KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL)

Transkript

1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL) Aktieägarna i Brandos AB (publ), org. nr ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 27 november 2013 kl Extra bolagsstämman kommer att hållas på Bolagets huvudkontor på Karlavägen 100 i Stockholm. The shareholders in Brandos AB (publ), company registration no ("the Company"), are hereby summoned to an extraordinary general meeting on Wednesday 27 November 2013 at 10 a.m. The extraordinary general meeting will be held at the head office of the Company located on Karlavägen 100, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman m.m. Right to participate at the extraordinary general meeting etc. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 21 november Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före den 21 november 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Shareholders wishing to participate in the general meeting must be included in the printout of the share register kept by the central securities depository, Euroclear Sweden AB, by Thursday 21 November Shareholders with shares registered in the name of a bank trust department or with a private securities broker must temporarily re-register their shares in their own names in due time prior to 21 November 2013 to be entitled to participate in the general meeting. Av praktiska skäl är Bolaget tacksam om aktieägare som avser att närvara vid bolagsstämman senast klockan den 21 november 2013 anmäler sig hos Bolaget under adress Box 24089, Stockholm eller via e-post investor@brandos.com. Anmälan bör innehålla namn, organisationsnummer och/eller personnummer samt aktieinnehav. For practical reasons, the Company would appreciate if shareholders intending to participate at the general meeting notify the Company of their intention to participate no later than by 21 November 2013 at 12 P.M. under the address Post Box 24089, Stockholm or via investor@brandos.com. The notification should include name, company registration no and/or personal id number and number of shares held. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär kommer att tillhandahålls på Bolagets hemsida, senast tre veckor före bolagsstämman. Shareholders who are represented by proxy should include a power of attorney when they notify the Company. The power of attorney shall be in writing, dated and signed. The original of the power of attorney shall be brought to the general meeting. Representatives for legal entities should also enclose a copy of the registration certificate or an equivalent document which indicates the persons authorized to represent the legal entity. The power of attorney is valid for one year after being issued, however, if explicitly stated the power of attorney is valid up to five years. Power of attorney forms

2 will be held available on the Company s webpage, at the latest three weeks prior to the general meeting. Förslag till dagordning Proposal for agenda 1. Stämmans öppnande; Opening of the meeting; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; Approval of the voting register; 3. Val av ordförande vid stämman; Appointment of the Chairman for the meeting; 4. Val av en eller två protokolljusterare; Appointment of one or two persons to attest the minutes; 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; Examination on whether the meeting has been duly convened; 6. Godkännande av dagordning; Approval of the agenda; 7. Val av styrelse; Appointment of the Directors and Deputy Directors of the Board; 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, och b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare; och Resolution on a) alteration of the articles of association, and b) approval of the Board of Directors resolution to issue new shares with preferential rights for existing shareholders; and 9. Stämmans avslutande. Closing of the meeting. Styrelsens förslag till beslut The Board of Directors proposals Förslag under punkt 7 Val av styrelse Proposal under section 7) Appointment of Directors on the Board of Directors Styrelsens ordförande Fredrik Juto och styrelseledamoten Karl-Johan Pantzar har meddelat att de kommer att lämna sina styrelseuppdrag i samband med den extra bolagsstämman den 27 november Vid tiden för kallelsens utfärdande finns inget förslag från styrelsen vad gäller nya styrelseledamöter. The Chairman on the Board of Directors Fredrik Juto and the Board member Karl-Johan Pantzar have announced that they will resign from the Board of Directors at the extraordinary general meeting on 27 November At the time of the issue of the notice, there is no proposal from the Board of Directors regarding new board members.

3 Förslag under punkt 8 a) Beslut om ändring av bolagsordningen Proposal under section 8 a) Resolution on alteration of the articles of association För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier ändras enligt följande. To enable the issuing of shares with preferential rights for existing shareholders, according to section b) below, the Board of Directors proposes that the general meeting resolves that the limits of the articles of association regarding share capital and number of shares changes as follows. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst konor och högst kronor till lägst kronor och högst kronor. Bolagsordningens 4 får därmed följande lydelse: The limits of the articles of association with respect to share capital will change from current lowest SEK and highest SEK to not less than 600,000 and not more than 2,400,000. Section 4 of the articles of association will have the following wording: "Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor." The total share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst och högst till lägst och högst Bolagsordningens 5 får därmed följande lydelse: The limits of the articles of association with respect to number of shares will change from current lowest and highest to not less than 7,500,000 and not more than 30,000,000. Section 5 of the articles of association will have the following wording: "Antalet aktier ska vara lägst och högst " The number of shares shall be not less than 7,500,000 and not more than Förslag under punkt 8 b) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Proposal under section 8 b) Approval of the Board of Directors resolution to issue new shares with preferential rights for existing shareholders Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 28 oktober 2013 om nyemission av högst aktier med företrädesrätt för aktieägarna varvid innehav av tre aktier berättigar till teckning av fem nya aktier innebärande en aktiekapitalökning om högst ,8 kronor till högst ,76 kronor på följande villkor. The Board of Directors proposes that the general meeting approves the Board of Directors resolution to issue no more than 12,516,060 shares with preferential right for the Company's shareholders entailing an increase of the share capital with no more than SEK 1001,284,8 to no more than SEK 1,602, on the following terms and conditions. 1. Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 november 2013 (avstämningsdagen) skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. För varje innehavd aktie per avstämningsdagen erhålles en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av fem aktier. Every shareholder recorded in the share register as kept by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company on 13 November 2013 (record day) shall be entitled to subscribe for the new

4 shares. One subscription right is granted for each share held as per the record date. Three subscription rights entitles subscription of five shares. 2. Teckningskursen skall vara 2 kronor per aktie varvid den totala emissionslikviden vid fullteckning uppgår till kronor. The subscription price shall be SEK 2 per share whereby the total consideration for the issue amounts to SEK Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 15 november 2013 fram till och med den 29 november Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom anmälan på särskild teckningslista under tiden från och med den 15 november 2013 fram till och med den 29 november Betalning för aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, skall erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning skall ske. Subscription of new shares by way of using subscription rights shall be made by simultaneous payment during the period from 15 November 2013 through 29 November Subscription of shares without the use of subscription rights shall be made by way of subscription list during the period from 15 November 2013 through 29 November Payment for shares subscribed for without subscription rights, shall be made in cash according to instructions set out on the transaction note which will also indicate allotment of shares. The Board of Directors shall be entitled to prolong the subscription period and the payment period. 4. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter förutsatt att de har tecknat en aktiepost om minst aktier motsvarande en emissionslikvid om kronor och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning dock förutsatt att varje sådan tecknare kan tilldelas minst aktier motsvarande en emissionslikvid om kronor. In the event that not all shares are subscribed for by way of subscription rights the Board of Directors shall resolve on allotment of shares subscribed for without subscription rights, whereby shares primarily shall be allotted to those who subscribed for shares by way of subscription rights, regardless whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in the event of oversubscription, in relation to the number of subscription rights which were used for subscription of shares and, in the event that is not possible by way of drawing lots. Secondarily shares shall be allotted to those who subscribed for shares without subscription rights provided that such subscriber has subscribed for a tranche of 500,000 shares corresponding to a consideration of SEK 1,000,000 and, in the event those can not receive full allotment, in relation to the number of shares each and everyone has subscribed for and, in the event that is not possible, by way of drawing lots, however, provided that each

5 such subscriber can be allotted at least 500,000 shares corresponding to a consideration of SEK 1,000, De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. The newly issues shares carry the right to dividend on the first record date for dividend following the registration of the shares with the Swedish Companies Registration Office. Tilldelning av aktier är villkorat av att Stockholms tingsrätts beslut av den 22 oktober 2013 i Ä om fastställelse av ackordsförslaget vinner laga kraft. Allocation of shares is conditional upon the decision made on 22 October 2013 by the Stockholm District Court regarding matter regarding adoption of composition entering into legal force. Nyemissionen förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning. The share issue is conditional upon alteration of the Company's articles of association. Övrigt Other Förslagen enligt punkten 8 a) och b) och de handlingar som fogas därtill kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) minst tre veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. The proposals under section 8 a) and b) and the documents attached thereto will be held available at the Company (address according to the above) at least three weeks prior to the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 32 aktiebolagslagen (2005:551). The shareholders are reminded of their right to require information from the Board of Directors on the shareholders' meeting according to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Beslut i enlighet med punkten 8 a) och b) kräver två tredjedels majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Resolutions in accordance with section 8 a) and b) are subject to a required majority of two thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting. * * * * * * Stockholm i oktober 2013/ Stockholm, October 2013 Brandos AB (publ) Styrelsen/ the Board of Directors