Verksamhetsplan och Budget 2015

Verksamhetsplan och Budget 2015 fastställd av stiftsfullmäktige 2014-11-28

Innehållsförteckning inledning Kort om Lunds stift 6 Arbetsprocess 6 Lunds stifts budget 2014 i stora drag 6 Hur pengarna används 2015 7 Verksamhetsmål för 2015 10 Förändringar i korthet i 2015 års budget, jämfört med budget 2014 10 stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ Budget 12 Specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ 13 biskop, kansliledning och prästtjänster Uppdrag 14 Personal 14 Verksamhetsplan 14 Budget 16 Personalbudget 18 informationsavdelningen Uppdrag 20 Personalbudget 20 Verksamhetsplan 20 Förändringar jämfört med 2013 21 Budget 21 Personalbudget 21 organisations- och rättsavdelningen ora Uppdrag 22 Personalbudget 22 Verksamhetsplan 22 Budget 23 Personalbudget 23

utvecklingsavdelningen Uppdrag 24 Personal 24 Verksamhetsplan 24 Barnkonsekvensanalys 25 Ekonomi 25 Budget 26 Personalbudget 27 egendomsavdelningen Uppdrag 28 Personal 28 Verksamhetsplan 28 Budget 28 Personalbudget 29 bidrag Budget 30 finansiering Budget 33 budgetsammandrag Huvudprogram 34 ekonomisk flerårsplan 36 attesträtter 37

2320 GASsdhsdh

Inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund sedan några år tillbaka har det pågått ett intensivt arbete i stiftets församlingar att via olika projekt och aktiviteter öka kunskapen om dopets betydelse i livet som kristen. I Lunds stifts vision är dopets betydelse formulerad på följande sätt Dopet utgör grunden för livet som kristen. Här ges oss allt gratis, av nåd. Därför är vi generösa med tillgången till dopet. Vi välkomnar barn, kvinnor och män som kan vara på väg till dopet. Med denna utgångspunkt har vi gemensamt i stiftet försökt bereda vägar för alla dem som kan vara på väg till dopet. Tillsammans med församlingarna och den rika tillgång på engagemang, kreativitet och kompetens som finns där, har stiftet genomfört projekt för att pröva hur kunskapen kring och tillgängligheten till dopet kan ökas. Med dopet som grund kan vi leva våra liv som kristna men i detta ska vi också vara bärare av tro inför våra medmänniskor. I den evangelisk-lutherska traditionen har lärande och kunskap en stor betydelse. Vikten av undervisning, upptäckande och utforskande av den kristna traditionen och det evangelisk-lutherska arvet blir allt viktigare i ett Sverige med både ökande sekularisering och en religionens återkomst. Inför 2015 och de därpå följande åren kommer mycket av arbetet och uppmärksamheten inom stiftet att läggas på projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet. Detta undervisningsprojekt ska hjälpa människor att öka sin kunskap om tro i vår kyrka, öppna vägar in i kyrkan och inspirera ansvarstagande i kyrkan. Målet är att medarbetarna i församlingarna ska ha fått ökad kompetens att undervisa och att förtroendevalda och ideella medarbetarna, liksom många av kyrkans övriga medlemmar, ska ha fått möjlighet att stärkas som bärare av tro. Förutom satsningen på undervisning i Lunds stift innehåller verksamhetsplan och budget 2015 satsningar för att öka barn och ungas delaktighet i både församlingarnas och stiftets arbete, ett samarbetsavtal med Nationella rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande i syfte att stärka det diakonala arbetet för flyktingar som vistas i Sverige samt ledarutveckling och kvalitetsförbättringar. Om det som nämnts ovan och övriga projekt och aktiviteter som sker under 2015 finns det mer att läsa om i verksamhetsplanen och budgeten där det också framgår hur stiftets ekonomiska resurser ska användas för att stärka och utveckla Svenska kyrkan i Lunds stift i mötet med livets och världens utmaningar. Johan Tyrberg Biskop Stefan Andersson Kanslichef

6 verksamhetsplan och budget 2015 Inledning kort om lunds stift Lunds stift består av 169 församlingar i Skåne och Blekinge och omfattar således Svenska kyrkan inom detta geografiska område. Stiftskansliet är Lunds stifts centrala stöd-, främjande- och tillsynsfunktion. I lokalerna vid Krafts torg i Lund har även biskopen sitt ämbetsrum och domkapitlet, egendomsnämnden samt stiftsstyrelsen sina sammanträden. Inom stiftskansliet finns även för stiftet angelägna funktioner med fack- och specialistkompetens samlade. Stiftskansliet ska stödja biskopen i dennes ämbete samt verkställa stiftsstyrelsens, domkapitlets och egendomsnämndens beslut. Stiftet ska främja församlingslivet och utöva tillsyn över att församlingarna fullgör sina uppdrag enligt Kyrkoordningen. Främjandet sker bland annat via fortbildningar och seminarier för anställda inom stiftet och förtroendevalda samt via särskilda satsningar inom prioriterade områden. Stiftskansliet ansvarar också för beredning av ärenden gällande indelningsfrågor, kyrkoantikvariska frågor samt kyrkoval. Inom kansliet bereds även ärenden som ska behandlas av domkapitlet, exempelvis behörighetsprövning av präster och diakoner i samband med tjänstetillsättningar, församlingsinstruktioner och anmälningsärenden. Stiftsstyrelsens beslut och prioriteringar uttrycks i denna budget som för 2015 uppgår till cirka 108 miljoner kronor. arbetsprocess Budget 2015 är resultatet av en budgetberedning som påbörjades våren 2014. I processen har representanter för stiftsstyrelsen, stiftsstyrelsens arbetsutskott samt stiftskansliets ledningsgrupp medverkat. Till grund för budgetberedningens arbete ligger Lunds stifts verksamhetsrapport och bokslut för 2013, budget och resultatuppföljning för år 2014 samt statistikoch prognosmaterial från Kyrkokansliet kring medlemsutvecklingen och dess konsekvenser för Svenska kyrkans ekonomi på kort och lång sikt. 2015 års budget bygger på en samlad bedömning av vilka behov församlingarna i Lunds stift har under de kommande åren. Prioriteringarna är de samma som under de senaste åren med särskilt fokus på undervisning och ledarskap. lund stifts budget 2015 i stora drag Totalt ökar bidragen till församlingar och externa organisationer under 2015 med 255 tkr jämfört med budget 2014. Det sker även en omfördelning inom existerande bidrag. Bidraget till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har minskats men detta beror på att den konsulent som arbetar för SKUL tidigare har bekostats via bidrag från stiftet. Från och med den 1 oktober 2014 är denna tjänst överförd till stiftskansliet och det bidrag som återfinns i budget 2015 är det oförändrade verksamhetsbidraget till SKUL. I budget 2015 finns även ett särskilt bidrag till stiftsgården Åkersberg för jul- och sportlovsläger för socialt och ekonomiskt utsatta barn och familjer. 2017 firar vi reformationsjubiléet då det är femhundra år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på porten i Wittenberg. Målet är att det ska genomföras ett flertal aktiviteter runt om i stiftet under jubileumsåret och därför görs i budget 2015

