Växjö Pastorat Kyrkorådet 2016-10-26 Plats och tid Sigfridssalen, Domkyrkocentrum, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ordförande Åke Eriksson. Ordinarie ledamöterna Olof Sandahl, Ewa Johansson, Britt-Marie Linné, Yngve Rehnström, Håkan Källberg, Ann-Kristin Lindquist, Gullvi Strååt, Bengt Arvidsson, Björn W Stålne, Stanley Ståhl, Roland Johansson samt tjänstgörande ersättarna Monica Carlsson Blomster, Camilla Dahlström, Anders Franzén, Bertil Olsson och Carina Åstrand vilka inträdde för frånvarande Henrik Johansson, Patrik Sassersson, Rut Thor, Kjell Gustafsson och Thomas Petersson. Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättarna Jonas Danielsson och Brith-Marie Påhlman. Jörgen Waldén kanslichef Camilla Carlsson ekonomichef Mats Lindblad kyrkogårds- och fastighetschef Åsa Ingvert pastoralchef Camilla Johansson - protokollssekreterare Britt-Marie Linné Justeringens plats och tid Växjö pastorats kansli, torsdagen den 27/10-16 kl. 16.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 59-76 Ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kyrkorådet Sammanträdesdatum 2016-10-26 Datum då Datum då anslaget sätts upp 2016-10-27 anslaget tas ned 2016-11-17 Förvaringsplats för protokollet Växjö pastorats kansli, Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1 B, Växjö Underskrift
1 Kyrkorådet 2016-10-26 59 Dnr 2016-10 531 Delegeringsbeslut AU 161017 78-92 (se protokoll i Arbetsutskottets pärm) BGU 161017 52-58 (se protokoll i Begravningsutskottets pärm)
2 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 81 Kyrkorådet 2016-10-26 60 Dnr 2016-15 531 Budget 2017 Domprost Thomas Petersson och ekonomichef Camilla Carlsson föredrar ärendet. Växjö pastorats budget år 2017 visar ett svagt positivt resultat. För planåret 2018 visar dagens prognoser på ett positivt resultat på 3,3 mkr och för 2019 ett resultat på ca 0,3 mkr. Endast en svag utveckling av kyrkoavgiftsintäkterna väntas de kommande åren. Det är därför av stor vikt att Växjö pastorat fortsätter med sitt effektiviserings- och prioriteringarbete. Nyckelfrågor för pastoratets utveckling framåt är: - Tillhörigheten. Utvecklingen av antalet och andelen tillhöriga är till stor del avgörande för hur stora resurser vi kommer att ha för att bedriva vår verksamhet i framtiden. De medlemsprognoser som finns för Svenska kyrkan pekar på att medlemsandelen år 2030 kommer att vara strax under 50 procent. - Verksamhetsresultat. Verksamheten har under de senaste 10 åren i många delar haft en negativ utveckling eller åtminstone inte gått framåt under denna tidsperiod: minskningar noteras bl.a. för tillhörighet, dopfrekvens, konfirmationsfrekvens, gudstjänstbesök och valdeltagande. - Omprioriteringar i verksamheten. Små framtida möjligheter till utökning av verksamheten under kommande år innebär fortsatt behov av att slimma organisationen för att klara kärnverksamheten.
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet 2016-10-17 81 forts. 2016-10-26 60 forts. 3 Dnr 2016-15 531 Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa drifts och investeringsbudget 2017 enligt förslaget. att fastställa budget 2017 och plan 2018-2019 i enlighet med underlag daterat 2016-10-17 med tillhörande resultat-, finansierings- och balansbudget, (bilaga). att fastställa principer för anslagsnivåer i enlighet med sidan 70. att fastställa budget, inklusive nettokostnadsunderlag om 50 258 tkr, för begravningsverksamheten för 2017 i enlighet med sidan 14. att fastställa kyrkoavgiften till 1:00 kr (oförändrad). att förändra tjänster i enlighet med s. 16.
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet 2016-10-17 81 forts. 2016-10-26 60 forts. 4 Dnr 2016-15 531 I kyrkorådet föredras ärendet av pastoralchef Carina Åstrand, kanslichef Jörgen Waldén och ekonomichef Camilla Carlsson. Kanslichef Jörgen Waldén föredrar barnkonsekvensanalys av budget 2017. I analysen görs bedömningen att utbildning och kompetensutvecklingsfrågor inom området är fortsatt viktiga. Det noteras vidare att pastoratet har en stor bredd och varierat utbud i det som görs för barn och unga, vilket är mycket glädjande. Många åtgärder är planerade för att ytterligare utveckla verksamheter och miljöer för barn och unga. Uppföljning av församlingsinstruktionens mål samt förnyad utvärdering av konfirmandverksamhet bör genomföras under 2017. Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige att fastställa drifts- och investeringsbudget 2017 enligt förslaget. att fastställa budget 2017 och plan 2018-2019 i enlighet med underlag daterat 2016-10-17 med tillhörande resultat-, finansierings- och balansbudget, (bilaga). att fastställa principer för anslagsnivåer i enlighet med sidan 70. att fastställa budget, inklusive nettokostnadsunderlag om 50 258 tkr, för begravningsverksamheten för 2017 i enlighet med sidan 14. att fastställa kyrkoavgiften till 1:00 kr (oförändrad). att förändra tjänster i enlighet med s. 16. att godkänna genomförd barnkonsekvensanalys av Budget 2017.
5 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 82 Kyrkorådet 2016-10-26 61 Dnr 2016-43 531 Tillämpning av K3 regelverk för pastoratets tidigare ändamålsbestämda medel Ekonomichef Camilla Carlsson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att fastställa bifogad tillämpning av det nya regelverket för Växjö pastorats tidigare ändamålsbestämda gåvor. att bifalla arbetsutskottets förslag. Handlingar: Förberedelse K3-Genomgång ändamålsbestämda medel
6 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 83 Kyrkorådet 2016-10-26 62 Dnr 2016-46 531 Nyttjande av erhållet tillfälligt församlingsbidrag, Östra Torsås I samband med sammanslagningen av de fyra samfälligheterna fanns en post i Östra Torsås redovisning avseende tillfälligt församlingsbidrag. Pastoratets revisorer har i samband med bokslutsarbetet påtalat detta, varför ovanstående förslag lämnas. Församlingslokalerna i Ingelstads församling är idag inte ändamålsenliga och är av bristande kvalitet ur flera perspektiv. Att därför nyttja en större del av ovanstående medel för att bekosta en förstudie som, i samverkan med församlingen, får i uppdrag att redovisa möjliga vägar känns angeläget. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att avsätta 200 000 kr till förstudieprojekt Kyrkcentrum Ingelstad, att resterande del, ca 60 580 kr, tillförs till budgeten för konfirmandverksamhet, samt att uppdra till kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad att till arbetsutskottet återkomma med ett förslag till genomförandeplan för förstudien. att bifalla arbetsutskottets förslag.
7 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 84 Kyrkorådet 2016-10-26 63 Dnr 2016-47 531 Nyttjande av kyrkorådets förfogandemedel Under oktober 2016 har Riksbanken börjat ge ut nya 1-, 2- och 5-kronors mynt. 10- kronan byts inte ut. De nuvarande mynten kommer att finnas ute samtidigt som de nya under en period. Pastoratet behöver därför införskaffa två nya mynträknare, en till kansliet och en till domkyrkan. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att från kyrkorådets förfogandemedel tillföra 40 tkr till kansliets budget för inköp av 2 st mynträknare. att bifalla arbetsutskottets förslag.
8 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 85 Kyrkorådet 2016-10-26 64 Dnr 2016-44 531 Möjlighet att erbjuda kollekt via Swish Växjö pastorats församlingar kommer att erbjudas möjlighet att ta upp kollekter via Swish. Rutinbeskrivning får kollekter via Swish finns i bilaga. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att brytpunkt för kollekter via Swish-nummer är per dygn att inbetalningar som eventuellt görs på dagar utan kollektändamål blir till gåvor från respektive församling till Svenska kyrkans internationella arbete. att bifalla arbetsutskottets förslag. Handlingar: Rutiner för Swish-kollekt
9 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 86 Kyrkorådet 2016-10-26 65 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för år 2018 Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet. Kyrkogårds-och fastighetsförvaltningen har upprättat ansökningar för åtgärder vid ovan redovisade kyrkobyggnader, åtgärderna är i enlighet med upprättade vård- och underhållsplaner samt genomförda besiktningar. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning 2018 för följande objekt - Hemmesjö gamla kyrka, tjärning av spåntak inkl vädertätning, kor + korabsid - Öjaby kyrka, lagning och tjärning av spåntak - Ormesberga kyrka, lagning och tjärning av spåntak - Lammhults kyrka, lagning och tjärning av spåntak - Aneboda kyrka, lagning och tjärning av spån på torn och väggar - Asa kyrka, lagning och tjärning av spåntak - Sjösås gamla kyrka, fasadrenovering/kalkning - Sjösås gamla kyrka, målning av fönster och snickerier - Drev-Hornaryd kyrka, fasadrenovering/kalkning - Drev-Hornaryd kyrka, målning av fönster och snickerier - Drevs gamla kyrka, fasadrenovering/kalkning - Drevs gamla kyrka, målning av fönster och snickerier
10 Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådet 2016-10-17 86 forts. 2016-10-26 65 forts. I kyrkorådet föredras ärendet av kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad. att bifalla arbetsutskottets förslag.
11 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 87 Kyrkorådet 2016-10-26 66 Överlämnande av den så kallade kyrkbryggan i norra delen av Helgasjön Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet. Örs församling initierade vid bildandet av Öjaby pastorat tanken på en kyrkbrygga i norra Helgasjön. Tanken var att genomföra kyrkfärder med ångaren Thor m.m. Fastighetsägaren upplät mark för anläggandet av en brygga och Växjö Kyrkogårds-och fastighetsförvaltning genomförde projektet i samverkan med Växjö kommun. Projektet med kontinuerliga turer med ångaren Thor blev dock inte verklighet och den kyrkliga verksamheten på platsen har varit sparsam. Utifrån att pastoratet inte nyttjar bryggan i verksamheten och för att begränsa pastoratets ansvar och ekonomiska skyldigheter i framtiden har diskussioner förts med fastighetsägaren om ett avslut på projektet. Fastighetsägaren ser en möjlighet i att överta ansvaret för kommande underhålls- och säkerhetsåtgärder på bryggan och/eller att i samverkan med pastoratet demontera den. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att äganderätten av den så kallade kyrkbryggan i Helgasjön övergår till fastighetsägaren. att bifalla arbetsutskottets förslag.
12 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 88 Kyrkorådet 2016-10-26 67 Försäljning av Öjaby prästbostad Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet. Öjaby prästbostad är sedan församlingsherden avslutade sin tjänst inom pastoratet utan funktion. Enligt tidigare diskussioner och inriktningsbeslut skall prästbostaden avyttras när detta sker. Öjaby kyrka, kyrkogård, församlingshem och prästbostad är en fastighet och kräver dels en fastighetsutredning och dels en styckning av fastigheten till lämpliga delar. Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning har vid 2 tillfällen (2003 och 2009) begärt att Lantmäterimyndigheten genomför detta. Lantmäteriförrättningen påbörjades 2004 men av olika skäl har inte Lantmäterimyndigheten avslutat de begärda åtgärderna. Lantmäterimyndigheten har nu utfäst ett skyndsamt och kostnadsfritt slutförande av sitt uppdrag. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet Kyrkofullmäktige beslutar att uppdra till Kyrkorådet att verkställa försäljningen av Öjaby prästbostad när vederbörlig lantmäteriförrättning är genomförd. Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.
13 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 90 Kyrkorådet 2016-10-26 68 Dnr 2016-31 521 Antal ledamöter i kyrkofullmäktige 2018-2021 Vid bildandet av nuvarande Växjö pastorat uttalades i utredningsgruppen att antalet ledamöter inledningsvis skulle vara ganska högt (61) och att det därefter skulle kunna sänkas. Röster finns som lyfter risken att fler nomineringsgrupper än idag kan få svårt att fylla sina platser om nuvarande antal bibehålls. Enligt kyrkoordningen är 35 ledamöter minsta antal för kyrkofullmäktige pastorat med fler än 20000 röstberättigade. Några exempel från andra pastorat: Namn antal ledamöter antal medlemmar Kalmar pastorat 35 ca 25000 Jönköping pastorat 35 ca 39000 Gävle pastorat 35 ca 46000 Lunds pastorat 35 ca 51000 Linköpings domkyrkopastorat 35 ca 53000 Örebro pastorat 45 ca 70000 Norrköpings pastorat 45 ca 78000 Enligt kyrkoordningen fastställer kyrkofullmäktige antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Beslut om ändring av antalet ledamöter ska vara stiftstyrelsen tillhanda före 1 mars 2017. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet Kyrkofullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige i Växjö pastorat för mandatperioden 2018-2021 skall vara 41 ledamöter samt, att antalet ersättare skall vara högst hälften av det antal ledamöter som varje nomineringsgrupp får genom valet.
