Verksamhetsplan med budget 2017-2019 Teknik- & fastighetsutskottet KSTFU/:7
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Ansvarsområde... 5 3 och uppdrag... 5 3.1 Medborgare... 6 3.2 Samhälle och miljö... 11 3.3 Medarbetare... 15 3.4 Ekonomi... 17 4 Ekonomisk översikt... 18 4.1 Ekonomiskt läge... 18 4.2 Volymer och kostnadsnyckeltal... 19 4.3 Resultatbudget... 19 4.4 Budget per verksamhet 2017... 21 4.5 Investeringar... 22 4.6 Känslighetsanalys... 26 5 Risk och kontrollplan... 26 5.1 Medborgare... 27 5.2 Samhälle och miljö... 27 5.3 Medarbetare... 27 5.4 Ekonomi... 27 6 Omvärldsanalys och framåtblick... 27 7 Nämndens plan för planering och uppföljning enligt ledningssystemet... 30 Bilagor Bilaga 1: Investeringsbilaga till VP 2017-2019 Bilaga 2: Investeringsbilaga till VP 2017-2019 med intäkter Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 2(31)
Flerårsplan med budget 2017-2019 Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni om flerårsplan med budget 2017-2019. Flerårsplanen, som är det mest centrala styrdokumentet i kommunens ledningssystem, innehåller kommunfullmäktiges tio övergripande mål, strategier och uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder, styrelser, utskott, kontor och bolag (fortsättningsvis benämnt enbart nämnder) för de närmaste åren. Föregående flerårsplan -2018, verksamhetsberättelser, direktiv till flerårsplan med budget 2017-2019 samt nämndernas redovisade förutsättningar till flerårsplan med budget 2017-2019 har legat till grund för arbetet. I flerårsplanen fastställdes även den kommunala skattesatsen, vilken blir oförändrad. Inriktning i flerårsplanen bygger på en stabil ekonomisk utveckling och att resultatmålet om i genomsnitt 2,5 % under planperioden kommer att uppnås. Sammanfattningsvis är arbetet med skolan, bostäder, integration och trygghet i ett växande Väsby de prioriterade utmaningarna under planperioden. De största riskerna för att inte klara av dessa utmaningar är det ökade behovet av utbildad personal samt att snabbt och kostnadseffektivt kunna erbjuda ändamålsenliga verksamhetslokaler. Verksamhetsplan med budget 2017-2019 Utifrån flerårsplanen gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner där man redovisar sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner tillsammans med nämndens budget. I flerårsplanen har kommunfullmäktige även beslutat om uppdrag till nämnderna. Planering av dessa redovisas också i verksamhetsplanen. Nämndmålen ska anta ett helhetsperspektiv för nämndens ansvarsområde, omfatta alla verksamheter och rikta sig både till kommunala och privata utförare. Nämndernas verksamhetsplaner beslutas av respektive nämnd. Inom varje nämnds verksamhetsområde kan även verksamhetsplaner på enhets- eller utförarnivå tas fram som redovisar verksamhetsmål, nyckeltal och handlingsplaner tillsammans med budget. Dessa verksamhetsplaner beslutas inom tjänstemannaorganisationen. Arbetet med planeringen sker i dialog mellan ansvarsnivåerna i organisationen. För nämnderna följs den tidplan som kommunstyrelsen årligen fastställer i ett årskalendarium och för verksamheterna den tidplan som respektive kontor fastställer. Prognos för I ekonomitabeller och för nyckeltal ska den helårsprognos för redovisas som också redovisas i samband med delår 2 per augusti, eventuellt med kompletteringar utifrån resultat per september. För nyckeltalen redovisas tillgängliga utfall för i prognoskolumnen och om resultat ännu saknas görs, om möjligt, en prognos för årets utfall. Befolkningsprognos En ny befolkningsprognos utarbetades till flerårsplanen och redovisar en högre befolkningsökning för åren 2018-2019 än den prognos som redovisades i direktiven och var underlag till nämndernas förutsättningar till flerårsplanen. Förändringen förklaras dels av Migrationsverkets ändrade prognoser av effekten av de många flyktingar som sökte sig till Sverige under hösten och dels av det ökade bostadsbyggandet som prognosticeras ske i Upplands Väsby under planperioden. Befolkningsprognosen finns tillgänglig på insidan under gruppen Statistik. Specialområden för nämnder Samtliga nämnder Redovisa ekonomi i balans med eventuella åtgärdsplaner. Fastställa former för planering och uppföljning på enhets- och utförarnivå. Redovisa nämndens bidrag till förbättrade skolresultat i anslutning till målet "Kunskap och lärande". Beakta arbetet med strategisk lokalförsörjningsplan. För verksamheter och tjänster som köps internt ska dialog ha skett mellan berörda parter så att volymer/uppdrag/pris är samma hos beställare och utförare. Välfärdsnämnderna SÄN, UBN och KFN Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 3(31)
Säkerställa kvalitet och ekonomisk långsiktighet för alla utförare, kommunal och privat regi. Säkerställa ersättningsmodeller och överenskommelser. (Ersättningsnivåer läggs i bilaga.) Redovisa volymer av internt resp. externt köpta verksamheter samt utveckling av marknadsandelar och konsekvenser (i volymavsnittet) Teknik- och fastighetsutskottet Säkerställa genomförandet av investeringsplanen för perioden Återkoppla lokalhyror för 2017 till hyresgästerna Allmänna utskottet för Stöd & Process Redovisa priser för de interna tjänsterna 2017 samt lägesavstämning av överenskommelser Kommunstyrelsen Redovisa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning Sammanställa verksamhetsplanerna från nämnder och säkerställa det övergripande målet om god hushållning Återkoppla nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige Risk och kontroll Det blir andra året som den förbättrade arbetsprocessen och systemstödet i framtagandet av kontrollplaner används. Kontrollplanen utgår nu tydligt från en riskkartläggning och riskanalys samt att kontroller ska planeras där de mest kritiska riskerna har identifierats. Planeringsdelen i processen innehåller kortfattat följande steg: Beskrivning av verksamhetens processer Identifiering och kartläggning av risker i processerna Analys och urval av risker Planering av kontrollmoment Planering av förebyggande åtgärder Miljöledningssystemet Planering av miljömål enligt miljöledningssystemet har sedan förra året integrerats i den ordinarie verksamhetsplaneringen. De utvalda miljömålen på nämnd- eller verksamhetsnivå kopplas till fullmäktigemålet miljö och klimat under perspektivet samhälle och miljö. Tidplan för verksamhetsplanen på nämndnivå (i enlighet med årskalendariet) 20 juni KF antar FÅP 21 juni Mall och anvisning i Stratsys 28 september Inlämning. Hämtas av KLK ur Stratsys 18 oktober Beslut av nämnder/styrelser/utskott, senast 18-19 oktober Dialog budgetberedn. o. resp. nämnd/styrelse/utskott 21 oktober Dialog med oppositionen 25 oktober Material klart till KS-beredning 27 oktober KS-beredning 7 november KS 21 november KF Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 4(31)
1 Sammanfattning Sammanfatta de största utmaningarna att hantera de kommande åren. Vad är det väsentligaste att lyfta fram? 3-5 punkter. Större utmaningar att hantera under perioden är: Delta i att skapa beredskap och möjliggöra för en god mottagning av flyktingar Arbeta för ökad trygghet i samhället Rekrytera och behålla kompetenta medarbetare Minska underhållsskulden inom gata/park och fastighet Lokalförsörjning för utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden medför ökade investerings- och driftmedel 2 Ansvarsområde Beskriv kortfattat nämndens eller verksamhetens ansvarsområde i punktform. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts ansvarsområde: Vårda och sköta kommunens fasta egendom så som gator, vägar, broar, parker, VAanläggningar och fastigheter Bygga och anlägga fast egendom Ansvara för kommunens lokalförsörjning På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden svara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder Ansvara för kommunens vatten- och avloppstjänster Ansvara för kommunens avfallshantering Ansvara för kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark På uppdrag av byggnadsnämnden ansvara för kommunens geodataförsörjning och utveckling 3 och uppdrag Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och tillhörande strategier omsätter nämnderna dessa till egna styrkort som omfattar nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner. De nämndspecifika uppdrag som beslutats i flerårsplanen redovisas också under detta avsnitt. Uppdragen ska läggas in i fliken Planering 2017-2019 i underfliken Planering Uppdrag ny - kopplat till respektive fullmäktigemål. I beskrivningsfältet kan nämnden specificera hur uppdraget ska genomföras. Enheter och utförare i kommunal regi omsätter i sin tur nämndmålen till egna styrkort som omfattar verksamhetsmål, nyckeltal och handlingsplaner. I arbetet med att ta fram styrkort, tänk på att: Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 5(31)
Begränsa antalet mål och nyckeltal Prioritera mål som speglar nämndens främsta utmaningar där resultaten behöver förbättras en ska vända sig till samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde (så att dessa kan sätta egna verksamhetsmål) Nyckeltalen ska genom att målsättas vara styrande och liksom målen signalera fokus på förbättrade resultat. Perspektiv: 3.1 Medborgare Med god tillgänglighet och professionalism skapar vi tillsammans med medborgare och kunder värden med rätt kvalitet. Kommuninvånarna ska uppleva att kontoret har god tillgänglighet och dialog, ger bra information och ett respektfullt bemötande. Genom dialog, kommunikation och uppföljning inhämtas underlag för verksamheternas utveckling. Nöjdheten mäts genom ett antal årliga enkäter, minienkäter och genom uppföljning av enskilda ärenden. Svaren från dessa ligger till grund för kontorets fortsatta arbete med tillgänglighet, bemötande och service samt åtgärder för att öka väsbybornas upplevelse av nöjdhet, trygghet, delaktighet och inflytande. Kommunfullmäktiges mål: 3.1.1 Medborgarinflytande och demokrati Dialog, delaktighet och inflytande Alla som bor och verkar i Väsby ska ha möjlighet att ge synpunkter, tankar och idéer kring kommunens framtida utveckling. Formaliserade dialogmöten hålls därför som syftar till att ge alla lika möjlighet att påverka, framför allt i större projekt. Löpande dialog med invånare förs genom informationsmöten och trygghetsvandringar. Dialogarbetet ska fortsätta utvecklas för att engagera invånare i syfte att öka känslan av delaktighet och medskapande. Samverkan med civilsamhället ska öka. Återkoppling till invånarna är en viktig del av dialogen. Ett nära samarbete med Väsby Direkt är en förutsättning för att förbättra hanteringen av ärenden och att ge återkoppling. För att ge invånare god service utvecklas och uppdateras löpande viktiga underlag som FAQ, checklistor och information på kommunens hemsida. Nämndmål: 3.1.1.1 Snabb återkoppling på medborgarärenden Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar 80 90 100 100 100 100 Handlingsplan Fortsatt utveckling av medborgardialog, inkluderande och medskapande Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 6(31)
Handlingsplan Fortsatt utveckling av medborgardialogen för ökad delaktighet och medskapande av kvalitetsfrågor i verksamheten. Information om kontoret för samhällsbyggnads verksamheter, pågående projekt i kommunen ska uppdateras fortlöpande för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. Återkoppling medborgarärenden Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt. Kommunfullmäktiges mål: 3.1.2 Kvalitet och mångfald Kvalitet Kvalitetsarbetet genomsyrar samtliga verksamheter och perspektiv och kontoret deltar aktivt i kommunens kvalitetsutveckling med sikte på "Kvalitetskommun 2017". Arbetet utgår från kommunens kvalitetspolicy. Med hög kvalitet avses att tillgodose medborgare och kunders behov och infria deras förväntningar utifrån uppdrag och tillgängliga resurser. et är att skapa största möjliga nytta för kommunens invånare, och förutsätter lyhördhet för medborgares och kunders behov och önskemål. Kontoret fortsätter att utveckla arbetet med egna processer och samverkar med övriga delar av kommunen för att skapa samsyn kring samhällsbyggnadsprocessen. Kvalitetsgarantier är löften om vad medborgare och andra intressenter kan förvänta sig av kommunens tjänster. Garantier finns framtagna för utskottets verksamhetsområden och publiceras i sin helhet på kommunens web. Kommunfullmäktiges mål att alla våra medborgare ska uppleva en god service är en självklarhet i kontorets verksamheter. En väl fungerande information har lyfts fram som en viktig faktor för att öka nöjdheten hos medborgare och kunder. Arbetet med den goda upplevda servicen utgår från undersökningar, statistik och