locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

Relevanta dokument
JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN

locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)

locum. JU:: LOC Närvarande:

JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

locum. VÄRDEN FÖR VARDEN

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4)

1L. <Jt-.. I OC u m. JJLL I PROTOKOLL 6/15 1 (3)

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC ) Föredras muntligt

Utdrag ur: Beslutsinformation 1(2)

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

A Stockholms läns landsting

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

JJIL Stockholms läns landsting

Valdes advokaten Claes Zettermarck att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Stockholms läns landsting

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

JL Stockholms läns landsting


Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017 kl. 08:15-08:50

(MM 222? VD föredrar ärendet och redovisar förslag till ny bolagsordning. Godkännande av dagordning. Thomas Svensson, ledamot, ( 1-6)

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

G Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Styrelsesammanträde 18 mars 2015 kl. 13:00-15:30

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Stockholms läns landsting

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

årsstämma den , i Aktiebolaget Svensk Bilprovning ( )

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Stockholms läns landsting

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Årsstämma. Ronnie Ljung. Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Peter Rundström Claes Johansson Magnus Lansenfeldt Eva Johansson Bengt Johansson. Catrin Björkman Jan-Erik Hansson Dan Björk

Arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören för Möja Konsumtionsförening

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

Aktieägarna hälsades välkomna av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Advokaten Sven Unger öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, , den 22 mars 2007 i Stockholm

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

PROTOKOLL. Fört vid årsstämrna i. Swedish Match AB (publ) org. nr , den 11 april 201$ i Stockholm

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Stockholms läns landsting

Stockholms lans landsting

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Transkript:

locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN PROTOKOLL 1/16 1 (lo) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Christer Grunder Sven Andersson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Mikael Igelström Lena Hallerby Margareta Cantell Lowisa Anderzon Solveig Holmgren Roger Svalhede Yildiz Kafkas Övriga Patrik Emanuelsson Per- Inge Buskas Charlotte Viksten LOC 1601-0227 ordförande ledamot, l:e vice ordförande ledamot tom 24 ledamot, 2:e vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant tjg suppleant suppleant suppelant tom 24 suppleant tjg suppleant suppleant suppleant verkställande direktör, tom 24 vice verkställande direktör tom 7 bolagsjurist, sekreterare Anette Heilbrunn Saxby Carolina Fetisova Leif Engström landstingsrådssekreterare Akademikerföreningen SACO Vision I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1~,

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 2 (10) 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan med den ändringen ärende 22 behandlas sist på dagordningen samt anmäldes en övrig fråga om Ärendestatus under punkten 23 Övriga frågor. 3 Utsågs Charlotte Viksten till sekreterare för år 2016. 4 lägga protokoll från 2015-11-26 till handlingarna. 5 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 6 Anmälan om Ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB: s styrelse (LOC 1601-0383)

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 3 (lo) 7 VD-rapport Ekonomi Redogjorde verkställande direktören för 2015 års budget och utfall i Landstingsfastigheter Stockholm med avseende på resultat, investeringar, fastighetskostnader och låneportfölj samt för resultat med budget och utfall i Locum AB för samma period. Vidare informerade verkställande direktören om omfningen av planerade investeringar ses över på grund av rådande ekonomiska förhållanden inom landstinget. MåluppfylInad 2015 Redovisade verkställande direktören Locums måluppfyllnad under 2015. Strategiska investeringar Redogjorde verkställande direktören för status i de pågående strategiska investeringarna. Kund och Marknad Lämnade verkställande direktören en lägesrapport avseende utredning av lämpliga lokaler för flyktingboende där ett förslag fortfarande är aktuellt och där frågan om inre och yttre säkerhet nu diskuteras. Informerade verkställande direktören om status avseende arbetet med solceller där Locum under hösten 2016 kommer ha 3 anläggningar i drift med totalt 6000 kvadratmeter solceller. Organisation Redovisade verkställande direktören status för och uppföljning av handlingsplanen avseende Locums förbättringsarbete. Tvister Informerade verkställande direktören om status för tvister. Lämnade Per-Inge Buskas sammanträdet.

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 4 (lo) Beslutsärenden 8 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i Locum AB (LOC 1601-0339) Framförde Thomas Bengtsson, beträffande arbetsordningen för styrelsen, ett yrkande med förslag till nytt stycke mellan hittillsvarande första och andra stycken under punkten 4.4 Dagordning och beslutsunderlag enligt följande. "Ordförande ska säkerställa samtliga i styrelsen har uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information som ges av ägaren." godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB, samt godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt avslå tilläggsyrkandet. Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet avseende arbetsordningen för styrelsen i Locum AB till förmån för tilläggsyrkandet. 9 Reviderad Affårsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019 (LOC 1506-0792) Föredrog verkställande direktören förslaget, varvid diskussion om bland annat förutsättningar för Miljöbyggnad guld respektive silver fördes. Framförde Thomas Bengtsson ett yrkande avseende fokusområden, sid 20, första meningen i andra stycket ska vara följande. "Miljöbyggnad nivå Guld ska gälla för alla större ny-, om- och tillbyggnationer som LOCUM genomför, så länge det är rimligt och ekonomiskt försvarbart."

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 5 (10) godkänna reviderad Affårsplan 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB samt avslå ändringsyrkandet. Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet till förmån för ändringsyrkandet. 10 Årsrapporter samt årsredovisningar för 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB och bolagsstyrningsrapport 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234) Föredrog verkställande direktören ärendet och redogjorde för de kontakter som varit med revisorn i ärendet, varvid önskemål om revisorns närvaro vid behandling av kommande årsredovisningar framställdes. godkänna årsredovisning och årsrapport för Locum AB underteckna årsredovisningen för Locum AB framlägga årsredovisningen för Locum AB för bolagsstämman för fastställande föreslå bolagsstämman till förfogande stående vinstmedel, 112 207 288 kr, i Locum AB balanseras i ny räkning godkänna årsredovisning och årsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm informera landstinget Landstingsfastigheter Stockholms resultat 2015 uppgick till346 011 214 kr, jämföra med resultatkravet på 234 900 000 kr godkänna bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 6 (10) underteckna bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB framlägga bolagsstyrningsrapporten 2015 för Locum AB för årsstämman för fastställande, samt i övrigt med godkännande notera ärendet till protokollet. 11 Granskning av intern kontrollplan 2015 för Locum AB (LOC 1409-0676) godkänna granskningen av intern kontrollplan 2015 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. 12 Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2016 (LOC 1601-0316) för år 2016 fastställa Riktlinj er för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet daterad 2016-01-14, uppdra åt verkställande direktören inom ramen för gällande budget genomföra finansiella transaktioner i form av placering av överskottslikviditet, upptagande av nya lån, omsättning av befintliga lån samt begära utökade kreditlimiter.

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 7 (10) 13 Förslag till yttrande över motion 2015:37 av UlfLandström m fl (SD) om underlätta personalrekryteringen (LOC 1510-1000) godkänna förslag till yttrande över motion 2015:37 samt översända yttrandet till Landstingsstyrelsens förvaltning. Anmälningsärenden 14 Månadsrapport för oktober och november 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1501-0234) 15 Månadsrapport för oktober och november 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234)

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 8 (10) 16 Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1601-0366, LOC 1601-0367) 17 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1601-0341) 18 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC 1601-0331) 19 Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1601-0332)

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 9 (lo) 20 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC 1601-0328) Inga beslut anmäldes. 21 F örteckning övriga anmälningar (LOC 1601-0329) Inga övriga anmälningar. Övrigt 22 Styrelseutvärdering 2016 (LOC 1601-0419) Konstaterade ordföranden punkten behandlas sist på dagordningen. 23 Övriga frågor Ärendebalans Framställde Sven Andersson frågan om hur balansen mellan antalet ärenden och antalet planerade styrelsesammanträden ser ut, varvid verkställande direktör informerade om han återkommer i frågan. 24 Nästa möte Påminde ordföranden om nästa ordinarie styrelsesammanträde, inklusive studiebesök, äger rum den 14 april2016 kl. 13.00-17.30.

LOCUMAB PROTOKOLL 1/16 10 (10) fört vid samrnanträde med styrelsen i Locum AB Lämnade Patrik Emanuelsson sammanträdet. 22 Styrelseutvärdering 2016 (LOC 1601-0419) Föredrog styrelseordföranden ärendet, varefter styrelsen under ledning av ordföranden diskuterade frågorna i utvärderingsmaterialet. Lämnade Margareta Cantell sammanträdet. Lämnade Yusuf Aydin sammanträdet. Informerade ordföranden om en sammanställning av styrelsens utvärdering kommer skickas ut till styrelsen. Vid aa~ protokollet Charlotte Viksten ~~ Paul Lindquist