Beslutsrgan 1 Datum för mötet: 2016-04-12 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, rdförande Per Berglund, prdekanus Anna Delin, t..m. 10f Mats Engwall Jhan Håstad Lars Nrdström, fr..m. 10b Anna-Karin Trnberg, ej 10b Externa representanter Jacb Gramenius Lars-Gunnar Hedström, fr..m. 10b Studeranderepresentanter Veine Haglund Lennart Kjellman Mnika Tpel Representanter för AO med närvar- ch yttranderätt Elisabeth Hammam Lie Olav Vahtras Anders Frsgren, 10a Mats Jnssn, 10b-c Pär Jönssn, 10g-j Christina Murray, 6 Katinka Pålssn, 14 Malin Ryttberg, 8 Trkel Werge, 6 Carl-Mikael Zetterling, 10d-f Anna Höglund Rehn, sekreterare Susanne Nrgren Föredragande: Katja Grillner, 1-5, 7, 9, 11-12, 14, 17-20 Per Berglund, 9, 15 Anders Frsgren, 10a Jhan Håstad, 16 Mats Jnssn, 10b-c Pär Jönssn, 10g-j Christina Murray, 6 Katinka Pålssn, 14 Anna Höglund Rehn, 13 Malin Ryttberg, 8
2016-04-12 2 Trkel Werge, 6 Carl-Mikael Zetterling, 10d-f 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. 2 Utseende av justerare Mats Engwall utses att jämte rdföranden justera prtkllet. 3 Gdkännande av föredragningslista Katja Grillner anmäler ärendet: Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen. Föredragningslistan fastställs därefter. 4 Föregående prtkll Prtkllet läggs till handlingarna. 5 Meddelanden Katja Grillner infrmerar m regeringens förfrågan m intresse att bedriva kmpletterande utbildningar för persner med avslutad utländsk utbildning mtsvarande en svensk högskleutbildning. Vidare infrmerar dekanus m Digital Dem Stckhlm, ett samarbete mellan KTH, Stckhlms stad, Ericssn, ABB, Scania, Skanska ch Vattenfall. Meddelanden anmäls i övrigt enligt bilaga 1. 6 Långtidsprgns utbytesstudenter ch betalande studenter underlag till universitetsstyrelsens dimensineringsbeslut Dnr V-2016-0369 Universitetsstyrelsen ska i juni fatta beslut m vissa planeringsförutsättningar inför kmmande budgetår, bland annat kring dimensinering av KTH:s utbildning. Inför detta beslut har förslag till mål för 2017 ch framåt tagits fram vad gäller internatinalisering av utbildningen vid KTH. Christina Murray ch Trkel Werge, universitetsförvaltningen/kmmunikatins- ch infrmatinsavdelningen, redgör för ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. I diskussinen framkm synpunkten att kvalitetsaspekter i KTH:s arbete med internatinella utbytesavtal bör förtydligas i dkumentet, beslutar att, efter viss justering, ställa sig bakm förslaget till måldkument.
2016-04-12 3 7 KTH:s utvecklingsplan 2013-2017 - revidering Dnr V-2016-0312 Under 2012 fastställde universitetsstyrelsen KTH:s utvecklingsplan för 2013-2106. Under hösten 2015 beslutades att förlänga ch revidera utvecklingsplanen till 2017. Översynen sm har gjrts hänför sig främst till de kvantitativa målen. Universitetsstyrelsen ska fastställa den reviderade utvecklingsplanen vid sammanträde 2016-04-14. Katja Grillner redgör för ärendet. Därefter följer diskussin. beslutar att ställa sig bakm förslaget. 8 Finansieringsförutsättningar för KTH:s utbildningsprgram Malin Ryttberg, universitetsförvaltningen/planerings- ch utredningsavdelningen, redgör för resursfördelningsmdellen för utbildning på grund- ch avancerad nivå sm beslutades av KTH:s styrelse den 10 december 2013 ch började tillämpas från ch med verksamhetsåret 2015. Därefter följer frågr ch diskussin. nterar infrmatinen till prtkllet. 9 Brdlagda ansökningar m inrättande av civilingenjörsprgram Dnr V-2014-0973, V-2016-0028 beslöt vid möte 2015-06-09, 13d, att brdlägga ansökan m inrättande av civilingenjörsprgram i industriell teknik ch hållbar utveckling samt civilingenjörsprgram i teknisk matematik i avvaktan på översyn av KTH:s utbud av civilingenjörsprgram. Per Berglund ch Katja Grillner redgör för ärendet. beslutar att ge förslagsställande sklr möjlighet att kmplettera befintliga ansökningar i förhållande till redvisade slutsatser ch rekmmendatiner i utredningens slutrapprt ch andra eventuellt tillkmmande mständigheter. Vidare beslutar fakultetsrådet att ge övriga berörda sklr samt utbildningsutskttet möjlighet att kmmentera befintliga ansökningar i förhållande till redvisade slutsatser ch rekmmendatiner i utredningens slutrapprt ch andra eventuellt tillkmmande mständigheter. Därutöver beslutar fakultetsrådet att uppdra åt planerings- ch utredningsavdelningen/ universitetsförvaltningen att göra en analys av kstnads- ch dimensineringseffekter för KTH ch berörda sklr av nya föreslagna prgram (denna genmlysning bör då även innefatta andra föreslagna prgram sm ska upp för beslut).
