Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset i Ystad 14:00 14:55, 15:10 16:55 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Ingrid Tjärnehov, utbildningschef Christine Ekdahl, fritidschef Cecilia Wallén, utvecklingsledare Adnan Elkaz, ekonom, 103 110 Saranda Vejseli, ekonom, 103 110 Elin Andersson, praktikant på ekonomiavdelningen 103 110 Göran Hägg, verksamhetsledare Ystad Arena, badet 14:00 14:10 Alexandra Hansson, folkhälsostrateg, 103 Agneta Nordell, specialpedagog, 103 Rebecca Holm Kanfall, personalföreträdare Karin Härstedt, personalföreträdare Camilla Svensson, sekreterare Utses att justera Charlotte Åhman Persson (M) Justeringens plats och tid Nya Rådhuset i Ystad 2016-11-02 12:00 Paragrafer: 103-118 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Svensson Karl Pettersson (S) Charlotte Åhman Persson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2016-11-03 Datum när anslaget tas ned 2016-11-25 Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Österportstorg i Ystad Underskrift... Camilla Svensson 1
Beslutande Karl Pettersson (S), ordförande Ingrid Ek (S), 1:e vice ordförande Curt Hansson (M), 2:e vice ordförande Dan-Peter Nilsson (S) Elisabeth Håkansson (C) Eva Olsson (C) Charlotte Åhman Persson (M) Fredrik Ellberg (MP) Göran Björk (SD) Kerstin Jönsson (S) ersätter Ros-Marie Johansson (S) Eva Ellesson (M) ersätter Cathrine Casimir (L) Justerares signatur 2
Ärenden vid dagens sammanträde Paragraf Ärende Diarienr Sida 103 Föredragningslista 4 104 Information om Resursmöte 5 105 106 Budgetuppföljning september 2016, Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2017 samt ekonomisk flerårsplan 2018-2020, Barn- och utbildningsnämnden 2015/145 6 2016/120 7 107 Åtaganden 2017, Barn- och utbildningsnämnden 2016/121 8-9 108 Attesträtter för Barn- och utbildningsnämnden 2016 2015/144 10-11 109 Uppföljning av Ystad Arena 2016/125 12 110 111 112 113 114 Medborgarförslag om att sätta ut funktionella hinder vid löpslingan i Sandskogen Extra satsning på föreningslivet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Rapportering av huvudmannabeslut från Skolinspektion 2016, Ystads kommun Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning för utbildningsverksamheterna Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2017 2015/140 13-14 2016/128 15 2015/81 16 2016/127 17 2016/117 18-20 115 Redovisning av delegeringsbeslut 2016 2016/2 21 116 Redovisning av meddelande 2016 2016/3 22 117 Information från förvaltningschef 23 118 Information från kontaktpolitiker 24 Justerares signatur 3
BUN 103 Föredragningslista beslutar Föredragningslistan ändras på följande sätt: Nytt ärende om information om Resursmöte tas som ärende 4. Nytt ärende om Extra satsningar på föreningslivet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde tas upp som ärende 11. 4
BUN 104 Information om Resursmöte beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen om Resursmöte. Folkhälsostrateg, Alexandra Hansson, och specialpedagog Agneta Nordell informerar om Resursmöte. 5
BUN 105 Dnr 2015/145 Budgetuppföljning september 2016, Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per september 2016. Förslag till beslut Godkänna ekonomisk uppföljning barn- och utbildningsnämnden per september 2016 Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning barn- och utbildningsnämnden september 2016 Tjänsteskrivelse av ekonom Adnan Elkaz 2016-10-21. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter september månad ett överskott motsvarande 3,5 mkr. Ystad Arena har ett underskott på 1,7 mkr och det finns flera anledningar till underskottet. Det finns fler elever, förskolebarn och fritidsbarn än budgeterat och mer resurser betalas ut till skolor vilket genererar ett underskott centralt. Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år redovisar ett överskott motsvarande 4,6 mkr. Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr. Beslut skickas till: Ekonomiavdelningen 6
BUN 106 Dnr 2016/120 Internbudget 2017 samt ekonomisk flerårsplan 2018-2020, Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner internbudget för 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2020. Deltar inte i beslut Curt Hansson (M), Charlotte Åhman Persson (M) och Eva Ellesson (M) meddelar att de inte deltar i beslutet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner internbudget för 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2020. Beslutsunderlag Internbudget för 2017 med ekonomisk flerårsplan t.o.m. 2020, Internbudget BUN 2017 Bilaga, Tjänsteskrivelse av ekonom Adnan Elkaz 21 oktober 2016. Barn- och utbildningsnämndens plan för budget 2017 är 464 800 tkr. Ramen har justerats med 35 371 tkr. Ramen har utökats med 13 000 tkr och resterande är tekniska justeringar. Budgetramen har justerats med 9 485 tkr till följd av ökade kapitaltjänstkostnader för nya KF investeringar. Kompensation för kapitaltjänstkostnader avser framförallt ökade driftkostnader för den nya Arenan. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka barn- och utbildningsnämndens ram med 13,0 mkr och dessa budgetmedel är inte riktade till någon särskild satsning utan det är upp till nämnden att besluta hur dessa medel skall användas/fördelas. 7
