1 (14) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Jonsson (c), ordförande Christer Holm (s) Börje Nilsson (kd) Jörgen Wigertsson (v) Jörgen Forslund (fp) Ulla Maj Andersson (s) Sixten Öhlund (fp) Sune Lundström (c) Inger Sellgren vd, Kenneth Nygren ekonom Arne Nilsson, fastigh.ingenjör Christer Holm (s) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2007-05-03, kl 08.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Kenneth Nygren Anders Jonsson (c) Christer Holm (s) Paragrafer 218 230 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ NordmalingsHus AB : Datum för anslags uppsättande: 2007-05-03 Datum för anslags nedtagande: 2007-06-03 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Kommunkansliet, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (14) 218 Justering Protokollet justeras den 3 maj 2007, kl 08.00 på kommunkontoret. Christer Holm utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3 (14) 219 Information Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista mars-07. 20 794 kr efter skatt. Befolkningsutvecklingen Minskat med 13 personer per 17 april-07. Outhyrda lgh Nordmaling 1 st Rundvik 5 st Byarna 5 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Jonny Gunnarsson, fastighetsskötare f.d. bovärd Nordmalingshus har begärt 3 mån tjänstledigt för att prova på nytt jobb. Nyåkers blivande intresseförening vill ta med vår tomt (parhuset) i Nyåker i deras kommande satsning på nya bybor. Man kommer att erbjuda tomter och fastigheter i bygden till intresserade köpare. Önskemål att Vattenfall byter ut elmätare (fastighetsel) till fjärravlästa. Vattenfall kontaktas. Bilder på alla hyreshus/fastigheter till styrelsemedlemmarna efterfrågades. Bilder tas fram till nästa styrelsemöte.
4 (14) 220 Tjänsteköp av Tek.avd för Nordmalingshus. Upprättat kontrakt förevisades styrelsen för kännedom. Kontraktet gäller från 2005-04-01 till och med 2005-09-30. Har ingen uppsägning skett senast tre månader före kontraktstidens utgång förlängs kontraktstiden automatiskt med två år i sänder med sex månaders uppsägningstid. I dagsläget blev kontraktet förlängt enligt förlängningsklasulen i och med att ingen uppsägning skett innan 2007-03-30 med två år. Nuvarande kontrakt förlängdes och gäller då till och med 2009-09-30. Konstaterade att kontraktet förlängts med två år enligt förlängningsklasulen.
5 (14) 221 Långsiktigt underhåll. Gällande planering av det långsiktiga underhållet bifogades kallelsen till styrelsen. Aktuell underhållsplan diskuterades. Den aktuella underhållsplanen är både bristfällig och gammal, tas fram till nästa möte. Ny aktuell underhållsplan bör utarbetas av fastighetsförvaltaren.
6 (14) 222 BKN-uppgörelsen med Nordmalingshus/Kommunen. Den nya styrelsen informerades av VD om uppgörelsen och innebörden av avtalet med Bostads Kredit Nämnden och kommunen.
7 (14) 223 Upphandling revision. Nuvarande upphandling av revision med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB löper ut detta år. Samma revisionsbyrå innevarande år. Ny upphandling enligt LOU för 2008 genomförs.
8 (14) 224 Fastighetssyn av beståndet. Eftersom ny styrelse tillträtt bör dessa få en uppfattning av bolagets fastighetsbestånd och status. Styrelsen träffas den 28 juni kl 08.00 utanför kommunhuset för en rundtur och statusbesiktning av bolagets alla fastigheter.
9 (14) 225 Adjungeringar i styrelsen. Vilka personer ska adjungeras till styrelsemötena. Följande personer adjungeras: Arne Nilsson kallas till de frågor som berör honom och där hans kompetens efterfrågas. Kenneth Nygren som sekreterare/ekonom.
10 (14) 226 Omvandling/försäljning av hyresrätter till bostadsrätter? VD informerade styrelsen om stopplagen som försvinner nästa år och då kan kommunala bostadsbolag omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Frågan bordläggs. Beslut tas i nästa möte efter överläggningar med resp. partigrupper.
11 (14) 227 Bolagsordningen. VD informerade styrelsen om nuvarande bolagsordning. Föreslagen bolagsordning gäller.
12 (14) 228 Ansvar för skötseln fastigheter. Nuvarande fastighetsskötsel diskuterades. Externa tjänsteköpens ökning ses som mycket alarmerande. I dagsläget betalar vi för 12 månaders tjänsteköp av tek.avd och i praktiken vet vi ej vad vi betalar/får uträttat för det. Dagbok förs på alla tjänsteköp ifrån kommunen som utförs på våra fastigheter. Inlämnas månadsvis i samband med fakturan för tjänsteköpet av fastighetsskötseln.
13 (14) 229 Målning av fastigheter. Målningsbehovet är stort på våra fastigheter och någon upphandling av måleri på fastigheterna är ej gjorda för denna säsong. Avrop måleri görs på fastigheten Hemvägen 5. Påbörjas/utförs före juli månad-07.
14 (14) 230 Nästa styrelsesammanträde Tidpunkt för nästa styrelsesammanträde. 28 juni efter fastighetssynen på Brandstationens sammanträdesrum.