2013-03-22 kl.09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Tjänstemän vid Region Gävleborgs kansli Mats Törnquist Mats Fransson Ann Christin Gagge Monica Edin Ulrika Brandt Mikael Lif Lena Andersson Kent Bogren Jaana Kurvinen Claes Rosengren Andreas Hagman Eva Tjernström 14-20 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Eva Tjernström 1
Innehåll 14 Upprop och protokollsjustering 15 Godkännande av föredragningslistan 16 Projektet Bra Före, information 17 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 a) Vindkraftfokus 2012-2015 i Triple Steelix-regionen b) BEE Branschvis energieffektivisering c) Yrkeshögskola utveckling d) Destination Glada Hudik 18 Årsredovisning 2012 19 Förslag till finansiella mål 20 Rapporter a) Aktuella utskottsärenden b) Kansli- och ekonomirapport c) Arbetsmarknadsläget 2
14 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Eva Tjernström utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 15 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3
16 Projektet Bra Före, information Ansvarig tjänsteman: Jaana Kurvinen Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Jaana Kurvinen medverkar vid sammanträdet och informerar om projektet. Projektet Bra Före är ett projekt med inriktning på kompetensinventering/kompetensplanering för företag i Gävleborg i syfte att förbättra förutsättningarna för företagen att klara nya utmaningar. Projektet pågår till 2013-12-31. Omslutningen är 20 mkr och verksamheten genomförs i 4 noder i länet och hittills har ca 2800 utbildningsplatser erbjudits anställda i företagen. Projektet betraktas som unikt till och med inom EU, där andra liknande projekt inte påträffats i samband med partnersökningar. Näringsdepartementet har visat intresse för projektet och visat intresse för en presentation under våren. Bland de områden för kompetensutveckling/utbildning som företagen visat intresse för är medarbetarutveckling, LEAN och kundrelationer. Dessutom ingår tillgänglighet och jämställdhet i utbildningsutbudet. 4
17 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 Ansvarig tjänsteman: Ulrika Brandt Allmänna utskottets beslut 1. Ansökan från Triple Steelix/Jernkontoret avseende projektet Vindkraftfokus 2012-2015 i Triple Steelix-regionen (dnr 12/52) avslås. 2. Ansökan från Länsstyrelsen Dalarna avseende projektet BEE-Branschvis energieffektivisering (dnr 12/69) beviljas. 3. Ansökan från Hälsingeutbildarna ekonomisk förening avseende projektet Yrkeshögskola utveckling (dnr 13/06) beviljas 4. Ansökan från Föreningen Destination Glada Hudik avseende projektet Destination Glada Hudik (dnr 13/11) beviljas. Ulrika Brandt informerar om dagsläget när det gäller de regionala tillväxtmedlen. Utvecklingsstrategerna Mikael Lif, Kent Bogren och Lena Andersson informerar om de aktuella projektansökningarna och beredningens förslag till beslut. Ärendebeskrivning Följande ansökningar om Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 är aktuella vid dagens sammanträde med Allmänna utskottet: Sökande Projektnamn Dnr Belopp Beredningens förslag Triple Steelix/Jernkontoret Vindkraftfokus 2012-2015 i Triple Steelix-regionen 12/52 1 250 000 Avslag Länsstyrelsen i Dalarna BEE Branschvis energieffektivisering 12/69 1 050 000 Bifall Yrkeshögskola utveckling Hälsingeutbildarna ekonomisk förening 13/06 1 655 783 Bifall Destination Glada Hudik Föreningen Destination Glada Hudik 13/11 1 160 000 Bifall Beslutsunderlag i form av tjänstemannaförslag och beredningens beslutsförslag bifogas handlingarna till dagens sammanträde. 5
18 Årsredovisning 2012 Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för år 2012 godkänns. 2. Region Gävleborgs resultat 920 427 kronor balanseras i ny räkning 3. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och Landstinget Gävleborg Mats Törnquist föredrar årsredovisningen. Personal från kansliet medverkar för att ge mer detaljerad information om respektive verksamhet. Allmänna utskottet 2013-02-22 11 Mats Törnquist informerar om 2012 års bokslut. Region Gävleborg visar 2012 ett resultat på 920 kkr. Arbetet pågår för närvarande på kansliet med analys av resultatet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till årsredovisning för 2012. Årsredovisningen kommer att behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-04-12 och vid Regionfullmäktige 2013-05-24. Revisionsmöte äger rum 2013-04-23. 6
19 Förslag till finansiella mål Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslag till finansiella mål för tiden till och med 2014-12-31 antas. Mats Fransson föredrar förslaget. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige beslutade 2012-11-30 26 att de finansiella målen för Region Gävleborg, antagna av Regionfullmäktige 2008-11-28 18, gäller fortsättningsvis till dess att nya finansiella mål antagits av Regionfullmäktige Kansliet har utformat förslag till finansiella mål för Region Gävleborg. Med tanke på bildandet av regionkommun från och med 2015-01-01 föreslås att de finansiella målen ska gälla till och med 2014-12-31. 7
Finansiella mål för Region Gävleborg Allmänt Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Region Gävleborg gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen 8 Kap 4 ha en budget i balans där intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamheten ska hållas inom de ekonomiska ramarna. Verksamhetens karaktär Verksamheten inom Region Gävleborg omfattar delar av både förvaltningskaraktär och affärsmässigt driven verksamhet. Regional utveckling, kansli, FoU har förvaltningskaraktär och tilldelas medel ur förbundsavgiften, i viss mån kompletterad med projektmedel. Hjälpmedelsverksamheten, utbildningsverksamheten och GD Energikontor driver verksamheten med intäktsfinansiering genom bl a försäljning, kursverksamhet och externa uppdrag. Dessa verksamheter är beroende av efterfrågan och en marknadsmässig prissättning av varor och tjänster. Bildande av regionkommun Landstinget Gävleborg har av regeringen medgivits att bilda regionkommun from 2015-01-01. Detta innebär att kommunalförbundet Region Gävleborg avvecklas. Finansiella mål 2013 och 2014 Verksamheten ska årligen ge ett nollresultat eller bättre och det egna kapitalet ska vara positivt. Likviditeten ska vara sådan att den möjliggör, förutom att täcka de fasta åtagandena, förskottering av medel i de egna projekt där Region Gävleborg är projektägare. Alla investeringar avseende inventarier, datorer mm inom verksamheten ska finansieras inom den löpande verksamheten genom direktavskrivning. Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av befintlig verksamhetskredit. 8
20 Rapporter Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. a) Aktuella utskottsärenden IU intresse att diskutera medlemskapet i CPMR och detta arbete med AU (2013-05-03). I övrigt inga anmälda ärenden till Regionstyrelsen. b) Kansli- och ekonomirapport Mats Törnquist informerar om verksamheten vid kansliet. Monica Edin informerar om det ekonomiska läget per 2013-02-28. c) Arbetsmarknadsläget Kent Bogren har till sammanträdet lämnat en skriftlig redogörelse över arbetsmarknadsläget. Aktuellt material finns på följande länk: http://www.regiongavleborg.se/1/verksamhet/kompetensforumgavleborg/omvarldsbevakning.html 9