Föredragningslista. Kårstyrelsemöte 19 10/11. Måndagen den 23 april kl , Mötesrummet

Föredragningslista Kårstyrelsemöte 19 10/11 Måndagen den 23 april 2012 kl. 18.00, Mötesrummet * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande *.3 Val av mötesordförande.4 Val av sekreterare.5 Val av justerare.6 Anmälda förhinder.7 Adjungeringar.8 Fasställande av föredragningslistan.9 Föregående mötesprotokoll.10 Anmälningsärenden 2 Stadfästelse av delegationsbeslut 2.1 Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 2.2 Stadfästelse av eventuella projekt och föreningsbeslut 3 Beslutspunkter 3.1 Proposition Verksamhetsplan * Johan Persson 3.2 Proposition Budget * Sara Emilsson 3.3 Proposition THS Kärnvärden * Ivan Milles, Elias Lindqvist 3.4 Proposition Stadgeändring sektionstillhörighet * Johan Persson 3.5 Proposition Reglementesändring arvodering * Elias Lindqvist 3.6 Styrelseledamöter Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB Elias Lindqvist 3.7 Proposition Medlemsavgift 2012/2013 * Johan Persson 3.8 Proposition Reglementesändring Kulturföreningar Kårstyrelsen 3.9 Proposition Vision +5 Ivan Milles, Ragnvald Alvestad 4 Inkomna motioner 4.1 Motion Kursplattform * Lars Larsson (D) 4.2 Motion Tidsangivelser Tomas Lycken (F) 4.3 Motion Osqledaren Sara Gabrielsson 4.4 Motion Kandidatprogram Daniel Ohlson (T) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