omvärldsbevakning. Förbättringsarbetet sker i samarbete med andra kommunala enheter. Där så är möjligt ska statistiken vara könsuppdelad. Tillgänglighet och beredskap Genom information och funktioner på kommunens hemsida tillgodoses behovet av tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstider. Därtill möter jourfunktioner behovet av den ständiga beredskap som måste finnas för akuta händelser inom driftverksamheterna för gata/park och VA för att möta krav på kvalitet och säkerhet. I dessa sammanhang är verksamheten också i viss mån beroende av kommuninvånarnas engagemang och rapportering. För att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna ska e-tjänster och innehåll på webben utvecklas. Externa samarbeten och nätverk Kontoret och verksamheterna deltar i externa nätverk och samarbeten inom sina respektive områden, bl.a. länsstyrelsens Energieffektiviseringsstödet i energifrågor, Norrvatten och Käppala i VAfrågor, SÖRAB i avfallsfrågor, kommuntekniska intresseföreningen inom gata/parkförvaltning, KSL:s geodataråd, GISS-föreningen i Stockholms län samt SKLs Avfallsnätverk. Deltagande i interna och externa samarbeten och nätverk borgar för utbyte, lärande och nya perspektiv. Fokus ska ständigt vara på medborgare och kunder och hur vi på bästa sätt kan leverera effektiva tjänster av hög kvalitet. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 7(31)
Nämndmål: 3.1.2.1 Väsbyborna ska uppleva att KSB:s tjänster håller hög kvalitet Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar 59 59 57 59 59 60 Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp 81 83 83 83 83 83 Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghållning Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska understiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar Andel nybyggnadskartor som levereras inom tre veckor från beställning, enligt kvalitetsgarantin Kvalitetsgaranti avs klotter redovisas under avsnitt 3.1.4. Handlingsplan 54 56 56 55 56 57 69 69 69 70 70 71 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 <10 <10 < 10 < 10 < 10 < 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 Medborgar- och kundundersökningar Med hög kvalitet avses att tillgodose medborgare och kunders behov och infria deras förväntningar utifrån uppdrag och tillgängliga resurser. Dialogen mellan kontoret och Väsby Direkt skapar förutsättning för god service och tillgänglighet genom "En väg in". Analys av medborgar- och kundundersökningar, servicemätningar. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier ska ses över årligen och vid behov uppdateras. Öppna data Upplands Väsby deltar sedan 2014 i ett pilotprojekt inom KSL IT-forum som ska pröva möjligheterna att skapa tjänster för att tillhandahålla kommuners data som öppna data, där geodata är en delmängd. Frågan om öppna data har i dagsläget låg prioritet hos kommunledningen och ett IT-strategiskt beslut förbereds som kommer att hantera frågan om öppna data generellt inom Upplands Väsby kommun. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 8(31)
Kommunfullmäktiges mål: 3.1.3 Kunskap och lärande Skolresultat De vikande skolresultaten är en stor utmaning och att vända den negativa utvecklingen i skolresultaten är högt prioriterat. Kontoret deltog aktivt i det kommunövergripande projektet Ett Lärande Väsby, som inleddes 2014, och kommer även efter avslutat projekt att aktivt stödja utbildningskontoret i att skapa förutsättningar för bättre resultat, bland annat i lokalförsörjningsfrågor. Översiktsplan och strategisk lokalförsörjningsplan Kontoret leder arbetet med ny översiktsplan samt arbetet med att ta fram och revidera den strategiska lokalförsörjningsplanen. Dessa planer är viktiga verktyg för skolans framtidsarbete där behovet av nya skolor framgår. Behoven genomlyses och verifieras i arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen och eventuella förändringar av lokalerna beställs därefter enligt gällande process. Ny kommunal skola Planering för byggnation av ny kommunal skola i centrala Väsby är påbörjad och fortgår under planeringsperioden. Kommunfullmäktiges mål: 3.1.4 Trygghet och social hållbarhet Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt. Att arbeta för ökad trygghet, integration, folkhälsa och jämställdhet är viktiga delar i att skapa ett socialt hållbart samhälle för väsbyborna. Trygghet Kontoret arbetar för ett tryggt, snyggt och säkert Väsby. Viktiga komponenter för att skapa en attraktiv, säker och trygg stadsmiljö är en god skötsel av kommunens gator, mark, parker, allmänna platser och fastigheter, motverkan av klotter samt ett genomtänkt belysningsprogram. Arbetet bedrivs i flera delar i samverkan med civilsamhället där kontoret inbjuder till och deltar i flera fora och nätverk för att skapa trygga och säkra utemiljöer. I samarbete med Ung & Trygg och polisen bjuds boende och verksamma i valda områden in till trygghetsvandringar vid minst sex tillfällen per år. Kontoret deltar i ett samarbete med norrortskommunerna och polismyndigheten för att på ett effektivt sätt bemöta och hantera det ökande problemet med olovligt nyttjande av kommunal mark. Kontoret har också jourverksamhet dygnet runt för verksamheterna inom VA och gata/park, där bland annat säkra vattenleveranser är bland de viktigaste fundamenten för invånarnas trygghet och hälsa. Integration Tendensen i samhället visar sedan 90-talet en ökad segregation på nationellt plan. Genom dialogarbetet kan känslan av medskapande och delaktighet öka och skapa förtroende hos invånarna. Riktade insatser mot valda målgrupper kan genomföras för ökad integration, bland annat i trygghetsskapande åtgärder. Folkhälsa Kontoret ska i enlighet med folkhälsoprogrammet verka för och bidra till en trygg och säker fysisk Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 9(31)
miljö för väsbyborna. Upplands Väsby ska fortsätta utvecklingen mot att bli en modern cykelkommun. Utbyggnad av saknade cykellänkar, uppgradering av befintligt nät avseende säkerhet, standard och skyltning ingår i planerna. Jämställdhet och mångfald Jämställdhet mellan kvinnor och män är en mänsklig rättighet och en del i en hållbar utveckling där vi tar vårt ansvar. Kontoret ska säkerställa jämställdhetsstrategins genomförande så att detta får genomslag i verksamheten. Kontoret ska också medverka till trygghet ur ett genus- och hbtqperspektiv, samt verka för möjligheten till jämställdhets- och hbtq-diplomering. Se även under Medarbetare, 3.3. Barnkonventionen Genom att involvera barn och ungdomar i samhällets utveckling kan vi få nya dimensioner och perspektiv på samhällsbyggandet. I planeringsarbetet ska vi ta hänsyn till barn och ungdomars rättigheter och deras rätt att komma till tals. I dialogarbetet ska barn och ungdomar ges möjlighet att delta med synpunkter och visioner. Nämndmål: 3.1.4.1 Trygga, jämställda och säkra miljöer för kommuninvånarna Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i hela kommunen (vardagar) 98 99 100 100 100 100 Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" vid två tillfällen/år. Genomföra trygghetsvandringar Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete med Ung & Trygg och polisen genomföra trygghetsvandringar minst sex gånger per år. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontorets perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - en trygg utemiljö genom god belysning - säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts - vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling - skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker - bidra till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen, fortsätter under flerårsperioden med bland annat anpassning av övergångsställen, busshållplatser, gångvägar och trappor. Det goda samarbetet med bl.a. HSO och privata fastighetsägare fortsätter i syfte att informera om kontorets verksamheter och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Leda arbetet med att samordna förslag och förbättringar mellan olika parter för att komma fram till den bästa lösningen på tillgänglighetsproblemen i kommunen. Förstärkt mottagningskök/tillagningskök För att kunna fullfölja det måltidspolitiska programmet identifieras tillsammans med verksamheterna minst två kök i kommunens fastigheter där det är önskvärt, möjligt och ekonomiskt försvarbart att ställa om befintligt kök till för- Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 10(31)
Handlingsplan stärkt mottagningskök med beredningsmöjligheter. Vilundaparkens utveckling Aktivt delta i utvecklingen av Vilundaparken till en bra och ändamålsenlig anläggning som uppfyller dagens och morgondagens krav på idrotts- och sportsliga ambitioner. Utveckling av ridhuset I samarbete med kultur och fritid samt verksamheten utveckla och bygga ett nytt ridhus. Jämställdhetsstrategi och hbtq-perspektiv Genomföra kommunens jämställdhetsstrategi samt bidra till att inventera och utveckla verksamheten för att skapa trygghet ur ett genus- och hbtq-perspektiv. Perspektiv: 3.2 Samhälle och miljö Hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande för det allmänna och den enskilde. Kommunen planerar och utvecklar ett hållbart samhälle. Kontorets uppdrag är brett och berör samhällsfrågor som tillväxt och företagande likväl som miljö och klimatpåverkan. Kontoret är delaktigt i kommunens ambition att förbli en av Sveriges främsta miljökommuner. Miljöarbete bedrivs inom ramen för ISO 14001, som ställer höga krav på verksamheten att på ett målmedvetet och systematiskt sätt arbeta med ständiga förbättringar för miljön. Kontoret arbetar aktivt med kommunens övergripande miljöområden; avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning, som bryts ner i verksamhetsmål och -planer. Kommunfullmäktiges mål: 3.2.1 Hållbar tillväxt Ekonomisk hållbarhet Hållbarhetsaspekterna ska vara styrande vid all planering; vid nybyggnation såväl som vid förvaltning. Långsiktig hållbarhet innebär att förutsättningarna för att väsbybor i framtiden ska kunna bo, verka och utvecklas i kommunen utan en negativ påverkan på miljön ska finnas. Att lyfta hållbarhetsfrågor och kvalitetssäkring av boendemiljön och närnaturen är viktigt för att förverkliga en hållbar samhällsutveckling i Upplands Väsby kommun. Ekologisk hållbarhet Hållbarhetsaspekterna ska också vara styrande i förvaltning av kommunens obebyggda mark. Negativ miljöpåverkan som extensiv markanvändning och skötsel ska minimeras på den egna marken. Trygghet, rekreation och biologisk mångfald ska vara vägledande aspekter vid planering och prioritering av skötsel. Underhållsskulden av den egna naturmarken ska minskas genom systematiska och kostnadseffektiva skötselinsatser. Kulturmiljö och kulturbyggnader Väsbys historiska arv kan beskrivas genom de kulturmiljöer och byggnader som finns i kommunen. Under planeringsperioden genomför kultur och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott ett gemensamt arbete med att uppdatera det tidigare av kommunfullmäktige antagna kulturmiljöprogrammet. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 11(31)
Nämndmål: 3.2.1.1 Hållbarhet ska vara styrande vid all planering, förvaltning och utveckling Handlingsplan Genomförande av trafikplan Framkomligheten för bussar i kommunen ska förbättras. Utredning och prioritering av framkomligheten för busstrafik ska göras, i linje med framtagen trafikplan. Även cykeltrafiken ska förbättras i linje med trafikplanen. Genomförande sker i berörda delar i dialog med trafikverket och SLL/SL. Kontoret ska bidra till klimatsmart resande. I takt med att Väsby stad växer ska cykelstaden utvecklas. Byggemenskaper Främja byggande i byggemenskaper bl.a. genom markanvisningspolicyn. Bostäder för sociala ändamål I samverkan med övriga delar av kommunen tillgodose försörjning av bostäder för sociala ändamål. Kommunfullmäktiges mål: 3.2.2 Näringsliv och arbete Näringsliv och företagare Näringslivet är motorn i den tillväxt som eftersträvas för regionen och kommunen. Upplands Väsby kommun ska vara en attraktiv kommun att driva företag i och kommunens service är en viktig del av det lokala företagsklimatet. Ett gott företagsklimat skapar i sin tur jobbtillfällen och stärker kommunens skattebas. De företagare som kommer i kontakt med kontoret ska uppleva att tjänsterna som levereras håller god kvalitet, och alla ska känna sig nöjda med den service de får. Praktikplatser och feriearbeten För att underlätta för kommuninvånarna att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme. Kontoret ska vara öppet för att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar samt feriearbeten till ungdomar. Särskilt viktigt är detta inom det tekniska området där det kan vara svårt att rekrytera arbetskraft. Utifrån ett förebyggande perspektiv bidrar kontoret då till minskad ungdomsarbetslöshet och ökad integration på arbetsmarknaden. Nämndmål: 3.2.2.1 KSB ska bidra till ett gott företagsklimat i kommunen och företagare som kommer i kontakt med kontoret ska uppleva att tjänsterna håller hög kvalitet Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Nöjd-Kund-Index, NKI markupplåtelser 66 66 83 70 71 72 Handlingsplan Aktiv samverkan med näringslivet och en god service Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet mot företagen. Analys av de kundmätningar som görs avseende kontorets verksamheter i Stockholm Business Alliances (SBA) servicemätning avseende företags uppfattning om kommuners service. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 12(31)
Handlingsplan Initiera och medverka i aktiviteter som avser att höja attraktionskraften för torghandeln i Väsby. Översyn och uppföljning av kvalitetsgarantier avseende handläggningstider. Nämndmål: 3.2.2.2 KSB ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriearbeten Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Antal praktikplatser, eftergymnasial utbildning 3 1 10 10 10 10 Antal feriearbeten 58 63 55 55 55 55 Handlingsplan Erbjuda praktik och feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. sättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Vara öppna för att ta emot praktikanter med eftergymnasial utbildning. Kommunfullmäktiges mål: 3.2.3 Miljö och klimat Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska med tre procent per år et ska uppnås genom investeringar i energieffektiv teknik, systematisk driftoptimering, analys av statistik och genom kunskapsspridning. Investeringsmöjligheter identifieras kontinuerligt och sammanställs tillsammans med det planerade underhållet. Effektiviteten i investeringarna säkerställs genom LCC-kalkyler. Nya fastigheter byggs enligt krav motsvarande Green Building-standard och krav om effektiv energianvändning ställs även vid ombyggnation samt när kommunen hyr lokaler. Driftoptimering sker i nära dialog med verksamheterna, liksom kunskapshöjande insatser om energi och hur man blir energismart som bedrivs i samverkan med hyresgästerna (brukarsamverkan). Ett nytt långsiktigt energimål tas fram under 2017 i samband med uppdateringen av energi- och klimatstrategin. Vindkraftverk Kommunens enda vindkraftverk står på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Det producerar under ett normalår 6,9 GWh förnybar el, vilket motsvarar en fjärdedel av kommunens totala elbehov. Vattenkvalitet Vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och andra vattenförekomster får inte försämras och ska om möjligt förbättras. För att uppnå detta krävs en god vattenförvaltning och en mängd åtgärder, i vilka kontoret har ett betydande ansvar. Ett viktigt mål är att minska mängden tillskottsvatten till spillvattensystemet samt minska antalet tillfällen där orenat spillvatten bräddar. Tillskottsvatten är grundvatten, regnvatten och annat ovidkommande vatten som inte ska avledas till spillvattennätet. Tillskottsvatten ökar risken för att orenat spillvatten bräddar till sjöar och vattendrag samt försämrar Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 13(31)
reningen i Käppalaverket, vilket bland annat leder till ökad risk för övergödning och annan nedsmutsning. Kommunalt insamlingsansvar för avfall Den insamling av avfall som sker inom verksamheten delas in i tre kategorier: hushållsavfall, verksamhetsavfall och material som omfattas av producentansvar. Insamling av hushållsavfall är ett uppdrag kommunen har enligt lag. Även hushållsavfall som uppstår i ett företags verksamhet ingår i den kommunala uppdraget. Insamling av verksamhetsavfall är det enskilda företagets eller verksamhetens ansvar. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och samlas in vid återvinningscentralen, återvinningsstationer och genom insamling vid fastigheten. Framöver kan kommunerna komma att överta producenternas insamlingsansvar. Förberedelser i form av kartläggningar av befintliga insamlingssystem och utveckling av nya insamlingssystem görs utifrån detta. Nyckeln till att uppnå både hög sorteringsgrad och hög nöjdhet är frivillig sortering av avfall. Detta åstadkoms genom att erbjuda bra insamlingssystem med stor flexibilitet för det enskilda hushållets behov kombinerat med insatser för att motivera hushållen att använda systemet. Kommunens utbud av service och avfallstaxa ska premiera miljöriktigt beteende och de som inte sorterar ska bära en större andel av kostnaderna. Nämndmål: 3.2.3.1 KSB ska bidra till att negativ miljö- och klimatpåverkan minskar Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet Andel av hushållsavfall som materialåtervinns, procent. Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl hemkompostering och avfallskvarnar, procent. 153 148 148 144 140 136 33 38 38 45 46 48 17 23 25 35 35 35 Naturvård av mark, ha 100 100 100 Restaurering av forn- och kulturlämningsområden 1 1 1 1 1 1 Handlingsplan Systematiskt energieffektiviseringsarbete -Investeringar i energieffektiv utrustning (här ingår även ökad produktion av förnybar energi och övervakning av vindkraftverket) -Brukarsamverkan för ökad kunskap i verksamheterna om energi och klimat samt energi- och klimatsmart livsstil -Energikravställning vid upphandling (här ingår även vid nybyggnation och större renoveringar) -Interna nätverk; systematisk uppföljning av energianvändningen i lokaler med fastighetsdrift och verksamheterna -Externa nätverk; uppföljning av energianvändning i uthyrda lokaler med utförare, nätverk med andra kommuner ofta genom länsstyrelsen -Översättning och omräkning av energinyckeltalet pågår inom framtagandet av ny energi- och klimatstrategi. Detta arbete beräknas vara klart i mars/april 2017. Klimat- och miljösmart teknik Vid ny- och ombyggnation undersöks möjligheter att installera solceller, solpaneler eller annan klimat-och miljösmart teknik tillsammans med utförare. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 14(31)
