Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal kl. 15.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn Jähnke (M) Louise Montgomery (C) Ari Heikkilä, (S) Sam Dandemar (S) Esbjörn Eriksson (M) Bertil Rengfelt (FP) Pia Jonsson (S) Marina Fallai (MP) Inge Hjalmarsson (S) Claes-Urban Boström, produktionschef Kerstin Tibbling, måltidschef, 29-38 Cristina Forssander, enhetschef AME Monica Andersson, ekonom Fredrik Östergren, gata- och parkingenjör, 29-42 Maria Rydholm, fastighetsingenjör, 29-42 Helena Edenborg, nämndsekreterare Tid och plats för justering:, Trosa kommunhus Paragrafer: 29-44 Underskrifter: Sekreterare. Helena Edenborg Ordförande Arne Karlsson (KD) Justerande. Sandra Karlsson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 29-44 : Datum för anslagets uppsättande: 2015-05-13 Datum för anslagets nedtagande: 2015-05-04 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Helena Edenborg
Innehållsförteckning: Dnr 29 Godkännande av dagordningen 30 Informationsärende Fastighet 31 Kvartalsuppföljning mars 2015 TSN 2015/30 32 Budget 2016 TSN 2015/31 33 Utökad investeringsram för renovering av TSN 2015/26 Sockenstugan i Västerljung 34 Nybyggnation vid Fagerängs förskola TSN 2015/27 35 Taxa för nyttjande av kommunskyttar vid TSN 2015/32 olägenheter med vilda djur i boendemiljö 36 Revidering av VA-taxa TSN 2015/28 37 Utförd internkontroll 2014 TSN 2014/15 38 Internkontrollplan 2015 TSN 2015/33 39 Lokala trafikföreskrifter TSN 2015/34 40 Konkurrensverkets beslut gällande Trosa kommuns TSN 2014/33 köp av tjänster för projektuppföljning och granskning, Safiren 41 Informationsärende Avloppsförsörjning Tofsö TSN 2014/50 fritidshusområde 42 Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 43 Delegationsbeslut TSN 2015/1 44 Anmälningsärenden TSN 2015/2 2
29 Godkännande av dagordningen beslutar att godkänna dagordningen. 3
30 Informationsärende Fastighet Maria Rydholm, fastighetsingenjör, och Claes-Urban Boström, produktionschef, informerar om kommunens fastighetsorganisation: Ny organisation från 2015, består av projektledare, byggledare, fastighetsingenjör och städchef Byggnationer senaste åren Flytt av lokaler, förvärv av fastigheter och försäljningar Underhåll Hur det går till om en kommunal verksamhet vill bygga om eller till Lokalstyrgrupp 4
31 Dnr TSN 2015/30 Kvartalsuppföljning mars 2015 beslutar att följande ettårssatsningar för 2015 inte genomförs: Industrigatan love (uppsnyggning av Industrigatan) 600 tkr Vassröjning 500 tkr att godkänna kvartalsrapporten för de skattefinansierade verksamheterna, att godkänna kvartalsrapporten för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Utfallet för årets tre första månader för den skattefinansierade delen visar ett överskott med 997 tkr jämfört med budget. Resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten är efter första kvartalet ett överskott med 85 tkr. Helårsprognosen för teknik- och servicenämnden är ett resultat för den skattefinansierade delen på plus 1 676 tkr. Skälet till detta är att nämnden inte räknar med att genomföra någon vassröjning i år och inte heller den åtgärd för försköning som var tänkt att göra vid uterummet runt vår fastighet på Industrigatan. Båda dessa åtgärder var kostnadsberäknade till 1 100 tkr och så tillkommer nämndens buffert med 576 tkr som man räknar med att det inte behöver komma användas. För den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas ett överskott om 900 tkr enligt budget. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och ekonom Monica Andersson, 2015-04-29. Kvartalsuppföljning mars 2015. Beslut till Kommunstyrelsen 5