verksamhetsplan och budget 2015 7 och 2016 avsättningar av medel för att skapa ekonomiska förutsättningar för dessa aktiviteter. Personalkostnaderna tar drygt 50 procent av budgeten i anspråk. Under de senaste åren har personalkostnaderna ökat i mindre omfattning eftersom antalet tjänster tidigare har reducerats i enlighet med stiftsstyrelsens beslut. På intäktssidan i budget 2015 svarar kyrkoavgiften och stiftsbidrag tillsammans för 97 miljoner kronor medan verksamhetsintäkter från debitering av prästlönetillgångar, utbildningar och andra arrangemang beräknas uppgå till knappt 10 miljoner. Resterande 2 miljoner kronor är finansiella intäkter. Mer detaljerad information om budgeterade kostnader och intäkter följer under respektive verksamhetsområde. hur pengarna används 2015 Allt arbete i Lunds stift är relaterat till stiftets vision Bottna i nåden, skapa i världen. Det är på denna vision och dess undertexter prioriteringarna vilar. dop Dopet är grunden i den kristna gemenskapen och därmed en utgångspunkt för allt vi är och gör. Med dopet följer också medlemskapet i Svenska kyrkan. Vi ser en kontinuerlig nedgång av antalet dop i Svenska kyrkan och vi ser även att det sker en minskning av barndop där minst en av föräldrarna tillhör Svenska kyrkan. I Lunds stift kan vi dock glädjas åt att minskningen inte är lika entydig och drastisk som i övriga landet. Det finns all anledning att anta att detta till stor del beror på det framgångsrika arbetet som skett under de senaste åren inom ramen för stiftets dopprojekt, Fokus dop. Under 2015 fortsätter därför det målmedvetna arbetet att, tillsammans med församlingarna, öka andelen döpta framförallt barn men även vuxna. undervisning Undervisning är en del av Svenska kyrkans grundläggande uppgift och ett av fundamenten i Lunds stifts vision. Svenska kyrkan behöver ta ett större ansvar för undervisning i kristen tro. Därför förbereddes ett särskilt utvecklingsprojekt kring undervisning och luthersk identitet under 2013, Fokus Undervisning. Under 2014 påbörjades projektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet som involverar cirka 20 församlingar i stiftet. Målet är att vid projektets slut år 2017 ska arenor för lärande för olika åldrar ha etablerats i samtliga projektförsamlingar. Lärande ska stå i fokus och bli riktningsgivande för projektförsamlingarnas arbete. Detta ska hjälpa människor att öka sin kunskap om tro i vår kyrka, öppna människors vägar in i kyrkan och inspirera till ansvarstagande i kyrkan. Medarbetarna i församlingarna ska ha fått en ökad kompetens att undervisa, de ska ha genomfört undervisning och de förtroendevalda ska ha fått möjlighet att stärkas som bärare av tro. medlemskap Lunds stift ska bättre värna om befintliga medlemmar samtidigt som arbetet med att öka antalet aktiva inträden fortsätter. Främjande åtgärder i syfte att utveckla kommunikationen med medlemmar samt förbättra servicen är viktiga inslag i detta. Det är viktigt att aktiviteter genomförs på sådant sätt att alla oavsett ålder och livssituation ges möjlighet att uppleva kyrkan och den kristna tron som relevant och angelägen. Satsningen på sociala medier fortsätter under 2015 och inkluderar även en utvidgning av bloggportalen med fler bloggare. Målet är att fler både medlemmar och icke-medlemmar ska kunna möta kyrkan och dess verksamheter utifrån sin egen livssituation och nyfikenhet.

8 verksamhetsplan och budget 2015 diagram 1: intäktsfördelning och intäktsutveckling (tkr) diagram 2: kostnadsfördelning och kostnadsutveckling (tkr)

verksamhetsplan och budget 2015 9 städerna Särskilda insatser krävs på bred front i stiftets större städer, där sekulariseringen är påtaglig och befolkningstillväxten störst. Projektet Fokus Dop riktar sig särskilt till församlingar i de större städerna, där utvecklingen är mer bekymmersam än på landsbygden. Men det sker inte enbart en ökad sekularisering i städerna. Det finns samtidigt en ökad religiös mångfald och i viss mån ökad religiositet. Lunds stift medverkar i och bidrar ekonomiskt till stiftelsen Initiativ för social sammanhållning vars mål är att skapa ökade möjligheter till interreligiösa aktiviter och samtal i framförallt Malmö men även i stiftet i övrigt. ledarskap Ett delegerande, lyhört och inspirerande ledarskap, som får människor att växa och våga, är fortsatt en kritisk faktor för en kyrka som vill göra skillnad i människors liv. Det är genom ett sådant ledarskap Lunds stift förverkligar sina mål som kyrka och som arbetsplats. Ledarskapsutveckling fortsätter att vara ett prioriterat område under 2015. Pastoralt Utvecklingsprogram i Lunds stift, PULS, är fortsatt efterfrågat och prioriterat liksom den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. Från och med 2014 görs särskilda satsningar på unga med uppdrag som ledare i församlingsverksamheter. För att kunna växa i rollen som ledare behövs sammanhang där man ges möjlighet att växa som människa, ledare och kristen. Målet är att rusta de unga och att församlingarna synliggör och använder den resurs som unga ledare är. Från och med 2015 kommer det att finnas ett ungdomsråd bestående av medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och ungdomar som på annat sätt valt att engagera sig i församlings- och stiftsarbetet. Syftet är att ungdomsrådet ska kunna bidra med synpunkter, idéer och bedömningar kring planerade och pågående stiftsaktiviteter men också peka ut områden för nya aktiviteter. Ungdomsrådet kommer även att ha en betydelsefull roll i arbetet med barnkonsekvensanalyser. kvalitet Ständiga förbättringar i allt vi gör, samt en kritisk värdering av vad vi gör och varför vi gör det, är vägen framåt för att främja en hög och jämn kvalitet. Kvalitet är både en fråga om att göra rätt saker och att göra dem rätt. Det är också en fråga om kostnadseffektivitet och inte minst varumärkesutveckling, det vill säga allmänhetens bild av Svenska kyrkan. Under 2015 kommer det nationella projektet Gemensamt administrativt stöd (GAS) att börja etableras i Lunds stift och stiftskansliet har en viktig uppgift att stödja de församlingar som vill ansluta sig till GAS. Det gemensamma administrativa stödet kommer på sikt att kunna leda till både minskade administrationskostnader och till höjd kvalitet i det administrativa arbetet. Sänkta kostnader för den nödvändiga administrationen innebär ökade resurser till den grundläggande uppgiften.

