budget Fastställd av stiftsfullmäktige

2011 budget Fastställd av stiftsfullmäktige 2010-11-26

Innehållsförteckning Inledning...4 1. Stiftets uppgift...4 2. Lunds stifts vision...4 3. Budgetdirektiv inför budget 2011...5 3.1 Verksamhetsinriktning och prioriteringar 2011...6 4. Lunds stifts uppdrag och ansvarsområden...8 4.1 Främjande...8 4.2 Tillsyn...9 4.3 Förvaltningsuppdrag...10 4.4 Administrativa uppgifter...10 4.5 Avslutande kommentar angående budget 2011 och resultat...10 10. Stiftsfullmäktige och valda organ...12 10.1 Verksamhetsplan...12 10.2 Budget...12 20. Kansliledning, prästtjänster och internfunktion för administrativa frågor...14 20.1 Uppdrag...15 20.2 Personalbudget...16 20.3 Verksamhetsplan...16 20.4 Budget...17 20.5 Personalbudget...19 25. Informationsavdelningen...23 25.1 Uppdrag...23 25.2 Personalbudget...24 25.3 Verksamhetsplan...25 25.4 Budget...26 30. Organisations- och rättsavdelningen...27 30.1 Uppdrag...27...29 30.4 Budget...29 40. Utvecklingsavdelningen...30 40.4 Budget...32 40.5 Personalbudget...33 50. Egendomsavdelningen...34 50.1 Uppdrag...34 50.4 Budget...35 50.5 Personalbudget...36 70. Bidrag till församlingar och organisationer...38 70.1 Budget...38 70.2 Bidrag till tjänster för institutionssjälavården i Lunds stift...38 70.3 Kyrkobyggnadsbidrag, kst 7004...40 70.4 Övriga bidrag, kst 7002, 7003, 7005, 7006, 7101, 7103...40 LST/SS 2 2010-11-26

80. Finansiering...44 80.1 Verksamhetsplan...44 80.2 Budget...45 Budgetsammandrag...46 Personalbudget...46 Huvudprogram...46 Prognos 2011-2015...49 LST/SS 3 2010-11-26

Inledning 1. Stiftets uppgift Svenska kyrkan är regionalt organiserad i stift. Stiften är pastorala områden. Stiftens uppgifter framgår av 6 kap kyrkoordningen (KO), enligt vilket stiften skall: Främja församlingslivet och utöva tillsyn över församlingarnas uppgift att: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission utföra förvaltande uppgifter enligt kyrkoordningen ansvara för att nödvändiga beredskapsförberedelser vidtas. Svenska kyrkans uppdrag är att i varje tid förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. 2. Lunds stifts vision bottna i nåden, skapa i världen Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna. Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld. Inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund för att möta livets och världens utmaningar LST/SS 4 2010-11-26

3. Budgetdirektiv inför budget 2011 Utifrån stiftsfullmäktiges uppdrag har budgetprocessen genomförts enligt gällande tidsplan, innebärande en budget i balans för 2011 etc. Stiftsfullmäktiges beslut den 27 november 2009, 26: att ge i uppdrag till ledningsgruppen tillsammans med budgetberedningen, att under tvådagarssammanträdet våren 2010 återkomma med erforderliga åtgärder för att få budget 2011 i balans. Samt två tilläggsyrkanden som bifölls av stiftsfullmäktige: att ledningen vidtager erforderliga åtgärder för att minimera 2010 års underskott att ledningsgruppen till aprildagarna arbetar fram förslagsunderlag till erforderliga åtgärder ekonomiska och organisatoriska för att få balans i mandatperiodens budgetar. Budgetberedningen har arbetat vidare med de förslag till satsningar och ekonomiska åtgärder som stiftsstyrelsen arbetade fram under långsammanträdet den 19-20 april 2010. Under detta arbete har även en flerårsprognos tagits fram som avser tiden 2010-2015. En prognos för intäkterna för denna tidsperiod erhålls av Svenska kyrkans finansavdelning, medan kostnaderna utgår från budget 2010 med uppräkning av kostnadsmassan för varje år. De åtgärder som tas fram under budgetprocessen för 2011 uppdateras i flerårsprognosen, och effekter som löper över flera år påverkar flerårsprognosen. Stiftsstyrelsen har den 20 maj 2010 ( 90) tagit beslut om de prioriteringar och de ekonomiska åtgärder som ska genomföras under 2011 samt i kommande budgetar under mandatperioden. Stiftsstyrelsens beslut den 20 maj 2010 ( 90) 1.Stiftsstyrelsen beslutar om de prioriteringar som ska göras i budget 2011, se bilaga 1, de ekonomiska åtgärder som ska genomföras under 2011 och i kommande budgetar under mandatperioden, se bilaga 2 samt föreslagna direktiv. Stiftsstyrelsen uttalar vidare följande: Det ekonomiska läget i vår omvärld är instabilt och kräver absolut vaksamhet och beredskap. Stiftsstyrelsen ser positivt på de förslag som föreligger men anser, att de beräknade underskotten 2012-2014 är för höga och det fortsatta budgetarbetet bör inriktas på att minska dessa underskott få budgeten i balans utan att kvalitetskravet i vårt stiftsarbete väsentligt sänks. Budgetdisciplin är viktig. Utgångspunkten i budgetförslaget är Lunds stifts uppdrag och ansvarsområden, stiftsstyrelsens prioriteringar från styrelseöverläggningarna i april månad samt stiftsstyrelsens beslut gällande budgetdirektiv enligt ovan. Sammantaget innebär budgetförslaget ett nollresultat enligt beslutade direktiv. LST/SS 5 2010-11-26

3.1 Verksamhetsinriktning och prioriteringar 2011 Verksamhetsinriktningen och prioriteringarna är sprungna ur resultat från bl a framtidsseminarierna som genomförts under 2009/10, stiftskansliets utvärderingar av genomförda projektarbeten, inlyssnande av de behov som finns i stiftets församlingar samt utvärderingar, statistiska underlag och ekonomiska prognoser från kyrkokansliet. Det övergripande begreppet Vara kyrka syftar på kyrkans grundläggande uppdrag som styrande och överordnad princip för all verksamhet och alla prioriteringar. Begreppet Vara kyrka antyder att kyrkans identitet är grundläggande i förhållande till allt vad kyrkan gör och uträttar. Församlingen måste först arbeta på att fördjupa sin medvetenhet om vad det är att vara en kristen församling innan hon börjar göra och uträtta verksamheter av olika slag. En av stiftets stora satsning under 2009/2010 var att arbeta fram en vision för Lunds stift, vilken går att finna i budget för 2011.Visionsprocessen är slutförd och nu återstår det viktiga implementeringsarbetet i stiftets församlingar. Implementeringen kommer att genomföras 2011. Stiftets övergripande prioritering för 2011 är en satsning på dopet, på dopundervisningen och på att vinna nya medlemmar till Svenska kyrkan, framför allt i stiftets större städer. Bakgrunden till denna satsning är vikande medlemsstatistik, vikande dopstatistik och vikande konfirmationsstatistik i stiftets städer och större tätorter. Allvarligast är kanske att kyrkans egna medlemmar i allt större utsträckning avstår från att döpa sina barn. En försvårande omständighet är att medvetenheten om detta är låg i många av de berörda enheterna. LST/SS 6 2010-11-26

