The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES Kept at Extraordinary General Meeting in Orc Group Holding AB (publ), corporate registration number 556873-5913 (the "Company"), held in Stockholm on November 6, 2014. 1. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN Stämman öppnades av Per E. Sletten Larsson som utsågs till ordförande på stämman. Uppdrogs åt ordföranden att föra protokollet. The meeting was opened by Per E. Sletten Larsson who was elected Chairman at the meeting. The Chairman was appointed to keep the minutes. 2. RÖSTLÄNGD / SHARES AND SHAREHOLDERS REPRESENTED Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktier och aktieägare, Bilaga 1 härtill. The list of shares and shareholders represented at the meeting, Schedule 1 hereto, was drawn up and presented for approval. Förteckningen godkändes som röstlängd. Konstaterades att samtliga aktier var företrädda vid stämman. The list was approved as voting register. It was noted that all shares were represented at the meeting. 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF AGENDA Beslutades att godkänna dagordningen för stämman. The agenda for the meeting was approved. 4. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE / APPROVAL OF THE MINUTES Beslutades att protokollet skulle justeras av Fredrik Näslund. It was resolved that the minutes should be approved by Fredrik Näslund.
5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / SUMMONS TO THE MEETING Konstaterades enhälligt att stämman blivit behörigen sammankallad. The meeting was unanimously declared to have been duly convened. 6. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING / RESOLUTION REGARDING AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 2 härtill. It was resolved to adopt new Articles of Association in accordance with Schedule 2 hereto. 7. BESLUT OM KVITTNINGSEMISSION AV AKTIER / RESOLUTION REGARDING NEW SHARE ISSUE AGAINST SET-OFF OF CLAIM Föredrogs styrelsens förslag till kvittningsemission av preferensaktier av serie B, Bilaga 3 härtill. The proposal by the Board of Directors to issue new preference shares of Series B against setoff of claim, Schedule 3 hereto, was presented to the meeting. Då samtliga aktier var representerade vid stämman godkändes att handlingar enligt aktiebolagslagen 13:6-8 inte framlades vid stämman. As all shares were represented at the meeting, it was approved that documentation pursuant to the Swedish Companies Act Sections 13:6-8 was not presented to the meeting. Beslutades om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. It was resolved to issue new shares in accordance with the proposal of the Board of Directors. Beslutades att teckning av de nya aktierna skall ske omedelbart på teckningslista, Bilaga 4 härtill. It was resolved that the new shares shall be subscribed for immediately on a subscription list, Schedule 4 hereto. 8. REGISTRERING / REGISTRATION Bemyndigades envar av Pontus Röckert och Thérèse Hamsten vid Advokatfirman Cederquist KB att vidta de smärre ändringar av ovanstående beslut som kan visa sig vara nödvändiga för registrering därav hos Bolagsverket. Each of Pontus Röckert and Thérèse Hamsten with Advokatfirman Cederquist KB were authorised to make such minor adjustments to the above resolutions that may be required for registration thereof with the Swedish Companies Registration Office. 9. ÖVRIGA FRÅGOR / OTHER MATTERS Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman avslutades då inga övriga frågor återstod.
It was noted that all resolutions had been unanimous, thereafter the meeting was closed, as no further matters remained.
