Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2003-05-06 kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer 166-181 Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2003-05-20 nedtagande 2003-06-10 Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström
2 Kommunstyrelsen Ks Au 166 H 2003.628 Besparingar i 2003 års budget I 2003 års budget finns upptaget besparingar på 6,2 mkr i syfte att uppnå ett nollresultat 2003. Besparingarna är inte fördelade mellan nämnder och ej heller finns förslag på konkreta åtgärder Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, att tillsammans nämnder och förvaltningar, ta fram förslag på besparingar, även strukturella sådana, eller intäktsökningar som innebär budgetbalans år 2003. Ekonomikontoret har 2003-04-29 till komunstyrelsen framlagt ett en sammanställning på nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars förslag till besparingar 2003. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med de revideringar som vidtagits vid arbetsutskottets handläggning av ärendet föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna ekonomikontorets sammanställning av förslagen till besparingar i 2003 år budget.
3 Kommunstyrelsen Ks Au 167 2003.629 Ombudgeteringar i 2003 års budget Ekonomikontoret har 2003-04-29, med ledning av äskanden och särskilda genomgångar med förvaltningarna, till kommunstyrelsen framlagt ett förslag till ombudgeteringar i 2003 års drift- och investeringsbudget. Förslaget till ombudgetering redovisar i resultaträkningen ett underskott på 16 689 tkr för år 2003. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande. Socialnämnden får i uppdrag att snarast och senast 2004-01-01 komma i nivå (högst) med den budgeterade nettototalramen, efter besparingar, som gäller för socialnämndens verksamheter för år 2003 (före ombudgetering exkl. lönejusteringar). En plan för hur åtgärder ska vidtas emotses senast 13/6 i anslutning till att budgetförslag för 2004 lämnas. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att snarast och senast 2004-01- 01 komma i nivå (högst) med den budgeterade nettototalramen, efter besparingar, som gäller för nämndens verksamheter för år 2003 (före ombudgetering exkl. lönejusteringar). En plan för hur åtgärder ska vidtas emotses senast 13/6 i anslutning till att budgetförslag för 2004 lämnas. Finansiering av skolledartjänst på Stålhagsskolan och buffert avförs direkt från nämndens ombudgeteringslista. Nämnden får vidare i uppdrag att utöka ansträngningarna för att reducera kostnaderna för de interkommunala ersättningarna. Tekniska kontoret får i uppdrag att se över sin investeringsbudget för 2003 i syfte att minska investeringskostnaderna. I Övrigt godkänns ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar i 2003 års budget.
4 Kommunstyrelsen Ks Au 168 2003.630 Ekonomiska riktlinjer, ramar, för budget 2004 och plan 2005-2006 Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen framlaget ekonomiska riktlinjer, ramar, för budget 2004 och plan 2005 2006. Riktlinjerna gäller liksom tidigare med de förutsättningar som är kända vid tillkomsten och ändrade förutsättningar kan föranleda ändrade direktiv. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande. Ekonomikontorets förslag till riktlinjer, ramar, för budget 2002 och plan 2005 2006 godkänns med reservation för följande osäkerhetsfaktorer: I beräknade resultat ingår ej ökade kostnader för den tredje sjukveckan och eventuellt ökade kostnader utöver budgetantagandet för kommande avtal med kommunal. Vidare ingår ej förväntad nettointäktsökning efter infört utjämningssystem för LSS- verksamheten. Slutligen är bedömningen av ingående skatteunderlagsprognoser att risken för svagare utveckling är större än för starkare. Sammantaget innebär detta att de i ombudgeteringen lagda besparingskraven kan visa sig vara otillräckliga.. Beslutade besparingsåtgärder kvarstår tills vidare och om någon nämnd avser att äska medel till nya verksamheter måste dessa finansieras inom egen budget. Kultur- och fritidsnämnden får i uppgift att i sitt budgetförslag för år 2004 redovisa en besparing på 500 000 kr inklusive neddragning av turismprojekt. De 1,5 tjänster som för närvarande arbetar åt kultur- och fritidsförvaltningen men organisatoriskt är placerade på personalkontoret överförs fr o m 2003-08-01 till kultur- och fritidsförvaltningen. Tidigare initierade utredningar i besparande syfte inom administrativa blocket, skall presenteras till höstens budgetberedning.
5 Ks Au 169 Dnr 79/2003 730 Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen T f socialchef Jan Hellström har förslagit socialnämnden följande förändring av Hultsfred kommuns taxa och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen: Hemtjänsttaxan grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme. Varje påbörjad halvtimme räknas som 30 minuter. Förändringar i minimibeloppet. Förändring av kostnadsfördelningen på rehabplats/korttidsboende och dagrehab/dagsjukvård. Socialnämnden tillstyrker socialchefens förslag hos kommunfullmäktige och att förändringen ska gälla från och med 2003-07-01. Beredning Socialnämndens au 2003-04-09 144/03 Socialnämnden 65/03 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens förslag 2003-04-23, 65, till förändring av kommunens taxa och tilllämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Förändringen skall gälla från och med 2003-07-01.