32 Dnr TSN 2015/31 Budget 2016 för teknik- och servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till budget för den skattefinansierade verksamheten 2016 med plan för 2017-2018. att anta förvaltningens förslag till budget för den avgiftsfinansierade verksamheten 2016 med plan för 2017-2018. Samtliga ledamöter (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag. Budgetramen för de skattefinansierade verksamheterna är uppräknade enligt anvisningar. För 2016 års budget finns även rationaliseringar med, totalt 430 tkr För 2017 finns rationaliseringar med, totalt 236 tkr. Ökad ram med 1 023 tkr för ökade driftsytor inom gata/park tillkommer. I budgeten för den avgiftsfinansierade delen så har man lagt en budget med planerat överskott för att täcka tidigare års underskott. Det planerade överskottet budgeterades till 900 tkr för 2015 och 2 236 tkr för 2016. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och ekonom Monica Andersson, 2015-04-08 Förslag till budget 2016 Förslag till teknik- och servicenämndens mål 2016 s mål 2015 Beslut till Kommunstyrelsen 6
33 Dnr TSN 2015/26 Utökad investeringsram för renovering av Sockenstugan i Västerljung beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka investeringsramen för renoveringen av Sockenstugan med 500 tkr. Trosa kommuns köp av Sockenstugan bygger på en överenskommelse med Stiftelsen för sockenstugan om att köpesumman om 1 200 tkr används för att renovera Sockenstugan till ändamålet att kunna använda det som fritidslokal åt Kyrkskolan samt som samlingslokal för främst de boende i Västerljung. De tidigare kostnadsberäkningar som gjorts visade att det skulle kosta ca 1 500 tkr att genomföra renoveringen så som det var tänkt, så kommunstyrelsen avsatte de extra 300 tkr som behövdes. En upphandling av ombyggnationen genomfördes och det visade sig att kommunen endast fick in ett anbud och det är något dyrare än den beräkning som är gjord. För att ombyggnationen ska kunna färdigställas utan dröjsmål innan höstens skolstart, så att lokalerna kan användas till fritidsverksamhet, föreslår nämnden kommunstyrelsen besluta om en utökad ram om 500 tkr. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, 2015-04-22. Beslut till Kommunstyrelsen 7
34 Dnr TSN 2015/27 Nybyggnation vid Fagerängs förskola beslutar att bygga två nya avdelningar vid Fagerängs förskola som ersättning för de två avdelningar som ska rivas, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel för detta. Tekniska kontoret fick i uppdrag av teknik- och servicenämnden, 2014-11-13, 76 att riva två avdelningar vid Fagerängs förskola på grund av dess skador och framtida risker med skador och återkomma med förslag på annan lösning efter diskussioner med Skolkontoret och lokalstyrgruppen. Rivningsentreprenaden är upphandlad och kommer att verkställas under april/maj månad 2015. Under perioden sedan beslutet har kontoret diskuterat med skolans företrädare och ärendet har varit uppe i lokalstyrgruppen för diskussion. Där enades man om föreslagna lösning. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, 2015-05-05. s beslut 2014-11-13, 76 Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret 2014-10-22, dnr TSN 2014/52 Beslut till Humanistiska nämnden 8
35 Dnr TSN 2015/32 Taxa för nyttjande av kommunskyttar vid olägenheter med vilda djur i boendemiljö beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för nyttjande av kommunskyttar: Uthyrning av fällor 500 kr/två veckors period Tillkommer avgift med 300 kr/dag för tillsyn av fälla Hämtning av dött djur 500 kr/st Fågelproblem 300 kr/besök Utryckning/konsultation 300 kr/besök Boende i Trosa kommun upplever speciellt under vår, sommar och höst olägenhet med vilda djur i boendemiljö. Det är inte självklart att det är kommunens ansvar att sköta omhändertagande av denna olägenhet. Det är oftast fastighetsägarens ansvar att ta hand om och lösa dessa olägenheter. Mot en avgift kan fastighetsägarna ta hjälp av kommunskyttarna för att lösa olägenheterna. Föreslagen taxa för anlitande av kommunskyttar är baserad på självkostnadsprincip. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, 2015-04-07. Beslut till Kommunstyrelsen 9
36 Dnr TSN 2015/28 Revidering av VA-taxa beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag om höjning av brukningsavgifterna för Vatten- och avlopp. Brukningsavgifterna höjs med 12 procent att gälla from 2016-01-01. Trosa kommun har investerat i upprustning av Trosa reningsverk enligt beslut i KF 2010-06-16 40. Kostnaden för upprustning inklusive överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad beräknades till 31,6 Mkr. Då angavs ett behov om en avgiftshöjning på 11 % till följd av de ökade kostnaderna. Avskrivningstiden för upprustningen av reningsverket sattes till 10 år medan överföringsledningen skrivs av på 50 år. Ytterligare investeringar pågår i överföringsledning Sörtuna samt för ny vattentäkt till en budgeterad kostnad av 30,5 Mkr. Avskrivningstiden för dessa är 50 respektive 100 år. Den avgiftshöjning som beräknades 2010 har inte genomförts. Med ytterligare investeringar i ny överföringsledning och vattentäkt beräknas avgifterna att behöva höjas med 12 procent från 2016. Brukningsavgifterna regleras årligen enligt tidigare beslutat index. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström och teknisk chef Stig Tördahl, 2015-05-05. Beslut till Kommunstyrelsen 10
37 Dnr TSN 2014/15 Utförd internkontroll 2014 beslutar att godkänna genomförd internkontrollplan för 2014. Kontrollerna är utförda enligt beslutade rutiner. Man har funnit en allvarlig brist kopplat till internkontrollen och det gäller underlaget från projektören gällande Safiren. Den punkten har funnits med i riskanalysen med ett högt värde och utifrån det som hänt var det höga värdet befogat. För att förebygga en liknande händelse har man anställt både en bygg- och projektledare för att säkerställa att kommunen äger projekten från början till slut. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström, 2015-04-27. Redovisning av utförd internkontroll 2014. Beslut till Kommunstyrelsen 11
38 Dnr TSN 2015/33 Internkontrollplan 2015 beslutar att anta internkontrollplan för 2015. Verksamheterna har gjort riskanalyser som leder till en internkontrollplan för 2015. Det som tillkommer 2015 är Arbetsmarknadsenheten som tidigare inte haft en internkontrollplan. De har nu genomfört en riskanalys och därmed fått med alla de risker som bedöms som en åtta eller högre i nämndens internkontrollplan för 2015. Vi har även som en konsekvens av de åtgärder vi vidtagit kring punkten Brist i upphandlingsunderlag och projektering sänkt risktalet från 20 till 10 då vi efter en sådan åtgärd har större kontroll och äger projekten på ett tydligare sätt. Riskerna är fortfarande relativt höga vid större projekt där osäkerheten kring byggnationer varierar kraftigt mellan en nybyggnation och en ombyggnation. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström, 2015-04-27. Beslut till Kommunstyrelsen 12
39 Dnr TSN 2015/34 Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun beslutar att föreskriva lokala trafikföreskrifter enligt tjänsteskrivelse från tekniska enheten 2015-05-05. De beslutade lokala trafikföreskrifterna avser följande åtgärder: Föreskrifter om hastighetsbegränsningar Justering av hastighetsgränserna på gator i Trosa tätort och Vagnhärads tätort. Föreskrifter om parkering Upphävande av tidsbegränsad parkering på Fiskargatan. Tidsbegränsad parkering på vändplats på infartsväg till Nyängsvägen 49-53. s beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström, och teknisk chef Stig Tördahl, 2015-05-05. Kartor nya hastighetsgränser och parkering. Yttrande från Polisen 2015-04-29. 13
