SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund PROTOKOLL Protokoll fört vid förbundsförsamlingens sammanträde 2006-10-27 vid Växjö universitet Närvaron redovisas i bilaga l Före förbundsförsamlingen genomfördes ett seminarium under ledning av Sir Roderick Floud, vice ordförande i EUA, om förberedelserna för nya stadgar inom EUA och vilka medlemskriterier som skall tillämpas i framtiden med tanke på EUAs roll. 1 Mötets öppnande Bo Sundqvist inledde mötet med att rikta ett varmt tack till Johan Sterte och Växjö universitet för värdskapet för förbundets konferens föregående dag och för arrangemangen kring denna förbundsförsamling. Därefter förrättade generalsekreteraren upprop samt redovisade aktuella röstetal. Särskilt välkomnades nytillträdda rektorer och förvaltnings chefer i förbundsförsamlingen. 2 Adjungeringar Elin Rosenberg, ordförande SFS, och tillträdande rektor vid Högskolan Kristianstad Lars Carlsson adjungerades till sammanträdet. Professor Clas Wahlbin adjungerades till 9 Innovationsfrågor. De styrelseledamöter som inte är representanter för sina lärosäten (Bo Sundqvist och Ann-Christin Bylund) deltar i sammanträdet i uppdraget som styrelseledamot. 3 Utseende av justeringsperson Lars Olof Nilsson, Växjö universitet utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 Godkännande av föredragningslistan Den utsända föredragningslistan godkändes. Under punkten 12 anmäldes en lägesrapportering av Göran Sandberg om förbundets forum för bibliotekschefer vid universitet och högskolor samt en lägesrapport från Göran Bexell om kring diskussionen i den med VR gemensamma gruppen om forskningsetiska frågor. Viss omkastning av ärendenas ordningsföljd noterades samt att Christina Ullenius pg.a. sjukdom inte kunde föredra la och den föredragningen i sin helhet görs av Curt Karlsson.
5 Föregående sammanträdes protokoll Protokollet från sammanträdet 2006-03-29 lades till handlingarna. 6 IDAS-projektet efter år 2006 (dnr 50/06) IDAS-projektet har haft stöd från Utvecklingsrådet sedan 2004. Ingegerd Palmer, ordförande i projektets ledningsgrupp redovisade ett förslag till fortsättning. Ett seminarium kommer att arrangeras den 8 mars kvällstid i Blå hallen, Stockholm till vilket samtliga rektorer och förvaltningschefer tillsammans med andra beslutsfattare kommer att inbjudas. SURF kommer eventuellt att arrangera ett ytterligare arrangemang i anslutning till seminariet. SUHF:s styrelse har tidigare behandlat ärendet och föreslagit förbundsförsamlingen att projektet drivs vidare, i första hand under perioden 2007-2009, och bör då innefatta nätverken för kvinnligt akademiskt ledarskap respektive framtida akademiska ledare samt att vidmakthålla projektets hemsida. SURF:s kansli kan även fortsättningsvis ge visst administrativt stöd till nätverket för yngre administrativa ledare. Nätverket hanterar i övrigt sina frågor självt. Styrelsen har vidare föreslagit förbundsförsamlingen att kostnaden för projektet täcks inom SUHF:s ordinarie budget. Kostnaden för 2007 har beräknats till 50 000 kronor. Ingegerd Palmer föreslås fortsatt leda projektet under perioden 2007-2009. Vidare föreslogs vid sammanträdet att arbetsgruppen även ska ta fram årlig statistik över andelen kvinnor och män i ledande befattningar inom högskolesektorn. Styrelsen har tidigare beslutat uppdra åt presidiet att, om förbundsförsamlingen beslutar att projektet skall drivas vidare, utse en referensgrupp. Ett flertal positiva synpunkter på IDAS-projektet lämnades från ledamöter i förbundsförsamlingen. Frågan om någon form av utvärdering av programmet väcktes. Risken att nätverken kan bli för slutna diskuterades också. Förbundsförsamlingen beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 7 Förbundsärenden a) Medlemsavgifter 2007 (dnr 88/06) Förbundsförsamlingen godkänner en utgiftsnivå om 4800000 kronor och att den samlade uttaxeringen av medlemsavgifter summeras till 4 700 000 kronor. b) Beloppsgränser för röstetal 2007-2008 (dnr 89/06) Förbundsförsamlingen har att fastställa beloppsgränser för röstetalen 2007 och 2008. De faktiska röstetalen styrs av intäkterna för respektive medlem enligt boksluten för år 2006 respektive 2007, de kan med andra ord ändras mellan åren. Utifrån en bedömning av hur intäkterna utvecklats sig föreslås följande beloppsgränser: Tusen kronor <270000 270001-860000 860001-2 595000 >2595000 l röst 2 röster 3 röster 4 röster 2
Omräkningen innebär inte några förändringar av nuvarande röstetal. Förbundsförsamlingen beslutade fastställa ovan angivna beloppsgränser för röstetalen för åren 2007 och 2008. c) Verksamhetsinriktning 2007 baserad på Strategisk plan 2006-2008 (dnr 53/06) Vid förbundsförsamlingen i november 2005 diskuterades en strategisk plan för förbundets arbete under 2006-2008. Den övergripande strategiska planen ligger fast för hela perioden. Styrelsen föreslår en uppdaterad verksamhetsinriktning för arbetet 2007. Flera synpunkter lämnades på styrelsens förslag. Frågan om hur den nya regeringens politik ändrar förutsättningarna för universiteten respektive högskolorna bör belysas. Frågan om högskolans samverkan med det omgivande samhället bör lyftas fram tydligare i förslaget. Vidare lämnades önskemål om skrivningar att SURF bör etablera sig som rådgivare åt regeringen i högskole- och forskningsfrågor. Flera synpunkter lämnades om att förslaget inte bör blanda "stort som smått", utan snarare lyfta fram ett fåtal strategiska frågor där vi inom förbundet delar uppfattningarna och lämna andra frågor utanför. Förbundsförsamlingen beslutade uppdra åt den tillträdande styrelsen att presentera en reviderad version av verksamhetsinriktning vid kommande förbundsförsamling våren 2007. d) Val av ordförande, vice ordförande och 6 övriga styrelseledamöter för 2007-2008 (dnr 90/06) Valberedningens förslag var utsänt och dess ordförande Ingegerd Palmer gick igenom de överväganden som gjorts. Inga ytterligare förslag framkom och förbundsförsamlingen beslutar med acklamation utse Göran Bexell (ordförande), Agneta Stark (vice ordförande), Kåre Brerner, Marie-Louise Ekman, Romulo Enmark, Pam Fredman, Göran Sandberg och Staffan Sarbäck till ny styrelse för perioden 2007-2008. De utsedda deltog inte i valet. I samband med valet tackade Bo Sundqvist för det förtroende han haft att leda styrelsens arbete. Göran Bexell tackade för förtroendet att få ta över ordförandeklubban och gav en kort programförklaring. Göran Bexell riktade även sitt tack till den nuvarande styrelsen och särskilt till ordförande Bo Sundqvist som bidragit till att lyfta fram flera frågor på den politiska agendan. De avgående styrelseledamöterna kommer att avtackas ytterligare vid ett senare tillfälle. e) Val av revisorer för 2007-2008 (dnr 90/06) Valberedningen föreslår omval av Kjell Gunnarsson och nyval av Johan Sterte för perioden 2007-2008. Inga ytterligare förslag framkom och Kjell Gunnarsson och Johan Sterte valdes till revisorer för mandatperioden 2007-2008. De utsedda deltog inte i valet. 8 Rapport från förbundets arbetsgrupp om full kostnadstäckning (dnr 73/06) Bo Sundqvist, ordförande i förbundets arbetsgrupp om full kostnadstäckning redovisade kort innehållet i en lägesrapport av gruppens arbete som även tillställts den nytillträdde utbildningsministern. Ambitionen är att till vårens förbundsförsamling kunna presentera en modell för redovisning och kalkylering som är diskuterad med Utbildnings- och Finansdepartementena samt med Riksrevisionen. I sammanhanget kan konstateras att i diskussio- 3
Omräkningen innebär inte några förändringar av nuvarande röstetal. Förbundsförsamlingen beslutade fastställa ovan angivna beloppsgränser för röstetalen för åren 2007 och 2008. c) Verksamhetsinriktning 2007 baserad på Strategisk plan 2006-2008 (dnr 53/06) Vid förbundsförsamlingen i november 2005 diskuterades en strategisk plan för förbundets arbete under 2006-2008. Den övergripande strategiska planen ligger fast för hela perioden. Styrelsen föreslår en uppdaterad verksamhetsinriktning för arbetet 2007. Flera synpunkter lämnades på styrelsens förslag. Frågan om hur den nya regeringens politik ändrar förutsättningarna för universiteten respektive högskolorna bör belysas. Frågan om högskolans samverkan med det omgivande samhället bör lyftas fram tydligare i förslaget. Vidare lämnades önskemål om skrivningar att SUHF bör etablera sig som rådgivare åt regeringen i högskole- och forskningsfrågor. Flera synpunkter lämnades om att förslaget inte bör blanda "stort som smått", utan snarare lyfta fram ett fåtal strategiska frågor där vi inom förbundet delar uppfattningarna och lämna andra frågor utanför. Förbundsförsamlingen beslutade uppdra åt den tillträdande styrelsen att presentera en reviderad version av verksamhetsinriktning vid kommande förbundsförsamling våren 2007. d) Val av ordförande, vice ordförande och 6 övriga styrelseledamöter för 2007-2008 (dnr 90/06) Valberedningens förslag var utsänt och dess ordförande Ingegerd Palmer gick igenom de överväganden som gjorts. Inga ytterligare förslag framkom och förbundsförsamlingen beslutar med acklamation utse Göran Bexell (ordförande), Agneta Stark (vice ordförande), Kåre Brerner, Marie-Louise Ekman, Romulo Enmark, Pam Fredman, Göran Sandberg och Staffan Sarbäck till ny styrelse för perioden 2007-2008. De utsedda deltog inte i valet. I samband med valet tackade Bo Sundqvist för det förtroende han haft att leda styrelsens arbete. Göran Bexell tackade för förtroendet att få ta över ordförandeklubban och gav en kort programförklaring. Göran Bexell riktade även sitt tack till den nuvarande styrelsen och särskilt till ordförande Bo Sundqvist som bidragit till att lyfta fram flera frågor på den politiska agendan. De avgående styrelseledamöterna kommer att avtackas ytterligare vid ett senare tillfälle. e) Val av revisorer för 2007-2008 (dnr 90/06) Valberedningen föreslår omval av Kjell Gunnarsson och nyval av Johan Sterte för perioden 2007-2008. Inga ytterligare förslag framkom och Kjell Gunnarsson och Johan Sterte valdes till revisorer för mandatperioden 2Ge5-=2000. De utsedda deltog inte i valet../ 6!?ao? -d<.oo,? ~.-e',f?<./'o./d ~ 8 Rapport från förbundets arbetsgrupp om full kostnadstäckning (dnr 73/06) Bo Sundqvist, ordförande i förbundets arbetsgrupp om full kostnadstäckning redovisade kort innehållet i en lägesrapport av gruppens arbete som även tillställts den nytillträdde utbildningsministern. Ambitionen är att till vårens förbundsförsamling kunna presentera en modell för redovisning och kalkylering som är diskuterad med Utbildnings- och Finansdepartementena samt med Riksrevisionen. I sammanhanget kan konstateras att i diskussio- 3
nerna kring villkoren för det sjunde ramprogrammet är kommissionens förslag att nivån på OH-kostnader ska vara minst 60% av projektkostnaderna, vilket skulle innebära en betydande förändring åt rätt håll jämfört med tidigare system. Sundqvist rapporterade även läget kring förbundets hantering av överenskommelsen om full kostnadstäckning för medel från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). En promemoria med samtliga skrivelser i ärendet var utskickad inför mötet. Styrelsen för RJ beslutade den 26 oktober om anslag för kommande år och valde att följ a sina egna riktlinjer om 20 % påslag (inkl högskolemoms) för täckande av det som inte är direkta kostnader. Förbundsförsamlingen ställde sig bakom den inbjudan till förhandlingar som presidiet tidigare lämnat till RJ och som fonden välkomnat. Förbundsförsamlingen beslutade vidare att utse en förhandlingsgrupp bestående av Kåre Brerner (sammankallande), Agneta Stark och Bo Sundqvist att föra förhandlingar med RJ. Förbundsförsamlingen uppmanade också medlemmarna att lämna en fullmakt till Kåre Brerner att på deras vägnar teckna en överenskommelse. Detta bör göras vare sig lärosätet har bidrag från RJ eller inte. Vid sammanträdet riktades en uppmaning till medlenunarna att inte underteckna några bidragskontrakt innan förhandlingarna är klara, alternativt nya rekommendationer kommit från förhandlingsgruppen. 9 Innovationsfrågor - redovisning och diskussion av förbundets arbetsgrupps Rapport (dnr 24/05) Clas Wahlbin, ordförande i förbundets arbetsgrupp om innovationsfrågor gav en presentation av de slutsatser som gruppen kommit fram till i sina tre rapporter, som var utskickade till förbundsförsamlingen. Rapporterna är ännu preliminära och ska i olika former kompletteras under hösten och fårdigställas innan mandatperioden löper ut vid årsskiftet. En diskussion fördes utifrån frågeställningarna om lärosätena har önskemål om en aktivare roll i innovationskedjan, vilka förutsättningar man har för att ta denna roll, för- och nackdelar med särskilt anslag för samverkan kontra detalj styrning av befintliga anslag samt om samtliga lärosäten har behov av holdingbolag. Synpunkter lämnades om att det vore värdefullt att komplettera sifferunderlaget som presenterats på ett mer heltäckande sätt, med exempel från fler lärosäten än från dem vars ledamöter suttit i arbetsgruppen. Samtliga universitet och högskolor inbjöds att så snart som möjligt inkomma med sådant underlag till arbetsgruppen. Ytterligare synpunkter var att underlaget trots allt är tillräckligt för en analys över vad högskolan bör prioritera för insatser och var den största potentialen ligger. Här framfördes växelverkan med storföretagens FoU-verksamheter, stöd till studentföretagande och allmänt goda stödstrukturer i högskolans innovationssystem som viktiga. Innovationssystemen måste tillåtas variera utifrån respektive lärosätes förutsättningar. Det finns samstämmighet kring önskemålet om att samtliga lärosäten ska ha tillgång till holdingbolag, men att det kan behövas någon form av nationell samverkan. Ordförande tackade Clas Wahlbin för hans presentation. Förbundsförsamlingen beslutade uppdra åt styrelsen att ombesörja spridning av rapporterna när de fårdigställts och att överväga eventuella ytterligare behov av åtgärder med ledning av dagens diskussion. 4
