Närvarande Jacob Sternius (JS) ordförande Peter Hermanson (PH) Isabel Jantzer (IJ) Per-Ola Nilsson (PON) Lidia Strömsten (LS) Jessica Leander (JL) Andreas Enqvist (EA) adjungerad Johanna Wernqvist (JW) adjungerad Ej närvarande Karin Persson (KP), GS Johan Ragnarsson (JR) Stefan Rasmussen (SR) Protokoll styrelsemöte 200 för Svenska Klätterförbundet (7 mars 2015 kl.09.00-17.00) 1 Mötet öppnas Jacob Sternius öppnande mötet och hälsar nya styrelsen välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutas att välja Jacob Sternius till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutas att välja Johanna Wernqvist till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutas att välja Lidia Strömsten till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutas att godkänna föreslagen dagordning. 6 Föregående protokoll Beslutas att godkänna protokoll nr 199 och lägga till handlingarna. 7 Åtgärdsliggaren Genomgång av ärenden i åtgärdliggaren. Tävling: kommittén består endast av ordförande Ingemar Kallas. LS pratar med Ingemar Kallas om att dra igång en kampanj för rekrytering av fler medlemmar. Lars Högström 1(6)
vill ha ersättning för resa och logi för utbildning av internationella domare i Tyskland. JS återkommer till LS med besked. Utbildning: Kommittén har i uppdrag att bestämma datum för ett fysiskt möte om sin egen framtid och vilka förändringar som krävs. Kommittén saknar ordförande, och kontaktperson för sport. Bredd och friluft: en ny hemvist för motions- och rekreationsklättrarna ska skapas. JW o JS fastställer uppdragsbeskrivning och mål. Säkerhet: Robin efterfrågar större ekonomiskt bidrag till framtagande av säkerhetsaffischer till gymmen Barn och ungdom: utbildningar, föräldraguide och hemsida är på gång. Kommittén har tillräckligt många medlemmar, och regelbundna möten. Skidalpint: JL ber skidalpinisterna adjungera en person till att delta i styrelsemötena för att få till en bättre kommunikation. Möte i mars, dit JL och KP tänkt åka, men nu kan ingen av dem. Access: Kommittén saknar ordförande, och medlemmar. Media och kommunikation: Kommittén har formerats och Steffen Oxenvad är dess ordförande. JS kontaktar kommittén angående en medlemsundersökning. Elit: landslaget fungerar bra, främst på juniorsidan. Anläggning: kommittén saknar tid och medlemmar. PH kontaktar Per Forsberg ang samarbete med den nybildade branschorganisationen kring certifieringar. Medicin: kommittén för diskussioner med WMI om endagskurs i första hjälpen för instruktörer. Kansliet hjälper till att arrangera en första kurs i Stockholm. Alpina: hade 2014 verksamhet i form av en föreläsningsserie och har 2015 en satsning på att få ut fler kvinnor i alpin miljö. Punkt 194.11.2: stängs. Juryn för utmärkelser: behöver förnyas eller läggas ner. Nyhetsredaktör för BoU: behöver rekryteras. 8 Ekonomiska rapporter Bokslutet Förbundet hade ett budgeterat underskott för 2014 på 556.804:- men underskottet blev bara 137.107:-. 419.697:- mindre än förväntat. Beslutas att godkänna bokslutet. 9 Budget 2015 Beslutas att följande ändringar görs i budget utifrån den som beslutades om i protokoll 198: - Sport Campus Sweden, kostnad 17 500:- och intäkt 5 000:- - Budget för profilkläder höjs från 30.000:- till 60.000:- - Budget för topp- och ledkortsapp höjs från 25.000:- till 50:000:- 2(6)
Ny budget från och med 150307 Intäkter Kostnader Resultat Förbundet 3 137 500 643 000 2 494 500 Styrelsen 27 500 200 500-173 000 Kansliet 119 000 1 268 500-1 149 500 Landslagsport 0 483 000-483 000 Landslag Skidalpinism 0 160 000-160 000 Landslag Is 0 48 000-48 000 Access 103 000 145 000-42 000 Anläggning 10 000 18 000-8 000 Alpina 77 400 89 400-12 000 Barn & Ungdom 620 600 630 600-10 000 Bredd & Friluftsliv 200 000 200 000 0 Marknad & kommunikation 40 000 539 000-499 000 Medicin 20 000 37 000-17 000 Säkerhet 5 000 37 000-32 000 Tävling 0 152 000-152 000 UK sport, trad, is, inomhus 240 500 278 200-37 700 UK tränare 215 800 239 500-23 700 Summa 4 816 300 5 168 700-352 400 10 Johanna Wernqvist 100% tjänst mars maj 2015 Beslutas att Johanna Wernqvist får utökad tjänst under tiden mars-maj 2015 med fördelningen 70% för barn och ungdom samt 30% för bredd och friluftsliv. 11 Fördelning av Bergsportpriser för 2014 2014 års jury har utsett fyra av fem Bergsportpriser. Årets klubb Sävsjö KK, Nybildad klubb som under 2014 fått igång verksamheten på ett beundransvärt sätt samt projekterat och byggt en egen klätterhall helt ideellt. Årets inspiratör Stefan Eklund Årets klättrare Hannes Puman för sina fantastiska framgångar i lead- och bouldertävlingar. Årets lyft Ymer Alber för sin stora utveckling både på tävlingsarenan och på uteklättring. Det finns ingen annan klättrare i Sverige med motsvarande utveckling. Beslutas att endast dela ut fyra Bergsportpriser för 2014. Beslutas att utdelningen av priset sker i samband med Nationella träffen. 12 Uppdragsbeskrivning och mål för bredd och friluftskommittén Bifogat finns förslag på uppdragsbeskrivning och mål. Detta finns ännu inte i våra dokument. Beslutas att en arbetsgrupp med representation från kansliet och styrelsen genom Johanna Wernqvist och Jacob Sternius gör det slutliga formuleringen av uppdragsbeskrivningen och målen för den nya bredd och friluftskommittén. 3(6)
