SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-16.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e v ordf Bertil Forsberg (fp), tjänstgörande ers för Per-Åke Söderström (c) Ersättare Margot Eriksson (s) Övriga närvarande Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef, 36-37 Lennart Mikaelsson, planerings- och trafikchef 36-43 Eva Larsson, VA- och renhållningschef Jan Karlsson, fritidschef Justerare Gunnar Eriksson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen tisdagen den 18 april 2006 kl 08.00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-48 Monica Boo Ordförande Roland Leben Justerare Gunnar Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp 2006-04-18 Datum då anslaget tas ned 2006-05-11 Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30 Underskrift Monica Boo
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(16) Tnau 36 Godkännande av föredragningslistan Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden.... Föredragningslistan upptar åtta ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: Ärenden för kännedom. Information delegering detaljplaner. Förslag till detaljplan för kv. Nebulosan, Kristinehamn. Information asbeströr i vattenledningssystemen. Information Vänortsträff.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16) Tnau 37 Dnr 05:143 Kvartalsrapport januari-mars 2006 samt prognos för 2006 Arbetsutskottets förslag Tackar för redogörelsen samt överlämnar förvaltningens kvartalsrapport till nämnden. Förvaltningen överlämnar kvartalsrapport för perioden januari-mars 2006. Kommentarer till resultat och prognos finns i sammanställning dnr 05:143. Avvikelser i förhållande till budget: Underskott på skattefinansierad verksamhet med ca 1 000 tkr. Underskottet avser Gatukontorets ökade elkostnader med ca 500 tkr på helåret och dels högre kostnader för snöröjning mot budget, ca 500 tkr. Åtgärder kommer att vidtas för att om möjligt minska underskottet. Möjligheterna till detta beror till stor del på kostnadsutvecklingen under slutet av året för snöröjning. Vidare finns inget utrymme för oförutsedda kostnader inom fastighetsavdelningens ansvarsområde. Cirka 200 tkr lägre överskott än budgeterat på VA-verksamheten. Orsaken är kostnader för åtgärder på Fiskartorpets avloppsreningsverk. Administrativa chefen Ingrid Öhlén informerar att arbetet med att ta fram en konsekvensbekrivning av ekonomiutskottets budgetförslag pågår och att det kommer ett ärende till nämnden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16) Tnau 38 Förvaltningschefens information Noterar informationen. Förvaltningschefen inleder med att presentera två representanter från Göta Energi som besöker arbetsutskottet för att informerar om sin verksamhet. Detta med anledning av att el-upphandlingen nu är avslutad och avtal tecknats med Göta Energi. De informerar i korthet om: Elmarknaden översikt Den finansiella marknaden Vad påverkar elpriset? Olika avtalstyper Den fysiska marknaden Gästerna lämnar sammanträdet efter denna information. Badhusutredningen Förvaltningschefen informerar att en preliminär kravspecifikation på badhuset finns framtagen och att en utredning pågår där förslag till möjliga alternativ till framtida badhus ska presenteras. Utredningen beräknas vara färdigställd i maj. Ett besök planeras till olika kommuner för att se på olika anläggningar. Trafiksäkerhetspolicy En remiss på trafiksäkerhetspolicy finns ute för synpunkter. Slutligen informerar förvaltningschefen att det kommit ett uppdrag från Länsstyrelsen att ta fram en konsekvensbeskrivning om en stor översvämning skulle inträffa
