Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-16.00 Ajournering kl. 13.45-14.00. 14.40 14.50 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande Tommy Andersson, Ystad Christina Lönnborn, Ystad, ersättare för Magnus Holst Kent Ivan Andersson, Sjöbo Anne-Maj Råberg, Tomelilla Anders Albäck, Tomelilla Övriga närvarande Katarina Johansson, ersättare Ystad Paula Larsson Jarl, ersättare Ystad Hans-Inge Persson, t.f. gymnasieförbundsdirektör, Anne-Mai Olsson, ekonomichef, sekreterare Henk te Kiefte, antagningssamordnare, 24-25 Håkan Persson, rektor, 24-27 Kent Svensson, personalrepresentant Sven-Åke Gottfridsson, personalrepresentant Christian Ekelund, elevrepresentant Ro 1 Kent-Ivan Andersson Justeringens tid och plats 2011-02-24 kl. 09.00, Tobaksgatan 11, Ystad Underskrifter Sekreterare... Paragraf 24-35 Ordförande...... Anslag / bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sydskånska gymnasieförbundet 2011-02-17 Datum då Anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tobaksgatan 11 Underskrift
Direktionen 2011-02-17 Sidan 2/5 24 Ärendelista Förslag till ärendelista föreligger. godkänna ärendelistan enligt förslag. 25 Information om antagningsbestämmelser och antagningsprocess samt information om den dagsaktuella sökbilden Henk te Kiefte informerar om tidplanen för antagningsprocessen samt sökbilden per den 16 februari 2011 avseende elevernas 1:handsval till Sydskånska gymnasiet. Ajournering 13.45 14.00. 26 Information från revisorerna angående intern kontroll Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sydskånska gymnasieförbundet genomfört en granskning av den interna kontrollen. Syftet med granskningen är svara på den övergripande frågan om ledningen i förbundet har upprättat ett system eller processer som säkerställer en betryggande intern kontroll. Revisorerna redogör för resultatet av granskningen. Ordföranden informerar om förbundets hittills vidtagna och planerade åtgärder. Ajournering 14.40-14.50
Direktionen 2011-02-17 Sidan 3/5 27 Koncernredovisning 2010 (dnr 41/11) Förvaltningen har upprättat förslag till koncernredovisning för 2010 översändas till medlemskommunerna som information för kommunernas bokslutsarbete. Redovisningen innehåller en kortfad beskrivning av verksamheten 2010 tillsammans med en fördelning av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys på de olika medlemskommunerna. Anne-Mai Olsson redogör för koncernredovisningen. med redaktionella ändringar fastställa koncernredovisningen och översända denna till medlemskommunerna 28 Planeringsförutsättningar för åren 2012-2014 (dnr 262/10) Enligt förbundsordningen ska direktionen senast under april månad överlägga med medlemskommunerna om budgetram för de tre kommande verksamhetsåren. Inför denna överläggning behöver förbundet presentera planeringsförutsättningar som beskriver de omständigheter som påverkar verksamheten och ekonomin och därmed budgetramens storlek under planperioden. Direktionen beslutade vid sammanträde den 25 november 2010 om en omvärldsanalys som underlag för förvaltningens planeringsförutsättningar för åren 2012-14. Hans- Inge Persson redogör för omvärldsanalysen. uppdra åt förvaltningen med utgångspunkt från beslutad omvärldsanalys upprätta planeringsförutsättningar för åren 2012 2014 och redovisa denna vid direktionsmötet den 17 mars 2011 29 Teknikcollege (dnr 43/11) Teknik College (TC), Sydöstra Skåne bildades genom en ansökan 2006-12-21. TC lokaliserades till Parkgymnasiet. Nu ställs från centralt håll krav på återcertifiering för hösten 2010.
Direktionen 2011-02-17 Sidan 4/5 på grund av avtagande intresse från regionens företag samt en förändring i Gy-11 ansöka om ett uppehåll i vår TC-verksamhet för läsåret 2010-2011. 30 Remissyttrande över motion (dnr 3/11) Sydskånska gymnasieförbundet har beretts tillfälle yttra sig över Motion angående fullföljande av byggnation på gällande avtal om arrenderat område i Surbrunnsparken, till kommunfullmäktige i Ystad Kommun. till Ystads kommun insända remissyttrande Sydskånska gymnasieförbundet inte har något erinra mot innehållet i rubricerad motion 31 Rapport från kontaktpolitiker Anne-Maj Råberg rapporterar från programråd vid Hotell- och restaurangprogrammet. 32 Information från ledningen Förvaltningen informerar om Skolinspektionens beslut angående friskolor. 33 Övrig information Presidiet informerar från styrgruppen för gymnasiesamverkan Lägesbeskrivning från utredningen om Sydskånska gymnasieförbundets framtid
Direktionen 2011-02-17 Sidan 5/5 Skrivelse om anställning Skrivelse om lön Anmälan till utbildning för direktionens ledamöter den 1-2 mars Heldagssammanträde den 17 mars med rundresa till gymnasieskolan i Sjöbo och Ystad Uppsägning av avtal avseende Paviljongerna vid Österportgymnasiet Upphandling av tjänster från rekryteringsföretag för anställning av rektor Fråga om SMS-tjänst till elever och föräldrar 34 Delegationsärenden, anmälan Gymnasieförbundsdirektören m.fl. anmäler beslut fade på delegation per den 17 februari 2011 35 Meddelanden om handläggning Meddelande om ärenden som förvaltningen handlagt.