Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6 Revisionsberättelse 7
Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet: Ideella föreningen Timråbygd startades under förstudietiden i syfte att bedriva ett leaderområde i Timrå kommun. Leaderområdet och verksamheten i har varit igång sedan 2009-01-13. fördelar leadermedel för landsbygdsutveckling inom Timrå i enlighet med den framtagna strategin för området. Föreningen anställde en verksamhetsledare på 25 % den 1 juli och sedan mitten av oktober har man köpt tjänsten som administratör på 10 % av Timrå kommun. Verksamheten bedrevs från början från en lokal på Timrå kommun och från augusti finns kansliet på Terminalvägen 10, Entreprenör Timrå. 2009 har varit ett uppstartsår och mycket tid och energi har gått till att utbilda personal/ledamöter, hitta arbetsformer och skapa rutiner. Förutom det har mycket tid gått till föreningskontakter och att initiera projekt. Vi har haft 3 externa informationstillfällen och 6 externa utbildningar under perioden som riktats till blivande projektsökande och befintliga projektägare. Dessutom har vi haft information på Företagarföreningens möte och gentemot finansiärer. Verksamhetens ledning: Varje års väljs styrelse tillika LAG ledamöter som skall ha övergripande ansvar för verksamheten under året. LAG är tillsatt av årsmötet via regler kring 3 partnerskapet dvs det ska vara representanter från offentlig sektor, företag i bygden och föreningar i bygden. Leader Timråbygd har haft 3 LAG möten (styrelsemöten) under året. Valda ledamöter 2009 i styrelse/lag Offentliga: Gunilla Pontén, Lars-Erik Nordin, Örjan Wallin med suppleant Marie Westlund Föreningsliv: Christina J Thonman, Lars Karlsson, Kerstin Bååth (till 24/11), Jerker Thoresson (från 24/11) med suppleant Sara Östman Företag: Marie Holm, Niclas Andersson, vakans med suppleant Stig Högberg. Från 24/11 blev Stig Högberg ordinarie och Birgit Ahlberg suppleant. AU dvs arbetsutskott väljs av LAG på konstituerande mötet. Ledamöter i AU har under året varit Christina J Thonman från föreningslivet, Gunilla Pontén från den offentliga sidan och Marie Holm från företagen. Lars Karlsson är suppleant. har haft 4 AU möten under året. Ordförande i föreningen och LAG under året har varit Christina J Thonman, viceordförande Lars Karlsson. Kassören var från 1/1 till 24/11 Kerstin Bååth och därefter Lars Karlsson. Sekreterare under året har varit Marie Holm. Den anställda verksamhetsledaren Lena Liljemark har efter anställningen varit ansvarig för budget, verksamhet och personal på Leaderkontoret och i föreningens egna projekt. Beslutade ärenden i LAG: LAG gruppen har gjort ett inriktningsbeslut avseende de två första åren och beslutade på mötet i maj att under 2009 och 2010 satsa hälften av våra projektmedel på ett antal paraplyprojekt. Paraplyprojekt innebär att det är ett större projekt som ägs av Lag där man kan
söka delprojekt med mindre omslutning och med förenklad ansökning. Inga delbeslut i paraplyprojekten har tagits, eftersom laglighetsbesluten på Länsstyrelsen inte har tagits ännu. Lag har fattat beslut på 9 externa projekt, vårt driftsprojekt och 8 paraplyprojekt. Följande externa projekt har beviljats stöd: Barnens dag i Sörberge, GPS som användning i naturturism, Utåtriktad kampanj för mer närturism i Ljustorp, Sommarkollo i Ljustorp, Trädgården Folkan i Söråker, Odlingslandskapet i Tynderö, Utveckling av delikatessvägen Söråker till Åstön, Förstudie för klimatsmarta Ljustorp och Förstudie för utveckling av området kring Skönviksbacken. Följande beslut är i praktiken avslutade: Barnens dag i Sörberge, Sommarkollo i Ljustorp och Trädgården Folkan i Söråker. Ingen slutredovisning har dock gjorts ännu. De första besluten togs på LAG den 27 maj och de sista för året på LAG 24 november. Ingen av de beslutade ärendena har vid årets slut laglighetsbeslutats. Våra finansiärer: s verksamhet är till 40% finansierad av EU, 30% statliga medel och 30% via övrig offentlig finansiering. Övriga offentliga finansiärer under 2009 har varit: Timrå kommun, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet och arbetsförmedlingen. Våra medlemmar Föreningen har idag 10 medlemmar. Marknadsföring Vi marknadsför vår verksamhet via vår hemsida, vår informationsbroschyr och vid entrén till vårt kontor. Vi har också gett ut 4 nyhetsbrev under året. Nyhetsbrevet skickas till alla registrerade deltagare i projekt, våra finansiärer och alla som deltagit på våra informationsträffar och lämnat sin mejladress. Vi har dessutom haft allmänna annonser för vår verksamhet i Ljustorpsbladet, Timråbladet, Söråkers Folkets Hus informationsblad, Timrå företags tidning och Lokalaktuellt. Totalt 13 annonser under året. Ekonomi: LAG har fattat beslut på totalt 1 464 400 kronor mellan åren 2009 och 2011. Därav berör 778 150 kronor 2009, varav 500 000 är paraplyprojekt.