2016-04-12 4 10 Inrättande av anställningar Enligt KTHs arbetsrdning ska rektr inrätta anställningar. bereder ärenden angående läraranställningar. 10a Adjunkt i numerisk analys (SCI) Dnr S-2016-0371 Anhållan har inkmmit från sklan för teknikvetenskap m inrättande av adjunkt i numerisk analys. Vice sklchef Anders Frsgren redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta adjunkt i numerisk analys. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. Anna-Karin Trnberg är ej närvarande. 10b Biträdande lektr i rganisk materialkemi (CHE) Dnr K-2016-0187 Anhållan har inkmmit från sklan för kemivetenskap m inrättande av biträdande lektr i rganisk materialkemi. Vice sklchef Mats Jnssn redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar uppdra till dekanus att kntakta sklan för kemivetenskap för en diskussin kring vald anställningskategri. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 10c Biträdande lektr i kemiteknik med inriktning mt kemiska reaktiner vid gränsskikt (CHE) Dnr K-2016-0191 Anhållan har inkmmit från sklan för kemivetenskap m inrättande av biträdande lektr i kemiteknik med inriktning mt kemiska reaktiner vid gränsskikt. Vice sklchef Mats Jnssn redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar att föreslå rektr att inrätta biträdande lektr i kemiteknik med inriktning mt kemiska reaktiner vid gränsskikt. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil.
2016-04-12 5 10d Prfessr i datalgi med inriktning mt system för dataanalys (ICT) Dnr VL-2016-0052 Anhållan har inkmmit från sklan för infrmatins- ch kmmunikatinsteknik m inrättande av prfessr i datalgi med inriktning mt system för dataanalys. Vice sklchef Carl-Mikael Zetterling redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att brdlägga ärendet till kmmande sammanträde. 10e Prfessr i mbila system (ICT) Dnr VL-2016-0051 Kmpletterande handlingar delas ut. Anhållan har inkmmit från sklan för infrmatins- ch kmmunikatinsteknik m inrättande av prfessr i mbila system. Vice sklchef Carl-Mikael Zetterling redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar brdlägga ärendet till kmmande sammanträde. 10f Biträdande lektr i elektrnik (ICT) Dnr I-2016-0134 Anhållan har inkmmit från sklan för infrmatins- ch kmmunikatinsteknik m inrättande av biträdande lektr i elektrnik med inriktning mt tryckt eller flexibel elektrnik. Vice sklchef Carl-Mikael Zetterling redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr. beslutar, efter justering av ämnesinriktning, att föreslå rektr att inrätta biträdande lektr i elektrnik. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 10g Biträdande lektr i energisystemanalys (ITM) Dnr M-2016-0256 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av biträdande lektr i energisystemanalys. Vice sklchef Pär Jönssn redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr.
2016-04-12 6 beslutar att föreslå rektr att inrätta biträdande lektr i energisystemanalys. Vidare överlämnar fakultetsrådet till anställningsutskttet att fastställa anställningsprfil. 10h Prfessr prduktinslgistik (ITM) Dnr VL-2016-0047 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av prfessr i prduktinslgistik. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring presumtiva sökande, sakkunniga ch anställningsprfilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 10i Prfessr i industriell driftsäkerhet (ITM) Dnr VL-2016-0048 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av prfessr i industriell driftsäkerhet. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring presumtiva sökande, sakkunniga ch anställningsprfilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande. 10j Lektr i industriell driftsäkerhet (ITM) Dnr VL-2016-0068 Anhållan har inkmmit från sklan för industriell teknik ch management m inrättande av lektr i industriell driftsäkerhet. Pär Jönssn, vice sklchef, redgör för bakgrund till ärendet. Därefter följer frågr ch diskussin. beslutar att uppdra till dekanus att kntakta sklan för industriell teknik ch management för en diskussin kring presumtiva sökande, sakkunniga ch anställningsprfilens bedömningsgrunder. Dekanus får delegatin att därefter avge förslag till rektr m inrättande.
2016-04-12 7 11 Trygghet ch attraktivitet en frskarkarriär för framtiden. Betänkande av Frskarkarriärutredningen (SOU 2016:29) Regeringen utsåg 2015 en särskild utredare med uppdrag att se över hur villkren kan förbättras för kvinnr ch män sm är dktrander, hur meriteringsanställningen i högskleförrdningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv frskarkarriär, hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högsklan kan mtverkas, ch hur mbiliteten kan öka i fråga m män ch kvinnr sm är dktrander samt män ch kvinnr sm tillhör den frskande ch undervisande persnalen (dir. 2015:74). Sm särskild utredare förrdnades förvaltningschefen vid Vetenskapsrådet Ann Fust. Frskarkarriärutredningens betänkande Trygghet ch attraktivitet en frskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) överlämnades 2016-03-31. Katja Grillner redgör för betänkandet. nterar infrmatinen till prtkllet. 12 Rekryteringsnämnd för lektr i teknikvetenskapens lärande med inriktning mt teknikintresse i samhället (ECE) Dnr V-2016-0361 behandlade vid sammanträde 2015-12-08, 6b, förslag från sklan för teknikvetenskaplig kmmunikatin ch lärande (ECE) m inrättande av lektrat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mt teknikintresse i samhället. Anställningen har varit utlyst ch 16 ansökningar har inkmmit. På grund av jävsförhållande behöver rekryteringsnämnden för lektratet i teknikvetenskapens lärande med inriktning mt teknikintresset i samhället bestå av ledamöter från andra sklr. Katja Grillner redgör för ärendet. utser Katja Grillner (rdförande), Ann Lantz, Lars Nrdström ch Jan Scheffel sm ledamöter i rekryteringsnämnden för lektrat i teknikvetenskapens lärande med inriktning mt teknikintresset i samhället (VL-2015-0159). 13 Etiska frågr Dnr V-2016-0347 Den reviderade etiska plicyn för KTH antgs av universitetsstyrelsen vid sammanträde 2015-12-01. Universitetsstyrelsen beslöt även att KTH:s plicyer ska uppdateras årligen vid styrelsens junimöte. Vidare begärde styrelsen att en redgörelse för hur prcessen för uppföljning av ärenden sm inte efterlevs enligt den etiska plicyn lämnas till junimötet 2016. har uppdragit åt en arbetsgrupp att ta fram anvisningar till den etiska plicyn. Anvisningarna ska innehålla förtydliganden kring de lika punkterna i plicyn, hur förväntningarna
2016-04-12 8 ska kunna uppfyllas samt även hänvisningar till hur händelser/ärenden där etiska plicyn inte efterlevs ska hanteras. Förslag till anvisningar ska lämnas till fakultetsrådet under hösten 2016. Anna Höglund Rehn redgör för ärendet. nterar infrmatinen till prtkllet. 14 Rekrytering 2015 uppdrg 2016-02-02 åt dekanus att med stöd av universitetsförvaltningen analysera de rekryteringar sm resulterade i anställning sm biträdande lektr under 2015 ur jämställdhetsperspektiv ch föreslå åtgärder. Katinka Pålssn, persnalavdelningen/universitetsförvaltningen redgör för sammanställningen över utlysta anställningsärenden där beslut m anställning har fattats under 2015. Därefter följer frågr. Katja Grillner redgör för den analys sm gjrts angående uppföljning av biträdande lektrer sm anställts 2015, behv av fördjupad analys samt preliminära förslag på åtgärder. nterar infrmatinen till prtkllet. Den fördjupade analysen samt förslag på åtgärder kmmer att behandlas vid kmmande möte. 15 Rapprt från utbildningsutskttet Per Berglund infrmerar från utbildningsutskttets sammanträde 2016-04-05. nterar infrmatinen till prtkllet. 16 Rapprt från anställningsutskttet Jhan Håstad rapprterar från anställningsutskttets möten. nterar infrmatinen till prtkllet. 17 Rapprt från fakultetskllegiet Katja Grillner infrmerar från fakultetskllegiets möte 2016-04-06 samt m kmmande möten. nterar infrmatinen till prtkllet. 18 Övriga frågr 18a Lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Dnr V-2016-0235 Förrdnandet för rdföranden, de externa ledamöterna ch lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen löper ut 2016-04-30. Regeringen har förlängt förrdnandet för rdföranden ch de externa ledamöterna till ch med 2017-04-30. För enhetlighet angående mandatperid för samtliga ledamöter i universitetsstyrelsen bör förrdnandet för lärarrepresentanterna förlängas till 2017-04-30 alternativt nya ledamöter utses.
