Protokoll
Sammanträdestid: Tisdag kl. 10.00 11.40 Sammanträdesplats: Flätan Trädgårdsgatan 19 A 7, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar X Camilla Sandell, ordförande Personliga ersättare Nina Lindholm - Tom Lindholm, viceordförande X Anita Tuominen X Monica Eriksson X Eva-Stina Hellbom Anna Filatoff Widar Nyberg - Didier Pooters - Anton Vaaranmaa X Robert Stolpe Petri Abrahamsson X Mai Palmberg - Anmärkning: Övriga närvarande X Regionchef Clara Kronqvist-Sundström, föredragande X Enhetschef Hilve Sandblom, sekreterare Anmärkning: Paragrafer 39 Mötet laglighet och beslutförhet 40-47 Behandlades Underskrifter Camilla Sandell, ordförande Hilve Sandblom, sekreterare Protokollets justering Protokollet har justerats elektroniskt av Mai Palmberg 21.12.2013, bilaga Protokollet har justerats elektroniskt av Anita Tuominen 18.12.2013, bilaga Protokollet har framlagts Kårkulla samkommun/centralförvaltningen i Pargas 2.1.2013 Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Ärendesida Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdag kl. 10.00 Flätan Trädgårdsgatan 19 A 7, Åbo Ärende 39 Mötet förklaras öppnat och konstateras vara i föreskriven ordning sammankallat och beslutfört 40 Val av protokolljusterare 41 Godkännande av föredragningslistan 42 Resultat och beläggning i Åboland per den 31.10.13 43 Fördelning av budget och prestationer 44 Hyrande av lägenhet i Tennby, Pargas 45 Underställande av beslut gjorda av regionschefen: 46 Nästa nämndmöte 47 Anmälningsärenden 3.12.2013 Camilla Sandell ordförande
1 39 Mötet förklaras öppnat och konstateras vara i föreskriven ordning sammankallat och beslutfört Mötet förklarades öppnat samt konstaterades vara sammankallat i föreskriven ordning och beslutfört. 40 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Mai Palmberg och Anita Tuominen. 41 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes enhälligt i föreliggande form.
2 42 Resultat och beläggning i Åboland per den 31.10.13 Föredragning: Regionchef Clara Kronqvist-Sundström Resultat och beläggning för Åboland under perioden 01.01-31.10.13 framgår i bilaga I bilaga finns också utdrag ur styrelsens protokoll 26.11.13 176 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01.-31.10.2013. som getts nämnden för kännedom. Boende Antalet förverkligade vårddagar inom boendeverksamheten, per den 31.10.13, är 83 % av förväntat resultat på årsnivå. Beläggningen från årets början har varit 100 %. Jämfört med motsvarande tid i fjol har vi presterat 267 bruksdagar färre i år. Budgeten har använts till 86 %, personalkostnader till 88,1 %. Intäkterna är på 82 % och resultatet per den 31.10.13 visar totalt + 272 211,79 (år 2012 ;199.749,57.) Dagvård Inom dagvården är antalet prestationer 88 % av förväntad beläggning på årsnivå. Beläggningen från årets början är totalt 102 %. Jämfört med i fjol vid samma tid är antalet prestationer 39 dagar färre. Budgeten har använts till 82,9 %, personalkostnaderna 86 %. Intäkterna är på 67,5 % och resultatet så här långt totalt 4.110,71 (år 2012; + 6739,41.) Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen Antalet prestationer är 80 % av förväntade. Beläggningen från årets början är 51 % i Pargas/Åbo och 78 % i Kimito. Antalet prestation är 467 färre än vid motsvarande tid i fjol i Åboland. Intäkterna är på 68,2 % och kostnaderna är på 77 procent, löner är 77,3 % och resultatet är nu 5.545,09 (år 2012; + 14.925 ) Rådgivning Antalet prestationer för omsorgsbyrån är 60 % av det som förväntas på årsnivå per den 31.10.13. Prestationerna är 27 färre än vid motsvarande tid i fjol. Verksamhetsintäkterna är på 72,5 % och kostnaderna uppgår till 59,4% av budget, löner är 56,3%. Resultatet visar +64 497,60 (år 2012 20.846.) Vårdhemmet Inom vårdhemmet samt EUC har beläggningen varit 79 % av förväntat årsresultat per den 31.10.13. Beläggningen från årets början är totalt 95 %. Antalet vårddagar är 1.792 färre än vid motsvarande tid i fjol. Inflyttning till vårdhemmet sker endast i yttersta nödfall p.g.a. att vårdhemmet skall avvecklas. I fortgående anstaltsvård har under året 3 person avlidit, 2 personer har flyttat ut och 2 person flyttat in. Verksamhetsintäkterna är 82 % och kostnaderna 86 %, personalkostnaderna är 88,1% gentemot budget. Resultatet visar - 257 414,40 (år 2012-312 221,94 ) för vårdhemmet men + 375 489 (år 2012; + 312 211,94 ) för EUC och efter överföringar är slutresultatet för vårdhemmet någonstans mitt emellan. Totalt sett har samkommunens beläggning varit 94 % från årets början, 80 % av förväntat resultat på årsnivå.
3 Förslag: Nämnden antecknar sig för kännedom resultaten per den 31.10.2013. Förslaget godkändes.
4 43 Fördelning av budget och prestationer Föredragning: regionchef Clara Kronqvist-Sundström Fullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 11.10.2012 driftbudgeten för år 2014 per verksamhetsform och region, samtidigt fastställdes förväntat antal prestationer för de redovisningsskyldiga. Nämnderna fördelar medel och prestationer till regionerna men eftersom Åboland är en region behöver ingen fördelning göras. Regioncheferna fördelar regionens budget vidare till enheterna. Regionschefen har generell godkännarrätt för sitt ansvarsområde. Fördelningen av budget och prestationers är följande: Anstaltsvård Enhet Prestationer Budget Räkningsgodkännare Triangeln se 9490 1 699 560 Nora Vahalahti Fyris 12165 1 691 110 Heidi Svanström Saktis (1000 öv dagvård) 923 460 Susanna Agge Totalt 21 655 8 149 020 Boendevård Enhet Prestationer Budget Räkningsgodkännare Bäckåkergården 4675 413 767 Maria Vaskivuo Skansvägen 6194 810 701 Lotten Ackrén Morrestorn 4881 448 061 Marjo Lepistö-Grönroos Övervägen 4588 739 542 Yvonne Aspelin Småland 6472 888 801 Jenny Lindroos Totalt 26810 3 300 873 Dag- och arbetsverksamhet Enhet Prestationer Budget Räkningsgodkännare Mocca 12976 869 272 Hilve Sandblom Skansvägen/Käldinge 730 56 461 Lotten Ackrén Sågbacken 4885 366 380 Jenny Lindroos Totalt 18 591 1 292 114 Omsorgsbyrån Enhet Prestationer Budget Räkningsgodkännare Åboland 4 470 183 670 Dorrit Mattson Förslag: Nämnden omfattar regionschefens beslut till fördelning av prestationer, budget och räkningsgodkännare enligt ovanstående förslag. Beslöts enligt förslaget.