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16) Tnau 39 Avtal om elenergi för Kristinehamns kommun, handelspolicy. Arbetsutskottets förslag Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden att anta förvaltningens förslag till handelspolicy för elenergi under gällande avtal med Göta Energi. Förvaltningen inkommer med ett delegationsbeslut till nämnden. Efter upphandling och utvärdering har avtal tecknats med Göta energi med leverans från 2006-07-01 2008-06-30 med möjlighet till två års förlängning. Med anledning av den rörlighet på prisnivån som råder på elmarknaden bör bindning av priset på elenergi göras om möjligt vid för kommunen gynnsammaste läget. För den kommunala verksamheten som har budget fastställd årsvis kan heller inte elpriserna i huvudsak tillåtas vara rörliga. Eftersom elenergipriset för närvarande är högt är det olämpligt att binda dessa för hela avtalsperioden. För att säkerställa minsta möjliga negativa budgetpåverkan bör en handelspolicy antas. Göta energi har, enligt avtal, presenterat ett antal förslag på handelspolicy med olika risknivåer. Den modell med låg risknivå som förvaltningen förordar, efter samråd med ekonomichefen, bygger till stor del på att prissäkra kommande år till större del med en mindre del kvar för beslut om prislåsning vid en svacka i prisnivån. Detta kan ge sänkningar i energikostnader samtidigt som man kan låsa prisnivån innan den stiger om tendenserna visar detta. Bevakning av detta ingår i avtalet med elleverantören. Möjligheten finns under hela avtalstiden att besluta om annan inriktning av handelspolicyn. Förslag till handelspolicy enligt nedan: Prissäkring av terminer 2006-07-01 till 2007-12-31 (kvartal 3 o 4) 75 % 2008-01-01 till 2008-12-31 50 % 2009-01-01 till 2009-12-31 25 % Möjlighet att följa spotpriser: 25 % - 50 %
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(16) Tnau 39, forts. Tidplan Kvartal 3-06 kvartal 4-06 skall snarast prissäkras till minst 75%. Den 1/7 varje år skall minst 75% av nästkommande kalenderår (innevarande + 1) vara prissäkrat. För efterföljande kalenderår (innevarande + 2) skall minst 50% vara prissäkrat. För därefter kommande kalenderår (innevarande +3) skall minst 25% vara prissäkrat. Det är möjligt att prislåsa hela år till 100% om det är lämpligt med hänsyn till utvecklingen. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå Tekniska nämnden att anta förvaltningens förslag till handelspolicy för elenergi under gällande avtal med Göta energi. Arbetsutskottets överläggningar För att ge förvaltningschefen möjlighet att låsa el-priset behöver förvaltningschefen och en elhandelsgrupp delegation att besluta utifrån handelspolicyn. Förvaltningen uppmanas därför inkomma med ett delegationsbeslut till nämnden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(16) Tnau 40 Ärenden för kännedom Noterar informationen. Kf 22, 2006-03-30 Underlag för taxeändring p g a höjning av deponiskatt m m. Kf 27, 2006-03-30 Tilläggsanslag till tekniska nämnden för skötsel av Presterudsområdet 2006. Kf 30, 2006-03-30 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden (Jan-Erik Gustavsson ) samt fyllnadsval.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) Tnau 41 Dnr 06:32 Lokalt tillväxtprogram (LTP) 2007 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet understryker att de mest angelägna objekten är cirkulationsplats Dalavägen/Ö:a Ringvägen och att det finns ett starkt önskemål från tekniska nämnden att tidigarelägga detta till 2007. Om möjligt ska också en översyn om en tidigareläggning av ridhuset till 2008 prioriteras. Allmänt Förslag till lokalt tillväxtprogram för 2007 finns upprättat med vision för åren 2008-2012. För 2007 finns 57 mkr tillgängliga till investeringar. Tekniska nämnden berörs mer eller mindre av samtliga fokusområden, för skolan dock endast av framtida driftskostnader av skollokaler. Tyngdpunkten finns inom infrastruktur och kommunikation samt boende. Infrastruktur och kommunikation För 2007 finns 13.5 mkr till investeringar. Av den summan ingår beläggningsunderhåll med 5 mkr och 0.5 mkr