Tillgängliga medel och tagna beslut Kr 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 År Tillgängligt Beslutade Diagrammet ovan visar de tillgängliga medel som finns att ta beslut om och de medel som redan intecknats via beslut. 500 000 kronor av de beslutade medlen för 2009 och 2010 är paraplyprojekt som skall fördelas vidare till andra och där beslut inte är taget på vilka underprojekt som kommer att få del av pengarna. Det innebär att dessa 500 000 kronor för 2009 och 2010 finns att fördela till projekt så fort laglighetsbeslutet tagits. Uppföljning av inriktning och mål: De beslut som har fattats har varit inom axel 3 inom landsbygdsprogrammet dvs för att förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin. Vi har fattat två beslut inom axel 2 dvs att förbättra miljön och landsbygden. Avseende våra temaområden så har ansökningarna haft en relativt jämn spridning inom: föreningsliv, företagande/entreprenörskap, attraktivt boende, infrastruktur/service, besöksnäring och kultur. Många ansökningar berör flera temaområden i en och samma ansökan. Många ansökningar finns inom området besöksnäring, vilket också bedöms som en förutsättning för att vi som område skall uppnå våra långsiktiga mål. Det är dock svårt att på det här stadiet bedöma om projekten haft någon verkan inom våra temaområden, eftersom många projekt som precis har startat eller som pågår. Vad gäller våra horisontella kriterier når våra ansökningar i varierande utsträckning upp till dessa kriterier. Vi anser dock att många av projekten har stora möjligheter att förbättra attityder och framtidstro i Timrå. Vi har ett antal projekt med specialinriktning på miljö och bland annat en nystartad förstudie som heter Klimatsmarta Ljustorp. Projekt som berört unga initiativ är Trädgården på Folkan i Söråker, sommarkollo i Ljustorp och Barnens dag i Sörberge. Jämställdheten bevakas inom samtliga projekt och kommer att följas upp via indikatorer. Det horisontella kriteriet där vi hittills inte haft någon ren ansökan eller någon ansökan som berört delar av området är integration. Målen för är bara möjliga att följa upp efter programperioden slut 2014.
Balansrapport Timråbygd Perioden 2009-01-01-2009-12-31 Belopp Kr Datum 2010-03-23 IB Förändring UB Tillgångar 1410 Fordr övr off fin Timrå kommun 0,00 kr 51 336,76 kr 51 336,76 kr 1411 Fordr övr off fin Landstinget 0,00 kr 125 188,00 kr 125 188,00 kr 1910 Kassa 0,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 1941 Swedbank företagskonto 96 200,00 kr 271 921,00 kr 368 121,00 kr Summa Tillgångar 96 200,00 kr 448 545,76 kr 544 745,76 kr 1942 Sv Handelsbanken företagskonto 0,00 kr -6 713,00 kr -6 713,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR 96 200,00 kr 441 832,76 kr 538 032,76 kr 2110 Övr off finans Timrå kommun -50 000,00 kr -400 000,00 kr -450 000,00 kr 2111 Övr off finans landstinget 0,00 kr -125 188,00 kr -125 188,00 kr 2112 Övr off finans Kommunförb -46 200,00 kr -46 200,00 kr -92 400,00 kr 2113 Övr off finans Arbetsförmed 0,00 kr -22 782,00 kr -22 782,00 kr 2730 Sociala avgifter 0,00 kr -255,00 kr -255,00 kr 2830 Övr kortfr skulder 0,00 kr -13 647,00 kr -13 647,00 kr 2910 Löneskulder 0,00 kr -2 500,00 kr -2 500,00 kr S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -96 200,00 kr -610 572,00 kr -706 772,00 kr Beräknat resultat 0,00 kr -162 026,24 kr -162 026,24 kr Verifikationsnummer: 1-86