10 verksamhetsplan och budget 2015 verksamhetsmål för 2015 dop 2015 sker en särskild satsning på en storkonferens som riktar sig till alla som i församlingar arbetar med dop och undervisning. Konferensen ska bidra till att sprida erfarenheter från mångårigt doparbete i stiftet och genom detta inspirera till fortsatt arbete. undervisning Målet är att 2017, då undervisningsprojektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet avslutas, ska arenor för lärande för olika åldrar ha etablerats i samtliga projektförsamlingar. Lärande ska stå i fokus och bli riktningsgivande för projektförsamlingarnas arbete. Detta ska hjälpa människor att öka sin kunskap om tro i vår kyrka, öppna människors vägar in i kyrkan och inspirera till ansvarstagande i kyrkan. Medarbetarna i församlingarna ska ha fått en ökad kompetens att undervisa, de ska ha genomfört undervisning och de förtroendevalda ska ha fått möjlighet att stärkas som bärare av tro. Vid utgången av 2015 ska arenor för lärande för olika åldrar ha identifierats och lärandeprojekt ha påbörjats i 20 projektförsamlingar eller pastorat. medlemskap Satsningen på sociala medier fortsätter under 2015 och inkluderar även en utvidgning av bloggportalen med fler bloggare. Målet är att fler både medlemmar och icke-medlemmar ska kunna möta kyrkan och dess verksamheter utifrån sin egen livssituation och nyfikenhet. ledarskap Under 2015 kommer arbetet med stöd och utbildning inom området verksamhetsledning och verksamhetsstyrning i församlingar och pastorat att öka. Under 2014 har kansliet genom rekrytering till befintliga tjänster ökat kompetensen inom dessa frågor och målet är att under 2015 utveckla ytterligare former för att öka kunskaper och färdigheter inom ledarskap och verksamhetsutveckling i det dagliga församlingsarbetet. Från och med 2014 görs särskilda satsningar på unga med uppdrag som ledare i församlingsverksamheter. För att kunna växa i rollen som ledare behövs sammanhang där man ges möjlighet att växa som människa, ledare och kristen. 2015 kommer det att skapas ett ungdomsråd bestående av medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och ungdomar som på annat sätt valt att engagera sig i församlings- och stiftsarbetet. Syftet är att ungdomsrådet ska kunna bidra med synpunkter, idéer och bedömningar kring planerade och pågående stiftsaktiviteter men också peka ut områden för nya aktiviteter. Ungdomsrådet kommer även att ha en betydelsefull roll i arbetet med barnkonsekvensanalyser. kvalitet Under 2015 kommer det nationella projektet Gemensamt administrativt stöd (GAS) att börja etableras i Lunds stift och stiftskansliet har här en viktig uppgift att stödja de församlingar som önskar ansluta sig till GAS.

verksamhetsplan och budget 2015 11 förändringar i korthet i 2015 års budget, jämfört med budget 2014: Inrättande av befattning som stiftskonsulent för stöd till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Bidrag till Stiftsgården Åkersberg för genomförande av lägerverksamhet för socialt och ekonomiskt utsatta barn och familjer. Medel för samarbetsavtal med Nationella rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Avsättning för reformationsjubiléet 2017. Fortsatta satsningar på IT-stöd för att uppnå en hållbar resursanvändning. Förändring i fördelning och användning av kompetensutvecklingsmedel vid stiftskansliet. Ökat anslag till stiftelsen Lunds Stiftsgård för renovering av byggnader.

12 verksamhetsplan och budget 2015 Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och valda organ Stiftsfullmäktige har under 2015 två ordinarie sammanträden som avhålls i maj och i november. Budgeten för nästkommande år behandlas vid novembermötet. Stiftstyrelsen sammanträder tio gånger under 2015, det vill säga varje månad med uppehåll under sommaren. Efter beslut i stiftsstyrelsen 2013 har Lunds stifts internationella strategigrupp 2014-01-01 inrättats som ett utskott underställt stiftsstyrelsen. Internationella utskottet ska främja och inspirera det internationella arbetet och verka för ett ökat internationellt engagemang i församlingarna inom stiftet. Utskottet samverkar med kontraktskonsulenterna och samordnar de stiftsgemensamma projekten och relationerna, till exempel utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan och kontakterna med våra vänstift. Verksamhetsmedlen för Internationella utskottet ligger inom Utvecklingsavdelnings budget. budget Budget 2015 Budget 2014 1001 Konferens, utbildning förtroendevalda Verksamhetens kostnader -150 000-368 000 1100 Stiftsfullmäktige Verksamhetens kostnader -700 000-715 000 1101 Mandatstöd Verksamhetens kostnader -358 000-358 000 1201 Revision förtroendevalda Verksamhetens intäkter 40 000 40 000 Verksamhetens kostnader -100 000-163 000 1203 Medverkan av konsulter Verksamhetens kostnader -150 000-150 000 1300 Stiftsstyrelse Verksamhetens kostnader -800 000-780 000 1301 Ej beslutade bidrag o utgifter Verksamhetens kostnader -1 000 000-825 000 1302 Bidrag Stiftsgården Åkersberg Verksamhetens kostnader -1 200 000-1 700 000 1303 Bidrag Stiftsgården Södra Hoka Verksamhetens kostnader 0-200 000 1304 Bidrag stiftelsen Lunds stiftsgård renovering Verksamhetens kostnader -1 000 000 0 1310 Arbetsutskott Verksamhetens kostnader -150 000-150 000

verksamhetsplan och budget 2015 13 1400 Egendomsnämnd Verksamhetens intäkter 232 000 232 000 Verksamhetens kostnader -232 000-232 000 1500 Domkapitel Verksamhetens kostnader -311 000-311 000 Totalt, netto -5 879 000-5 680 000 Verksamhetens intäkter 272 000 272 000 Verksamhetens kostnader -6 151 000-5 952 000 specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ Stifts- Revision Stifts- Stiftsstyrelsens Val- Egendoms- Dom fullmäktige styrelse AU utskott nämnd **) kapitlet Antal ledamöter 65 2 13 5 7 7 ersättare 44 2 12 4 5 6 Antal sammankomst *) 3 8 11 10 6 14 Årsarvode ordförande 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 v ordförande 0 0 10 000 10 000 0 0 0 övriga ledamöter 0 0 0 0 0 0 0 Arvode per smtr 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 *) Inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp **) Även tillämpligt för ett ev. egendomsutskott. Sammanträdesarvode om 900 kr per sammanträde utgår till den som av stiftsfullmäktige/stiftsstyrelse utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation. Ordförande i Internationella utskottet, vice ordförande i revisionen samt första och andra vice ordförande i stiftsfullmäktige erhåller vardera två extra sammanträdesarvoden per år. Vid ytterligare sammanträden under samma dag utgår ett extra arvode om 500 kr.