10 Ett nytt system för läraranställningar m.m. i högskolan. Förslag till gemensamt uttalande från förbundets grupp om arbetsgivarfrågor (dnr 75/06) Ett förslag till gemensamt uttalande för ett nytt system för läraranställningar m.m. inom högskolan var utsänt. Förslaget är framtaget av förbundets arbetsgrupp för arbetsgivarfrågor och presenterades av Curt Karlsson. Vidare gjordes en presentation av Befattningsutredningens uppdrag, mål, organisation och tidplan. En särskild analys avseende utnyttjandet av olika möjligheter till tidsbegränsning av anställningar som lärare genomförs av SlJHF och ska underställas utredningen. Vidare kommer på initiativ av SURF en kartläggning av karriärsystem för lärare att genomföras ide centrala parternas regi. Förslaget mötte överlag positiva synpunkter av förbundsförsamlingen som stödjer dess huvudsakliga inriktning. Synpunkter lämnades om att förslaget tydligare bör ange att samma regler ska gälla för högskolan som övrig statlig förvaltning vad gäller möjligheter till överklagan. Denna uppgift bör tas bort från Överklagandenämnden för högskolan. Förbundsförsamlingen beslutar ställa sig bakom de resonemang och överväganden som redovisats iförslaget till uttalande efter justering med ledning av den förda diskussionen. Uttalandet bör tjäna som riktlinje i det fortsatta arbetet och samtalen med utredningen om Befattningsstruktur och karriärvägar. 11 Rapport från presidiet Generalsekreteraren rapporterade om viktigare aktiviteter inom förbundet:. - Förbundets manifest lanserades i Almedalen den 3 juli. En debattartikel undertecknad av hela styrelsen publicerades i UNT som en del av lanseringen av manifestet. Utifrån manifestet har samtal förts med Teknikföretagen, - Fyra seminarier har arrangerats om kvalitetssäkring i Bolognaprocessen som SURF:s del av ett vidare samarbete om seminarier i avsikten att underlätta genomförandet av ny examensstruktur m.m. i Bolognaprocessen. Tvåhundra personer deltog - En enkät har genomförts om användande av förbundets rekommendationer som överlag visade att de tillämpas vid lärosätena, - Styrelsen har den 25 oktober beslutat om rekommendationer om får- och efterled för examensbenämningar. Dessa rekommendationer kommer att distribueras kommande vecka. - Samtal förs med Vetenskapsrådet inför nästa forskningspropp, bl.a. kring Linnestödet och hanteringen av forskningsfusk, se 12 - En arbetsgrupp är tillsatt under ledning av Lars Haikola ror att hitta gemensamt förhållningssätt kring principer för rekrytering av studenter - En arbetsgrupp har samordnat beredningen av ett förslag kring den s.k. småspråkslistan vilket nu är klart att insändas till departementet. Berörda rektorer är avsändare. - Ett nätverk för bibliotekschefer vid universitet och högskolor har bildats, se 12 - Förbundsförsamlingen våren 2007 genomförs den 19 mars i Halmstad - Förbundsförsamling och konferens hösten 2007 genomförs i Sundsvall. Konferensen kommer att handla om forskningsfinansiering och forskningssamarbeten över nationsgränser i en globaliserad värld. - EUA har många svenska lärosäten som medlemmar. Alla som har vetenskapsområde är s.k. "full individual member". Under året har även två nya "associate members" tillkommit, Södertörns högskola och Kungl. Musikhögskolan. EUAs verksamhet fokuseras just nu på kriterier får medlemskap och förberedelser inför ministermötet i London om bolognafrågor. 5
-NUS diskuterar medlemskriterier sommaren 2007. för Nordforsk och även ett nordiskt seminarium för 12 Övriga frågor - Göran Sandberg lämnade en lägesrapport av förbundets samarbetsorgan Forum för bibliotekschefer vid universitet och högskolor. Forumet syftar b1.a. till att samordna och effektivisera verksamheten och att vara en gemensam plattform i diskussionerna med Kungl. Biblioteket. - Göran Bexell gav en lägesrapport om diskussionerna kring forskningsetiska frågor i en VR-grupp där han och Lena Marcusson är SUHF:s representanter. Göran Bexell skisserade ett förslag till gemensam hållning som präglas av transparens, särskilt för externa intressen, av att högskolan ska äga frågan, av behovet aven snabb process samt av hur processen skulle kunna organiseras. Bo Sundqvist avslutade sammanträdet och riktade ett varmt tack till ledamöterna för förtroendet att få leda verksamheten och lämnade välgångsönskningar till den nya styrelsen. Vid protokollet / ~,/ ~d10 Vf1/C.~ Lars Eriksson Justeras Iv), ljt JL=d~, ~lofnilss n 6
Bilaga l Närvarande vid förbundsförsamlingens sammanträde 2006-10-27 vid Växjö universitet Ordförande: professor Bo Sundqvist, Uppsala universitet Vice ordförande: rektor Agneta Bladh, Högskolan i Kalmar, tom 10 Rektor Göran Bexell, Lunds universitet, ej 7 d Rektor Kåre Brerner, Stockholms universitet, ej 7 d, tom 10 Rektor Lars Ekedahl, Högskolan Väst Rektor Romulo Enmark, Högskolan i Halmstad, ej 7 d, tom 10 Rektor Mats Ericson, Gymnastik- och idrottshögskolan Prorektor Anders Eriksson, KTH Rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet, ej 7 d Prorektor Fia Fredricson Flodin, Danshögskolan Rektor Lars Haikola, Blekinge tekniska högskola Rektor Anders Hallberg, Uppsala universitet Rektor Leif Larsson, Högskolan i Skövde, tom 10 Prorektor Anna Lindal, Kungl Musikhögskolan Rektor Jan Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola, tom 10 Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet Prorektor Bo Malmström, Högskolan i Gävle Rektor Mille Millnert, Linköpings universitet, tom 10 Rektor Lena Nordholm, Högskolan i Borås Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola Rektor Ingegerd Palmer, Mälardalens högskola Rektor Göran Sandberg, Umeå universitet, ej 7 d, tom 10 Rektor Pia Sand vik Wiklund, Luleå tekniska universitet Rektor Lisa Sennerby Forsse Rektor Agneta Stark, Högskolan Dalarna, ej 7 d, tom 10 Rektor Johan Sterte, Växjö universitet, ej 7 e Adm chef Eva Borgström, Kungl Konsthögskolan Högskoledirektör Lars Burstedt, Handelshögskolan i Stockholm Förvaltningschef Maj-Britt Bäck, Högskolan ihalmstad FörvaltningschefKarin Carde1l, Högskolan i Borås Administrativ direktör Björn O Eriksson, Chalmers Administrativ chef Bengt Eriksson, Högskolan Dalarna, tom 7 Högskoledirektör Marie Eriksson, Mälardalens högskola Förvaltningschef Ann Fust, Högskolan i Kalmar Förvaltningschef John Furstenbach, Kungl Musikhögskolan Universitetsdirektör Robert Hemmingsson, Mittuniversitetet, tom 10 Förvaltningschef Rolf Johansson, Högskolan Väst Universitetsdirektör Curt Karlsson, Linköpings universitet, from 7 d Universitetsdirektör Leif Lindfors, Stockholms universitet
Förvaltningschef Johan Lundborg, Lärarhögskolan FörvaltningschefHans Modig, Lunds universitet Universitetsdirektör Lars Olof Nilsson, Växjö universitet Förvaltningschef Sven-Ove Nilsson, Blekinge tekniska högskola Förvaltningschef Jan Ohlsson, Dramatiska institutet Förvaltningschef Dimiter Perniklijski, Gymnastik-och idrottshögskolan Ekonomichef Gunilla Pärsson, Röda korsets högskola Universitetsdirektör P-O Rehnquist, Göteborgs universitet Universitetsdirektör Karin Röding, Uppsala universitet Universitetsdirektör Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet, ej 7 d UtvecklingschefHelena Streijffert, Högskolan i Jönköping PlaneringschefMarianne Wiktorin, Högskolan i Gävle PlaneringschefIngalena Wittbeck, Högskolan i Skövde, tom la Universitetsdirektör Jan-Erik Ögren, Umeå universitet, tom 10 Universitetsdirektör Maud Östling, Örebro universitet, tom la Generalsekreterare Bengt Karlsson, projektledare Lars Eriksson och chefsadministratör Kerstin Reithner, SUHF Övriga närvarande: professor Ann-Christin Bylund, SUHFs styrelse, professor Lars Carlsson, Luleå tekniska universitet och ordförande SFS, Elin Rosenberg adjungerades till sammanträdet. Professor Clas Wahlbin 9