Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1. Val av ordförande vid föreningsstämman Samuel Persson valdes till ordförande för mötet. 2. Val av sekreterare vid föreningsstämman Irène Andersson valdes till sekreterare. 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes 4. Val av två justerare Annika Hammar och Pernilla Wirentoft valdes till justerare. 5. Godkännande av stadgeenlig kallelse till föreningsstämman Kallelsen godkändes. 6. Fastställande av röstlängd Deltagarlistan till dagens möte godkändes som röstlängd vid mötet (bilaga A) 7. Styrelsens förvaltningsberättelse inkl resultat- och balansräkning Samuel Persson presenterade verksamhetsberättelsen och sa bl a att medlemsantalet fortsatt sjunkit, nu ner till 1941 jämfört med förra årets 2327. Men fler har deltagit i aktiviteterna 941 deltagare fördelat på 54 aktiviteter.10 st av dessa har varit samarbete med andra aktörer. Magnus Kjellson presenterade sedan resultat- och balansräkningen. Balansräkningen slutade på 720 tkr och resultaträkningen på plus 31 tkr. Uppgifterna avser endast föreningen, men även kretsens resultatområde hos Servicebolaget går med ett litet plus, men bokslutet är ännu inte klart. 8. Revisorernas rapport Christine Brimaro föredrog revisorernas rapport Vid granskning av Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen, räkenskaper för tiden 2013-01-01 till 2013-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på banken har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Den undertecknade revisorsrapporten biläggs protokollet, Bilaga B. 9. Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsmötet godkände resultat- och balansräkningarna. 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter Mötet beviljade ansvarsfrihet. Dataföreningen i Sverige, Södra Kretsen Protokoll Årsmöte 2012 Sidan 1
11. Styrelsens verksamhetsplan Samuel, Robin och Irène gick igenom verksamhetsplanen för 2014. Samuel berättade att vi följer den centrala organisationens mål, - Fler och aktivare medlemmar Ekonomi i balans Nya målgrupper och nya former av medlemskap - Strategiska samarbeten (Fokus på dem som driver aktiva rådet - Ökad synlighet och bättre position i nyhetsflödet. - Magnus gick igenom budgeten för 2014. Beräknat på 1600 medlemmar och 100kr/medlem så blir intäkterna 160 tkr, tillkommer sedan intäkter från Golfnätverket och räntor, blir då totalt 202 tkr som intäkter. - Summa kostnader 2014-233 tkr, medför -31 tkr som budgeterat resultat. - Kommersiella verksamheten, 1600 medlemmar, intäktsbudget 554 tkr inklusive balanserat resultat om 94 tkr. Summa kostnader 594 tkr dvs budgeterat resultat -40 tkr. 12. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen Nima Moslehi föredrog valberedningens förslag till ny styrelse. - Till ordförande föreslogs till nyval Samuel Persson på 2 månader - Linda Frygell föreslogs till omval som suppleant på 1 år - Pernilla Wirentoft förslogs till nyval som ledamot på 2 år - Irène Andersson förslogs till omval som ledamot på 1 år - Birger Hedberg-Olsson förslogs till omval som suppleant på 2 år - Robin Carlsson förslogs till omval som suppleant på 2 år. - Magnus Kjellson kvarstår som ledamot 1 år - Gitte Bergknut Hbg-repr kvarstår som ledamot 1 år - Peter Lagerberg suppl Hbg-repr kvarstår som suppleant på 1 år Stämman beslöt i enlighet med förslagen. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter Christine Brimaro föreslogs som revisor. Per-Erik Molander föreslogs som omval till revisorssuppleant, båda för 1 år. Stämman godkände förslaget. 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer Beslöts att inga styrelsearvoden eller revisorarvoden utgår. Men Bengt Carlsson föreslog att valnämnden skulle tänka över detta till extrastämman och komma med ett förslag, för att stimulera både närvaron/engagemanget i styrelsen och föryngringen av styrelsen? Beslöts i enighet med förslaget. 15. Utseende av valnämnd för nästa årsmöte Till omval föreslogs i valnämnden Claes-Olof Olsson, Nima Moslehi och Anna Gillquist. Till sammankallande föreslogs Nima Moslehi. Mötet beslöt i enlighet med förslaget. 16. Utseende av fullmäktige att representera kretsen vid föreningsstämma Årsmötet uppdrog åt styrelsen att välja intresserade representanter till Föreningsstämman. Anmälan skall göras till kansliet. Deltagarna skall sätta föreningen som helhet i fokus och inte enbart Södra Kretsen. Detta godkändes av årsmötet. 17. Utseende av ledamot till föreningens valnämnd Christine Brimaro valdes till valnämnden för föreningen centralt. Dataföreningen i Sverige, Södra Kretsen Protokoll Årsmöte 2012 Sidan 2
18. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner Ingen motion har inkommit till Södra kretsen. 19. Övriga ärenden Däremot sänder vi en motion om att det bör inrättas ett Advisory Board som ett extra stöd till Föreningens ledning och som arbetar direkt på uppdrag av Föreningsstyrelsen. Vårt förslag är att ett Advisory Board består av en medlem från respektive krets. Medlemmen får inte inneha annat uppdrag i föreningens olika styrelser eller bolag. Förslag till representant är utsedd av kretsens valberedning och invald på kretsens stämma. 20. Mötet avslutades Samuel Persson förklarade därefter årsmötet avslutat och tackade både valnämnden och revisorerna. Rolf Olsson tackades för sin insats som oerhört aktiv arrangör av olika aktiviteter. Vid protokollet Irène Andersson Justeras Annika Hammar Pernilla Wirentoft Dataföreningen i Sverige, Södra Kretsen Protokoll Årsmöte 2012 Sidan 3