nr 802018-0413 Undertecknade revisorer, utsedda vid årsmöte att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, får efter genomfört uppdrag avge följande berättelse för verksamhetsåret. Vi har granskat räkenskaperna och funnit dem vara omsorgsfullt förda och verifierade samt i överensstämmelse med behållning i bank, plusgiro och kassa. Vi har också följt hur styrelsen skött föreningens verksamhet. Styrelsen har nedlagt ett omfattande och förtjänstfullt arbete för att erbjuda medlemmarna ett brett aktivitetsutbud av god kvalité och med detta förbunden service. Då vi inte funnit anledning att framföra anmärkningar mot vare sig förvaltning eller räkenskaper avger vi nedanstående yttrande. Vi tillstyrker: - att framlagda resultat- och balansräkningar fastställs - att resultatet disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen - att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014. Stockholm 2015-02-04 (Sten Grusell) Sten Grusell (Erik Hoving) Erik Hoving
BUDGET 2015 Resultaträkning 10 BUDGET 2015 BOKSLUT 2014 INTÄKTER Aktiviteter 231 400 173 250 Bidrag Ericsson 98600 103000 Medlemsavgifter 54000 59734 Summa bidrag o medlemsavgifter 152600 162734 SUMMA INTÄKTER 384 000 335 984 KOSTNADER Aktiviteter -346000-317419 Administration -50000-47938 SUMMA KOSTNADER -396000-365357 Räntenetto 1200 1293 RESULTAT -10 800-28 080
BUDGET 2015 11 Administrativa kostnader BUDGET 2015 BOKSLUT 2014 Medborgarhuset, boule 1500 1500 Kontorsmaterial 4000 3174 Kopiering 1000 510 Telefonsvararen 600 600 Levonline Webbdomän 1500 1350 Porto 1000 984 Styrelsemöten 1000 900 Reseersättning styrelsen 4100 4021 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6000 6058 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 16000 15541 Funktionärsmöte 13300 13300 Totalt 2015 50 000 47 938
Ericsson Seniorer BUDGET 2015 Balansräkning 12 TILLGÅNGAR BUDGET 2015 BOKSLUT 2014 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 SUMMA 228 605-16 000 212 605 267 395-38 790 228 605 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -107945 28080-79865 -103911-4034 -107945 Årets resultat 28080-17280 10800-4034 32114 28080 Totalt Eget kaiptal -79865 10800-69065 -107945 28080-79865 Aktivitetsskulder -800 800 0 0-800 -800 Förutbetalda medlemsavgifter -40800 0-40800 -46042 5242-40800 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -107140 4400-102740 -113408 6268-107140 SUMMA -228 605 16 000-212 605-267 395 38 790-228 605