HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 2013-12-19 1(8) Tid: kl 12.30-16.30 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm, Stefan vice ordförande Bäckström Sehlman, Elisabeth ( 4-26) Eriksson, Anita Frenander, Anders Gustafsson, Eva ( 1-21) Gutfelt, Kristina ( 1-14) Johansson, Frej Johnson, Erland Nagy, Agnes Nowé Hedvall, Karen Palmberg, Daniel Richards, Tobias Sundström Wireklint, Birgitta ( 1-21) Svengren Holm, Lisbeth ( 5-16) Frånvarande: Dellve, Lotta Övriga: Drotz, Johan utbildningssamordnare Harbecke, Olof forskningssamordnare Bernlo, Ulrika sekreterare Lucia Monastyrski 4 Tomas Wahnström 16 Terese Schoultz Gedda 18-19 Paragrafer: 1-26 Underskrifter: Justeringsperson... Ordförande Sekreterare
2(8) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Stefan Cronholm utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från sammanträdet 2013-10-24 läggs till handlingarna. Beslutsärenden 4 Dnr 673-13 Antagningsordning för läsåret 2014/2015 Föredrages antagningsordning för läsåret 2014/2015. Föredragande: Lucia Monastyrski tillstyrka antagningsordningen för läsåret 2014/2015. 5 Dnr PA 2013/142 Ansökan om bli antagen som oavlönad docent från Nicklas Salomonsson Föredrages ansökan om bli antagen som oavlönad docent från Nicklas Salomonsson.
3(8) anta Nicklas Salomonsson som oavlönad docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. 6 Dnr 900-13 Uppdrag; Ny utbildningsutskottsstruktur inklusive ny organisations- och delegationsordning för nämndens utbildningsutskott Föredrages uppdrag; ny utbildningsutskottsstruktur inklusive ny organisations- och delegationsordning för nämndens utskott. Föredragande: Johan Drotz nämndes ordförande Martin G. Erikson tillsammans med ledamöterna Lotta Dellve, Anita Eriksson och utbildningssamordnare Johan Drotz utses till arbetsgrupp. 7 Dnr 054-13 Tillsättning av sakkunniga och nämndens representant i bedömargrupen för inrättandet av huvudområdet resursåtervinning och masterutbildning i resursåtervinning Föredrages tillsättning av sakkunniga och nämndens representant i bedömargrupen för inrättandet av huvudområdet resursåtervinning och masterutbildning i resursåtervinning. Föredragande: Johan Drotz Claes Tullin, Forskningschef SP Energiteknik, adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet och Claes Niklasson, professor i kemisk reaktionsteknik vid Chalmers samt Christer Forsgren, Forsknings- och utvecklingschef Stena Metall, adjungerad professor i materialåtervinning vid Chalmers, utses till externa sakkunniga. Kristina Gutfeldt utses som nämndes representant i bedömargruppen.
4(8) 8 Dnr 901-13 Fastställande av utbildningsplaner för utbildningar kopplade till ifrågasa examensrättigheter Föredrages fastställande av utbildningsplaner för utbildningsar kopplade till ifrågasa examensrättigheter. Föredragande: Johan Drotz bordlägga beslutet av fastställande av utbildningsplaner för utbildingar kopplade till ifrågasa examensrättigheter. 9 Dnr 188-13 bevilja Catarina Player-Koro som huvudsökande planeringsbidrag för färdigställa ansökan till VR och Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond under 2014. 10 Dnr 188-13 bevilja Christer Theandersson som huvudsökande planeringsbidrag för färdigställa ansökan till VR under 2014.
5(8) 11 Dnr 188-13 bevilja Lillemor Adriansson som huvudsökande planeringsbidrag för färdigställa ansökan till FORTE under 2014. 12 Dnr 188-13 bevilja Margareta Oudhuis som huvudsökande planeringsbidrag för färdigställa ansökan till Handelsbankens forskningsstiftelser under 2014. 13 Dnr 188-13 bevilja Per-Åke Karlsson som huvudsökande planeringsbidrag för färdigställa ansökan till FORTE, RJ eller VINNOVA under 2014.
6(8) Informations- och diskussionsärenden 14 Information från ordförande Föredragande: Martin G. Erikson. Projektplanen för implementering av ny organisation har nyligen varit ute på remiss, men nämnden har dock inte varit mottagare av remissen. Det har varit möjligt anmäla intresse för deltagande i något av de 12 delprojekten. Frågan om nyval av ledamöter är nödvändig i och med ny organisation har uppkommit, men Martin G. Erikson och Lars Hallnäs, ordförande i KFU, anser det inte är nödvändigt. Inom ramen för högskolans forskarutbildningsrättigheter har högskolan rätt utse hedersdoktorer. Martin G. Erikson informerar om det pågår en dialog mellan honom och rektor hur detta ska ske. Martin G. Erikson redogör för arbetet med pedagogisk meritering, fortsa diskussioner med CLU kommer äga rum. 15 Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Föredragande: Tomas Wahnström Tomas Wahnström informerar om det arbete som bedrivs vid IH med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap som påvisar bristande kvalitet. 16 Nämndens remissvar till projektgruppen för ny organisation Föredragande: Martin G. Erikson Martin G. Erikson redogör kortfat för det svar som han och Lars Hallnäs, ordförande i KFU gemensamt har lämnat till projektgruppen för ny organisation.
7(8) 17 Antagningsordning forskarnivå Olof Harbecke informerar om arbetet med antagningsordningen på forskarnivå har förskjutits pga sent inkomna remissvar. Idag är antagningsordningen ett sammanhållet dokument men en delning kommer ske så antagningsordning för grund- och avancerad nivå utgör ett dokument och antagningsordning för forskarnivå utgör ett dokument. 18 Regler för rekrytering och befordran av lärare Föredragande: Terese Schoultz Gedda Terese Schoultz Gedda redogör för de förändringar i arbetssätt och i lydelse i dokumentet Regler vid rekrytering och befordran av lärare, som föreslås börja gälla 2014-01-01. Efter diskussion i nämnden far Martin G. Erikson ordförandebeslut om tillstyrka den nya lydelsen. 19 Nya ledamöter i anställningsutskottet Föredragande: Tobias Richards och Terese Schoultz Gedda Tobias Richards och Terese Schoultz Gedda informerar om KFU vid sitt senaste möte beslutade inte tillstyrka valberedningens förslag om nya ledamöter. 20 Lägesrapport lokal självvärdering Föredragande: Karen Nowé Hedvall Karen Nowé Hedvall informerar om processen med lokala självvärderingar börjar närma sig slutet. Under januari kommer analysen av självvärderingarna slutföras. 21 Nämndens verksamhetsplan för 2014 Föredragande: Martin G. Erikson
8(8) Sedan nämndens senaste sammanträde har Martin G. Erikson skrivit till en inledning i nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska inte fastställas utan är ett arbetsdokument. 22 Workshop kvalitetsindikatorer Olof Harbecke redogör för en planerad workshop om kvalitetsindikatorer. Förhoppningen är deltagarna på workshopen tar fram ett ramverk och en mindre arbetsgrupp sedan arbetar fram indikatorer som nämnden under våren kan fa beslut om. 23 Stöd vid produktion av avhandling Ärendet utgår och tas vid kommande sammanträde. 24 Studieuppehåll i forskarutbildning Olof Harbecke redogör för de utkast till studieadministrativa blanketter som är framtagna. Formellt beslut om innehåll i blanketter väntas nämnden fa på kommande sammanträde. 25 Planeringsbidrag inför 2014 Nämnden diskuterar kort hur planeringsbidragen ska hanteras under 2014 och på kommande sammanträde väntas nämnden fa beslut hur utlysning kommer ske. Övriga frågor Karen Nowé Hedvall informerar om UKÄ även kvalitetsgranskar så kallade udda kurser. Martin G. Erikson och Stefan Cronholm har haft uppföljningsmöte med CLU gällande udda kurser.