1 (5) Protokoll - Förbundsmöte 2007 Datum: Fredagen den 27 april 2007 Tid: Kl. 09.30-13.00 Plats: Sätra Brunn, Sala 1 Förbundsmötet öppnas Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande kommunalrådet Åke Hillman, som hälsar ombud, förtroendevalda och tjänstemän från länets kommuner och landstinget, välkomna till 2007 års förbundsmöte. Åke Hillman presenterar den tillträdande direktören Monika Eriksson-Bertilsson. 2 Upprop av ombuden Vid företaget upprop konstateras att 80 ombud är närvarande (bilaga 1). 3 Fastställande av röstlängd att fastställa röstlängden enligt bilaga 1. 4 Fråga om mötets behöriga utlysande Underrättelse om tidpunkt för förbundsmötet har tillställts kommunstyrelserna, landstingsstyrelsen och ombuden 2007-01-22. Föredragningslista och handlingar har utsänts till ombuden 2007-04-19. att godkänna mötets behöriga utlysande. 5 Val av ordförande för förbundsmötet Till ordförande för förbundsmötet väljs kommunstyrelsens ordförande i Sala, Carola Gunnarsson. Samtidigt väljs Åke Jansson, VKL, som sekreterare för förbundsmötet. 6 Val av protokolljusterare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Thomas Wihman och Elisabeth Löf.
2 (5) 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2006, vilka tillställts ombuden i samband med kallelsen, genomgås. att med godkännande lägga 2006 års verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna samt att 2006 års överskott, 341.434 kr samt sedan tidigare balanserat resultat 2.373.092 kr totalt 2.714.526 kr balanseras i ny räkning. 8 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet Föredras revisorernas berättelse för år 2006. I enlighet med revisorernas förslag beslutar förbundsmötet att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter och direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 9 Ram för förbundsavgift 2008 Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelse om förbundsmöte. Ordinarie förbundsmöte hålls en gång per år, senast i maj månad. Extra förbundsmöte skall också hållas om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. 2007 års förbundsmöte ska fastställa den ram inom vilken styrelsen får fastställa förbundsavgiften för år 2008. enligt styrgruppen för VKL:s förslag att för årsavgiften fastställa en högsta ram av oförändrat 0,60 promille inom vilken ram styrelsen får fastställa avgiften för år 2008. 10 Verksamhetsplan för 2008 Enligt förbundets stadgar skall årligen en verksamhetsplan för nästkommande år tillställas förbundsmötet. För år 2008 har bedömningen gjorts att med tanke på majoritetsbytet i VKL:s styrelse måste den tillträdande styrelsen ges tillfälle till att utarbeta en ny verksamhetsplan för år 2008. Grunden för verksamhetens inriktning, innehåll och prioriteringar finns i 2007 års verksamhetsplan. att ge den tillträdande styrelsen i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan för år 2008.
3 (5) 11 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt i vilken ordning ersättarna inkallas Valberedningen har lämnat förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden t o m 2011 års förbundsmöte. Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson föredrar förslaget. att välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen för tiden t o m 2011 års förbundsmöte samt att ersättarna inkallas i följande ordning. Ledamöter Magnus Edlund (m) Landstinget Elisabeth Unell (m) Ralf Lédel (m) Fagersta Hans Eljansbo (m) Sala Torsten Källberg (fp) Landstinget Carola Gunnarsson (c) Sala Elisabet Fridén (kd) Lars Bergström (sjuvu) Landstinget Denise Bergström (s) Landstinget Ulla Persson (s) Elizabeth Salomonsson (s) Köping Olle Ytterberg (s) Arboga Anders Tollin (s) Surahammar Catarina Pettersson (s) Hallstahammar Stig Henriksson (v) Fagersta Ersättare Mikael Damsgaard (m) Stellan Lund (m) Kungsör Kerstin Hansen (m) Landstinget Carina Sandor (fp) Skinnskatteberg Bengt-Åke Nilsson (fp) Birgitta Andersson (c) Landstinget Ingvar Nordén (kd) Landstinget Andreas Porswald (mp) Rigmor Åkesson (s) Landstinget Staffan Jansson (s) Pelle Strengbom (s) Kungsör Christina Stenberg (s) Skinnskatteberg Kenneth Östberg (s) Norberg Tommy Johansson (s) Sala Maline Fält Lazic (v) Ersättarna inkallas i följande ordning enligt önskemål från partierna: För m, fp, c och kd inkallas ersättarna i första hand från respektive parti. I andra hand inkallas ersättarna i ordningen m, fp, c, kd och mp. För sjuvu inkallas ersättare i ordningen mp, m, fp, c och kd. För s och v är ersättarna i första hand personliga. I andra hand kallas ersättarna i den ordning de finns upptagna. 12 Val av ordförande samt tre vice ordförande i styrelsen Valberedningen har lämnat förslag på ordf samt tre vice ordförande. Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson föredrar förslaget. Ordförande: Elisabeth Unell (m) Torsten Källberg (fp) Ulla Persson (s) Elizabeth Salomonsson (s) att välja enligt förslaget.