5 Diskussionspunkter 6 Övrigt 6.1 Övriga frågor 6.2 Sammanfattning till hemsidan 6.3 Nästa möte 6.4 Val av nästkommande mötesordförande 6.5 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 19 11/12 Måndagen den 23 april 2012 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut och styrelse har en sista möjlighet att påverka THS organisation genom Kårfullmäktige. Denna gång kommer propositioner om både verksamhetsplan och budget att behandlas. Styrelse kommer även svara på inkomna motioner och diskutera övriga eventuella propositioner. Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga den 19 april 2012. Stockholm 16 april 2012 Johan Persson Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 7 Verksamhetsplan 2012/13 Johan Persson Kårstyrelsen 20120419 Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Verksamhetsplan 2012/13 Bakgrund Kårstyrelsen har i ett omfattande arbete under året diskuterat och utvärderat kårens tidigare arbete ochplaner och ställt dem i relation till visioner och kommande utmaningar. Vi föreslår en verksamhetsplansom i mycket bygger på förra årets plan, vilket bäddar för en god kontinuitet i arbetet. Dock har vissa uppdrag och fokus tillkommit då kårstyrelsen uppmärksammat dessa som viktiga att fokusera på för verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Vissa områden har fått ökat utrymme, såsom kommunikation och organisationens struktur. På andraområden har vi gjort stora framsteg och kan sätta upp högre mål, såsom Nymble, medan andra områdentonats ned för att målen uppfyllts eller verksamheten har integrerats i den löpande verksamheten. Verksamhetsplanen har tagits fram i samråd med THS ledningsgrupp och Kanslichef samt diskuterats i Ordföranderådet (OR). Förslag till beslut Med grundval av ovanstående hemställerkårstyrelsen hos kårfullmäktige att besluta: att fastställa THS Verksamhetsplan för 2012/2013 enligt bilaga. Nymble 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 1(9) VERKSAMHETSPLAN 2012/13 Introduktion Kårstyrelsen har ansvaret för den omedelbara ledningen av THS verksamhet och ekonomi i enlighet med kårfullmäktiges beslut. [THS Stadgar 3.2] Ur THS Stadga 1.2 Ändamål THS har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Kungliga Tekniska högskolan. THS ska verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid Kungliga Tekniska högskolan Styrfunktion Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012/2013 bygger på kunskaper och erfarenheter från tidigare verksamhetsår. Den har uppdaterats genom det strategiarbete kårstyrelsen bedrivit under innevarande verksamhetsår samt tidigare år. Dess utformning bygger på strukturen för verksamhetsplanen för 2009/2010, 2010/2011 och 2011/12. Genomsyrande för denna plan har varit ett fokus på en sammanhållen kår, dess kommunikation och struktur. Viktigt i detta arbete har också varit att de principer kårfullmäktige uttrycker i verksamhetsplanen ska: visa inriktningen för verksamheten 2012/2013 och på längre sikt, bestå av Uppdrag och Fokus i påverkansarbetet vilka ska genomföras utöver den löpande verksamheten, rapporteras utifrån av kårstyrelsen och kunna följas upp av kårfullmäktige, vara synkroniserad med budgeten och de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret. Utformning Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar, uppdrag samt fokus i påverkansarbetet. Utöver verksamhetsplanens uppdrag och fokus finns den löpande verksamheten, som inte är mindre prioriterad men genomförs parallellt. Uppdragen beskriver hur och inom vilka områden THS verksamhet ska utvecklas. Uppdragen består av ett generellt eller visionärt mål som specificerar hur verksamheten ska utvecklas på längre sikt. Detta konkretiseras i ett antal konkreta mål som ska uppnås under verksamhetsåret. Fokus i påverkansarbetet anger vilka frågor THS främst ska driva gentemot, KTH samt andra aktörer. Fokus innehåller konkreta mål som ligger till grund för att bedriva påverkansarbetet. Utöver dessa fokus skall åsikter enligt THS åsiktsdokument vara vägledande i påverkansarbetet. Verksamhetsplanen beskriver inte det dagliga arbetet utan ska ligga till grund för framtida utveckling av THS. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 2(9) Uppdrag Kärnvärden/värdegrund THS ska fortsätta sitta arbete med att ta fram kärnvärden för organisationen som sedan ska spridas och genomsyra all verksamhet. En kommunicerande kår I en kommunicerande kår är alla organisationens medlemmar aktiva i kommunikationsarbetet: att lyssna på studenters och medlemmars önskemål, och att kommunicera vad kåren är och står för. I en kommunicerande organisation används personliga kontakter såväl som officiella kanaler för att effektivt ta tillvara och i verksamheten reflektera medlemmars åsikter och engagemang. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska i sin kommunikation förmedla en enhetlig självbild All verksamhet inom THS ska motiveras till att ta in medlemmarnas åsikter Det ska vara tydligt vem man ska kontakta i olika frågor (kanske lite otydlig) De kommunikationsmedel som finns ska var tillgängliga för alla delar av organisationen En betydande del av THS förtroendevaldas tid ska läggas på kommunikation av sitt arbete och med hur det passar in i THS syfte. Detta i syfte att sprida kunskap om THS verksamhet och öka THS synlighet. Det ska etableras strukturer för tvåvägskommunikation med ortscampi Samarbete ska ökas mellan all verksamhet inom THS Centralt som berör kommunikation IT/Webb I Dagsläget har THS i sin organisation ett stort antal ITsystem. För att dessa system ska kunna vara ett stöd till verksamheten krävs att ansvar för dessa frågor tydliggörs. Det behövs även effektiva arbetssätt för att hantera nuvarande och kommande ITsystem samt frågor som berör det samma. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Vem som ansvarar för THS ITsystem ska tydliggöras Hur THS ska förvalta, vidareutveckla och nyutveckla system skall utredas. Paketlösningar ska erbjudas till kårföreningar och sektioner System för att enkelt ta in åsikter från medlemmarna ska drifsättas Ett verktyg för att annonsera alla val inom THS ska tas fram Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 3(9) THS lokalt och centralt en enad studentkår Sedan kårobligatoriets avskaffande har vikten av den ömsesidiga relationen mellan THS lokalt och centralt ökat. THS måste vara en stark och enad studentkår, speciellt när det kommer till studentinflytande på vårt lärosäte, och tydliga i sin kommunikation med medlemmarna. För att THS ska kunna växa måste det vara tydligt för alla studenter att all verksamhet, både på THS lokalt och centralt, är en del av THS. Mycket arbete har gjorts men THS måste fortsätta att arbeta aktivt för att bli en enad studentkår. Mål för verksamhetsåret 2012/2013 all verksamhet inom THS centralt ska ha THS som tydlig avsändare all verksamhet inom THS lokalt ska uppmuntras att ha THS som avsändare för att framgå att de är en del av THS THS lokalt framtidens organisering THS organisering av sektioner bygger i dagsläget på historia och hur det alltid har varit. I och med detta kan denna organisering ibland kännas inaktuell men är framförallt oelastisk vid förändring (t.ex. införande av nya program/institutioner) av KTH:s organisering. Mål för verksamhetsåret 2012/2013 en översyn av sektionsorganiseringen ska initieras i syfte att göra organisationen mer elastisk vid förändringar inom KTH. En samordnande och stödjande organisation En stor del av den verksamhet inom THS som engagerar medlemmarna finns inom THS lokalt. THS centralt har en viktig uppgift i att stödja, stimulera och samordna detta engagemang. Föratt THS lokala och centrala verksamhet ska kunna fungera så bra som möjligt, måste det finnas tydliga forum för möten att utbyta erfarenheter och ge inspiration. Mål för verksamhetsåret 2012/13 Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt ska ges möjlighet till att träffa andra med likartade förtroendeuppdrag under sociala former. Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt, ska erbjudas en utbildning eller introduktion relevant för det förtroende de fått samt deras plats, nytta och funktion i organisationen i stort. THS råd ska ha tydliga syften som riktar rådsverksamheten och effektiviserar dessa Det ska inrättas kommunikationskanaler för frågor mellan THS Lokalt och KTH för att säkerställa att THS har en enad och tydlig front mot KTH i alla frågor. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 4(9) Restaurang och Evenemangsverksamhet Under verksamhetsåret 2012/2013 krävs fortsatt fokus på att förvalta och utveckla restaurang och evenemangsverksamheten i linje med vad THS medlemmar efterfrågar samtidigt som vi verkar för en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet. THS Restaurang och Pub ska som enhet vara den naturliga sociala mötesplatsen för studenter i allmänhet och THS medlemmar i synnerhet. Nymble ska finansieras av verksamheterna innanför dess väggar, ett delmål är därför en väl fungerande restaurang, och evenemangsverksamhet som aktivt konkurrerar på sina respektive marknader. THS Restaurang och Evenemangsverksamhet vänder sig till externa och interna kunder, där interna kunder avser kunder inom THS centrala och lokala verksamhet. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS Restaurang, Café och interncateringkoncept ska definieras och kommuniceras inom organisationen. THS Restaurang och Café ska utvecklas för att ta emot mycket beställningar på extern catering samt flera externa och interna event i Nymble. Under verksamhetsårset 2012/2013 ska speciellt fokus läggas på att utreda, och om möjligt skapa, de förutsättningar som behövs för att erbjuda den catering THS lokalt efterfrågar. Under verksamhetsåret 2012/2013 ska man fortsatta arbeta med att skapa förutsättningar för ökad pubverksamhet i Nymble, detta med mål i att på sikt bedriva daglig pubverksamhet i Nymble. Under 2011/2012 gjordes stora framsteg för fler enskilda evenemang i Nymble. Under 2012/2013 ska dessa framsteg utvärderas och förutsättningar ska ges för fortsatt kvalitativ utveckling av dessa event. Programgruppen ska erbjuda s.k. profilpubar i Nymble, pubar där programgruppen sköter baren, samtidigt som olika verksamheter inom THS lokalt och centralt kan profilera sig. THS fastigheter Under verksamhetsåret 2012/2013 skall lokalerna i kårhuset Nymble utvecklas för att fylla medlemmarnas nuvarande behov samt morgondagens behov. Nymble skall upplevas som en naturlig mötespunkt för studenter i allmänhet och organisationens medlemmar i synnerhet. Vidare skall THS fastigheter synliggöra samt förmedla organisationens värderingar. Syftet med detta är att gemene medlem skall känna stolthet samt ägaransvar över sina fastigheter. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Nymbles lokaler ska hållas attraktiva och rutiner för kortsiktig bokning och uthyrning ska varaöversiktliga och lättillgängliga En klassning av Nymbles lokaler skall utföras med syfte att tydliggöra lokalens långsiktiga användning. Exempel på klassning är THS Föreningsrum och THS Studierum. Under verksamhetsåret 2012/2013 skall Osqviks syfte definieras och verksamheten anpassas därefter Ett projekt med mål att tillskapa och omvandla ytor inom kårhuset för studieplatser har initieras i sammarbete med KTH. Under verksamhetsåret 2012/2013 skall skisser tas fram och projekteringen ha påbörjats. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 5(9) Stödmedlemskap THS är en organisation med en rik historia och en stor mängd alumner. Sedan några år tillbaka är det möjligt att vara stödmedlem i THS efter studietiden. Stödmedlemskapet måste utvecklas för att det ska vara mer attraktivt att vara medlem även efter studierna. Under verksamhetsåret 2012 har KTH Alumni påbörjat ett gediget arbete att sätta fart på KTH:s alumniverksamhet och det är viktigt THS arbetar aktivit tillsammans med dem för att knyta alumner närmare både KTH och THS. Mål för verksamhetsåret 2012/13 Öka antalet stödmedlemmar Utveckla stödmedlskap tillsammans med KTH alumni Undersöka alternativa rekrytringssätt för stödmedlemmar, KPmiddag, etc Utvärdera rekrytering kvalitativt och kvantitativt i de olika segment vi väljer att satsa på Näringslivsverksamhet THS näringslivsverksamhet ska vara en kontaktyta mellan studenter och företag. Externa parter är främst intresserade av KTH:s studenter i allmänhet och det är därför viktigt att THS delar, centralt och lokalt, har en gemensam syn på näringslivsverksamheten. Centralt har THS en potentiellt stor styrka i att de engagerade i näringslivsverksamheten rekryteras med ett halvårs mellanrum då Armadas och THS Näringslivs verksamheter överlappar. Detta är något som kan utnyttjas till större utsträckning än idag, bland annat till förmån för intern kunskapsöverföring. Mål för verksamhetsåret 2012/13: Skapa förutsättningar för ökad kommunikation och umgänge mellan THS centralts näringslivsverksamheter. Skapa förutsättningar och incitament för ökad kunskapsöverföring inom organisationen, både mellan THS centralts olika grupper, men även mellan centralt och lokalt. Undersöka intresset för att driva gemensamma näringslivsprojekt mellan THS centralt och lokalt, samt starta upp sådan verksamhet om intresse finns. THS centrala näringslivsverksamheter ska gemensamt ansvara för att ta fram en lämplig arbetsstruktur för hur THS bör arbeta med produktspons i Nymble och kostnadsminskningar. Nationellt påverkansarbete THS bedriver sedan tidigare påverkansarbete lokalt mot KTH, till exempel om utbildningarna, och regionalt främst mot Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Under förra verksamhetsåret gick THS med i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och det finns ett behov av att finna strategier för påverkansarbete nationellt. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska ta fram en strategi för sitt arbete inom SFS. THS ska delta i SFS under året i syfte att lära om organisationen. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 6(9) THS Utbildning Under verksamhetsåret 2011/12 myntades begreppet THS utbildning för första gången. THS utbildning ska vara den plattform där THS ska samla all påverkansarbete samt alla personer som bidrar till detta. THS utbildnings paroll är utbildningskvalitet. THS utbildning ska bli en naturlig del i vardagen för en student på KTH och man ska enkelt veta var man ska vända sig för att påverka sin utbildning. Under året ska THS utbildning fokusera på sin organisation, samt på kursutvärderingar och tjänstetillsättningar. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska samla allt sitt påverkansarbete under THS utbildning, och bygga THS utbildning till ett starkt socialt, kompetent och kommunikativt forum för frågor om utbildningskvalitet THS ska ta fram beskrivnignar av THS utbildnings verksamhet, så kallade standarder, som behövs för kontinuitet och enighet i organisationen. THS ska utveckla och implementera en standard för THS kommunikation med KTH i allt påverkansarbete THS arbete med påverkansarbete ska vara tydligt och intressant för alla medlemmar. Syftet är att öka alla medlemmars beställarkompetens för utbildning. THS ska, via THS Utbildning, utveckla sitt omvärldsbevakande arbete (andra kårer, nationella aktörer, internationellt) och låta det informera verksamheten. THS ska delta brett och kunnigt i alla tjänstetillsättningsprocesser. THS visionsarbete THS behöver att sikta längre fram i tid då det finns frågor som behöver flera års uppmärksamhet och riktat arbete för att vi uppnår resultat. THS mest långsiktiga dokument idag är THS Åsiktsdokument vilket innehåller många önskemål från organisationen för att bättra de externa villkoren för studenterna. Åsiktsdokumentet saknar dock förmågan att sätta upplångsiktiga mål för verksamheten i sig. Detta gör det svårt att skriva en verksamhetsplan som siktar på mål som kräver ett antal års kontinuerligt arbete för att nås. Ett visionsarbete leder till att man siktar längre vilket kommer öka värdet på insatser som inte direkt gynnar nuvarande studenter och motiverar insats i frågor som inte ger omedelbara resultat. THS ska under 12/13 formulera en konkret 5årsvision väl förankrad i organisationen samt i linje med vår omgivning. Visionen ska ligga till grund för verksamheten de åren den omfattar och det skall byggas strukturer för att följa upp visionens progression. Visionen ska driftssättas verksamhetsåret 13/14. Miljöpolicy KTH utbildar i många avseenden framtidens problemlösare. Den ständigt pågående miljödebatten kräver att ingenjörer och arkitekter som utbildas idag har ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den fullständiga livscykeln för varje process eller produkt. THS bör sträva efter att vara en modern studentkår med medvetenhet inför den rådande situationen samt ställningstagande och agerande där man har möjlighet. Mål för verksamhetsåret 2012/13: THS ska ta fram en miljöpolicy som behandlar både resursanvändande och avfallshantering. THS verksamhet ska anpassas till den framtagna miljöpolicyn Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 7(9) För Mottagningen i tiden Under senare år har THS Mottagning varit under press från KTH och dess personal på grund av den bild man exponerar mot icke insatta. Kritik mot aktiviteter och roller i mottagningen har kommit till THS och det borde sökas medel att styrka vår mottagning så att kritiken kan besvaras. Frågor som bemötande, mångfald och jämlikhet är i högsta grad relevanta och behöver utredas samt hur vi på bästa vi kan inkludera alla nyantagna till KTH. Mål för verksamhetsåret 2012/13: THS skall under verksamhetsåret påbörja en detaljerad utvärdering av mottagning för att identifiera mottagningens syfte och nytta samt dess styrkor och svagheter. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 8(9) Fokus i påverkansarbete Universitets kultur THS ska bevaka och följa med i utvecklingen av universitetets verksamheter och kultur. Det är ett arbete som involverar att identifiera system, omvärldsbevakning och att identifiera problem. THS ska verka för ett KTH med studenten och utbildningen i centrum. Idag finns system som systematiskt undergräver fokus på studenten och utbildningen och motverkar utveckling. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Belysa strukturer som motverkar att utbildningen och studenten står i KTH:s fokus. Verka för att KTH arbetar vetenskapligt med utvecklingsarbete, framför allt vad gäller utbildningens genomförande. THS relation till KTH THS ska verka för att KTH, i likhet med många lärosäten, tar fram en policy för sin syn på studentinflytande. Policyn bör tas fram i nära samarbete med THS. I arbetet bör frågan om KTH:s och THS ömsesidiga relationer och kårens beroende av sitt lärosäte tas upp. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska initiera en process för en policy om studentinflytande på KTH, där KTH sammanfattar sin relation till THS, samt syftet och ambitionen med studentinflytande. THS ska ta fram en policy för sin kommunikation med KTH i påverkansarbetet. Fysisk miljö Precis som studierna är den fysiska miljön av avgörande betydelse för studenternas situation. Det är strategiskt för THS att i ett tidigt stadium övervaka och påverka projekt om den fysiska miljön som är relevanta för studenterna, och på så vis ta vara på studenternas rätt i att medverka i beslut som rör deras situation. THS ska under verksamhetsåret 12/13 proaktivt verka för att perspektiv viktiga för studenterna, t.ex. tillräckliga studie och lunchplatser, utbyggnad av studentbostäder, god studiemiljö, goda kommunikationer och en god gestaltning av campus ska prioriteras i pågående och kommande projekt. Bland dessa kan nämnas akademiska landsvägen, campusutveckling vid Albano, Levande Campusvisionen, Entré och Arkprojektet etc. THS ska även bevaka utvecklingen av <namn på MBA:s arbetsgrupp>, för att se till att relevant studentinflytande finns på plats. Vidare ska THS utveckla och definiera samarbetet mellan KTH:s miljö och byggnadsavdelning, THS centralt samt THS lokalt. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för en lokal, vilka krav som gäller och vem man ska vända sig till med frågor. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 9(9) Sektionslokaler Verksamheten inom THS lokalt är en avgörande bas för all verksamhet och engagemang inom THS. För större delen av den lokala verksamheten är sektionslokalerna helt avgörande. Sektionslokalerna är också ett oumbärligt inslag i studiemiljön genom att fungera som studie och lunchplatser. THS ska i sin kommunikation med KTH vara tydliga med sektionslokalernas avgörande betydelse och verkar för att alla sektioner ska få tillräckliga ytor för sina verksamheter. För att förenkla kommunikationen med KTH behöver THS bra underlag på hur situationen ser ut i dagsläget. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska under verksamhetsåret 12/13 undersöka och kartlägga THS sektionslokaler. Kvalitativ data och information ska insamlas, dvs. inte enbart många studenter och medlemmar som allokerats per sektionslokal utan även hur dessa nyttjar lokalerna och under vilka perioder. Rutiner ska fastställas för hur detta underlag uppdateras och hålls aktuellt. Utresande studenter Att studera en period i ett annat land är en enormt positiv erfarenhet och viktigt för att våra medlemmar ska kunna hävda sig på en internationell arbetsmarknad. Idag är det en minoritet av KTHs studenter som väljer att söka en utbytestermin eller ett utbytesår påtagligt färre än på många andra tekniska universitet. Studenter upplever att det är krångligt att söka utlandsstudier, att processen är otydlig och framför allt att det är oklart huruvida man kan tillgodoräkna sig de kurser man läser utomlands. Eftersom det gäller en stor del av våra medlemmars utbildning, utveckling och anställningsbarhet bör THS utvärdera våra utresande studenters situation. Mål för THS verksamhet under 2012/13: Utvärdera hela utlandsstudieprocessen från ide till tillgodoräknande efter avslutad resa. Arbeta för en större trygghet gällande tillgodoräknande av de kurser man läst. Utvärdera vilka stödfunktioner KTH erbjuder och bör erbjuda under studietiden i annat land. Inresande studenter KTH tar varje år emot ett stort antal studenter från andra länder. Dessa är här i varierande tidsperioder, alltifrån ett par månader till att läsa hela mastersprogram. Det är viktigt att veta hur en inresande student uppfattar sin studietid och sitt studentliv. Det har varit svårt att integrera dessa studenter i det dagliga studentlivet, både lokalt och centralt. Vad sker egentligen i en inresande students huvud från dag ett när de anländer till campus, genom hela studietiden och slutligen när de är färdiga? Vilket intryck och avtryck vill man som kår och skola ge? Självklart ska studietiden på KTH ge ett bestående ett positivt intryck, något som är viktigt för att ha ett gott rykte. THS bör under verksamhetsåret utreda frågan med KTH och ta reda på vad finns det för strategi kring integration av inresande studenter. Vems ansvar ligger integrationen på och vilken fördelning av ansvaret finns mellan KTH och THS, centralt som lokalt. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF1 Budget 12/13 Sara Emilsson Vice ordförande 20120420 Sida 1(1) PROPOSITION KF6 11/12 Fastställande av budget för 2012/2013 Bakgrund Bifogat finner ni förslag till budget för verksamhetsåret 2012/2013. Jag har i så stor utsträckning som det går tagit fram detaljerade budgetunderlag i samråd med ansvarig för respektive enhet, framförallt för de områden som går att kvantifiera exempelvis evenemangsverksamheten går att dela in i olika evenemang. Utfallsprognoser Utfallsprognoser för samtliga resultatställen har tagits fram med ansvarig för respektive enhet. Vi har då sett till dagens utfall och planerad verksamhet för resterande år, med troligt utfall för denna. Fullkostnadsbudget Det som kan nämnas om fullkostnadsbudgeten är att internkostnader av administrativ typ har för de flesta resultatställen ökat något, detta beror till stor del på att THS Centralt har högre kostnader på grund av högre bemanningsgrad av personalstyrkan. Ytterligare ökning av internkostnader sker till följd av medlemskap i SFS efter beslut i kårfullmäktige, medlemsavgift i SSCO som tidigare varit noll, samt investeringar såsom ekonomisystem m.m. Det faktum att man i år har en extra värdeskapande enhet, Nobel Nightcap, medför att administrativa kostnader också förskjuts en aning i förhållande till varandra. Detta beror på faktorer såsom ledning av projektet genom presidiet, styrelsen och kårfullmäktige, samt nyttjande av kommunikationskanaler och ekonomisk administration. Vad gäller Nymblekostnader har fullkostnadsbudgeten anpassats efter hur lokalerna brukas idag, samt förändringar som väntas genomföras inom kort. Ett antal grupper inom organisationen har under årets lopp flyttat i huset och bytt lokal, vilket förstås medför en förändring i fullkostnad. Filmnämnden Filmnämnden, resultatställe 82, ingår inte i årets budget då verksamheten sedan ett par år tillbaka har legat vilande. Yrkande Jag yrkar att kårstyrelsen fastställer proposition om fastställande av budget enligt bilaga och vidare sänder översiktsblad och fullkostnadsblad till kårfullmäktige för beslut. Stockholm den 20 april 2012 Sara Emilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Intäkter V ara v M e d finansi ering KTH Resultatbudget 2012/2013 Kostna der v a r a v fin a nsi ell a / a vskrivnin g a r/ b okslutsdisp osition er Ko m m e nt arer till b u d g e t 2012/2013 Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Utfallsprojektion 11/12 Intäkter Kostna der Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Resultatbudget 2011/2012 Intäkter Kostna der THS C entralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullm äktig e Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 695 200 kr 3 290 400 kr 331 000 kr 3 985 600 kr 206 000 kr 0 kr 0 kr 232 400 kr 0 kr 3 068 300 kr 4 386 000 kr 0 kr 774 000 kr 206 000 kr 26 000 kr 232 400 kr 0 kr 7 454 300 kr 95 000 kr 297 500 kr 1 830 900 kr Budgeterat medlemsantal i linje med år 11/12. Högre kostnader för verksamhetsåret 12/13 innefattar högre personalkostnader (högre aktivitetsgrad) samt medlemssystem och ekonomisystem Intern representation valberedning högre budgeterat än tidigare p.g.a. högre söktryck och fler ledamöter. Arvoden uppbudgeterade p.g.a. ökat CSN Styrelsens disposition 200 kkr, styrelsens möteskostnader något uppbudgeterat p.g.a. fler ledamöter 12/13 än 11/12 Ökad hyresindex på långtidshyresgäster (ITsupport och bokhandel). Värmekostnader uppjusterade efter utfall, städkostnader nedjusterade. 450 kkr i reparationsprojekt, 300 kkr löpande underhåll. 343 403 kr 3 201 010 kr 3 544 413 kr 180 971 kr 0 kr 180 971 kr 231 575 kr 0 kr 231 575 kr 3 875 421 kr 3 480 007 kr 7 355 428 kr 283 640 kr 3 242 460 kr 3 526 100 kr 202 000 kr 0 kr 202 000 kr 228 000 kr 0 kr 228 000 kr 3 642 745 kr 4 377 000 kr 8 019 745 kr Restaurang en Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 62 380 kr 224 200 kr 8 450 000 kr 180 000 kr 1 000 000 kr 0 kr 8 387 620 kr 404 200 kr 1 028 000 kr 62 000 kr Baserat på årets resultat hittills, förväntad ökning utifrån ombyggnation café, som möjliggör ökade intäkter. Stor avskrivning för cafét drar ner totalresultatet med 700 tkr. Elkostnaderna sänkta i budget efter årets resultat. Större omkostnader för upprustning och underhåll, bastun och köket måste renoveras. 1 110 140 kr 7 163 000 kr 6 052 860 kr 183 660 kr 150 000 kr 333 660 kr 247 000 kr 6 218 000 kr 5 971 000 kr 129 000 kr 210 000 kr 339 000 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktska p and e verksa mhet Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 571 500 kr 604 500 kr 0 kr 3 328 000 kr 0 kr 418 000 kr 571 500 kr 2 723 500 kr 6 000 kr 39 000 kr En mer kommunicerande kår satsningar i marknadsföringsmaterial och trycksaker. Vissa kostnader också flyttade hit från Kåren Centralt. Budget baserad på 4 tentapubar, 8 Nattklubb Nymble, 30 torsdagspubar, 54 mottagningsfester, 10 övriga event såsom temafester och större inhyrda event. Inköpskostnader baserade på restaurangrapporten 2011. 451 449 kr 0 kr 451 449 kr 787 004 kr 3 354 309 kr 2 567 305 kr 491 000 kr 10 000 kr 501 000 kr 933 000 kr 3 467 000 kr 2 534 000 kr Ra dionä mnd en Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnä mnd en Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter 48 900 kr 0 kr 381 000 kr 0 kr 113 000 kr 0 kr 332 100 kr 0 kr 88 600 kr 0 kr Budget i linje med årets utfall, plus en ljud/ljusinvestering för upprustning av gasquerna (50 kkr). Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren. 109 056 kr 355 540 kr 246 484 kr 21 500 kr 21 500 kr 0 kr 88 500 kr 431 000 kr 342 500 kr 43 500 kr 68 000 kr 24 500 kr

Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 47 000 kr 156 000 kr 56 000 kr 109 000 kr 17 500 kr Något högre avskrivningskostnader i år p.g.a. satsning på utrustning. 89 874 kr 146 000 kr 56 126 kr 66 000 kr 196 000 kr 130 000 kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. Intäkter för THS I:s mottagning från internationella studenter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST 223 100 kr 1 065 000 kr 635 000 kr 841 900 kr 0 kr En budget i linje med föregående år, dock anpassad efter hur verksamheten har varit i år med mindre kostnader för t.ex. skidresor. Mer tydligt budgetunderlag för samarbetsorgan ger incitament att återigen öka upp budget för detta. 164 165 kr 1 035 000 kr 870 835 kr 197 500 kr 1 065 000 kr 867 500 kr Arm a d a Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation 3 150 900 kr 6 610 000 kr 0 kr 3 459 100 kr 79 000 kr Ökad total omsättning från 11/12. Banketten fortsatt budgeterad i princip samma storlek som 11/12, dvs. med ambition om studentbiljetter. 2 847 269 kr 6 235 000 kr 3 387 731 kr 2 836 500 kr 6 295 000 kr 3 458 500 kr THS Ra dio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 109 000 kr 297 000 kr 0 kr 188 000 kr 0 kr Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt nollresultat. 63 000 kr 125 000 kr 188 000 kr 75 000 kr 263 000 kr 188 000 kr Osqle d aren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 100 000 kr 851 500 kr 0 kr 951 500 kr 6 000 kr Budget baserad på årets budget med viss skillnad på annonsförsäljning. (Återspeglar faktiskt resultat) 133 692 kr 800 000 kr 933 692 kr 24 500 kr 931 500 kr 956 000 kr Stud entm e dverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksa mhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 57 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 602 000 kr 0 kr Något lägre rådskostnader p.g.a. inaktivitet (omfördelat studiesocialt 309 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 781 000 kr 0 kr utbildning). Ökade kostnader: höjning av arvodet 2012, budget för 342 946 kr 1 075 000 kr 732 054 kr mottagning. Här ligger presidiets arvoden samt alla LG:s gemensamma kostnader, 440 000 kr 327 000 kr 263 000 kr 767 000 kr 0 kr såsom representation, teambuilding 411 174 kr 327 000 kr 738 174 kr m.m. 531 000 kr 1 593 000 kr 0 kr 1 062 000 kr 0 kr Följer tidigare års budget, förutom något ökade rådskostnader och ökad arvodering till följd av högre studiemedel. Destinationsprojektet budgeterat efter utfall 11/12. Nya konton för CaseClub och försäljning av marknadsföring för tydligare uppföljning och budgetering. CaseClub ny verksamhet, ökar omsättning. ROSmässan budgeterad lika som 11/12 trots lägre utfall än budget i år. 81 254 kr 659 000 kr 577 746 kr 304 700 kr 1 472 400 kr 1 167 700 kr 75 000 kr 659 000 kr 584 000 kr 324 000 kr 1 090 000 kr 766 000 kr 439 000 kr 327 000 kr 766 000 kr 471 500 kr 1 609 500 kr 1 138 000 kr Nobel Nightc ap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 314 600 kr 1 249 000 kr 100 000 kr 934 400 kr 0 kr Totala projektet har ett budgeterat resultat på 198 kkr, detta kommer revideras i höst efter sponsorer är spikade. 117 kkr belastar v.år 11/12, som sedan vägs upp av intäkter v.år 12/13 0 kr 117 044 kr TOTALT 80 220 kr 33 912 900 kr 5 407 000 kr 33 993 120 kr 3 385 500 kr 133 481 kr 29 599 766 kr 29 733 247 kr 199 429 kr 30 459 460 kr 30 658 889 kr 117 044 kr 117 044 kr 0 kr 117 044 kr

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS C entralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader TOT resultat Intäkter V ara v M e d finansi ering KTH Direkta Kostna d er 2 250 800 kr 3 290 400 kr 331 000 kr 3 985 600 kr FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 v ara v fin a nsi ell a / a vskrivnin g ar/ b okslutsdisp ositio n er 95 000 kr 297 500 kr Indirekta kostna d er Nymblekostna d er 3 124 000 kr 178 000 kr Ko m m e nt arer till fullkostn a dsb u d g e t 2012/ 2013 Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. TOT resultat BERÄKNAT UTFALL 2011/2012 Intäkter Direkta Kostna d er Indirekta kostna d er Nymblekostna d er 2 159 597 kr 3 201 010 kr 3 544 413 kr 2 695 000 kr 192 000 kr Fullm äktige Kostnader: Möten, funktionärer, Finansiella kostnader: Avskrivning Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 10 000 kr 0 kr 0 kr 206 000 kr 26 000 kr 11 400 kr 0 kr 0 kr 232 400 kr 0 kr 206 000 kr 10 000 kr 225 000 kr 4 000 kr Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. 12 029 kr 0 kr 180 971 kr 202 000 kr 9 000 kr 14 575 kr 0 kr 231 575 kr 221 000 kr 4 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 171 700 kr 4 386 000 kr 774 000 kr 7 454 300 kr 1 830 900 kr 335 000 kr 3 575 000 kr Nymble bekostas av verksamheterna som använder sig av huset. 352 421 kr 3 480 007 kr 7 355 428 kr 350 000 kr 3 873 000 kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 1 882 620 kr 8 450 000 kr 1 000 000 kr 8 387 620 kr 1 028 000 kr 373 200 kr 180 000 kr 0 kr 404 200 kr 62 000 kr 865 000 kr 1 080 000 kr 149 000 kr Restaurangens omsättning har ökat och därmed också det administrativa arbetet. Lokalerna beräknas öka till 12/13 i.o.m. caféombyggnation Indirekta kostnader enbart personal och administration. 725 860 kr 7 163 000 kr 6 052 860 kr 734 000 kr 1 102 000 kr 381 660 kr 150 000 kr 333 660 kr 198 000 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 500 kr 0 kr 0 kr 571 500 kr 6 000 kr 593 000 kr 22 000 kr Kommunikation är en stabsfunktion och servar all annan verksamhet. Därför den höga administrativa intäkten 39 551 kr 0 kr 451 449 kr 543 000 kr 52 000 kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 599 500 kr 3 328 000 kr 418 000 kr 2 723 500 kr 39 000 kr 641 000 kr 563 000 kr Hög administrativ kostnad p.g.a. hög omsättning och därmed ekonomisk administration. Lokalkostnaderna har sjunkit något p.g.a. samlande av Programgruppens div. rum i ett. 290 996 kr 3 354 309 kr 2 567 305 kr 487 000 kr 591 000 kr Ra dionä mnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 266 100 kr 381 000 kr 113 000 kr 332 100 kr 88 600 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 88 000 kr 156 000 kr 56 000 kr 109 000 kr 17 500 kr 95 000 kr 220 000 kr 0 kr 0 kr 69 000 kr 66 000 kr Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. Filmnämnden ej längre i fullkostnadsbudget Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. 203 944 kr 355 540 kr 246 484 kr 60 000 kr 253 000 kr 85 500 kr 21 500 kr 0 kr 55 000 kr 52 000 kr 59 126 kr 146 000 kr 56 126 kr 60 000 kr 89 000 kr

THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter. 113 900 kr 1 065 000 kr 635 000 kr 841 900 kr 0 kr 257 000 kr 80 000 kr Ingen större förändring i indirekta kostnader från 11/12, lokalkostnader lägre p.g.a. flytt. 177 835 kr 1 035 000 kr 870 835 kr 246 000 kr 96 000 kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Arm a d a Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 161 900 kr 6 610 000 kr 0 kr 3 459 100 kr 79 000 kr 780 000 kr 209 000 kr Många transaktioner under ett år ger höga ekonomiadministrativa kostnader. Lokalfördelning oförändrad, dock lägre p.g.a. lägre lokalkostnader. 1 926 269 kr 6 235 000 kr 3 387 731 kr 694 000 kr 227 000 kr THS Ra dio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 1 000 kr 297 000 kr 0 kr 188 000 kr 0 kr 47 000 kr 63 000 kr Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt nollresultat. 184 000 kr 125 000 kr 188 000 kr 52 000 kr 69 000 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 307 000 kr 851 500 kr 0 kr 951 500 kr 6 000 kr 148 000 kr 59 000 kr 395 692 kr 800 000 kr 933 692 kr 198 000 kr 64 000 kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 369 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 602 000 kr 0 kr 359 000 kr 67 000 kr Hit hör indirekta kostnader för utbildningspåverkan på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, samt ombudsfunktion. 380 746 kr 659 000 kr 577 746 kr 383 000 kr 79 000 kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 676 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr 781 000 kr 0 kr 274 000 kr 711 000 kr Hit hör indirekta kostnader för studiesocialt, mottagning, samt föreningsverksamhet. 838 054 kr 1 075 000 kr 732 054 kr 386 000 kr 795 000 kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 18 000 kr 327 000 kr 263 000 kr 767 000 kr 0 kr 536 000 kr 78 000 kr Administration och arbetsledning av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. 44 826 kr 327 000 kr 738 174 kr 559 000 kr 103 000 kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Högre lokalkostnader p.g.a. större utnyttjande av lokaler än budgeterat tidigare år. Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 94 000 kr 1 593 000 kr 0 kr 1 062 000 kr 0 kr 330 000 kr 107 000 kr 108 300 kr 1 472 400 kr 1 167 700 kr 317 000 kr 96 000 kr Nobel Night c a p Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 78 400 kr 1 249 000 kr 100 000 kr 934 400 kr 0 kr 335 000 kr 58 000 kr Administration, arbetsledning, ekonomiadministration. OBS! Enbart under hösten 2012 117 044 kr 0 kr 117 044 kr 0 kr 0 kr TOTALT 80 220 kr 33 912 900 kr 5 407 000 kr 33 993 120 kr 3 385 500 kr 0 kr 0 kr 133 481 kr 29 599 766 kr 29 616 203 kr 0 kr 0 kr

Konto RS 1 12/13 11/12 Kåren Centralt Huvudintäkter 11/12 väntat utfall 10/11 09/10 3010 Medlemsavgifter 2 660 000 kr 2 577 960 kr 2 573 035 kr 2 030 000 kr 5 150 000 kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 93% av 2010/11 pga. minskat antal internationella studenter. 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 43 000 kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter 85 000 kr 48 000 kr 78 000 kr 48 000 kr 10 000 kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 800 kr kr 35 500 kr Vidarefakturering som inte är WIKS 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms 9 600 kr kr 11 200 kr WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per 9302 Kopiatorintäkter interna 91 500 kr 91 500 kr 91 500 kr 105 500 kr 62 000 kr Internfakturerad kopiering 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 2 500 kr 9 000 kr kr 9 000 kr 13 000 kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. 3400 Bidrag från KTH 331 000 kr 331 000 kr 331 000 kr 1 651 000 kr 250 000 kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSF 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 40 000 kr 30 000 kr 37 775 kr 30 000 kr 60 000 kr Summa Intäkter 3 290 400 kr 3 137 460 kr 3 201 010 kr 3 873 500 kr 5 545 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 000 kr 30 000 kr 42 922 kr 40 000 kr 30 000 kr 42 922 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 7 000 kr kr 2 000 kr kr 25 000 kr Summa representationskostnader 7 000 kr kr 2 000 kr kr 25 000 kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 9 600 kr 19 677 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 13 000 kr 25 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 9 600 kr 50 000 kr 15 000 kr 50 000 kr 35 000 kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av 5421 Ekonomi/lönesystem 140 000 kr 120 000 kr 110 000 kr 80 000 kr 75 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem, 5422 Medlemssystem 180 000 kr 121 000 kr 170 000 kr 280 000 kr 112 000 kr Utveckling, service och underhåll av 5460 Förbrukningsmateriel 12 000 kr 8 000 kr 9 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller. 5480 Arbetskläder 3 000 kr kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr 5 000 kr 5 000 kr Reparation av kassaapparat, 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Personalens resor för studiebesök 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 3 000 kr 6 000 kr 3 000 kr Teco 6110 Kontorsmateriel 30 000 kr 25 000 kr 21 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 6111 Kopieringskostnader 200 000 kr 170 000 kr 240 000 kr 235 000 kr 194 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 15 000 kr 35 000 kr 12 000 kr 90 000 kr 95 500 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m. 2012 p.g.a. inköp av små skrivare Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 9 000 kr 11 000 kr 12 000 kr 15 000 kr Mobiltelefon KC, kansli 6250 Porto 86 000 kr 120 000 kr 75 000 kr 40 000 kr 50 000 kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget.

6310 Företagsförsäkringar 73 000 kr 40 000 kr 60 744 kr 80 000 kr 75 000 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 80 000 kr 170 000 kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster 30 000 kr 10 000 kr 7 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. ITSC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader 20 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 50 000 kr 35 000 kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 000 kr kr 30 000 kr 6590 Övriga externa tjänster 10 000 kr 165 000 kr 190 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 6800 Inhyrd personal 30 000 kr 8 398 kr 18 400 kr 45 000 kr 6981 SSCO 114 000 kr kr kr 58 000 kr 320 000 kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 9 000 kr 20 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 6983 SFS 78 600 kr 18 339 kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. ) Medlemsavgift i SSCO 12 kr 2012/13. Baserat på 9500 medlemmar i maj 2012 Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal 6990 Div övriga kostnader 15 000 kr 20 000 kr 16 293 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 000 kr 38 806 kr 45 500 kr 91 000 kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste Gammalt konto Datorkostnader Gammalt konto Utveckling medlemsregister Gammalt konto Mottagningsavg kåravg Gammalt konto Ägandegrupp Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 465 800 kr 1 310 000 kr 1 402 580 kr 1 373 900 kr 1 556 500 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 350 000 kr 1 223 000 kr 1 160 000 kr 1 200 000 kr 1 160 000 kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 000 kr 41 000 kr 41 040 kr 30 000 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 175 000 kr 150 000 kr 175 000 kr 100 000 kr 126 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 424 000 kr 394 100 kr 310 000 kr 396 906 kr 383 000 kr Följer 7013 Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal. 14600kr/mån 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr Följer 7015 7530 Löneskatt för pensionskostnader 36 000 kr kr 30 000 kr 35 000 kr Grundas på 7411 7610 Utbildning 30 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, lk f Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, 7630 Intern representation 40 000 kr 36 000 kr 38 000 kr 45 000 kr 40 000 kr Personalfester mm (hette 6072 7631 Teambuilding 30 000 kr 25 000 kr 7698 Kaffe, uppvaktning 20 000 kr 14 000 kr 20 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 913 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 2 176 300 kr 1 919 100 kr 1 829 913 kr 1 852 946 kr 1 829 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Tidigare lågt budgeterat Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 689 100 kr 3 259 100 kr 3 277 415 kr 3 256 846 kr 3 440 500 kr 398 700 kr 121 640 kr 76 405 kr 616 654 kr 2 104 500 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 28 300 kr 6 800 kr 8 279 kr 5 000 kr 25 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 2 200 kr 2 200 kr 1 416 kr Summa Av och nedskrivningar 30 500 kr 9 000 kr 9 695 kr 5 000 kr 25 000 kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp Resultat efter avskrivningar 429 200 kr 130 640 kr 86 100 kr 611 654 kr 2 079 500 kr

Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr 80 000 kr 80 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 20 000 kr kr 15 000 kr 20 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 95 000 kr 95 000 kr 140 000 kr 140 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 000 kr kr 10 000 kr 10 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 1 000 kr 145 kr 2 000 kr 10 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 94 000 kr 105 000 kr 94 855 kr 223 000 kr 220 000 kr Res.efter finansiella poster 335 200 kr 25 640 kr 8 755 kr 834 654 kr 2 299 500 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 266 000 kr 258 000 kr 257 304 kr 203 000 kr 515 000 kr Summa Bokslutsdispositioner 266 000 kr 258 000 kr 257 304 kr 203 000 kr 515 000 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Beräknat Resultat 601 200 kr 283 640 kr 248 548 kr 631 654 kr 1 784 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 124 000 kr 2 695 000 kr 2 695 000 kr 9303 Internhyra Nymble 178 000 kr 192 000 kr 192 000 kr Summa Interna Kostnader 2 946 000 kr 2 503 000 kr 2 503 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 344 800 kr 2 219 360 kr 2 254 452 kr

Konto RS 2 12/13 11/12 Fullmäktige 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer Intäkter 3400 Bidrag från KTH 23 000 kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr 23 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 12 439 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 12 439 kr 16 000 kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 28 000 kr 36 000 kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 39 000 kr 39 000 kr 31 000 kr 39 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 76 000 kr 74 000 kr 76 000 kr 70 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 21 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning 12 000 kr 12 000 kr kr 12 000 kr Intervjuutbildning för Valberedningen 7630 Intern representation 6 000 kr 4 000 kr 4 532 kr 4 000 kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) Summa Personalkostnader Summa kostnader utan finansiella 117 000 kr 113 000 kr 103 532 kr 107 000 kr 180 000 kr 176 000 kr 154 971 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa kostnader Resultat 206 000 kr 202 000 kr 180 971 kr 196 000 kr 206 000 kr 202 000 kr 180 971 kr 173 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 206 000 kr 202 000 kr 202 000 kr 9303 Internhyra Nymble 10 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Summa Interna Kostnader 196 000 kr 193 000 kr 193 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 10 000 kr 9 000 kr 12 029 kr

Konto RS 3 12/13 11/12 Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr kr Väntat utfall 11/12 10/11 Kommentarer Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 8842 Styrelsens dispositionsfond 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Representation i egenskap av kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 500 kr 4 575 kr Nytt konto för KS tavla Summa representationskostnader 3 500 kr 2 000 kr 6 575 kr 2 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Summa Administrativa kostnader 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr kr 1 000 kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation 5 600 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Mat vid möten. 7631 Teambuilding 20 300 kr 18 000 kr 18 000 kr 9 000 kr Styrelsekonferens och överlämning. Summa Personalkostnader 26 900 kr 24 000 kr 23 000 kr 15 000 kr Summa kostnader Resultat 232 400 kr 228 000 kr 231 575 kr 219 000 kr 232 400 kr 228 000 kr 231 575 kr 219 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 225 000 kr 221 000 kr 221 000 kr 9303 Internhyra Nymble 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Summa Interna Kostnader 221 000 kr 217 000 kr 217 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 11 400 kr 11 000 kr 14 575 kr

Konto RS 4 12/13 11/12 Kårhuset Intäkter 11/12 väntat utfall 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 212 000 kr 3 178 000 kr 2 386 007 kr 3 150 000 kr 3400 Bidrag KTH 774 000 kr 774 000 kr 774 000 kr 9303 Internhyra restaurangen 1 300 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyr 400 000 kr 425 000 kr 320 000 kr 400 000 kr Summa Intäkter 4 386 000 kr 4 377 000 kr 3 480 007 kr 4 850 000 kr 10/11 Kommentar KTH hyra 2 748 552 + Bokhandeln 463 500 Studieplatser + Direkt Föreningsstöd Kostnader för nymble räknas nu för alla, se 9303 Kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 825 100 kr 870 000 kr Befintligt avtal ger 68 410 /månad 5130 Värme 524 000 kr 450 000 kr 510 000 kr 370 000 kr 5140 Vatten och avlopp 55 000 kr 50 000 kr 55 000 kr 50 000 kr 5161 Städning 720 000 kr 1 000 000 kr 720 000 kr 1 380 000 kr 5162 Sophämtning 150 000 kr 128 000 kr 146 000 kr 68 000 kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader 510 000. Uppjusterad till 524000 Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12 Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec=146000 5163 Sopåtervinning 15 000 kr 1 862 kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel 100 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 8 077 kr 18 000 kr 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13 Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet 750 000 kr 920 000 kr 920 000 kr Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. 160 000 kr Uppjusterat för att täcka kostnader av toalettgolv pl1, ventilationsreparation och terrass. 5171 Lås och larm, anläggningskostnade 150 000 kr 150 000 kr 120 000 kr 150 000 kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 880 kr 30 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 65 000 kr 55 000 kr 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 73 100 kr 72 000 kr 60 745 kr 81 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 100 000 kr 145 000 kr 30 048 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer 12 000 kr 10 000 kr 11 334 kr 11 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 12 474 kr 15 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 4 018 kr 2 500 kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 75 000 kr 105 000 kr 5461 Städmateriel 25 000 kr 65 000 kr 25 000 kr 55 000 kr 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarie 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5590 Övriga Kostnader rep & underhåll 47 000 kr 5800 Resor 8 400 kr 6370 Kostnader för larm och bevakning 250 000 kr 250 000 kr 270 000 kr 240 000 kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. 6371 Utryckning 15 000 kr 11 506 kr En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr kr Summa Övriga rörelsekostnader 4 026 000 kr 4 440 100 kr 4 036 720 kr 3 893 600 kr Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr kr 1 000 kr

Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 8 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 5 000 kr Summa Administrativa kostnader 28 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 16 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 613 600 kr 719 800 kr 722 877 kr 560 000 kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75%. 7015 Löner extrapersonal 28 800 kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m. 7331 Skattefria bilersättningar 15 000 kr 6 000 kr 10 742 kr 4 000 kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 12 000 kr 9 000 kr 8 581 kr 4 000 kr Bilersättningar upp till x km 7382 Kostnader för subventionerade mål 25 000 kr 25 000 kr 4 753 kr 18 240 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 193 000 kr 203 945 kr 217 500 kr 179 047 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 000 kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 3 955 kr 7 000 kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 918 400 kr 985 745 kr 968 408 kr 787 287 kr Rörelsens kostnader 4 973 400 kr 5 452 845 kr 5 031 128 kr 4 697 887 kr Rörelseresultat 587 400 kr 1 075 845 kr 1 551 121 kr 152 113 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 25 900 kr 10 400 kr 10 400 kr Kassaapparat, klar 13/14 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 119 000 kr 119 000 kr 119 000 kr 115 000 kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 000 kr 296 000 kr 296 000 kr 610 000 kr Avskrivning för stora 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 276 000 kr 146 000 kr 137 900 kr 91 000 kr h Löpande b avskrivningskonto, ti 97/00 k 10 i år 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 000 kr 322 000 kr 322 000 kr 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 75 500 kr kr 125 000 kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 792 000 kr 792 000 kr =16 000 000/ 20 år, klar 30/31 7921 Ombyggnationen 09/11 792 000 kr kr =16 000 000/ 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass 2 579 600 kr kr 0 kr 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 1 200 000 kr Summa Av och nedskrivningar 1 830 900 kr 4 340 500 kr 1 677 300 kr 2 786 000 kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 Resultat 2 418 300 kr 5 416 345 kr 3 228 421 kr 2 633 887 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 310 000 kr 310 000 kr 307 000 kr 328 000 kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 340 000 kr 390 000 kr 340 000 kr 810 000 kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 650 000 kr 700 000 kr 647 000 kr 1 138 000 kr Res.efter finansiella poster 3 068 300 kr 6 116 345 kr 3 875 421 kr 3 771 887 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 335 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 575 000 kr 3 873 000 kr 3 873 000 kr Summa Interna Kostnader 3 240 000 kr 3 523 000 kr 3 523 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 171 700 kr 2 593 345 kr 352 421 kr

Konto RS 5 12/13 11/12 Restaurangen Intäkter 11/12 väntat utfall 3030 Hyresintäkter fastigheter kr Fakturerad el kr 10/11 Kommentarer 3100 Cafeförsäljning 1 750 000 kr 1 562 000 kr 1 440 000 kr 1 080 000 kr Mer realistiska caféintäkter 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 2 660 000 kr 1 485 000 kr 1 498 000 kr 3 524 000 kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 40 000 kr 1 951 000 kr 875 000 kr Bistro försäljningen 25% gäller from 20120101 endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering 2 400 000 kr 1 800 000 kr 20120101 ny moms 12% 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 766 000 kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter 600 000 kr 220 000 kr 550 000 kr Fakturor till LG, mfl. Summa Intäkter 8 450 000 kr 6 218 000 kr 7 163 000 kr 7 370 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café 1 140 000 kr 812 000 kr 600 000 kr 540 000 kr Kostnaderna följer intäkterna 4600 Kostnader Bistro 1 600 000 kr 1 536 000 kr 1 970 000 kr 1 409 600 kr Samma som ovan 4610 Kostnader Catering 950 000 kr Summa varukostnader Övriga kostnader 3 690 000 kr 2 348 000 kr 2 570 000 kr 1 949 600 kr 4 760 000 kr 3 870 000 kr 4 593 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp kr 5161 Städning kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 50 000 kr 5168 Inomhusväxter 15 000 kr 4 992 kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 000 kr 10 000 kr kr 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 5 000 kr 5 000 kr kr 15 000 kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn 7 500 kr 10 000 kr 2 232 kr 10 000 kr 5221 Hyra inventarier 50 000 kr 15 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 70 000 kr 45 000 kr 65 000 kr 80 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 160 kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på 5410. 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr kr 1 920 kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel 220 000 kr 170 000 kr 210 000 kr 80 000 kr 5461 Städmateriel 70 000 kr 35 000 kr 55 000 kr 20 000 kr 5480 Arbetskläder 20 000 kr 15 000 kr 13 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 50 000 kr 25 000 kr 60 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 8 000 kr 4 000 kr 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 5 000 kr 385 kr 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 1 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 5 000 kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni 2 200 kr kr 3 000 kr 13 600 kr Modem i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni 13 300 kr 10 000 kr 7 500 kr 12 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 880 kr 6530 Redovisningstjänster 10 000 kr 902 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 11 000 kr 20 000 kr 6 200 kr 30 000 kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader. 6570 Bankkostnader 6 000 kr 60 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 000 kr 9 500 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 000 kr 15 000 kr 15 610 kr 9501 Internhyra fr Kårhuset 1 300 000 kr Sotning/besiktning Rörelsens kostnader 830 920 kr 643 000 kr 691 281 kr 1 867 600 kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på 6571 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 000 kr 50 000 kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 444 000 kr 2 138 000 kr 1 384 000 kr 1 937 504 kr From 12/13 endast Rest chef 7014 Löner arbetare 1 694 300 kr 650 000 kr Övriga restauranganställda arbetare 7383 Måltidsubvention 60 000 kr 40 000 kr 60 000 kr Måltidsavdraget personalen betalar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 800 kr 26 412 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 11 600 kr 7 745 kr Följer 7012 7513 Arbetsgivaravgifter personal 140 000 kr 509 000 kr 437 000 kr 484 376 kr Följer 7013 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

7514 Arbetsgivaravgifter arbetare 421 000 kr Följer 7014, lägre eftersom personalen är yngre. 7610 Utbildning 30 000 kr 14 000 kr kr 10 000 kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 5 000 kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation 25 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Personaluppmuntran Summa Personalkostnader 2 838 700 kr 2 638 000 kr 2 464 157 kr 2 436 880 kr Kostnader 7 359 620 kr 5 629 000 kr 5 725 438 kr 6 254 080 kr Rörelseresultat 1 090 380 kr 589 000 kr 1 437 562 kr 1 115 921 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 66 000 kr 16 000 kr 65 850 kr 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 34 000 kr 34 000 kr 7 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 717 000 kr 31 000 kr 16 572 kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 142 000 kr 142 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök 7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 50 000 kr kr 215 000 kr finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar 1 028 000 kr 342 000 kr 327 422 kr 401 000 kr Summa kostnader 8 387 620 kr 5 971 000 kr 6 052 860 kr 6 655 079 kr Resultat efter avskrivningar 62 380 kr 247 000 kr 1 110 140 kr 714 921 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster 62 380 kr 247 000 kr 1 110 140 kr 714 921 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 865 000 kr 734 000 kr 734 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 080 000 kr 1 102 000 kr 1 102 000 kr Summa Interna Kostnader 1 945 000 kr 1 836 000 kr 1 836 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 882 620 kr 1 589 000 kr 725 860 kr

RS 6 12/13 11/12 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 150 000 kr 180 000 kr 120 000 kr 180 000 kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa Intäkter 180 000 kr 210 000 kr 150 000 kr 210 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 70 000 kr 78 000 kr 70 000 kr 62 000 kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet 80 000 kr 45 000 kr 110 000 kr 20 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Trygg Hansa Renovering av bastu, kök, vattenledning, fönster,målning, möbelrenovering, Sotning mm 5064 Snöröjning 14 000 kr Nytt konto 2012! Tydligare istället för 5199. Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr 14 000 kr 5 203 kr 10 000 kr Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 2 000 kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 500 kr 1 000 kr Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader 220 000 kr 187 000 kr 234 703 kr 129 000 kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 500 kr 8 000 kr 8 500 kr 8 000 kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 85 000 kr 65 000 kr 67 632 kr 65 000 kr 25% lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar 1 000 kr 900 kr Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 675 kr Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 27 000 kr 21 000 kr 21 250 kr 21 000 kr Följer 7013 Summa Personalkostnader 122 200 kr 94 000 kr 98 957 kr 94 000 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 342 200 kr 281 000 kr 333 660 kr 223 000 kr 162 200 kr 71 000 kr 183 660 kr 13 000 kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år 4 000 kr kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar 62 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Beräknat Resultat 224 200 kr 129 000 kr 241 660 kr 71 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 149 000 kr 198 000 kr 198 000 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader 149 000 kr 198 000 kr 198 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 373 200 kr 327 000 kr 439 660 kr

Konto RS 7 12/13 11/12 11/12 väntat utfall 10/11 09/10 Kommentarer Kommunikation Intäkter 3200 Sponsorintäkter kr 10 000 kr kr 10 000 kr 10 000 kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr Summa intäkter kr 10 000 kr kr 10 000 kr 10 000 kr Kostnader Representationskostnader 6070 Representation 15 500 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS1. 500 kr öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 1 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr 2 500 kr 4 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 22 500 kr 22 000 kr 20 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR 17 000 kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr 5930 Reklamtrycksaker 43 000 kr från RS 1, tryck i samband med utskick på 50 000 kr 57 826 kr 70 000 kr 80 000 kr hösten 5931 Kataloger 20 000 kr Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor 7 500 kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. 6150 Trycksaker 5 500 kr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera Summa administrativa kostnader 93 000 kr 50 000 kr 57 826 kr 70 000 kr 80 000 kr Övriga kostnader 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 4 000 kr Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 6 000 kr 3 000 kr 6 000 kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 45 000 kr 23 000 kr 45 000 kr 3 000 kr 6550 Konsultarvoden kr kr 140 000 kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader 63 000 kr 41 000 kr 58 000 kr 3 000 kr 140 000 kr Tillagt 20 kkr för apsis, plockat från konto 5900 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 217 000 kr 211 000 kr 214 231 kr 140 000 kr 8 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr kr 72 000 kr 50 000 kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 68 000 kr 66 000 kr 67 077 kr 43 000 kr 2 000 kr 16 000 kr 16 000 kr kr 23 000 kr 16 000 kr 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 19 315 kr 30 000 kr kr 7630 Intern representation 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader 387 000 kr 379 000 kr 306 623 kr 312 000 kr 78 000 kr Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4tkr) och webbgruppen (2tkr). 7912 Avskrivning 3 år kr 3 000 kr 3 000 kr Gatupratare, klar 20120631 7912 Avskrivning datorutr. 3 år 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar 6 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Summa kostnader Resultat 571 500 kr 501 000 kr 451 449 kr 387 000 kr 300 000 kr 571 500 kr 491 000 kr 451 449 kr 377 000 kr 290 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 593 000 kr 543 000 kr 543 000 kr 9303 Internhyra Nymble 22 000 kr 52 000 kr 52 000 kr Summa Interna Kostnader 571 000 kr 491 000 kr 491 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 500 kr kr 39 551 kr

Konto RS 8 12/13 11/12 KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 11/12 väntat utfall Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 10 000 kr kr 10 000 kr 10/11 Kommentarer 3400 Bidrag KTH 418 000 kr 418 000 kr 418 000 kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag 100 000 kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 50 000 kr 244 000 kr 50 000 kr 212 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms 400 000 kr 350 000 kr 390 432 kr 220 000 kr 3512 Entréavg KONSERT 6% moms 30 000 kr 30 000 kr 3520 Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat Intäkter när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. 3211 Barintäkter kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter 10 000 kr 80 000 kr 300 kr 80 000 kr event 3990 Övriga intäkter kr 15 000 kr kr 35 000 kr Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter 3 328 000 kr 3 467 000 kr 3 354 309 kr 2 607 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 8 000 kr kr kr kr STIM och andra licensavgifter. 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll 100 000 kr 100 000 kr 100 292 kr 100 000 kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 100 000 kr 100 000 kr 110 000 kr 180 000 kr Summa Rörelsekostnader 2 410 000 kr kr 1 629 000 kr 2 350 000 kr kr 1 400 000 kr 1 837 000 kr 1 600 000 kr 1 796 163 kr 1 380 000 kr 2 465 577 kr 1 585 871 kr 1 950 000 kr kr 1 100 000 kr Nytt konton som ersätter 322123. KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Kostnader för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar t.ex. leverantörer, gentemot SSCO (klubbmästarråd) etc. 500 kr öronmärkt åt "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Reftec Summa representationskostnader 3 000 kr 2 500 kr 2 109 kr 9 000 kr 8 500 kr 8 109 kr 8 500 kr 2 500 kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning 30 000 kr 30 000 kr 32 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 20 000 kr 30 807 kr 30 000 kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 40 000 kr 55 000 kr 35 000 kr 55 000 kr Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg. 5480 Arbetskläder 7 000 kr 7 000 kr 9 006 kr NKMs kläder när de jobbar i baren 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 6 650 kr 10 000 kr T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR Tryckt av externa parter. Primärt nymble.se, 5930 Reklamtrycksaker 3 000 kr 6 000 kr 1 389 kr 6 000 kr webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg. 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr kr 500 kr NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 12 000 kr 8 000 kr 12 000 kr Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat. 6540 ITtjänster 5 000 kr smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader 4 000 kr 10 000 kr 12 562 kr 10 000 kr 9550 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Summa övriga kostnader 209 500 kr 225 500 kr 210 414 kr 168 500 kr Till RN:s RS för underhåll av utrustning nyttjad vid event. Höjning p.g.a. fler event, Nattklubb Nymble m.m.

Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning 55 000 kr 100 000 kr 46 740 kr 120 000 kr Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 204 000 kr 206 308 kr 191 000 kr Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 120 000 kr 140 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 40 000 kr 30 000 kr 44 050 kr 30 000 kr Vakter flyttat till 6370 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 65 000 kr 63 000 kr 63 923 kr 59 000 kr Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 38 000 kr 44 000 kr 21 994 kr 22 000 kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 13 000 kr 10 000 kr 1 843 kr 10 000 kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning 29 000 kr 20 000 kr 15 761 kr 40 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 60 000 kr Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Summa Personalkostnader 629 000 kr 661 000 kr 520 619 kr 587 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år. 7914 Avskrivningar 5 år 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Garderober. Klar 20130631 7914 Avskrivningar 5 år 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Kassasystem/register klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Kassasystem klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Förrådshyllor klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Gaffeltruck klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 7 000 kr 7 000 kr Nyinvestering 21 000 kr Summa Avskrivningar 39 000 kr 39 000 kr 32 000 kr 23 000 kr Summa kostnader 2 723 500 kr 2 534 000 kr 2 567 305 kr 2 167 000 kr Resultat 604 500 kr 933 000 kr 787 004 kr 440 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 641 000 kr 487 000 kr 487 000 kr 9303 Internhyra Nymble 563 000 kr 591 000 kr 591 000 kr Summa Interna Kostnader 1 204 000 kr 1 078 000 kr 1 078 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 599 500 kr 145 000 kr 290 996 kr

Konto RS 81 12/13 11/12 11/12 väntat utfall RN Intäkter 3400 Bidrag KTH 113 000 kr 113 000 kr 113 000 kr 10/11 Kommentarer 3550 Uthyrning ljud och ljus 200 000 kr 250 000 kr 180 000 kr 236 000 kr även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 2 540 kr 8 000 kr 4900 Internfakturerade Intäkter 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Summa intäkter 381 000 kr 431 000 kr 355 540 kr 244 000 kr Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Kostnader Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr kr Licensavgifter KOMradio. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 40 000 kr 30 000 kr 38 848 kr 5 000 kr 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och 4900 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 10 000 kr 15 000 kr 6 250 kr 25 000 kr Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 25 000 kr 28 598 kr 15 000 kr t.ex. kablar 5411 Verktyg 10 000 kr 10 000 kr 1 000 kr 10 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 15 000 kr 20 000 kr 7 000 kr 20 000 kr t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 3 265 kr 4 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 3 000 kr 527 kr 3 000 kr Främst vid inköp 5800 Resor 500 kr 500 kr 180 kr 500 kr Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 112 000 kr 112 000 kr 90 168 kr 86 000 kr Fast telefon i RN:s rum. Byte till mobil? Säga upp? Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 9 000 kr 8 000 kr 3 324 kr 8 000 kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 90 000 kr 90 000 kr 65 000 kr 50 000 kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 2 000 kr 2 000 kr kr 2 000 kr 28 000 kr 29 000 kr 20 423 kr 16 000 kr Följer 7012 7630 Intern representation 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr Summa Personalkostnader 131 500 kr 131 500 kr 91 247 kr 76 000 kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år 13 600 kr 13 600 kr Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år 65 000 kr 79 000 kr 65 069 kr 70 000 kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år 3 000 kr Nyinvesteringar 10/11 7915 Nyinvesteringar 5 år 10 000 kr 20 000 kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar 88 600 kr 99 000 kr 65 069 kr 73 000 kr Summa kostnader 332 100 kr 342 500 kr 246 484 kr 235 000 kr Resultat 48 900 kr 88 500 kr 109 056 kr 9 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 95 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 220 000 kr 253 000 kr 253 000 kr Summa Interna Kostnader 315 000 kr 313 000 kr 313 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 266 100 kr 224 500 kr 203 944 kr

Konto RS 83 12/13 11/12 11/12 väntat utfall Platoon Intäkter 3400 Bidrag KTH 56 000 kr 56 000 kr 56 000 kr 10/11 Kommentarer 3550 Uthyrning ljud och ljus 100 000 kr 130 000 kr 90 000 kr 130 000 kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr 10 000 kr kr 10 000 kr Summa intäkter 156 000 kr 196 000 kr 146 000 kr 140 000 kr Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 2 000 kr 1 000 kr 2 562 kr 1 000 kr Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader 2 000 kr 1 000 kr 2 562 kr 1 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 500 kr 8 635 kr 5 500 kr kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr 5700 Frakter och transporter 5800 Resor 5900 Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell 5 000 kr 10 000 kr 1 548 kr 10 000 kr 5930 Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr bortplockad Summa övriga kostnader 6 500 kr 11 500 kr 4 588 kr 23 000 kr 33 000 kr 15 271 kr 33 000 kr 11 500 kr ungefär 500 avsatta för resor Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 9 000 kr 8 000 kr kr 8 000 kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 40 000 kr 50 000 kr 21 750 kr 50 000 kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 13 000 kr 16 000 kr 3 043 kr 16 000 kr 7630 Intern representation 2 500 kr 2 500 kr kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS 8 7630 Summa Personalkostnader 66 500 kr 78 500 kr 24 793 kr 76 000 kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 13 500 kr 13 500 kr 13 500 kr 9 500 kr inköp för 47500 den 30/0609, 20000 kr 10/11 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr 4 000 kr kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 6 000 kr Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar 17 500 kr 17 500 kr 13 500 kr 13 500 kr Summa kostnader 109 000 kr 130 000 kr 56 126 kr 123 500 kr Resultat 47 000 kr 66 000 kr 89 874 kr 16 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 69 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 66 000 kr 89 000 kr 89 000 kr Summa Interna Kostnader 135 000 kr 149 000 kr 149 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 88 000 kr 83 000 kr 59 126 kr

Konto RS 10 12/13 11/12 THS INTERNATIONAL Intäkter 11/12 Väntat utfall 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 50 000 kr 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONA 635 000 kr 635 000 kr 635 000 kr 514 000 kr 514 000 kr 10/11 09/10 Kommentarer Främst Tele2 men kanske annat i framtiden Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS1. 3500 Evenemangsintäkter försäljning under evenemang 250 000 kr 200 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 350 000 kr 350 000 kr 320 000 kr rena biljettförsälningar OBS! moms! 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning momsfri kr kr NY! (2012) Momsfri biljettförsäljning Summa intäkter 1 065 000 kr 1 065 000 kr 1 035 000 kr 844 000 kr 764 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4401 Studentidrott 80 000 kr 120 000 kr 20 000 kr 120 000 kr 20 000 kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Summa direkta kostnader 300 000 kr 380 000 kr 420 000 kr 440 000 kr 320 000 kr 320 000 kr Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 300 000 kr 420 000 kr 200 000 kr 300 000 kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 500 kr 236 kr 500 kr 500 kr 500 kr öronmärkt HoTHSImentorträff 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd 5 000 kr 5 000 kr 2 500 kr 3 500 kr 2 000 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 19 800 kr 10 000 kr 18 001 kr 20 000 kr 20 000 kr ESN och Reftec Summa representationskostnader 26 300 kr 16 000 kr 20 737 kr 24 500 kr 23 000 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datore 2 600 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 2 000 kr 5 000 kr 1 298 kr 5 000 kr 5 000 kr Alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 9 000 kr 6212 Mobiltelefoni 7 000 kr 9 000 kr 6 400 kr 9 000 kr 9 000 kr Head of THSI 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr 20 000 kr 20 000 kr 6996 Bidrag BEST 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Summa Övriga kostnader 101 600 kr 106 500 kr 100 198 kr 176 500 kr 145 500 kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 50 000 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 232 000 kr 225 000 kr 228 800 kr 211 000 kr 203 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 72 000 kr 70 000 kr 71 100 kr 66 000 kr 64 000 kr Följer 7011 Head of THSI och mastermottagningsansvarig 7630 Intern representation 30 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 20 000 kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor Summa Personalkostnader 334 000 kr 325 000 kr 309 900 kr 297 000 kr 267 000 kr Summa kostnader 841 900 kr 867 500 kr 870 835 kr 818 000 kr 755 500 kr Resultat 223 100 kr 197 500 kr 164 165 kr 26 000 kr 8 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 257 000 kr 246 000 kr 246 000 kr 9303 Internhyra Nymble 80 000 kr 96 000 kr 96 000 kr Summa Interna Kostnader 337 000 kr 342 000 kr 342 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 113 900 kr 144 500 kr 177 835 kr

Konto RS 11 12/13 11/12 Armada Intäkter 3230 Intäkter näringslivsevent 177 000 kr 744 000 kr 684 000 kr 206 000 kr 3250 Intäkter mässor 5 957 000 kr 5 092 000 kr 5 092 000 kr 4 893 000 kr 3511 Entréavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 476 000 kr 459 000 kr Beräknat utfall 11/12 10/11 Kommentarer Intäkter för events som inte hör till själva mässan. Alumnimässan flyttad till mässintäkter, 3250. Mässintäkter, ökad bl.a. p.g.a. alumnmässa flyttad från 3230 Intäkter för sittningen och eventuella andra fester. Fortsatt ambition 12/13 om studentbiljetter. 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 459 000 kr kr 213 000 kr Gammalt konto (med utgående moms) 3022 Vidarefakturerade Intäkter kr kr kr kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter 6 610 000 kr 6 295 000 kr 6 235 000 kr 5 312 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska jämnas ut med 3022 4230 Kostnader näringslivsevent 156 000 kr 356 000 kr 356 000 kr 110 000 kr 4250 Kostnader mässor 4523 Mat 4530 Direkta kostnader fest 1 025 000 kr 1 025 000 kr 1 025 000 kr 725 000 kr Summa Rörelsekostnader 570 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 370 000 kr 1 751 000 kr 1 781 000 kr 1 781 000 kr 1 205 000 kr Ex. mat och materiel. Minskade kostnader p.g.a. flytt av Alumnimässan till 4250 Material och övriga direkta mässkostnaderna, höjt 2012 p.g.a. mattor, förrådshyra mattor och Alumnimässan flyttad hit. Lunch & lounge för företag och volontärer under mässdagarna Lokal inkl mat. Differans mellan 4530 3511 beräknat på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kompenseras med 3511 utan total ökad förlust. 25 kkr för alternativsittning. Representationskostnader 6070 Representation 20 500 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Representation av Armada, t.ex. repr.biljetter och gåvor till externa parter. 500 kr öronmärkt PL för mentorträffar med företrädare. 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Reftec, inkluderat mottagning av gäster (alt.sittning) Summa representationskostnader 32 500 kr 32 000 kr 32 000 kr 30 000 kr Trycksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 5931 Kataloger 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 400 000 kr Tryckkostnader, frakt Summa Reklam och PR Övriga kostnader 514 000 kr 420 000 kr 420 000 kr 630 000 kr PR och reklam som inte är trycksaker. Ökat p.g.a. flytt av väskor, profilkläder från 5480. (2012) T.ex. vepor, banderoller, beachflags, affischer m.m. Högre kostnader c:a vart fjärde år p.g.a. ny stor vepa. (2012) 5010 Lokalhyra 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr Hyra KTHB och Kårbokhandeln 5410 Förbrukningsinventarier 10 000 kr 264 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 15 600 kr 17 500 kr 17 500 kr 17 500 kr Nytt konto 2012: T.ex. årsvisa satsningar för projektrummet. Tidigare under 6110. Sladdar etc. WIKSavtal med KTH. 4 salsdatorer, 1 PL (+överlämningsmånad), 1 A/D 5700 Frakter och transporter 90 000 kr 110 000 kr 110 000 kr 110 000 kr Lastbilar, posten. 5800 Resor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 55 000 kr Arbetsresor, t.ex. till andra mässor eller företagsbesök. 6110 Kontorsmateriel 5 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Inkluderade tidigare nya hyllor etc. till projektrummet 6111 Kopiatorkostnader 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna 12 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 3 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr PL's mobil 6250 Porto 32 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 170 000 kr 170 000 kr 170 000 kr Viss PRkostnad flyttad hit p.g.a. att affischer skrivs ut på egen kopiator Frimärken, skicka kataloger, tackpresenter etc. Högre kostnader 2012 p.g.a. 30 kkr frimärken för Alumnimässan (flyttat från 4250) 6540 ITtjänster 22 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Smstjänst, domännamn, ipad och apptjänster Summa övriga kostnader 391 600 kr 367 500 kr 367 500 kr 387 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 204 000 kr 206 308 kr 191 000 kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 65 000 kr 63 000 kr 63 923 kr 59 000 kr Följer 7011 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Nattvakter, följer 7012 7630 Intern representation 65 000 kr 55 000 kr 55 000 kr 55 000 kr 7631 Teambuilding 140 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 70 000 kr Möten, fika, interna gåvor. Även mat vid upp och nedrigg (Ökat 2012, flyttat från 4250 och 5480) 11/12 reskostnader flyttade från 5800, mer flyttat från 5480.

