Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträdestid 13:00 15.30 Ajournering 14.30 14.50 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Christina Johansson (S) Karl Gustaf Carlzon (S) Andreas Wihlborg (S) ej 12 Robert Isaksson (C) Angela Malmgren (M) Karl Gustaf Carlzon (S) Bengt Fredenlund (M) Tjänstgörande ersättare Dorontina Ademi (S) 12 Wanja Hjortmarker (FP) Övriga förtroendevalda Li Hermansson (V) Tjänstemän Jan P Bordahl, förvaltningschef Katarina Nilsson, sekreterare Carola Andersson, administrativ chef Christian Fager, anläggnings- och badchef Erika Svensson, ungdomschef Fredrik Lindespång, park- och kustchef Eddie Svedberg, förvaltningsekonom Paragrafer 1-12 Justering Ordföranden samt Andreas Wihlborg Underskrifter Sekreterare... Katarina Nilsson Ordförande... Christina Johansson Justerare... Andreas Wihlborg Protokollet justerat 2015-02-19 och anslaget 2015-02-19 Underskrift... Katarina Nilsson 1 Nr 1
Innehåll Upprop Val av protokolljusterare, förslag Andreas Wihlborg 1 Redovisning delegationsärende 2015/5 2 Hallands museiförening diplom för god 2014/127 byggnadsvård 2015 3 Remiss - Medborgarförslag om 2014/122 handikapparkeringar vid Klitterbadet. 4 Gatunamn för Skällentorp 3:157 2014/106 5 Återremiss av gatunamn, utbyggnadsprojektet 2014/107 Smedjeholm 6 Val till kommunala handikapprådet 2014/137 7 Verksamhetsberättelse 2014 2015/12 8 Hantering av över- och underskott 2014-2015 2015/14 9 Verksamhetsplan 2015 2015/11 10 Internbudget 2015 2015/13 11 Granskningsremiss Skrea 23.40 m fl. 2015/20 12 Informationsärende 2015 2015/4 2 (2) 2
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-17 1 Redovisning delegationsärende. Dnr 2015/5 1 Anteckna lämnad information Datum Diarier nr Ärende Delegat 141208 141217 2014-2 2014-2 Christian Fager Peter Gerhardson 141217 2014-2 150122 2015-2.34 150122 2015-2.35 141230 141230 2015-2.36 2015-2.37 141230 2015-2.38 141230 2015-2.39 Anställningsavtal vaktmästare 100% TV Anställningsavtal avseende viss tid informatör 50% Fbgs museum Anställningsavtal avseende vik viss best tid 100% bibliotekarie Anställningsavtal avseende vik viss best. tid 100% mobila biblioteket Anställningsavtal avseende viss best tid vik. 100% mobila biblioteket Anställningsavtal avseende viss best. tid vik 80% Anställningsavtal avseende allmän visstidsanställning uppg. i tjänst badmästare 100% Anställningsavtal avseende allmän visstidsanställning uppg. i tjänst badmästare 100% Anställningsavtal avseende allmän visstidsanställning uppg. i tjänst badmästare 100% Peter Gerhardson Peter Gerhardson Peter Gerhardson Christian Fager Christian Fager Christian Fager Christian Fager Samlad information om förvaltningens delegation i perioden december - februari Påverkar inte nämndens ekonomi 3
2 Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 2015. Dnr 2014/127 1 avstå från att lämna något förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 2015. Skrivelse från Hallands museiförening angående förslag till diplom för god byggnadsvård 2015, inkommen 2014-11-03. Hallands Museiförening delar varje år ut ett diplom för god byggnadsvård. Kultur- och fritidsnämnden är en av de instanser som kan lämna förslag till mottagare av diplomet. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Inför nomineringen till Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 2015, har den avgående nämnden och förvaltningens tjänstemän haft möjlighet att lämna förslag. Det har också varit möjligt för allmänheten att lämna förslag via förvaltningen. Inga förslag har inkommit till diplomet 2015. Hallands Museiförening 4
