Årsredovisning för Karlstad Båtklubb 2015-2016
2/11 Innehållsförteckning 1 Årsredovisning 2 Verksamhetsberättelse 2014-2015 2.1 Medlemmar 2.2 Styrelse 2.3 Funktionärer 2.4 Klubbens resurser och tillgångar 2.4.1 Anläggningar och utrustningar 2.5 Medlemsandelar, skjul och bryggor 2.5.1 Skjul 2.5.2 Bryggor 3 Verksamhetsberättelse 3.1 Styrelsens aktiviteter 3.2 Aktiviteter Heden hamnen 3.3 Aktiviteter Västra Långholmen 3.4 Ungdomssektionen 3.5 Svenska Båtunionen, SBU / Värmlands Båtförbund 4 Förvaltningsberättelse 5 Styrelsens underskrifter 6 Revisionsberättelse 7 Budget 2015-2016 8 Avgifter 8.1 Avgifter 2015-2016 8.2 Avgifter 2016-2017 8.3 Planerade aktiviteter 2015-2016 9 Valberedningens förslag till bemanning av styrelse 10 Klubbutmärkelser 10.1 Hedersmedlem 10.2 Årets KBK are 11 Motioner Bilaga 1 Revisionsberättelse Bilaga 2 Avgifter 2016-17 Bilaga 3 Proposition 1 Bilaga 4 Proposition 2 Bilaga 5 Proposition 3 Bilaga 6 Proposition 4
3/11 1 Årsredovisning Nedan finner du styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014-09-01-2015-08-31. Redovisningen omfattar resultat och balansräkning samt redogörelse för andra tillgångar och de aktiviteter som skett i klubben under verksamhetsåret. Redovisningen har försökts hållas så kortfattad som möjligt men ändå ge en god bild av verksamheten som varit samt planeringen inför kommande året. Valberedningens förslag till personval finns med samt revisorrapport. 2 Verksamhetsberättelse Under året som har gått kan man bäst beskriva verksamheten som normal för Karlstad Båtklubb. Många saker att utföra för våra aktiva medlemmar och nog så viktiga för den dagliga funktionen. Visst finns det en del delade meningar om hur saker och ting kan skötas men som någon sade det rullar på i den vanliga takten. Klubben behöver få lite bättre ekonomi för att kunna hantera plötsliga utgifter på till exempel havererad utrustning. Även klubbens kommunikation med medlemmarna behöver förstärkas. 2.1 Medlemmar Klubben har ca 750 medlemmar, och under året har ungefär lika många medlemmar slutat som nya tillkommit. Möjligheten med familjemedlemskap har använts av ett tiotal medlemmar. 2.2 Styrelsen Styrelsen har varit sammansatt enligt följande under mandatperioden: Ordförande/Ekonomiansv Hans Andersson, 070-5204973, hans.andersson@hidja.se V.Ordförande/Kansli pererik ekeberg, 073-1410950, Slutat 20160831 pelle.e@ekeberg.nu Ledarmot/Sekreterare Niclas Johansson, 070-5669541 niclas@sunnytown Ledamot/Hamnchef Karl-Gustav Palm, 070-6811609 kbkmedlem@telia.com Ledamot/Uteplatsansv. Rune Wilhelmsson, 054-834357, 0708366590 mariannelina@hotmail.com Ledamot/Skjul-bryggsam. Mats Karlsson, 070-8904944 matskalleson@gmail.com Ledamot/Holmensamord. Sten-Åke Lundberg,070-6095963 stenakelundberg@gmail.com Ledamot/Holmengruppen Dennis Jacobsson,070-6360927 (ersättare för PE Ekegren) Jacobsson.dennis@telia.com Suppleant/Klubbåtansv. Lennart Engkvist, 073-0692998 lbe45@uvtcmail.se Suppleant/Holmengruppen Mikael Carlsson, 070-5423509
