Allmänna utskottet

Transkript

1 kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet 42 Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika Brandt Ann Christin Gagge Monica Edin Lena Roos Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Lena Roos 1

2 Innehåll 35 Upprop och protokollsjustering 36 Godkännande av föredragningslistan 37 Delårsbokslut per , förslag 38 Verksamhetsplan och budget 2014, förslag 39 Val av ordförande i ALMI Invest Norra Mellansverige, förslag 40 Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB Gävle Dala 2014, förslag 41 Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner AB Gävle Dala, förslag 42 Internationella utskottet; medverkan i CPMR:s kommittéer och arbetsgrupper, diskussion 43 Rapporter a) Aktuella utskottsärenden b) Kanslirapport c) Arbetsmarknadsläget d) Remissvar Digital agenda för Uppsala län 1.0 e) Elvägar f) Partnerskap för jämställdhet 2

3 35 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Lena Roos utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 36 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3

4 37 Delårsbokslut per , förslag Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Delårsbokslutet per , inklusive revisorernas utlåtande, godkänns och delges medlemmarna Mats Törnquist föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Enligt förbundsordningen 13 för Region Gävleborg ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti årligen. Kansliet har upprättat delårsbokslut per som innehåller en allmän del och en beskrivning av den verksamhet som bedrivits inom de olika enheterna och de eventuella avvikelser som kan redovisas mot den antagna verksamhetsplanen för Delårsbokslutet återfinns i bilaga. Överläggning med Regionförbundets revisorer äger rum Revisorernas utlåtande medföljer kallelsen till Regionfullmäktige. 4

5 38 Verksamhetsplan och budget 2014, förslag Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 antas. Mats Törnquist föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för

6 39 Val av ordförande i ALMI Invest Norra Mellansverige, förslag Ansvarig tjänsteman: Ordföranden Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Marie-Louise Dangardt nomineras som ordförande i styrelsen för ALMI Invest Norra Mellansverige. Ordföranden föreslår att Marie-Louise Dangardt, S, nomineras som ordförande. Ärendebeskrivning ALMI Invest Norra Mellansverige har meddelat Region Gävleborg att uppdraget som ordförande i styrelsen är vakant och bör återbesättas. Ordföranden ska vara en förtroendevald och komma från Gävleborg. 6

7 40 Ägardirektiv för ALMI Företagspartner AB Gävle Dala 2014, förslag Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner AB Gävle Dala 2014 godkänns. Mats Törnquist föredrar ärendet. Ärendebeskrivning ALMI moderbolag har översänt bifogat förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner AB Gävle Dala

8 Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner GävleDala AB Almi Företagspartner GävleDala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region Dalarna (24,5 %) samt Region Gävleborg (24,5 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid årsstämma under våren 2013 med innebörd att ägarna senare under året överlämnar ett ägardirektiv och att detta ska vara styrande för bolagets verksamhet. 1 Uppdrag Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. 2 Vision, affärsidé och värdegrund Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet. 3 Mål Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål: 1. Avkastningen i låneverksamheten ska uppgå till 2 procent över en treårsperiod. 2. Bolaget ska under 2014 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 3. Andelen kundtid ska på sikt uppgå till minst 80 procent. 4. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad. 5. Det antal kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten som ska levereras under 2014 och som senare fastställs i dialog med bolaget. 6. I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten per månad. Parterna noterar att målstrukturen kommer att ses över och att bolaget ska tillämpa de reviderade målen när dessa fastställts. 8

9 4 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Insatserna ska ha ökat fokus på insatser i tidig fas särskilt vad gäller innovation och kunskapsintensiv verksamhet. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar. Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. 4.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta låneverksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och övriga mål. 4.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbjudanden. Dessa är: 1. Alla innovationserbjudandena 2. IFS-rådgivning 3. Lönsamhetsstyrning 4. Mentorprogram 5. Kunskapsseminarier Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper. Omfattningen av mentorprogrammen och av insatserna inom IFS-rådgivning ska utföras enligt särskild överenskommelse och ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Bolaget ska upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter. 9

