2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 76 Övriga räddningschefen Lars Scotte, 76 chefen för teknik- och Margareta Engkvist Björkenhall, 76 chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Torsten Rosin, 76 ekonomen Maria Solenlind, 76 kommunchefen Herman Crespin ekonomichefen Per Broman budgetstrategen Lars Alven Sekreterare kommunsekreteraren Niklas Åkerström Sammanträdestid kl 08:45-10:35 Paragrafer 75-76 JUSTERING Utsedd justera UNDERSKRIFTER Anders Ståhl (M) Sekreterare 75-76 Niklas Åkerström Ordförande Justerande Péter Kovács Anders Ståhl Protokollet justerat den 2015-05-26 Intygar Niklas Åkerström Tillkännagivandet av justeringen har den 2015-05-26 anslagits på kommunens anslagstavla
2015-05-25 2 (7) Intygar Ewa Jacobsson Anslaget nedtaget den Intygar
2015-05-25 3 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Årsredovisning 2014 för Sydven AB samt instruktioner till ombud vid Sydven AB:s årsstämma 76 Godkännande av budget för 2016 samt plan 2017-2018 för kommunstyrelsens förvaltningar, exklusive kultur- och fritidsförvaltningen
2015-05-25 4 (7) KS/2015/368 75 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR SYDVATTEN AB SAMT INSTRUKTIONER TILL OMBUD VID SYDVATTEN AB:S ÅRSSTÄMMA Sammanfning av ärendet Sydven AB ägs av 16 skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. Höganäs kommuns ägardel uppgår till 2,93 % och bolaget skall uppföra, äga och driva venförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse delägarkommunerna med ven. Sydven ansvarar för venleveranserna från sjön Bolmen, Vombsjön samt vid behov Ringsjön, fram till en eller flera anslutningspunkter i kommunen. Sydven uppvisar ett överskott på 36 086 kronor för 2014. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 maj 2015, Årsredovisning 2014 för Sydven AB. Beslutsgång Ordförande Péter Kovacs (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunens ombud vid Sydven AB:s bolagsstämma 2015 fastställa resultatoch balansräkning samt bifalla revisionens förslag om ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsen, samt besluta den ansamlade vinsten 1 074 792 kronor balanseras i ny räkning, överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen
2015-05-25 5 (7) KS/2015/315 76 GODKÄNNANDE AV BUDGET FÖR 2016 SAMT PLAN 2017-2018 FÖR KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR, EXKLUSIVE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Sammanfning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 16 februari 2015, 14, om planeringsramar för budget 2016 och plan 2017-2018. Enligt tidplanen för budgetprocessen ska kommunstyrelsen och övriga nämnder senast den 8 juni 2015 lämna förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 till kommunstyrelsens budgetutskott som behandlar kommunens budget i sin helhet. eringsramarna för kommunstyrelsens arbetsutskotts fyra förvaltningar samt för kommunstyrelsens egen verksamhet är: Kommunstyrelsen utom kultur- och fritidsförvaltningen Budget 2016 157 062 2017 160 882 2018 163 069 Kommunstyrelse egen verksamhet 12 232 11 473 11 726 Kommunledningskontoret 46 902 47 947 49 237 Räddningstjänsten 21 165 21 755 22 233 Samhällsbyggnadsförvaltningen 18 757 19 350 19 807 skefinansierad verksamhet 63 072 65 296 65 380 avgiftsfinansierad verksamhet -5 066-4 939-5 314 forts.
2015-05-25 6 (7) Förvaltningarna har i några fall lämnat budgetförslag som avviker från planeringsramen. Följande ramförändringar föreslås: Budget 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen utom kulturoch fritidsförvaltningen 2 126 1 650 6 760 Räddningstjänsten 0 0 131 Samhällsbyggnadsförvaltningen 376 222 54 skefinansierad verksamhet -353-199 -31 1 292 avgiftsfinansierad verksamhet 2 103 1 627 5 314 Ökade kapitalkostnader Felförd internhyra till TFF, BN och MTN Felförd internhyra från SBF Ökade kapitalkostnader Avveckling överintäkt VAtaxa Utöver tidigare beslutad ram äskar teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare medel i skrivelse rubricerad bilaga 1A, bilaga 1B samt bilaga 2. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, verksamhetsplan och mål för kommunstyrelsens egen verksamhet, Kommunledningskontoret, budget 2016 och plan 2017-2018, Kommunledningskontoret, verksamhetsplan och mål för 2016-2018, Kommunledningskontoret, investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018, Kommunledningskontoret, verksamhetsbudget 2016 och plan 2017-2018, Räddningstjänsten, verksamhetsplan och mål för 2016-2018, Räddningstjänsten, investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan 2017-2018, Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsbudget 2016, Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsplan och mål 2016,, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan 2017-2018 för teknik- och s skefinansierade verksamhet, verksamhetsplan och mål för budget 2016 avseende teknik- och skefinansierade verksamhet,, verksamhetsbudget 2016 avseende teknik- och s skefinansierade verksamhet, investeringsbudget 2016 avseende teknik- och skefinansierad verksamhet,, tjänsteskrivelse avseende budget 2016 och plan 2017-2018 för teknik- och avgiftsfinansierade verksamhet,, verksamhetsplan och mål 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet,, verksamhetsbudget 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet, forts.
2015-05-25 7 (7), investeringsbudget 2016 för teknik- och taxefinansierade verksamhet, och Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse rubricerad Önskelista investeringar (bilaga 1A), och Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse rubricerad önskelista drift (bilaga 1B), och Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse rubricerad total investeringsvolym teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningen utan ny skola o vårdboende (bilaga 2). Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Péter Kovács (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta översända teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningens bilagda önskemål av utökningar utöver tidigare beslutad ram till kommunstyrelsens budgetutskott för eventuellt beaktande. Beslutsgång Ordförande Péter Kovacs (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till verksamhetsplan, mål samt hur måluppfyllelsen ska mätas enligt bilagor, för år 2016 godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till resultatbudgetram per verksamhetsområde och för år 2017 och 2018 godkänna förslag till planeringsram enligt bilagor, godkänna kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och s förslag till investeringsbudget enligt bilagor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta översända teknik- och och samhällsbyggnadsförvaltningens bilagda önskemål (bilaga 1A, bilaga 1B samt bilaga 2) av utökningar utöver tidigare beslutad ram till kommunstyrelsens budgetutskott för eventuellt beaktande. Deltar inte i beslutet Kerstin Björkäng Wirehed (S) deltar inte i beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen