Sammanträdesdatum 1 (7) KYRKOFULLMÄKTIGE

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och Tid Sjöliden Beslutande Ersättare Gunilla Arbrink/Ordf Annika Ludvigsson Christoffer Nathanson Johan Edholm Johan Broms Jenny Danielsson Birgitta Schöllin Bengt Arbrink Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Anne-Marie Wahlberg Andersson Per-Olov Johansson Agneta Kling Hans Wikström Lina Delde Camilla Lien Gunilla Kågström Aste Elisabeth Dingertz Christer Hillerström Föredragande Åhörare Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Ulf Boström, Kyrkogårdsföreståndare Estrid Landmark, Begravningsombud Utses att justera Agneta Kling och Gunilla Kågström Aste Justeringens Plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Sjöliden tisdagen den 3 juni 2014 Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Agneta Kling Gunilla Kågström Aste Paragrafer 9-21 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum

2 Sammanträdesdatum 2 (7) Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagand Pastorsexpeditionen, Sjöliden e Underskrift /Annika Ludvigsson/

3 Sammanträdesdatum 3 (7) Innehållsförteckning 9 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Godkännande av dagordning Justering Rapporter från ordförandena Rapport från kyrkoherden Årsredovisning Verksamhetsberättelsen Ekonomisk uppföljning april Detaljplan kyrkogården Medlemsrekrytering Information om pågående fastighetsunderhåll Hört i församlingen Avslutning... 7

4 Sammanträdesdatum 4 (7) 9 Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. 10 Godkännande av dagordning Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen för dagens möte. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen Justering Till justering av protokoll valdes Agneta Kling och Gunilla Kågström Aste 12 Rapporter från ordförandena - Personalutskottet Rekrytering av två tjänster är klart. Kerstin Bellander är anställd som ny Kyrkomusiker efter Björn Borseman och Susanne Gustavsson är anställd som ny Pedagog efter Eva Nordquist. Lönerevision är genomförd. - Kyrkogårdsutskottet Inventering av kulturgravar pågår. Arbetet med klockstapeln är påbörjat. Detaljplan Nya kyrkogården, utställning av detaljplan finns att se hos Värmdö kommun. - Arbetsutskottet Förutsättningar för budget 2015 har påbörjats. Ansökan för Kyrkoantikvarisk ersättning för diskuteras. S.t Olof skåpet renoveras under fyra veckor. En översyn av fästet ska ses över. Dopbordet är färdigrenoverat. Barnkonsekvensanalys, en utbildning av Eva von Eckermann, Projektledare i Stockholms stift för Kyrkorådet och samtliga anställda den 9 september. - Kyrkorådet Fastighet Sjöliden, fasadmålning, fönsterbyte, köksrenovering. Detaljplanerna, Kolvik K3 samt Nya kyrkogården

5 Sammanträdesdatum 5 (7) 13 Rapport från kyrkoherden - Personaltillsättningarna är klara. - Båtutflykter ( två) pågår och det är ca 100 personer med på varje resa. - Planering av sommaren pågår och ett nytt Kyrkfönster kommer inom kort. - Medlemsstatistiken 2014 jan-maj, 14 utträden och 3 inträden. Under samma period 2013, 36 utträden och 3 inträden. Kyrkogården - Två säsongsanställda arbetar över sommaren. Tre sommaranställda genom Värmdö Kommun arbetar tre veckor var. En vikarie är anställd under Emma Wedbergs föräldraledighet. En gör samhällstjänst 1 dag/v och en arbetstränar 2 dag/v som kyrkogårdsarbetare. - Askgravplatsen slutförs och är klar inom kort. En lite fontän, två stenbänkar och blomsterplanteringar återstår. 14 Årsredovisning 2013 Kanslichefen redogjorde ingående för årsredovisningen för år Kyrkofullmäktige bestlutar; Att fastställa årsredovisningen för 2013, samt Att Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Verksamhetsberättelsen 2013 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för år Kyrkofullmäktige bestlutar; Att till protokollet notera Verksamhetsberättelsen för år 2013.

6 Sammanträdesdatum 6 (7) 16 Ekonomisk uppföljning april 2014 Kanslichefen redogjorde för en preliminär prognos för Begravningsverksamheten Prognosen ligger inom budgetramar: prognos om lägre personalkostnader och något högre utbildningskostnader på grund av utbildningskrav från Arbetsmiljöverket för personalen som använder maskiner. Församlingsverksamheten Prognosen ligger inom budgetramar. Kända avvikelser hittills: - Lägre intäkter från kyrkoavgiften (ca 100 tkr netto efter utjämningsbidraget) - Extra intäkt för utlåning av präst till Ängsholmens konfirmationsläger: 105 tkr. - Risk för ökade kostnader för underhåll på grund av pågående underhållsprojekt. - Anslag på 64 tkr för körresor 2013 tas ut 2014, därför en högre kostnad. Utdelning för prästlönetillgångarna föreslås bli dubbelt så stor som budgeterat ( 2 x 557 tkr). Beslutet tas i stiftfullmäktige i Juni. I så fall kommer församlingen få en extra intäkt på 557 tkr. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen Detaljplan kyrkogården Kanslichefen redogjorde för lägesrapport av Detaljplan Ny Kyrkogård. En utställning med förslag till Detaljplan finns att ta del av hos Värmdö kommun under perioden Ett extra Kyrkogårdsutskott kommer äga rum den 11 juni gällande vägfrågan för fastighet Prästgården 1:48. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen Medlemsrekrytering Kyrkoherden rapporterar att en arbetsgrupp är bildad efter initiativ av Christoffer Nathanson (Kyrkorådets ordförande) som aktivt skall öka inträdet i Värmdö församling under mandatperioden där Hans Gårdh (kyrkoherden) är sammankallande. Ett första möte i arbetsgruppen bestående av Agneta Kling, Petter Gottberg, Per-Sune Jonsson (förtroendevalda) samt Malin Öh och Hans Gårdh (personalen)

7 Sammanträdesdatum 7 (7) har ägt rum. Arbetsgruppen tycker det är en stor utmaning och många förslag finns. En delrapport kommer att presenteras till Kyrkorådet i september. 19 Information om pågående fastighetsunderhåll Kanslichefen redogjorde för arbetet med fastighetsunderhåll: Sjöliden - Målning av Sjöliden pågår - Köksrenovering pågår. Det blir en merkostnad för golvet men vi har fått köpa en billigare ugn. En fläkt tillkommer ovanför diskmaskinen. Tidsplanen håller. Klockstapeln Arbetet med Klockstapeln är påbörjat och bjälkar är bytta. Efter kontroll av stabiliteten i klockstapeln krävs extra arbete för grunden. Extra arbete gäller: syllarna, stenläggning och strävor. Enligt beslut i Kyrkorådets arbetsutskott skall detta extra arbete slutföras samt att förvaltningen fick i uppdrag att söka extra bidrag, Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och Kyrkobyggnadsbidrag (KBB) Balkong Sjöliden Frågan har ställts till Kyrkorådets ledamöter om en ny balkong skall ersätta den gamla. Kyrkorådets ledamöter beslutade att inte ersätta den gamla balkongen med ny. Kyrkofullmäktige beslutar; Att godkänna informationen. 20 Hört i församlingen Birgitta Schöllin berättar att körkonserterna får mycket beröm. Kyrkofullmäktiges ordförande uppvaktade kyrkoherde Hans Gårdh med blommor på födelsedagen med lovord från förtroendevalda för ett mycket bra sammarbete Avslutning Ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl