KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse

KUNGÖRELSE 2014-11-17 Kommunfullmäktige KF budget 2014-11-17 Kallelse 1

KUNGÖRELSE 2014-11-17 Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2014-11-17, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bengt Sävström Ordförande Lena Tebring Sekreterare Ärenden 1 Val av justerare 2 Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 2014/325 3-153 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen KS 233 Dnr KS 2014/325 Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för period om tre år. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU den 3 oktober 2014, 222 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen, daterat den 22-23 september 2014, inkl. bilagor, innehållande förslag till driftbudget 2015, investeringsbudget 2014 och plan för åren 2016-2017. Bilaga KS 233 A - Kompletterande utskick Budgetpunkter till KS 2014-10-29, daterat den 28 oktober 2014 Bilaga KS 233 B Förslag från Socialdemokraterna i Ängelholm om Budget 2015 och flerårsplan 2016 2017 Yrkanden, propositioner och omröstning Yrkanden om i vilken ordning ärendet ska behandlas Robin Holmberg (M) yrkar att kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i följande ordning: 1. 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017, med revideringar i enlighet med punkt 1-4 i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 2. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017, med revideringar i enlighet med punkt 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning, i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 3. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 4. 6 Upplåning 5. Partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 6. Tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 7. Uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 8. 2 Kommunalskatt Just. sign. Utdragsbestyrkande 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Yrkanden om 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, första att-sats: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka 2 000 tkr för budgetåret 2015. 2. ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: 2015 2.723 tkr 2016 7.296 tkr 2017 7.447 tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta 6.000 tkr i ökade kostnader 2015 och 12.000 tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan. 2015 50 tkr 2016 605 tkr 2017 987 tkr Ola Carlson (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Sven-Ingvar Borgqvist (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka 2 000 tkr för budgetåret 2015. 2. ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: 2015 2.723 tkr 2016 7.296 tkr 2017 7.447 tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Ängelholms del innebär detta 6.000 tkr i ökade kostnader 2015 och 12.000 tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan. 2015 50 tkr 2016 605 tkr 2017 987 tkr samt med justeringar i enlighet med eget förslag, bilaga KS 233 B: Tillägg till liggande förslag budget 2015: 007 KS Oförutsedda behov 890 tkr 064 Personalutbildning 500 tkr 065 Utbildning förtroendevalda 300 tkr 131 Åtgärder mot arbetslöshet Ung i Ängelholm 1700 tkr 137 Sommarprao ungdomar 900 tkr 779 Föreningsbidrag 24 tkr 096 Ungdomsfullmäktige 73 tkr 91 Kommunrevisorer 200 tkr 003 Partistöd, politisk sekreterare 480 tkr Reducering till liggande förslag: 361 Kollektivtrafik - 1500 tkr (Busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Höja- Ängelholm senarelagd till 2016-07-01) Avslag till liggande förslag: 640 Språkcheck - 85 tkr 650 Matteverkstad - 70 tkr Resultatet reduceras med motsvarande summa. Inga nya vårdnadsbidrag beviljas. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ajournering begärs och beviljas. Sammanträdet återupptas. Just. sign. Utdragsbestyrkande 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på dels Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut, dels BrittMarie Hanssons (S) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut. Votering begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) förslag. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker Sellgren x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Sven-Ingvar Borgqvist x M Göran Larsson x FP Lennarth Svensson x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Lars Nyander x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Robin Holmberg x 6 3 4 BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, andra att-sats: att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till andra att-sats med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Göran Larsson (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet, samt begär och beviljas att lämna en protokollsanteckning med innebörden att Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar avseende pågatågsstation Barkåkra. Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, tredje att-sats: att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till tredje att-sats efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Just. sign. Utdragsbestyrkande 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, fjärde att-sats: att finansieringsbudget för år 2015 och plan för 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till fjärde att-sats efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017, dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017, med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017 Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Just. sign. Utdragsbestyrkande 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 Starttillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om 6 Upplåning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på 48.750 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-08-07, se bilaga, samt att avsätta 1 309 tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga KS 233 A. Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: Just. sign. Utdragsbestyrkande 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m. 2015-01-01 fastställs enligt bilaga KS 233 A Stig Andersson (EP), Lennart Svensson (FP), BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till Robin Holmbergs förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 2 Kommunalskatt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till 2014. Göran Larsson (M), Lennart Engström (KD), Sven-Ingvar Borgqvist (M), Liss Böcker Sellgren (C), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Just. sign. Utdragsbestyrkande 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 ( 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka 2 000 tkr för budgetåret 2015. 2. ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: 2015 2.723 tkr 2016 7.296 tkr 2017 7.447 tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta 6.000 tkr i ökade kostnader 2015 och 12.000 tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan. 2015 50 tkr 2016 605 tkr 2017 987 tkr att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8, efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017, dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017, med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. Just. sign. Utdragsbestyrkande 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017 ( 4 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag, att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 ( 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Upplåning ( 6 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att under år 2015 uppta långfristiga lån på 48.750 tkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Partistöd att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-08-07, se bilaga KS 233 A, samt Just. sign. Utdragsbestyrkande 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kommunstyrelsen att avsätta 1 309 tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga bilaga KS 233 A. Tekniska nämndens taxor att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m. 2015-01-01 fastställs enligt bilaga bilaga KS 233 A. Uppdrag att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation. Kommunalskatt ( 2 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till 2014. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar om 10 mnkr till pågatågsstation Barkåkra avseende broförbindelse med hissar över järnvägsspåren Stig Andersson Just. sign. Utdragsbestyrkande 13

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Innehåll Sida Resultatbudget, total verksamhet 2 Finansieringsbudget, total verksamhet 3 Investeringsbudget, total verksamhet 4 Kommunstyrelsens ändringar i driftbudget, sammanställning 5 Kommunstyrelsens ändringar i driftbudget, listformat 6 Kommunstyrelsens ändringar i investeringsbudget, listformat 9 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 14

Total verksamhet Resultatbudget Tkr Budget 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 409 420 407 394 406 559 Verksamhetens kostnader -2 227 380-2 295 473-2 359 521 Avskrivningar -67 278-68 604-65 567 Verksamhetens nettokostnader -1 885 238-1 956 683-2 018 529 Skatteintäkter 1 614 450 1 696 474 1 777 905 Generella statsbidrag och utjämning 268 378 246 934 239 393 Finansiella intäkter 24 330 25 080 25 080 Finansiella kostnader -8 980-10 285-12 334 Resultat före extraordinära poster 12 940 1 520 11 515 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 12 940 1 520 11 515 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,7% 0,1% 0,6% Nr2 Resultatbudget total 2 15

Total verksamhet Finansieringsbudget Tkr Budget 2015 2016 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12 940 1 520 11 515 Justering för av- och nedskrivningar 67 278 68 604 65 567 Justering för avsättningar -764-368 64 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 442-1 517-1 593 Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital 78 012 68 239 75 553 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 25 000 25 000 25 000 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital 25 000 25 000 25 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 012 93 239 100 553 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier -149 710-162 500-170 500 Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar 10 000 10 000 10 000 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -139 710-152 500-160 500 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -36 698-59 261-59 947 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 48 750 80 950 94 350 Amortering av skuld -15 571-16 822-18 364 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va 2 424 2 424 2 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 603 66 552 78 410 ÅRETS KASSAFLÖDE -1 095 7 291 18 463 Likvida medel vid årets början 54 649 53 554 60 845 Likvida medel vid årets slut 53 554 60 845 79 308 Nr3 Finansieringsbudget total 3 16

Total verksamhet Investeringsbudget Total Anslag t.o.m. Budget Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst 2014 2015 2016 2017 Skattefinansierad verksamhet Utgifter Kommunstyrelse 29 460 14 560 4 800 10 100 - ks fastighetsenhet 9 200 6 400 1 400 1 400 Barn- och utbildningsnämnd 43 400 12 000 19 850 11 550 Socialnämnd 3 000 1 000 1 000 1 000 Teknisk nämnd 212 779 64 429 59 550 50 200 48 600 Kultur- och fritidsnämnd 15 300 500 7 000 4 300 3 500 Byggnadsnämnd 900 450 450 Summa utgifter 314 039 65 379 100 960 81 550 76 150 Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet 314 039 65 379 100 960 81 550 76 150 Avgiftsfinansierad verksamhet Utgifter Vatten- och avloppsverk 268 371 44 321 48 750 80 950 94 350 TOTAL NETTOINVESTERING 582 410 109 700 149 710 162 500 170 500 Nr4 Investeringsbudget total 4 17

Sammanställning över Kommunstyrelsens förslag till budgetändringar 2015 2016 2017 KSau förslag till resultatbudget 2015 och plan 2016-2017 14 205 2 138 1 236 Avgår hyra paviljonger Nyhemsskolan 7 000 Nytt badhus, ändrad driftsstart till 2016-10-01 4 700 Kostnader temporärt bad upphör 8 828 Befolkningsökning 50 personer 2 071 Ny skatteprognos 24:e oktober 2 723 7 296 7 447 Justering arbetsgivaravgifter -6 000-12 000-12 000 Justering premieprognos från KPA -50-605 -987 Nytt förslag partistöd -9-9 -9 KS förslag till resultatbudget 2015 och plan 2016-2017 12 940 1 520 11 515 Nr5 Budgetförändringar sam (2) 5 18

DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 2014-10-30 Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag 2014-10-29 BUDGET 2015 2016 2017 Total Intäkter 19 FINANSIERING 5 828 3 646 3 372 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -180 Summa Intäkter 5 828 3 646 3 192 Kostnader 10 KOMMUNSTYRELSE 9 9 9 19 FINANSIERING 7 084 8 955 9 317 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -9 413 90 KOMMUNFULLMÄKTIGE -4 700-7 000 Summa Kostnader 7 093 4 264-7 087 Netto 1 265 618-10 279 10 KOMMUNSTYRELSE Kostnader 9 9 9 Netto 9 9 9 003 Partistöd Kostnader 10601 Nytt förslag Partistöd 9 9 9 10602 Omdisp. lokal/utb bitr partier 733 733 733 Summa Kostnader 742 742 742 Netto 742 742 742 099 Bidrag till utomstående Kostnader 10602 Omdisp. lokal/utb bitr partier -733-733 -733 Netto -733-733 -733 19 FINANSIERING Intäkter 5 828 3 646 3 372 Kostnader 7 084 8 955 9 317 Netto 1 256 5 309 5 945 900 Utbetalade pensioner Kostnader 19602 Justering premieprognos 50 605 987 Netto 50 605 987 909 Personalförsäkring Kostnader 19604 Återstäl. arb giv avg ungd/äld 6 000 12 000 12 000 Netto 6 000 12 000 12 000 911 Kalkylerade kapitalkostnad Intäkter 6 19

DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 2014-10-30 Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag 2014-10-29 BUDGET 2015 2016 2017 19605 Simmarnas hus ej bu 2017-405 Netto 405 921 Kommunalskatt Intäkter 19603 Skatteprognos oktober 2014 619 3 565 3 736 Netto -619-3 565-3 736 930 Statligt utjämningsbidrag Intäkter 19601 Befolkningsökning 50 st 2 071 19603 Skatteprognos oktober 2014-1 202 81 41 Summa Intäkter 869 81 41 Netto -869-81 -41 931 Regleringsbidrag/avgift Intäkter 19603 Skatteprognos oktober 2014 4 340 Kostnader 19603 Skatteprognos oktober 2014-4 690-4 718 Netto -4 340-4 690-4 718 933 Avgift kostnadsutjämning Kostnader 19603 Skatteprognos oktober 2014 601 605 609 Netto 601 605 609 935 Avgift utjämning LSS Kostnader 19603 Skatteprognos oktober 2014 433 435 439 Netto 433 435 439 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter -180 Kostnader -9 413 Netto -9 233 422 Badanläggningar Intäkter 50605 Simmarnas hus ej bu 2017-180 Kostnader 50605 Simmarnas hus ej bu 2017-9 413 Netto -9 233 90 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kostnader -4 700-7 000 Netto -4 700-7 000 422 Badanläggningar Kostnader 90602 Ber. driftsstart 161001-4 700 7 20

DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 2014-10-30 Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag 2014-10-29 BUDGET 2015 2016 2017 Netto -4 700 609 Reserv bun:s verksamhet Kostnader 90601 Avgår hyra paviljonger -7 000 Netto -7 000 8 21

INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag 2014-10-29 Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 2016 2017 40 TEKNISK NÄMND Utgifter 1 Nämndens förslag 45 044 25 044 20 000 3 Kommunstyrelsens ändring 10 000 10 000 Summa Utgifter 55 044 25 044 30 000 Netto 55 044 25 044 30 000 363 Spårbunden kollektivtrafik Utgifter 55 044 25 044 30 000 Netto 55 044 25 044 30 000 90165 Pågatågsstation Barkåkra,proj Utgifter 1 Nämndens förslag 45 044 25 044 20 000 3 Kommunstyrelsens ändring 10 000 10 000 Summa Utgifter 55 044 25 044 30 000 9 22

2014-10-28 Budgetpunkter till KS 2014-10-29 1. Senaste befolkningsprognosen Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (per 2014-08-31) var invånarantalet i Ängelholms kommun 40 185 invånare. För budgetåret 2015 är det befolkningstalet per den 1/11 2014 som ligger till grund för utfallet av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. I liggande budgetförslag beräknas befolkningstalet per 1/11 till 40 070 invånare i kommunen. En höjning av bedömningen av invånartalet med 50 personer skulle innebära ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka 2 000 tkr för budgetåret 2015. 2. Ny Skatteprognos oktober SKL:s senaste prognos från den 24/10 över skatteintäkter och statsbidrag innebär minskade intäkter för Ängelholms del gentemot den prognos som liggande budgetförslag baseras på. Intäktsökningen är huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Detta i enlighet med förslag i budgetpropositionen. Ökningen av intäkterna är som följer per år. 2015 2.723 tkr 2016 7.296 tkr 2017 7.447 tkr 3. Ökade kostnader arbetsgivaravgifter unga o äldre I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta 6.000 tkr i ökade kostnader 2015 och 12.000 tkr från 2016 och framåt. 4. Ny beräkning av pensionskostnader från KPA KPA har den 18/9 kommit med en ny prognos över kommunens pensionskostnader. Den nya prognosen är inte beaktad i liggande förslag. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan. 2015 50 tkr 2016 605 tkr 2017 987 tkr 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Bör tydliggöras i KS-beslutet Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 23

2 (2) Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2015 innebär det att resultatet minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 6. Partistöd Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-08-07, se bilaga. att avsätta 1 309 tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga. 7. Tekniska nämndens taxor Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m. 2015-01-01 fastställs enligt bilaga 8. Budgetomfördelning Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att KS får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation 24

1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer 2014-08-07 KS 2014/292 Kanslichef Lena Tebring 0431-468086 lena.tebring@engelholm.se Kommunstyrelsen Nya regler om kommunalt partistöd fr. o. m mandatperioden 2014-2018 Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft 1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr. o. m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande. Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar i cirkulär 14:12 de nya reglerna i 2 kap 9 kommunallagen. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Syftet är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får endast betalas till parti som är juridisk person. Partistödet är kopplat till att partiet är representerat i kommunfullmäktige. De nya reglerna gör det möjligt att begränsa stödet för ett parti som inte kan bemanna en eller flera platser (tomma stolar). Partier ska i efterhand redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår. Redovisningen ska dessutom granskas. Partierna utser själv sina granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport till kommunen med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Kommunledningskontoret har anpassat nuvarande principer för partistöd och tagit fram ett förslag till utbetalning av partistöd 2015. Reglerna innebär att partistöd där representationen upphört för visst mandat under innevarande mandatperiod, betalas 6 månader efter det att representationen upphört. Kommunallagens regel om att partistöd kommande mandatperiod betalas i 12 månader till parti som efter allmänna val inte längre är representerat i kommunfullmäktige kvarstår. Tidigare utbildningsbidrag och lokalbidrag har lagts samman med ordinarie partistöd som föreslås betalas årligen med 17 000 kr i grundbelopp per parti och med 23 000 kr per mandat. Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 25

2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer 2014-08-07 KS 2014/292 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret den 7 augusti 2014. Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun. Förslag till partistöd 2015. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget om regler för partistödet och storlek på partistödet till budgetberedningen Lilian Eriksson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 26

2014-08-07 REGLER Kanslichef Lena Tebring 0431-468086 lena.tebring@engelholm.se Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun Antagna av fullmäktige den 2014- I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Ängelholms kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Lokalt partistöd betalas till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd får ges också till ett parti som efter allmänna val upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under 12 månader efter det att representationen upphörde. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet (2015-2018) består av - ett grundstöd, som uppgår till om 17 000 kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 23 000 kronor per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd för s k tomma stolar betalas övergångsvis under 6 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen senast 31 mars lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott med halva beloppet under januari månad och halva beloppet under juli månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 31 mars året efter bidragsåret utbetalas inget stöd för nästkommande period/år. ------------------ Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 27

Ängelholms kommun Partistöd 2015 Parti Antal mandat Partistöd verksamhet 003 Summa Lokalbidrag till ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per parti 17 000 23 000 M 13 17 000 299 000 316 000 Ersättning med S 16 17 000 368 000 385 000 högst 80 % av C 4 17 000 92 000 109 000 styrkt nettokostnad/år, Fp 2 17 000 46 000 63 000 dock högst 20.000 kr Kd 2 17 000 46 000 63 000 sammanlagt till Mp 2 17 000 46 000 63 000 varje partis ungdoms- Sd 6 17 000 138 000 155 000 organisation/er. Ep 6 17 000 138 000 155 000 Summa 51 136 000 1 173 000 1 309 000 Nr4 15Partistöd_belopp 28

2014-09-10 Bilaga Avdelningschef TK Stab Annika Enberg 0431-870 00 info@engelholm.se Förslag på ändrade taxor från 1 januari 2015 Taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Fullsortimentkiosk 1 915 kr / mån 2 265 kr / mån Övrig kiosk eller vagn 1 660 kr / mån 2 010 kr / mån Alt. för säsongsförsäljning / / Handdragen kärra 766 kr / säsong 766 kr / säsong Julgransförsäljning (en plats = max 10 P-platser) 800 kr / plats och säsong 1 000 kr / plats och säsong Tältmöte 638 kr / tillfälle 800 kr / plats och dygn Cirkus, tivoli och liknande 1 915 kr / plats och dag 1 915 kr / plats och dag m. föreställning Mindre cirkus, tivoli och liknande 1 000 kr plats och dag m. föreställning Reklamplatser 51 kr / plats och vecka + 51 kr / plats och vecka + moms (affischtavlor, montrar kartskåp mm) moms Övriga ändamål 32 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr Uteservering, sommartaxa 1/4-64 kr / m 2 och mån 64 kr / m2 och mån 31/10 Uteservering, vintertaxa 1/11- / m 2 och mån 32 kr / m2 och mån 31/3 Arbetsbod, byggbod, manskapsvagn, byggställning, container, byggnadsarbete 25 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr Byggkran, skylift eller dylikt 51 kr / dag, dock minst 500 kr Event på torg, parker, strand eller 300 kr / dag 1, därefter 200 andra kr/dag platser (undantagen är ideell verksamhet) 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr 51 kr / dag, dock minst 500 kr 500 kr / dag 1, därefter 200 kr/dag Konsert och större tillfälliga arrangemang 1 500 kr / plats och dag m. föreställning Byggnads-, väg- och gatuarbeten 32 kr / m 2 och mån, dock minst / utgår 500 kr Gatupratare 500 kr / år 500 kr / år Annat Dispenser för trafik (tung, lång, bred) 350 kr / st Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm 29

Bilaga Trädfällningsansökan / 350 kr / ansökan Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra En bilplats första dagen Bilplats 2 och fler vid samma område och dag, per bilplats Tillkommer per bilplats och dag utöver den första dagen 5 000 kr / tillfälle (maxbelopp) 500 kr / dag 1 100 kr / plats och dag 50 kr / plats och dag Tillfällig inkoppling Va och dylikt inkl förbrukning 600 kr/tillfälle och anläggning Taxa för torgplatser Fast försäljning på 15 kvm 2470 kr/år 2700 kr/år Tillfällig försäljningsplats på 15 kvm 103 kr/dag 115 kr/dag Icke yrkesmässig försäljning max 2 kvm avgiftsfritt avgiftsfritt Taxa för begravning av smådjur Arrendeavgift 10 år För kommuninvånare 1 000 kr 1 300 kr Icke kommuninvånare 2 000 kr 2 600 kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 500 kr 650 kr Icke kommuninvånare 1 000 kr 1 300 kr Extra grävning, för ytterligare djur i samma grav 300 kr 400 kr Gravsten 300 kr 400 kr Gravstenarna skall vara utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras. Platta Med namn och data ingraverat 500 kr 650 kr Taxa för nybyggnadskartor Förenklad nybyggnadskarta med mätning 990 kr 2400 kr 30

Socialdemokraterna i Ängelholm KS 14-10-29 Budget 2015 och flerårsplan 2016 2017. Bifall till liggande förslag med nedanstående justeringar. Tillägg till liggande förslag budget 2015: 007 KS Oförutsedda behov 890 tkr 064 Personalutbildning 500 tkr 065 Utbildning förtroendevalda 300 tkr 131 Åtgärder mot arbetslöshet Ung i Ängelholm 1700 tkr 137 Sommarprao ungdomar 900 tkr 779 Föreningsbidrag 24 tkr 096 Ungdomsfullmäktige 73 tkr 91 Kommunrevisorer 200 tkr 003 Partistöd, politisk sekreterare 480 tkr Reducering till liggande förslag: 361 Kollektivtrafik - 1500 tkr (Busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Höja- Ängelholm senarelagd till 2016-07-01) 31

Avslag till liggande förslag: 640 Språkcheck - 85 tkr 650 Matteverkstad - 70 tkr Resultatet reduceras med motsvarande summa. Inga nya vårdnadsbidrag beviljas. BrittMarie Hansson, (S) oppositionsråd Lars Nyander (S) Lars-Olle Tuvesson (S) 32

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren 2016-2017 Robin Holmberg (m) Liss Böcker Sellgren (c) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat 2014-06-23 ( 122) om budgetramar för perioden 2015-2016. Nämnderna har satt upp nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2017 har varit att ramnivån är densamma som för år 2016. 2 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till 2014. 33

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (3) 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017 fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar förslag till driftbudget och plan enligt tidigare fastställd ram per 2014-06-23, bilaga 9. Skatteintäkter, pensioner och övriga finansiella poster har uppdaterats enligt nya prognoser. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 10. Kommentar: - Upprustning av Ängelholms Idrottsplats för att uppfylla arenakrav för spel i Superettan, +1.760 tkr 2015, +1.000 tkr 2016 och +6.300 tkr 2017. - Anslaget för markreserv utökas med 6.000 tkr 2015 och reduceras med 3.000 årligen 2016-2017. - Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. - Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, -14.000 tkr 2016 och -43.000 tkr 2017. - Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, -1.000 tkr 2016 och -10.500 tkr 2017. - Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, -10.000 tkr 2016 och +10.000 tkr 2017. 34

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (3) - Tekniska nämnden får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skattefinansierade verksamheten, totalt 244.350 tkr, på fem år (2015-2019) istället för på tre år (2015-2017). Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 6 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på 48.750 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Robin Holmberg Liss Böcker Sellgren Göran Larsson 35