5480 Arbetskläder, skyddsmaterial 185 000 kr 225 000 kr 230 000 kr 265 000 kr Arbetskläder för PG, GL, värdar, spec.styrkan. Summa Personalkostnader 691 000 kr 704 000 kr 712 231 kr 667 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrv. Företagsanmälningssystem 3 år 24 000 kr 24 000 kr 24 000 kr 14 000 kr 7912 Avskrivning data 3 år 55 000 kr 55 000 kr 55 000 kr Armada mobilapp Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet). Arbetsmarknadsdagar.se. Reviderad summa 10/11 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr 63 000 kr Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/11 7912 Avskrivning nya datorer 3 år kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Nya datorer 09/10 klar 11/12. 7913 Avskrivning 3 år nya mattor kr 63 000 kr 63 000 kr 63 000 kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar 79 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 138 000 kr Summa kostnader 3 459 100 kr 3 379 500 kr 3 387 731 kr 3 057 500 kr Resultat 3 150 900 kr 2 915 500 kr 2 847 269 kr 2 254 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 780 000 kr 694 000 kr 694 000 kr 9303 Internhyra Nymble 209 000 kr 227 000 kr 227 000 kr Summa Interna Kostnader 989 000 kr 921 000 kr 921 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 161 900 kr 1 994 500 kr 1 926 269 kr

Konto RS 12 12/13 11/12 THS Radio Intäkter 11/12 väntat utfall 10/11 09/10 Kommentarer 3011 Frivilliga bidrag 1 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr 5 000 kr 3300 Annonsförsäljning 296 000 kr 258 000 kr 100 000 kr 188 000 kr 188 000 kr 70 000tkr ökat vinstkrav 3990 Övriga intäkter 25 000 kr Främst ansökta bidrag Summa intäkter 297 000 kr 263 000 kr 125 000 kr 193 000 kr 193 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader 10 500 kr 10 500 kr 10 500 kr 10 500 kr 10 500 kr 4310 STIMavgifter THS radio 148 000 kr 148 000 kr 148 000 kr 148 000 kr 148 000 kr Summa Rörelsekostnader 158 500 kr 158 500 kr 158 500 kr 158 500 kr 158 500 kr 88 tkr STIM, 60 tkr sändnignstillstånd. En faktura för båda. Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Delvis gamla 4591 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5420 Programvara och supportavtal 5500 Reparationer och underhåll 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 6250 Porto 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader 12 000 kr 2 000 kr 12 000 kr 2 000 kr 12 000 kr 2 000 kr 25 500 kr 25 500 kr 25 500 kr 25 500 kr 25 500 kr 12 000 kr 12 000 kr 2 000 kr 2 000,00 kr Verklig kostnad för ett abonnemang, 9869. Personalkostnader 7012 Arvoden övriga funktionärer 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionär 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Följer 7012 Summa Personalkostnader 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Summa kostnader 188 000 kr 188 000 kr 188 000 kr 188 000 kr 188 000 kr Resultat 109 000 kr 75 000 kr 63 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 47 000 kr 52 000 kr 52 000 kr 9303 Internhyra Nymble 63 000 kr 69 000 kr 69 000 kr Summa Interna Kostnader 110 000 kr 121 000 kr 121 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 000 kr 46 000 kr 184 000 kr

Konto RS 13 12/13 11/12 Osqledaren Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 1 500 kr 1 500 kr kr 5 000 kr 3300 Annonsförsäljning 850 000 kr 930 000 kr 800 000 kr 1 100 000 kr Summa intäkter 851 500 kr 931 500 kr 800 000 kr 1 105 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4300 Produktionskostnader 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer 140 000 Annonser från KTH. Viss del av annonseringen har övergått till näringsliv. Används för kostnader som är direkt hänförbara till ett eller flera specifika reportage. T.ex. julmust om man testar julmust, minskad pga faktiska kostnader 09/10 4320 Tryckkostnader Osqledaren 370 000 kr 370 000 kr 370 000 kr 480 000 kr Nytt tryckavtal upphandlat. Momsfri tidsskrift. 4321 Distributionskostnader Osqledaren Summa Försäljningskostnader 252 000 kr 252 000 kr 252 000 kr 290 000 kr Uppjusterat efter faktiska kostnader 628 000 kr 628 000 kr 628 000 kr 776 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 3 000 kr 4 000 kr 3 500 kr 3 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr Generell representation av OL, 500 kr öronmärkt åt chefred. "mentor"träffar med företrädare Förut användes detta konto för representation mot redaktionen, detta är nu på konto 7360 6074 Kårens råd kr kr kr 2 000 kr Redaktionsrådet nedlagt 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr Reftec Summa representationskostnader 8 000 kr 7 500 kr 5 500 kr 11 500 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Saker till redaktionen, OLrummet Programvara och supportavtal 5412 (datorer) 7 000 kr 7 000 kr 1 000 kr 7 000 kr Licenskostnader 5420 Programvaror 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 1 000 kr kr 1 000 kr T.ex. returer av provtryck etc. 5800 Resor 1 000 kr 1 500 kr kr 1 500 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel 500 kr 2 000 kr 272 kr 2 000 kr Sköts centralt av KC 6111 Kopieringskostnader 1 000 kr 4 000 kr kr 4 000 kr OL:s skrivare, främst toner etc. 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Internfördelat, stora kopiatorn 6211 Fast telefoni och fax kr 5 000 kr 920 kr 5 000 kr OL har inte någon fast telefon längre 6212 Mobiltelefoni 4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Mobiltelefon OL:s chefredaktör Summa övriga kostnader 17 500 kr 29 500 kr 11 192 kr 29 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 204 000 kr 207 000 kr 191 000 kr Arvode OL:s chefredaktör 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktion 65 000 kr 63 000 kr 64 000 kr 59 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning 3 000 kr 3 000 kr kr 3 000 kr T.ex. prenumeration av designtidning, utbildning i formgivning eller språk 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 7631 Teambuilding Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader 292 000 kr 285 000 kr 283 000 kr 268 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning datorutr. 3 år 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Ny dator till osqledarredaktören, klar 13/14 Summa Avskrivningar 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Summa kostnader Resultat 951 500 kr 956 000 kr 933 692 kr 1 085 000 kr 100 000 kr 24 500 kr 133 692 kr 20 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 148 000 kr 198 000 kr 198 000 kr 9303 Internhyra Nymble 59 000 kr 64 000 kr 64 000 kr Summa Interna Kostnader 207 000 kr 262 000 kr 262 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 307 000 kr 286 500 kr 395 692 kr

Konto RS 18 12/13 11/12 11/12 Väntat utfall 10/11 Studentmedverkan Intäkter 3400 Bidrag KTH 659 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 20 000 kr Summa intäkter 659 000 kr 659 000 kr 659 000 kr 20 000 kr Kommentarer Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 3 000 kr 3 000 kr kr 3 000 kr Summa Rörelsekostnader 3 000 kr 3 000 kr kr 3 000 kr Kostnader för THS utbildning av studeranderepresentanter Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc. 500 kr per pers 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr öronmärkt för "mentor"möten med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6076 Samarbetsorgan 8 000 kr 8 000 kr 10 746 kr 8 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 16 000 kr 14 000 kr 16 746 kr 14 000 kr Utbildningsråd. Kan internt omfördelas med 4050 och 7630 beroende på intresse i UR/arbetsgrupper (diskuteras Utb/vordf) Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom Stockholm 9611 Kopieringskostnader interna 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 13 000 kr Justerat efter utfall 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 7 000 kr 12 000 kr 6110 Kontorsmateriel kr kr kr Inhandlas centralt av kanslichefen! 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris kr kr 26 000 kr Årets lärare + gravyr. Flyttat RS 50 Summa övriga kostnader 26 000 kr 25 000 kr 19 000 kr 58 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 418 000 kr 407 000 kr 413 000 kr 340 000 kr Chefer för utbildningsinflytande, 2 st 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 131 000 kr 127 000 kr 129 000 kr 106 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning 5 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr T.ex. relevanta konferenser. 7630 Intern representation 3 000 kr 3 000 kr kr 1 000 kr Möteskostnader samt Socialt umgänge Summa Personalkostnader 557 000 kr 542 000 kr 542 000 kr 452 000 kr Summa kostnader 602 000 kr 584 000 kr 577 746 kr 527 000 kr Resultat 57 000 kr 75 000 kr 81 254 kr 507 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 359 000 kr 383 000 kr 383 000 kr 9303 Internhyra Nymble 67 000 kr 79 000 kr 79 000 kr Summa Interna Kostnader 426 000 kr 462 000 kr 462 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 369 000 kr 387 000 kr 380 746 kr

Konto RS 19 12/13 11/12 Studiesocial verksamhet Intäkter 3050 Intäkter utbildningar sektioner 27 000 kr 27 000 kr 27 000 kr 27 000 kr 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer STAD för sektioner, 150 kr per person. Ska dels täcka 4050, dels övriga administrativa omkostnader. 3400 Bidrag KTH 805 000 kr 805 000 kr 805 000 kr 40 000 kr Studiesocial + Mottagning 100 tkr flyttad hit från RS1 till 6993. De övriga 3401 Bidrag KTH student idrott 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 135 000 kr 35 tkr är kopplade till 4401. 3404 Bidrag KTH kårföreningar 143 000 kr 143 000 kr 143 000 kr 143 000 kr Flyttad från RS1. 3990 Övriga intäkter 5 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris Extra kostnader i samband med n0llepubrunda och liknande, faktureras till sektionerna, se konto 6370. 10 000 kr 10 000 kr kr 10 000 kr Bidrag från KTH för jämställdhetspriset. Summa intäkter 1 090 000 kr 1 090 000 kr 1 075 000 kr 360 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 4401 Studentidrott 35 000 kr 35 000 kr 25 000 kr 35 000 kr Summa Rörelsekostnader 58 000 kr 58 000 kr 48 000 kr 58 000 kr Utbildningar till sektionerna(stad). Mat och dryck 2 kvällar. Kostnad ska inte överstiga 3050. Kostnader för idrottsaktiviter för studenter. Lokalhyror, PR för event. Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc. 500 kr per post öronmärkt för "mentor"träffar med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 12 000 kr 16 000 kr 8 000 kr 16 000 kr 6076 Samarbetsorgan 8 000 kr 8 000 kr 5 554 kr 8 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 2 000 kr 1 000 kr 500 kr 22 000 kr 25 000 kr 14 054 kr 25 000 kr 1 000 kr 2 tkr var till idrottsråd och föreningsråd. 8 tkr till mottagningsråd Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 7 000 kr Justerat efter utfall 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 6370 Kostnader för larm och bevakning 5 000 kr 5 000 kr kr 5 000 kr Extra kostnader (inhyrd) i samband med n0llepubrunda och liknande, faktureras till sektionerna, konto 3990. 6990 Övriga kostnader 5 000 kr Mottagning, t.ex. armband till n0llepubrunda 6993 Bidrag till KTHhallen 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 6994 Bidrag till kårorgan 143 000 kr 143 000 kr 143 000 kr 143 000 kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris 10 000 kr 10 000 kr kr 10 000 kr Jämställdhetspriset Summa övriga kostnader 288 000 kr 282 000 kr 263 000 kr 284 000 kr 85 bidrag till kören, 58 till Quarnevalen (båda faktureras ofta av föreningarna på våren, runt aprilmaj) Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 314 000 kr 305 000 kr 310 000 kr 286 000 kr Arvoden Studiesocialt, Mottagning 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 98 000 kr 95 000 kr 97 000 kr 89 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr kr 1 000 kr Summa Personalkostnader 413 000 kr 401 000 kr 407 000 kr 376 000 kr Summa kostnader 781 000 kr 766 000 kr 732 054 kr 743 000 kr Resultat 309 000 kr 324 000 kr 342 946 kr 383 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 274 000 kr 386 000 kr 386 000 kr 9303 Internhyra Nymble 711 000 kr 795 000 kr 795 000 kr Summa Interna Kostnader 985 000 kr 1 181 000 kr 1 181 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 676 000 kr 857 000 kr 838 054 kr

Konto RS 20 12/13 11/12 Presidiet Intäkter 11/12 väntat utfall 3400 Bidrag KTH 263 000 kr 263 000 kr 263 000 kr 3450 Arvode KTH 64 000 kr 64 000 kr 64 000 kr 64 000 kr Summa intäkter 327 000 kr 327 000 kr 327 000 kr 64 000 kr 10/11 Kommentarer 100tkr Medel för särskild redovsning Medel för kommunikation genomströmning samt internationell verksamhet)+163tkr presidiets värdeskapande verksamhet Arvode för US (28tkr * 2 personer) och FR (15tkr * 2 personer). Används till teambuilding. Kostnader Representationskostnader 6070 Representation 6073 Representation mot sektioner och thsföreningar 6074 Råd 12 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6076 Samarbetsorgan 8 000 kr 8 000 kr 14 000 kr 8 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 31 000 kr 30 000 kr 51 000 kr 50 000 kr 54 000 kr 43 000 kr 30 000 kr 25 000 kr Här ingår både ledningsgrupen generella representation oavsett vem som representerar, dels presidiets egen representation (t.ex. n0llegasque presenter och biljetter). 500 kr per presidial öronmärkt för "mentor"träff med företrädare 6 tkr ordförandeård och 6 tkr ekonomiråd. Ortsektionsrådet (2tkr) nedlagt. Övriga kostnader Inventarier till ledningsgruppens arbetsplatser med 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 5 000 kr 1 000 kr 5 000 kr mera. Programvara och supportavtal WIKSplattform, 2,5 kkr per dator. 1 5420 6 000 kr 5 000 kr 5 400 kr 5 000 kr (datorer) överlämningsmånad! 5800 Resor 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 5 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel 2 000 kr 2 000 kr 500 kr 2 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 14 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 10 000 kr 12 000 kr Endast för specialinköp när man inte hinner gå via kanslichef 5480 Arbetskläder kr 8 000 kr 10 490 kr Profilkläder LG är flyttad till RS 7, kommunikation 5900 Reklam och PR kr kr 2 000 kr Använd för fotografering 11/12, flytta till RS7 6211 Fast telefoni och fax kr 8 000 kr 997 kr 8 000 kr Inga fasta telefoner längre 6230 Datakommunikation 3 500 kr Summa övrig kostnader 44 000 kr 59 000 kr 46 387 kr 54 500 kr Två abonnemang mobilt bredband som LG delar på. Uppsagda 10/11 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 418 000 kr 407 000 kr 412 923 kr 381 000 kr Presidiets arvode; höjt p.g.a. höjt studiemedel 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 131 000 kr 127 000 kr 129 154 kr 119 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning 4 000 kr 4 000 kr 1 210 kr 4 000 kr Konferanser, kurser, utbildning 7620 Hälsovård och arbetsmiljö arvoderade 20 000 kr 20 000 kr 500 kr 20 000 kr Utgifter för gruppdynamikkonsult, externt mentalt stö och andra kostnader för att förbättra ledningsgruppens arbetsmiljö och hälsa 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 7698 Kaffe, uppvaktning 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Uppvaktning av födelsedagsbarn, Trivselkostnader. Uppjusterat efter utfall. 7631 Teambuilding 89 000 kr 89 000 kr 89 000 kr 89 000 kr Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader 672 000 kr 657 000 kr 637 787 kr 618 000 kr Summa kostnader 767 000 kr 766 000 kr 738 174 kr 715 500 kr Resultat 440 000 kr 439 000 kr 411 174 kr 651 500 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 536 000 kr 559 000 kr 559 000 kr 9303 Internhyra Nymble 78 000 kr 103 000 kr 103 000 kr Summa Interna Kostnader 458 000 kr 456 000 kr 456 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 18 000 kr 17 000 kr 44 826 kr

