MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Per Borg, kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Marita Svensson, ekonom Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MRP-beredning 2015-04-28 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift
MRP-beredning 2015-04-28 2 (13) 1 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 MRP-beredningens beslut MRP-beredningen beslutar att Henrik Erlingson (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).
MRP-beredning 2015-04-28 3 (13) 2 Godkännande av ärendelista Ärendelista sida 1 Val av justerare 2 2 Godkännande av ärendelista 3 3 Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun 4 MRP-beredningens beslut Ärendelistan har varit utsänd. MRP-beredningen beslutar att arbeta efter den med tillägg av ärende Godkännande av ärendelista.
MRP-beredning 2015-04-28 4 (13) 3 Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun Dnr 2014 KS0596 Sammanfattning MRP-beredningen ska vid dagens sammanträde lämna ett förslag till mål- och resursplan 2016-2018 till kommunstyrelsen som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till vid fullmäktiges sammanträde i juni. Yrkande Ronny Löfquist (S): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan 2016-2018 enligt Framtid Hyltes förslag. Henrik Erlingson (C): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan 2016-2018 enligt Hyltealliansens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer Ronny Löfquists och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att MRP-beredningen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Övergripande Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Investeringar fastställs till 51 714 000 kr, varav 1 670 000 kr är raminvesteringar enligt Investeringar 2015 samt förslag Framtid Hylte 2016-2018 (bilaga 1). Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2016 (bilaga 2). Kommunens ska vara med och medfinansiera bron i Kinnared. Detta ska ske genom ett infrastrukturellt bidrag till Trafikverket med motsvarande 2 000 000 kr.
MRP-beredning 2015-04-28 5 (13) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 34 705 000 kr 2016, 35 300 000 kr 2017 och 36 623 000 kr 2018. Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 900 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 504 000 kr för omfördelning av hyreskostnaderna i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 500 000 kr för Personalvård/personalutveckling 140 000 kr för Anslutning av fiber i och med avtalet med IP Only, Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med 60 000 kr för förändrad internränta 122 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 72 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Partistödet som ska utbetalas 2016 uppgår till 571 000 kr. Nettokostnadsramen fastställs till 35 865 000 kr 2016, 37 090 000 kr 2017 och 38 413 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 6 (13) Räddningsnämnden Räddningsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 10 319 000 kr 2016, 10 626 000 kr 2017 och 10 964 000 kr 2018. Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med 600 000 kr kopplat mot utredningen som genomfördes 2014. Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 53 000 kr för förändrad internränta 16 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 25 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 130 000 kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram. Nettokostnadsramen fastställs till 10 695 000 kr 2016, 11 002 000 kr 2017 och 11 340 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 7 (13) Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 18 703 000 kr 2016, 19 019 000 kr 2017 och 19 356 000 kr 2018. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 50 000 kr för bidrag till Bosgårdsfallet 100 000 kr för ovårdad mark 50 000 kr för bidrag till enskilda vägar 200 000 kr för ökade kapitalkostnader 80 000 kr för särskild kollektivtrafik. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med 585 000 kr för förändrad internränta 230 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 35 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 68 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till 18 264 000 kr 2016, 19 310 000 kr 2017 och 19 647 000 kr 2018. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över hur taxan för avfallshantering kan få en ökad differentiering mellan taxa för källsortering och taxa utan källsortering. Målet att få en sänkt taxa för de som väljer att källsortera. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomlysa vilka effekter den sänkta investeringsnivån inom VA verksamheten 2015-2018 får på VA taxan 2016. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en ny VA utredning med VA utredningen som genomfördes 2007 som utgångspunkt.
MRP-beredning 2015-04-28 8 (13) Tillsynsnämnden Tillsynsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 90 000 kr 2016, 90 000 kr 2017 och 90 000 kr 2018. Tillsynsnämndens budgetram uppjusteras med 10 000 kr ospecificerat Nettokostnadsramen fastställs till 100 000 kr 2016, 100 000 kr 2017 och 100 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 9 (13) Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 43 783 000 kr 2016, 45 078 000 kr 2017 och 46 462 000 kr 2018. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 300 000 kr för folkhälsa 50 000 kr för e-böcker 450 000 kr för socialsekreterare för skuldsanering 400 000 kr för Hyreskompensation Örnahallen 100 000 kr för kultur 8 000 kr för bidrag hembygdsgårdar. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med 164 000 kr för förändrad internränta 90 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 146 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 47 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till 44 644 000 kr 2016, 45 939 000 kr 2017 och 47 323 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 10 (13) Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 451 000 kr 2016, 451 000 kr 2017 och 451 000 kr 2018. Nettokostnadsramen fastställs till 451 000 kr 2016, 451 000 kr 2017 och 451 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 11 (13) Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 262 013 000 kr 2016, 271 051 000 kr 2017 och 282 272 000 kr 2018. Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 1 300 000 kr för förskoleverksamheten 1 400 000 kr för hemspråksundervisning 170 000 kr halverad avgift inom kulturskolan 800 000 kr för Ung i Hylte Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 222 000 kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram 20 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 826 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 355 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 553 000 kr för förändrad internränta Nettokostnadsramen fastställs till 263 707 000 kr 2016, 272 744 000 kr 2017 och 283 966 000 kr 2018. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över ur man kan förbättra för gruppen ungdomar i Hylte kommun - Ung i Hylte. Nämndens budgetram har uppjusterats med 800 000 kr för att arbeta med Ung i Hylte inom områderna fritidsgård, fältassistent och ungdomsråd. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomlysa fritidshemmens gruppstorlekar planerad och faktiskt tid.
MRP-beredning 2015-04-28 12 (13) Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 166 647 000 kr 2016, 171 148 000 kr 2017 och 176 110 000 kr 2018. Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med 242 000 kr för förändrad internränta 165 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 228 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 333 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) Nettokostnadsramen fastställs till 165 679 000 kr 2016, 170 180 000 kr 2017 och 175 142 000 kr 2018.
MRP-beredning 2015-04-28 13 (13) Finansiering Ett nytt anslag för politisk inriktning FRAMTID HYLTE skapas med 3 000 000 kr. Återföring kapitalkostnader minskas med 2 268 000 kr till 62 391 000 kr. Avskrivningar minskas med 1 700 000 kr till 37 421 000 kr. Finansiella kostnader sänks med 1 400 000 kr till 4 600 000 kr. Eget kapital förändras med 11 361 000 kr. Skattesatsen 2016 föreslås oförändrad (21,45 %). Skatteintäkterna baseras på ett invånarantal på 10 425 för perioden 2016-2018. Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. Finansiella nyckeltal Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % Soliditeten ska öka mellan åren med en målbild att uppnå 30 % Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag Självfinansieringen av investeringar ska vara 100 %.
MRP-beredning 2015-04-28 14 (13)
MRP-beredning 2015-04-28 15 (13)