6 F Ks Au 170 Dnr 141/2002 700 Avveckling av dubbelrum i särskilt boende Socialnämnden beslutade 2002-11-06, 151, att göra om 16 dubbelrum i särskilt boende till enkelrum enligt förslag i den framtagna konsekvensbeskrivningen för finansiering inom ram. I verksamheterna finns dock 24 dubbelrum fördelat på 14 på Moliljan och 10 på Knektagården. Socialnämnden föreslår i beslut 2003-04-23, 61, kommunfullmäktige besluta att göra om 24 dubbelrum i särskilt boende till lägenheter från det att de blir lediga och att uppdra till tekniska kontoret att hyressätta lägenheterna enligt hyreslagen. Beredning Au 2003-04-09 145 Socialnämnden 61/03 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra om 24 dubbelrum i till lägenheter i särskilt boende från det att de blir lediga samt att uppdra till tekniska kontoret att hyressätta lägenheterna enligt hyreslagen.
7 Kommunstyrelsen Ks Au 171 Dnr 77/2003 045 Överenskommelse med Hultsfreds kommunala Industri AB om ett avskrivningslån Mellan Hultsfreds kommun och Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB har 2003-04-15 upprättats en överenskommelse rörande ett ränteoch amorteringsfritt avskrivningslån. Överenskommelsen innebär att kommunens lån till HKIAB, om för närvarande 8.796.357 kronor, omvandlas till ett ränte- och amorteringsfritt lån fr o m 2003-01-01. Lånet avskrivs med början år 2003 och skall vara helt avskrivet år 2011. Överenskommelsen har godkänts av HKIAB:s styrelse enligt protokoll 2003-04-22, 24. Överenskommelsen skall för att bli gällande godkännas av kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen med HKIAB om ett ränte- och amorteringsfritt avskrivningslån.
8 Kommunstyrelsen Ks Au 172 Dnr 7872003 045 Kommunal borgen för Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, för lån till utbyggnad fastigheten Haddarp 10:1, Lönneberga Mekaniska Verkstad AB Mellan Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, har upprättats ett nytt hyreskontrakt med Lönneberga Mekaniska Verkstads AB. Kontraktet innefattar en utbyggnad av fastigheten Haddarp 10:1 med ca 1.600 m2 till en total investeringsutgift på 11,0 miljoner kronor. Till kontraktet är fogat ett särskilt åtagande från koncernföretaget AB Bröderna Jansson Nissavarvet rörande ett skadeståndsbelopp om högst 1.000.000 kronor som skall betalas till HKIAB om kallhyran inte erläggs i den ordning som kontraktet föreskriver. Under förutsättning av kommunens borgen har styrelsen för HKIAB, 29, beslutat genomföra en tillbyggnaden av Lönneberga Mekaniska Verkstad AB:s lokaler på fastigheten Haddarp 10:1. HKIAB anhåller i samma paragraf att Hultsfreds kommun tecknar borgen för lånet på 11,0 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja HKIAB kommunal borgen för lån på 11,0 miljoner kronor för tillbyggnad av Lönneberga Mekaniska Verkstad AB:s lokaler på fastigheten Haddarp 10:1.
9 Kommunstyrelsen Ks Au 173 Dnr 80/2003 731 Förändring av korttidsverksamheten inom LSS Områdeschef Lise-Lotte Bertilsson har i skrivelse till socialnämnden inkommit en anhållan om en personalutökning med 2,0 årsarbetare inom LSS korttidsverksamhet för att behoven skall kunna tillgodoses. Socialnämnden föreslår i beslut 2003-02-24. 21, föreslå kommunstyrelsen att utöka verksamheten med 2,0 årsarbetare samt att säga upp Vimmerby kommuns avtalade platser inom korttidsverksamheten. Vidare påtalas att kostnaderna ej ryms inom socialnämndens ramar. Arbetsutskottets beslut Med hänvisning till utlagda besparingskrav och ombudgetering i 2003 års budget återremitteras ärendet till socialnämnden för en noggrannare utredning med en konsekvensanalys.
10 Socialnämnden Ks Au 174 H 2003.656 Socialnämndens kostnader för mattransporter Vik kostchef Jessica Cederlöf har 2003-02-18 till socialnämnden framlagt en redovisning över socialförvaltningens kostnader för mattransporter. Socialnämnden beslutade 2003-04-23, 63, att informera kommunstyrelsen om transportkostnaderna för socialförvaltningen samt att föreslå kommunstyrelsen att undersöka om det är möjligheterna genomförbart- att barnoch utbildningsnämnden står för de kostnader som berör skolbespisningen Beredning Au 2003-04-09 149 Socialnämnden 63/03 Arbetsutskottets beslut Om barn- och utbildningsnämnden skall stå för de kostnader som berör skolbespisningen får detta lösas genom förhandlingar mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.
