STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:45 Ajournering: 11:05-11:20 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Jan Alexandersson (V) tjg. Arne Olsson (C) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Erica Bjärsved ekonomichef Elin Hjalmarsson planeringssekreterare 66-69 Anne-Margret Draganis ekonom Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag 2013-05-08 Paragrafer: 66-71 Anna Hedlin Kent Sylvan Bo Pettersson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m 2013-05-09 t o m 2013-05-31 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Medborgarundersökning hösten 2013 - SCB... 5 Översyn av förvaltningsorganisationen... 6 Ekonomiska styrprinciper 2014... 8 Budget 2014, plan 2015-2016... 9 Justeras 2
66 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson (S) till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 3
67 Fastställande av föredragningslistan Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan utan förändringar. Justeras 4
68 Diarienummer 0370/13 Medborgarundersökning hösten 2013 - SCB I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva och bo på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät som skickas till ett urval av invånare i åldrarna 18-84 år. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen rapport med analyser. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Stenungsunds kommun genomförde en medborgarundersökning hösten 2011. För att få kontinuitet i vad medborgarna tycker bör medborgarundersökningen genomföras regelbundet, förslagsvis vartannat år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-04-22 Bilaga - information om SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds kommun beställer en medborgarundersökning av Statistiska Centralbyrån under hösten 2013 till en kostnad av 68 000 kronor, som finansieras inom ramen för Stöd och service 2013. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 5
69 Diarienummer Översyn av förvaltningsorganisationen Uppdraget föranleds bland annat av tidigare beslutade uppdrag: Dnr 0032/13 Uppdatering av dokumentet Ledning och styrning av förvaltningsorganisationen Dnr 0605/12 Översyn av hur arbetsmarknadsfrågor organiseras Dessa två uppdrag ska då ingå i ett övergripande uppdrag som inkluderar en översyn av hela tjänstemannaorganisationen med målsättningen att inrätta en effektivare organisation utifrån aktuella förutsättningar. Beslutsförslag på sammanträdet Ordförande föreslår att personal- och ekonomiutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen. Målet är att inrätta en effektivare ledningsorganisation där ledningsresurser och administrativa resurser sambrukas av flera av dagens verksamheter, där förutsättningarna och möjligheterna att uppnå koncernnytta och helhetstänk förbättras och att likartade verksamheter eller verksamheter som utför likartade tjänster sammanförs. Övriga tidigare beslutade uppdrag ska ingå i detta nya uppdrag. En första återkoppling gällande uppdraget görs på sammanträdet 2013-09-30. Bo Pettersson (S) föreslår att personal- och ekonomiutskottet ger kommunchefen i uppdrag att se över lednings- och förvaltningsorganisationen. Förvaltningen skall kännetecknas av en förvaltning. Ledorden skall vara densamma som för kommunens politiska organisation, helhetssyn, öppenhet och delaktighet. Syftet är att vi skall ha en organisation vilket innebär att översynen skall leda till kostnadsbesparingar på 2 miljoner kr årligen jämfört med 2013 år organisation/bokslut. Detta innebär ett minskat antal administrativa tjänster och tjänster som samverkar inom kommun koncernen och med andra kommuner. Utredningen får komma fram med ett förslag som kan minska antalet utskott i kommunstyrelsen efter valet 2014. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-04-29 Muntlig information Justeras 6
Forts. 69 Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen. Målet är att inrätta en effektivare ledningsorganisation där ledningsresurser och administrativa resurser sambrukas av flera av dagens verksamheter, där förutsättningarna och möjligheterna att uppnå koncernnytta och helhetstänk förbättras och att likartade verksamheter eller verksamheter som utför likartade tjänster sammanförs. Övriga tidigare beslutade uppdrag ska ingå i detta nya uppdrag. En första återkoppling gällande uppdraget görs på sammanträdet 2013-09-30. Vidare till: Kommunchef Justeras 7
70 Diarienummer 0393/13 Ekonomiska styrprinciper 2014 Förändringar i ekonomiska styrprinciper 2014 jämfört med budget 2013. Titeln Kommundirektör ändrad till Kommunchef. Ett tillägg i kapitlet Hantering av årliga eventuella över- och underskott när det gäller överföring av investeringsanslag som ej använts under året och skall överföras till kommande år: En bedömning ska göras av verksamhetschef avseende beloppets storlek. Tillägg av ordet senast i kapitlet Ianspråktagande av över- och underskott i meningen: Ianspråktagande av överskott ska redovisas senast i samband med marsuppföljningen och sammanställs av Ekonomi. I kapitlet Kommunledningens rapportering är skatter, räntor borttaget och ersatt med Kommunledning, finansverksamhet. I kapitlet Om underskott befaras är meningen: Befarar verksamhetschefen ett underskott ska han/hon åtgärda detta snarast möjligt. utbytt mot : Befarar verksamhetschefen ett underskott ska detta omgående rapporteras till kommunchef. Verksamhetschef tillsammans med kommunchef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. I samma kapitel nästa stycke är meningen i anslutning till den månatliga uppföljningen. utbytt mot: senast månaden efter underskottet presenterats för utskottet. Beloppet för investeringsutgift är höjt från 20 tkr till 25 tkr. Beslutsunderlag Förslag Ekonomiska styrprinciper (tillkommande handling) Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Ekonomiska styrprinciper 2014. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 8