till beläggning efter Va-sanering. Återstår således 8 mkr till investering i gatunätet. De investeringsprojekt som föreslås 2007 är: utbyggnad av hamnen mm, ombyggnad av S:a Ringvägen vid Södermalmsskolan samt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Saknas gör dock cirkulationsplats Dalavägen/ Ö:a Ringvägen som i nämndens investeringsbudget 2006 planerades till 2007. Fritid Inom fritid finns ca 8.7 mkr tillgängliga. Större delen hamnar inom nämndens ansvarsområde med tyngdpunkten på Sannaheden samt skärgårdsutveckling och badstränder mm. I avvaktan på utredningen om badhusets framtid föreslås att 1.4 mkr investeras i befintligt badhus för att kunna upprätthålla en acceptabel standard för badgäster. Ett nytt ridhus är planerat 2009, i LTP 2008 bör man se över om ridhuset kan prioriteras 2008. Boende De kostnader inom fokusområde boende som berör tekniska nämnden är utbyggnad av infrastrukturen som genereras av bostadsbyggnation. För 2007 finns 3.0 mkr till Marieberg samt 7.5 mkr till området Presterud, Skymningen. Summering Av de satsningar som berör Tekniska nämnden innebär LTP 2007 en satsning på bl a Sannaheden, Skärgården, Hamnen, Presterud Skymningen samt trafiksäkerheten. Det som saknas 2007 är utbyggnaden av en cirkulationsplats i korsningen Dalavägen / Ö:a Ringvägen. För 2008 bör gång- och cykelporten under Dalavägen vid Resecentrum prioriteras.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) Tnau 41, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar föreslå att LTP 2007 kompletteras med cirkulationsplats Dalavägen / Ö:a Ringvägen. att gång- och cykelport under Dalavägen vid Resecentrum flyttas till 2008. att vid arbetet med LTP 2008 se över om ridhus kan prioriteras 2008. att i övrigt tillstyrka LTP 2007. Arbetsutskottets överläggningar Arbetsutskottet är medvetet om behovet av samsyn mellan de olika ansvarsområdena i detta dokument och förmåga att kompromissa för bästa möjliga helhetsresultat. Tekniska nämndens behov ska därför ses som angelägna önskemål att väga in i fullmäktiges slutliga behandling. Arbetsutskottet understryker att de mest angelägna objekten är cirkulationsplats Dalavägen/Ö:a Ringvägen och att det finns ett starkt önskemål från tekniska nämnden att tidigarelägga detta till 2007. Om möjligt ska också en översyn om en tidigareläggning av ridhuset till 2008 prioriteras.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) Tnau 42 Dnr 05:102 Förslag till detaljplan för kv. Nebulosan, Kristinehamn Exp: Mbn Tekniska nämndens arbetsutskott tillstyrker rubricerad samrådshandling. Allmänt Planområdet är beläget i centrala Kristinehamn. I söder begränsas området av Norra Hamngatans förlängning, i väster av infart till räddningsstationen/ badhuset, i norr av Norra Staketgatan och i öster av befintlig bebyggelse i kvarteret Nebulosan. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ca 30 lägenheter. En gångoch cykelväg som via en gårdsgata förbinder handelsområdena i Tapiren med centrum anordnas igenom kvarteret. Planen medger byggnation av tre punkthus i 3, 4 respektive 5 våningar placerade i parkmiljö. Gata, trafik mm Planområdet matas i huvudsak från Brandkårsvägen i nordväst. Gårdsgatan ansluts mot Norra Hamngatan och genomfart kan endast ske med cykel och moped. All parkering som planen generar ombesörjes på kvartersmark. Va Planområdet ansluts till kommunens va-nät som finns utbyggt söder om planområdet. Ekonomi Tekniska nämndens kostnader för genomförande av planen är följande: Gårdsgata 500 000:- Park 100 000:- Tekniska nämndens driftkostnader ökar vid plangenomförandet med 8 000:-/år för gata och 5 000:-/år för parkmark. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att tillstyrka rubricerad samrådshandling.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(16) Tnau 43 Information delegering detaljplaner Tekniska förvaltningen återkommer med beslutsförslag till nämnden. Planerings- och trafikchef Lennart Mikaelsson informerar att förvaltningen är inne i ett expansivt skede i hanteringen av planer och byggande. Det är i dag en långsam hantering av planerna med den följden att antaganden fördröjs. Nu ser kommunen över hanteringen för att få snabbare beslut. Tekniska förvaltningen återkommer med beslutsunderlag till nämnden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16) Tnau 44 Dnr 04:180 Framtida hantering av latrin lägesrapport Noterar informationen. VA- och renhållningschefen informerar att senast den 2 maj 2006 ska en handlingsplan presenteras för Länsstyrelsen som beskriver hur vi ska kunna upphöra med deponering av latrin. Avtal behöver inte skrivas med Allrenhållning AB för testkörning i sommar. Försöket kommer att genomföras i månadsskiftet juni/juli när vi har fått in tillräckligt många kärl för en dags körning. Om försöket faller väl ut har vi för avsikt att föreslå denna lösning under en övergångperiod tills vi har en slutlig lösning för hanteringen av organiskt avfall. I detta fall får vi överväga om vi kan skriva avtal direkt eller om vi måste gå via offentlig upphandling. Med en framtida anläggning för kompostering kommer komposterbara kärl att användas för att latrinen så att det kan komposteras med en bibehållen god arbetsmiljö. Dessa steg kommer att beskrivas i handlingsplanen till Länsstyrelsen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(16) Tnau 45 Föreskrifter om avfallshanteringen och avfallsplan för Kristinehamns kommun lägesrapport Tackar för rapporten. VA- och renhållningschef Eva Larsson informerar kort om arbetsläget. Förslaget till föreskrifterna om avfallshantering är skickade till RVF.s jurist och vad gäller avfallsplanen jobbar man nu med strukturen på denna. Förvaltningen återkommer till nämnden med en grundlig genomgång.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) Tnau 46 Information om asbeströr i vattenledningssystemen Noterar informationen. VA- och renhållningschef Eva Larsson informerar att det finns 400 m ledning med asbest i kommunen och att det är få abonnenter som berörs. Förvaltningen bevakar Livsmedelsverkets information och följer utvecklingen. Förvaltningen avser att successivt byta ut asbestcementrören i samband med andra planerade ledningsarbeten som en del i förnyelsestrategin av ledningsnätet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16) Tnau 47 Dnr 05:60 Investeringsbudget 2006 Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag Ärendet Tekniska nämndens ram för fritidsinvesteringar år 2005 utnyttjades inte helt. I samband med bokslutet föreslogs att 640 000 kronor balanseras till 2006. Utöver detta så finns 200 000 kronor i LTP- planen för år 2006 till Björkvallen. Totala investeringen för fritid blir således 840 000 kronor vilka föreslås bli fördelade på projekt enligt nedan: Björkvallens IP 400 000:- Broängsbadet 150 000:- Fordon/Maskiner 290 000:- Summa: 840 000:- Utöver kapitaltjänstkostnader på ca 84 000/år uppkommer inga övriga driftkostnader. Ökade kapitaltjänstkostnader ryms inte inom tekniska nämndens ram. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar: - att anta ovanstående förslag på fördelning av fritidskontorets investeringsbudget för år 2006, under förutsättning att KF fastställer föreslagen balansering. - att hos kommunstyrelsen begära ingångsättningstillstånd för samtliga ovanstående projekt samt utökad ram med kapitaltjänstkostnader.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) Tnau 48 Information Vänortsträff Noterar informationen. Fritidschef Jan Karlsson informerar att det anordnas en vänortsträff till Farsund den 2-4 juni. Ett 70-tal ungdomar med ledare kommer att delta. Det finns möjlighet för tjänsteman och politiker att följa med, så anmäl intresse till Jan.