5 44 Hyrande av lägenhet i Tennby, Pargas KARKULLA:145 /2013 Föredragning: regionchef Clara Kronqvist-Sundström I ekonomiplanen för år 2014 finns upptaget ett behov av nya kansli- och samlingsutrymmen för Morrestorns serviceenhet i Pargas. Förnärvarande producerar enheten olika former av boendeservice till ca 25 personer, samt korttidsvård ett veckoslut per månad för 5 barn. Basen i systemet är en våning med 8 lägenheter i samma hus Morrestorn. I separata lägenheter runt om i staden bor 10 personer med avtal om stöd och därtill hör Pjukala elevhem, som har internatboende för 9 ungdomar i veckorna, till enheten. En av de åtta lägenheterna har fungerat som kansli. Enhetens verksamhet har vuxit de senaste åren. Behovet av ett gemensamt utrymme för såväl de som bor i bas lägenheterna som i stödboende har blivit mera påtagligt. Den gemensamma lägenheten skulle användas som enhetschefens och personalens kansli, som gemensamt vardag- och samlingsrum vid behov för boarna och som tillfälligt boende vid krissituationer. Det nuvarande kansliet skulle uthyras. Totalt har enheten 9 anställda och några timanställda för korttidsvårdveckoslutet. I enhetens budget för år 2014 finns medel för ökade hyreskostnader. Bifogat finns hyresavtal för en lägenhet omfattande 3 rum och kök, totalt 73,5 kvadratmeter, i samma hus som de 8 baslägenheterna. Hyran är 672,09 mån. inkl. moms. Förslag: Nämnden besluter att hyresavtal med Kunta-Aravat Oy ingås tillsvidare från och med den 01.01.2014 gällande hyrande av lägenhet om 3 rum och kök, 73,5 kvm, på Tennbyvägen 42, bostad 13 i Pargas. Nämnden beslöt enligt förslaget. Distribution: KAS-asunnot/Riina Salonen, Morrestorns serviceenhet
6 45 Underställande av beslut gjorda av regionschefen: Beredning: Regionchef Clara Kronqvist-Sundström Föredragning: Ordförande Camilla Sandell Nedan delges beslut gjorda av regionschefen under tiden 01.09.- 30.11.13 394-525: Arb.avtal Tj.led.utan lön Tj.led. med lön Sem. Sjukled. Överför. Avsked Övrigt förord. 36 11 1 16 23 11 2 31 Föredragning och förslag: ordförande Camilla Sandell Nämnden antecknar sig för kännedom beslut gjorda av regiondirektören under tiden 01.09-30.11.13 394-525 och besluter att inte uppta dem till behandling enligt 51 i kommunallagen. Nämnden beslöt i enlighet med förslaget.
46 Nästa nämndmöte 7 Föredragning: regionchef Clara Kronqvist-Sundström Den 15.02.14 skall bokslut och verksamhetsberättelse vara gjorda och efter denna datum kan lämpligen hållas årets första nämndmöte om det inte tidigare uppkommit av något akut behov som förutsätter att nämnden sammankommer. Förslag: Nämnden besluter om en lämplig mötesdag under sista veckan i februari eller början av mars 2014. Nämnden beslöt att nästa sammanträde hålls onsdagen 26.2.2014 på Mocca serviceenhet, Strandvägen 22, 21600 Pargas.
47 Anmälningsärenden 8 Föredragning: regionchef Clara Kronqvist-Sundström - Brukarrådet i östra Åboland protokoll 13.11.2013 - Utdrag ur styrelsens protokoll 31.10.13 156 Införande av en ny vårdtyngdsmätare i Kårkulla samkommun - Utdrag ur styrelsen protokoll 26.11.13 169 Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 15.10.13. - Ordförande Camilla Sandells information om situationen beträffande Sote-reformen Förslag: Nämnden antecknar anmälningsärendena för kännedom. Nämnden antecknade anmälningsärendena för kännedom.
9 ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Gäller 42, 43, 46, 47 RÄTTELSEYRKANDE till samkommunen Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till regionala nämnden i Åboland. Gäller 44, 45 Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar. Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt hos samkommunen. Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. Till rättelseyrkandet ska fogas: - handlingar man hänvisar till -fullmakt, om ombud anlitas Kontaktinformation till samkommunen Kårkulla samkommun Kårkullavägen 142 21610 KIRJALA tfn * (02) 458 1111 fax (02) 458 1180 Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: info@karkulla.fi TID FÖR RÄTTELSEYR- KANDE Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda får rättelseyrkande och besvär lämnas in förta vardagen därefter. Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollet.