1 (5) Protokoll 08-11 fört vid styrelsemöte i Klubb Saga måndag 2011-12-12 Kallade: Welam Welamsson, Hans Grundmark, Manne Holmberg, Monicka Axelsson, Nils Fröjdén, Nils-Åke Blom, Bengt Hagelin. Plats: Hantverkslokalen, Kampementsgatan 24. Datum: Måndagen den 2011-12-12. Klockan: 19.35 22.25. Närvarande: Welam Welamsson, Manne Holmberg, Monicka Axelsson, Nils Fröjdén och Nils-Åke Blom (suppleantinträde för Hans Grundmark). Frånvarande: Hans Grundmark, som anmält förhinder, samt Bengt Hagelin. 1. Mötet öppnas Efter en måltid öppnade ordförande mötet kl 19:35 och konstaterade att vi var beslutsföra. Ordf. framförde samtidigt ett stort tack till Astrid och Manne för de välsmakande måltiderna styrelsen fått avnjuta vid årets samtliga sammanträden i Hantverkslokalen. Och dessutom, vilket ordf. särskilt betonade, till helt utan kostnad för Klubben. 2. Val av protokollförare Manne valdes till protokollförare. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Genomgång av föregående protokoll Godkändes och justerades protokoll nr 07-11 dat 2011-10-19. 5. Kassörens rapport och kostnadsplan Monicka informerade om inkomster och utgifter. 5.1. Ekonomisk rapport Monicka meddelade att tillgångarna per 2011-12-09 är kronor 39 242.
2 (5) Periodens kapitalrörelse har minskat med 7 134 kronor. Minskningen av kassan beror till största delen på att Klubben inköpt en omgång nya vimplar för försäljning till medlemmarna. Kostnaderna ligger inom ramen för lagd budget. Se bilaga 1 nedan. Räkenskaperna för årets eskader var avstämda. Det av styrelsen beslutade täckningsbidraget till div. arrangemang i samband med eskadern har inte behövt utnyttjas av arrangörerna, då eskadern i år har varit helt självfinansierad. 5.2. Nya medlemmar Medlemsantalet är vid dags dato 68 st., familjemedlemmar är 57 st. Detta är en ökning med 8 medlemmar och 7 familjemedlemmar. Utöver att några betalningseftersläntrare av medlemsavgiften betalt denna och andra inte, så har således nettoökningen varit hela åtta medlemmar och sju familjemedlemmar. 6. Styrelsens arbete 6.1. Dokumentförteckning, status Manne håller förteckningen aktuell. Förteckningen distribueras till styrelsemedlemmarna. 7. Hemsidan 7.1. Inläggning av information på hemsidan Resumé över årets eskader med bilder läggs ut av Monicka och Nils. Det är dags att ersätta nuvarande vinjettbild med en lämplig årstidsbild. Welam åtgärdar. 7.2. Omröstningar Aktuell pågående omröstning är när årsmötet skall inträffa. Nya omröstningsfrågor lämnas till Anders Wiss för införande på hemsidan. Styrelsen hoppas på att antalet röstande ökar till åtminstone 50 % av medlemmarna för att då kunna bli rådgivande. Förslag till kommande omröstningar: Eskadrar som medlemsaktivitet. (Eskadrar är en aktivitet som genomförs av medlemmarna och inte av styrelsen.) Finns det intresse av att arrangera någon eskader? Förslag finns om eskadersträckningar: - Eskader i Mälaren? - Eskader i Östersjön kring Stendörren? - Eskader i Östersjön kring Harstena?
3 (5) - Eskader i Östersjön kring Västervik? - Eskader i Västerhavet längs Bohuskusten? 8. Företagsbesök 12 st. medlemmar besökte Stockholmradio 2011-10-26. Vi fick en god inblick i hur radiostationen fungerar och stifta bekantskap med bl.a. AIS. 9. Pubafton Höstens pubafton gick av stapeln 2011-11-25 på Belgobaren. 6 st. medlemmar utbytte mycken god kunskap om båtlivet och en del annat också. 10. Eskader 2012 Enl. 7.2. ovan kommer omröstningar att ske på hemsidan. Medlemmar kommer att uppmanas att höra av sig om intresse finns för att vara med och planera någon eskader. Information kommer att ske via hemsidan och via e-post. 11. Julfest 17 st. medlemmar njöt av ett dignande och mycket fräscht julbord ombord i Eckerölinjens m/s Eckerö söndagen 2011-12-11. Under resan visades bilder från årets evenemang inom Klubben bl.a. från manövreringsutbildningen för ovana på Stora Tratten i juni och eskadern i juliaugusti. Nils-Åke och Monicka tackades för ett trevligt och väl genomfört arrangemang ombord i m/s Eckerö. Under resan hade till medlem Nils Fröjdén i styrelsen framförts önskan om en redovisning av inför årets eskader inbetalt belopp för måltid hos Nynäshamns Ångbryggeri. Måltiden kunde inte serveras p g a av att den av bryggeriet anlitade cateringfirmans kock hade semester t.o.m. dagen före den beställda middagen och heller inte varit i kontakt med bryggeriet. Kocken meddelade bryggeriet samma dag som middagen skulle serveras att det var omöjligt att göra i ordning en middag till kvällen. Bryggeriet och eskaderledningen ställdes inför fait á accompli. (Sekr. anmärkning vid protokollskrivningen: Berörda medlemmar har direktkontaktats av eskaderledningen och samtliga har förklarat sig samtycka och vara nöjda med vidtagen åtgärd och lämnad redogörelse.) 12. Årsmöte 2012 Årsmötet 2012 kommer att äga rum söndag 2012-03-11. 12.1. Checklista 12.1.1. Aktiviteter under årsmötet Meddelades att författaren och båtjournalisten Jonas Ekblad är vidtalad, likaså innehavarinnan av Chokladhuset i Nynäshamn till att ev. bli föredragshållare vid årsmötet.
4 (5) 12.1.2. Aktiviteter inför årsmötet 12.1.3. Dokument till årsmötet 12.2. Fördelning av ansvarsområden 13. Planering av aktiviteter våren 2012 13.1 Eskader 2012 13.2. Pubaftnar Styrelsen enades om att försöka arrangera pubaftnar två gånger per år. 13.3. Träff ang. hur hemsidan kan användas Diskuterades att försöka arrangera en genomgång för medlemmarna om hur vår hemsida kan användas. 14. Valberedning Valberedningen som består av Bruno Mårtensson och Daniel Ekman arbetar för fullt. 15. Övriga ärenden - Diskuterades möjligheten att använda sig av skype-kommunikation vid styrelsemöten, detta för att ev. komma ifrån fysisk närvaro på möten. - Diskuterades sista datum för betalning av medlemsavgiften. Idag skall medlemsavgiften vara betald senast 31 maj. Vid årsmötet i februari-mars finns således inget aktuellt medlemsantal. - Behövs det 7 st. medlemmar i styrelsen? Kanske går det lika bra med endast 5 st.? 16. Kommande möten Se bilaga 2 nedan. 17. Mötet avslutas Mötet avslutades med att ordföranden tackade styrelseledamöterna för det gångna året och tillönskade alla en riktigt God Jul. Vid tangentbordet Justeras Manne Holmberg Welam Welamsson
5 (5) Bilaga 1 Ekonomisk rapport för Klubb Saga Antal Styrelsemöte Tillgångar Periodens Tillgång med- familjenr per rörelse lemmar medlemmar båtar 01-11 2011-01-17 21651-1266 73 57 67 02-11 2011-03-12 06-11 2011-09-26 44965 +23314 59 49 07-11 2011-10-19 46376 +1411 60 50 08-11 2011-12-12 39242-7134 68 57 63 Bilaga 2 Tider för styrelsemöten i Klubb Saga vintern/våren 2012. månad veckodag datum kl. Januari Onsdag 18 Februari Måndag 6 Mars Måndag 5 Mars, Årsmöte Söndag 11?