14 verksamhetsplan och budget 2015 Biskop, kansliledning och präster uppdrag Varje stift leds av en biskop som är Svenska kyrkans främste företrädare i sitt stift samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen ansvarar för ledning av stiftet och tillsyn över att kyrkoordningen följs. Viktiga uppgifter är att främja och inspirera församlingarna samt att göra Svenska kyrkans röst hörd i den offentliga debatten. Till sin hjälp har biskopen ett stiftskansli i Lund och 18 kontraktsprostar i Skåne och Blekinge. Kanslichefen är stiftets högste tjänsteman med ansvar för att stiftsstyrelsens och egendomsnämndens beslut verkställs och att verksamhets- och resultatmål nås. Kanslichefen förestår stiftets ledningsgrupp där avdelningschefer och biskop ingår. personal Inom kansliledningen ryms, förutom biskop och kanslichef med sekretariat, den kansligemensamma administrationen med bland annat ekonomi, personal- och lönehantering och IT-support. Enheten för Hållbar utveckling med stiftsantikvarie, stiftsingenjörer och miljökonsulent som tillsammans ger råd och stöd till stiftets församlingar inom fastighets-, miljö- och kulturarvsfrågor är direkt underställda kanslichefen. Följande förändringar i tjänster sker i budgeten för 2015: Befattningen som stiftsarkivarie har under 2014 överförts till organisationsoch rättsavdelningen. Skälet till denna nya tillhörighet är att stiftsarkivarien ska medverka i tillsynen av församlingarnas arkiv- och dokumenthantering och det bedöms värdefullt att detta arbete kan ske i nära samverkan med övriga tillsynsärenden som bereds inom denna avdelning. Den medarbetare som tidigare skötte tillsynen av arkiv och inventarier gick i pension under 2014. En av de kyrkobokföringssakkunniga i Lunds stift slutade sin tjänst under 2014. För att ersätta denne har två nya sakkunniga för Lunds stift utsetts av stiftsstyrelsen. En av dem är präst i församlingstjänst, den andre är medarbetare på stiftskansliet. Genom att dessa får uppdrag som sakkunniga säkerställs att utvecklings- och kvalitetsarbetet gällande kyrkobokföringen kan genomföras i samklang med övriga förändringar i IT-baserade system inom Svenska kyrkan och Lunds stift. verksamhetsplan Lunds stifts vision och de prioriteringar stiftsstyrelsen beslutar är utgångspunkten för arbetet på kansliet och i stiftet. Under 2015 fortsätter arbetet med att kommunicera visionen och konsekvent integrera denna i all verksamhet på alla nivåer och i alla sammanhang. Under 2015 kommer biskopen att genomföra visitationer i två kontrakt. Visitationerna kommer att planeras och genomföras på ett likartat sätt som under de senaste åren. Det betyder att biskopen tillsammans med utvecklingsavdelningen, biskopens stab, kansliledningen och övriga avdelningar, ansvarar för planering, samordning, genomförande och uppföljning. Det redan initierade utvecklingsprojektet Kansli 2020 kommer under 2015 att förstärkas med målet att på ett tydligare sätt integrera verksamheterna vid stiftskansliet och stiftet. Det är viktigt att det blir en tydlig koppling mellan biskopsämbetet och kansliet och att kansliledningen och de förtroendevalda i

stiftsledningen gemensamt, integrerat och fruktbart kan skapa goda förutsättningar för Svenska kyrkans och Lunds stifts framtid. Det dubbla ansvaret måste både tydliggöras och sammanföras i det dagliga arbetet att främja och ha tillsyn över stiftets församlingar. Under 2015 kommer arbetet med stöd och utbildning inom området verksamhetsledning och verksamhetsstyrning i församlingar och pastorat att öka. Under 2014 har kansliet genom rekrytering till befintliga tjänster ökat kompetensen inom dessa frågor och målsättningen är att under 2015 utveckla ytterligare former för att öka kunskaper och färdigheter inom ledarskap och verksamhetsutveckling i det dagliga församlingsarbetet. Arbetet inom enheten för Hållbar utveckling är fortsatt viktigt och angeläget inom Lunds stift. Under de senaste tre åren har Lunds stift erhållit betydande medel ur Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Dessa medel har lett till att stiftets kyrkor idag, generellt sett, är i gott skick. Under 2014 genomförs den planerade och av regeringen initierade kontrollstationen gällande KAE med målet att på nationell nivå bedöma värdet och användningen av KAE i samtliga stift. Vad denna genomlysning kommer att resultera i återstår att se men det viktiga arbetet med att vårda kyrkorna i Lunds stift fortsätter oförtrutet och så även under 2015. För att ytterligare öka kunskaper och handlingskraft när det gäller förvaltningen av kyrkor och övriga byggnader i stiftets församlingar påbörjades under 2014 initiativ att tydligare integrera arbetet inom enheten för Hållbar utveckling med stiftskansliets övriga verksamheter för främjande och tillsyn. Under 2015 kommer projekt med tydligare koppling till teologi och kyrkliga handlingar att påbörjas. En viktig utgångspunkt för detta arbete är biskoparnas gemensamma klimatbrev som publicerades under 2014. Miljö, kulturarv och fastighetsförvaltning måste ha en tydlig förankring till den kristna tron och de kyrkliga handlingarna. Det systematiska miljöarbetet fortgår enligt den inom Svenska kyrkan gemensamma modellen. Under 2015 fortsätter arbetet med att stödja församlingarna i miljöarbetet. Stiftskansliets blev under 2014 diplomerade på första steget i Svenska kyrkans miljödiplomering. Under 2015 kommer strävan efter de två efterföljande stegen i diplomeringen att prägla miljöarbetet inom kansliet. Stiftet medverkade fram till dess avslut under 2014 i EU-projektet Grundtvig där aktörer från fem europeiska länder samarbetar kring miljö- och energifrågor för lärande och kunskapsutbyte. Under 2015 kommer möjligheterna till fortsatt europeisk samverkan inom miljöområdet att undersökas liksom möjligheterna till finansiering via EU-medel. Inom stiftskansliet finns en arbetsgrupp med uppdrag att stödja arbetet med barnkonsekvensanalysarbetet inom stiftskansliet och stiftet. Uppdraget är att vara en viktig del i kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnaden och att medverka i utbildningar och metodutveckling. Det har under flera år konstaterats ett ökande behov av stöd och hjälp till flyktingar och asylsökande som kommit till vårt land. Kyrkan är en viktig aktör i arbetet att hjälpa dessa människor andligt och materiellt men också när det gäller kontakter med svenska myndigheter. För att öka kunskaperna och handlingskraften kommer stiftet under 2015 att ingå avtal med Nationella rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar med innebörden att församlingarna i Lunds stift får tillgång till deras juridiska expertkunskaper för att på bästa sätt lokalt kunna hjälpa och stödja. Avtalet ska ses som en långsiktig grund för ett angeläget diakonalt församlingsarbete. Främjandearbetet rörande kyrkobokföring och annan IT-utveckling i stiftets församlingar fortsätter under 2015. Bland annat anordnas varje termin en utbildnings- verksamhetsplan och budget 2015 15

16 verksamhetsplan och budget 2015 och informationsdag. Vidare genomförs certifieringskurser för kyrkobokföringssystemet Kbok i samarbete med Glimåkra folkhögskola. Stiftets pastorsadjunkter ska erbjudas certifiering i Kbok. Stiftskansliet ökar ambitionen att stödja församlingarna i arkiv- och dokumenthantering genom att stiftsarkivarien anordnar utbildningar och tar en tydligare expertroll inom stiftet. Satsningen på gemensam IT-plattform (GIP) inom stiftet fortsätter under 2015. Projektet kommer under året att inkludera användarmöten för GIP-församlingarna med målet att skapa delaktighet i utvecklingen av plattformen. Under 2015 kommer dessutom introduktionen av Gemensamt administrativt stöd (GAS) att genomföras. Stiftskansliet kommer under året att aktivt stödja församlingarna i det omställningsarbete som krävs för att kunna samverka inom GAS. I stiftskansliets verksamhet och budget sker en förändring avseende fördelning och disponering av kompetensutvecklingsmedel. Tidigare år har samtliga medel för kompetensutveckling utöver de medel som årligen budgeteras för kansligemensam utbildning och fortbildning äskats och disponerats av respektive avdelningschef. Detta har inneburit att det mellan avdelningarna funnits avsevärda skillnader i resurser. Ledningsgruppen har därför bestämt att medlen i budget 2015 ska fördelas på sådant sätt att hälften av de för 2015 budgeterade medlen fördelas per medarbetare och lämnas till respektive avdelningschef att fritt förfoga över för avdelningens kompetensutveckling. Den återstående hälften av medlen förs till ett gemensamt konto och disponeras av ledningsgruppen gemensamt. Målet är att skapa tydliga och gemensamma förutsättningar för kompetensutveckling av medarbetarna på stiftskansliet. Kansligemensam utbildning och fortbildning görs i oförminskad omfattning under 2015 liksom företagshälsovård, arbetsmiljö och friskvård. budget Budget 2015 Budget 2014 2000 Löner Kansliledning Verksamhetens intäkter 315 000 937 000 Verksamhetens kostnader -11 986 000-13 820 000 2010 Kyrkorådsutbildning Verksamhetens kostnader 0-100 000 2030 Kontraktsprostar Verksamhetens kostnader -2 430 000-2 430 000 2040 Kontraktsadjunkter Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -2 960 000-2 960 000 2050 Pastorsadjunkter Verksamhetens kostnader -5 453 000-5 340 000 2060 Personliga tjänster Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -130 000-393 000 2110 Biskop Verksamhetens kostnader -180 000-180 000 2115 Biskopsval Verksamhetens kostnader 0-400 000 2120 Stiftskansli Verksamhetens kostnader -138 000-138 000 2125 Kompletterande utbildning Verksamhetens kostnader -325 000 0

verksamhetsplan och budget 2015 17 2140 Projekt 2015 Verksamhetens kostnader -300 000-300 000 2150 Verksamhet på Åkersberg Verksamhetens kostnader -250 000-250 000 2250 Krishantering Verksamhetens kostnader -5 000-5 000 2261 Biskopsvisitationer Verksamhetens kostnader -600 000-600 000 2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan Verksamhetens kostnader -89 000-89 000 2270 Prostadministration och möten Verksamhetens kostnader -300 000-300 000 2275 Hjälp vid sexuella trakasserier Verksamhetens kostnader -42 000-42 000 2280 Samrådsgrupp kyrkoantikvarisk Verksamhetens kostnader -60 000-60 000 2301 Kyrkobokföringssakkunnig Verksamhetens kostnader -277 000-277 000 2302 Gemensamma personalkostnader Verksamhetens kostnader -1 902 000-1 722 000 2303 IT Information till stiftet Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -150 000-150 000 2304 Lokalkostnader Verksamhetens intäkter 235 000 331 000 Verksamhetens kostnader -5 350 000-5 331 000 2306 Administrativa kostnader Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -2 165 000-2 165 000 2307 Datorer Verksamhetens kostnader -1 200 000-1 314 000 2308 Bilkostnader Verksamhetens intäkter 40 000 100 000 Verksamhetens kostnader -220 000-220 000 2310 GIP Implementera Verksamhetens kostnader 0 0 2411 Hållbar utveckling Verksamhetens intäkter 0 425 000 Verksamhetens kostnader -3 107 000-2 258 000 2420 Miljödiplomering Verksamhetens intäkter 15 000 15 000 Verksamhetens kostnader -38 000-790 000 2425 Grundtvig Verksamhetens intäkter 0 58 000 Verksamhetens kostnader 0-65 000 Totalt, netto -39 377 000-39 833 000 Verksamhetens intäkter 605 000 1 866 000 Verksamhetens kostnader -39 982 000-41 699 000

18 verksamhetsplan och budget 2015 personalbudget, tkr Kansliledning, kst 2000 Budget 2015 Budget 2014 Löner och sociala avgifter 11 864 13 175 Fortbildning 85 175 Resor 175 175 Summa kostnader 13 525 14 102 Prästtjänster Kontraktsprostar, arvoden 18 18 Kontraktsadjunkter 1 1 Pastorsadjunkter 12 17 Diakoner 0 Personliga tjänster 0,25 0,6 Kontraktsprostar, kst 2030 Arvoden utbetalt via församlingen inkl resor 2 100 2 100 Övriga kostnader, resor 330 330 Summa kostnader 2 430 2 430 Kontraktsadj/Prostbiträde, kst 2040 Löner och sociala avgifter 728 655 Fortbildning 5 10 Resor 0 5 Summa kostnader 733 670 Ersättning för lönekostnader 4,25 tjänst (18*25%) utbet via församling, inkl sociala avgifter 2 227 2 200 Övriga kostnader 0 90 Summa kostnader 2 227 2 290 Pastorsadjunkter, kst 2050 Löner och sociala avgifter 5 112 4 997 Övriga kostnader, prästdräkt, utb 200 343 Summa kostnader 5 312 5 340 Personliga tjänster, kst 2060 Löner och sociala kostnader 130 391 Övriga kostnader, resor 0 2 Summa kostnader 130 393 Hållbar utveckling, kst 2411 Löner och sociala avgifter 2 587 1 119 Övriga kostnader 55 50 Summa kostnader 2 642 1 169 Miljödiplomering, kst 2420 Löner och sociala avgifter 0 685 Övriga kostnader 30 20 Summa kostnader 30 705

verksamhetsplan och budget 2015 19 Omfattning Faktiskt sys.grad Antal Inrättade befattningar tjänst i procent i procent anställda Kansliledning Biskop 100% 1 Kanslichef 100% 1 Stiftsadjunkt 100% 1 Sekreterare 100% 1 Sekreterare 100% 1 Husfru 60% 1 Stiftsgårdschef 100% 1 Ekonomichef 100% 1 Utredningssekreterare, specialist 100% 1 Personalstrateg 100% 1 IT-strateg 100% 1 IT-tekniker 100% 1 Löneadministratör 100% 1 Assistent 100% 2 Ekonomiassistent 100% 1 Assistent (tjänsten delas med Utvecklingsavdelningen) 50% 0,50 Vaktmästartjänst 75% 1 Hållbar utveckling Stiftsantikvarie 100% 1 Stiftskonsulent 100% 1 Stiftsingenjör 100% 2 4 17,5

