Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2012-02-28 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 12-17 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-02-28 anslags nedtagande 2012-03-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mait Jonasson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 2 Innehållsförteckning Bu 13 Information om bokslut 2011... 3 Bu 14 Skatteunderlagsprognos 2012-2014... 4 Bu 15 Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocessen... 5 Bu 16 Medfinansiering av E16-projektet 2012-2014... 6 Bu 17 O-Ringen Sälen 2016... 7
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 3 Dnr 2012.85 Bu 13 Information om bokslut 2011 Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson informerar om prognostiserat bokslut för 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 4 Dnr 2012.30 Bu 14 Skatteunderlagsprognos 2012-2014 Budgetutskottets beslut KFV:s uppdrag att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås, är slutfört. Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) överlämnade vid budgetutskottets sammanträde den 17 januari 2012, 1, skatteunderlagsprognos för 2012-2014. I underlaget konstateras det att finansförvaltningen behöver revideras i och med att V/A och renhållning ska lyftas ur kommunens räkenskaper och in i det nybildade kommunala bolaget VAMAS. Även pensionskostnader kommer att behöva justeras med tanke på de förändringar som gör att kostnaderna kommer att öka de närmaste åren. Budgetutskottet beslutade att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att revidera finansförvaltningen med beaktande av det nybildade kommunala V/A- och renhållningsbolaget VAMAS, att vidare analysera pensionskostnaderna med beaktande av kommande ökningar samt att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson överlämnar och redovisar uppdaterad skatteunderlagsprognos för 2012-2014, daterad 21 februari. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att KFV:s uppdrag att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås, är slutfört. Beslutsunderlag Budgetramar 2012-2014, daterade 21 februari 2012. Skickas till För kännedom: KFV För åtgärd:
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 5 Dnr 2012.86 Bu 15 Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocessen Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess fastställs enligt bilagor. I den styrmodell, som kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 31 oktober 2011, 99, definieras bland annat principerna för planering och uppföljning i Malung-Sälens kommun. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar. Kontoret för verksamhetsstöd har med hjälp av projektgruppen för kommunens kvalitetsutvecklingsprojekt, Q+, utarbetat förslag till anvisningar för de båda processerna. Anvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker. Anvisningarna kommer i vissa delar att kompletteras av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 14 februari 2012 att anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess fastställs enligt bilaga. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 14 februari 2012. Bilaga KA 2012.11 Planeringsprocess 2012, daterad 6 februari 2012. Bilaga KA 2012.11.2 Uppföljningsprocess 2012, daterad 30 januari 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 6 Dnr 2011.278 Bu 16 Medfinansiering av E16-projektet 2012-2014 Budgetutskottets beslut 1. Malung-Sälens kommun tecknar sig för medfinansiering av E16-projektet 2012-2014, med en total summa om 120 000 kronor. 2. Deltagandet finansieras inom EU-konto, verksamhet 103. 3. Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) uppdras att teckna medfinansieringsintyget. Regionerna Dalarna och Gävleborg samt kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby samt Falun Borlängeregionen har tidigare beslutat att 2012-2014 medfinansiera det svensk-norska interregprojektet Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och E16:s utveckling. Då Region Värmland genom sitt veto motsatt sig detta interregprojekt har E16:s Rådslag i Gävle den 17 november 2011 beslutat att gå in med en ny E16-ansökan utan interregmedel en sk. light-version. Rådslaget har enhälligt rekommenderat de tidigare medfinansiärerna att stå kvar vid sina respektive medfinansieringsbeslut och använda dem vid den nya ansökan Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och E16 utveckling genom hela Skandinavien - LIGHT. Medfinansieringen sker med en total summa om 120 000 kronor, vilken delas med 40 000 kronor per år mellan 2012 och 2014. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att Malung-Sälens kommun tecknar sig för medfinansiering av E16-projektet 2012-2014. Skickas till För kännedom: Partnerskap E16 Gävle-Oslo För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-02-21 7 Dnr 2012.87 Bu 17 O-Ringen Sälen 2016 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun beviljar O-Ringen Sälen 2016 ekonomiskt stöd för genomförandet av arrangemanget samt att finansiera kommunens övriga åtaganden gentemot O-Ringen, vilket regleras i avtal som upprättas mellan Malung-Sälens kommun och O-Ringen Sälen 2016. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Orienteringstävlingen O-Ringen arrangerades i Sälen 2008. De då arrangerande klubbarna och föreningarna ämnar nu ansöka om att få arrangera O-Ringen 2016. En förutsättning är att Malung-Sälens kommun ställer sig positiv till engagemanget och finansierar förberedelsearbetet och delar av genomförandet. Ytterligare en förutsättning är att avtal kan ingås med SkiStar, avseende långtgående nyttjande av mark, lokaliteter och tjänster. Ekonomiskt stöd från kommunen till O-Ringen Sälen 2016 skulle omfatta cirka 2 mkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Vik. näringslivschefen Maggie Grundén föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 februari 2012 att Malung-Sälens kommun beviljar O-Ringen Sälen 2016 ekonomiskt stöd för genomförandet av arrangemanget samt att finansiera kommunens övriga åtaganden gentemot O-Ringen, vilket regleras i avtal som upprättas mellan Malung-Sälens kommun och O-Ringen Sälen 2016. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av vik. näringslivschefen Maggie Grundén, daterat 16 februari 2012. Kalkyl över beräknade kostnader för kommunen. Sammanställning över kommunens åtaganden.