71 Diarienummer 0743/12 Budget 2014, plan 2015-2016 Förslag till budget 2014 och plan 2015-2016 föreligger från Alliansen (M, FP, C, KD) respektive oppositionen (S, MP, V) Ordförande väljer att beslut ska fattas på budgetens olika delar var för sig enligt följande: 1. Skattesatsen 2. Anslaget för Politisk verksamhet och revisionen 3. Investeringsbudgeten 4. Ramar drift 5. Förändring av ersättning till Folkhälsoarbete 6. Partistödet Skattesatsen Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. Personal- och ekonomiutskottet är enigt om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. Anslaget för Politisk verksamhet och revisionen Beslutsförslag Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa anslaget för politisk verksamhet till 10 209 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 1 066 tkr. Bo Pettersson (S) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa anslaget för politisk verksamhet till 10 009 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 1 001 tkr. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Kent Sylvans (M) förslag. Investeringsbudgeten Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med Alliansens budgetförslag. Justeras 9
Forts. 71 Bo Pettersson (S) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med oppositionens budgetförslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Kent Sylvans (M) förslag. Lisbeth Svensson (FP) deltog inte i beslutet. Ordförande medger att Lisbeth Svensson (FP) lämnar skriftlig anteckning till protokollet. Bo Pettersson (S) och Jan Alexandersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ramar drift Beslutsförslag Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med Alliansens budgetförslag. Bo Pettersson (S) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ramar i enlighet med oppositionens budgetförslag Lisbeth Svensson (FP) deltog inte i beslutet. Ordförande medger att Lisbeth Svensson (FP) lämnar skriftlig anteckning till protokollet. Bo Pettersson (S) och Jan Alexandersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag Ersättning till Folkhälsoarbete Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja ersättningen till Folkhälsoarbete med 4 kr/invånare, d.v.s ca 100 tkr 2014. Personal- och ekonomiutskottet är enigt om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja ersättningen till Folkhälsoarbete med 4 kr/invånare, d.v.s ca 100 tkr 2014. Partistödet Kent Sylvan (M) föreslår att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa att partistödet för 2014 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet Justeras 10
Forts. 71 per mandat i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige. Personal- och ekonomiutskottet är enigt om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa att partistödet för 2014 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet per mandat i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige. Beslutsunderlag Förslag till beslut 2013-04-23 (tillkommande handling) Arbetsmaterial: investeringsbudget 2014 Plan 2015-2017 (tillkommande handling) sammanställning investeringsbudget (tillkommande handling) förslag driftbudget Allians och opposition (tillkommande handl.) finansiella mål (tillkommande handling) förslag från Alliansen Inriktningsmål (tillkommande handling) resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning (tillkommande handling) Personal- och ekonomiutskottets beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 10 209 tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 1 066 tkr. 3. Fastställa förslag till investeringsbudget i enlighet med Alliansens budgetförslag. 4. Fastställa förslaget till ramar i enlighet med Alliansens budgetförslag. 5. Höja ersättningen till Folkhälsoarbete med 4 kr/invånare, dvs ca 100 tkr 2014. 6. Fastställa att partistödet för 2014 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året innan budgetåret gällande prisbasbeloppet per mandat i fullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige. Ej deltagit i beslut Lisbeth Svensson (FP) deltog ej i beslut enligt punkt 3 och 4 ovan. Justeras 11
Forts. 71 Reservation Bo Pettersson (S) och Jan Alexandersson (V) reserverar sig mot beslut enligt punkt 2, 3, 4 ovan till förmån för eget förslag. Anteckning till protokollet Ordförande medger att Lisbet Svensson (FP) lämnar skriftlig anteckning till protokollet, enligt nedan: Vid Personal- och ekonomiutskottets möte idag behandlades Budget 2014, plan 2015-2016. Vid omröstningen i utskottet av vilket budgetförslag som ska föreslås kommunstyrelsen avstår Folkpartiet att rösta, med anledning av vår inställning i fråga om Nösnäs nya idrottsområde. Med detta beslut är det Alliansens budgetförslag som är huvudförslag i kommunstyrelsen, och Folkpartiet stödjer detta i övrigt. Folkpartiet avser att i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige söka stöd för ett tilläggsyrkande till budget för byggnation av ishall under 2014. Det betyder ett tillägg i såväl förslaget till ramar, där en utökning av budget för Fritid krävs, samt justering av förslag till investeringsbudget. Folkpartiet vill förverkliga Nösnäs nya idrottsområde. Vi ser mycket positivt på projektet som kommer att öka attraktionskraften för kommunen och inte minst det närliggande gymnasiet som i högre grad kommer väljas av kommunens ungdomar. Vi ser detta som en framtidsinvestering som inte bara medför kostnader utan också potentiella intäkter. Det är rätt tid att bygga nu medan kostnadsläget för entreprenader gynnsamt och ränteläget är mycket lågt. I kommunen behövs goda möjligheter till ungdoms- och motionsidrott. Ishallen med placering vid Nösnäs blir en stor tillgång. Nösnäsprojektet är inte bara viktigt för klubbarna som utövar idrott som sådant, utan får andra positiva följdeffekter som en ny mötesplats innebär, möjlighet att ordna träningsläger och turneringar med plats för publik. På platsen för den gamla ishallen kommer därmed nya möjligheter att ordna bostäder av olika former. För Folkpartiet Liberalerna i Stenungsund, Lisbeth Svensson Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 12