3 Remiss - Medborgarförslag om handikapparkeringar vid Klitterbadet.. Dnr 2014/122 1. Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen Beslutsförslag daterat/daterad 2015-01-27 Tekniska nämndens yttrande Medborgarförslag Dnr. KS 2014-397 Gunnar Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att göra ett par handikapparkeringar i anslutning till Klitterbadets entré, den ut mot Strandbaden. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden har fått förslaget för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har inte några medel i gällande budget för att inrätta parkeringsplatser. I det fall kommunstyrelsen beslutar i enlighet med medborgarförslaget krävs att medel anslås i budget eller särskilt beslut för byggande av föreslagna parkeringsplatser samt tillfartsväg. Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren att det är en bit att gå från Klitterbadets stora parkering men måste konstatera att nämnden själv inte har resurser att göra insatser för att skapa parkering närmre entrén. En sådan förändring kräver även andra förarbeten samt bygginsatser. Nämnden vill dock lyfta fram att det finns 3 parkeringsplatser för rörelsehindrade på Klitterbadet vid entrén från Kattegattvägen. Den entré som badet hänvisar gäster som behöver och har tillstånd för sådan parkering. Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram förslag till ny detaljplan för kv. Strandbaden. I dialogen med stadsbyggnadskontoret har kultur och fritid lyft frågan om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Både till antal och placering. Förslaget till detaljplan som innehåller parkeringsutredning har tagits upp i KSAU och beräknas kunna gå ut på samrådsremiss under första halvåret 2015. Kultur- och fritidsnämnden gav i slutet av 2014, efter att kommunstyrelsen återremitterat tidigare förslag till vision, förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny vision för hur 5 1 (2)
Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktion. Arbetet har påbörjats och inkluderar arbete avseende ökad tillgänglighet som viktigt för att öka attraktionen. Förslaget till Vision Klitterbadet 3.0 kommer att slutföras och behandlas av nämnden under 2015. Därefter kommer förslaget Vision Klitterbadet 3.0 att tillställas kommunstyrelsen för behandling och beslut. Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att nuvarande 3 parkeringsplatser för rörelsehindrade i dag är tillräckligt antal och att eventuell förändring, placering och antal parkeringsplatser för rörelsehindrade, bör behandlas först när kommunstyrelsen tar ställning till hur man vill agera med anledning av förslaget till ny vision. Kommunledningskontoret 6
4 Gatunamn för Skällentorp 3:157. Dnr 2014/106 1 ge gatorna namnen Parkuddsvägen (röd markering) och Strandgärdesvägen (grön markering) Karta över Skällentorp 3:157. Detaljplanen för Skällentorp 3:157 vann laga kraft 2011-11-10. Två lokalgator inom området skall namnsättas. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Området Skällentorp 3:157 ska nu bebyggas. Samråd har skett med entreprenören tillika ordförande i Ugglarps vägförening, Mikael Jidenholm. Namnen har anknytning till en gård som har legat på området samt till en barnkoloni som har tidigare funnits där. Vägen med infart från förlängningen av Ullarpsvägen föreslås få namnet Parkuddsvägen (röd ring på kartan). Vägen med infart från Ugglarpsvägen föreslås få namnet Strandgärdesvägen. (grön ring på kartan). Stadsbyggnadskontoret Metria 7
5 Gatunamn, utbyggnadsprojektet Smedjeholm. Dnr 2014/107 1 gatunamnet Bromsvägen endast skall avse sträckningen mellan punkt A och B på kartan 2 byta namn på sträckan mellan punkt B och C på kartan till Kardanvägen 3 ge gatan mellan punkt B och D på kartan namnet Kardanvägen och att hela sträckan från punkt C till punkt D därmed får det gemensamma namnet Kardanvägen 4 förlänga Servicevägen att omfatta även sträckan mellan punkt E och F på kartan 5 ge gatan mellan punkt F och G på kartan namnet Lastvägen 99, 2014-12-09. I samband med exploatering av områden på Smedjeholm byggs några befintliga gator ut och en ny tillkommer. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Namnen inom det berörda området anspelar på transporter, bildelar och liknande. Stadsbyggnadskontoret Metria 8
6 Val till kommunala handikapprådet. Dnr 2014/137 1 Utse Angela Malmgren (M) som ordinarie ledamot och Per Johansson (C) som ersättare i kommunal handikapprådet Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 2014-12-11 Inför mandatperioden 2015-2018 skall varje nämnd utse en ordinarie och en ersättare till det kommunala handikapprådet. Den politiska överenskommelsen beträffande fördelningen av platser är redan gjord. Ledamoten erhåller ersättning för möte som belastar nämndens ekonomi. Det åligger kultur- och fritidsnämnden att utse en ordinarie ledamot till handikapprådet från (M) och en ersättare från (C). Förslag och beslut Bengt Fredenlund (M) föreslår Angela Malmgren (M) som ordinarie ledamot till det kommunala handikapprådet. Kommunledningskontoret 9
7 Verksamhetsberättelse 2014. Dnr 2015/12 1 fastställa verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2014 Samtliga nämnder ska lämna två verksamhetsberättelser. En kortversion som, i redigerad form, ska ingå i kommunens redovisning har tidigare lämnats. En mer utförlig version, som fastställs nu, ska utgöra kommunstyrelsens underlag för uppföljning och beslut av hantering av över- och underskott. 10
8 Hantering av över- och underskott 2014-2015. Dnr 2015/14 1 till kommunstyrelsen framföra begäran att driftsunderskott motsvarande 2 296 tkr avskrivs varav 2 135 tkr enligt tidigare beslut. 2 till kommunstyrelsen framföra begäran att investeringsmedel motsvarande 390 tkr överförs till 2015. 3 till kommunstyrelsen, mot bakgrund av att den totala kostnaden för investeringar hölls 457 tkr under budget, framföra begäran att det enskilda underskottet för investeringen i värmepanna på växthuset motsvarande 159 tkr avskrivs. sk redovisning drift KFN Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. (AU 74) KS 2014-57 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS 2013-438 Sammanställning kostnader flytt park- och kustavdelningen Blankett 2 investeringar KFN med kommentarer Avtal upphandling traktor till park- och kustavdelningen Nämnderna ska göra en framställan till kommunstyrelsen gällande över-/underskott avseende drift samt investeringar enligt givna anvisningar. Om driftunderskott ej avskrivs måste nämnden reglera underskottet genom anpassning av verksamheten till nya förutsättningarna. Inom anslaget för investeringsprojekt fordon/maskiner 2014 har en traktor upphandlats. Leverans och betalning sker dock först under 2015. Om medel ej överförs påverkar det investeringsplanen negativt för fordon/maskiner framåt. Av nämndens underskott på 2 296 tkr utgör 2 135 tkr underskott genom externa beslut utöver nämndens ram. 300 tkr av på grund av ägarförändring av Kattegatthallen, 307 tkr på grund av anpassning av Falkenbergs IP till allsvenskt spel och 1 528 tkr på grund av parkverksamhetens flytt från Kristineslätt till Åkarevägen. 11 1 (2)
Ovanstående underskott är reglerade i beslut Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. (AU 74) KS 2014-57 och Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS 2013-438 och i projektet Falkenbergs Arena på Kristineslätt. Resterande underskott på 161 tkr är nämndens faktiska avvikelse jämfört med budget. Trots en extraordinär sommar som medförde ökade kostnader för havsbaden på ca. 650 tkr på grund av förändrad sophantering, strandgästerna ökade benägenhet att skräpa ned och stor ökning av döda sälar och ilandfluten tång och intäktsbortfall på Klitterbadet på - 654 tkr har nämnden kunnat anpassa och prioritera tilldelade medel så att merparten kunnat hanteras inom ram. För att kunna slutföra pågående fordonsinvestering krävs en överföring av 390 tkr från 2014 till 2015 års budget. Nämnden lämnar ett överskott på totalt 457 tkr av 2014 års investeringsmedel och begär därför att underskott för investering av värmepanna på växthuset motsvarande 159 tkr skrivs av. 12