13 Uppstart av ett ungdomsråd Barn o ungdomskommittén önskar starta ett ungdomsråd. Ansvarig för rådet i kommittén föreslås vara Linn Wennberg. Beslutas att styrelsen ställer sig bakom idén om det finns villiga deltagare i ett ungdomsråd. 14 Pågående bokprojekt, Nils Ragnar Bobo Gustavsson I protokoll 195 beslutades att Utbildningskommittén skulle tillfrågas om de står bakom att boken är rekommenderad kurslitteratur av Svenska Klätterförbundet så att han tillåts använda förbundets logga på boken. Vi har fått ett rungande ja från samtliga i Utbildningskommittén till detta. Beslutas att Nils Ragnar Gustavssons andra bok godkänns som kurslitteratur och får använda sig av förbundets logga. Beslutas att KP ger Nils Ragnar Gustavsson besked. 15 Våra dokument och äganderätt Svenska Klätterförbundet har upphovsrätt till våra dokument, och äger dem därmed. Beslutades att kansliet kontaktar RF s jurist för besked om hur vi kan hindra spridning av våra dokument. 16 Inkomna frågor från klubbar/medlemmar 16.1 Fjällsäkerhetsrådets möte Beslutades att ge Mårten Johansson fullmakt att representera SKF i frågan Fjällsäkerhetsrådet 17 Övrigt 17.1 Förbundsmötesdatum 2016 Beslutas att förbundsmötet 2016 hålls 2-3 april i Stockholm på Bosön. 17.2 RIM, Riksidrottsmötet och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte 29-31/5 Beslutas att Karin Persson och en person till representerar klätterförbundet på RIM och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten. 17.3 Sammankalla grupp för utveckling av tävlingsverksamheten sport Lägersrapport. Ingenting har hänt. Uppdraget kvarstår. LS, med stöd av AE, sammankallar möte. 17.4 Nationell träff 2015 Krister Syrtén och Mikael Bladh från Kvibergs KK har bett att få komma till mötet och prata om/ge förslag till den nationella träffen. Det visade sig att delegaterna från Kvibergs KK deltog i styrelsemötet för att framföra att Kvibergs KK satsar på sin tränings- och tävlingsverksamhet, framför allt för barn och unga. De vill samarbeta med Klätterförbundet för att få till två sportklätterinstruktörer inom klubben, och så småningom även en examinator sport. De avser även inkomma med förslag till diskussionsämnen till Nationella träffen. 4(6)
17.5 Rapport från Nordiskt möte 20-21/2 i Oslo NM tävlingarna Vi kommer från 2016 ha en gemensam pott för NM tävlingarna så att inte någon nation behöver belastas mer om de tar över något annat lands tur att arrangera. Varje nation lägger in 2500 årligen. Sverige handlägger den gemensamma potten och skickar ut en faktura i slutet av varje år. Fakturan ska vara betald 15/1. En ändring gjordes också i schemat av arrangerandet av tävlingarna. Boulder senior kommer arrangeras varje år. Nytt gemensamt upplägg av Lead med nya klasser i junior och senior som körs varje år istället för att senior lead arrangeras var annat år. Gemensamma utbildningar 2016 ska Sverige arrangera en nordisk ledbyggarkurs. Vi ska bjuda in en representant från varje land för att lägga upp ramarna för kursen. 2016 ska Danmark arrangera en nordisk bultkurs 2016 ska Norge arrangera en nordisk domarutbildning Nordic Youth Camp 2016 står Norge som värd för Nordic Youth Camp 2017 tillfrågas Island om de kan ta lägret annars tar Finland över. Gemensam logga/medalj Sverige ansvarar för att skicka ut info om framtagning av gemensam medalj och logga. Vi kommer i alla länder utlysa en tävling för att få in ett bra förslag. Den 15/5 ska förslagen inkommit. Top- och ledkort Vi ska jobba för gemensamma regler så att vi inom norden kan visa upp vårt eget lands top- och ledkort i övriga nordiska länder. Beslutades att godkänna på nordiska mötet fattade beslut. 17.6 Representationskläder Den 16/3 är det tänkt att vi lägger in en förbundsbeställning från Mammut. Beslutades att jackorna får och bör bäras även utanför rena förbundsarrangemang, så som vid egen klättring, kursverksamhet och annat, efter sunt förnuft. 18 Nästa fysiska möte 23/5 Beslutades att vi håller nästa fysiska möte i Riksidrottsmuseet, det kostar oss inte något och vi kan få en rundvandring. 19 Mötet avslutas Ordförande JS tackar för allas engagemang och avslutar mötet. För protokollet, Johanna Wernqvist Jacob Sternius Lidia Strömsten Sekreterare Ordförande Justerare 5(6)
6(6)