10 5 Övriga anvisningar Bolaget ska i övrigt - samverka med Almi Invest Norra Mellansveringe AB vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas, - arbeta för en effektiv samverkan med inkubatorverksamhet som stöds av affärsområde Inkubation på såväl regional som nationell nivå, - tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, - bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas, - utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt - uppmärksamma den påverkan på samhälle miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen, - i Dalarna driva verksamhet med syfte att stärka de mindre och medelstora företagens internationella konkurrenskraft vilket bl a sker genom ett arbete med att attrahera internationella investeringar till Dalarna genom ett arbete inom ramen för Invest in Dalarna som finansieras med särskilda medel samt - i Gävleborg medverka i genomförandet av det regionala utvecklingsstrategin (RUS) i samarbete med privata och offentliga aktörer på lokal och regional nivå. 6 Finansiering av verksamheten Om bolagets finansiering för 2014 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av sin verksamhet genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Detta ägardirektiv har upprättats i fyra originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Falun den Gävle den Region Dalarna Leif Nilsson Region Gävleborg Sven-Åke Thoresen Stockholm den Almi Företagspartner AB Göran Lundwall 10

11 41 Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner AB Gävle Dala, förslag Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Förslaget till samverkansavtal godkänns. 2. Till kansliet uppdras att efter samråd med Region Dalarna återkomma till Regionstyrelsen med förslag på anslag för Mats Törnquist föredrar ärendet. Ärendebeskrivning ALMI moderbolag har översänt bifogat förslag till samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner AB Gävle Dala för perioden 2014 tom ALMI Företagspartner AB moderbolag har för 2014 begärt en höjning av basanslaget med anledning av en kvalitetshöjning inom verksamheten. Frågan om en höjning av anslaget behöver beslutas i samråd med den andra regionala delägaren Region Dalarna. 11

12 12

13 13

14 14

15 42 Internationella utskottet; medverkan i CPMR:s kommittéer och arbetsgrupper, diskussion Ansvarig tjänsteman: Eva Hultgren Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Regionstyrelsen ställer sig positiv till representation i de aktuella arbetsgrupperna inom CPMR/BSC 2. Till presidiet uppdras att efterhöra landstingsstyrelsens uppfattning i frågan Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet, medverkar och informerar i ärendet. Allmänna utskottet diskuterar frågan och ställer sig positiv till medverkan i de föreslagna grupperna Hållbar energi och Transport. Representationen ska utgöras av en förtroendevald med visst tjänstemannastöd i aktuella frågor. Eftersom Landstinget Gävleborg är medlem i organisationen bör beslutet om medverkan i grupperna fattas av landstingsstyrelsen. Allmänna utskottet är positivt till möjligheten att erbjuda kommunala företrädare att representera landstinget i grupperna. Ett lämpligt förfarande kan, enligt utskottets mening, vara att låta regionstyrelsen rekommendera representanter till landstingsstyrelsen. Ärendebeskrivning Internationella utskottet behandlade vid sitt sammanträde e) frågan om Gävleborgs eventuella medverkan i två av CPMR-BSC:s arbetsgrupper. Utskottet beslutade att anmäla frågan till Allmänna utskottet för diskussion. Internationella utskottet e) e) CPMR Carl-Ewert Ohlsson rapporterar om aktuella frågor inom CPMR. Två arbetsgrupper i CPMR-BSC är av särskilt intresse för Gävleborg. Dessa är Hållbar energi som leds av Region Västerbotten och Transportgruppen som leds av Nordland Fylkeskommune i Norge. Möjlighet finns att ge mandatet från Landstinget till länets kommuner att företräda Gävleborg i arbetsgrupperna. Internationella utskottet betonar vikten av att Region Gävleborg deltar i dessa grupper för länet viktiga framtidsfrågor. Frågan om deltagande i arbetsgrupperna anmäls till Allmänna Utskottet. 15

16 43 Rapporter Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. a) Aktuella utskottsärenden Aktuella utskottsärenden på väg till Regionstyrelsen: EMU - Yttrande till länsstyrelsen angående åtgärder kring de beslutade miljömålen UNI Länsplan för transportinfrastruktur b) Kanslirapport Mats Törnquist lämnar en rapport om arbetet vid kansliet. c) Arbetsmarknadsläget Aktuell arbetsmarknadsstatistik finns på d) Remissvar Remissvar Digital agenda för Uppsala län 1.0 Ordföranden och regiondirektören har lämnat svar på rubricerad remiss. e) Elvägar Mats Törnquist informerar om ett forskningsprojekt som aktualiserats av bl a Scania, Siemens, Högskolan i Gävle, Gävle Energi AB och Gävle hamn AB. f) Partnerskap för jämställdhet Mats Törnquist informerar om att ett partnerskap för jämställdhet håller på att bildas. Partnerskapets uppgift blir att bidra till ett förverkligande av Regionala utvecklingsstrategin. 16