1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund Kjell Thorpman Johan Edholm Eva Nordquist Roland Gustavsson Lennart Lönn/2e vice ordf Christer Hillerström Ersättare; Övriga; Kyrkoherde Hans Gårdh, KR ordf. Lars Bryntesson, Olivier Guillard, Britt- Marie Rasmussen, Ulf Boström, Annika Ludvigsson Åhörare ; 0 st Utses att justera Lotta Danielsson och Christer Hillerström Justering sker på Sjöliden tisdagen den 4 juni 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8-24 Ordförande Annika Ludvigsson Gunilla Arbrink Organ Justerande Lotta Danielsson Christer Hillerström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige 2013-05-28 Datum för anslags uppsättande 2013-06-04 Pastorsexpeditionen, Sjöliden Förvaringsplats för Underskrift /Annika Ludvigsson Datum för nedtagande 2013-06-25
2 (22) KYRKOFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Kyrkofullmäktige nr 8 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop.... 3 Kyrkofullmäktige nr 9 - Godkännande av dagordning... 4 Kyrkofullmäktige nr 10 - Ekonomi.... 5 Kyrkofullmäktige nr 11 - Årsredovisning år 2012... 6 Kyrkofullmäktige nr 12 - Revisionsberättelse år 2012... 7 Kyrkofullmäktige nr 13 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012... 8 Kyrkofullmäktige nr 14 - Verksamhetsberättelse år 2012.... 9 Kyrkofullmäktige nr 15 - Arvode valförrättare/röstmottagare... 10 Kyrkofullmäktige nr 16 - Målkapital... 11 Kyrkofullmäktige nr 17 - Askgravlund... 12 Kyrkofullmäktige nr 18 - Avsägelse av uppdrag i KF Hampus Befrits Toll.... 13 Kyrkofullmäktige nr 19 - Avsägelse av uppdrag i KF Christina Höge... 14 Kyrkofullmäktige nr 20 - Avsägelse uppdrag i Valberedningen Christina Höge... 15 Kyrkofullmäktige nr 21 - Prästgården 1;35 information... 16 Kyrkofullmäktige nr 22 - Ansökan om anslag - Kören Choristas Veteranicus...17 Kyrkofullmäktige nr 23 - Rapporter... 20 Kyrkofullmäktige nr 24 - Avslutning... 22
3 (22) Kyrkofullmäktige nr 8 - Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning samt upprop. Dnr: PA 2013-48-5100 Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande. Ordföranden förrättar upprop enligt särskild närvarolista. Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse. Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad. Sändlista; Diariet
4 (22) Kyrkofullmäktige nr 9 - Godkännande av dagordning Diarienummer: PA 2013-51-5100 Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen för dagens möte med tillägg av ett nytt ärende. KR 130528 nr 26 - Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus. Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av ärendet Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus. Sändlista; Diariet
Kyrkofullmäktige nr 10 - Ekonomi. Diarienummer: PA2013-47-5100 5 (22) Kanslichefen redovisar ekonomin vid församlingen. Ekonomirapport 2013 04 30 IB 2013 Summa anläggningstillgångar; 30,2 mkr ( 30,8 mkr) Summa likvida medel; 2,5 mkr ( 4,4 mkr) Summa lån; 6,7 mkr ( 7,4 mkr) Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna informationen. Sändlista: Diariet
6 (22) Kyrkofullmäktige nr 11 - Årsredovisning år 2012 Diarienummer: PA 2013-73-5100 KR AU 130410 Förvaltningen presenterar förslag till Årsredovisning år 2012. Förvaltningen redovisar ett resultat för verksamhetsåret på 316 tkr ( - 1748 tkr år 2011) och Begravningsverksamheten visar ett utgående ackumulerat resultat med en fordran på 1085 tkr (951 tkr år 2011). Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att föreslå Kyrkofullmäktige anta Årsredovisningen år 2012. KR 130423 Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden presenterar förslag till årsredovisning för år 2012. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att anta Årsredovisningen år 2012. Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden presenterar förslag till årsredovisning för år 2012. Kyrkofullmäktige beslutar; att anta Årsredovisningen år 2012. Sändlista; Kanslichef o diariet
7 (22) Kyrkofullmäktige nr 12 - Revisionsberättelse år 2012 Diarienummer: PA 2013-73-5100 Församlingens revisorer har överlämnat; Revisionsberättelse 2013-05-07 Rapport från förtroendevalda revisorer 2013-05-07 Revisionsberättelse för kollekter 2013-05-07 Revisionsberättelsen tillstyrker att Kyrkofullmäktige fastställer resultatoch Balansräkning för församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar; att lägga revisionsberättelserna till handlingarna för 2012. Sändlista;Kanslichef o diariet
8 (22) Kyrkofullmäktige nr 13 - Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Diarienummer: PA2013- Församlingens revisorer har i Revisionsberättelse 130507 tillstyrkt att Kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Kyrkofullmäktige beslutar; att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Sändlista: Kanslichef o diariet
9 (22) Kyrkofullmäktige nr 14 - Verksamhetsberättelse år 2012. Diarienummer: PA2013-12-5100 KR AU 130410 Kyrkoherden presenterar ett första förslag till Verksamhetsberättelse år 2012. Den kommer att kompletteras med vissa delar. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar verksamhetsberättelsen. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta; att föreslå kyrkofullmäktige att till protokollet notera Verksamhetsberättelsen för år 2012 KR 130423 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelse för år 2012. Kyrkoherden betonar att denna Verksamhetsberättelse kan tryckas upp till alla som önskar och är ett bra dokument som speglar församlingens verksamhet under året. Kyrkorådet framför ett tack till förvaltningen för fint arbete med verksamhetsberättelsen. Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta; att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2012. Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelse för år 2012. Kyrkofullmäktige beslutar; att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2012. Sändlista; Förvaltningen o diariet
10 (22) Kyrkofullmäktige nr 15 - Arvode valförrättare/röstmottagare Diarie PA 2013-53-0550 VN 130523 Förvaltningen presenterar reviderat förslag till valförrättare/röstmottagare ersättning vid 2013 års val. Valnämnden diskuterar förslaget ingående. Valnämnden beslutar: att föreslå Kyrkofullmäktige anta reviderat förslag till Ersättning valförrättare/röstmottagare valet 2013. Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Valnämndens förslag. Sändlista;Valnämnden o diariet
11 (22) Kyrkofullmäktige nr 16 - Målkapital Diarienummer: PA2013-109-0101 KR 130528 Förvaltningen presenterar förslag till reviderat målkapitalet. Förvaltningen har arbetat fram reviderat förslag på värdet av det dolda kapitalet från 15 mkr till 19 mkr, vilket gör att målkapitalet på 42 mkr redan kan anses vara uppnått (42,9 mkr). Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att anta revideringen av det dolda kapitalet, vilket gör att Församlingen redan har uppnått målkapitalet på 42 mkr, samt att punkten förklaras omedelbart justerad. Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag.
Sändlista; Diariet Kyrkofullmäktige nr 17 - Askgravlund 12 (22) Dnr:BG 2012-14 KR 130423 Kyrkogårdsföreståndaren presenterar Medgivande om villkor för gravsättning i askgravplats samt lokala föreskrifter. Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta; att att godkänna villkor för gravsättning i askgravplats med lokala föreskrifter, samt avgift för gravsättning i askgravlund är 4 300 kronor, samt att delegera till kyrkogårdsutskottet att genomföra framtida revideringar av föreskrifter och avgifter. Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Kyrkorådets förslag.
13 (22) Sändlista; Kyrkogårdschef, Kanslichef o diariet Kyrkofullmäktige nr 18 - Avsägelse av uppdrag i KF Hampus Befrits Toll. Dnr:PA2013-113-010 Hampus Befrits Toll har i skrivelse avsagt sig sin plats i Kyrkofullmäktige mot bakgrund av att han flyttar från församlingen den 12 juli 2013. Kyrkofullmäktige beslutar; att tillskriva Stiftsstyrelsen för beslut om ersättare.
14 (22) Sändlista;Hampus Befrits-Toll, Sekreterare och diariet Kyrkofullmäktige nr 19 - Avsägelse av uppdrag i KF Christina Höge Dnr:PA2013-114-010 Christina Höge har i skrivelse avsagt sig sin plats i Kyrkofullmäktige mot bakgrund av att hon redan flyttat från församlingen. Kyrkofullmäktige beslutar; att tillskriva Stiftsstyrelsen för beslut om ersättare.
15 (22) Sändlista;Christina Höge, Sekreterare och diariet Kyrkofullmäktige nr 20 - Avsägelse uppdrag i Valberedningen Christina Höge Dnr:PA2013-115-010 Christina Höge avsäger sig uppdraget i Valberedningen mot bakgrund av att hon flyttat från församlingen. Kyrkofullmäktiges ordförande ber att representanter för nomineringsgruppen Kyrkan i Tiden lämnar förslag till ny ledamot i Valberedningen. Nomineringsgruppen föreslår Eva Ekenberger till ny ledamot i Valberedningen. Kyrkofullmäktige beslutar; att utse Eva Ekenberger till ny ledamot i Valberedningen.
16 (22) Sändlista;Eva Ekenberger, Sekreterare,Valberedningen o diariet Kyrkofullmäktige nr 21 - Prästgården 1;35 information Dnr:PA2013-72-5100 KR 130423 Kanslichefen informerar om att försäljning av mark till Leo Hadesten Prästgården 1;35 återgår mot bakgrund av Länsstyrelsens beslut. 750 tkr skall återbetalas. Informeras också från det möte församlingen hade med berörda fastighetsägare den 1 april där man avhandlade servitut för el och kommande nyttjanderättsavtal för mark mm. Kyrkorådet beslutar; att att godkänna återbetalningen med 750 tkr till fastighetsägarna till Prästgården 1;35, samt ge arbetsutskottet i uppdrag att till Kyrkorådet ta fram en bedömning och eventuell åtgärdsplan för den ekonomiska konsekvensen vad gäller återköp av marken vid Prästgården, samt att kyrkofullmäktige skall informeras. Kanslichefen informerar Kyrkofullmäktige om bakgrunden. Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna informationen.
17 (22) Sändlista;Kanslichefen och diariet Kyrkofullmäktige nr 22 - Ansökan om anslag kören Choristas Veteranicus Dnr: PA 2013-78-1120 KR AU 130410 Kören Choristas Veteranicus har ansökt om förhöjt anslag år 2013 med 30 000 kronor. Arbetsutskottet diskuterar frågan och är inte helt överens, men kommer fram till att bevilja anslag som en punktinsats. På sikt får församlingen se över hur man fördelar kostnaderna för körerna. Kyrkrådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att bevilja anslag med 30 000 kronor till kören Choristas Veteranicus Som en punkt insats år 2013. KR 130423 Kyrkoherden redogjorde för bakgrunden till att kören Choristas Veteranicus har ansökt om förhöjt anslag år 2013 med 30 000 kronor. Kyrkorådet diskuterar frågan ingående. Kyrkorådet beslutar; att att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att återkomma med förslag till finansiering, samt kyrkorådet skall ha ett extra kyrkoråd i samband med kyrkofullmäktige den 28 maj för att fatta beslut i ärendet.
18 (22) KR AU 130515 Kyrkorådet har återremitterat ärendet till arbetsutskottet. Ordföranden Birgitta Schöllin är jävig och deltar inte i beslutet. Johan Broms går in som ledamot och Kjell Thorpman går in som ordförande under denna punkt. Kyrkorådet diskuterar frågan ingående. Mot bakgrund av Choristas Veteranicus utveckling som kör och för dess utökande medverkan vid församlinens engageman i Ljung, Diamanten och i andra församlingar mm kommer arbetsutskottet fram till att det motiverar till beviljande av extra anslag som en punktinsats år 2013. Ur ekonomisk synvinkel får extra anslaget till kören finansieras ur församlingens budgetöverskott år 2013 samt att införa budget 2014 bör en översyn ske av samtliga körers anslag. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att att finansering av ansökan om anslag med 30 000 kronor skall tas från församlingens budgetöverskott som en punktinsats år 2013, samt en översyn av körpengen för alla körer bör ske inför budget år 2014. KR 130528 Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet beslutar; att föreslå kyrkofullmäktige utöka anslaget för körverksamhet med 30 000 kronor för år 2013 i syfte att möjliggöra stöd till Choristas Veteranicus, samt att under förutsättning av kyrkofullmäktiges beslut om utökat anslag bevilja Choristas Veternicus stöd med 30 000 kronor som en punktinsats under 2013, samt
19 (22) att en översyn av körpengen för alla körer bör ske inför budget år 2014. Ordförande Gunilla Arbrink är jävig och deltar inte i beslutet. Christoffer Nathanson går in som ordförande under denna punkt. Kyrkofullmäktige diskuterar frågan. Kyrkofullmäkte beslutar; att utöka anslaget för körverksamheten med 30 000 kronor för år 2013 i syfte att möjliggöra stöd till Choristas Veteranicus.
20 (22) Sändlista; Kören och diariet Kyrkofullmäktige nr 23 Rapporter Dnr:PA2011-51-010 Kyrkoherdens rapport; Dataljplan Kolvik-K3 Ett nytt möte är inplanerat den 19 juni 2013 med grannfastighetens ägare och kommunen. Personal Komminister Karin Öhagen är tjänstledig och beräknar att komma tillbaka i september. Komminister Kristina Lethin är föräldraledig och beräknar att komma tillbaka i början av 2014. Komminister Eva Åhlander har ett vikariat t om 2013 12 31. Bevakning Bevakning runt Sjöliden sker fredagar och lördagar. Hemsidan Församlingen har uppdaterat hemsidan så att den passar att läsas i mobiler och läsplattor. Kyrkovalet Planeringsarbetet pågår och bl a diskuterars en musikstund på Svartsö då man också kan rösta. Ordinarie upptaktsgudstjänsten är flyttad till valdagen den 15 september. Antal kyrkotillhöriga i Värmdö Församling Idag är 9.945 kyrkotillhöriga i Värmdö Församling och 36 st utträden har skett. Kyrkorådets ordförandens rapport; Arbetsutskottet Birgitta Schöllin är nybliven ordförande i arbetsutskottet efter Lars avgång. Målkapitalet
21 (22) Det känns bra att församlingen nu nått målkapitalet. Detaljplan Lars deltar i diskussionerna kring detaljplanerna. Församlingen Lars berättar också att det talas väl om vår församling på byn och att det känns att verksamheten i församlingen är stabil. Kyrkogårdsutskottets ordförandens rapport; Askgravlunden Askgravlunden är invigd och ca 400 askor kommer att kunna gravsättas i det nya gravskicket. Det kommer att ske en ekonomisk rapport under hösten. Kyrkbryggan En trevlig och välkomnande informationsskylt bör sättas upp vid kyrkbryggan. Församlingen har fått i uppdrag att presentera förslag till text. Bogårdsmuren Sista delen är påbörjad och en ekonomisk rapport kommer under hösten. Kulturgravar Förvaltningens arbete pågår och redovisning kommer under hösten. Detaljplan Ny kyrkogård Frågan tas upp under hösten med förvaltningen vad vi kan göra i egen regi. Kyrkogårdsutskottets ordförande är mycket positiv till personalgruppen på kyrkgården. Kyrkofullmäktige beslutar; att godkänna rapporterna.
22 (22) Sändlista;Diariet Kyrkofullmäktige nr 24 - Avslutning Dnr:PA2011-51-010 Kyrkofullmäktige avlutades med avtackning av Kanslichef Britt-Marie Rasmussen som går i pension 1 juli 2013 efter 15 år i församlingens tjänst. Trygghet, engagemang och auktoritet var ord som framfördes av Kyrkofullmäktiges ordförande och Kyrkorådets ordförande i tacktalet. Kyrkoherden Hans Gårdh tackar för många år av samarbete. Kyrkofullmäktiges ordförande avslutade mötet kl 20.00