Protokoll 2012-03-13 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 33-48 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande Maria Norell (S) Kenneth Eriksson (S) Bertil Hagelin (S) Birgitta Sundström (V) Göran Adrian (C), 2:e vice ordförande Thomas Nilsson (M) Jenny Eriksson (S), tjg.ers. för Ingrid Holmberg (S) Magnus Karlsson (KD), tjg.ers. för Per-Olof Nilsson (FP) Per Hallström (M), tjg.ers. för Anders Ljungsten (M) Ej tjänstgörande ersättare: Per Lawén (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Gert Björnvall (S) Martin Boström (S) Lars-Ola Westerlund (MP) Inge Olsson (M) Övriga: Ann Otto och Bo Josef Eriksson, Region Värmland Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2012-03-13 Sekreterare: Ordförande: Justerare: Maj-Britt Westlund Angelica Rage (S) Magnus Karlsson (KD)
Protokoll 2012-03-13 2 (20) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen, : 33 48 Sammanträdesdatum: 2012-03-13 Datum för anslags uppsättande: 2012-03-14 Datum för anslags nedtagande: 2012-04-04 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund
Protokoll 2012-03-13 3 (20) KS 33 Den globala utvecklingen i Värmland Dnr.2012/90 Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen Redovisning Ann Otto och Bo Josef Eriksson från Region Värmland informerar vid kommunstyrelsens sammanträde om Forshaga en del av den globala utvecklingen. Allt fler människor flyttar till storstäder (för att räknas som storstad ska man ha mer än 200.000 invånare). De senaste 40 åren har Stockholm, Göteborg och Malmö stått för 80 % av befolkningsökningen i Sverige. Under 2001-2010 flyttade 233 personer från Forshaga till Karlstad. 1,7 % av 20-64-åringar bosatta i Forshaga arbetar i Norge. Region Värmlands rapport Utvecklingen i Värmland fakta och statistik 2011
Protokoll 2012-03-13 4 (20) KS 34 Stråkstudie riksväg 62 Dnr.2012/65 Kommunstyrelsen beslutar Forshaga kommun är positiva till stråkstudien och stödjer i stort alternativ 2 i handlingsplanen, dock med följande prioriteringsordning 1. Pendlarparkeringar i Ransäter, Råda och Tjärnheden i Deje 1. Deje-Älvkullen: ny väg enligt nuvarande arbetsplan, mötesfri landsväg förordas endast om den inryms i arbetsplanen. Processen ska inte starta om med risk för utdragna överklaganden som försenar projektet. 2. Pendlarparkering vid Sjögränd och bytespunkt Ekshärad 2. Norra Sanna-Dyvelsten: mötesfri landsväg 2. Gång- och cykelväg Norra Sanna-Acksjön, byggs samtidigt med vägen 2. Dyvelsten-Norra Infarten Forshaga-Orretorp: mötesfri landsväg 3. Övriga föreslagna åtgärder enligt alternativ 2 i handlingsplanen Yttrande Lars-Ola Westerlund (MP) är motståndare till en hastighet på 100 km/timmen. Region Värmland har tillsammans med Trafikverket identifierat riksväg 62 som ett viktigt regionalt stråk för person- och godstrafik. Stråkstudien utmynnar i olika åtgärder för utförande under innevarande planperiod 2010-2021. Under perioden finns för närvarande cirka 150 miljoner kronor, vilket inte på långa vägar täcker vägens totala upprustningsbehov. Processen har omfattat ett antal möten där Trafikverket och inblandade kommuner och näringslivet har kommit fram till en målstandard och en föreslagen prioriteringsordning med de angivna ramar som finns. Strävan är att få en mötesfri landsväg upp till Ekshärad på sikt med mitträcken och 100 km/timme. I handlingsplanen finns föreslagna prioriteringar på utförandeordning. Projekten i listan kostar cirka 190 miljoner kronor att bygga mot tilldelade 150 miljoner under perioden. Det största projektet, som är det mest angelägna, är en ny sträckning förbi Hagen strax norr om Deje. Där är i dag hastighetsgränsen endast 60 km/timme och det finns flera hus mycket nära vägen. En arbetsplan finns framme som skall fastställas men omfattar endast utförande utan mitträcke. Eventuellt går det att få in mitträcke inom nuvarande arbetsplan. En ny process kommer säkert att överklagas och dra ut på tiden. forts/