BUDGET 2015 OCH FLERÅRSPLAN 2016 2017 ÄNGELHOLMS KOMMUN 36

Innehållsförteckning Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 3 Barn- och utbildningsnämnden 6 Socialnämnden 13 Tekniska nämnden 17 Kultur- och fritidsnämnden 20 Byggnadsnämnden 23 Miljönämnden 25 Räddningsnämnden 27 Kommunfullmäktige 28 Kommunrevisorerna 30 Valnämnden 32 Överförmyndarnämnden 33 Kommunstyrelsen, Finansiering 35 sida Budget och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 39 Finansieringssbudget/plan 40 Balansbudget/plan 41 Noter 42 Investeringsbudget i sammandrag 43 Investeringsbudget per projekt 44 Budget och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 52 Resultatbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 53 Finansieringsbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 54 Balansbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 55 Budget och plan, avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten och avlopp) Resultatbudget/plan avgiftsfinansierad verksamhet 56 Finansieringsbudget/plan, avgiftsfinansierad verksamhet 57 Balansbudget/plan, avgiftsfinansierad verksamhet 58 37

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Robin Holmberg (M) Kommundirektör: Lilian Eriksson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål Ökat medborgarinflytande Ökad tillgänglighet Nyckeltal Nöjdmedborgarindex - påverkan Medborgardialog i utvecklingsfrågor Medelvärde av KKiK tele- och mailtillgänglighetsundersökning Budget 2015 2016 2017 36 38 40 30 40 50 >2014 >2015 >2016 Bättre bemötande till medborgarna Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga >2014 >2015 >2016 Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Ängelholmarna trivs i sin kommun Ett effektivt resursutnyttjande gällande lokaler Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från alla åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen Nöjdmedborgarindex (helhet) 56 58 60 Nämndernas budgetföljsamhet ska vara 100% Resultatet ska vara positivt 100% 100% 100% Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning Balanskravet ska uppnås 2 % av skatter och generella statsbidrag 2 % av skatter och generella statsbidrag Minska lokalkostnaden <2014 <2015 <2016 Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler ska minska (kvh/m²/år) 200 190 180 Ängelholms kommun ska växa 1% 1% 1% Ängelholmshem ska nyproducera lägenheter årligen (genomsnitt) Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivsranking. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 60 60 60 10 10 10 6,2 6,2 6,2 Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Vara en attraktiv arbetsgivare som beskrivs i vår personalpolicy. Nöjdmedarbetarindex (KLK) Nöjdmedarbetarindex (hela kommunen) Målsättningen bestämd efter årets medarbetarundersökning Målsättningen bestämd efter årets medarbetarundersökning Nr4 BUD15 alla budgetdokument 3 38

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året Budget 2015 2016 2017 65% 66% 67% Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare ska motsvara andelen av den totala befolkningen. >2014 >2015 >2016 Nämndspecifika uppdrag Här anges i tabellform de av kommunfullmäktige beslutade uppdragen till respektive nämnd, samt när uppdragen kommer att vara slutförda och återredovisade till kommunfullmäktige Att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-05-31. Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter 250 525 246 958 237 120 236 120 236 120 Kostnader 334 419 341 521 332 761 341 005 330 505 Nettokostnad 83 894 94 563 95 641 104 885 94 385 2016 2017 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Utgifter 45 262 18 107 20 960 6 200 11 500 Nettoutgift 45 262 18 107 20 960 6 200 11 500 2016 2017 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för kundtjänst, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringsliv AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. I verksamheten ingår också strategiska fastighets- och lokalfrågor. Nr4 BUD15 alla budgetdokument 4 39

Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För förberedelser och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 1 500 tkr 2015 och 11 000 tkr 2016. Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi 2012-2020 avsätts 1 000 tkr årligen 2015-2017. Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar bland annat anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år), riskhanteringsåtgärder (400 tkr/år) och investeringar i kommunens egna fastigheter (6 000 tkr år 2015 och 1 000 tkr from år 2016). Anslaget för markinköp uppgår till 12 000 tkr år 2015 och sedan 3 000 tkr från år 2016. Det finns också ett anslag för upprustning av Ängelholms IP för att motsvara arenakrav för spel i Superettan. Anslaget är 1 760 tkr år 2015, 1 000 tkr år 2016 och 6 300 tkr år 2017. Verksamhetsmått Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 2016 2017 Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Nr4 BUD15 alla budgetdokument 5 40