Protokoll - Ordinarie föreningsstämma HSB, Brf Lindeborg, i Malmö Tid: 2016-04-04 kl.19.00-21.30 Plats: S:t Mikaels kyrka Lindeborg 1 ÖPPNANDE Ordförande Michael Carlsen hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 VAL AV ORDFÖRANDE Bengt Skånhamre valdes till ordförande till stämman. 3 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE Ordförande utsåg Tommy Persson att föra protokoll. 4 GODKÄNNANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR Upprättad förteckning över närvarande medlemmar godkändes att ligga till grund för eventuella omröstningar. Närvarande vid föreningsstämman är 111 stycken. Antal röstberättigade medlemmar är 93 stycken varav 10 stycken var fullmakter. 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Förslag till dagordning föredrogs. Fråga ställdes om varför val av fritidskommitté inte är med på dagordningen och förslag framfördes om att lägga till val av fritidskommitté. Styrelseordförande svarade med att på grund av vad som hänt i fritidskommittén har styrelsen beslutat att inte ta med val av fritidskommitté. Stämmoordförande svarade med att nya punkter inte kan tillföras dagordningen efter att dagordningen blivit anslagen. Framfördes att 17 inte behövde vara med eftersom det finns reglerat i våra stadgar. Stämmordförande svarar med att stadgarna reglerar max antal ledamöter och att stämman kan besluta om ett mindre antal. Ordförande framförde förslag om omvänd ordningsföljd för 10 och 11. Stämman godkände dagordning med föreslagen ändrad ordningsföljd.
6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET Allan Lindborg och Jan Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 7 VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE Till rösträknare för stämman valdes Birgitta Nilsson och Benthon Tisell. 8 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT Medlemmarna förklarade sig i behörig ordning kallad till stämman. 9 STYRELSENS VERKSAM- HETSPLANERING ENLIGT CERTIFIERINGSREGLER Ordförande föredrog verksamhetsplaneringen rubrik för rubrik och efter varje rubrik fick medlemmarna ställa frågor. Frågor ställdes om vad EU-direktiv gäller för hissar samt om vad styrsystem avser. Ordförande föreslog att styrelsen återkommer med mera information i kommande informationsblad. Ordförande frågade om styrelsens verksamhetsplanering ansågs föredragen. Upprättad verksamhetsplanering godkändes. 10 CERTIFIERINGSREVISORNS UTLÅTANDE Certifieringsrevisorns utlåtande föredrogs av ordförande. Stämman beslutar med godkännande att lägga den till handlingarna. 11 STYRELSENS ÅRSREDO- VISNING Ordförande föredrog styrelsens årsredovisning rubrik för rubrik och efter varje rubrik fick medlemmarna ställa frågor. Ordförande frågade om upprättad årsredovisning ansågs föredragen. Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisning i sin helhet och lägga den till handlingarna. 12 REVISORERNAS BERÄTTELSE Revisorernas berättelse föredrogs. Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.
13 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANS- RÄKNING Stämman beslutar att godkänna resultaträkningen och balansräkningen. 14 BESLUT OM DISPOSITION AV DEN FASTSTÄLLDA BALANS- RÄKNINGEN ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG Stämman beslutar att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag såsom i årsredovisningen föredraget. 15 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Stämman beslutar efter acklamation och i likhet med revisorerna bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 16 BESLUT OM ARVODEN SAMT ERSÄTTNINGAR UTÖVER ARVODE Idag är arvodet: Styrelsen: 3 inkomstbasbelopp per år, inkluderat telefonersättning. Styrelsesuppleanter: 0,015 inkomstbasbelopp per bevistat möte, inkluderat telefonersättning. Revisorerna: 0,4 inkomstbasbelopp per år att dela på, inkluderat telefonersättning. Revisorsuppleant: 0,007 inkomstbasbelopp per år vid minst ett bevistat möte med revisorerna, inkluderat telefonersättning. Valberedningen: 0,3 inkomstbasbelopp per år baserat på 3 personer, inkluderat telefonersättning. Stämman beslutar om oförändrat arvode för styrelsen, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleant, och valberedning. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst är idag den faktiska förlusten mot redovisat underlag. Milersättning för körning med egen bil utgår om det finns behov för detta.
Stämman beslutar att ersättningen skall vara oförändrad. 17 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Stämman beslutar om oförändrat antal styrelseledamöter och suppleanter. 18 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER, I tur att avgå är ordinarie ledamöter i styrelsen Tommy Persson och Niclas Ellberg. Valberedningen föreslog omval på Tommy Persson och Niclas Ellberg. Stämman valde Tommy Persson och Niclas Ellberg till ordinarie ledamöter på 2 år. Avgående styrelsesuppleanter är Alma Dulbic, Christer Wilhelmsson och Ante Persson. Alma Dulbic och Christer Wilhelmsson har meddelat att de avsäger sig fortsatt uppdrag. Valberedningen föreslår omval på Ante Persson och nyval av Sandra Torpling och Ted Andersson. Stämman valde Ante Persson, Sandra Torpling och Ted Andersson till styrelsesuppleanter på1år. 19 PRESENTATION AV HSB LEDAMOT Styrelseledamot och HSB-representant Christina Jahn presenterade sig för stämman. 20 BESLUT OM ANTAL REVISORER OCH SUPPLEANTER Stämman beslutar om oförändrat antal revisorer och suppleanter. 21 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER Valberedningen föreslår omval på Maria Rhen och Lisbeth Svensson som ordinarie revisorer. Stämman valde Lisbeth Svensson och Maria Rhen till ordinarie revisorer på 1 år. Valberedningen föreslår omval på Mona Malmgren som revisorsuppleant på 1 år. Stämman valde Mona Malmgren till revisorsuppleant på 1 år. 22 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING Stämman beslutar om tre stycken ledamöter i valberedningen. 23 VAL AV VALBEREDNING Valberedningen har bestått av Jan Persson och Lena Malmqvist. Stämman föreslog Jan Persson och Lena Malmqvist till omval samt nyval av Benthon Tisell.
Stämman valde Jan Persson, Lena Malmqvist och Benthon Tisell till valberedning. Stämman valde Benthon Tisell till ordförande för valberedningen. Stämman överlät till nya valberedningen att om möjligt ta fram förslag till fritidskommitté under verksamhetsåret. 24 VAL AV HSB FULLMÄKTIGE JÄMTE SUPPLEANT Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse representanter till HSB Fullmäktige. 25 MOTIONER Motion från Marie-Louise och Stefan Nordström angående Garageplats/Parkeringsplatser. Styrelsens förslag är att inte lämna bifall till motionen. Stämman beslutar att inte anta motionen. 26 AVSLUTNING Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 27 ÖVRIGA FRÅGOR Stämman tog upp följande frågor: Styrelsen föreslogs se över säkerheten i våra garage, inpassering av obehöriga, samt fick vicevärd i uppgift att göra översyn av dörrars funktionalitet vid ingång till garagen från gården. Föreslogs att det sätts upp en skylt med ordningsregler för användande av tvättplats i garagen.. Vid protokollet Tommy Persson Justeras Stämmans ordförande Justeras Allan Lindborg Bengt Skånhamre Jan Persson