Många faktorer medverkar sannolikt till dopsedens försvagning. Bland troliga orsaker kan nämnas: Den allmänna sekulariseringen, enhetssamhällets omvandling till mångfaldssamhälle, traditionsupplösning, konkurrens från sekulära namngivningsceremonier, hänsyn till andra religioners traditioner i släkt och vänskapskrets, social tillhörighet, ekonomiska faktorer, svag relation till den egna församlingen eller någon särskild kyrkobyggnad, icke konfirmerade föräldrar, låg tillgänglighet och bristande kommunikation från kyrkans sida. En anledning kan också vara att Svenska kyrkan genomgår ett paradigmskifte som innebär att den gamla rollen som statskyrka alltmer tonar bort. Svenska kyrkan kan inte längre vänta på att människor självmant kommer till henne för att döpa sina barn och konfirmera sina ungdomar. Istället måste kyrkan vänja sig vid att gå ut till människor och aktivt inbjuda till dop, dopundervisning och gudstjänst. Gamla bilder av att dop är något som associeras enbart med spädbarn måste också omprövas. Dopet är i en ny samhällskontext ett erbjudande som når människor i olika åldrar och i olika livsskeden. Svenska kyrkan kommer i denna nya situation förhoppningsvis att bli mera av en missionerande kyrka i vårt eget land. Stiftets prioriteringar för de kommande åren kommer därför att handla om att uthålligt och långsiktigt inspirera församlingarna till att vinna nya medlemmar, att döpa medlemmarnas barn, att döpa fler vuxna, att också fortsättningsvis satsa på konfirmandarbetet och på vuxenundervisningen samt att kvalitetssäkra alla de kyrkliga handlingarna, dvs också vigsel- och begravningsgudstjänster. Stiftet måste också ge församlingarna redskap, faktaunderlag och analysverktyg så att de själva ska kunna göra bättre verksamhets- och resultatuppföljning. Ovanstående främjandearbete kommer under året att understödjas med opinionsbildning och kampanjer av olika slag. Främjandet kommer att koncentreras till de orter och församlingar där siffrorna är som svagast och behovet är som störst, d v s i stiftets större städer och tätorter. Här handlar det mycket om att hitta goda samverkansformer mellan stiftskansli och församlingar, bygga relationer och på så sätt skapa förutsättningar för att församlingar och stiftskansli ska kunna samverka för att med gemensamma krafter och resurser uppnå goda resultat. De goda exemplen behöver tas tillvara och förmedlas till övriga församlingar i stiftet. En förutsättning är också att ledarskapet på stiftsnivå och på församlingsnivå utvecklas i riktning mot större samförstånd och samverkan. Arbetet med indelningsfrågor är ett prioriterat område. Stora insatser kommer att göras med stöd åt församlingarna inför genomförandet av stiftsstyrelsens beslut om att enprästpastoraten ska upphöra. Skapandet av större enheter kommer att bredda kompetensen i arbetslagen och frigör resurser för kärnverksamheten. Det ger också möjlighet till ett starkare pastoralt fokus och kan bidra till att skapa bättre arbetsmiljö på de kyrkliga arbetsplatserna. Stiftskansliets uppdrag är att utöva såväl främjande som tillsyn och balansen däremellan. Följande tillsynsinstrument har genomarbetats: riktlinjer för församlings- LST/SS 7 2010-11-26

instruktioner, biskopsvisitationer och kontraktsprostinstruktion. Det projektinriktade arbetssätt som infördes 2006 fortsätter och följs upp kontinuerligt. Utvärdering och uppföljning av projekt med bäring på prioriteringsområdena görs i samband med bokslutet. 4. Lunds stifts uppdrag och ansvarsområden 4.1 Främjande Uppdraget består av en främjandedel och en tillsynsdel. Den främjande delen innebär att stiftskansliet initierar och samordnar olika aktiviteter i syfte att stötta och inspirera församlingarna i deras grundläggande uppgift. Fortbildningar, temadagar, seminarier och konferenser för anställda och förtroendevalda, samt specifika satsningar på t ex gudstjänstutveckling, dop och konfirmation är exempel på detta. Biskopens visitationer är numera också i huvudsak av främjande karaktär, där gudstjänstliv, undervisning och dialog (extern och intern) är bärande delar. I stiftets främjandeuppdrag ingår också juridiskt, administrativt och kommunikativt stöd. Genom kontraktsorganisationen främjar stiftet samhörigheten inom Svenska kyrkan och stödjer regionala utbildningsinsatser, samt utvecklingen av regionala nätverk inom stiftet. Kontraktsprostens uppdrag har gjorts tydligare i den nya prostinstruktionen som är framtagen och fastställd under 2010. Kontraktsprosten är biskopens förlängda arm och förtroendeperson i ämbetsuppdraget. Det gäller i lika hög grad biskopens arbete med tillsyn som med främjande. Kontraktsprostarna ska tillse att Lunds stifts vision ständigt aktualiseras och påverkar församlingarnas planering och prioriteringar. Erfarenheter, som görs i de lokala församlingarna, är en gemensam tillgång för hela kontraktet och stiftet. Det ankommer på kontraktsprosten att ett ständigt erfarenhetsutbyte äger rum. Det åligger kontraktsprosten att söka och upprätthålla ett helhetsperspektiv på sitt kontrakt och stiftet för att så aktivt främja den gemensamma uppgiften. Stiftet bistår också församlingarna i rekryteringen av nya medarbetare till olika kyrkliga tjänster, framför allt profiltjänsterna: präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Genom antagning och anställning av pastorsadjunkter och diakoner i stiftet tillgodoses personalförsörjningen avseende dessa nyckelkategorier inom stiftet. Genom särskilda bidrag, samt personellt stöd från stiftet, främjas församlingarnas arbete på högskolor, större sjukhus, militära fredsförband och på kriminalvårdsanstalter. Stiftet samordnar också teckenspråkigt arbete och arbete för döva. LST/SS 8 2010-11-26

