KYRKOFULLMÄKTIGE

1 (18) Plats och Tid Sjöliden 2012-05-29 kl 1900-1945 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Lars Bryntesson Johan Broms/v ordf Christoffer Nathanson Gustaf Nordquist Lotta Danielsson Birgitta Schöllin Tina Höge Britt-Marie Skoglund Jan Dolk Kjell Thorpman Andreas Ekeberg Johan Edholm Eva Nordquist Roland Gustavsson Eva Ekenberger Fritz Mannich Peter Stenberg Lennart Lönn/2e vice ordf Christer Hillerström Camilla Lien Ersättare; --- Övriga; Kyrkoherde Hans Gårdh, Britt-Marie Rasmussen, Ulf Boström, Jan Ekström Åhörare ; 1 st Utses justera Lennart Lönn och Christoffer Nathanson Justering sker på Sjöliden måndagen den 4 juni 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-14 Organ Ordförande Justerande Britt-Marie Rasmussen Gunilla Arbrink Lennart Lönn Christoffer Nathanson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige 2012-05-29 Datum för anslags uppsättande 2012-06-05 Förvaringsplats för Underskrift Pastorsexpeditionen, Sjöliden /Britt-Marie Rasmussen Datum för nedtagande 2012-06-26

2 (18) KYRKOFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Kyrkofullmäktige nr 7 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop.... 3 Kyrkofullmäktige nr 8 - Ekonomi.... 4 Kyrkofullmäktige nr 9 - Årsredovisning år 2011... 5 Kyrkofullmäktige nr 10 - Revisionsberättelse år 2011... 7 Kyrkofullmäktige nr 11 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011... 8 Kyrkofullmäktige nr 12 - Verksamhetsberättelse 2011... 9 Kyrkofullmäktige nr 13 - Motion Värmdö kyrkas altarskåp som... 10 vykort och modell.... 10 Kyrkofullmäktige nr 14 - Rapporter... 11 Kyrkofullmäktige nr 15 - Församlingsinstruktionen... 13 Kyrkofullmäktige nr 16 - Avslutning... 17

3 (18) Kyrkofullmäktige nr 7 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop. Dnr: PA 2012-64-10 KF 120529 Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Ordföranden förrättar upprop enligt särskild närvarolista. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. Kyrkofullmäktiges ordförande vill tillföra ärende till dagordningen; Församlingsinstruktionen Kyrkorådets ordförande föreslår punkten Årsredovisning delas upp i; Årsredovisning Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kyrkofullmäktige godkänner förändringarna. Sändlista; Diariet

Kyrkofullmäktige nr 8 - Ekonomi. Diarienummer: PA 2012-74-010 4 (18) KF 120529 Kamrer Jan Ekström informerar om ekonomin. Driftresultat 120430; Inga större avvikelser rapportera. Ekonomirapport; 120529 12-03-30 Summa anläggningstillgångar; 31,4 mkr 31,4 mkr Summa likvida medel; 4,0 mkr 4,2 mkr Summa lån; 7,7 mkr 7,7 mkr Kyrkofullmäktige informeras om församlingens bank har slutat ta emot kontanter/kollektpengar och förvaltningen håller på undersöka eventuellt byte av bank. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna informationen. Sändlista: Diariet

5 (18) Kyrkofullmäktige nr 9 - Årsredovisning år 2011 Diarienummer: PA2012-68-030, BG2012-34-00 KR AU 120330 Kamrer Jan Ekström presenterar förslag till Årsredovisning för år 2011. Församlingen visar ett resultat för verksamhetsåret med ett underskott på -1 748 tkr (2 010 tkr år 2010) och begravningsverksamheten visar ett utgående ackumulerat resultat som är en fordran på 951 tkr (755 tkr år 2010). Resultatet beror främst på; Åtgärd av venskada Sjöliden med omläggning av nytt tak till en kostnad av 2 300 tkr. När Kyrkofullmäktige tog beslut om Årsredovisning 2010 beslutades överskottet för år 2010 skulle överföras till år 2011 för disponeras för renovering av Sjölidens tak. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar Årsredovisning 2011 och kommer fram till kostnaden för renoveringen av Sjölidens tak i bokslutet bör behandlas som en extraordinär kostnad samt Målkapitalet skall ses över mot bakgrund av årets resultat. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; konstatera underskottet vid Årsredovisning år 2011 täcks av överskottet i Årsredovisning år 2010 i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 110531 punkt 12, samt föreslå kyrkofullmäktige anta årsredovisning 2011. KR 120424 Förvaltningen presenterar förslaget till Årsredovisning för år 2011. Kyrkorådet diskuterar och önskar förtydligande med ytterligare not avseende resultaträkningens övriga externa kostnader så helheten blir tydligare. Kyrkorådet besluta; konstatera underskottet vid Årsredovisning år 2011