20 verksamhetsplan och budget 2015 Informationsavdelningen uppdrag Informationsavdelningens uppdrag är att arbeta för att Svenska kyrkan i Lunds stift uppfattas som en öppen, närvarande och kommunicerande kyrka, bland anställda och förtroendevalda, bland medlemmar i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt. Informationsavdelningen har det övergripande ansvaret för stiftskansliets interna och externa information inklusive medierelationer, samt ett stödjande- och främjandeansvar gentemot församlingarna. Uppdraget är såväl strategiskt som operativt och utförs på sådant sätt att värde och önskad effekt av kommunikationsinsatser alltid beaktas i relation till kostnaden. Styrande dokument för verksamheten är den informationspolicy och de kommunikationsstrategier stiftsstyrelsen antagit, samt Svenska kyrkans och Lunds stifts övriga regelverk. personalbudget 5,25 tjänster fördelat på informationschef, pressekreterare, tre informatörer, samt 25 procent av en assistenttjänst. Inga förändringar jämfört med budget 2014. verksamhet 2015 Under 2015 fortsätter utvecklingen av intranät och externwebb som Svenska kyrkans och Lunds stifts primära informationskanaler. Webbstrukturen utvecklas löpande och parallellt med fortsatt utveckling av innehåll, inte minst när det gäller användningen av ljud- och filmklipp. Sociala medier, främst Facebook och Twitter, har under 2014 ökat kraftigt i användning och etablerats som självklara fora för informationsspridning och dialog. Satsningen på sociala medier fortsätter under 2015 och inkluderar även en utvidgning av bloggportalen med fler bloggare. Samtidigt utvecklas integreringen mellan sociala medier, Lunds stifts webbplatser och övriga kanaler i syfte att snabbare nå ut till fler. Övriga informationskanaler är stiftets interna nyhetsbrev som riktar sig till chefer, anställda, frivilliga och förtroendevalda samt stiftssidan i Kyrkans tidning där de goda exemplen lyfts fram för en bredare läsekrets. Det systematiska mediearbetet fortsätter att vara en central och strategiskt viktig del i Lunds stifts externa kommunikationsarbete. Som Svenska kyrkans främste företrädare i stiftet har biskopen en tydlig roll som opinionsbildare, vilket ställer krav på ett fortsatt proaktivt mediearbete. Skräddarsydda fortbildningar inom områdena medierelationer, webbutveckling, förändringskommunikation, kriskommunikation, församlingsblad och nyhetsbrev, varumärke samt handledning i Nordisk Kommunikations verktygslåda erbjuds fortsatt närhelst och varhelst församlingarna önskar. Vidare anordnas fortbildningar i webbpubliceringsverktyget Content Studio, samt formgivning och grafisk profil i samarbete med andra leverantörer. övriga främjandeaktiviteter Två utvalda församlingar bjuds in att delta i ett nytt pilotprojekt Se över din kommunikation, där informationsavdelningen gör en total genomlysning av församlingens kommunikation med förslag till förbättringsåtgärder.

verksamhetsplan och budget 2015 21 Erbjudande till kontraktsprostarna om en kortare utbildningsinsats kring digitala medier på kontraktskonvent och kyrkoherdesamlingar. Seminarieserie i Hässleholm med gästföreläsningar på olika teman. Den årliga KOM-dagen, som är informationsavdelningens största enskilda främjandearrangemang för chefer/ledare och kommunikatörer, arrangeras för sjunde året i rad den 16 april 2015. OpKom, dvs. Lunds stifts Operativa KOM-dag, arrangeras för andra året i rad under hösten 2015. Informatörsnätverket i stiftet träffas 4 gånger under 2015 i fortbildnings- och samverkanssyfte. förändringar jämfört med 2014 Kontinuerliga justeringar av kostnaderna för olika aktiviter inom avdelningen leder till att avdelningens verksamhetskostnader minskas med knappt 100 jämfört med budget 2014. budget Budget 2015 Budget 2014 2500 Löner informationsavdelning Verksamhetens kostnader -3 840 000-3 943 000 2620 Kyrkans Tidning Verksamhetens kostnader -180 000-180 000 2624 Informationsverksamhet Verksamhetens intäkter 50 000 50 000 Verksamhetens kostnader -700 000-765 000 2626 Bevakning Massmedia Verksamhetens kostnader -150 000-150 000 Totalt, netto -4 820 000-4 988 000 Verksamhetens intäkter 50 000 50 000 Verksamhetens kostnader -4 870 000-5 038 000 personalbudget, tkr Budget 2015 Budget 2014 Informationsavdelningen, kst 2500 Löner och sociala avgifter 3 683 3 643 Fortbildning 30 100 Resor 100 100 Summa kostnader 3 813 3 843 Omfattning Faktiskt sys.grad Antal Inrättade befattningar tjänst i procent i procent anställda Informationsavdelning Informationschef 100% 1 Informatörer 100% 4 Assistent (tjänsten delas med ORA) 25% 25% 0,25 5,25

22 verksamhetsplan och budget 2015 Organisations- och rättsavdelningen uppdrag Organisations- och rättsavdelningen, ORA, handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som en domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Vid avdelningen handläggs också frågor kring de kyrkliga valen och den kyrkliga indelningen samt ärenden rörande stiftelser. Avdelningen svarar också för råd, stöd och hjälp till församlingarna i stiftet i rättsliga frågor samt medverkar i Pastoralt utvecklingsprogram i Lunds stift (PULS). Beredning av domkapitlets ärenden rörande behörighet och yttrande inför tillsättning av präst- och diakontjänster görs vid avdelningen genom referenstagning och intervjuer. Genom att företrädare för domkapitlet tillsammans med företrädare för aktuellt pastorat intervjuar sökande till kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster åstadkoms underlag för domkapitlets yttranden och pastoratens tillsättningsbeslut. Arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor handläggs av organisations- och ledningsutvecklaren inom ORA. personalbudget Avdelningen bemannas av tre jurister, en organisations- och ledningsutvecklare, personalspecialist, stiftsarkivarie och 75% av en assistenttjänst. Under 2014 har stiftsarkivarien överförts till ORA varför en utökning med en tjänst sker i budget 2015. verksamhetsplan En betydande del av arbetet inom avdelningen består i att besvara, utreda och klarlägga juridiska frågeställningar som uppkommer i stiftets församlingar. Arbetet med ändringar i pastoratsindelningen är i huvudsak genomfört. Under 2015 kommer ORA att erbjuda de nybildade pastoraten hjälp i deras arbete med att få verksamheten att fungera på ett gott sätt. Visst arbete sker också med mindre pastorat som behöver läggas samman med annat pastorat under innevarande mandatperiod. Medel budgeteras för olika möten och stödåtgärder i samband med detta utvecklingsarbete. Kostnader uppkommer i samband med nya sammanräkningar som görs när förtroendevalda avgått från sina uppdrag och efterträdare ska utses. Lantmäteriet tar enligt överenskommelse fram underlag inför stiftsstyrelsens beslut i ärenden om gränsändringar där visst område förs till annan församling. För detta arbete debiteras stiftet av lantmäteriet enligt taxa som överenskommits mellan Lantmäteriverket och Kyrkokansliet i Uppsala. Arbetet med beredning av församlingsinstruktioner (FIN) har under året i sin helhet förts över till stiftskansliets utvecklingsavdelning. Beslut om utfärdande av församlingsinstruktion fattas därefter av domkapitlet.