Konto RS 50 12/13 11/12 Näringsliv Intäkter Väntat utfall 11/12 10/11 Kommentarer 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr ska alltid vara lika 4022 Destinationsprojekten, nytt vinstkrav, fyra 3210 Intäkter näringslivsprojekt 650 000 kr 754 500 kr 649 500 kr 185 000 kr projekt istället för tre. (Se rambudget PD) 3230 Intäkter näringslivsevent 580 000 kr 580 000 kr 580 000 kr 450 000 kr Lunchföreläsningar, event. 3231 Intäkter case 38 000 kr CaseClub 3240 Intäkter marknadsföring 200 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 10 000 kr Adressetiketter, ren såld marknadsföring. 3250 Intäkter mässor 100 000 kr 100 000 kr 67 900 kr 100 000 kr ROSmässan, dvs. minst 10 företag 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Summa intäkter 1 593 000 kr 1 609 500 kr 1 472 400 kr 770 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4210 Kostnader näringslivsprojekt 450 000 kr 594 000 kr 445 000 kr 165 000 kr Lärarpriset. Betalas av Ericsson. 4230 Kostnader näringslivsevent 150 000 kr 100 000 kr 270 000 kr 16 000 kr huvudsakligen mat 4231 Kostnader case 5 000 kr CaseClub Destinationsprojekten, följer 3210 enligt vinstkrav. (Se rambudget PD) 4240 Kostnader marknadsföring 1 500 kr 500 kr 1 000 kr 500 kr Kostnader knutna till 3240. 4250 Kostnader mässor 15 000 kr 15 000 kr 9 800 kr 15 000 kr ROS Summa direkta kostnader Representationskostnader 6070 Representation 621 500 kr 709 500 kr 725 800 kr 196 500 kr Representation av posten eller THS N i sig. 500 kr vigt åt mentorträffar företrädare NC 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. representation på sektionsmässa etc. 6074 Kårens råd 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Arbetsmarknadsrådet 6076 Samarbetsorgan Summa representationskostnader Övriga kostnader 3 000 kr 4 000 kr 2 500 kr 4 000 kr 7 500 kr 10 000 kr 5 900 kr 10 000 kr Reftec, det mesta inom Reftec betalas av företagen 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska alltid vara lika 3022 5410 Förbrukningsinventarier 3 000 kr 5 000 kr Årsvisa satsningar sambon 5412 Datorhårdvara och tillbehör 2 000 kr 2 000 kr 3 200 kr 2 000 kr Router, sladdar, m.m. 5420 Programvara och supportavtal 3 000 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 500 kr 4 000 kr 100 kr 4 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 5900 Reklam och PR Marknadsföring av verksamheten, inkl tröjor osv. 5930 Reklamtrycksaker Reklam och informationsbroschyrer, affischer, med mera. 6110 Kontorsmateriel 500 kr 1 000 kr 200 kr 1 000 kr minskad pga det centrala inköpet 9611 Kopieringskostnader interna 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 2 000 kr Användning av THS kopiator, även PD och ROS 6211 Fast telefoni och fax 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Numera har NX 2 mobiler 6212 Mobiltelefoni 14 000 kr 9 000 kr 12 000 kr 9 000 kr NC:s mobil + 2 NXmobiler 6997 Jämställdhets och årets lärarpris 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Årets lärare + gravyr Summa övrig kostnader Personalkostnader 109 000 kr 101 500 kr 124 000 kr 34 500 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 204 000 kr 204 000 kr 191 000 kr Näringslivschef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktion 65 000 kr 63 000 kr 63 000 kr 59 000 kr Följer 7011 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader Summa kostnader 324 000 kr 317 000 kr 312 000 kr 285 000 kr 1 062 000 kr 1 138 000 kr 1 167 700 kr 526 000 kr Resultat 531 000 kr 471 500 kr 304 700 kr 244 000 kr Interna Kostnader 1 500 kr 30 000 kr 20 000 kr Teambuilding och överlämning, ca 5% av intäkterna. Uppjusterat 11/12 pga större grupp under stor utveckling. 9680 Indirekta administrativa avgifter 317 000 kr 317 000 kr Fullkostnadsmässig fördelning av adm. 9303 Internhyra Nymble 96 000 kr 96 000 kr Nymbles kostnader som belastar RS Summa Interna Kostnader kr 413 000 kr 413 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 531 000 kr 58 500 kr 108 300 kr 3 000 kr 400 kr 38 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 45 000 kr 3 000 kr 7 000 kr 35 000 kr

Konto RS 51 Nobel Nightcap Intäkter 2012 Total projekt 12/13 11/12 Kommentarer 3400 Bidrag KTH (/resp. lärosäte) 100 000 kr 100 000 kr kr Det bidrag som lärosätet går in med. Nivå av medfinansiering bestäms i samråd med KTH:s förvaltningschef 9/3 2012. 3200 Sponsorintäkter 653 000 kr 653 000 kr kr Rena sponsrade intäkter. Se underlag för detaljer. 3510 Biljettintäkter 25% moms 496 000 kr 496 000 kr kr Intäkter från sålda biljetter 3023 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr Ska vara samma som 4022 Summa intäkter 1 249 000 kr 1 249 000 kr kr Kostnader Direkta kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr Ska vara samma som 3023 4520 Inköp Dryck 50 000 kr 50 000 kr kr Dryck som inte sponsras 4523 Inköp mat 179 000 kr 179 000 kr kr Mat till servering, personalmat 4530 Direkta kostnader fest 172 000 kr 172 000 kr kr Dekor, kostymer, m.m. Ej ljud/ljus och hyror! 46xx "Underhållning" (inhyrd) Summa direkta kostnader Representationskostnader 40 000 kr 40 000 kr kr Underhållning för kvällen 441 000 kr 441 000 kr kr 6070 Representation 3 200 kr 2 400 kr 800 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 4 000 kr 4 000 kr kr Representation utåt, t.ex. tackpresent till samarbetspartners Representation på t.ex. Øgasque. Present, festbiljett etc. OBS! moms debiteras ej av sektioner, därför budget delvis inkl. moms 6076 Samarbetsorgan 1 000 kr kr 1 000 kr Reftecöverlämning i uppsala Summa representationskostnader 8 200 kr 6 400 kr 1 800 kr Övriga kostnader 5120 El 20 000 kr 20 000 kr kr Extra generator för högre elspänningar 5161 Städning 20 000 kr 20 000 kr kr Extra städkostnader, städfirma 5162 Sophämtning 25 000 kr 25 000 kr kr Extrabeställda containrar, SITA 5192 Fastighetsförsäkring / annan försäkring 20 000 kr 20 000 kr kr Extra försäkring 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 24 000 kr 24 000 kr kr Ljud/ljus 5221 Kortsiktshyra inventarier, verktyg 43 000 kr 43 000 kr kr Hyra av saker som inte är ljud/ljus (mest Aladdin) 5411 Verktyg kr kr Lånas antagligen 5412 Datorhårdvara och tillbehör 1 600 kr 800 kr 800 kr Sladdar, datortillbehör, m.m. 5410 Förbrukningsinventarier 9 600 kr kr 9 600 kr Kontorsmöbler, etc. 5420 Programvara och supportavtal 3 000 kr 1 500 kr 1 500 kr WIKSplattform, 1 st. Salsplattform, 1 st. 480 kr/st/kvartal 5460 Förbrukningsmateriel 8 400 kr 8 000 kr 400 kr T.ex. trasor, förbrukningsutrustning m.m. 5480 Arbetskläder 8 000 kr 8 000 kr kr För funktionärer samt PL, PG, Kommitté 5500 Reparation och underhåll inventarier 40 000 kr 40 000 kr kr Om något går sönder/behövs rustas upp 5700 Frakt och transporter 56 000 kr 56 000 kr kr 5800 Resor 1 600 kr 800 kr 800 kr Resor i jobbet, främst PL 5900 Reklam och PR 17 000 kr 2 000 kr 15 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 15 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 6110 Kontorsmateriel 4 400 kr 1 800 kr 2 600 kr Pennor, plastfickor, m.m. Kostnader i samband med marknadsföring, t.ex. kaffeevent, tröjor etc. T.ex. Rollups, banners, etc. Affischer mestadels på interna kopieringskostnader 6250 Porto 5 600 kr 4 800 kr 800 kr Brevutskick inbjudningar, Sverige + utland 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Internfakturerade kopiering och tryckkostnader. 6212 Mobiltelefoni 17 600 kr 9 600 kr 8 000 kr 6540 ITtjänster kr kr kr Webbhotell, app, m.m 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 500 kr 500 kr kr T.ex. för förlängt tillstånd Summa övriga kostnader 350 300 kr 300 800 kr 49 500 kr Mobiltelefon NNC:s projektledare, två mobiltelefoner för kommitté och PG, för sälj m.m. Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning 66 200 kr 65 000 kr 1 200 kr Inhyrda vakter, möteskostnader och SÄPO 7011 Arvoden valda funktionärer 93 000 kr 52 600 kr 40 400 kr Projektledare NNC 7012 Arvoden övriga funktionärer 2 400 kr 2 400 kr kr Diskare m.m. 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 29 000 kr 16 400 kr 12 600 kr Följer 7011 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 800 kr 800 kr kr Följer 7012 7630 Intern representation 4 600 kr 2 600 kr 2 000 kr Fikamöten, etc. 7631 Teambuilding 55 900 kr 46 400 kr 9 500 kr Summa Personalkostnader 251 900 kr 186 200 kr 65 700 kr Teambuilding Kommitté, PG, funktionärer. Inkl sponsrad tackbankett (vägs upp av riktad spons, 32') Summa kostnader Resultat 1 051 400 kr 934 400 kr 117 000 kr 197 600 kr 314 600 kr 117 000 kr

Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 335 000 kr 335 000 kr kr Prel. uppskattade siffror, för KTHunderlag 9303 Internhyra Nymble 58 000 kr 58 000 kr kr Prel. uppskattade siffror, för KTHunderlag Summa Interna Kostnader 393 000 kr 393 000 kr kr Fullkostnadsmässigt resultat 195 400 kr 78 400 kr 117 000 kr

Proposition: Kärnvärden och principer 18 april 2012 PROPOSITION: KÄRNVÄRDEN, PRINCIPER Principbaserad verksamhetsstyrning Inom THS vet vi mycket väl vad vi gör, men inte riktigt lika väl vilka vi är. Vi saknar kärnvärden och arbetsprinciper att arbeta efter. Därför föreslås här att ett arbete ska påbörjas för att fastställa sådana. Kärnvärden används för att styra verksamheten långsiktigt, för att prioritera och för att beskriva organisationen. När oklarheter uppstår går man tillbaka till organisationens värderingar för att få vägledning i diskussionerna. THS värdegrund bör lyfta fram tre viktiga aspekter av att vara student vid KTH och kårmedlem i THS: vilken identitet vi vill bygga, vad vår strävan och mål är, och på vilket sätt vi ska nå dit. Ett förslag på kärnvärden för dessa tre aspekter är följande: Identitet: Strävan: Arbetssätt: Gemensamhet och stolthet. Vi bygger tillsammans upp studentkåren vid KTH, med en uttrycklig stolthet för vårt lärosäte och vilka vi är. Utveckling genom framåtanda. Vi ska alltid bli bättre, som individer och som organisation, genom höga krav på oss själva och vårt förbättringsarbete. Glädje i deltagande. Vi bygger vår verksamhet på de aktiviteter och plattformar vi skapar åt varandra. Det arbetet måste vara roligt och attraktivt. Dessa kärnvärden beskriver vad all verksamhet inom THS måste eftersträva och uppfylla. Till detta kommer arbetsprinciper som beskriver hur vi uppnår dessa värden. Utifrån de värdena och de principerna utformar vi våra kärnverksamheter: utbildningbevakning, näringslivskontakt och kontaktskapande. Därför yrkar vi: att fastslå de tre kärnvärdena ovan till THS värdegrund. Kårstyrelsen genom Ivan Milles Lappkärrsberget 18 april 2012 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Stadgeändring sektionerna Johan Persson Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Stadgeändring sektionerna Bakgrund Under verksamhetsplanen har vi stött på otaliga problem med vårt medlemssystem. Det primära problemet har varit att tolka vilken sektion en medlem ska tillhöra. Om detta problem har varit av teknisk karaktär eller inte är svår att avgöra. Detta har lett till att kårstyrelsen har haft funderingar på om en medlem ska få välja vilken sektion den ska tillhöra. Styrelsen kommer dock arbeta för hitta andra lösningar på problematiken men vill ändå ge KF mandat att på ett sittande möte kunna besluta om en sådan förändring ska ske. Styrelsen vill därför att allt som har med medlemmar och vilken sektion de ska tillhöra ska regleras av reglementet och inte av stadgan och vill därför flytta delar av paragraf 1.17 från stadgan till reglementet. Förslag till beslut Med bakgrund av ovanstående hemställer styrelsen hos kårfullmäktige besluta: att meningen THS medlemmar är indelade i sektioner som svarar mot medlemmens utbildning eller utbildningsort, vid tveksamma fall avgör kårstyrelsen medlems sektionstillhörighet. i stadgans paragraf 1.17 flyttas till reglementet paragraf 5.1.1. att nödvändig konsekvensnumrering genomförs. Nymble 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 1(4) PROPOSITION KF 6 Reglementesändring av arvodering Bakgrund Arvoderingsnivå för THS förtroendevalda är för tillfället indexerat mot studiemedelsveckor. Exempelvis motsvarar en heltidsarvodering 7,2 studiemedelsveckor/månad och en halvtidsarvodering 3,6 studiemedelsveckor/månad. Så har det inte alltid varit, innan 2005 var arvoderingsnivån indexerad mot prisbasbeloppet. Från THS stadgar 2004, 15.1: Arvodet för en månads heltidsarbete för en förtroendeman, skall uppgå till 33 % av ett prisbasbelopp. Arvodet för en månads halvtidsarbete för en förtroendeman, skall uppgå till 16,5 % av ett prisbasbelopp. Från stadgarna 2005 (samma som nuvarande nivå) Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 7,2 studiemedelsveckor. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 3,6 studiemedelsveckor Detta skifte drevs igenom då man ansåg att begreppet studiemedelsvecka var enklare att greppa, samt att man ville indexera arvodet till studenternas ekonomiska situation i allmänhet. Nedan illustreras utvecklingen av 33 % av prisbasbeloppet och 7,2 studiemedelsveckor från 2004:1 (våren) till 2012:2 (hösten). 17 000 kr 16 000 kr 7,2 Studiemedelsveckor 33 % av Prisbasbeloppet 15 000 kr 14 000 kr 13 000 kr 12 000 kr 11 000 kr Figur 1Utvecklingen av THS heltidsarvodering. (Källa: http://www.csn.se/omcsn/statistik/studiemedelsbelopp ) En brist med detta system är att det inte bara skalar med CSN:s bidragsdel utan även inkluderar lånedelen. Detta har lett till en oförutsedd och oproportionell ökning av arvodet under det senaste året i och med beslut att utöka tillåtet lånebelopp. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 2(4) 17 000 kr 7,2 Studiemedelsveckor 33 % av Prisbasbeloppet 15 000 kr 7,2 veckor bidrag 7,2 veckor lån 13 000 kr 11 000 kr 9 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 3 000 kr Figur 2 Utveckling Bidrag, Lån, Studiemedelsveckor (Bidrag + Lån) samt 33 % av PB 20042012 (Källa: http://www.csn.se/omcsn/statistik/studiemedelsbelopp ) Styrelsen anser inte att utvecklingen av CSN:s lånedel speglar studenternas ekonomiska situation och ser en allmän risk att ha en arvoderingsnivå kopplad till studenters möjlighet att låna pengar. Prisbasbeloppet följer istället konsumentprisindex vilket är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått. Av det följer att Prisbasbeloppet visar hur konsumentpriser i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. Det finns då två sätt att återgå till en indexering mot Prisbasbeloppet: Alternativ 1: Vi indexerar om nuvarande arvoderingsnivån direkt mot Prisbasbeloppet. 7,2 studiemedelsveckor 2012:1 = 16 056kr Prisbasbelopp 2012 = 44 000kr 16056 / 44000 = 36,5 % Detta alternativ adresserar dock inte den senaste tidens oproportionella arvoderingsökning. Alternativ 2: Vi indexerar tillbaka till ursprungliga arvoderingsnivån, 33 % av prisbasbeloppet. Prisbasbelopp 2012 = 44 000kr 44 000 * 0,33 = 14 520 kr /mån Detta innebär dock en arvoderingsminskning för 2012/2013. I effekt skulle 2012/13:s arvoderade motta ett lägre arvode än sina företrädare. Ett något tveksamt tillvägagångssätt då de nyligt tillsatta arvoderade valdes under rådande arvoderingsnivå. Alternativ 1 + 2 = 3: Styrelsen föreslår att vi kombinerar alternativ 1 och 2 och formulerar arvoderingsnivån för hel och halvtidsarvoderande som följande: Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 33 % av Prisbasbeloppet dock minst 16056kr. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 16,5 % av Prisbasbeloppet dock minst 8028 kr. På så vis kommer arvoderingen vara låst till 16056 kr/mån tills den dag 33 % av prisbasbeloppet stiger över 16056 kr varpå en indexerad arvoderingsökning tar vid. Av kosmetiska skäl kan man ta bort eller minst 16056 kr/mån då detta skett. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 3(4) Övriga arvoderingar anser Styrelsen kan följa modellen i Alternativ 1, dvs. en direkt översättning av nuvarande nivå till prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste procentdecimal. Kårstyrelsen yrkar att THS reglemente 13.1 Allmänt Arvode för en månads heltidsarvode ska motsvara 7,2 studiemedelsveckor. Arvodet för en månads halvtidsarbete ska motsvara 3,6 studiemedelsveckor. Extra arvoden kan utbetalas vid onormalt hög arbetsbelastning. Kårfullmäktige har rätt att i varje enskilt fall pröva om sådant ska utgå. 13.2 Arvode Talmanspresidiet är arvoderat till 4/3 studiemedelsveckor per person och år. Valgeneral är arvoderad till 4/3 studiemedelsveckor per år Valberedningen är arvoderad till en studiemedelsvecka per person och år. Samtliga personer enligt 4.1, THS Funktionärer och ledningsgrupp är arvoderade under sin mandatperiod. De är utöver detta arvoderade ytterligare en månad för överlämningsarbete, för de med verksamhetsår som mandatperiod utgår arvodering juni månad innan tillträde och för de med kalenderår från 15 december innan tillträde och till och med 15 januari efter avslutad mandatperiod. Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Chef för Radionämnden är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Filmnämnden är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Platoon DJs är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Webbgruppen är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på en halv studiemedelsvecka per person och år och de av kårfullmäktige tillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på två studiemedelsveckor per person och år. ersätts med: 13.1 Allmänt Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 33 % av Prisbasbeloppet dock minst 16056 kr. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 16,5 % av Prisbasbeloppet dock minst 8028 kr. Extra arvoden kan utbetalas vid onormalt hög arbetsbelastning. Kårfullmäktige har rätt att i varje enskilt fall pröva om sådant ska utgå. 13.2 Arvode Talmanspresidiet är arvoderat till 6,8 % av Prisbasbeloppet per person och år. Valgeneral är arvoderad till 6,8 % av Prisbasbeloppet per år Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 4(4) Valberedningen är arvoderad till 5,1 % av Prisbasbeloppet per person och år. Samtliga personer enligt 4.1, THS Funktionärer och ledningsgrupp är arvoderade under sin mandatperiod. De är utöver detta arvoderade ytterligare en månad för överlämningsarbete, för de med verksamhetsår som mandatperiod utgår arvodering juni månad innan tillträde och för de med kalenderår från 15 december innan tillträde och till och med 15 januari efter avslutad mandatperiod. Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Chef för Radionämnden är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Filmnämnden är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Platoon DJs är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Webbgruppen är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 2,5 % av Prisbasbeloppet per person och år och de av kårfullmäktige tillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 10,1 % av Prisbasbeloppet per person och år. SWECO vån. 11, Marieberg, 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Elias Lindqvist Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Medlemsavgift 2012/13 Johan Persson Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Medlemsavgift 2012/13 Bakgrund THS medlemsavgift fastställs varje år av kårfullmäktige. Detta har diskuterats med sektionsordförande inför Kårfullmäktige. Förslag till beslut Kårstyrelsen yrkar att medlemsavgiften 2012/13 fastställs till 330 kr. Av denna avgift går 280 kr till THS centralts verksamhet. Resterande pengar går till sektionsstöd. Nymble, 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition KF 6 Kulturföreningar Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Reglementesändring av kulturföreningar Bakgrund Under verksamhetsåret har Kårfullmäktige uttalat missnöje kring insyn i THS kulturföreningar. På KF 4 tillsattes en utredningsgrupp. Det har kommit till kårstyrelsens kännedom att denna grupp inte kommer presentera någon motion på KF 6, trots önskemål och direktiv från KF. Kårstyrelsen, som är ansvarig för THS verksamhet mellan kårfullmäktigesammanträden, har därför tagit på sig att undersöka frågan närmare och lägga fram ett förslag som KF kan ta ställning till. Dock uppdagades denna situation inte förrän samma dag som kårstyrelsens handlingarna skulle publiceras, varpå inget färdigt förslag har förberetts. I transparensens anda ämnar vi att i grova drag härmed beskriva vilka områden styrelsens proposition kan komma att täcka. Exakt hur propositionen kommer se ut kommer fastställas på sittande möte måndagen den 23e april och kårstyrelsen bjuder in alla som vill väga in i diskussionen. Vi vill emellertid poängtera att styrelsen bara lämnar en proposition till KF, det är KF som beslutar. I första hand kommer propositionen täcka frågan om insyn i kulturföreningarnas ekonomi; något som främst gäller de kulturföreningar som får ekonomiskt stöd från THS som en del av den medfinansiering THS förhandlat med KTH. Därtill kommer propositionen behandla organisatoriska frågor om kulturföreningar överlag. Med det avses bl.a. frågor rörande kulturföreningarnas position i THS organisation samt deras rättigheter och skyldigheter. Kårstyrelsen yrkar att punkt 10 Kulturverksamhet i THS Reglemente ersätt med [bestäms på sittande möte] Kårstyrelsen genom Elias Lindqvist Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Proposition: Vision +5 Ragnvald Løkholm Alvestad och Ivan Milles 22 januari 2012 PROPOSITION: VISION +5 Långsiktig verksamhetsutveckling THS bär ansvar för studiesituationen på KTH och att vi studenter kan påverka den. Idag har vi begränsade möjligheter att arbeta med frågor som sträcker sig över flera års arbete. Vi saknar riktlinjer som styr verksamheten långsiktigt. Vi behöver ett tänk som är längre än till 1:a juli. Visionens tidsomfattning är tänkt att vara fem år framåt i tiden. Detta kommer förbättra vårt arbete i längre frågor. Bland intressenterna finns samtliga studenter, THS Lokalt och Centralt, KTH, Näringsliv och studentföreningar. Arbetet kommer vara av stor omfattning och kräva stor datainsamling från såväl egen historia som interna och externa utvärderingar och intressen. Resultatet av arbetet skall bli ett Visionsdokument som ska ligga till grund för utformning av verksamhetsplanerna 2013/14 fram till 2017/18. Vi anser att detta arbete borde utföras av 810 personer valda av KF. Gruppen bör innehålla såväl aktiva som tidigare KFledamöter och kåraktiva. En vision som innehåller seriösa och långsiktiga mål på stabil grund ska presenteras på KF4 2012/2013. Kårstyrelsen yrkar att KF tillsätter en grupp om 810 personer som driver arbetet med Vision +5 att gruppen skall presentera ett färdigt och förankrat visionsdokument på KF4 2012/13 att kårstyrelsen ges i uppdrag att lägga en proposition om hur visionsarbetet ska bedrivas För kårstyrelsen: Ragnvald Løkholm Alvestad Ivan Milles Lappkärrsberget 22 januari 2012 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Motion till kårfullmäktigemöte Utredning av möjligheterna att påverka byte/förbättring av KTH's kursplattform Lars Larsson Datasektionen 20110418 MOTION KF6 12/13 Utredning av möjligheterna att påverka byte/förbättring av KTH's kursplattform Bakgrund Under mitt första år som studerande på Data så har jag kommit i kontakt med ett flertal kurser och lika många kursplattformar(bilda, Social och Matematik's egna i olika varianter). Som student har jag häpnat över den uppenbara brist på användaranpassning då det varit svårt att navigera(bilda), svårt att finna aktuell kursinformation i mängder av inlägg(social) och bristen på information samt svårigheter att navigera(matematik). Detta är även något som andra studenter har kommit fram till mig gällande, då jag haft rollen som årskursrepresentant för D11, och klagat över att de inte finner essentiell information(anmälan till KS/tentamen, KursPM, rekommenderade uppgifter m.m). Problemet har till stor del berott på de nyss nämnda brister hos plattformarna men även på att lärarna inte heller vet hur de skall använda plattformarna och därmed lägger viktig information där de lyckas, men som kanske inte är helt lätt att finna för de som behöver den. På de länkmöten som varit mellan representanter från CSC och Datasektionens Studienämnd så har båda parter uttryckt att vare sig Bilda eller Social är bra kursplattformar vilket enbart resulterar i förlorad arbetstid/studietid samt onödig frustration. KTH Social var, såsom jag har förstått det, ett försök att komma till rätta med problematiken med att få ut information för kurserna dock så anser jag, liksom många andra, att Social inte fyller de behoven som den var skapad för att fylla. Jag skulle även vilja påstå att det för KTH's del bör anses som en prestigeförlust gentemot studenterna och personal att ha så pass många kursplattformar som inte fyller de syften som de var avsedda för på ett tillfredsställande sätt. Förslag till beslut Med anledning av detta yrkar jag att1 att2 att3 Kårfullmäkte tillsätter en utredningsgrupp betående av fyra till åtta studenter som representerar studentsektionerna på KTH och ger denna grupp i uppdrag att utreda vad en kursplattform bör ha för funktionalitet och struktur i syftet att underlätta studenternas studier. Kårfullmäkte ålägger utredningsgruppen att undersöka om det finns ett intresse hos KTH, och dess lärare, att förbättra nuvarande situation genom antingen skapa en ny, gemensam för alla skolor, kursplattform eller förbättra KTH Social till den grad att den kan anses fullgod av både lärare och studenter. Kårfullmäktige ålägger utredningsgruppen, om det finns ett sådant intresse för det nyligen nämnda hos KTH, att föreslå för KTH ett samarbete mellan utredningsgruppen och KTH i form av en gemensam arbetsgrupp. Solna, 18 april 2012 Lars Larsson, Datasektionen

F

Motion KF 6 Sara Gabrielsson 20120418 Sid 1(1) MOTION KF6 11/12 Ge Osqledaren bättre förutsättningar Bakgrund Att arbetsledas av KF är ineffektivt, svårt och ger väldigt lite, i praktiken är det som att inte arbetsledas alls. Jag menar inte att det behövs någon som talar om för OL vad vi ska göra eller skriva om men att ha ett fungerande, lättillgängligt bollplank som ger stöd i strategiska frågor tror jag är av yttersta vikt för att Osqledaren ska kunna fortsätta utvecklas. Resonemang Syftet med den föreslagna förändringen är att ge min efterträdare så bra förutsättningar som möjligt för att förvalta det förtroende som tilldelats honom. Det skulle bli så mycket mer givande, roligare och lättare att vara chefredaktör för Osqledaren om man verkade som en naturlig del av ledningsgruppen. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 att 2 att 3 att 4 att 5 att 6 i THS reglemente 3.4 i punktlistan stryka punkten Osqledarredaktören och i THS reglemente 4.1 i listan över arvoderade poster lägga till punkten Osqledarredaktören, 100% i THS reglemente 4.2 efter sista meningen lägga till Kårfullmäktige väljer efter nominering från kårstyrelsen även ansvarig utgivare för Osqledaren. i THS reglemente 4.3 stryka meningen Osqledarens chefredaktör kan ej ingå. i THS reglemente 8.2 ändra första styckets sista mening till Tidningen ska också upplåta nödvändigt utrymme för information och meddelanden från THS samt ge utrymme för debatt. i THS reglemente 8.2 ändra andra styckets första mening till Osqledarredaktören väljs av kårstyrelsen. Redaktören utser redaktionen och leder den dagliga verksamheten. Ansvarig utgivare för Osqledaren utses av kårfullmäktige och är ansvarig för innehållet. i THS reglemente 13.2 stryka meningen Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Stockholm, 18/4 2012 Sara Gabrielsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se