Plats och tid Beslutande PERSTORPS 1 (10) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 15. 20 och 15.23 16.30. Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Lars-Göran Thulin, ledamot Bernt Franzén, ledamot Patrik Ströbeck, tjänstgörande ersättare Linda Gottschalk, tjänstgörande ersättare Ulrika Thulin, tjänstgörande ersättare Bengt Marntell, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare Utses justera Bernt Franzén Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2006-11-15 Underskrifter Sekreterare Rolf Lundberg Paragrafer 92-98 Ordförande Arnold Andréasson Justerande Bernt Franzén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2006-11-16 Datum för anslags nedtagande 2006-12-07 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson
2 (10) 92 Ekonomisk månadsrapport oktober månad Dnr 2006.409 Ekonomichef Anders Ottosson redovisar följande förändringar sedan föregående uppföljning. De förändringar som inträffat beträffande nämnders och styrelsers driftsbudget jämfört med föregående uppföljning är räddningsnämndens prognos nu pekar mot ett positivt resultat om 240 000 kr tack vare Jordbruksverket beslutat utge bidrag för kostnader för stormen Gudrun med motsvarande belopp. Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott ser ut minska med 40 000 kr. Dessa positiva förändringar tillsammans med en positiv förändring av slutavräkningen gör kommunens årsresultat just nu ser ut kunna bli ett underskott om endast 100 000 kr, en förbättring mot föregående prognos med 1,1 milj kr. beslutar, notera rapporten och lägga denna till handlingarna.
3 (10) 93 Avsättning till täckande av pensionsskulden Dnr 2006.345 Ekonomichefen kommer vid sammanträdet redovisa förslag till beslut i ärendet och bakomliggande fakta i ärendet se bilaga. beslutar, föreslå fullmäktige för finansiering av framtida pensionsutbetalningar tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning
4 (10) 94 Förslag till placeringspolicy för pensionsmedel Dnr 2006.348 Ekonomichefen har utarbetat ett förslag till policy och delegationsordning se bilagor. beslutar, godkänna förslaget till delegationsordning för pensionsförvaltningen enligt bilaga, samt föreslå fullmäktige anta förslaget till placeringspolicy för pensionsmedel.
5 (10) 95 Förslag till budget 2007 och flerårsplan 2008 2009 Dnr 2006.346 Ett förslag till budget och flerårsplan har upprättats se bilaga. Budgetförslaget har behandlats av Centrala samverkansgruppen 2006-10-25, varvid gruppen beslutade inte anföra några erinringar mot förslaget. Bernt Franzén och Patrik Ströbeck anmäler de ej deltar i beslutet. beslutar, föreslå fullmäktige besluta, öka kommunfullmäktiges ram med 25 000 kronor avseende tidigare beslut om ett gruppledararvode om 500 kronor per mandat till de i fullmäktige representerade partierna, öka kommunfullmäktiges ram med 35 000 kronor avseende en planerad samverkansrevision ur ett brukarperspektiv inom kommunerna i Skåne Nordost, öka kommunstyrelsens ram med 245 000 kronor avseende kostnader för juridiskt biträde i bedrägerimål om 150 000 kronor, kostnader för konsumentrådgivning om 15 000 kronor och ökade kostnader för överförmyndarverksamheten med 80 000 kronor, avslå socialnämndens framställan om en utökning utöver budget med 2 000 000 kr, avseende vardera 1 000 000 kr för handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, uppdra till socialnämnden arbeta vidare med utformning av verksamhet i egen regi som alternativ till externa platsköp, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2007, 2008 och 2009 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;
6 (10) Nämnd/styrelse 2007 kkr 2008 kkr 2009 kkr Kommunfullmäktige 870 830 850 25 404 25 479 25 799 Räddningsnämnden 3 349 3 499 3 649 Plan- och miljönämnden 3 654 3 759 3 864 Barn- och utbildningsnämnden 127 041 102 251 106 116 Kulturnämnden 5 233 5 318 5 413 Socialnämnden 98 541 102 251 106 116 Summa 264 082 270 877 276 997 Årets resultat 5 400 6 000 7 400 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2007, höjts med totalt 8 980 000 kronor jämfört med budgetåret 2006 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision +80 000 +785 000 Räddningsnämnden +126 000 Plan- och miljönämnden +100 000 Barn- och utbildningsnämnden +2 330 000 Socialnämnden +5 304 000 Kulturnämnden +70 000 Summa +8 795 000 de ekonomiska nettoramarna för år 2008 och 2009 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2007, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2008 och 2009, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 5,8 % under år 2007, fastställa internränta för kapitaltjänst och intern driftränta skall utgå med 5,6 % under år 2007, fastställa utdebitering för år 2007 till 20,56 kronor / skekrona (oförändrat),
7 (10) fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m 2007-01-01; ven 5,17 kr / m 3 (oförändrat) avlopp 13,28 (oförändrat) Summa 18,45 kr / m 3 (oförändrat ) Fast avgift flerbostadshus ven 271 kr / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 452 (oförändrat) Summa 723 kr / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 352 kr/ tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 597 (oförändrat) summa 949 kr/ tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 4 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2007, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra till kommunstyrelsen vidta åtgärder för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra till kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnder och styrelses verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar förslag till besparingar för finansiera kostnadsökningarna som föranlett det prognostiserade underskottet, uppdra till kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad. uppdra till kommunstyrelsen, i de fall underskott av betydande storlek uppkommer inom någon nämnd och styrelses verksamhet under året, ta initiativ och lägga förslag till eventuell omfördelning av de ekonomiska ramarna så kommunens ekonomiska totalram kan bibehållas.
8 (10) 96 Eventuell ändring av regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun Dnr 2006.335 Barn- och utbildningsnämnden har fastställt ett förslag till regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun enligt bilaga. beslutar, föreslå fullmäktige anta förslaget till ändrade regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Perstorps kommun gälla fr o m 2007-01-01.
9 (10) 97 Omläggning av tryckledning rv 21, Björstorp Dnr 2006.401 Den nuvarande avloppsledningen är nedlagd i utkanten av vägområdet. Ett bullerplank kommer nu sättas upp mellan riksvägen och den parallellväg som just nu byggs. Om en ny ledning nu inte läggs ner i den nya vägen kommer bullerplanket placeras så detta måste demonteras och ena körbanan av rv 21 stängas av vid ett eventuellt ledningsbrott. Den entreprenör som bygger vägen har offererat lägga en ny tryckledning i den nya vägen till ett pris om 300 000 kr. beslutar, föreslå fullmäktige besluta genomföra omläggningen av ledningen, samt finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om 300 000 kr skall ske via omdisponering av 300 000 kr från investeringsanslaget avseende terrassering av det nya bostadsområdet Linjevägen öster.
10 (10) 98 Protokoll: Arbetsutskottets protokoll 2006-10-16, 2006-10-18 och 2006-10-19. Skåne Nordost styrelseprotokoll 2006-09-28. beslutar, notera dessa och lägga dem till handlingarna.