14 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 90 Kyrkorådet 2016-10-26 68 Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.
15 Kyrkorådets arbetsutskott 2016-10-17 91 Kyrkorådet 2016-10-26 69 Dnr 2016-48 531 Sammanträdestider 2017 Förslag enligt bilaga. Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet att fastställa sammanträdestider för 2017 enligt bilaga. att bifalla arbetsutskottets förslag.
16 Kyrkorådet 2016-10-26 70 Dnr 2016-49 531 Bidrag till valsedlar Enligt kyrkoordningen 38 kap, 33, skall en nomineringsgrupp som vill beställa valsedlar hos kyrkostyrelsen betala dessa i förskott, i den mån inte beslut om bidrag har fattats. Bidrag ska utgå efter viss enhetlig grund till nomineringsgrupp som är eller blir företrädd i det organ som valet avser. Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige att nomineringsgrupp som är eller genom valet blir representerad i kyrkofullmäktige skall erhålla bidrag till nomineringsgruppens valsedelskostnader. Ersättning skall dock begränsas till högst kostnaden för det antal valsedlar som motsvarar en (1) gång de röstberättigades antal i pastoratet samt att anvisa pengar för ändamålet från kontot valnämnd i 2017 års budget.
17 Begravningsutskottet 2016-10-17 53 Kyrkorådet 2016-10-26 71 Kyrkoantikvarisk ersättning 2018 Dnr 1000/BV2016-129 Förvaltningen har upprättat förslag till åtgärder för vilka Kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas. Objekten är enligt följande: - Öjaby kyrkogård, klockstapel lagning och tjärning av takspån och stomme. - Tolgs gamla kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmurar. - Hornaryds kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmurar. - Drevs gamla kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmurar. Begravningsutskottets förslag till kyrkorådet att anta föreliggande förslag till åtgärder vilka skall ansökas om kyrkoantikvarisk ersättning 2018. Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet i kyrkorådet. att bifalla begravningsutskottets förslag.
18 Begravningsutskottet 2016-10-17 54 Kyrkorådet 2016-10-26 72 Maskinprislista2017 Dnr 260/BV2016-130 Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad redogjorde för maskinprislistan 2017. Maskinprislistan är uppdaterad så att gjorda maskininvesteringar är inarbetade. Bilaga A. Begravningsutskottets förslag till kyrkorådet Kyrkofullmäktige beslutar att anta föreliggande maskinprislista för 2017. Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige enligt begravningsutskottets förslag.
19 Begravningsutskottet 2016-10-17 55 Kyrkorådet 2016-10-26 73 Taxor och inomkyrklig begravningsclearing 2017 Dnr 260/BV2016-131 Kyrkogårds- och fastighetschefen Mats Lindblad har i skrivelse redovisat/föreslagit nya taxor samt gällande inomkyrklig clearing 2017. Bilaga B. Begravningsutskottets förslag till kyrkorådet Kyrkofullmäktige beslutar att anta redovisade taxor för 2017. att uppdraga till kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad att uppdatera priserna gällande clearingsbeloppen för begravningsgudstjänst när dessa är beslutade av Kyrkostyrelsen. Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige enligt begravningsutskottets förslag.
20 Kyrkorådet 2016-10-26 74 Rapport från Begravningsutskottet Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad informerar från begravningsutskottets sammanträde 2016-10-17. - Kyrkoantikvariska ersättningar för 2018. - Maskinprislista 2017. - Taxor och inomkyrklig begravningsclearing 2017. - Reviderade befattningsbeskrivningar. - Samråd med Växjö kommun om Växjö 10:41m fl, Stationsområdet, Växjö. Kyrkorådet tackar för informationen.
21 Kyrkorådet 2016-10-26 75 Domprosten informerar Pastoralchef Carina Åstrand informerar om planerade gudstjänster och arrangemang under reformationsåret 2017. Kanslichef Jörgen Waldén informerar om Workshops den 13/11 och 1/12. Kyrkorådet tackar för informationen.
22 Kyrkorådet 2016-10-26 76 Ledamöternas frågestund Ledamoten Stanley Ståhl informerar om att Lammhults kyrka kommer att vara öppen kl.08.00-20.00 och tackar kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen för deras tekniska lösning av detta.