REGION GOTLAND s arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 31 oktober 2012 Ärenden: BUN au 81 Internbudget 2013 BUN au 82 Lokalförsörjningsplan BUN au 83 SKL:s matematiksatsning för grundskolan BUN au 84 Sammanträdesplan BUN 2013 BUN au 85 Medborgarförslag Lägg inte ner Stavgard BUN au 86 Ansökan Christella barnomsorg fristående pedagogisk omsorg BUN au 87 Omsorg på obekväm arbetstid BUN au 88 Läsplattor till BUN BUN au 89 Val av ersättare i arbetsutskottet efter Sven Forslund (M) BUN au 90 Rapporter BUN au 91 Förvaltningschefens information BUN au 92 Övriga ärenden - Ej utnyttjade tillstånd fristående förskolor
Plats och tid: Telegrafisten, Gute, Visby tisdagen den 31 oktober 2012, klockan 13.00-16.30 Paragrafer: 81-92 Beslutande: V S MP M C Brittis Benzler, ordförande Meit Fohlin Lisbeth Bokelund Simon Härenstam Anders Larsson Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid; Underskrifter; Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef Kajsa Bernéus, nämndsekreterare Bisse Carlsson, för- och grundskolechef 81-82 Ellen Håkansson, koordinator 82 Per Olof Sahlberg, chef kvalitetoch utvecklingsavdelningen 83 Örjan Grimlund, rektor Humlegården 81 Meit Fohlin Elisabeth Österdahl, ekonomichef 81 Karin Sandberg Täpp, verksamhetsspecialist 87, 91-92 Mats Hanell, för- och grundskolechef 81-82 Elionor Briling, verksamhetsuppföljare 81 Gitte Daun, förskolechef Humlegården 81 Sekreterare... Kajsa Bernéus Ordförande... Brittis Benzler Justerande... Meit Fohlin Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: s arbetsutskott : 2012-10-31 Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande:, Visborgsallén 19, Visby... Kajsa Bernéus
BUN au 81 Internbudget 2013 Dnr: BUN 2012/483 ets beslut Förvaltningen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 ta fram förslag till internbudget 2013 baserat på diskussionerna under arbetsutskottet. För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson redogör för det nuvarande ekonomiska läget i för- och grundskoleområdena samt hur arbetet för budget i balans bedrivs. Ekonomichef Elisabeth Österdahl föredrar internbudget 2013. Några förutsättningar som behöver behandlas inför fastställande av internbudget 2013 är: 2012 års underskott, framförallt med fokus på grundskolans del av underskottet. 2012 års löneavtal som uppskattningsvis kommer att ge en kostnadsökning utöver ram på ca 5-6 mnkr. Sannolikt kommer även 2013 års löneavtal att innebära en kostnadsökning utöver ram. Finansiering av det extra stödet till små skolenheter ( regionalt stöd ), ca 9 mnkr. Regionfullmäktiges buffertkrav på 1 procent. Regionstyrelsens förslag om besparingar på 21,5 mnkr kommer till en del att fördelas på förvaltningarna. (Ekonomi och styrning LK, w3d3rs@gotland.se)
BUN au 82 Lokalförsörjningsplan Dnr: BUN 2012/464 ets beslut Förvaltningen får i uppdrag att genom samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen arbeta för en lösning i lokalfrågan rörande Roma förskola, skola och fritidsgård. ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan antas efter följande ändringar: o Högbyskolan och förskoleplatser i Stånga/Garda stryks ur lokalförsörjningsplanen. o Investeringar i Allé-Humlan ändras till: år 2015: 1 000 tkr år 2016: 15 000 tkr år 2017: 15 000 tkr o Investeringar i Persgränd ändras till: år 2014: 0 kr år 2015: 500 tkr år 2016: 15 000 tkr Koordinator Ellen Håkansson föredrar ärendet. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa det samlade behovet av verksamhetslokaler, lokalförändringar och åtgärder som fordras för verksamheterna de närmaste fem åren. BUN:s beslut på lokalförsörjningsplan lämnas till fastighetsförvaltareavdelning (FFA) i början på december. Den samlade lokalförsörjningsplanen behandlas sedan i regionstyrelsens arbetsutskott i februari 2013.
Förvaltningen lämnar följande förslag till lokalförsörjningsplan: Objekt Prio 1-3 Beskrivning av investeringen År 2014 kkr År 2015 kkr År 2016 kkr År 2017 kkr År 2018 kkr Roma skolan 1 Västerhejde 1 Holken Fsk 3 Kabyssen Fsk 3 Roma Fsk 3 Kulturskola 2 BUF Fsk 1 Högbyskolan 1 Allé-Humlan 1 Renovering och verksamhetsanpassning, projektering 2 500 Om- och tillbyggnad skola (samordn matsal +kök med SF/MF) 22 000 32 000 Projektering, verksamhetsanpassning bef. lokaler sjunker from ht 11 1 000 Projektering, verksamhetsanpassning bef lokaler 500 500 Nya/bef förskoleplatser i regionens lokaler 1 000 verksamhetsanpassning Projektering, flytt till andra lokaler i regionen 300?? Nya förskoleplatser, flyttbar paviljong två avd 5 000 5 000 5 000 Ombyggn/verksamhetsa npassning ny förstudie behövs 6 000 6 000 6 000 Projektering/ ombyggnad p g a BUNbeslut 15 000 16 000? Tofta Fsk 1 Nya förskoleplatser 10 000 Stånga/Garda 1 Persgränd 3 Törnekvior Fsk 1 Nya förskoleplatser i paviljong 1 500 Flytt av förskola till nya lämpligare lokaler, förprojektering 500 15 000 Nya förskoleplatser, förprojektering 500 25 000 1= Högst prioriterat det som måste åtgärdas p g a lagar och myndighets beslut 2= Åtgärder p g a säkerhetsskäl eller så att säkerhetsrisker inte kan uppstå 3= Verksamhetsanpassningar
BUN au 83 SKL:s matematiksatsning för grundskolan Dnr: BUN 2012/465 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att ansöka till SKL om att få delta i SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Att uppdra åt förvaltningen att föreslå lämliga operativa mål för satsningen. Att uppdra åt förvaltningen att avsätta resurser som möjliggör ett deltagande fram till satsningens slut 2015. Att utse politiker som representerar barn- och utbildningsnämnden i de sammankomster som ingår i satsningen. Chefen för kvalitets- och utvecklingsavdelningen, Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. SKL bjöd under våren 2012 in landets kommuner att vara med i en matematiksatsning. Ett mindre antal pilotkommuner är nu igång och ytterligare ett 40-tal kommuner går in i satsningen under hösten 2012. Projektledningen har meddelat att Gotland kommer att vara en av de kommuner som bereds en plats om intresse finns. Om Gotland anmäler sig inleds arbetet med en kickoff under våren då politiker, förvaltningsföreträdare, rektor och matematiksamordnare (lärare) deltar. Under hösten 2013 börjar själva arbetet. Den politiska ledningen ska inför sitt deltagande avge en avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen för sin kommuns elever. Kommunen ska också ange ett operativt mål för sin egen satsning gällande resultaten i matematik på de nationella proven.
BUN au 84 Sammanträdesplan BUN 2013 Dnr: BUN 2012/466 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att anta förvaltningens förslag till sammanträdesplan 2013. Förvaltningen lämnar följande förslag på sammanträdesplan: Beredning Datum BUN Datum RS RF 17 dec-12 tisd 22 jan 13 feb 30 jan Uppföljning styrkort Kompletteringsbudget Lokalförsörjningsplan Uppföljning betyg HT Medarbetarenkäten Direkt till BUN Årsredovisning med analys Internkontroll Årsredovisning, Komplettering investering (till LK 12/2) 27 feb 25 feb 4 feb tisd 5 mars 20 mars Attestreglemente Info budget 18 feb 20 mars, 22 mars 17 april 27 mars 25 mars Budget au, Budgetbeslut, 30 april 22 april Månadsrapport feb Månadsrapport feb (till LK 19/3) Delårsrapport 1 Uppföljning Kulturskolan Delårsrapport 1 till LK 19/4 Budgetmat till LK 15/4, 15 april 22 maj 12 juni 30 maj Månadsrapport april (till LK 20/5) Rapporter: skolval förskoleklass, klagomålshantering, hemmasittare, skolplikt, ärenden skolinsp, skador/tillbud Direkt till BUN månadsrapport maj Månadsrapport maj (till LK 14/6) Uppföljning och analys av måluppfyllelse i förskola, pedagogisk omsorg, samt egen tillsyn. 19 juni 17 juni
12 aug 4 sept 18 sept 19 sept 9 sept Budgetavstämning Direkt till BUN Delårsrapport 2 Delårsrapport 2, Uppföljning av arbetet med särskilt stöd, särskilda undervisningsgrupper Kompl. budgetmaterial / Delårsrapport 2 till LK 17/9 2 sept 2 oktober 16 okt 31 okt 14 okt Komplettering text Strategisk plan och budget 2014-2018 Lokalförsörjningsplan Sammanträdesplan Rapport skolval Direkt till BUN Månadsrapport sept Uppföljning och analys av måluppfyllelse förskoleklass, grundskola, fritidshem, samlad skoldag. Månadsrapport sept (till LK 16/10) Strategisk plan och budget (till LK 25/10) 7 okt 6 nov 20 nov 21 nov 25 nov Internbudget Direkt till BUN Månadsrapport okt Månadsrapport oktober 4 nov 4 dec 18 dec 11 dec 16 dec Rapporter: Uppföljning skolskjuts, Klagomålshantering, hemmasittare, skolplikt, ärenden skolinsp,mm skador/tillbud Direkt till BUN Månadsrapport nov Månadsrapport november Uppföljning och analys av måluppfyllelse i särskolan
BUN au 85 Medborgarförslag Lägg inte ner Stavgard Dnr: BUN 2012/467 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att förvaltningens skrivelse antas som barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslaget. Medborgarförslaget inkom 2012-05-22 och lämnades av klass 3 i Högbyskolan samt Annika Fritzon Nyström. Förslagsställarna vill att barn- och utbildningsnämnden även fortsättningsvis ska lämna ekonomiskt bidrag till Stavgard för att undvika nedläggning av verksamheten där. Förvaltningen föreslår att följande skall lämnas som svar till förslagsställarna: Angående ert medborgarförslag har mottagit ert medborgarförslag som rör bidrag till Stavgard. Tack för era synpunkter. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-12-21 behandlades driftsbudgeten för 2012 (BUN 2011 119). Med anledning av att Region Gotland måste göra besparingar beslutades då att bidraget till Stavgard dras in. anser att Stavgard bedriver en bra verksamhet, men med tanke på det ekonomiska läget måste andra saker prioriteras så som undervisning i skolan, skolskjuts och skolmat. förhoppning är att Stavgard ska kunna hitta finansiering från annat håll så att verksamheten där kan fortsätta. (Klass 3 i Högbyskolan och Annika Fritzon Nyström)
BUN au 86 Ansökan Christella barnomsorg fristående pedagogisk omsorg Dnr: BUN 2012/298 ets beslut Ärendet lämnas utan yttrande till barn- och utbildningsnämnden. Christella barnomsorg har inkommit med två ansökningar om bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg hos Terese Berglund respektive Maria Sjöqvist i Slite. Christella barnomsorg har i sin ansökan beskrivit hur de bedriver pedagogisk omsorg och hur verksamheten organiseras.