Protokoll 2012-03-13 5 (20) KS 34 Stråkstudie riksväg 62-2- Dnr.2012/65 forts/ En viktig sträcka för Forshaga kommun är också mötesfri landsväg från nuvarande gräns vid Norra Sanna upp till i första hand Dyvelsten. Sträckan trafikeras dagligen av många pendlare från Forshaga. Samtidigt med vägombyggnaden förbi Lyckan måste även en ny gång- och cykelväg utföras från Norra Sanna till strax norr om Lyckan där anslutning sker till befintligt gång- och cykelstråk som fortsätter till Dyvelsten. Teknisk chef Morgan Häggboms tjänsteskrivelse, 2012-02-16 Utdrag ur stråkstudien omfattande Handlingsplanen Protokoll KsAu 2012-03-05, 52 Morgan Häggbom
Protokoll 2012-03-13 6 (20) KS 35 Bokslut och årsredovisning för 2011 års verksamhet i Forshaga kommun Dnr.2012/23 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse för Forshaga kommun, kommunens samlade verksamhet, sammanställd redovisning kommunkoncernen (FABO, Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB) och verksamhetsberättelser år 2011 godkänna upprättat förslag till uppföljning av Måluppfyllelse 2011 Redovisning Ekonom Kristian Jeppsson och ekonomichef Lena Backlund redovisar vid arbetsutskottets sammanträde bokslut och årsredovisning för 2011. Ekonomikontoret har utfärdat anvisningar inför 2011 års årsredovisning och verksamhetsberättelse. Ekonomikontoret har utfärdat anvisningar inför 2011 års årsredovisning och verksamhetsberättelse. Årsredovisning 2011 arbetsversion 2: Måluppfyllelse, bilaga till årsredovisning 2011 Protokoll KsAu 2012-03-05, 61
Protokoll 2012-03-13 7 (20) KS 36 Ombudgetering 2011 års investeringsbudget Dnr.2012/58 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ombudgeteringar från 2011 till 2012 (se bilaga) summan 8.871,2 tkr tas från eget kapital Ekonomikontorets underlag för ombudgetering 2011 års investeringsbudget Protokoll KsAu 2012-03-05, 62
Protokoll 2012-03-13 8 (20) KS 37 Investeringar 2011 - slutredovisningar Dnr.2012/81 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt slutförda under år 2011 motsvarande 7.279 tkr med en total avvikelse om 2.696,1 tkr Föreligger slutredovisningar avseende följande investeringsprojekt Summa av Budget 2011 Summa av Red 2011 Avvikelse Kommentar Avvikelse Ombudgeteri slutredovisn ng tkr ing tkr Text Förklaring Omstrukturering i kommunkontoret är Möbler kommunkontoret 12 438,76-12 438,76 Slutredovisas -59,3 genomförd Stratsysverktyget 430 000,00 442 788,00-12 788,00 Slutredovisas -12,8 Slutfört Nytt intranät inkl. ny layout och nya Intranät 200 000,00 206 728,23-6 728,23 Slutredovisas -6,4 funktioner genomförd Skylt och digital skylt vid rv 62 Lyckan utfört. Informationsskyltar 200 000,00 200 107,20-107,20 Slutredovisas -0,1 Summa Kommunledning stab 830 000,00 862 062,19-32 062,19 0,0-78,6 Olsäterskorset, plan 9 200,00 9 200,00 Slutredovisas 9,2 Slutfört Anpassn off miljö rörelse 167 000,00 227 945,88-60 945,88 Slutredovisas Busskurer i Forshaga o Deje utbytta -60,9 och handikappanpassade. Exploatering Visterud 600 000,00 936 833,05-336 833,05 Slutredovisas Dyrare än beräknat pga berg och -336,8 andra svårigheter i området. Trafiköar 60 000,00 61 565,50-1 565,50 Slutredovisas -1,5 7 trafiköar har köpts in. Nytt avlopp mm Visten 2 218 900,00 736 952,39 1 481 947,61 Slutredovisas 47 fritidshus vid Visten har fått 1 481,9 kommunalt VA Ny återvinningscentral 2 221 500,00 39 570,50 2 181 929,50 Slutredovisas 575,0 Budget tillkommer 2013 enligt plan. 400tkr ombudgeteras till Klarälvbanan och 175tkr till proj 1012 1 606,9 avsvalningsskåp Dejeskolans kök. Byte av aktivt kol 500 000,00 474 015,00 25 985,00 Slutredovisas 26,0 Slutfört Klätterställn Skivedsskol 90 800,00 90 799,87 0,13 Slutredovisas 0,0 Slutfört Kameror Dejeskolan m fl 137 000,00 137 000,00 Slutredovisas Kommer att ingå i kommande 137,0 skolutredning för Dejeskolan Energidekl kom fastighet 200 000,00 86 375,24 113 624,76 Slutredovisas 113,6 Slutfört Anpassn lokaler kom.kont 244 600,00 445 325,40-200 725,40 Slutredovisas Ombyggnader tillkom utöver de -200,7 planerade. Summa kommunteknik 6 449 000,00 3 099 382,83 3 349 617,17 575,0 2 774,7 Summa slutredovisningar 7 279 000,00 3 961 445,02 3 317 554,98 0,00 575,00 2 696,1 Ekonomikontorets slutredovisning av fleråriga investeringar Protokoll KsAu 2012-03-05, 65
Protokoll 2012-03-13 9 (20) KS 38 Övergripande månadsuppföljning per januari 2012 Dnr.2012/83 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta notera budgetuppföljningen Övergripande uppföljning per 31 januari 2012 (Framtagen av Ekonomikontoret) mkr Nettobudget Prognos utifrån 2012 utfall januari TOTALT NETTOBUDGET NÄMNDER -534,2-534,2 Kapitalkostnad (intern fördelning) 43,2 43,2 Interna pålägg för personalomkostnader 110,3 110,3 Faktiska personalomkostnader -91,0-89,5 Pensionsutgifter -31,8-32,2 Fastighetsskatt -0,1-0,1 Inlösta borgensåtaganden -0,2-0,2 KF:s förfogande löneökningar mm 2011-8,7-10,9 Avskrivningar -24,3-24,3 Skatteintäkter 413,4 413,8 Skatteutjämning 111,0 111,5 Kommunal fastighetsavgift 19,4 19,6 Finansiella intäkter 0,9 0,9 Finansiella kostnader -3,7-3,2 RESULTAT 4,2 4,7 Övergripande uppföljning per 31 januari 2012 Protokoll KsAu 2012-03-05, 66
Protokoll 2012-03-13 10 (20) KS 39 Internkontrollplaner 2012 Dnr.2012/63 Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunledningskontorets, ekonomikontorets, personalkontorets, KommunTekniks och kultur- och fritidskontorets internkontrollplaner för 2012 alla nämnder/förvaltningar uppdras ta fram en internkontrollplan för 2012 Enligt reglemente för internkontroll ska förvaltningschefer svara för årlig skriftlig rapportering till nämnden av hur den interna kontrollen fungerar och vid brister redovisa åtgärder. Kommunledningskontorets internkontrollplan för 2012 Ekonomikontorets internkontrollplan för 2012 Personalkontorets internkontrollplan för 2012 KommunTekniks internkontrollplan för 2012 Kultur- och fritidskontorets internkontrollplan för 2012 Protokoll KsAu 2012-03-05, 63 förvaltningschefer
Protokoll 2012-03-13 11 (20) KS 40 Internkontrollplaner: rapportering av det som gjorts 2011 Dnr.2011/395/04 Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporter om internkontroll 2011 för KommunTeknik, kommunledningskontoret, ekonomikontoret och personalkontoret Enligt reglemente för internkontroll ska förvaltningschefer svara för årlig skriftlig rapportering till nämnden av hur den interna kontrollen fungerar och vid brister redovisa åtgärder. Rapport om KommunTeknik internkontroll 2011 Rapport om ekonomikontorets internkontroll 2011 Rapport om kommunledningskontorets internkontroll 2011 Rapport om personalkontorets internkontroll 2011 Protokoll KsAu 2012-03-05, 64 kommunstyrelsens förvaltningschefer
Protokoll 2012-03-13 12 (20) KS 41 Forshaga Bostäder AB: kommunal borgen Dnr.2012/76 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta utöka borgen med 20.000.000 kronor Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-27, att såsom för egen skuld ingå borgen för Forshagabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300.000.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet beräknas på skuldbrevens respektive ursprungliga lånebelopp och respektive förändring inom lånebeloppet ska godkännas av Kommunstyrelsen. Forshagabostäder AB har utnyttjat 267.032.000 kronor av den beslutade borgenssumman. För att Forshagabostäder AB ska ha möjlighet att finansiera planerade nybyggnadsprojekt om 26 lägenheter samt renovering av 16 lägenheter önskar Forshagabostäder AB att kommunen höjer beloppsgränsen till 320.000.000 kronor. FABO s skrivelse Protokoll KsAu 2012-03-05, 68
Protokoll 2012-03-13 13 (20) KS 42 Riktlinjer för hemsändningsbidrag Dnr.2011/398 Kommunstyrelsen beslutar fastställa kriterierna för hemsändning av dagligvaror fastställa ersättningsnivån på hemsändningsbidraget fastställa administrativa rutiner Kommuninvånare som inte själv kan ta sig till butiken och bor en bit ifrån butiken, kan få sina dagligvaror hemsända och leverantören av dagligvarorna kan få bidrag till detta från kommunen. Hemsändningsbidraget är ett bra kommunalt verktyg för att tillförsäkra befolkningen på landsbygden en tillfredsställande varuförsörjning. Erbjudandet vänder sig till Kommuninvånare som inte själv kan ta sig till butiken och bor en bit i från butiken. Dessa personer kan få sina dagligvaror hemsända av en leverantör av dagligvaror som i sin tur får ett bidrag från kommunen. Kriterier för hemsändning av dagligvaror Personen kan inte själv ta sig till butiken Personen bor minst 2 km från butiken. Bidrag utgår även för hemsändning till rörelsehindrad person som bor närmare och inte kan ta sig till butiken. Rörelsehindrad person definieras som person som har rätt till färdtjänst. Personen är året-runt-boende i kommunen Hemsändning av dagligvaror beviljas med högst ett tillfälle per vecka Ersättningsnivå Leverantören som utför hemsändningen av dagligvaror ersätts med 110 kr/hemsändning. Hälften av den totala summan per hel år rekvireras av Länsstyrelsen. Administrativa rutiner Kommuninnevånaren tar kontakt med leverantören som utför hemsändningen av dagligvaror och anmäler sig till tjänsten. Entreprenören skickar i sin tur en ansökan till områdeschefen för hemtjänsten i det distrikt som personen bor i. Chefen undersöker om personen uppfyller kraven och tillstyrker genom en signatur och sänder åter till kommunledningskontorets administratör, som meddelar leverantören av dagligvaror om utfallet av bedömningen. forts/
Protokoll 2012-03-13 14 (20) KS 42 Riktlinjer för hemsändningsbidrag -2- Dnr.2011/398 forts/ Leverantören av hemsändningstjänsten rekvirerar ersättningen för det utförda uppdraget en gång per månad av kommunledningskontorets administratör. Kommunchef Ingrid Näsström och näringslivschef Marcus Ekholms tjänsteskrivelse, 2012-02-15 Protokoll KsAu 2012-03-05, 54 Marcus Ekholm Maj-Britt Westlund
Protokoll 2012-03-13 15 (20) KS 43 Forshaga Folkets Hus: permanent alkoholtillstånd Dnr.2012/10 Kommunstyrelsen beslutar bevilja tillstånd för servering av alkohol för Forshaga Folkets Hus Jäv Bertil Hagelin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Bertil Hagelin har genom Forshaga Folkets Hus inkommit med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Forshaga Folkets Hus ansöker om tillstånd att servera vin, sprit och starköl till allmänheten på Forshaga Folkets Hus. Handläggaren har besökt Forshaga Folkets Hus och har inte någonting att anmärka. I alkohollagen framgår enligt paragraf 7:7 att ägaren ska ha tillräcklig kunskap i alkohollagen. Bertil Hagelin som är serveringsansvarig har utbildning i alkohollagen. Efter yttrande från Skatteverket, framkommer att det inte finns någonting att anmärka på. Polismyndigheten har inte någonting att invända mot det sökta serveringstillståndet. Räddningstjänstenshar ingenting att anmärka på det sökta tillståndet. Miljö och byggnämnden har registrerat Forshaga Folkets Hus som livsmedelsanläggning för Café och mottagningskök utan förbehåll. Med hänvisning till ovanstående utredning och rapport från Polismyndigheten och Skatteverket, är det handläggarens bedömning att Forshaga Folkets Hus kan bedriva servering av alkohol. Serveringstid beviljas enligt ansökta serveringstid mellan klockan 11.00 01.00. Forshaga Folkets Hus ansökan om permanent alkoholtillstånd, 2012-01-02 Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, 2012-02-28 Protokoll KsAu 2012-03-05, 56 Lena Gustavsson Forshaga Folkets Hus
Protokoll 2012-03-13 16 (20) KS 44 Motion från Göran Olsson (-): Fas 3-ersättning Dnr.2012/34 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta motionen avslås, då den faller utanför den kommunala kompetensen vid kommunfullmäktige 2012-03-27 informerar kommunchef Ingrid Näsström om kommunens omkostnader när man tar emot Fas 3-are Göran Olsson har fått kommunchef Ingrid Näsströms yttrande och deltog vid arbetsutskottets sammanträde 2012-03-05. Göran Olsson har inkommit med en motion gällande hur Forshaga kommun kan betala ut ersättning till de kommunmedlemmar som har Fas 3-ersättning. Kommunchef Ingrid Näsströms yttrande: I kommunallagen 2 kap, 2 anges att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika (likställighetsprincipen), om det inte finns sakliga skäl för något annat. Ömmande skäl är inte sakligt skäl för särbehandling. Göran Olsson hänvisar till en nyligen publicerad rapport från LO, som visar på att Fas 3 inte ger deltagarna någon form av kompetenshöjning och sällan leder till arbete. Göran Olsson vill att de som finns inom kommunens verksamheter i Fas 3 ges ett tillskott till den nuvarande ersättningen som deltagarna har. Göran Olssons motion, 2012-01-25 Protokoll KF 2012-01-31, 15 Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, 2012-02-14 Protokoll KsAu 2012-03-05, 60
Protokoll 2012-03-13 17 (20) KS 45 Meddelanden och rapporter Dnr.2012/3/10 Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna handlingar 2012-01-27 till 2012-02-17 Rapporter Karlstads kommun: Politiskt initiativ från majoriteten Bildandet av ett Karlstad Business Alliance Lärande- och arbetsnämnden: Röjplan för Skogslaget
Protokoll 2012-03-13 18 (20) KS 46 Cirkulär 2011, Sveriges Kommuner och Landsting Dnr.2012/4 Kommunstyrelsen beslutar notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna cirkulär tiden 2012-01-27 till 2012-02-17 Cirkulär Cirkulären finns även att läsa och ladda hem från databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, www.skl.se.
Protokoll 2012-03-13 19 (20) KS 47 West Swedens framtida inriktning och organisation Dnr.2012/71 Kommunstyrelsen beslutar anta regionstyrelsens yttrande gällande West Swedens framtida inriktning och organisation West Sweden har skickat ut en remiss om förslag till framtida inriktning och organisation till regionstyrelsen och Kommunstyrelsen. Värmland föredrar en sammanhållen organisation som dels stödjer medlemmarnas behov av projektutveckling och finansiering, dels bedriver en aktiv intressebevakning och lobbying i Bryssel utifrån medlemmarnas samlade prioriteringar. West Swedens remiss gällande framtida inriktning och organisation, 2012-02-20 Regionstyrelsens yttrande, 2012-03-09 Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, 2012-03-13 Region Värmland, West Sweden
Protokoll 2012-03-13 20 (20) KS 48 Ombud till West Swedens årsstämma 2012 Dnr.2012/100 Kommunstyrelsen beslutar anmäla Myrna Labusan-Jönsson (S) och Gert Björnvall (S) till West Swedens stämma West Swedens föreningsstämma 2012 hålls i Lerum, på Nääs slott den 11 maj 2012. Maj-Britt Westlund Myrna Labusan-Jönsson, Gert Björnvall