BUN 107 Dnr 2016/121 Åtaganden 2017, Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner Åtaganden 2017 med följande ändringar: I det övergripande målet, 1 % befolkningsökning, ska följande ändringar göras: Åtagandet ett ska ha följande lydelse o Utveckla samarbete med arbetsmarknadsenheten. Åtagande två ska tas bort. I det övergripande målet, Demokrati och delaktighet, för alla ska följande ändringar göras: Det andra strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. I det övergripande målet, Ungdomsarbetslösheten ska minskas, ska följande ändringar göras: Det sista strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. I det övergripande målet, Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet, ska följande ändringar göras: Det femte strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. Reservation/Deltar inte i beslut Curt Hansson (M), Charlotte Åhman Persson (M) och Eva Ellesson (M) meddelar att de inte deltar i beslutet. Göran Björk (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. Förslag till beslut Godkänna åtaganden 2017 för barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Åtaganden 2017 för barn- och utbildningsnämnden, Tjänsteskrivelse av ekonom Saranda Vejseli 19 oktober 2016. 8
BUN 107 Dnr 2016/121 Kommunfullmäktige tog 2016-06-15 beslut om budget 2017 samt ekonomiplan 2018-2020. I budget ingår Ystads kommuns fem kärnområden tillväxt, kultur, utbildning, vård och omsorg samt miljö. Till dessa finns sju övergripande mål samt strategiska mål som barn- och utbildningsnämnden har brutit ner i ett antal åtaganden med tillhörande aktiviteter som avser 2017. Dessa åtaganden kommer att följas upp vid tre tillfällen vid varje tertial samt i samband med årsredovisningen. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande föreslår följande ändringar i åtaganden för barn- och utbildningsnämnden 2017: I det övergripande målet, 1 % befolkningsökning, ska följande ändringar göras: Åtagandet ett ska ha följande lydelse o Utveckla samarbete med arbetsmarknadsenheten. Åtagande två ska tas bort. I det övergripande målet, Demokrati och delaktighet, för alla ska följande ändringar göras: Det andra strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. I det övergripande målet, Ungdomsarbetslösheten ska minskas, ska följande ändringar göras: Det sista strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. I det övergripande målet, Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet, ska följande ändringar göras: Det femte strategiska målet med tillhörande åtagande ska tas bort. 9
BUN 108 Dnr 2015/144 Attesträtter för Barn- och utbildningsnämnden 2016 beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner ändringar i attestförteckning för referensnummer 10172501, 10175501. Ändringarna gäller från den 27 oktober 2016. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner ändringar i attestförteckning för referensnummer 10172501, 10175501. Ändringarna gäller från den 27 oktober 2016. Beslutsunderlag Attestreglemente antaget av Kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Hid BUN 2014.719, Beslut Barn- och utbildningsnämnden 26 november 2015, 143 Attesträtter för Barn- och utbildningsnämnden 2016. Hid BUN 2015.1710, Attesträtter Barn- och utbildningsnämnden referensnummer, 10172501, 10175501, Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen 6 oktober 2016. Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet och Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering. Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet med tillämpningsanvisningar. Kommunens nämnder ansvarar bland annat för beslut om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer minst en gång per år. Nämnderna ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell. Befogenheter, ansvar och skyldigheter framgår av befintligt attest reglemente som antogs av Kommunfullmäktige den 18 juni 2014. 10
BUN 108 Dnr 2015/144 Attestförteckning för Barn- och utbildningsnämnden behöver justeras. Ändringarna i attestförteckningen föreslås börja gälla från den 27 oktober 2016. Beslut skickas till: Ekonomiavdelningen 11
BUN 109 Dnr 2016/125 Uppföljning av Ystad Arena beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen om uppföljningen av Ystad Arena. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen om uppföljningen av Ystad Arena. Inköpsanalytiker och Controller, Peter Johansson, ger en muntlig redovisning om uppföljningen av Ystad Arena. 12
BUN 110 Dnr 2015/140 Medborgarförslag om att sätta ut funktionella hinder vid löpslingan i Sandskogen beslutar Barn- och utbildningsnämnden besvarar medborgarförslaget enligt följande: Nämnden tackar för ert medborgarförslag och ert engagemang i Ystads utveckling. Barn- och utbildningsnämndens budget tillåter för tillfället inte en investering i funktionella hinder längs med slingan. Barn- och utbildningsnämnden tycker att det är ett bra förslag och kommer att ha det i åtanke inför kommande år. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden besvarar medborgarförslaget enligt följande: Nämnden tackar för ert medborgarförslag och ert engagemang i Ystads utveckling. Barn- och utbildningsnämndens budget tillåter för tillfället inte en investering i funktionella hinder längs med slingan. Barn- och utbildningsnämnden tycker att det är ett bra förslag och kommer att ha det i åtanke inför kommande år. Beslutsunderlag Medborgarförslag om att sätta ut funktionella hinder vid löpslingan i Sandskogen Hid BUN 2015.1529, Beslut från Kommunfullmäktige 15 oktober 2015 153 Förteckning över inkomna medborgarförslag Hid BUN 2015.1530, Barnchecklista för Ystads kommun 2016-10-18, Tjänsteskrivelse av fritidskonsulent Erik Green 20 september 2016. Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att sätta ut funktionella hinder vid löpslingan i Sandskogen. Förslagsställaren föreslår att det placeras hinder var hundrade meter längs med 1.5 kilometers slingan. Kostnaden för funktionella hinder är mellan 5 000 kronor och 35 000 kronor per hinder. Till detta tillkommer kostnader för markarbete och liknande vilket gör att totalsumman för förslagsställarens förslag sannolikt är cirka 300 000 kronor. 13
BUN 110 Dnr 2015/140 Kultur- och utbildningsförvaltningen är väldigt positivt inställda till att bygga funktionella hinder längs med slingan. Vi tror att det hade kunnat gynna folkhälsan och upplever precis som förslagsställaren att hinderbaneträning ligger i tiden. Även ungdomsfullmäktiges BUNgrupp var positivt inställda till funktionella hinder och såg gärna att detta var något som prioriterades under de kommande åren. Beslut skickas till: Förslagsställaren 14
BUN 111 Dnr 2016/128 Extra satsning på föreningslivet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde beslutar Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndens rambudget för 2016 utökas med 235 tkr för att göra en extra satsning på föreningslivet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndens rambudget för 2016 utökas med 235 tkr för att göra en extra satsning på föreningslivet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen Christer Olofsson 27 oktober 2016. För att möjliggöra en höjning av det lokala aktivitetsstödet från 9 kr per deltagare till 10 kr per deltagare under år 2016 utökas barn- och utbildningsnämndens ram med 185 tkr. För att möjliggöra att fler investeringsbidragsansökningar beviljas under år 2016 utökas barnoch utbildningsnämndens ram med 50 tkr. Sammanlagt blir ökningen av driftbudgeten 235 tkr som finansieras genom kommunfullmäktiges förändring av eget kapital. Beslut skickas till: Kommunfullmäktige 15
BUN 112 Dnr 2015/81 Rapportering av huvudmannabeslut från Skolinspektion 2016, Ystads kommun beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av huvudmannabeslut från Skolinspektionen 2016. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av huvudmannabeslut från Skolinspektionen 2016. Beslutsunderlag Beslut från Skolinspektionen angående tillsyn av Edvinshemsskolan grundsärskola i Ystads kommun, Hid BUN 2016.971, Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på grundsärskolan i Ystads kommun. Dnr 43-2015:9142, Hid BUN 2016.1294, Beslut från Skolinspektionen, huvudmannabeslut förskola Ystads kommun, Hid BUN 2016.1412, Beslut från Skolinspektionen, huvudmannabeslut fritidshem Ystads kommun, Hid BUN 2016.1413, Beslut från Skolinspektionen, huvudmannabeslut förskoleklass och grundskola, Ystads kommun, Hid BUN 2016.1414, Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Cecilia Wallén 21 oktober 2016. Utvecklingsledare Cecilia Wallén redovisar beslut från Skolinspektionen efter genomförd regelbunden tillsyn av Ystads kommuns utbildningsverksamheter. 16
BUN 113 Dnr 2016/127 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning för utbildningsverksamheterna beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet och målstyrningen för utbildningsverksamheterna. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet och målstyrningen för utbildningsverksamheterna. Beslutsunderlag Komplettering till Kvalitetsrapport systematiskt kvalitetsarbete, 2016-10, Kvalitetsrapport - dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete, KoU Ystads kommun, lå 2015/2016, Årshjul för åtaganden i processen kring målstyrning läsår 2016/2017, Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Cecilia Wallén 21 oktober 2016. Utvecklingsledare Cecilia Wallén redovisar muntligt det systematiska kvalitetsarbetet och målstyrningen för utbildningsverksamheterna. Enligt årshjulet för åtaganden i processen kring målstyrning låsåret 2016/2017 ska redovisningen ske vid nämndens oktobersammanträde. 17