6 (18) täcks av överskottet i Årsredovisning år 2010 i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 110531 punkt 12, samt anta Årsredovisning 2011 med uppdrag till förvaltningen komplettera noterna på resultaträkningens övriga externa kostnader. KF 120529 Kyrkorådets ordförande Lars Bryntesson överlämnar årsredovisningen till Kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna årsredovisningen för år 2011. Sändlista; Kanslichef, kamrer och diariet

7 (18) Kyrkofullmäktige nr 10 - Revisionsberättelse år 2011 Diarienummer: PA2012-68-030, BG2012-34-00 KF 120529 Församlingens revisorer har överlämnat; Revisionsberättelse 2012-05-14 Revisionsberättelse för kollekter 2012-04-28 Revisionsberättelsen tillstyrker Kyrkofullmäktige fastställer resultat och balansräkningen för församlingen. Revisionsberättelse för kollekter vid granskning har inte funnits anledning till anmärkning. Kyrkofullmäktige beslutar; lägga revisionsberättelserna 2011 till handlingarna. Sändlista; Kanslichef, kamrer och diariet

8 (18) Kyrkofullmäktige nr 11 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011 Diarienummer: PA2012-68-030, BG2012-34-00 KF 120529 Församlingens revisorer har i Revisionsberättelse 2012-05-14 tillstyrkt Kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kyrkofullmäktige beslutar; bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Sändlista; Kanslichef, kamrer och diariet

9 (18) Kyrkofullmäktige nr 12 - Verksamhetsberättelse 2011 Diarienummer: PA2012-69-030, BG2012-35-00 KR AU 120330 Kyrkoherden presenterar förslag till Verksamhetsberättelse år 2011. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår efter kompletteringar Kyrkorådet besluta; föreslå Kyrkofullmäktige till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2011. KR 120424 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för år 2012. Kyrkorådet framför man är mycket nöjd med verksamhetsberättelsen. Kyrkorådet beslutar; föreslå Kyrkofullmäktige till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2011. KF 120529 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för år 2011. Kyrkorådets ordförande framför ett varmt tack till Kyrkoherden med medarbetare för ett bra arbete med ta fram Verksamhetsberättelsen 20111. Kyrkofullmäktige beslutar; till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2011. Sändlista; Förvaltningen och diariet

10 (18) Kyrkofullmäktige nr 13 - Motion Värmdö kyrkas altarskåp som vykort och modell. Diarienummer: PA 2012-77-012 KF 120529 Motion har inkommit från Britt-Marie Skoglund som presenterar sin motion Värmdö Kyrkas altarskåp som vykort och modell. Fritz Mannich förevisar ett liknande kort från sin konfirmationskyrka som församlingen får låna. Kyrkofullmäktige beslutar; överlämna ärendet till Kyrkorådet för beredning.. Sändlista; Kyrkorådet 120911, förvaltningen och diariet

Kyrkofullmäktige nr 14 - Rapporter Diarienummer: PA2012-75-010 11 (18) KF 120529 Kyrkoherdens rapport; Flemingska kryptan Det blev en lyckad visningen av kryptan den 22 maj med drygt 60 personer. Nästa visning blir den 12 augusti efter gudstjänsten och då för allmänheten. Församlingen kommer ta fram en bok/häfte som kommer placeras i Flemingska gravkoret där man kan se hur det ser ut nere i kryptan och läsa lite om historien runt kistorna. Höjd beredskap vid Värmdö kyrka På förekommen anledning har beredskapen höjts vid kyrkan och Rondering sker på nätterna. Sjölidens lekplats Sjölidens lekplats har kompletterats med lekredskap och beräknas bli klar nästa vecka. Skyltar på Sjöliden Inom den närmaste tiden kommer skyltar som tydligare visar besökare har kommit till Svenska kyrkan och Värmdö församling sättas upp och huvudentrén kommer få en tydlig skylt. Arborister har varit på Sjöliden Våra vackra ekar på Sjöliden har fått en behövlig översyn. Kyrkfönstret Sommarens Kyrkfönster kommer delas ut nästa vecka och det är ett välfyllt nummer. Kyrkorådets ordförandes rapport; Budget 2013 och den nya verksamhetsindelningen Arbetet med budget 2013 och den nya verksamhetsindelningen pågår och det är viktigt övergången till den nya indelningen blir så bra som möjligt. Kyrkoavgiften beräknas bli oförändrad.