verksamhetsplan och budget 2015 23 budget Budget 2015 Budget 2014 3000 Löner org o rättsavdelning Verksamhetens kostnader -4 909 000-4 225 000 3110 Arbetsmiljöarbete Verksamhetens intäkter 10 000 10 000 Verksamhetens kostnader -50 000-50 000 3140 Beredning prästärenden Verksamhetens kostnader -119 000-119 000 3141 Indelningsärenden Verksamhetens kostnader -280 000-280 000 3142 Ändring av församlingsgränser Verksamhetens kostnader -20 000-20 000 Totalt, netto -5 368 000-4 684 000 Verksamhetens intäkter 10 000 10 000 Verksamhetens kostnader -5 378 000-4 694 000 personalbudget, tkr Budget 2015 Budget 2014 Organisations- och rättsavdelning, kst 3000 Löner och sociala avgifter 4 799 4 100 Fortbildning 35 50 Resor 30 30 Summa kostnader 4 864 4 180 Omfattning Faktiskt sys.grad Antal Inrättade befattningar tjänst i procent i procent anställda Organisations- och rättsavdelning Avdelningschef/stiftsjurist 100% 1 Stiftsjurist 100% 2 Organisations- och Ledningsutveckling 100% 1 Stiftsarkivarie 100% 1 Personalspecialist 85% 1 Assistent (tjänsten delas med Info) 50% 50% 0,5 6,5

24 verksamhetsplan och budget 2015 Utvecklingsavdelningen uppdrag Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja och främja församlingarna i stiftet när de utför kyrkans grundläggande uppdrag. personalbudget Under hösten 2014 tillsattes en nyinrättad tjänst på avdelningen som stiftskonsulent för barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Samtidigt avvecklades bidraget till en konsulenttjänst hos Svenska Kyrkans Unga. verksamhetsplan Utvecklingsavdelningen arbetar nära stiftets biskop för att främja stiftets församlingar, deras medarbetare och organisation. Avdelningen samverkar med Svenska Kyrkans Unga. På avdelningen bereds också församlingars ansökningar om riktat församlingsbidrag, samt yttranden över församlingsinstruktioner. Främjandet sker främst genom projekt som utgår från Lunds stifts vision och stiftsstyrelsens prioriteringar. Fokus Dop-projektet avslutar sitt arbete för att stärka dopets ställning genom att ta tillvara det lärande som genererats i projektet och sprida det till stiftets alla församlingar. Undervisningsprojektet Inspirera lärande och samlas kring hoppet arbetar med upp till tjugo församlingar för att möta utmaningarna som ligger i att skapa förutsättningar för medlemmarnas ökade möjligheter att dela kunskaper och erfarenheter av kristen tro och liv och för att inspirera till mission. Kontraktskonsulentarbetet utvecklas ständigt och det är fortfarande ett av avdelningens viktigaste fora för att kunna utveckla främjandeåtgärder som möter samtliga församlingars behov av utveckling och stöd. I fokus för arbetet står utveckling inom områdena diakoni, barn och familj, konfirmand och ungdom, internationellt arbete samt kyrkomusik. Avdelningens arbete med rekrytering till kyrkans fyra profilutbildningar är centralt för kyrkans framtid. Detta arbete tar en stor del av budgeten i anspråk eftersom det inkluderar praktiklöner under utbildningstiden. I den nya utbildningsordning som trädde i kraft hösten 2014 ska alla kyrkliga profiler ha minst två månaders praktik samt tre veckors verksamhetsförlagd utbildning i stiftet. Kompetensutveckling för anställda och ideella med uppdrag i kyrkan är en viktig uppgift för utvecklingsavdelningen. 2015 sker en särskild satsning på en storkonferens som riktar sig till alla som i församlingar arbetar med dop och undervisning. Konferensen ska bidra till att sprida erfarenheter från mångårigt doparbete i stiftet och genom detta inspirera till fortsatt arbete. Den ska utmana församlingar att reflektera kring sin teologi, kommunikation, undervisning och kristendomsdidaktik för att genom detta få en fördjupad förståelse av dop och undervisning. Konferensen ska också vara en mötesplats med förhoppning att stärka en vi-känsla för hela Lunds stift. Det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet är av särskild vikt för församlingarna. Under 2015 sker ett utvecklingsarbete i samverkan med organisations- och rättsavdelningen samt själavårdscentrum för att kunna arbeta mer proaktivt tillsammans med församlingarna. Den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen är eftersökt, liksom stiftskansliets arbete med

verksamhetsplan och budget 2015 25 organisationsutveckling och det pastorala utvecklingsprogrammet PULS, som genomförs när en ny kyrkoherde har tillträtt. Nätverken i stiftet stöds genom kompetensutveckling och genom att erbjuda möjligheter till delande av erfarenheter, där de diakonala nätverken får särskilt stöd. Det internationella arbetet utvecklas enligt det internationella utskottets beslut. Själavårdscentrums samtal och arbetshandledning förväntas fortsätta att vara eftersökt, liksom stiftets arbete med döva. barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har gjorts beträffande avdelningens stöd till mötesplatser, det internationella arbetet, det diakonala främjandet och stödet till olika nätverk. Analyserna finns bilagda. Arbete som görs i projekten Fokus Dop och Inspirera lärande ligger framförallt på församlingsnivå. ekonomi 2015 års verksamhetsbudget ligger i linje med 2014 års budget och landar på drygt 6,8 miljoner kronor och fördelas mellan verksamheterna på följande sätt: Utvecklingsprojekt: 20% Rekrytering: 25% Mötesplatser barn, unga och ideella: 15% Fortbildning: 20% Nätverk: 10% Internationellt arbete: 10% (dessa medel fördelas av Internationella utskottet)