Kyrkomötets beslut 2009 ang riktat församlingsbidrag gällande 2011 och 2012 innebär för Lunds stift följande: Det riktade församlingsbidraget är en viktig fråga att diskutera i budgetsammanhanget - hur kan bidraget kopplas till stiftets prioriteringar och samtidigt efterleva de kriterier som gäller för församlingsbidraget: Pengarna skall användas till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingarna i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhetseffektivisering. Stiftsstyrelsens beslut den 22 september 2010 ang riktat församlingsbidrag att Lunds stift / stiftskansliet tar initiativ till en gemensam IT-plattform med erbjudande till samtliga ekonomiska enheter att delta att erbjuda församlingarna hjälp med fastighetsfrågor och energieffektivisering Det riktade församlingsbidraget bör även kunna användas i stiftets strukturarbete. Utifrån stiftsstyrelsen beslut 2010-09-22 genomförs som första steg en förstudie med hjälp av en webbaserad enkät för att kartlägga församlingarnas behov av administrativt stöd och samverkan. En första redovisning av det samlade resultatet presenteras under januari-februari 2011, därefter tas nya steg utifrån inriktningsbeslutet. Stiftets främjandeuppdrag kan innebära att stiftskansliet blir aktörer och utförare av administrativa tjänster mot församlingar och samfälligheter, i nära samarbete med nationell nivå. Samverkan med nationell nivå medför att vi tar tillvara på redan gjorda investeringar och gör lösningarna skalbara, dvs. lösningar som tål att utvidgas även utanför stiftets gränser. Vidare tar vi också då del av tidigare gjorda erfarenheter. Inom ramen för det riktade församlingsbidraget avsätts resurser för att bygga upp en arbetsgrupp/team som stöd till församlingarna. Gruppen ska ansvara för fastighets-, energi- och miljöfrågor. Till sist - allt arbete med en gemensam IT-plattform och hjälp med fastighetsfrågor har sin utgångspunkt i att kunna frigöra resurser för församlingarnas kärnverksamhet. LST/SS 9 2010-11-26

4.2 Tillsyn Stiftets tillsynsansvar innebär tillsyn över att församlingarna i stiftet följer kyrkoordningen och sina församlingsinstruktioner. Domkapitlet prövar överklaganden och genomför beslutsprövning enligt kyrkoordningens bestämmelser. Domkapitlet utfärdar också församlingsinstruktionerna. En ny modell av församlingsinstruktion har framtagits och fastställts av Domkapitlet. Den nya modellen ska fungera som ett ledningsinstrument för kyrkoråd och kyrkoherdar. Församlingsinstruktionen har introduceras under kyrkorådsutbildningen av styrgruppen för utbildningen. Underlaget finns på stiftets hemsida. Prövning av prästers och diakoners rätt att utöva sina vigningstjänster ingår också i tillsynsuppdraget. I biskopens visitationer ingår även tillsynsaspekter. 4.3 Förvaltningsuppdrag Stiftets uppdrag är att förvalta prästlönetillgångarna så att avkastningen bidrar till att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Stiftsfullmäktige har uppdragit åt egendomsnämnden att svara för förvaltningen. Stiftet förvaltar ett stort antal stiftelser samt biträder dessutom flera fristående organisationer med löne- och ekonomihanteringen. Permutationsarbete med vissa stiftelser pågår. 4.4 Administrativa uppgifter Här bör särskilt nämnas de uppgifter som kyrkoordningen lagt direkt på stiftsstyrelsen, nämligen indelningsfrågorna och uppgiften att fördela kyrkoantikvarisk ersättning samt ansvaret för de kyrkliga valen vart fjärde år. Genom delegation från stiftsfullmäktige fördelar stiftsstyrelsen också bidrag till tjänster för institutionssjälavården och kyrkobyggnadsbidrag till församlingarna /samfälligheterna. 4.5 Avslutande kommentar angående budget 2011 och resultat Kostnader för fem heltidstjänster sparas in under 2011, enligt specifikation per huvudprogram. Verksamhetskostnaderna minskas med 2,7 mkr fördelat på de olika huvudprogrammen med tyngdpunkt på huvudprogram 40. Bidragen minskas totalt med 2,8 mkr, se specifikation under huvudprogram 70. Bidrag till tjänster för institutionssjälavården ligger kvar på oförändrat nivå jämfört med 2010. Två tidsbegränsade avtal löper ut i och med 2010 års utgång. LST/SS 10 2010-11-26

Anslaget till ej beslutade bidrag och utgifter ( huvudprogram 10) minskas från 500 tkr till 400 tkr. Revidering av ersättningsreglementet gällande arvode till den som av stiftsstyrelsen är utsedd att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation. Ett arvode om 900 kr/sammanträde utgår för denna form av uppdrag. Huvudprogram 60 administrativa avdelningen flyttas till huvudprogram 20 och byter namn till internfunktion för administrativa frågor. Den administrativa avdelningen omorganiseras. Kanslichefen bildar tillsammans med ekonomichefen, personalsekreteraren och utredningssekreteraren samt underställd personal en övergripande internfunktion för administrativa frågor rörande ekonomi, personal, dokumenthantering och service/it. Den administrativa avdelningen ersätts med följande organisation: ekonomigrupp personal- / dokumenthanteringsgrupp servicegrupp- / IT Stiftskansliets internfunktion arbetar på uppdrag av kanslichefen. I varje grupp inom internfunktionen finns en samordnare med arbetsledar/personalansvar. Respektive grupp kommer att arbetsledas av ekonomichefen, personalsekreteraren och utredningssekreteraren. Dessa personer får en samordningsfunktion och titeln samordnare för respektive grupp. Kanslichefen är arbetsledare/personalansvarig för samordnarna. Tjänsten som avdelningschef för den administrativa avdelningen tas bort, en övertalighet uppstår. Organisationsförändringen genomförs from 1 januari 2011. Projekt 2011 (ej beslutade) minskas från 500 tkr till 200 tkr jämfört med innevarande år. Erbjudandet om ev förlängning (6 månader) av pastorsadjunktsåret tas bort. Pastorsadjunktsåret ska endast bestå av 12 månader i fortsättningen. Prostresorna genomförs vartannat år. En höjning av prostarvoden har skett enligt beslut i stiftsstyrelsen med en årskostnad om 93 tkr. Resurser avsätts till det fortsatta arbetet med ändringar i pastoratsindelningen. Målkapitalet, en beräkning om förnyat belopp avseende målkapital föreslås till stiftsfullmäktige att besluta om. Kyrkomötets beslut 2009 ang riktat församlingsbidrag gällande 2011 2012 innebär för Lunds stift följande: LST/SS 11 2010-11-26