Handlingsplan Belysningsprogram Kontoret arbetar efter en plan för upprustning av gatubelysningen. Planen omfattar utbyte av farliga stolpar och kvicksilverarmaturer samt gamla armaturer och kablar. Alla armaturer som byts ut ersätts med LED-armaturer för att minska energianvändningen. Arbetet bedrivs på årsvis basis under förutsättning att investeringsanslag beviljas. Laddstolpar till elbilar Möjligheten att uppföra ytterligare laddstolpar för elbilar ska utredas. Giftfria förskolor Genomföra en inventering av förskolelokaler och sätta in åtgärder för en hälsosam och giftfri inom- och utomhusmiljö. Ökad miljöstyrning genom avfallstaxan Justeringarna av avfallstaxan 2017 utvärderas och behovet av ytterligare justering övervägs. et är att avfallstaxan ska styra mot ökad sortering och minskade avfallsmängder. I enlighet med kommunens principer för styrning av avfallstaxan ges rabatt för de som har matavfallsinsamling och incitament att ha glesare hämtningsinervall eller färre kärl för brännbart hushållsavfall. Nytt insamlingssystem för förpackningar och tidningar från småhus I grund i genomfört Pilotprojekt för fastighetsnära insamling av förpackningar införs insamling av förpackningar och tidningar från småhus genom fyrfackskärl i kommunen. En konkurrenspräglad dialog med entreprenörer angående entreprenad för insamling av förpackningar och tidningar från småhus genomförs och parallellt genomförs en dialog med närliggande kommuner i syfte att utreda huruvida en gemensam beställning av insamlingstjänsten är aktuell. Avfallsprevention Genom aktivt deltagande i SÖRABs gemensamma arbete och andra projekt i samarbete med andra aktörer ökas allmänhetens kunskap och förmåga att minska sitt matsvinn. Under året läggs särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna. Avfallsenhetens bidrar till de kommunala verksamheternas arbete med att minska matsvinn. Genom omvärdsbevakning och erfarenhetsutbyte bland annat genom SaMMa-nätverket fångas andras erfarenheter upp och Upplands Väsbys arbete sprids. Läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön Spåra och hantera läckage av PCB till Väsbyån/Oxundasjön samt utreda åtgärdsbehovet i samarbete med berörda myndigheter. Naturvårdsplan Årligen ska minst hundra hektar naturmark skötas eller restaureras på sådant sätt att naturvärdena förhöjs eller säkerställs utifrån de nationella miljökvalitetsmålen levande skogar, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Restaurering av forn- och kulturlämningsområden Utifrån projektplanen för Fornparker samt skötselplaner från Riksantikvarieämbetet restaureras forn- och kulturlämningar för att göra kulturhistoriska miljöer mer tillgängliga samt öka den biologiska mångfalden i landskapet. Platserna som restaureras hävdas i form av betande djur eller slåtter. Perspektiv: 3.3 Medarbetare Vår främsta resurs är stolta och professionella medarbetare som bemöter medborgare, kunder, varandra och samarbetspartners respektfullt. Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande i mötet med medborgaren och kunden. Kommunen som arbetsgivare ska kännetecknas av att alla anställda, både kvinnor och män, har samma möjlighet till karriär och att utvecklas i sin yrkesroll. Kontoret har ett förhållningssätt med fokus på bemötande, delaktighet och tillgänglighet i kontakter med medborgare, kunder och kollegor. Kontoret erbjuder ledningsstöd för chefer och ledare i sin roll och ger medarbetarna utvecklingsmöjligheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en mänsklig rättighet och en del i en hållbar utveckling där Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 15(31)
vi tar vårt ansvar. Kontoret ska säkerställa jämställdhetsstrategins genomförande så att detta får genomslag i verksamheten. Medarbetarnas olikheter ska bidra till verksamhetsutveckling och ökad attraktionskraft för kommunen som arbetsgivare. Kommunfullmäktiges mål: 3.3.1 Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Medarbetarnöjdhet Medarbetare ska känna ett engagemang och en stolthet över sin arbetsplats. Medarbetare ska uppmuntras till ett innovativt förhållningssätt, att arbeta med kontinuerliga förbättringar och verksamhetsutveckling. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och kontoret tillhandahålla en trygg och säker arbetsplats. Medarbetare och produktionskostnader Kommunen ligger inom en tillväxtregion och efterfrågan på kompetent personal inom framför allt de tekniska verksamheterna är fortsatt mycket stor. Det krävs insatser för att både rekrytera och bibehålla medarbetare. Kontoret måste kunna fortsätta att ge medarbetarna, både kvinnor och män, möjlighet att finna alternativa karriärvägar, att kunna använda modern teknik utifrån verksamhetskrav, samt utveckla arbetsprocesserna vilket också stödjer en proaktiv kompetensförsörjning. Motsatsen ger en risk att det är mindre attraktivt att jobba i Upplands Väsby kommun. Nämndmål: 3.3.1.1 KSB:s medarbetare ska vara tillfreds och nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Nöjd medarbetarindex (NMI) 79 81 81 81 81 81 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 81 81 81 81 81 81 Bemötandeindex (BMI) 83 84 84 84 84 84 Sjukfrånvaro (antal dagar i genomsnitt per medarbetare) 4,9 4,1 4,1 4 4 4 Handlingsplan Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Medarbetarenkät. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. - Upprätthållande av funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Efterlevnad av värdegrund och ledstjärnor - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronder-åtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Kompetensutveckling Kompetensutveckling bl a genom vidareutbildning, alternativa karriärvägar, studieresor, nätverksdeltagande, etc. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 16(31)