Vid protokollet: Keeper of the minutes: Per E. Sletten Larsson Justeras: Approved: Fredrik Näslund
BILAGA 1 / SCHEDULE 1 Förteckning av vid stämman företrädda aktier och aktieägare: List of shares and shareholders represented at the meeting: Aktieägare / Shareholder Antal aktier / Number of shares Antal röster / Number of votes Företrädd av / Represented by Cidron Delfi Intressenter Holding AB 5 745 912 5 745 912 Fredrik Näslund Totalt / Total 5 745 912 5 745 912
BILAGA 2 / SCHEDULE 2
BILAGA 3 / SCHEDULE 3 Styrelsens för Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), förslag till beslut om nyemission av preferensaktier av serie B mot kvittning av fordran Proposal by the Board of Directors of Orc Group Holding AB (publ), corporate registration number 556876-5913 (the "Company"), regarding an issue of new preference shares of Series B against setoff of claim Styrelsen föreslår extra bolagsstämma, att hållas den 6 november 2014, att besluta om nyemission av 428 986 preferensaktier av serie B. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd emission att öka med 428 986 kronor. Överkursen skall avsättas till överkursfonden. The Board of Directors proposes the Extraordinary General Meeting, to be held on November 6, 2014, to resolve on an issue of 428,986 new preference shares of Series B. Thereby, the Company's share capital will be increased by SEK 428,986. The share premium shall be allocated to the share capital reserve. Emissionen av aktier föreslås ske på följande villkor: It is proposed that the new shares are issued on the following terms: (a) (b) Teckningskursen skall uppgå till 1 500 kronor per aktie. Teckningskursen har bestämts genom överenskommelse med tecknaren. The subscription price shall be SEK 1,500 per share. The subscription price has been determined through an arrangement with the subscriber. De nya aktierna skall erbjudas aktieägaren, Cidron Delfi Intressenter Holding AB, till teckning. The new shares shall be offered to the shareholder, Cidron Delfi Intressenter Holding AB, for subscription. (c) Teckning av de nya aktierna skall ske omedelbart på teckningslista. The new shares shall be subscribed for immediately on a subscription list. (d) Betalning för de nya aktierna skall erläggas vid tecknandet genom kvittning av tecknarens fordran på Bolaget om 643 479 180 kronor. Payment for the new shares shall be made upon subscription by way of set-off of the subscriber's claim against the Company of SEK 643,479,180. (e) De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. The new shares shall entitle to dividend as of the current financial year. (f) Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. The new share issue is contingent on the Articles of Association being changed in accordance with the Board of Directors' proposal.
BILAGA 4 / SCHEDULE 4 TECKNINGSLISTA / SUBSCRIPTION LIST Extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), beslutade den 6 november 2014 att Bolagets aktiekapital skulle ökas med 428 986 kronor genom emission av 428 986 nya preferensaktier av serie B. Aktierna skall emitteras till en teckningskurs om 1 500 kronor per aktie med betalning genom kvittning. Överkursen skall avsättas till överkursfonden. Nu gällande bolagsordning, styrelsens förslag till nyemission samt den extra bolagsstämmans beslut om nyemission hålls tillgängliga hos Bolaget. Tecknaren godkänner att handlingar enligt aktiebolagslagen 13:6-8 ej har upprättats avseende nyemissionen. At the Extraordinary General Meeting in Orc Group Holding AB (publ), corporate registration number 556873-5913 (the "Company"), held on November 6, 2014, it was resolved that the Company's share capital shall be increased by SEK 428,986 through an issue of 428,986 new preference shares of Series B. The new shares shall be offered for subscription at a price of SEK 1,500 each against payment by way of set-off of claim on the Company. The share premium shall be allocated to the share capital reserve. The current Articles of Association, the proposal of the Board of Directors regarding the new share issue and the resolution of the Extraordinary General Meeting are held available with the Company. The subscriber approves that documentation pursuant to the Swedish Companies Act Sections 13:6-8 have not been prepared. På de villkor som anges i bolagsstämmans beslut, tecknar undertecknad härmed 428 986 preferensaktier av serie B i Bolaget. Då betalning för sålunda tecknade aktier i enlighet med bolagsstämmans beslut skall ske genom kvittning av fordran, bekräftas härmed att undertecknads fordran om 643 479 180 kronor på Bolaget genom denna aktieteckning är till fullo reglerad. On the terms set forth in the resolution by the Extraordinary Shareholders Meeting, the undersigned hereby subscribes for 428,986 preference shares of Series B in the Company. Since payment for the subscribed shares, in accordance with the resolution by the Extraordinary Shareholders Meeting, shall be made by way of set-off, it is hereby confirmed that the undersigned subscriber s claim against the Company in the amount of SEK 643,479,180 is hereby settled and discharged. Stockholm 2014 Cidron Delfi Intressenter Holding AB Fredrik Näslund