Stiftsstyrelsens beslut den 22 september 2010 ang riktat församlingsbidrag att Lunds stift / stiftskansliet tar initiativ till en gemensam IT-plattform med erbjudande till samtliga ekonomiska enheter att delta att erbjuda församlingarna hjälp med fastighetsfrågor och energieffektivisering 10. Stiftsfullmäktige och valda organ 10.1 Verksamhetsplan Fullmäktige har två ordinarie sammanträden under året. Nomineringsgrupperna i fullmäktige har möjlighet att vid ett tillfälle under året utanför stiftsfullmäktiges ram samla ledamöterna och ersättarna i stiftsfullmäktige varvid arvode och reseersättning utgår. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår även till icke tjänstgörande ersättare i stiftsfullmäktige. I budgeten finns mandatbidrag till nomineringsgrupperna om 5 500 kr per mandat i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen består av 12 valda ledamöter med ersättare. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är självskriven ersättare för biskopen som ledamot. Stiftsstyrelsen beräknas sammanträda 11 gånger under året, varav vid ett tillfälle styrelsen ges möjlighet till ytterligare överläggningar genom att två dagar anslås. Egendomsnämnden består av 7 ledamöter med 4 ersättare. Kostnaden för egendomsnämnden, liksom för förvaltningen av prästlönetillgångarna, bärs helt av intäkterna från dessa tillgångar. Egendomsnämnden beräknas sammanträda 6 gånger under året, varav ett tillfälle är ett heldagsmöte. Domkapitlet består av 7 ledamöter med 6 ersättare. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten vice ordförande. Domkapitlet beräknas under året sammanträda 14 gånger varav 2 sammanträden rör prästexamen och 1 sammanträde rör diakonexamen. Ledamöterna deltar i viss omfattning i beredningen av ärendena. Sammanträdesarvode om 900kr/sammanträde införs för den som av stiftsfullmäktige/stiftsstyrelsen utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation ( Jämshögs folkhögskola, Den ideella föreningen Södra Hoka Ungdomsgård). Reseersättning och förlorad arbetsinkomst utbetalas till ledamot/ersättare enligt tidigare beslut i stiftsstyrelsen. Kostnaden belastar Stiftsstyrelsens kostnadsställe. Anslaget till styrelsens förfogande som ej beslutade bidrag och utgifter är 400 tkr. LST/SS 12 2010-11-26

10.2 Budget Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 1001 Konferens, utbildning förtroendevalda Verksamhetens kostnader -40 000-35 000 1100 Stiftsfullmäktige Verksamhetens kostnader -500 000-500 000 1101 Mandatstöd Verksamhetens kostnader -357 500-357 500 1201 Revision förtroendevalda Verksamhetens intäkter 33 000 20 000 Verksamhetens kostnader -100 000-100 000 1203 Medverkan av konsulter Verksamhetens kostnader -260 000-260 000 1300 Stiftsstyrelse Verksamhetens kostnader -600 000-600 000 1301 Ej beslutade bidrag o utgifter Verksamhetens kostnader -400 000-500 000 1310 Arbetsutskott Verksamhetens kostnader -100 000-100 000 1400 Egendomsnämnd Verksamhetens intäkter 257 000 293 000 Verksamhetens kostnader -257 000-293 000 1500 Domkapitel Verksamhetens kostnader -300 000-300 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -2 624 500-2 732 500 Verksamhetens intäkter 290 000 313 000 Verksamhetens kostnader -2 914 500-3 045 500 LST/SS 13 2010-11-26

Specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ Antal ledamöter - ersättare 65 44 Revisionen 6 5 12 12 Stiftsstyrelsens AU Valutskott 5 3 Stiftsfullmäktige Stiftsstyrelsen Egendomsnämnden 7 4 Domkapitlet Antal smtr *) 3* 8 11 10 6 Årsarvode - ordförande 3600 9 000 0 0 15 000 - v ordförande 0 0 7200 7200 0 - övriga ledamöter Arvode per smtr 0 0 0 0 0 800 1000 1000 1000 1000 *) jämte en sammankomst per nomineringsgrupp LST/SS 14 2010-11-26

20. Kansliledning, prästtjänster och internfunktion för administrativa frågor 20.1 Uppdrag Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och Domkapitlet. Kyrkohandboken rymmer följande befattningsbeskrivning: En biskop skall viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt hon gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken. Biskopen ansvarar också för att Guds ord förkunnas och att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen, såsom stiftets ledare, ska enligt kyrkans ordning stödja och stimulera församlingarna i det grundläggande uppdraget. Detta ledarskap utövas främst genom att formulera och förmedla en tydlig visionär strategi för Lunds stift. Vid biskopens sida för att främja evangeliets förkunnelse i stiftet och tyda tidens tecken finns kontraktsprostarna och ett stiftskansli i Lund. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med övriga biskopar och andra kyrkor. Som särskilda resurser till biskopens förfogande finns en kaplan, en sekreterare och en halvtidstjänst som husfru. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och förestår kansliets ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av kansliets avdelningschefer samt biskopen som deltar i utveckling och strategifrågor. Kanslichefen är direkt underställd stiftsstyrelsen och har som främsta uppgift att leda och utveckla stiftskansliet samt arbeta i nära samverkan med förtroendevalda. Kanslichefen ansvarar för att verksamhets- och resultatmål uppnås samt företräder Lunds stift gentemot andra verksamheter och organisationer, inom och utom Svenska kyrkan. Ledningsgruppens arbete innebär att leda och utveckla stiftskansliets personal utifrån de mål och uppdrag som stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse anger, vilket bl a innebär att ansvara för att beslut verkställs, leda stiftskansliet i dess uppdrag att stödja församlingarna, säkra intern samverkan och arbeta för att församlingarna ser stiftskansliet som en resurs. Kanslichefen bildar tillsammans med ekonomichefen, personalsekreteraren och utredningssekreteraren samt underställd personal en övergripande internfunktion för administrativa frågor rörande ekonomi, personal, dokumenthantering och service/it: ekonomigrupp personal- / dokumenthanteringsgrupp servicegrupp- / IT Internfunktionen för administrativa frågor har till uppgift är att vara serviceorgan åt stiftets förtroendevalda, de andra avdelningarna och de anställda vad avser ekonomi, löner, lokaler och övrig kontorsservice. Dessutom fullgör de uppgifter avseende ekonomi och löner åt ett antal fristående organ, däribland Stiftsgården Åkersberg, Svenska kyrkans Unga i Lunds stift, Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense, den LST/SS 15 2010-11-26

ideella föreningen Södra Hoka Ungdomsgård och ett flertal större och mindre utdelningsstiftelser. 20.2 Personalbudget Personliga tjänster minskas med en tjänst pga pensionsavgång. Pastorsadjunktsåret ska endast bestå av 12 månader i fortsättningen. Ansvaret för diakonmissiv ligger under detta huvudprogram men budgetbelopp avsätts ej, utan tas vid behov från ej beslutade bidrag och utgifter. Följande åtgärder tas gällande tjänster: administrativa chefstjänsten 100% avvecklas kontorsvaktmästare 75% avvecklad under 2010 ekonomi/löneassistent 85% vakanssätts under 2011 20.3 Verksamhetsplan Nya former för biskopens visitationer gör det lämpligt med ett särskilt anslag för denna arbetsuppgift. Ansvaret för detta läggs på utvecklingsavdelningen, där ett särskilt anslag om 400 tkr öronmärks för visitationerna. Visitationerna planeras och genomförs i ett nära samarbete mellan biskopen, biskopens kaplan, stiftskansliets olika avdelningar samt berört kontrakt med kontraktsprosten som samordningsansvarig. Varje visitation byggs runt ett tema som belyses på olika sätt, bl.a. genom seminarier, offentliga samtal, föredrag och andra publika arrangemang. Vidare finns visitationens traditionella inslag av tillsyn med i programmet. De satsningar som sker under 2011 i form av Lunds stifts visionsprocess är implementeringsfasen. Implementeringen av visionen i Lunds stift sker i huvudsak genom att den kommuniceras på olika nivåer och i olika sammanhang enligt den underliggande idén om en visions betydelse och funktion. Ansvaret för de kyrkoantikvariska frågorna tillhör kansliledningen. Ett anslag för expertmedverkan har lagts in. För att kunna ge god service till församlingarna och, i en del fall, hjälpa församlingar vid myndighetskontakter kan extern kompetens behöva anlitas. Det kan gälla kulturhistorisk plåtteknik, kalkputsteknik, konserveringsteknik rörande kalkmålningar osv. Anslaget för prostarnas administration och möten ger möjlighet för biskopen att samla kontraktsprostarna till ett antal prostmöten samt att vartannat år genomföra en studieresa. En ny prostinstruktion har framtagits. En av nyheterna är att kontraktsprostarna bildar en ledargrupp runt biskopen som ska arbeta med strategiska val och prioriteringar som berör alla församlingar i stiftet. Ledargruppen: Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas LST/SS 16 2010-11-26

