Måndag kl. 13:00 Hamnskär

HAPARANDA STAD Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Måndag 2013-12-30 kl. 13:00 Hamnskär Hjördis Preiman ers för Gunnel Simu (S) Bengt-Olov lnnala (S), ordförande Ida Karkianen (S) Marlene Haara (S) Kurt Rosendahl (S) Sven Tornberg ers för Perarne Kerttu (C) Monica Perdahl Täikkö (V) Jouni Slagner (S) Raija Karlander (M) Gun-Britt Liljergren (C) Anders Rönnqvist (M) Nadja Lukin, 234-236 Allan Fjellvind, 234-236 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 1 Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare Justeras Marlene Haara Medborgarkontoret 2013-12-30 234-236 Ordförande Justerare Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-12-30 2013-12-30 201 $-02-03 /( A,. _,~ {_ ~~ --- - - - - - - -- - -- - -- - - -- - - - -- ------- - - -- - --- - ---- Eine Pirilä Justerare

HAPARAN DA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 2 Innehållsförteckning 234 Upprop och godkännande av dagordningen 235 Förslag till Budget 2014-2016 236 Övriga frågor Enligt uppdraget Eine Pirilä sekreterare Justerare

HAPARANDA STAD KS 234 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 3 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen Till justerare väljs Marlene Haara. Anders Rönnqvist yrkar att hans motion angående projektet Barents Center som lämnades till KF 2013-12-16, skall behandlas av kommunstyrelsen idag. Kommunstyrelsen beslutar att ta upp motionen under punkten övriga frågor. Därefter godkänns dagordningen. Justerare

HAPARANDA STAD KS 235 Förslag till Budget 2014-2016 Beslut: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 4 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas förslag till budget för åren 2014-2016 med föreslagna förändringar angående lönepotten och pensionsmedel Reservationer: Centerpartiet reserverar sig för eget förslag. Vänsterpartiet reserverar sig för eget förslag. Moderaterna reserverar sig för eget förslag. Ärendebeskrivning Allan Fjellvind föredrar socialdemokraternas förslag till budget 2014-2016. Genomgång av resultatbudget, driftbudget, finansieringsbudget, investeringsbudget samt verksamhetsförändringar för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden. Bilaga. Sven Tornberg föredrar Centerpartiets förslag till budget, bilaga, som utgår från budgetberedningens förslag. l förslaget finns med 9 yrkanden samt vidare yrkar Centerpartiet -att när detaljplanen för Patan blir klar i april 2014 och betalningen på 28 miljoner kronor har kommit in, skall lånet som togs för nästan exakt ett år sedan, omedelbart betalas bort. Monica Täikkö föredrar Vänsterpartiets förslag till budget, bilaga. Anders Rönnqvist, Moderaterna, yrkar att resultatet ska vara lägst 17 miljoner efter justering av kända poster till budgeten, bilaga. l den politiska diskussionen delta Bengt-Olof lnnala, Sven Tornberg, Anders Rönnqvist, Monica Täikkö, Ida Karkiainen, Kurt Rosendahl, Hjördis Preiman och Raija Karlander. Frågor ställs bland annat om lönepotten och pensionsmedel Allan Fjellvind redovisar: totallönekostnad för 2013 är 303 miljoner kronor. Pensionerna är underbudgeterade (budget 2014) med 1,3 miljoner kronor och lönerna med 2 250 000 kronor. Justerare

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 5 Socialdemokraterna begär ajournering och det verkställs. Mötet återupptas. Bengt-Olof lnnala föreslår följande ändringar i Socialdemokraternas budgetförslag: - lönedelen; tilläggsanslag skall tas i 2014 års lönedel - pensioner; medel skall tas från värdepappersdepån. Kurt Rosendahl yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. Sven Tornberg yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Monica Täikkö yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Anders Rönnqvist yrkar bifall till Moderaternas förslag. Beslutsgången Ordföranden frågar om kommunstyrelsen yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2014-2016 och finner att kommunstyrelsen har bifallit förslaget. Centerpartiet, Vänsterpartiet och moderaterna reserverar sig var för sig för sina egna förslag. Förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Socialdemokraternas förslag till budget för 2014-2016. Beslutsunderlag KS 2013/66 KS 2013-12-30, 235 Protokoll KF 68, 2013-12-16 Protokoll KS 217, 2013-12-02 Expediering Justerare

Haparanda stad Förslag till budget 2014-2016

Resultatbudget Skatter och statsbidrag enligt cirkulär 13:72 2013-12-19 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostn., exklusive löneökn -488 797-489 849-490 233-490 299 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931 Verksamhetens nettokostnader -512 728-513 780-514164 -514230 ( skatteintäkter 357 304 365 200 381 637 402628 statsbidrag 151 660 168 662 173 665 178 281 Varav ut6kat bidrag kostnadsutjämning 17000 17000 17000 Fastighetsavgift 17 405 16 355 16 355 16 355 Finansiella intäkter 1 500 1 500 1 500 1 500 Finansiella kostnader -12 204-12 164-12 124-12 084 Resultat före extraordinära poster 2937 25773 46869 72450 Extraordinära intäkter o o o o Extraordinära kostnader o o o o Arets resultat 2 937 25 773 46 869 72450 ARETS JUSTERADE RESULTAT 2937 25773 46869 72450 Arligt resultat på minst 2 % 0,56% 4,68% 8,20% 12,13% av skatter och stadsbidrag Befolkning 01-nov Befolkning per den 1/11,året innan 9 928 9 902 9 902 9902 - förändring året innan Räntor Beräknad ränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Anläggningslån 275 109 274109 273109 272109 ( Ränta anläggningslån 11 004 10 964 10 924 10 884 ' Ränta pensionsskuld 1 200 1 200 1 200 1 200 l Summa 12 204 12164 12124 12 084 Med stor sannolikhet kommer årets resultat att justeras med +2 000 tkr. Anledningen till detta är en omräkning av LSS bidraget som SCB kommer att göra.

Driftbudget 2014 2 015 2016 Kommunfullmäktige 2 050 1 975 1 975 Fullmäktige 435 435 435 Revision 900 900 900 Valnämd 100 25 25 överförmyndarverksamhet 615 615 615 (. Kommunstyrelse 82 333 82 333 82 333 Kommunledningsförvaltning Fastighetsförvaltning Räddningsljänsten 6 838 6 838 6 838 Samhällsbyggnadskontoret 1 383 1 383 1 383 Pensionsåtaganden o o o Barn o ungdomsnämd )111 t-ri 239 776 236 735 236 801 Samhällsbyggnadsnämd j'j$"' 395 395 395 Socialnämnden J~S il./ 208 200 211 700 211 700 Summa driftbudget 532 754 533 138 533 204 Ansvarsåtaganden, borgen 400 400 400 Intern kapitaltjänst -43 305-43 305-43 305 Summa 489 849 490 233 490 299 Till resultatbudget 489 849 490 233 490 299 Löneökningar för respektive år ryms inom i den totala budgeten och regleras mot årets resultat när utfallet av förhandlingarna är genomförda. (

Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen ( ( 82976 Budget 2013 lnkl. löneökningar 2013 460 Fördelning minoritetsmedel från BUN (KS) 410 Fördelning minoritetsmedel från SN (KS) 100 Barents Reunion (KS) 50 Kommunledning (KLF) 200 Marknadsföring (KLF) so Ungdomsprojekt (KLF) 185 Tornedalsrådet (KS) 50 Kommunstyrelsen 300 1,0 tj staben (KLF) 150 Information (KLF) 200 Ferieungdomar (KLF) 10 Serveringstillstånd (KS) 150 Ekonomikontoret, årsredovisning (KLF) 242 Kollektivtrafik (KS) 75 Busstationen (KS) 150 Fastighetsförvaltning (KLF) 50 Gator och vägar (KLF) 240 Vägbelysning (KLF) 450 Vinterväghållning (KLF) 100 Vattenmätare (KLF) 100 Företagshälsovård (KLF) 50 Förebyggande insatser (KLF) 25 Turism (KLF) 150 EU projekt (KLF) 700 IT kontoret (KLF) 200 Drift varmvattenbassäng 82 333 Budget2014

Verksamhetsförändringar- Barn- och ungdomsnämnder 242184 52 1000 1500 1000 300 200 500 1500 460 239 776 59 500 500 so o 100 1500 236 735 66 236 801 Budget 2013 inkl. löneökningar 2013 Samlingslokaler e ni. KF beslut Effektivisering T-skolan Effektivisering Grundskolan Effektivisering förskola Tillagningskök Minskade kopieringskostnader Administrativa tjänster 1,5 saknas i budget Medel till basutställning museum Minoritetsmedel till KS Budget2014 2015 Samlingslokaler enl. KF beslut Effektivisering fritid Effektivisering Grundskola Effektivisering förskola Minskade kopieringskostnader Basutställning engångs Budget2015 2016 Samlingslokaler enl. KF beslut Budget2016

Verksamhetsförändringar- Socialnämnden 206010 Budget 2013 lnkl. löneökningar 2013 3000 Demensboende från BoS plan 3 000 Demensboende uppskjutet till 2015 1000 Förändrade regler personliga assistenter 1600 Nytt ärende hemtjänsten 410 Minoritetsmedel till KS 208200 Budget2014 2015 2 500 Gruppboende socialpsykiatrin enl Bos plan 2300 Heltider hemtjänsten enl. Bos plan 3000 Drift demensboende so o Arbetsmarknadsåtgärder 2 500 Inget nytt gruppboende socialpsykiatrin ( 2 300 Heltider hemtjänsten 211700 Budget2015 (

Finansieringsbudget 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 25773 46 869 72450 Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och nedskrivningar 23 931 23 931 23 931 Justering för återföring av nedskrivning Justering utdelning pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar Justering ökn/minskn förråd, lager Justering för gjorda avsi:lttningar Kassaflöde från den löpande verksamheten 49704 70 800 96 381 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -31650-29 200-26 330 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 650-29 200-26 330 FINANSJERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld -10 000-10 000-10000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 000-10 000-10 000 (,, _ Prognos likvida medel vid årets början 15 000 23 054 54654 Likvida medel vid periodens slut 23 054 54 654 114 705 Arets kassaflöde 8054 31600 60 051

Investeringsbudget 2 014 2 015 2 016 Samhällsbyggnadskontoret 250 250 250 Digitalisering primärkartor 250 250 250 IT -kontoret 500 500 500!T-investeringar 500 500 so o Räddningstjänst 550 250 180 Investeringar räddningsljänst 550 2SO 180 Konstinköp 300 1 000 1 000 Konst och utsmyckning 300 l 000 l 000 Vatten & Avfall 4000 6 300 6300 /6;~ VA-nät och anläggningar 4000 6300 6 300 Fastlghetar 13000 s 750 4400.,?)/s-t) Investering fastigheter 6 000 s 7SO 4400 Idrottshell Seskarö 4000 o o Demensboende Klippan 3 000 3 000 o Gator, vägar & parker 6100 7950 8 000 );2.. stads & centrumutveckling 200 200 200 Gator och vägar sooo 7000 7 200 GC vägar 200 200 200 Vägbelysning (2014 byar 200tkr och vid ev 200 100 100 övert av bel väg99 byte armaturer 600tkr) Lekparker o 400 250 Arbetsmaskiner och redskap 300 so so Skogsbruksplan 200

~ Övriga Investeringar 2 500 2000 500 Muddring älvmynningen EU-park på gränsen 1500 500 Resecentrum järnväg 500 o ~ Summa 27200 24000 21130 BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014 2 015 2016 Kukkola kulturby 300 300 300 Kullurtnvesteringar 200 200 Nylt konstgräs Gränsvallen 1900 Idrott- & Friluftsanläggningar 500 500 500 Förskola yltre och Inre miljö 500 500 500 Inventarier 500 1000 1 000 Summa 3 700 2500 2500 SOCIALNÄMNDEN 2014 2 015 2 016 Inventarier 750 2 000 2 000 Reinvesteringar boenden o 700 700 Summa 750 2 700 2 700 ltnvesteringar TOTALT 31650 29 200 26330

CENT ERPARTiliT Budget 2014-2016 Inledning Allmän del Det är av yttersta vikt att vi långsiktigt får en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik, så att man i vart fall i budgeten fårsöker uppnå de ekonomiska mål man tidigare fastställt. Då de ekonomiska resurserna är starkt begränsade, vill vi inom Centerpartiet i fårsta hand prioritera kommunens kärnverksamheter som är vård, skola och omsorg samt vår gemensamma infrastruktur i form av vägar och gator, fastigheter VA- system samt Räddningstjänst. Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska fårutsättningarna får år 2014, enligt framlagt fårslag till Budget- och strategiplan 2014, är att skatteintäkterna ökar med ca 4 miljoner och statsbidragen ökar med ca 21 miljoner. Budgetfårslaget visar ett resultat på 15,6 miljoner får år 2014, vilket medfår att vi når upp till resultatmålet på 2%. Kommunstyrelsen Fastigheter- Va och gator Fastighetsunderhållet är eftersatt och det krävs en genomtänkt plan får underhållsarbetet får åren 2014-2016. Tomma fastighetsytor belastar kommunens ekonomi. Vid sidan om arbetet med nybyggnation måste beslut tas om vad som ska göras med gamla skolbyggnader och andra lokaler. Kommunen måste ge klara besked hur grundskolans lokalfrågor ska lösas. Underhåll och reinvesteringar i VA-nätet är en av kommunens mest eftersatta område. Nu krävs det att det läggs en fast årlig investeringsbudget får va-anläggningar. Gatorna i centralorten marknadsfår inte kommunen. Huvudstråken skall prioriteras i underhållet före gator utanfår stadskärnan. Barents Center- den stora utmaningen Kommunens delaktighet i Barents Center är betydande. Den årliga hyran ligger på drygt 17 miljoner kronor. Detta motsvarar hela det tillskott som den borgerliga regeringens fårändring av det kommunala skatteutjämningssystemet tillfår vår kommun. Det krävs besparingar och effektiviseringar i nuvarande verksamheter och i fastighetsbestånd. Vi har under processens gång återkommande efterlyst vilka fastigheter som ska avyttras till fårmån får multiarenan. Något svar på denna fråga har icke erhållits. Arbete och Näringsliv Förberedande arbete får lärlingsplatser i samverkan med Af och näringslivet. En extra ersättning betalas till fåretag som tar emot lärlingar. Näringslivsenheten skall arbetar tillsammans med barn och ungdomsfårvaltningen med att stärka ungdomars självkänsla i arbetssökandet Näringslivsarbetet måste inriktas på andra branscher än handel.

CENTERPARTIET B u d lget 2014-2016 Kommunstyrelsen 2013 2014 2015 2016 Ram enligt KS 67 093 66 250 66 250 skogsbruksplan 200 Lärlingsutbildning l 000 l 000 Ram enligt Centern 67 450 67 250 Barn- och ungdomsnämnden Allt får stor andel av eleverna som lämnar grundskolan uppnår inte målen eller har inte tillräckliga kunskaper får att klara studierna på gymnasieskolan. Många satsningar är gjorda får att höja måluppfyllelsen utan att uppnå stora resultatförbättringar. Nu krävs krafttag får att ge eleverna den kunskapsutveckling som varje elev har rätt till. Centerpartiet i Raparanda satsar på skolan. En stor satsning kommer att läggas på grundskolans lägre år. Här ska resurser in får att bygga elevernas kunskapsbas. satsningarna inriktar sig på såväl pedagogiskt arbete som kurativa och familjestödjande verksamheter. Kommunen måste bistå med insatser får att marknadsfåra och utveckla programutbudet inom gymnasieskolan. Barents center möjliggör ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Multiarenan skapar möjligheter att utveckla en elitsatsning inom idrott. För att klara marknadsföring av alla program utveckla nya föreslår Centerpartiet att 500 tkr/år satsas under tre år då den nya gymnasieskolan står fårdig och är i drift. Barn- och ungdomsnämnden 2013 2014 2015 2016 Ram enligt KS 241 751 239 943 237 362 237 428 Lägre åren satsning 2 000 2 500 2 500 Ny gymnasieskola 500 500 4 620 Ram enligt Centern 241 751 242 443 240 362 244 548 Socialnämnden Ungdomar är samhällets stora resurs. Centerpartiet satsar på barn och ungdomar i utsatta miljöer. Vi ökar antalet familjestödjare. Vi föreslår att att man påbörjar arbetet med att ta bort delade turer. Socialnämnden 2013 2014 2015 2016 Ram enligt KS 205 821 209 911 215 621 215 621 Familjestödjare l 200 l 600 l 600 Borttagning delade turer 2 300 2 300 Kvalite och kompetens l 000 l 000

CENTERPARTI ET Bud et 2014-2016 Ram enligt Centern 220 521 220 521 Investeringar Utgångspunkten får Centerpartiets politik är att ta hand om det grundläggande först. Vård och omsorg av unga, gamla och sjuka är det som samhället skall prioritera. Detta får även genomslag i de investeringar som kommunen bör genomföra de kommande åren. Centerpartiet föreslår därför följande omföringar i förslaget till investeringsbudget Tillföra medel för projektering av ny Språkskola, 500' kr, vilket finansieras med att ta bort investering i EU-park under 2014 då EU-medel ej finns att tillgå. Överföra medel från konst och utsmyckning, 300' till att göra reinvesteringar i lekparker med motsvarande belopp. Överföra medel från investeringar i fastigheter till idrottshall Seskarö, 1 000' Öka budgeten för konstgräsplan/gränsvallen med 300' genom att plocka bort motsvarande summa från Resecentrum järnväg då persontrafik på Haparandabanan ej kommer att genomföras under 2014. Då en skogsbruksplan är att se som ett instrument att använda i driften bör en sådan även finansieras genom driftsbudgeten vilket gör att vi minskar KS sparkrav med 200' och tar bort motsvarande summa från investeringsbudgeten. Årets resultat enligt Centerns förslag: 10 660 000 2% Investeringar 2014 k\nm Projektering Språkskola + 500 E U-park -500 Konst och utsmyckning -300 Lekparker + 300 Seskarö Idrottshall + 1 000 Fastigheter - 1 000 Konstgräsplan + 300 Resecentrum järnväg -300 skogsbruksplan -200 Investeringar totalt 30 400

CENTERPARTI ET Budget 2014-2016 Våra yrkanden Centerpartiet föreslår följande satsningar i driftsbudgeten 2014: l. att man satsar 2 000 000 kronor på de lägre åren i grundskolan 2. att man satsar 500 000 kronor för att skapa och marknadsföra nya program inom gymnasieskolan för att attrahera fler elever 3. att man satsar l 000 000 kronor kommunala medel på lärlingsutbildning 4. att man satsar l 200 000 kronor på familjestödjare Centerpartiet föreslår följande orobudgeteringar i investeringsbudgeten 2014: 5. att man påbörjar projektering av Språkskolan- 500 000 kronor 6. att man satsar 300 000 kronor på reinvesteringar i lekparker 7. att man satsar I 000 000 kronor ytterligare på Seskarö idrottshall 8. att man ökar ramen för satsningar på konstgräsplan med 300 000 kronor 9. att man för över uppdatering av skogsbruksplanen till driftsbudgeten Haparanda den 15 december 2014 Fullmäktigegruppen Centerpartiet

Vänsterpartiets förslag i budgeten 2014-2016 lnvesteringsbudget: Gator, vägar & parker: Gator och vägar: 6 000 000 kr Lekparker 400 000 kr Barn- och ungdomsnämnden: projektering av Språkskolans lokaler i Tornedalsskolan 500 000 kr Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen: Vänsterpartiet föreslår att ferieungdomar har samma budget som 2013. Verksamhetsförändringar-Barn-och ungdomsnämnder: effektivisering Grundskolan- 500 000 kr effektivisering förskolan O kr Verksamhetsförändringar- Socialnämnden: heltider hemtjänsten + 2 300 000 kr redan 140101.

\G~ V\\~ '1 \J ~ \...) ''9 c.,~ "2.-o\~ -~~~ (hj-- ~\.._,\...,~~ ~~ ~~~ \+\_,v~,.. <t:'~ G\. <;)u q.,~~"\.. )\.'\tv c.. b-v ~-<)te.-. <" Q o~~""""-'-- ~"-"'O~ ' ~'"U-- )b \\_ "l. o V) " l ~ (\ V\)\ '-...- ' - - -- --- ------- -- -- -- -- - - -,....

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 6 KS 236 Övriga frågor Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla motionen med den föreslagna förändringen. Ärende Motion från Anders Rönnqvist angående Barents Center Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2013-12-16, 84, beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Anders Rönnqvist yrkar att motionen skall behandlas vid dagens sammanträde. "Motion angående projektet Barents Center Projektet Barents Center omfattar bl. a. hyresavtal av lokaler mellan å ena sidan Haparanda Stad och hyresvärden Avalanche Capital AB. Avtalen omfattar en hyresperiod om 25 år med början år 2016. Med hänsyn till dels nämnda hyresavtal dels till projektets totala omfattning och den påverkan projektet kommer att innebära för kommunen, vill vi moderater med denna motion yrka att kommunfullmäktige beslutar att information om projektet ska bli en stående punkt på dagordningen i fullmäktige. Syftet med motionen är att skapa öppenhet och transparens kring projektet Detta tills att projektet är färdigställt. Informationen ska lämnas av företrädare för projektägaren Avalanche Capita l AB respektive Haparanda Stad. De delar av informationen som är av sådan karaktär att den bedöms som "skadlig" för någondera av parterna, kan istället lämnas i mer begränsad omfattning eller i vart fall till Kommunstyrelsen." Anders Rönnqvist ändrar sin motion så att näst sista stycket skall lyda: "Informationen ska lämnas rörande Haparanda stads del i projektet." Förslag till beslut Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige skall bifalla motionen med den föreslagna förändringen. Justerare

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-12-30 Sida 7 Beslutsunderlag KS 2013/498.00 Protokoll KF 84, 2013-12-16 Expediering Anders Rönnqvist Justerare