12 (18) Kyrkovalet 2013 förra valet fades beslut om ha ett mål för valdeltagandet på 15 % och resultatet blev en höjning av valdeltagandet doch inte upp i nivå med målet. Det vore bra även fa ett mål för valdeltagandet även år 2013. Båda nomineringsgrupperna har rätt till föreningsbidrag, som dock inte har utnyttjats. Kyrkogårdsutskottets ordförandes rapport; Bogårdsmuren Beställning av renovering av bogårdsmuren sker nu avseende större delen av östra och södra delen. Arbetet kommer starta i augusti och vara klart till slutet av året. Tujorna Tujorna vid västra gaveln på kyrkan är nu borta och det blev mycket bra. Askgravlund Kyrkogårdsutskottet har gjort studiebesök på Boo och Nacka kyrkogårdar för se på deras askgravplatser. Arbetet med vår egen planeringen fortsätter nu. Redan finns det intressenter till dessa gravplatser. Detaljplan Det har uppstått vissa diskussioner med Trafikverket om huvudinfarten till Värmdö kyrka. Eftersom vi inte har någon brådska avvaktar vi till kommunen har kontaktat Trafikverket och diskuterat frågan. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna rapporterna.

13 (18) Sändlista; Diariet Kyrkofullmäktige nr 15 - Församlingsinstruktionen Diarienummer: PA 2011-10-00 KR AU 110202 Kyrkoherden informerar om det är aktuellt med en revidering av församlingsinstruktionen som senast reviderades år 2006. Tidigare har man arbetat i olika grupper med representanter för personal, förtroendevalda och frivilliga för revidera församlingsinstruktionen. Kyrkorådets arbetsgrupp diskuterar frågan ingående och kommer fram till det vore bra om arbetet kom igång under våren samt det är viktigt inbjuda/välkomna medlemmar till möten i arbetsgrupperna. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; ge kyrkoherden i uppdrag redovisa för Kyrkorådet hur revideringen av församlingsinstruktionen genomfördes år 2006, samt delegera till kyrkoherden och kyrkorådets ordförande ta fram förslag till struktur för den kommande revideringen. KR 110215 Kyrkoherden informerar om föregående revidering av församlingsinstruktionen samt den struktur som han och kyrkorådets ordförande kommit fram till. Tidsplan; Den 22/3 är startkväll och då är hela Kyrkofullmäktige kallade. 6 grupper kommer arbeta med Församlingsinstruktionen. 2 personal, 2 förtroendevalda och 2 frivilliga kommer ingå i varje grupp och grupperna kommer träffas tre gånger fram till den 10/5 då grupperna redovisar vad de kommit fram till. Kyrkorådet beslutar; anta tidsplanen för arbetet med församlingsinstruktionen, samt godkänna strukturen med 6 grupper där 2 personal, 2 för-

troendevalda och 2 frivilliga ingår, samt 14 (18) delegera till Hans Gårdh bestämma vilka som skall representera personal och frivilliga, samt förtroendevalda meddelar Birgitta Schöllin sitt intresse delta i någon av grupperna, samt Lars Bryntesson och Birgitta Schöllin slutligt avgör vilka förtroendevalda som skall ingå i respektive grupp. KR AU 110901 Kyrkoherden informerar om nuläget efter en intensiv vår av arbete med församlingsinstruktionen. Nu är frågan hur vi på bästa sätt går vidare med arbetet sammanfa allt material. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; tillsätta en arbetsgrupp bestående av tre förtroendevalda som tillsammans med kyrkoherde och informatör skall arbeta fram ett förslag till reviderad församlingsinstruktion, samt skicka ut grundförslaget av Församlingsinstruktion som föreligger efter vårens arbete till kyrkorådets ledamöter och ersättare så alla som vill kan lämna synpunkter till arbetsgruppen senast den 15 oktober 2011, samt arbetsgruppen skall presentera färdigställt förslag på Församlingsinstruktion till det första kyrkorådet år 2012, så kyrkofullmäktige kan besluta i frågan i mars 2012. KR 110913 Kyrkoherden informerar om arbetet med församlingsinstruktionen. Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet beslutar; tillsätta en arbetsgrupp bestående av tre förtroendevalda som tillsammans med kyrkoherde och informatör skall arbeta fram ett förslag till reviderad församlingsinstruktion, samt

15 (18) skicka ut grundförslaget av Församlingsinstruktion som föreligger efter vårens arbete till kyrkorådets ledamöter och ersättare så alla som vill kan lämna synpunkter till arbetsgruppen senast den 15 oktober 2011, samt arbetsgruppen skall presentera färdigställt förslag på Församlingsinstruktion till det första kyrkorådet år 2012, så kyrkofullmäktige kan besluta i frågan i mars 2012, samt utse Birgitta Schöllin till sammankallande i arbetsgruppen, samt uppdra till Lars Bryntesson och Birgitta Schöllin komma med förslag till nästa sammanträde på minst två personer som skall ingå i arbetsgruppen jämte Birgitta Schöllin, Hans Gårdh och Malin Öh. Intresserade skall vända sig till Birgitta Schöllin. KR 111025 Birgitta Schöllin redovisar förslag till vilka som föreslås ingå i arbetsgruppen; Birgitta Schöllin Gustaf Nordquist Birgitta Lundén Maria Larsson Hans Gårdh - sammankallande Malin Öh Lars Bryntesson ställer frågan vid mötet om någon ytterligare är intresserad delta, varvid framkommer Christer Hillerström med sin breda kunskap om församlingen och dess historia kan ingå i arbetsgruppen. Kyrkorådet beslutar; arbetsgruppen består av; Birgitta Schöllin Gustaf Nordqvist Birgitta Lundén Maria Larsson Christer Hillerström Hans Gårdh - sammankallande Malin Öh KR AU 120125 Kyrkoherden informerar om hur långt församlingen har kommit i arbetet med församlingsinstruktionen. Den 31/1 kommer referensgruppen gå igenom ut-

16 (18) kastet och ett förslag kommer läggas fram vid kyrkorådets sammanträde. Arbetsutskottet diskuterar de olika värdeorden och vikten av behålla vår identitet som Värmdö församling. Kyrkoherden kommer lägga fram ett utkast på församlingsinstruktionen till Kyrkorådets sammanträde. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; godkänna informationen. KR 120214 Kyrkoherden presenterar förslaget till församlingsinstruktionen. Kyrkorådet diskuterar förslaget ingående och gör vissa revideringar. Kyrkorådet beslutar; godkänna förslaget till församlingsinstruktion, samt överlämna förslaget till Kyrkofullmäktige. KF 120329 Kyrkorådets ordförande inleder och kyrkoherden presenterar församlingsinstruktionen. Den kommer skrivas under av Kyrkorådets ordförande och Kyrkoherden och skickas in till Domkapitlet. Kyrkofullmäktige diskuterar förslaget till Församlingsinstruktion. Kyrkofullmäktige beslutar; godkänna informationen om församlingsinstruktion KF 120529 Kyrkoherden informerar om Stiftsstyrelsen vid sitt sammanträde 120502 beslutat med stöd av 57 kap. 6 kyrkoordningen utfärda församlingsinstruktion för Värmdö församling. Kyrkofullmäktige godkänner rapporten.

Sändlista; Berörda och diariet Kyrkofullmäktige nr 16 - Avslutning 17 (18) Dnr:PA2011-51-010 KF 120529 Kyrkofullmäktiges ordförande återknyter till dagens föredrag av Fredrik Modeus som var intressant och tänkvärt. Diskussionerna i grupper tillsammans med föredraget kan leda fram till församlingen kommer diskutera frågorna vidare tillsammans med Kyrkoherden. Kyrkofullmäktiges ordförande önskar förtroendevalda och personal en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat kl 1945.

18 (18) Sändlista;---