i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. Kontraktsprostarna bildar biskopens ledargrupp, som ska arbeta med strategiska val och prioriteringar som berör alla församlingarna i stiftet. Stiftskansliet ska främja och utöva tillsyn genom att erbjuda församlingarna kompetens på olika områden. Arbetet kommer under 2011 allt tydligare att vara inriktat på de prioriteringsområden som stiftsstyrelsen beslutat om. Samtidigt är det viktigt att redan nu skapa en kreativ process bland medarbetarna för att utifrån omvärldsanalys och gjorda erfarenheter i mötet med församlingarna försöka identifiera och i tid möta kommande utvecklingsbehov för Svenska kyrkan i Lunds stift. En ambition måste vara att stiftskansliet i verksamhetsplaner och visioner ska ligga i framkant. Stiftet bedriver ett visst främjandearbete rörande kyrkobokföring och annan ITutveckling i stiftets församlingar under ledning av arbetsgruppen för datafrågor. En utbildnings-/informationsdag per termin kommer att anordnas. I samarbete med Glimåkra folkhögskola genomförs grundkurser och fortsättningskurser i kyrkobokföring. Under 2008 har påbörjats ett nätverksarbete i form av en referensgrupp med företrädare för kontrakten för att förbättra dialogen kring de gemensamma kyrkliga systemen. Under gemensamma personalkostnader budgeteras kostnader för gemensamt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning avseende personalen på stiftskansliet samt för företagshälsovård, arbetsmiljö och friskvård. Projektet med förbättrad dokument- och informationshantering fortsätter, vilket medför kostnader för utbildning under 2011 samt ökade licenskostnader. En översyn har skett av ett flertal avtal. Som exempel kan nämnas bilinnehav, telefoni samt övriga administrativa kostnader. Utifrån fortsatt utredning av bilinnehav och dess kostnader skall inriktningsmålet vara en minskning med tre bilar samt att Sunfleet används vid behov. Tankar om en ny servicefunktion har växt fram som gör att internfunktionen för administrativa frågor effektiviseras. Det krävs tydliga mål och strategier för att nå resultat i samklang med Svenska kyrkans uppdrag. En möjlighet till att arbeta med dessa frågor är kansliresorna som genomförs årligen, då både fortbildning och en samplanering sker inför det kommande verksamhetsåret. LST/SS 17 2010-11-26

20.4 Budget Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 2000 Löner Kansliledning Verksamhetens intäkter 391 000 250 000 Verksamhetens kostnader -14 550 000-14 953 000 2030 Kontraktsprostar Verksamhetens kostnader -2 175 000-2 000 000 2040 Kontraktsadjunkter Verksamhetens intäkter 150 000 200 000 Verksamhetens kostnader -3 907 000-3 993 000 2050 Pastorsadjunkter Verksamhetens kostnader -7 276 000-8 443 000 2060 Personliga tjänster Verksamhetens intäkter 80 000 100 000 Verksamhetens kostnader -1 435 000-1 782 000 2110 Biskop Verksamhetens kostnader -150 000-150 000 2120 Stiftskansli Verksamhetens kostnader -95 000-75 000 2140 Projekt 2011 Verksamhetens kostnader -200 000-500 000 2150 Verksamhet på Åkersberg Verksamhetens kostnader -200 000-200 000 2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan Verksamhetens kostnader -80 000-80 000 2270 Prostadministration och möten Verksamhetens kostnader -325 000-300 000 2275 Hjälp vid sexuella trakasserier Verksamhetens kostnader -40 000-50 000 2280 Samrådsgrupp kyrkoantikvarisk Verksamhetens kostnader -100 000-115 000 2301 Kyrkobokföringssakkunnig Verksamhetens kostnader -250 000-250 000 2302 Gemensamma personalkostnader Verksamhetens intäkter 225 000 230 700 Verksamhetens kostnader -1 500 000-1 850 000 LST/SS 18 2010-11-26

2303 IT Information till stiftet Verksamhetens kostnader -99 000-193 000 2304 Lokalkostnader Verksamhetens intäkter 331 000 0 Verksamhetens kostnader -4 732 000-4 780 000 2305 Kontorskostnader Verksamhetens kostnader -865 000-835 000 2306 Administrativa kostnader Verksamhetens intäkter 70 000 700 000 Verksamhetens kostnader -1 700 000-1 700 000 2307 Datorer Verksamhetens kostnader -656 000-533 000 2308 Bilkostnader Verksamhetens kostnader -150 000-300 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -39 238 000-41 600 300 Verksamhetens intäkter 1 247 000 1 480 700 Verksamhetens kostnader -40 485 000-43 081 000 20.5 Personalbudget 2000 Kansliledning - organisation Omfattning Tjänst Faktiskt Sys.grad Antal anställda Inrättade befattningar: Biskop 100% 1 Kanslichef 100% 1 Stiftsadjunkt 100% 1 Assistent 100% 2 Husfru 50% 1 Kyrkoantikvarie 100% 1 Stiftsgården Åkersberg Stiftsadjunkt/stiftsgårdsföreståndare 100% 1 Kyrkomusiker 50% 1 Utvecklingsledare 100% 1 Ekonomichef 100% 1 Ekonom 100% 1 LST/SS 19 2010-11-26

Personalsekreterare Utredningssekreterare, specialist 100% 100% IT-ansvarig 100% 1 IT-tekniker 100% 1 Arkivarie 75% 1 Assistent 100% 2 Assistent 100% 50% 1 Assistent 90% 75% 1 Assistent 100% 75% 1 Assistent 100% 80% 1 Assistent 50% 1 Kontorsvaktmästare 100% 1 1 1 ANTAL BEFATTNINGAR: 25 ANTAL OMRÄKNAT TILL HELTIDSBEFATTNINGAR: 22,4 SPECIFIKATION kst 2000 Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 Löner 9 525 9 790 Sociala kostnader 3 086 3 865 Pensionskostnader 1 304 698 Fortbildning 270 300 Resor 300 300 SUMMA PERSONALKOSTNADER 14 485 14 953 Omfattning Antal 2000 Prästtjänster Tjänst anställda Kontraktsprostar arvoden 18 Kontraktsadjunkter ½ faktureras 3 Pastorsadjunkter genomsnitt 18 LST/SS 20 2010-11-26

Diakoner Personliga tjänster 2,25 ANTAL BEFATTNINGAR: 42 ANTAL HELTIDSBEFATTNINGAR 41,25 *) exkl prostar Budget Budget 2011 01 2010 01 KONTRAKTSPROSTAR kst 2030 2011 12 2010 12 Arvoden utbet via församlingen inkl resor 1 900 2 000 Övriga kostnader, resor 275 300 SUMMA PERSONALKOSTNADER 2 175 2 300 INTÄKTER 0 0 KONTRAKTSADJ kst 2040 Löner 1 134 1 134 Sociala kostnader 459 459 Pensionskostnader SUMMA 1 593 1 593 Ersättning för lönekostnader 4,25 tjänst utbet via församling, inkl soc avg 2 314 2 250 Övriga kostnader, resor, telefon 0 150 SUMMA KOSTNADER 3 907 3 993 INTÄKTER 150 200 PASTORSADJUNKTER kst 2050 Löner 4 976 5 831 Sociala kostnader 1 552 2 361 Pensionskostnader 368 Summa 6 896 8 192 Övriga kostnader, prästdräkt 320 250 SUMMA KOSTNADER 7 216 8 442 LST/SS 21 2010-11-26

INTÄKTER 0 0 PERSONLIGA TJÄNSTER, kst 2060 Löner 974 1 143 Sociala kostnader 315 463 Pensionskostnader 94 76 Summa 1 383 1 682 Övriga kostnader, resor 52 100 SUMMA KOSTNADER 1 435 1 782 INTÄKTER 80 100 LST/SS 22 2010-11-26

25. Informationsavdelningen 25.1 Uppdrag Informationsavdelningens uppdrag är att arbeta för att Svenska kyrkan i Lunds stift uppfattas som en öppen, närvarande och kommunicerande kyrka, bland anställda och förtroendevalda, bland medlemmar i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt. Informationsavdelningen har ett övergripande ansvar för stiftets interna och externa information. Det innebär både en strategisk och en operativ roll. Ansvarsområden: Stöd och strategisk rådgivning avseende intern och extern information. Bevaka händelser och beslut inom och utanför Svenska kyrkan, samt initiera och genomföra relevanta informationsåtgärder. Hålla ihop och utveckla stiftets information och kommunikation, samt samordna detta med nationellt arbete. Ansvar för produktion, samordning och utveckling av Lunds stifts officiella informationskanaler: Lunds stiftsblad, Lunds stiftssida, Lunds stifts webbplats, nyhetsbrev, stiftskansliets intranät samt Svenska kyrkans nya intranät. Medierelationer och omvärldsbevakning. Varumärkes- och profilfrågor. Produktion av årsredovisning och andra trycksaker. Planering och genomförande av kommunikationsåtgärder, dels löpande i samband med utvecklingsprojekt, dels i samband med större stiftsarrangemang. Stöd och kompetensutveckling för medarbetare på stiftskansliet, församlingar och förtroendevalda. Informationsservice till allmänheten. Samordning av kriskommunikation. Representera stiftet och delta i utvecklingsarbete avseende kommunikation på nationell nivå. LST/SS 23 2010-11-26

25.2 Personalbudget Inga förändringar är planerade avseende personalorganisationen. 2500 Informationsavdelning Omfattning Tjänst Antal anställda Inrättade befattningar: Informationschef 100% 1 Informationssekreterare 100% 4 Assistent 25% 1 ANTAL BEFATTNINGAR: 6 ANTAL OMRÄKNAT TILL HELTIDSBEFATTNINGAR: 5,25 Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 Löner 2 430 2 134 Timanställda 170 150 Delsumma 2 600 2 284 Sociala kostnader 761 902 Pensionskostnader 275 96 Summa 3 636 3 282 Fortbildning 70 100 Resor 100 120 SUMMA PERSONALKOSTNADER 3 806 3 502 BERÄKNADE PERSONALINTÄKTER LST/SS 24 2010-11-26

25.3 Verksamhetsplan Informationsarbetet styrs av stiftsstyrelsens och biskopens prioriteringar, samt församlingarnas behov av stöd- och främjandeinsatser. Satsningar som utkristalliseras i pågående budgetresonemang kommer att landa i konkreta kommunikationsplaner efterhand som de beslutas. I detta ligger naturligtvis kommunikativa insatser för att skapa medvetenhet kring det ekonomiska läget och dess konsekvenser. Visionsarbete och indelningsfrågor är andra tunga områden. Vidare prioriteras medlemskommunikation enligt beslut i kyrkostyrelsen och satsningar på att nå ut till unga. Under 2011 intensifieras satsningen på Svenska kyrkans nya intranät som primär skriftlig kanal för intern kommunikation. Parallellt utvecklas externwebben i fortsatt högt tempo som vår primära externa kanal gentemot medlemmar och den breda allmänheten. Utökad service på teckenspråk, ökad användning av rörliga bilder, samt successiv utveckling av kommunikation via sociala medier är viktiga inslag. Vidare fortsätter satsningen på hands-on stöd till församlingarna via kommunikatörskonsulenter ett koncept som mottagits väl under 2010. Interna Stiftsbladet avvecklas till förmån för det nya intranätet, samt vårt elektroniska nyhetsbrev som fått ny form under 2010. Externa stiftssidan fortsätter vi med under 2011. Programmet för medieträning, som körts med framgång i tre år, upphör och ersätts av lokala ad hoc-insatser på begäran (integreras i det löpande stöd- och främjandearbetet). Mediearbetet är dock fortsatt högprioriterat och av stor betydelse för allmänhetens bild av Svenska kyrkan och Lunds stift. Biskopen spelar en central roll som budskapsbärare och opinionsbildare. En mer proaktiv och systematisk mediebearbetning med fokus på biskopens hjärtefrågor inleds under 2011. Biskopsvisitationerna utgör fortsatt gyllene tillfällen att profilera Svenska kyrkan och dess roll i samhället. Årets större evenemang i informationsavdelningens regi är KOM-dagen, som äger rum den 6 april på temat medlemskommunikation. Trycksaksproduktionen begränsas under 2011 till Prästlönetillgångarnas årsredovisning, samt ev nytryck av Välkommen till Svenska kyrkan i Skåne och Blekinge. LST/SS 25 2010-11-26

25.4 Budget Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 2500 Löner informationsavdelning Verksamhetens kostnader -3 806 000-3 502 000 2620 Kyrkans Tidning Verksamhetens kostnader -220 000-270 000 2624 Informationsverksamhet Verksamhetens kostnader -1 140 000-1 190 000 2626 Bevakning Massmedia Verksamhetens kostnader -150 000-170 000 2628 Främjandeinsatser Verksamhetens kostnader 0-150 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -5 316 000-5 282 000 Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -5 316 000-5 282 000 LST/SS 26 2010-11-26