4 (5) 13 Val av revisorer och ersättare På valberedningens förslag beslutar förbundsmötet välja följande revisorer och personliga ersättare för granskning av 2007, 2008, 2009 och 2010 års räkenskaper och förvaltning. Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson föredrar förslaget. Revisorer Magnus Olsson-Sjölander (m) Karl-Erik Andersson (fp) Britt-Marie Pettersson (s) Personlig ersättare Ulla-Britt Holmér (c) Eva-Karin Wedin (s) Lisbeth Ferngren (s) Sala Landstinget Köping Auktoriserad revisor: Johan Tingström Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ersättare: Peter Söderman Öhrlings PricewaterhouseCoopers 14 Årsarvoden, sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förbundets förtroendevalda Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att bereda frågan om arvodenas storlek samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förbundets förtroendevalda. Valberedningen har föreslagit att följande arvoden och ersättningar fastställs. Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson föredrar förslaget. Årsarvoden Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Beredningarnas ordförande Revisorer 12.000 kr 5.000 kr 5.000 kr 3.000 kr Sammanträdes- och förrättningsarvoden 700 kr per sammanträde och förrättning med en tidsåtgång inklusive restid ej överstigande fyra timmar. 900 kr per sammanträde och förrättning med en tidsåtgång inklusive restid överstigande fyra timmar. Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår även till den som har årsarvode och till närvarande ej tjänstgörande ersättare. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Med förlorad arbetsförtjänst jämställs också förlust av föräldrapenning eller ersättning från arbetslöshetskassa. Ersättning utgår med högst 0,70% av basarvodet per timme och maximalt för 8 timmar per dygn. Vid beräkning anses påbörjad timme som halv timme. Till beloppet för förlorad arbetsförtjänst ska, om semesterlön gått förlorad, läggas sådan ersättning. i enlighet med valberedningens förslag.
5 (5) 15 Val av valberedning Valberedningen föreslår följande ledamöter för perioden 2007 t o m 2011 års förbundsmöte. Valberedningens ordförande Bengt Gustafsson föredrar förslaget. Hans Strandlund (m) Sigurd Synnergård (fp) Thomas Wihman (mp) Maria Lindelöf (kd) Christer Eriksson (c) Björn Norell (m) Karin Karlsson (s) Staffan Jansson (s) Annica Duan (s) Helmut Hoffmann (s) Hans Jansson (v) (sammankallande) i enlighet med valberedningens förslag 16 Avtackningar Åke Hillman avtackar Åke Jansson som slutar efter 10 år som direktör vid VKL, Åke Jansson kvarstår dock i organisationen. Åke Jansson tackar för uppvaktningen. Elisabeth Unell avtackar Åke Hillman som slutar efter 30 år i VKL:s styrelse, varav 24 år som ordförande. Åke Hillman tackar för uppvaktningen och för ett gott samarbete under åren som gått och önskar nya ordföranden Elisabeth Unell lycka till med sitt nya uppdrag. Åke Hillman avtackar avgående ledamöter och ersättare i styrelsen, revisorer samt valberedningen. 17 Avslutning Ordf. Carola Gunnarsson förklarar förbundsmötet avslutat. 18 Föredrag Efter genomgången föredragningslista följer föredragning enligt följande: Stockholm för stort för Sverige men för litet för världen Johan Danielsson, Generalsekreterare, Mälardalsrådet Västmanland i rörelse Astrid Värnild, Kommunikationsdirektör, Länsstyrelsen Vid protokollet: Åke Jansson Justeras: Carola Gunnarsson Thomas Wihman Elisabeth Löf