Perspektiv: 3.4 Ekonomi God ekonomisk hushållning med framförhållning och effektiv resursanvändning. Kommunfullmäktiges mål: 3.4.1 Ekonomiskt resultat En justering av avgiften för parkeringstillstånd gällande parkering på kommunal mark kommer göras. Avgiften blir 1500 kr/mån och kommer att gälla för hela verksamheten med undantag av Bilpoolens bilar samt fordon som ingår i fordonsservice. Nämndmål: 3.4.1.1 God lokalhushållning / ekonomi i balans Handlingsplan Nyttjandegradshöjande åtgärder Strategisk lokalförsörjningsplan Lokalomställning inom grundskolan Ekonomi i balans Ta fram handlingsplan för ekonomi i balans för att användas om så behövs. Nämndmål: 3.4.1.2 Underhållsskulden ska minska Underhållsskulden i det befintliga VA-nätet är för närvarande osäkert. För att uppskatta storleken på en eventuell underhållsskuld i det fysiska VA-nätet behöver indata och statistik från kart-och övervakningssystem säkerställas och analyseras. Att åtgärda underhållsskulden i kart-och övervakningssystem kommer därmed även ge värdefull indata för att bättre kunna konkretisera underhållsskulden i det fysiska VA-nätet. Att öka andel av ledningsnätet som årligen TV-inspekteras ökar ytterligare kunskapen. För närvarande pågår en statusbesiktning för att fastställa underhållsskuldenpå kommunens gator/vägar, gc-vägar och broar. Uppgifterna i tabellern nedan avser tidigare beräkningar, dessa kommer att justeras när statusbesiktningen blir klar under hösten. Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Underhållsskuld gata, gc och bro, mkr 22,6 18,1 13,6 8,6 Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 17(31)
Kommunfullmäktiges mål: 3.4.2 Kvalitet och effektivitet Nämndmål: 3.4.2.1 Hög effektivitet i alla levererade tjänster Nyckeltal Resultat Länssnitt Prognos 2017 2018 2019 Svenskt Vattens jämförelse av VA-taxor <50 <50 <50 <50 <50 Handlingsplan Kvalitet och effektivitet på enhetsnivå Säkerställa planering och uppföljning av kvalitet och effektivitet på enhetsnivå. Digitalisering Informationshanteringen ska präglas av ett effektivt, ekonomiskt och digitalt arbetssätt. 4 Ekonomisk översikt I detta avsnitt redovisas de ekonomiska förutsättningarna och åtgärder för ekonomi i balans. Den nya befolkningsprognosen kan innebära volymförändringar i förhållande till flerårsplanen 2017-2019. Dessa förändringar redovisas i tabell nedan. Därefter redovisas en resultatbudget och budget per verksamhet. Ramar för löne- och priskompensation för respektive nämnd redovisas i flerårsplanen. Kostnadsökning utöver ram måste finansieras inom nämnden genom effektiviseringar. SKL har beräknat kostnader för lön- och prisuppräkningar till 3,7% respektive 2,3%. Nya konjunkturbedömningar kan komma att påverka även dessa prognoser. De ekonomiska effekterna av löne- och kostnadsökningar i relation till ökade kommunersättningar måste ses i ett större perspektiv. Den ökade tillväxten i kommunen och ökade volymer skapar förutsättningar att täcka fasta kostnader för t.ex. lokaler och ledningsfunktioner. Fortsatt analys av ersättningsmodeller behövs för att säkerställa rimliga resursfördelningar. I avsnittet känslighetsanalys redovisas även effekter av pris- och löneökningar. Kostnadsökningen kan inte göras generellt utan man får gå igenom de olika kostnadsslagen och göra en bedömning. För år 2018 och 2019 görs inga ytterligare prisuppräkningar, d.v.s. budget för 2018-2019 är i 2017 års priser. För intäkter 2017, utöver kommunersättning och prestationsersättning, ska uppräkningar göras med rimliga antaganden utifrån typ av intäkt. Personalomkostnadspålägget är 38,33 %. Den interna räntan för investeringar är 1,75 %. 4.1 Ekonomiskt läge Redovisa kortfattat läget med prognos för med erfarenhet av resultat. Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 18(31)
4.2 Volymer och kostnadsnyckeltal Här redovisar alla nämnder/styrelser/utskott volymer och kostnadsnyckeltal. Volymer beräknas utifrån den nya befolkningsprognosen. Tabellen innehåller volymer och mått från bokslut t.o.m. budget 2019. Här finns möjlighet att beskriva volymutvecklingen kortfattat. Volym/mått Bokslut Budget Prognos Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Vägar,km 151 153 153,8 158 160 161 GC-vägar, km 103 104 105,2 108 112 113 Off belysning, förbrukning MWh 2 574 2 574 2 574 2 574 2 574 2 574 Såld vattenmängd m3 2 945 000 3 029 000 2 977 283 3 000 000 3 050 000 3 100 000 Såld vattenmängd (m3) per invånare och månad 5,9 6 5,9 5,9 5,9 5,9 Hushållsavfall, ton 9 975 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Hushållsavfall kg/inv 235 225 229 222 218 213 Platser upplåta för ÅVS 12 15 15 16 17 18 Underhållskostnad kr/m2 väg 3,42 4.3 Resultatbudget Tabellen är inklusive interna poster. Kostnader minus, intäkter plus. Tabellen följer samma indelning som QlikView. Pris- och löneökningar ingår enl tidigare anvisning. Välfärdsnämnderna - KFN, SÄN och UBN - redovisar nämndens totala resultatbudget exklusive interna poster för kommunala utföraren dvs "externredovisning". Det betyder att personalkostnader för den kommunala utföraren ingår, däremot inte den interna prestationsersättningen till den kommunala utföraren. För att nämnden ska få information om ekonomin för den kommunala utföraren redovisas den i en särskild resultatbudget. Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Budget Prognos Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunersättning 62,2 60,1 60,1 65,6 68,0 72,2 Täckningsbidrag 0,0 Försäljning och avgifter 95,9 103,4 79,4 98,5 98,5 98,5 Hyror och arrenden 230,9 237,0 238,6 245,2 245,3 245,3 Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 19(31)
Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget Prognos Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Bidrag 3,6 9,5 1,4 1,3 1,3 1,3 Försäljn verksamhet/entreprenad 36,5 33,4 64,4 56,4 56,4 56,4 Summa intäkter 429,1 443,4 443,9 467,0 469,5 473,7 KOSTNADER (-) Buffert -0,5 Bidrag Entreprenad/köp av verksamhet -78,0-69,4-70,9-70 -70-74,2 Övrigt material och tjänster -105,9-85,2-81,8-102,7-105,2-105,2 Personalkostnader -55,1-61,0-60,8-67,3-67,3-67,3 Lokal- och markhyror -87,3-101,3-102,1-110,3-110,3-110,3 Övriga fastighetskostnader -32,5-36,9-37,3-35,3-35,3-35,3 Avskrivningar -47,2-56,5-56,5-61,6-61,6-61,6 Intern ränta -21,7-21,5-19,5-16,3-16,3-16,3 Täckningsbidrag Summa kostnader -427,7-432,3-428,9-463,5-466,0-470,2 Resultat 1,4 11,1 15,0 3,5 3,5 3,5 Möjlighet att kommentera tabellen Resultatbudget. Kommunersatt verksamhet Den kommunersatta verksamheten har fått en minskat kommunersättning med 0,8 mkr som avsåg kompensation för lönerörelse och inflation. Denna minskning är inarbetad i denna rapport. I och med tillkommande nybyggnadsområden påförs gata/park ökade kostnader för skötsel. Gata/park har därför utökad kommunersättning med 3,3 mkr för detta ändamål. Kostnadsuppskattningar för detta görs i varje investeringsanmälan. Det eftersatta underhållet håller för närvarande på att granskas av en extern part. För att avhjälpa det