30. Organisations- och rättsavdelningen 30.1 Uppdrag Organisations- och rättsavdelningen, ORA, handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som en domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Vid avdelningen handläggs också frågor kring de kyrkliga valen och kring den kyrkliga indelningen. Avdelningen svarar också för råd, stöd och hjälp till församlingarna i stiftet i rättsliga frågor. Dessutom medverkar avdelningen i det pastorala utvecklingsprogrammet i Lunds stift, PULS. Stiftelseärenden är andra uppgifter som avdelningen handlägger. Beredning av domkapitlets ärenden rörande behörighet och yttrande inför tillsättning av präst- och diakontjänster görs vid avdelningen genom referenstagning och intervjuer. Genom att företrädare för domkapitlet tillsammans med företrädare för aktuellt pastorat intervjuar sökande till kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster åstadkommes underlag för domkapitlets yttrande och pastoratens tillsättningsbeslut. Arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor handläggs av personalkonsulenten inom ORA. Rapport om detta uppdrag skall ges till stiftsstyrelsen enligt tidigare beslut. 30.2 Personalbudget Avdelningen bemannas av tre jurister, personalkonsulent, personalsekreterare och 75 % av en assistenttjänst. En av juristerna kommer att tjänstgöra vid egendomsavdelningen. Under tiden tjänstgör vikarie på denna juristtjänst inom ORA. 30.3 Verksamhetsplan Arbetet med beredning av ärenden om församlingsinstruktionerna kommer att ske i samverkan med personal från utvecklingsavdelningen. Det är sedan domkapitlet som beslutar om utfärdande av församlingsinstruktionerna. Arbetet med ändringar i pastoratsindelningen fortskrider under året. Stiftsstyrelsen fattade den 24 februari 2010 beslut om att arbetet med att enprästpastoraten ska upphöra ska vara verkställt till 2014. Stöd- och beredningsgruppen som består av medarbetare från ORA och utvecklingsavdelningen erbjuder pastoraten hjälp i deras förändringsarbete. Två pilotprojekt drivs där intresserade pastorat får särskilda stödoch hjälpinsatser i arbetet med att hitta en lämplig pastoratsstruktur. Kostnader uppkommer i samband med nya sammanräkningar som görs när förtroendevalda avgått från sina uppdrag och efterträdare ska utses. LST/SS 27 2010-11-26

Vid beredningen av domkapitlets ärenden angående yttranden vid tillsättning av kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster genomförs intervjuer med de sökande. Detta medför vissa kostnader. 3000 Organisations- och Rättsavdelning Omfattning Tjänst Faktisk Sys.grad Antal anställda Inrättade befattningar: Avd chef/stiftsjurist 100% 1 Stiftsjurist 100% 2 Personalkonsulent 100% 1 Personalsekreterare 75% 1 Assistent 75% 50% 1 ANTAL BEFATTNINGAR: 6 ANTAL OMRÄKNAT TILL HELTIDSBEFATTNINGAR: Budget Budget SPECIFIKATION 3000 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 Löner 2 420 2 369 Timanställda 100 100 Delsumma 2 520 2 469 Sociala kostnader 811 975 Pensionskostnader 366 168 Fortbildning 70 70 Resor 70 70 SUMMA PERSONALKOSTNADER 3 837 3 752 BERÄKNADE PERSONALINTÄKTER 5,5 LST/SS 28 2010-11-26

30.4 Budget Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 3000 Löner org o rättsavdelning Verksamhetens kostnader -3 837 000-3 752 000 3110 Arbetsmiljöarbete Verksamhetens intäkter 0 20 000 Verksamhetens kostnader -40 000-90 000 3140 Beredning prästärenden Verksamhetens kostnader -30 000-50 000 3141 Indelningsärenden Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -300 000-300 000 3142 Ändring av församlingsgränser Verksamhetens kostnader -25 000-25 000 3150 Kyrkoval Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Totalt för redovisningsenheten, netto -4 232 000-4 197 000 Verksamhetens intäkter 0 20 000 Verksamhetens kostnader -4 232 000-4 217 000 LST/SS 29 2010-11-26

40. Utvecklingsavdelningen 40.1 Uppdrag Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja församlingarna i att utveckla kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Arbetet sker i olika utvecklingsprojekt och genom kursverksamhet, seminarier och andra mötesplatser i stiftet. Omkring 700 personer kommer uppskattningsvis att delta i kursverksamheten under 2011och omkring 5000 personer kommer att delta i de övriga arrangemang som helt eller delvis genomförs av utvecklingsavdelningen. Avdelningens medarbetare står också till förfogande för att ge råd, stöd och hjälp i olika frågor som rör församlingens grundläggande uppgift. Genom själavårdscentrum erbjuds arbetshandledning, enskilda samtal och terapi åt både anställda och förtroendevalda medarbetare i församlingarna. Utvecklingsavdelningen bedriver också pastoralt arbete bland döva, i nära samarbete med några församlingar på olika platser i stiftet. 40.2 Personalbudget En stiftsadjunktur och en stiftskonsulenttjänst vakantsätts under 2011. Stiftskonsulenten är tjänstledig tom september 2011. En stiftsadjunkt har beviljats halvtids tjänstledighet vilket innebär i praktiken att tjänsten vakanssätts under den aktuella tjänstledigheten. 40.3 Verksamhetsplan I enlighet med stiftsstyrelsens prioriteringar kommer stor tyngd att läggas på satsningar för att vinna nya medlemmar, för att stärka dopseden och för att inbjuda både barn, unga och vuxna till kyrkans undervisning. Satsningarna kommer att koncentreras till församlingar i de större städerna i stiftet, där statistiken för medlemskap, dop och konfirmation är svag. Satsningarna kommer att göras i nära samarbete med berörda församlingar. Bland mycket annat planeras en informationskampanj med syfte att bättre nå ut med information om konfirmationen till berörda åldersgrupper. Stiftets chefs- och ledarskapsprogram har tre steg: Den (nationella) behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, stiftets grundläggande kyrkoherdeutbildning samt påbyggnadskursen UGLplus. Det fjärde steget är under utarbetning och kommer att färdigställas under 2011. LST/SS 30 2010-11-26