9 Verksamhetsplan 2015. Dnr 2015/11 1 Anta verksamhetsplan 2015 Beslutsförslag daterat/daterad 2015-01-21 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är en beskrivning av hur kultur- och fritidsnämnden ska använda de medel som kommunfullmäktige anslagit till drift och investering under 2015. Kommunledningskontoret 13
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-17 10 Internbudget 2015. Dnr 2015/13 1 att anta internbudget 2015 Kultur- och fritidsnämnden (tkr) Budget 2014 Budget 2015 Ansvar 40000: nämnd och ledning 4 612 4 630 Ansvar 41000: admin och förvaltningsövergr 3 250 13 218 Ansvar 42000: anläggning och bad 20 256 16 202 Ansvar 43000: park och kust 15 422 13 687 Ansvar 44000: ungdom och Falkhallen 21 317 20 308 Ansvar 44100: föreningsstöd o bidrag 13 503 13 503 Ansvar 45000: bibliotek o kulturarv 19 374 19 297 Total 97 534 100 843 Nämnden fördelar fritt medel inom tilldelad budgetram. Återkoppling avseende tilldelning för särskilt ändamål (engångsanslag) ska ske i samband med årsbokslut. Kultur- och fritidsnämnden har fått engångsanslag för livräddningsutrustning, statusbedömning Klitterbadet, inventarier ungdomslokal Holgersgatan och anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. Budget för dessa samlas enligt förslag på ett förvaltningsövergripande kostnadsställe inom administrationen. Även budget för verksamheternas kapitalkostnader läggs centralt. Förslaget förbättrar förutsättningarna för en mer effektiv uppföljning av nämndens kostnader mot budget. 2015 års internbudget innebär en ramökning på 3 309 tkr. I syfte att få en effektivare uppföljning mot budget samlas engångsanslag på ett förvaltningsgemensamt kostnadsställe under administrationen. Övriga justeringar för exempelvis internhyror, löneavtal och volymökningar fördelas inom respektive ansvar. Tre nya verksamheter har tillkommit; ungdomsdemokrati till ungdomsavdelningen, slåtter- och siktröjning till park- och kustavdelningen samt konsument- och budgetrådgivning till bibliotek- och kulturarvsavdelningen. Verksamheternas samlade kapitalkostnader flyttas till det förvaltningsgemensamma kostnadsstället 14
11 Granskningsremiss Skrea 23:40 m fl.. Dnr 2015/20 1 då nämndens yttrande i samrådsskedet har tillgodosetts lämnas inga ytterligare synpunkter på granskningshandlingarna. Kungörelse granskningsutställning av detaljplan Skrea 23:40 m.fl., från SBK 2015-01-21. Utställningshandlingar Skrea 23:40, Dnr: KS2013/257. 85, 2014-09-23. Tjänsteskrivelse från Malin Clarke 2014-08-29 SBK har ställt ut förslaget till detaljplan för Skrea 23:40 m.fl. för granskning. Eventuella synpunkter skall lämnas till SBK senast 2015-02-25. Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2014-09-23 (Dnr: 2014/97), framfört synpunkter på förslag till detaljplan för Skrea 23:40 m.fl. I beslutet påpekades att de stenmurar som är placerade inom området bör omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen. Då Kultur- och fritidsnämndens yttrande i samrådsskedet har tillgodosetts, lämnas inga ytterligare synpunkter på granskningshandlingarna. Stadsbyggnadskontoret 15
Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-17 12 Informationsärende 2015. Dnr 2015/4 1 Anteckna lämnad information Administration och bidrag Information ansökan Teater Falkenberg Bidragsammanställning föreningar 2014 Samverkansprotokoll bilaga Ungdom och Falkhallen Verksamhetsutveckling, Stenfalken - bilaga Bibliotek och kulturarv Kunskap- och kulturcentrum Anläggning och bad Falkenbergs arena Park och kust 16