BUN 114 Dnr 2016/117 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2017 beslutar Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2017 enligt nedan: Nämnd kl. 14:00 (torsdagar) Torsdagen den 26 januari Måndagen den 13 februari Torsdagen den 23 mars Torsdagen den 20 april Tisdagen den 23 maj Torsdagen den 15 juni Torsdagen den 31 augusti Torsdagen den 28 september Torsdagen den 26 oktober Torsdagen den 23 november Torsdagen den 14 december Presidie kl. 14:00 (torsdagar) Fredagen den 13 januari Torsdagen den 2 februari Torsdagen den 9 mars Torsdagen den 6 april Torsdagen den 11 maj Torsdagen den 1 juni Torsdagen den 17 augusti (förmiddag) Torsdagen den 14 september Torsdagen den 12 oktober Torsdagen den 9 november Torsdagen den 30 november 18
BUN 114 Dnr 2016/117 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2017 enligt nedan: Nämnd kl. 14:00 (torsdagar) Torsdagen den 26 januari Torsdagen den 23 februari Torsdagen den 23 mars Torsdagen den 20 april Tisdagen den 23 maj Torsdagen den 15 juni Torsdagen den 31 augusti Torsdagen den 28 september Torsdagen den 26 oktober Torsdagen den 23 november Torsdagen den 14 december Presidie kl. 14:00 (torsdagar) Torsdagen den 12 januari Torsdagen den 9 februari Torsdagen den 9 mars Torsdagen den 6 april Torsdagen den 11 maj Torsdagen den 1 juni Torsdagen den 17 augusti (förmiddag) Torsdagen den 14 september Torsdagen den 12 oktober Torsdagen den 9 november Torsdagen den 30 november Beslutsunderlag Tjänsteskrivesle av förvaltningschef Christer Olofsson 26 september 2016. Barn- och utbildningsnämnden ska hålla ordinarie sammanträden varje månad utom i juli på de dagar och tider som nämnden bestämmer varje år. De föreslagna tiderna följer i möjligaste mån de som gällde under år 2016. De föreslagna sammanträdestiderna för nämnden har tagit hänsyn till när kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) sammanträde äger rum under 2017. 19
BUN 114 Dnr 2016/117 Förslag till beslut under sammanträdet Ordföranden föreslår följande ändring av sammanträde i februari: Sammanträdet den 23 februari flyttas till den 13 februari. Presidiet i samma månad flyttas från den 9 februari till den 2 februari. Ingrid Ek (S) föreslår följande ändring av presidiemöte i januari: Presidiemötet den 12 januari flyttas till den 13 januari. 20
BUN 115 Dnr 2016/2 Redovisning av delegeringsbeslut 2016 beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till Barn- och utbildningsnämnden för perioden 2016-09-29. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till Barn- och utbildningsnämnden för perioden 2016-09-29. Beslutsunderlag Delegeringsordning 25 februari 2016, 25. Hid BUN 2016.299, Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut till Barn- och utbildningsnämnden för perioden 2016-09-29, Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 10 oktober 2016. Syftet med delegation är att avlasta nämndens beslut i löpande ärende av rutinkaraktär och där igenom effektivisera den kommunala förvaltningen och ge en bättre service. Bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagens (SFS 1991:900) 6 kap, 33 38. Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsordning som är daterad februari 2016, 25, Dnr 2014/14. Delegeringsbeslut ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden varje månad. 21
BUN 116 Dnr 2016/3 Redovisning av meddelande 2016 beslutar Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena. Barn- och utbildningsnämnden tar del av följande meddelande: Kommunfullmäktiges beslut 15 september 2016, 121 Överföring av verkställigheten för korttidstillsynen för skolungdomar över 12 år från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden Hid BUN 2016.1326. Förvaltningsrättens avgörande särskoleskjutsar Mål 5565-16 Hid BUN 2016.1165. 22
BUN 117 Information från förvaltningschef beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner, och tackar för informationen från förvaltningschefen. Förvaltningschefen lämnar följande information: Revisionens kommande granskning av hantering av bidrag och föreningar. Lärarförbundets rapport Bästa skolkommun 2016 Kulturskoleutredningen Ansökan till miljöfond Marinpedagogernas ansökan Fortsättning av Ystads kommuns utvecklingsplan för fritidshem 2016/2017 Lågstadiesatsning 2016/2017 Länsstyrelsen fördelning av anvisningar till kommuner 2017 23
BUN 118 Information från kontaktpolitiker Eva Ellesson (S) delar ut information om LISTENAPP! För barn och unga i Ystads kommun. 24