Stiftets PULS-program har förbättrats och utvecklats och ansluter nu tydligare till ledarskapsprogrammet. PULS insatser genomförs i samarbete mellan utvecklingsavdelningen och ORA. Mentors- och adept-programmet inbjuder upp till tio arbetsledare i stiftets församlingar en möjlighet att växa och utvecklas i sitt ledarskap genom att inom programmets ram utbyta erfarenheter med arbetsledare från andra organisationer och delta i seminarier av olika slag. Satsningen på kyrkans sociala ansvarstagande drivs vidare i projektform. Ett syfte är att skapa strategier och redskap för hur församlingarna bättre ska kunna axla uppgifterna som opinionsbildare, utförare av tjänster samt att i samverkan med andra organisationer ge individuellt stöd till människor i olika slag av utsatthet särskilt unga och arbetslösa. Satsningarna på ungdomsarbetet fortsätter också under 2011. Här kan nämnas kontraktsungdomsdagarna med mellan 3000 och 4000 deltagare, utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan, stiftets konfirmandläger på Stiftsgården Åkersberg och Södra Hoka ungdomsgård, utbildningen för unga konfirmandledare samt en särskild satsning på att främja hur församlingarna möter utsatta ungdomar med själavård. Positivt är också att samarbetet med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har stabiliserats och börjat finna goda former. Främjandeinsatserna inom området Barn och familj håller fortsatt hög kvalitet, med olika fortbildningar för medarbetare och den årliga Storsamlingen med omkring 240 ledare i församlingarnas barn- och familjearbete. Stor kraft läggs på rekrytering och antagning till kyrkans fyra profilyrken: präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker. Här kan nämnas den parallella kursverksamheten som sker i internat av olika slag samt praktik i samverkan, handledarutbildningar, antagningskonferenser för präster och diakoner, förpraktik i församling för präster, diakoner och församlingspedagoger, mentorsprogrammet för pedagoger samt särskilda rekryteringssatsningar av olika slag, inte minst för att rekrytera unga till kyrkomusikeryrket. Utvecklingsavdelningens medarbetare har en nyckelroll när det gäller att på biskopens uppdrag planera och genomföra biskopsvisitationer. År 2012 blir Lunds stift värd för Världens fest och under 2011 kommer mycket arbete att läggas på planering och projektering av detta stora evenemang. LST/SS 31 2010-11-26

40.4 Budget Budget Budget 2011 01 2010 01 2011 12 2010 12 4000 Löner utvecklingsavdelningen Verksamhetens intäkter 256 000 256 000 Verksamhetens kostnader -14 592 000-14 216 000 4010 Avdelning. externa kostnader Verksamhetens kostnader -15 000-30 000 4020 Ung i den världsvida kyrkan Verksamhetens kostnader -100 000-110 000 4030 Konfirmandkonsulenter Verksamhetens kostnader -380 000-380 000 41xx Utvecklingsprojekt Verksamhetens intäkter 150 000 150 000 Verksamhetens kostnader -925 000-990 000 42xx Rekrytering Verksamhetens intäkter 5 000 10 000 Verksamhetens kostnader -1 592 000-1 874 000 43xx Mötesplatser/Läger Verksamhetens intäkter 500 000 500 000 Verksamhetens kostnader -1 095 000-1 235 000 44xx Fortbildning/Utbildning/Kompetensutveckling Verksamhetens intäkter 1 931 000 2 921 000 Verksamhetens kostnader -2 417 000-3 760 000 45xx Nätverk/Referensgrupper/Ombud/Kontakter Verksamhetens intäkter 112 000 122 000 Verksamhetens kostnader -705 000-1 183 000 46xx Själavård Verksamhetens intäkter 50 000 60 000 Verksamhetens kostnader -555 000-610 000 47xx Sverigefinskt arbete Verksamhetens kostnader -115 000-195 000 4800 Teckenspråkigt arbete Verksamhetens intäkter 15 000 15 000 Verksamhetens kostnader -140 000-187 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -19 612 000-20 736 000 Verksamhetens intäkter 3 019 000 4 034 000 Verksamhetens kostnader -22 631 000-24 770 000 LST/SS 32 2010-11-26

40.5 Personalbudget 4000 Utvecklingsavdelningen Omfattning Tjänst Faktisk Sys.grad Antal anställda Inrättade befattningar: Avd.chef/stiftsadjunkt 100% 1 Stiftsadjunkter 100% 7 Stiftsadjunkt 100% 0% 1 Stiftsadjunkt 100% 50% 1 Stiftsdiakon 100% 2 Stiftskonsulenter 100% 6 Stiftskonsulent 100% 0% 1 Stiftskonsulent 50% 1 Assistent 100% 1 Assistent 50% 1 Själavårdscentrum: stiftsadjunkt/-konsulent 100% 3 Tjänsten delas med administration. ANTAL BEFATTNINGAR: 25 ANTAL OMRÄKNAT TILL HELTIDSBEFATTNINGAR: 24 Budget Budget 2011 01 2010 01 SPECIFIKATION kst 4000 2011 12 2010 12 Löner 9 185 9 146 Timanställda 228 100 Delsumma 9 413 9 246 Sociala kostnader 3 155 3 650 Pensionskostnader 1 124 420 Summa 13 692 13 316 Fortbildning 300 300 Resor mm 275 275 Arvoden konfirmandkonsulenter (9,5 arvode 2000 kr/månad) 325 325 SUMMA PERSONALKOSTNADER 14 592 14 216 BERÄKNADE PERSONALINTÄKTER 256 256 LST/SS 33 2010-11-26

50. Egendomsavdelningen 50.1 Uppdrag Egendomsnämnden har stiftsfullmäktiges uppdrag att förvalta prästlönetillgångarna i stiftet. Dessa tillgångar utgör en självständig förmögenhetsmassa och är en självständig juridisk person. Den verksamheten redovisas i särskild budget och årsredovisning. Egendomsavdelningens personal svarar för förvaltningen av prästlönetillgångarna. Personalkostnader och administrativa kostnader betalas av inkomster från förvaltningen. Egendomsavdelningen har ansvar för stiftets arbete med miljö- och klimatfrågor. I detta ansvar ligger frågorna om energi, fastighetsfrågor och klimatfrågor samt miljödiplomering. Avdelningen har också ansvar för stiftets främjande vad avser löpande fastighetsfrågor som hjälp med arrendevärderingar, syner mm. 50.2 Personalbudget Den nyanställde jordbruksförvaltaren kommer att arbeta 80 % eftersom avtalet om förvaltningen av Domkyrkorådets egendomar har upphört. I årets budget föreslås avdelningen utökas med en deltids fastighetsjurist som bl. a kommer att ansvara för vindkraftsprojektering. Dessutom kommer en del av företagsjuristens tjänster att säljas till Domkyrkorådet och till andra stift som konsult. 50.3 Verksamhetsplan Egendomsnämnden fastställer verksamhetsplaner för prästlönetillgångarna. Arbetet med miljö- och klimatfrågorna kommer att innebära ett fortsatt arbete med Svenska kyrkans miljödiplomering samt att driva Hållbar utveckling. 5310 Hållbar utveckling Projektet "Hållbar utveckling" ska övergå i ett linjearbete. Rutiner ska utvecklas för hur man kan arbeta med frågor kring hållbar utveckling och effektivare fastighetsförvaltning och energianvändning. Egendomsavdelningen ska erbjuda hjälp med handlingsplan, systematisk uppföljning av energianvändningen, stöd vid mätning och loggning av inomhusklimat och energianvändning och stöd med analyser och åtgärdsförslag vid driftoptimering och upphandlingar. Man ska också stödja församlingarna i arbetet kring strategisk fastighetsförvaltning, t ex hur vi nyttjar våra lokaler, vilka kan vi avyttra, hur möter vi framtida ekonomi och hur nyttjar vi resurserna på bästa sätt. LST/SS 34 2010-11-26