2.3 Funktionärer 4/11 Hamnchef Karl-Gustav Palm Uteplatsansvarig Rune Wilhelmsson Elhandläggare Kenneth Hedqvist Klubbkansli/hemsida Per-Erik Ekeberg, slutat 20160831 Klubbholmen Arbetsgrupp med samordnare Sten-Åke Lundberg Kranansvarig Christer Lundberg Skjul/bryggsamordnare Mats Karlsson Utöver nämnda medlemmar finns flera som lägger ner ett omfattande arbete för klubben och aktivt gör så att klubben fungerar. Styrelsen tackar för gott arbete och hoppas på fortsatt goda arbetsinsatser. Valberedningen består av Pelle Jansson Jan Öberg Christer Lundberg ( sammandkallande) Valberedningssuppleanter har varit Lars-Gunnar Andersson, suppleant till Pelle Åke Nilsson, suppleant till Jan Bertil Halldin, suppleant till Christer Revisorer är Tomas Eriksson Magnus Kjellman Revisorsuppleant är Peter Kalgraff 2.4 Klubbens resurser och tillgångar Klubben har ett antal tillgångar som anskaffats under åren och många är fortfarande i drift genom att de tas väl omhand. Fortlöpande behövs en del utrustningar ersättas på grund av att de inte längre går att reparera men det är inte så många. Den moderna utvecklingen med mer filterutrustning för att skydda miljö när båtar tvättas gör att vi får utrustning som har förbrukningskostnader i samband med användandet. Även användandet av elektronik i klubbens verksamhet så som grindsystem och administrativa system gör att vi får löpande kostnader för att hålla dessa i funktion. Efter ett par år med större investeringar såsom spolplattor och septisug, försöker vi hålla en lägre nivå på kostnadssidan. Tyvärr så har inte allt varit till vår fördel, bryggorna på holmen fick en tuff vinterperiod och behövde mer översyn än vanligt. Flera planerade projekt har fått senare läggas. Oturen var även framme och under senare delen av sommaren fick vi även ett haveri på kranen med påföljande höga kostnader som kommer att hamna på verksamhetsåret 2016-2017.
2.4.1 Anläggningar och större utrustning 5/11 Heden 2 Klubbhus 1 Lyftkran 15 ton med servicekaj och mastkran 1 Septisug, fastmonterad 1 I- och upptagningsramp 4 Skjul för egen utrustning 1 Miljöstation 2 Spolplattor med filtreringshus och högtryckstvättar 4 Båtvagnar 1 Hjullastare 1 Klubbåt ( Heden 1) 1 Klubbåt med utombordare 40 Hk 1 Klubbåt med utombordare 4 Hk (reparationsbehov) 2 Fristående toaletter vid uteplatser 1 Åkgräsklippare 1 Mastskjul 3 Båtskjul Klubbholmen 1 Bastu 1 Badbrygga 1 Paviljong 1 Utegrill under tak 1 Ungdomsförråd 3 Toaletter 2 Båtbryggor med ett antal bojar 2.5 Medlemsandelar, skjul/shipportar och bryggor 2.5.1 Skjul/shipportar På båtklubbens område finns 240st båtskjul och 136st shipportar. 2.5.2 Båtplatser På båtklubbens område finns 12st bryggor med 278st båtplatser. 3 Styrelsens aktiviteter 3.1 Styrelsen har haft 7 styrelsemöten efter senaste ordinarie årsmötet. Styrelsens medlemmar har haft olika arbetsområden där de från styrelsens sida verkat för ökad kommunikation med de olika grenarna av klubben, samt att ordningen på klubbområdet skall fungera och förhoppningsvis även öka båtlivsaktiviteterna. På grund av att skjul/båtplatser sålts och ny innehavare inte registrerats hos klubben har ett arbete startats för att få bättre ordning på dokumentationen om innehavare samt att få ut information om de gällande reglerna. Styrelsens ledamot Mats Karlsson har lagt ner ett omfattande arbete med register genomgång och upprättande av andelsbevis för bryggor och skjul. Detta är ett arbete som fortfarande pågår.
6/11 3.2 Aktiviteter Hedenhamnen Arbetet inom hamnen i stort sett koncentrerats på att hålla området och utrustningen i användbart skick. Redan detta är ett ganska så omfattande arbete med aktiviteter inför sjösättning/upptagning av båtar, markskötsel, maskinskötsel och vinterhållningsarbete. Ett återkommande problem är djupet i älven för transport av våra båtar, älven för med sig stora mängder material, grundar upp och bankar bildas som gör det svårt för mer djupgående båtar att ta sig i hamn. Detta blir en arbetsuppgift att försöka med kommunens hjälp komma tillrätta med muddringsfrågan. 3.3 Aktiviteter klubbholmen, Västra Långholmen. På holmen händer det en hel del. Ny grill är installerad och ett antal medlemmar har gjort mycket för att hålla det fint och funktionsdugligt. Toaletterna är lite av ett problem och det har tagits kontakt med toaleverantören och det kommer att genomföras en aktivitet vad gäller toaletterna under kommande våren. I övrigt så kan man som med Heden hamnen konstatera att det rullar på som vanligt med städdagar, midsommarfirande och kräftskiva. 3.4 Ungdomssektion Någon fungerande speciell ungdomssektion har inte klubben. 3.5 Svenska Båtunionen/Värmlands Båtförbund Från styrelsen har det inte varit någon aktivitet i denna fråga under året. 4 Förvaltningsberättelse räkenskapsår 2015-09-01--2016-08-31 BALANSRÄKNING Tillgångar Not IB UB Anläggningstillgångar 1 544 885 468 901 Fordringar 89 063 161 487 Kassa och bank 320 322 280 052 SUMMA TILLGÅNGAR 954 270 910 440 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital - 862354-798 971 Årets resultat 63 383-51 409 Preliminär el, skjul- och bryggföreningar - 80 760-72 110 Leverantörsskulder - 29 323-27 722 Utgående moms -10 373-23 577 Ingående moms 13 765 11 575 Personalens källskatter -3300-3 300 Lagstadgade sociala avgifter 0-677 Depositionsavgifter, uteplatser - 39 300-43 050 Interims skulder 6 600 3 300 S:a EGET KAPITAL, AVS. OCH SKULDER -954 270-961 849
RESULTATRÄKNING 2016-08-31 INTÄKTER Medlemmars avgifter 1 269167 Övriga intäkter, (vimplar, passertaggar etc) 48840 Summa intäkter 1 318007 7/11 KOSTNADER Förbund, Union, Sjöräddningen - 59597 Aktiviteter, möten och direkta kostnader - 16691 Inköp avseende brygg och skjulföreningar - 92695 Rep/underhåll/övriga kostnader - 244344 Miljö, el och vatten - 26680 Administration - 121525 Markunderhåll/Arrenden, försäkring anl - 185574 Extern bevakning - 407178 Personal - 139250 Summa kostnader - 1293534 Resultat före avskrivningar 24473 Avskrivningar - 75 984 Finansiella intäkter/kostnader + 101 Resultat före bokslutsdispositioner - 51409 Skatt REDOVISAT RESULTAT -51409 Not 1, Anläggningstillgångar Spec Anskaffningspris Avskrivet avskriv/år Bokfört värde 20160891 Shipport 98 144600-144600 0 0 Spolplatta + toatömn. 669855-200954 -66984 468910 Klubbstuga 300000-300000 0 0 Hamnkran 85000-85000 0 0 Lastmaskin 228500-228500 0 0 Båt 45000-45000 -9000 0-75984 468910
8/11 5 Styrelsens underskrifter. Hans Andersson. K-G Palm. Rune Wilhelmsson Niclas Johansson. Mats Karlsson.. Sten-Åke Lundberg Dennis Jacobsson