40 Dnr TSN 2014/33 Konkurrensverkets beslut gällande Trosa kommuns köp av tjänster för projektuppföljning och granskning, Safiren får ta del av handling med konkurrensverkets beslut 2015-04-15 gällande Trosa kommuns köp av tjänster för projektuppföljning och granskning, Safiren. Konkurrensverkets beslut Trosa kommun har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) genom att köpa tjänster för projektuppföljning och granskning av Trosabygdens Teknik AB utan föregående annonsering. 14
41 TSN 2014/50 Informationsärende Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Claes-Urban Boström, produktionschef, informerar om det pågående arbetet med det ledningssystem som måste byggs inom Tofsö: Diskussioner pågår med berörda parter. 15
42 TSN 2013/14 Lägesrapport Safiren Claes-Urban Boström, produktionschef, informerar om följande gällande Safiren: Pågående juridiska processer. 16
43 TSN 2015/1 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar att lägga delegeringsbesluten till handlingarna. Nämnden tar del av beslut fattade med stöd av delegering. Beslutande: Stig Tördahl, teknisk chef. Dispens för bred och tung transport, löpnummer 5-8, period 2015-03-11 2015-05-04. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2015-001 2015-17, period 2015-01-01 2015-03-23. Dispens mot lokal trafikföreskrift samt tillfällig lokal trafikföreskrift, löpnummer 201512 201519, period 2015-03-10 2015-05-04. Beslutande: Fredrik Östergren, gata- och parkingenjör. Schakttillstånd inom Trosa kommun, löpnummer 3-13, period 2015-03-11 2015-05-04. Upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun, löpnummer 15-35, period 2015-03-09 2015-04-28. Beslutande: Claes-Urban Boström, produktionschef. Fastställande av dokumenthanteringsplan för teknik och service, 2015-03-09, Dnr TSN 2015/15. Reviderad attestantförteckning 2015, 2015-04-09, Dnr TSN 2015/6. Beslutande: Kerstin Tibbling, måltidschef. Anställning av servicepersonal, 2015-03-12. Anställning av servicepersonal, 2015-03-27. 17
44 TSN 2015/2 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga anmälda ärenden till handlingarna Nämnden tar del av följande handlingar: Nyköpings tingsrätt Stämning 2015-03-23, Abutilon AB stämmer Trosa kommun gällande fordran, Safiren. (Dnr TSN 2015/20) Länsstyrelsen Södermanlands län Beslut 2015-03-12, Förlängning av arbetstid till den 30 april 2015 för muddringsarbeten i Tureholmsviken samt för underhåll av inlopp till Trosa gästhamn. (Dnr TSN 2014/16) Beslut 2015-04-14, gällande anmälan om vattenverksamhet i samband med utprickning av inseglingsränna i Tureholmsviken, Trosa. (Dnr TSN 2015/25) Konkurrensverket Beslut 2015-04-15, gällande Trosa kommuns köp av tjänster för projektuppföljning och granskning, Safiren. (Dnr TSN 2014/33) Kommunstyrelsen Beslut 2015-02-25, 5. Anvisningar för budget 2016 och planer 2017-2018. Beslut 2015-02-25, 10. Överföring av investeringsmedel för spontning av Trosa hamn/gästhamn. Beslut 2015-02-25, 12. Yttrande rörande revisorernas granskning av simhallsprojektet Safiren. Kommunfullmäktige Beslut 2015-03-11, 7. Taxa för uppläggning av muddermassor vid upplagsplats Tureholm 2:1. Beslut 2015-03-11, 10. Svar på interpellation rörande sommarjobb. Beslut 2015-03-11, 12. Svar på interpellation rörande farthinder vid Centrumvägen i Vagnhärad. Trafikrådet Protokoll från sammanträde 2015-03-11. 18