11 Tekniska kontoret Ks Au 175 2003.657 Översyn av socialkontorets mattransporter Vik kostchef Jessica Cederlöf föreslår i skrivelse 2003-02-18 till socialnämnden en utredning rörande fördelar/nackdelar med och kostnader för mattransporter i egen regi kontra inhyrda transporter vid helger samt för Moliljan Hemgården även vardagar. Arbetsutskottets beslut Tekniske chefen får i uppdrag att i samråd med kostchefen lösa problematiken med mattransporterna.
12 Socialchefen Magnus Blomberg Ks Au 176 2003.658 Samordnad utbetalning av verksamhetsbidrag I samband med att socialnämnden 2003-04-23, 69 beviljade verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Verdandi, RFS och AA beslutades vidare att diskutera med kommunstyrelsen om vem som i fortsättningen bör handlägga beviljande av verksamhetsbidrag. Beredning Socialnämnden 69/02 Arbetsutskottets beslut Kanslichefen och socialchefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag om samordning av utbetalningarna av beviljade verksamhetsbidrag till föreningar.
13 Karin Hopstadius Ks Au 177 2003.659 Alkoholkommitténs kommunbesök i Hultsfreds kommun Alkoholkommittén har för avsikt att i vecka 41 2003 besöka Hultsfreds kommun. Syftet med besöket är att engagera kommunen i arbetet med den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Vid besöket vill kommittén träffa en sektorsövergripande ledningsgrupp samt kommunstyrelsens ordförande eller annan ansvarig politiker. Kommittén vill vidare med ansvarig politiker diskutera följande frågor: Hur kan kommunen förebygga alkoholproblem? Vad är de största problemen? Vad skulle kommunen behöva hjälp med? Hur kan kommunen förstärka arbetet med alkoholproblem? Arbetsutskottets beslut Socialnämnden får i uppdrag att samordna alkoholkommitténs besök och boka in tider för kommitténs överläggningar med ansvariga politiker.
14 Ove Engkvist Ks Au 178 2003.357 Inbjudan till Eksjö 600-årsjubileum Eksjö kommun inbjuder med skrivelse som inkom till kommunkansliet 2003-04-24 Hultsfreds kommun att delta med två representanter vid Eksjö 600-årsjubileum samt stadens födelsedag lördag 17 maj 2003. Arbetsutskottets beslut Kommunfullmäktiges ordförande Ove Engkvist och ytterligare en person som Engkvist utser får i uppdrag att representera kommunen vid jubileet. Sedvanlig kommunal gåva skall överlämnas vid uppvaktningen.
15 Ks Au 179 Dnr 2002.29 048 Samutnyttjande av projekt Målfabriken och gymnastiksalsbyggnad vid Venhagsskolan i Målilla Målilla GIF/Venhagsvallen AB, har med skrivelse 2003-04-28 presenterat ett reviderat förslag avseende projekt Målfabriken. Förslaget har utarbetats i samarbete med skolledningen vid Venhagsskolan och innebär att gymnastikhallen vid Venhagsskolan byggs samman med mötesplats Målfabriken. Arbetsutskottets beslut Förslaget om en sammanbyggnad av Venhagsskolans gymnastikhall med en byggnad för mötesplats Målfabriken godkänns i princip enligt ritning daterad 2003-04-22. Eftersom byggnationen blir ett gemensamt projekt mellan Hultsfreds kommun och Målilla GIF/Venhagsvallen AB, där kommunens behov av hiss, HWC och städcentral för gymnastikbyggnaden tillgodoses (åtgärder som enligt antagen investeringsbudget skall genomföras år 2004) anslås 500 000 kronor till Målilla GIF/Venhagsvallen AB för delfinansiering av mötesplats Målfabriken. Anslagna medel får disponeras under 2004 efter godkänd slutbesiktning av byggnationen. Tekniske chefen får i uppdrag att i samråd med företrädare för skolförvaltningen förhandla fram ett samarbetsavtal med Målilla GIF/Venhagsvallen AB.
16 TK Ks Au 180 H 2003 661 Bemyndigande att beordra skyddsarbete på grund av konflikt Arbetsutskottets beslut Teknisk chef Bo Strangnefjord bemyndigas att om så erfordras beordra skyddsarbete med anledning av pågående strejk av arbetstagare tillhörande fackförbundet Kommunal.
17 Ks Au 181 Anmälningsärenden 1. Ekonomirapport; helårsprognos för socialnämnden 2. Kommunförbundets och landstingsförbundets skrivelse 2003-04-26 om nytt kommunikationsradiosystem, RAKEL 3. Kommunförbundets cirkulär2003:34 om vårpropositionen 2003 4. Samarbetskommittén Vimmerby/Hultsfred protokoll 2003-03- 25 5. Tekniska kontorets rapport om förestående ombyggnad av Lundagården 6. Informationsdag 2003-06-03 om utarbetande av policydokument