2016-04-12 9 behandlade ärendet vid sammanträde 2016-03-08, 11. beslutar att förlänga Malin Sellebys, Oscar Tjernbergs ch Anna-Karin Trnbergs förrdnande sm lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen från ch med 2016-05-01 till ch med 2017-04-30. 19 Förberedelser inför kmmande sammanträde Katja Grillner infrmerar m fakultetsrådets ch ledningsgruppens internat 2016-05-16--17. 20 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid prtkllet Anna Höglund Rehn Justeras Katja Grillner rdförande Mats Engwall justerare
2016-04-12 10 Bilaga 1 Meddelanden FR-prjekt sammanställning Delegatinsbeslut sm har fattats av fakultetens dekanus/prdekanus på delegatin från fakultetsrådet/utbildningsutskttet Prtkll: Anställningsutskttets sammanträde http://intra.kth.se/kthinfrmerar/ledningen/prtkll/anstallningsutskttet/anstallningsutskttet-1.29315 Utbildningsutskttets sammanträde 2016-02-23 http://intra.kth.se/kth-infrmerar/ledningen/prtkll/utbildningsutskttet-1.28108 Rektrs beslut: V-2016-0181 Revidering av föreskrift riktlinje ch anvisningar för utbildning på frskarnivå på KTH V-2016-0206 Betygsskala för kurser på KTH från ch med 2015-07-01 (förtydligande) V-2016-0224 Ändring av benämning för Högskleingenjörsutbildning i dateknik Haninge (TIDAA) resp. Högskleingenjörsutbildning i elektrteknik Haninge V-2016-0279 Antal sökande sm ska antas till KTHs prgram i antagningsmgång MASTERHT16 urval 1 VL-2014-0036 Befrdran till prfessr i industriell eknmi ch rganisatin (Jhann Packendrff) VL-2015-0018 Befrdran till prfessr i mekanik (Nichlas Apazidis) VL-2015-0033 Befrdran till prfessr i integrerad prduktutveckling (Sfia Ritzén) VL-2015-0154 Befrdran till prfessr i datalgi (Hedvig Kjellström) VL-2015-0206 Adjungerad prfessr i synkrtrnljusbaserad karakterisering i fiberch plymerteknlgi (Stephan Rth) VL-2016-0056 förlängning av anställning sm adjungerad prfessr i fysik, inr rymdfysik (Christer Fuglesang) VL-2016-0057 förlängning av gästprfessur i systemteknik (Jhan Baras) VP-2016-0070 Förrdnande av sklchef vid ECE-sklan Sklchef ITM beslut M-2015-0153 Avbrytande av anställningsförfarande bitr lektr i prduktdesign ch tillverkning för cirkulära industriella system Uppföljning av KTHs utvecklingsplan 2013-2016 efter tre år Antagningsstatistik urval1 MasterHT16 sammanfattning 160324 Benchmarking EPFL, ETH, MIT, KTH, TUM, DTU, POSTECH, Waterl, Milan rapprt VB_ Inför ÅBU, Årlig biblimetrisk uppföljning 2016_Regarding ABM, Annual biblimetric mnitring 2016
2016-04-12 11 Betyg i högre utbildning SUHF-rapprt QS Ranking by Subject 2016 Riksbankens Jubileumsfnd _ Dags att utbilda i kllegialitet Universitetskanslersämbetet: Nytt från universitetskanslersämbetet 3 mars 2016 Nytt från Universitetskanslersämbetet 17 mars 2016