26 verksamhetsplan och budget 2015 budget Budget 2015 Budget 2014 4000 Löner utvecklingsavdelningen Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -15 305 000-14 230 000 4010 Avdelning. Externa kostnader Verksamhetens kostnader -15 000-15 000 4020 Ung i den världsvida kyrkan Verksamhetens kostnader 0 0 4030 Konfirmandkonsulenter Verksamhetens kostnader 0 0 41xx Utvecklingsprojekt Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -1 295 000-1 040 000 42xx Rekrytering Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -1 817 500-2 102 000 43xx Mötesplatser/Läger Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -632 000-570 000 44xx Fortbildning/Utbildning/Komp.utv. Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -1 638 000-1 041 000 45xx Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kont. Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -1 231 500-1 371 000 46xx Själavård Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -36 000-386 000 47xx Sverigefinskt arbete Verksamhetens kostnader -50 000-40 000 4800 Teckenspråkigt arbete Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -100 000-100 000 Totalt, netto -22 120 000-20 895 000 Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -22 120 000-20 895 000

verksamhetsplan och budget 2015 27 personalbudget, tkr Budget 2015 Budget 2014 Utvecklingsavdelningen, kst 4000 Löner och sociala avgifter 14 525 13 260 Fortbildning 105 200 Resor 300 275 Summa kostnader 14 930 13 735 Omfattning Faktiskt sys.grad Antal Inrättade befattningar tjänst i procent i procent anställda Utvecklingsavdelningen Avd.chef/stiftsadjunkt 100% 1 Stiftsadjunkter 100% 7 Stiftsdiakoner 100% 2 Stiftskonsulenter 100% 6 Assistent 100% 1 Assistent (tjänsten delas med administrationen) 50% 0,5 Själavårdscentrum: Stiftsadjunkt/-konsulent 100% 3 20,5

28 verksamhetsplan och budget 2015 Egendomsavdelningen uppdrag Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta stiftets prästlönetillgångar, det vill säga jord, skog och fonder. Dessa tillgångar utgör en självständig förmögenhetsmassa och är en egen juridisk person. Verksamheten redovisas i särskild budget och årsredovisning. Egendomsavdelningens personal svarar tillsammans med egendomsnämnden för förvaltningen av Prästlönetillgångarna. Personalkostnader och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen. Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser fastighetsfrågor, arrendevärderingar, syner mm. personal På avdelningen arbetar en avdelningschef, tillika jurist, jordbruksförvaltare, jurister, skogsförvaltare, skogvaktare och skogsarbetare. Inom avdelningen finns också en ekonom och assistenter. Antalet tjänster på avdelningen är oförändrat jämfört med budget 2014. verksamhetsplan Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångarna. budget Budget 2015 Budget 2014 5010 Löner egendomsavdelningen Verksamhetens intäkter 4 265 000 4 150 000 Verksamhetens kostnader -4 265 000-4 150 000 5022 Lönekostnad egendomsavdelningen Verksamhetens kostnader -250 000-250 000 5030 Lönekostnad miljöarbete Verksamhetens kostnader 0 0 5110 Löner skogsförvaltningen Verksamhetens intäkter 3 278 000 3 176 000 Verksamhetens kostnader -3 278 000-3 176 000 Totalt, netto -250 000-250 000 Verksamhetens intäkter 7 543 000 7 326 000 Verksamhetens kostnader -7 793 000-7 576 000

verksamhetsplan och budget 2015 29 personalbudget, tkr Budget 2015 Budget 2014 Egendomsavdelningen, kst 5010 Löner och sociala avgifter 4 050 3 976 Fortbildning 55 55 Resor 45 45 Summa kostnader 4 150 4 076 Lönekostnad Egendomsavd, kst 5022 Löner och sociala avgifter 250 0 Summa kostnader 250 0 Skogsförvaltning, kst 5110 Löner och sociala avgifter 3 243 3 156 Fortbildning 35 20 Resor 0 0 Summa kostnader 3 278 3 176 Omfattning Faktiskt sys.grad Antal Inrättade befattningar tjänst i procent i procent anställda Egendomsavdelningen Avdelningschef 100% 85% 1 Jordbruksförvaltare 100% 1 Jordbruksförvaltare 80% 1 Förvaltningsassistent 75% 1 Ekonom 70% 1 Assistent (tjänsten delas med skogsförvaltningen) 60% 1 Jurist 100% 85% 1 Skogsförvaltare 100% 1 Skogvaktare 100% 1 Assistent (tjänsten delas med jordbruksförvaltningen) 40% 1 Skogsarbetare 100% 4 14

30 verksamhetsplan och budget 2015 Bidrag Totalt ökar bidragen med 255 tkr. Under rubriken Bidrag enligt avtal uppstår ett nytt bidrag om 400 tkr som avser samarbetsavtalet med Nationella rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Bidraget till prästtjänsten för kyrkospelet utgår och finansieras istället av Domkyrkoförsamlingen; bidraget till tjänsten för SKUL utgår och ersätts av den nyinrättade stiftskonsulenttjänsten med inriktning mot barn och unga. Bidraget till institutionssjälavården, sjukhuskyrkan minskar med 100 tkr då Kristianstad pastorat inte har för avsikt att bemanna sjukhuskyrkan enligt beräkningen för bidraget. Bidraget har reducerats i samråd med pastoratet. Tillsammans med stiftelsen Sodalitium Majus Lundense och Lunds stiftsgård avser stiftet att, i samråd med stiftets diakoner, arrangera jul- och sommarläger för socialt och ekonomiskt utsatta barn och familjer. Detta bidrag uppgår till 300 tkr. Därutöver lämnas ett bidrag om en miljon kronor till styrelsens för Stiftsgården Åkersberg förfogande Bidraget ska användas för kostnader för renovering på byggnaderna. budget Budget 2015 Budget 2014 7000 Återvunna Bidrag Verksamhetens kostnader 0 0 7001 Bidrag till tjänster - institutionssjälavård Verksamhetens kostnader -6 719 000-6 819 000 7002 Prästtjänst barn särsk stöd Verksamhetens kostnader -250 000-250 000 7003 Präster i telejouren Verksamhetens kostnader -1 757 000-1 757 000 7004 Kyrkobyggnadsbidrag Verksamhetens kostnader -5 900 000-5 900 000 7005 Bidrag enligt avtal Verksamhetens kostnader -2 750 000-2 410 000 7006 Utbildning av sjukhuspräster Verksamhetens kostnader -100 000-100 000 7007 Övriga bidrag Verksamhetens kostnader -1 000 000-1 000 000 7101 Bidrag till organisationer Verksamhetens kostnader -1 280 000-1 740 000 7103 BUFF Kyrkans ungdomsfilmpris Verksamhetens intäkter 50 000 50 000 Verksamhetens kostnader -95 000-95 000 Totalt, netto -19 801 000-20 021 000 Verksamhetens intäkter 50 000 50 000 Verksamhetens kostnader -19 851 000-20 071 000