9/11 6 Revisionsberättelse Bilaga 1 7 Budget 2016-2017 KARLSTAD BÅTKLUBB Förslag till budget verksamhetsår 2016-09-01--2017-08-31 ( exklusive moms ) INTÄKTER Medlemsavgifter Medlemsavgifter servicedel Inträdesavgifter Arrende avgifter Service avgifter Bevakningsavgifter Kranlyft Övriga intäkter summa intäkter KOSTNADER Förbund union, sjöräddning Personal Arvoden, funktionärsomkostn., uppvaktning Aktiviteter Rep, underhåll, övriga kostn Administration Markunderh / Arrenden Extern bevakning Avskrivningar, ny spolplatta/toa, båten Kostnader Resultat 80 000,00 kr 300 000,00 kr 60 000,00 kr 395 000,00 kr 95 000,00 kr 360 000,00 kr 50 000,00 kr 30 000,00 kr 1 370 000,00 kr 65 000,00 kr 150 000,00 kr 160 000,00 kr 30 000,00 kr 240 000,00 kr 120 000,00 kr 180 000,00 kr 420 000,00 kr 76 000,00 kr 1 441 000,00 kr - 71 000,00 kr 8 Avgifter 8.1 Avgifter 2016-2017, se bilaga 2 Med anledning av kranhaveriet samt att även andra kostnader höjts behövde styrelsen utnyttja hela det utrymmet som förra årsmötet beslöt om vad gällde medlemsavgifterna, dvs en höjning med 10% har skett. 8.2 Avgifter 2017-2018 Det upplägg som infördes vid förra årsmötet med att fastställa nivån för höjning av medlemsavgifterna till nästkommande verksamhetsår har varit till stor hjälp för klubben genom att medlemsavier kunnat skickas ut betydligt tidigare. Genom att avier kunnat skickas ut kunde en besvärlig likviditetsbrist undvikas. Vidare får vi även tidigare reda på vilka som till exempel inte längre vill ha uteplats kommande vintern. För att få budgeten i bättre balans föreslår styrelsen åter en höjning av avgifterna med upp till 10% till verksamhetsåret 2017-2018.
10/11 Det är styrelsens förhoppning att den proposition som är lagd till årsmötet angående arbetsplikt för medlemmarna införs så att kostnadsbilden och intäktssidan kan utvecklas i en för klubben positiv riktning. 8.3 Planerade aktiviteter 2016-2017 Beroende på klubbens ekonomiska läge är inga större kostnadskrävande aktiviteter planerade. En behövlig fördjupning av farleden in till hamnen tros inte påverka budgeten under kommande år, en diskussion skall tas upp med kommunen om de kan utföra denna muddringen, det är ju inte klubben som orsakar att det blir grundare. Fortsätta rensning/upprättning av register för båtplats- och skjulinnehavare. Fortsatt genomgång och förnyelse av andelsbevis för bryggor och skjul. Diskussion med berörda kommuner angående nya bryggor vid klubbholmen. Nytt försök att sälja gamla klubbhuset. Genomgång underhållsbehov av kranen, eventuell påbörja målning. 9 Valberedningens förslag till bemanning av styrelsen och andra poster Ordinarie styrelseledamot Rune Wilhelmsson 1 år kvar KG Palm 1 år kvar Mikael Karlsson 1 år ( ersätter Per-Erik Ekeberg ) Hans Andersson 1 år kvar, avgår i samband med detta årsmöte Nicklas Johansson 2 år omval Mats Karlsson 2 år omval Sten-Åke Lundberg 2 år omval Dennis Jacobsson 2 år omval Lotta Ward Bergfeldt 2 år nyval Margareta Lundberg 2 år nyval Valberedningen föreslår Hans Andersson som ordförande i styrelsen för en period av 1 år. ( Notering: Hans Andersson har i ett sent skede meddelat att han ej längre är intresserad att vara styrelsens ordförande och i skrivande stund har ny kandidat ej framkommit ). Suppleanter Lennart Engqvist 2 år omval Dan Magnusson 1 år nyval ( ersätter Mikael Karlsson ) Lars Nyström 2 år nyval Revisorer Tomas Eriksson Magnus Kjellman Suppleant Peter Kalgraff 1 år kvar 2 år omval 1 år omval
11/11 10 Klubbutmärkelser 10.1 Hedersmedlem Styrelsen har inget förslag detta år eftersom de som är mest aktiva redan erhållit utmärkelsen. 10.2 Årets KBKáre Styrelsen har inte utsett någon till årets KBK are. 11 Inkomna motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen 12 Av styrelsen lagda porpositioner Styrelsen har fyra propositioner till årsmötet Proposition 1: Ny avgiftsberäkning för uteplatser, se bifogad bilaga 3 Proposition 2: Förslag att införa årlig arbetsplikt för medlemmarna, se bilaga 4 Proposition 3: Förslag till nya reviderade stadgar, se bilaga 5 Proposition 4: Förslag att införa arvode till styrelsen, se bilaga 6