2013-02-22 kl. 09.00 Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Ann Christin Gagge Monica Edin Mats Fransson Ulrika Brandt Stig Eng 7-13 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Stig Eng 1
Innehåll 7 Upprop och protokollsjustering 8 Godkännande av föredragningslistan 9 Regionkommun Gävleborg, politisk organisation mm 10 Strukturfonderna 2014-2020 11 Information om bokslut 2012 12 Information om ekonomistyrning, internkontroll mm 13 Rapporter a) Aktuella utskottsärenden b) Kanslirapport c) Arbetsmarknadsläget d) RUS-processen 2
7 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Stig Eng utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 8 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3
9 Regionkommun Gävleborg, politisk organisation mm Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Mats Törnquist informerar om dagsläget i regionkommunfrågan och den aktuella tidplanen. 4 mars Parlamentarisk kommittén sammanträder om den politiska organisationen 15 mars Regionstyrelsen beslutar om rekommendation till kommunerna om stödjande beslut 24 maj Regionfullmäktige behandlar ärendet och begär hos regeringen att bli befriad från sina uppgifter från och med 2014-12-31. 18-19 juni Landstingsfullmäktige behandlar ärendet För närvarande avvaktas regeringens beslut om tillstånd att bilda regionkommun i Gävleborg. 4
10 Strukturfonderna 2014-2020 Ansvarig tjänsteman: Maria Gelin-Axelsson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. Ann Christin Gagge föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Region Gävleborg har tilldelats ansvaret för samordning av programmeringsarbetet för de kommande strukturfonderna i NUTS-området Norra Mellansverige 2014-2020. Programarbetet för regionala fonden ska ske i partnerskap med berörda regioner och vara klart 2013-09-15. Sociala fondens program skrivs på nationell nivå, men där ska regionerna bidra med en socioekonomisk analys för 2013-05-15. Uppdraget har diskuterats politiskt vid Nationellt Forum i Stockholm i februari månad. En politisk samverkansgrupp har bildats med en förtroendevald från vardera NUTS-område. Från Norra Mellansverige är Leif Nilsson, ordförande i Region Dalarna, utsedd till uppdraget. 5
11 Information om bokslut 2012 Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. Mats Törnquist informerar om 2012 års bokslut. Ärendebeskrivning Region Gävleborg visar 2012 ett resultat på 920 kkr. Arbetet pågår för närvarande på kansliet med analys av resultatet. Årsredovisningen kommer att behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-04-12 och vid Regionfullmäktige 2013-05-24. 6
12 Information om ekonomistyrning, internkontroll mm Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet 2. Till kansliet uppdras att vid kommande sammanträden med Allmänna Utskottet avrapportera det ekonomiska läget. 3. Till kansliet uppdras att utforma ett internkontrollreglemente. Ärendebeskrivning Monica Edin och Ulrika Brandt informerar om hur ekonomistyrning, internkontroll och uppföljning fungerar inom Region Gävleborg. Informationen omfattar dels, de allmänna rutiner som gäller för ekonomistyrning/redovisning och dels, de specifika åtgärder som föreslagits av revisorerna vid den senaste granskningen. Revisorernas förslag till förbättringar har åtgärdats. Allmänna utskottet diskuterar behovet av ett internkontrollreglemente och uppdrar till kansliet att återkomma med ett förslag. Vidare diskuterar Allmänna utskottet hur uppföljningen av ekonomin kan delges utskottet fortsättningsvis och kansliet får uppdraget att redovisa detta i samband med kanslirapporten vid varje sammanträde med Allmänna utskottet. Ordföranden tackar för informationen. 7
13 Rapporter Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. a) Aktuella utskottsärenden EMU 2 ansökningar om 1:1-medel på väg till RS Electric Car Region och Uthållig idrott UNI 3 ansökningar om 1:1-medel på väg till AU Affärsrådgivning för invandrare och Mentor, Bergskedjan och CeBa Testbädd Fokus Gävleborg DU inget ärende på väg till RS KU inget ärende på väg till RS IU inget ärende på väg till RS b) Kanslirapport Mats Törnquist lämnar en rapport från kansliet. c) Arbetsmarknadsläget Aktuellt material finns på följande länk: http://www.regiongavleborg.se/1/verksamhet/kompetensforumgavleborg/omvarldsbevakning.html d) RUS-processen Mats Törnquist informerar om dagsläget i den pågående RUS-processen, bland annat med utgångspunkt från Regionstyrelsens seminarium 2013-02-15 och det genomförda hållbarhetsseminariet 2013-02-21. Ett förslag till reviderad tidplan kommer att presenteras vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-03-15. Därefter kommer ett förslag beträffande det fortsatta RUS-arbetet att behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde 2013-04-12. 8