eftersläpande underhållet avsätts 5,2 mkr år 2017. I och med förändrade redovisningsprinciper avseende komponentavskrivningar ska det eftersatta underhållet betraktas som en investeringspost, se investeringsbilaga. Även de poster som tidigare bokförts som driftunderhåll på gator och vägar, gc-vägar och konstbyggnader investeringsbokföras. Detta belopp uppgår till 8,4 mkr och har även det tagits upp i investeringslistan, se investeringslista. Kontoret för samhällsbyggnad tog över driften av det nya garaget i kvarteret Messingen januari 2014. Kommunersättning på 2,0 mkr har för år tilldelats gata/park för att täcka driftkostnaderna av detta garage. Inför nästa år återförs 1 mkr till finansenheten, då det beräknas att externa hyresintäkter kommer debiteras med 1 mkr. En normalvinter medför att kommunersättningen för vinterväghållningen inte är tillräcklig, kostnaden för en normalvinter uppgår till ca 10 mkr. Det saknas 3,0 mkr för att sköta denna verksamhet på ett trafiksäkert sätt. Den gamla tvätthallen kommer rivas i samband med att projektet Väsby Entré genomförs. Utredning rörande ny tvätthall pågår vilket kan påverka bilpoolen och övriga driftenheters framtida kostnader. Hyresfinansierad verksamhet Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 20(31)
Utgångspunkten för denna budget har varit flerårsplanen 2017-2019, där avkastningskravet sattes till 3,5 mkr för åren 2017-2019. Underskott föranlett av utbildningsnämndens beställning avseende tillkommande utbildningsplatser omhändertas inte inom gällande avkastningskrav, utan kommer särredovisas under delårsrapporterna 2017. Omdisponering av kommunersättning på grund av att ersättning för kapitaltjänstkostnaderna på 1,8 mkr kommer inte nyttjas, netto 1,5 mkr. Detta belopp kommer att användas som ersättning för den energiskatt för vindkraftverket om 1,6 mkr. Affärsdrivande verksamheter Avfall Avfallsenheten har generellt stigande kostnader på grund av högre entreprenadkostnader för insamling enligt index och höjda kostnader för teknisk administration. Från 1 januari införs nya insamlingstjänster för grovavfall i container och storsäck. Dessa förändringar samt ökad miljöstyrning i avfallstaxan har beaktats i avfallsenhetens budget. Miljöstyrningen i avfallstaxan ökas framför allt genom att rabatten för flerbostadshus med matavfallsinsamling höjs. Dessa förändringar i avfallstaxan har beaktats i avfallsenhetens budget. Vatten och avlopp År 2017 kommer räntan gå ner ytterligare jämfört med. I och med en högre investeringsvolym så kommer ändå räntekostnaden att öka för 2017, dock mindre än den tidigare beräknade, varmed inte brukningsavgiften behöver höjas. Den höga investeringstakten medför att VA-enheten planerar förstärka med ytterligare en VAingenjör. Norrvatten och Käppalaverket kommer inte att höja avgifterna nästkommande år. 4.4 Budget per verksamhet 2017 Här redovisas budget per verksamhetsområde år 2017. Tabellen redovisar kostnader och intäkter per verksamhet. Lägg till så många rader du behöver i tabellen genom att trycka på plustecknet till höger. Sista raden summa verksamheter räknas ut per automatik av systemet. Belopp i Mkr. Kostnader anges med minustecken (-). Verksamhet Kom ers Förs av verks Intäkter Övr int S:a Köp verks Kostnader Övr kostn S:a Resultat Nämnd o styrelse 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Kart o GIS 4,2 4,6 8,8-8,8-8,8 0,0 Fys o tekn anl 4,0 4,0-5,7-5,7-1,7 Gator o vägar 33,1 2,6 14,4 50,1-50,1-50,1 0,0 Parker 3,3 0,5 1,6 5,4-5,4-5,4 0,0 Idrott o fritid 6,6 6,6-6,6-6,6 0,0 Förvaltningsgem 10,0 3,7 13,7-13,7-13,7 0,0 Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 21(31)
Intäkter Kostnader Fastighetsförv 14,6 7,0 249,9 271,5-11,4-254,9-266,3 5,2 Vatten o avlopp 12,3 64,3 76,6-7,8-68,8-76,6 0,0 Avfall 29,9 29,9-29,9-29,9 0,0 Summa verksamheter 65,6 29,0 372,4 467,0-19,2-444,3-463,5 3,5 Här redovisas eventuella kommentarer till tabellen. 4.5 Investeringar Beskriv investeringar och driftkostnadskonsekvenser. För teknik- och fastighetsutskottet beskrivs en sammanfattning av investeringarna per område enligt samma indelning som i flerårsplanen 2017-2019. Tabell över investeringarna ska bifogas materialet. Nedan beskrivs investeringarna för perioden 2017-2019 på totalt 1755 Mkr. För detaljerad information om respektive projekt hänvisas till de två bilagorna. I bilaga 2 finns även intäkter i form av gatukostnadsersättning, markförsäljning och VA-intäkter angivna. Totalt uppskattas intäkterna till 555 Mkr för perioden. Fastighetsinvesteringar För perioden finns behov av investeringar för 2017: 183 Mkr, 2018: 235 Mkr, 2019: 340 Mkr avseende fastigheter. Dessa fördelar sig enligt nedan. Behovet redovisas nedan inom respektive område, dels som investeringsbehov utifrån den strategiska lokalförsörjningsplanen och dels som övriga fastighetsinvesteringar. Komponentavskrivningar infördes under och planerat underhåll kostnadsförs som investeringar, med kapitalkostnader som följd, varför en investeringsvolym för varje år tillkommit under perioden. Detta ger en bibehållen volym av planerat underhåll. För att arbeta ned det eftersatta underhållet för kommunens lokaler föreslås en ökning med 2 mkr per år under perioden. Skadan på Vilundabadets tak har inte tagits med som ett investeringsbehov då utredning av omfattning och ansvar pågår. Beställningar av paviljonglösningar för förskola, skola finns med som en schablon 2017-2018. Behov med anledning av migrationen har EJ tagits hänsyn till. Fastighetsinvesteringar enligt strategisk lokalförsörjningsplan 2017-2019 Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan har till syfte att ge en bild av behovet av välfärdstjänster under de kommande åren. Genom att behoven identifieras för de olika verksamheterna skapas ett underlag för att med god framförhållning planera vilka lokaler som kommer att behövas. Den nya strategiska lokalförsörjningsplanen omfattar åren 2017-2026 och baseras på den nya befolkningsprognosen som togs fram i början av sommaren. Under hösten genomfördes en ny genomgång av den strategiska lokalförsörjningsplanen inför arbetet med flerårsplanen. Då analyseras befolkningsutvecklingen igen och eventuella andra faktorer som kan påverka behovet av platser. Utbildningsnämnden Teknik- & fastighetsutskottet, Verksamhetsplan med budget 2017-2019 22(31)