BUN au 87 Omsorg på obekväm arbetstid Dnr: BUN 2012/468 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att omsorg på obekväm arbetstid för åldrarna 1-12 år endast erbjuds vid Kabyssens förskola i Visby från och med 2013-07-01. Att omsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar kl 05.00-06.30, 18.30-22.00 samt lördag och söndag kl 06.30-22.00 från och med 2013-07-01. Mindre justeringar av dessa tider får göras av förvaltningen. beslutade i februari 2011 (BUN 2011 13) att starta upp omsorg på obekväm arbetstid i förskoleavdelning alternativt pedagogisk omsorg på tre orter/platser på Gotland. Verksamheten ska enligt beslutet erbjudas måndag till och med fredag kl 05.00-06.30 och 18.00-22.00 samt lördag och söndag kl 08.00-16.30. Förvaltningen förespråkar alternativet att koncentrera verksamheten till förskolan Kabyssen efter att ha dragit slutsatser av ett års verksamhet på två orter. Yrkanden: Nuvarande organisation för omsorg på obekväm arbetstid är inte ekonomiskt hållbar. Den totala kostnaden beräknas till 1 790 tkr/år, ett underskott med 790 tkr. Förvaltningen bedömer att verksamhet vid endast en ort skulle rymmas inom befintlig budget. Verksamheten skulle ha ett bättre barn- respektive personalunderlag vilket skulle leda till ett mer konsekvent och hållbart schema. Det skulle finnas personal som arbetar på schemalagd tid och som kan ta fram goda rutiner för omsorgen om barnen, vilket antas ge bättre förutsättningar för en bra arbetsmiljö för både personal och barn. Det skulle möjliggöra utökade öppettider inom befintlig budget. Förskolan Kabyssen anses mest lämplig eftersom det är den största förskolan och har dessutom en central placering på ön. Simon Härenstam (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till barnomsorgscheck för tiden mellan kl 18.30 och 06.30. Brittis Benzler (V) yrkar att:
o omsorg på obekväm arbetstid för åldrarna 1-12 år endast erbjuds vid Kabyssens förskola i Visby från och med 2013-07-01. o omsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar kl 05.00-06.30, 18.30-22.00 samt lördag och söndag kl 06.30-22.00 från och med 2013-07-01. Mindre justeringar av dessa tider får göras av förvaltningen. Ordförande ställer proposition på förslagen och meddelar att hon funnit majoritet för sitt förslag. s arbetsutskott bifaller således Brittis Benzlers förslag.
BUN au 88 Läsplattor till BUN Dnr: BUN 2012/469 ets beslut Att avvakta med beslut om läsplattor till BUN tills utvärdering gjorts av pågående försök. Regionen fick ett uppdrag från regionfullmäktige (RF 2011 98) att genomföra en förstudie angående användningsområden för surfplattor i verksamheten. I förstudien konstaterades att det finns behov av surfplattor både i det pedagogiska arbetet och i nämndprocessen. För att utveckla användningen beslutade styrgruppen att: - Ett försök med surfplattor i pedagogisk miljö genomförs av BUF. - Ett försök med surfplattor i nämndhanteringen genomförs av GVF och RF. - En teknisk utredning ska bedrivas kring plattformsval för surfplatta samt hur plattan ska integreras i Region Gotlands IT-arkitektur. Försöken har ännu inte utvärderats.
BUN au 89 Val av ersättare i arbetsutskottet efter Sven Forslund (M) Dnr: ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att Peter Wennblad väljs till ersättare i arbetsutskottet efter Sven Forslund.
BUN au 90 Rapporter Det finns inga rapporter att behandla.
BUN au 91 Förvaltningschefens information Dnr: ets beslut et godkänner informationen. För- och grundskolechefstjänsten som kommer att bli vakant har nu utlysts. Det är många som efterfrågar busskurer på skolskjutsturernas hållplatser. Det pågår en översyn av vilka kurer som finns och om de ska flyttas. Fenomenalen har fått ett erbjudande om en lokal som är centralt placerad i Visby.
BUN au 92 Övriga ärenden 1. Ej utnyttjade tillstånd fristående förskolor Dnr: ets beslut et godkänner informationen. Växa i Visby beviljades hösten 2010 (BUN 2010 120) bidrag för att bedriva enskild förskola i Visby. Tillståndet gäller i två år och har inte utnyttjats. Alla årstider har beviljats bidrag för att bedriva tre förskolor i Visbyområdet. En av dessa är Lilla lammet som från och med hösten 2012 inte längre är öppen.