1(1) Grödinge den 22 november 2013 Dagordning Syvab:s styrelse sammanträder torsdag den 5 december 2013 kl. 10.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Val av justeringsmän Informationsdel 5. Verksamhetsrapport 4/13 Utsändes 6. Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7. Rapport från ägargruppen Beslutsärenden 8. Långtidsplanering Utsändes 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande
Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 5 Verksamhetsrapport 4/13 Process Resultat vecka 35-44 Perioden började bra, men sedan har verket utsatts för en eller flera störningar som kraftigt försämrat reningsresultaten för perioden. Det började med att de stora mikrodjuren i kvävereningen slogs ut vecka 38, därefter höjdes halten suspenderat material (partiklar) i utgående vatten kraftigt under vecka 40. En viss återhämtning skedde vecka 41. Därefter har partikelhalten varit förhöjd under hela perioden. Vi kunde konstatera att ett externt utsläpp nära nog helt slagit ut vår biologiska rening vilket medförde att vi tappade nitrifikationen (kvävereningen) under vecka 43. Partiklarna i vattnet efter biologiskrening har ändrat karaktär och storlek vilket medför att de är svårare att avskilja i våra filter. Kompletterande efterfällning har införts för att få ned fosfathalter och fånga partiklar i utgående vatten. Hög mängd partiklar i utgående vatten ger hög halt av suspenderat och syreförbrukande material (SS och BOD). Vi indikerar att riktvärdet för BOD för kvartal 4 kan bli svårt att klara, vilket vi har meddelat tillsynsmyndigheten. Ett intensivt arbete pågår alltjämt för att få igång en normal population av mikroliv i vår biologiska rening. Ett stort antal åtgärder har genomförts bl a stoppades recirkulationsströmmar i verket. Vi har även begränsat flödet in till den biologiska reningen för att skapa en miljö som gör att nytt liv kan etableras. Det innebär att en mindre mängd vatten måste kopplas förbi den biologiska reningen men renas alltjämt kemiskt och mekaniskt. En bassänglinje har isolerats och ympats med biologiskt slam från Käppalaverket och fick under en tid tjänstgöra som barnkammare för mikrodjur som sedan fördelades till hela det biologiska reningssteget. Tunnelprovtagning och utökade provtagningar pågår för att kunna spåra källan till den allvarliga störningen. I dagsläget har vi inte någon kvarvarande negativ påverkan in till eller i verket, utan livet återetableras sakta i bassängerna och vi har god förhoppning om att snart kunna leverera normala reningsresultat. Läget i verket kan beskrivas som, allvarligt men stabilt. Det finns fortfarande marginal att klara gränsvärden beräknat på årsmedelvärde, tack vare att vi körde verket med maximal kväverening under sommaren. Ett intensivt uppströmsarbete i samarbete med berörda företag, kommuner och tillsynsmyndighet har pågått under störningsperioden. Flerfaldigt utökad provtagning och analysering av vatten och insatskemikalier inom såväl vår verksamhet som hos de företag och områden som är anslutna till vårt tunnelsystem har genomförts för att finna orsaken till den mycket allvarliga störningen. Det är i dagsläget inte möjligt att definitivt fastställa källan till utsläppet som orsakat driftstörningen, men vi har god förhoppning att detta skall kunna göras inom en snar framtid. Det är mycket viktigt att detta arbete genomförs för att förhindra liknande händelser i framtiden.
Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 35-44 Hela året Villkor Typ av villkor Tot-N 8,2 6,7 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,40 0,34 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 8,3 6,8 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD 50,2 44,7 70 Riktvärde som årsmedel Biogas Biogasprocessen har fungerat väl och varit stabil under perioden. Gasproduktionen har varit bra trots att det kommit in mindre mängd externa substrat än under sommaren. Spendrups slutade leverera drav vecka 32, men mängden inkommande substrat har ändå varit lika stor som i början utav året. Framförallt har andelen källsorterat hushållsavfall ökat. Doktorandprojektet med EXRT-processen fortsätter som planerat. Målet är att uppnå en stabil drift vid TShalt över 5 % i bioreaktor 1. Avsikten är att öka belastningen i rötkammare 1 i början av nästa år och därmed ge möjlighet till ytterligare ökande gasproduktion. Produktion Installationen av de två nya skivdiskarna som är placerade i sandfiltrets bassäng 2 är nu färdig. Det har framkommit att drivningen till spritsvattenrören är underdimensionerade. Man har därför bytt motor, vilket gick på garantin. I mottagningsstationen för flytande material har vi nu tagit fram en pump med en givare som klarar temperaturer upp till 130 o C. Man har även kompositbelagt pumparna invändigt för att de bättre ska klara mekaniskt slitage. Vi håller även på att effektivisera mottagningsstationen för att öka kapaciteten, bl a kommer ytterligare en värmeväxlare att installeras. Avtalen för reningsverken i Hölö och Mölnbo går ut vid årsskiftet, vi håller nu på att förhandla fram ett nytt avtal med Telge. Sprängningar har genomförts vid berget bakom förtjockare 2. Där ska en ny väg och avlastningsplats för lastbilar anläggas. Arbetet har försenats då entreprenören bytt styrelse och tappat fokus på sina arbeten. Möte med entreprenören har hållits och ramavtalet är nu uppsagt. Förhoppningen är att inom kort skriva avtal med en ny samarbetspartner. Arbetet med det nya underhållssystemet är i full gång. Import av data från de två anläggningsdelarna FGS(Fordonsgasstation) och (MFM) mottagning kommer att laddas till en testmiljö där systemet testas och utvärderas. Drift i skarp miljö beräknas till januari 2014.
Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 För att öka säkerheten för nyanställda och entreprenörer håller vi på att skapa en webbaserad utbildning, en så kallad E-learning. Den blir ett komplement till vår säkerhetshandbok och syftet är att den ska bli lättare att ta till sig, speciellt för yngre personer som är vana vid att söka information på webben. Den 7:e och 11:e oktober har det filmats på verket för att få material till utbildningen. En egen webbplast för utbildningen kommer att finnas på utbildning.syvab.se I gallersalen planeras en större renovering av ett sk channelmonster, vars funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar. Renoveringen pågår och diskussion pågår med Xylem angående garantin. Vi har skapats en brukargrupp för NKS-projektet, gruppen består av medarbetare från olika avdelningar. Gruppen håller regelbundna möten. Arbetet tar en hel del resurser från den ordinarie verksamheten. För närvarande går gruppen igenom alla granskningshandlingar inför upphandlingen av den nya rejektvattenhanteringen. I Seveso-arbetet har det gjorts en ny riskanalys och en revision kommer att genomfördes den 19 november. Elsaborg har renoverats efter en omfattande vattenskada. Nya möbler och gardiner har inhandlats. Nu finns det möjlighet för övernattning för konsulter m.m. Vi har asfalterat och anlagt en mindre parkering utanför el & vent. Huvudpumpstationen pumpar har effektiviserats, vilket gör att vi sparar energi och får ett jämnare flöde till verket. En upprustning av verkstaden ska genomföras, tre förslag har tagits fram för utvärdering. Två av de tre slamtornen har renoverats och uppgraderats. Vi har schaktat vid grindöppningen till fordonsgasutlastningen, detta för att underlätta för chaufförerna som tidigare hade problem vid halt väglag. Vi håller på att titta på möjligheten att skapa fler kontorsutrymmen, då detta kommer att behövas för den stundande ombyggnationen. Vilo/sjukrummen har renoverats och fräschats upp. El och IT Revision av elanläggningar har utförts på uppdrag av Elektriska Nämnden. Föregående revision gjordes 2010. Ett antal åtgärdspunkter i fyra olika prioritetsklasser har identifierats och är nu under åtgärdande. Två av de tre transformatorerna i 6kV ställverk har försetts med nya lindningsomkopplare samt kopplingsbleck. Fyra nya flödesmätare för metanolpumparna har installerats i fluidbädden.
Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 4(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 I fordonsgasanläggningen har en ny gaslarmscentral med tre detektorer installerats. I pumpstation Eolshäll har en nivågivare utbytts, byte av ytterligare en nivågivare pågår. Styrning av infartsgrindar för huvudanläggningen och för fordonsgasanläggningen har utvecklats. En ny webbkamera för övervakning av bilvågen har kopplats in. En ny brandvägg med uppdaterad mjukvara har installerats. Förberedande av en redundant färdigkonfigurerad "stand-by" brandvägg skall göras. Underhållssystemet Infor EAM (tidigare "Datastream") har installerats på egna virtuella applikations- och databasservrar. Frågor som bearbetas för närvarande är lösningar för integration till styrsystemet Citect samt till larm- och maskindata. Genomförande av säkerhetsanalys och penetrationstester planeras påbörjas vecka 4 2014. I december genomförs en förstudiedag där projektplan och resursåtgång för att ansluta labdatasystemet till webrapportsystemet acurve upprättas för att ingå i beslutsunderlag. acurve som kommer att stödja standarden html5 och har utveckats tillsammans med Käppalaverkets processavdelning. Den medarbetarundersökning som gjordes på avdelningen i september och utgjorde grunden för ett gemensamt framtaget handlingsplan har satt avtryck i den stående agenda som nu används på halvtimmeslånga veckovisa avdelningsmöten. NKS-projektet Vi har nu erhållit yttrande om komplettering på vår ansökan till Miljöprövningsdeligationen från Naturvårdsverket och Botkyrka kommun. Förfrågan på byggnation av rejektvatten anläggning följer tidsplanen, planerad byggstart mars 2014. Projektering av huvudprojektet (ny processanläggning) pågår. Personal Sjukfrånvaron för perioden 1/1-31/10 är 3,12 % vilket är en för oss normal sjukfrånvaro. Medarbetarenkäten är sammanställd och redovisad för personalen under våra personaldagar i oktober. Vi hade också avdelningsvisa workshops i samband med detta. Det har utmynnat i handlingsplaner som personalen själva medverkat i. På det stora hela var resultatet av undersökningen gott, det vi har att jobba på lite är den gemensamma målbilden. Två provanställda på produktionsavdelningen har under november övergått till tillsvidareanställning.
Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-15 6.1 Ekonomirapport Ekonomiska kommentarer Ekonomiläget överensstämmer med rapportering vid förgående styrelsemöte. Kemikalie- och slamkvittblivningskostnad kommer att överskrida budget och överavskrivningsfond kommer sannolikt att utnyttjas med ca 2 miljoner kronor, i fonden finns 13 miljoner kronor som kan användas för utjämning mellan åren. Intäkter för biogasproduktion är något lägre än budgeterat, samtidigt har kostnaderna för substrat sjunkit, därmed följer prognostiserat resultat budget väl. Likviditeten är god och ingen upplåning krävs 2013. Inför 2014 kommer ny upplåning ske då byggstart av rejektvattenrening kommer att ske under våren. Syvab har till respektive kommun begärt utökad borgen med hänvisning till rådande aktieägaravtal, upplåning väntas ske om 100 miljoner kronor. Under perioden har årlig löpande revision genomförts. Revisionen föreslår tillägg i attestreglementet att controller skall ha en attestfunktion i attestkedjan, förslaget är bra och vi inarbetar det i nästa attestreglemente för fastställande i juni. Revisionen hade även synpunkt gällande vidarefakturering bla av inköp av materiel till Hölö /Mölnbo reningsverk, som Syvab sköter enligt avtal med Södertälje kommun. Man menar att kostnad/intäkt skall föras i Syvab bokföring medan vi valt att använda ett balanskonto för dessa kostnader. Vi ser fördel med balanskonto så att dessa ej belastar Syvabs verksamhet och att de ej ger en missvisande bild på Syvabs omsättning, därför kommer revisors rekommendation ej följas. Revisions-PM bifogas.
Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-15 Intäkter Budget 2013 Utfall oktober Prognos helår Anslutningsavgifter 122 000 101 667 122 000 Övriga rörelse int 19 500 15 637 19 000 Totala intäkter 141 500 117 304 141 000 Kostnader Budget 2013 Utfall oktober Prognos helår Drift Kemikalier 11 540 12 032 14 400 Drivmedel 590 305 400 Slamtransport 7 500 8 033 10 300 Energikostnad 22 800 17 357 21 300 Övrigt drift 22 990 19 387 23 000 Summa drift 65 420 57 114 69 400 Personal Lönekostnader 19 790 17 543 20 500 Pensionskostnader 3 700 2 467 3 700 Sociala kostnader 7 335 5 409 6 900 Utbildning 540 481 540 Övrigt personal 935 597 935 Summa Personal 32 300 26 497 32 575 Finansiellt Avskrivning 27 600 23 626 28 500 Ränteintäkter - - - Räntekostnader 15 150 10 540 11 550 Övrigt finansiellt 1 000 850 1 000 Skatt 30-30 Summa Finansiellt 43 780 35 016 41 080 Resultat - - 1 323-2 055 Bokslutsdisp - - 2 055 Resultat 0-1 323 -
Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-15 Biogasverksamheten 2013 (Tkr) Budget Utfall oktober Helårsprognos Intäkter Biogasintäkter 17 000 13 056 15 800 Summa intäkter 17 000 13 056 15 800 Driftskostnader Underhåll / drift - 2 200-1 405-1 700 El - 1 200-843 - 1 200 Arbetstid - 1 000-846 - 1 000 Substrat omkostnad - 3 000-1 908-2 400 Summa driftskostnader - 7 400-5 002-6 300 Kapitalkostnad Räntor - 2 160-1 800-2 160 Avskrivning - 2 100-1 750-2 100 Summa kapitalkostnader - 4 260-3 550-4 260 Resultat 5 340 4 504 5 240
Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-01 6.2 Investeringar I ramen har det nu lagts in nyinvestering för rejektvattenrening samt projektering för NKS enlig beslut på senaste styrelsemöte. Upphandling pågår för rejektvattenrening, byggnation beräknas starta våren 2014. Projektering för MBR och biologisk rening pågår. Beviljad investeringsram 2013 (mkr) IB 2013 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa 2,8 27,6 0 60,0 0 90,4 Utfall per 131031 Pågående arbeten 5,1 Investeringar 22,3 Summa 27,4
Styrelsehandling 8 långtidsplanering förslag till beslut 1(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 8 Långtidsplanering Målbilden som beslutades 2008 för verksamheten ligger fast. 1. Rent vatten och användbart slam 2. God resurshushållning, 3. Hög säkerhet, för personal och anläggning. 1. Rent Vatten, biogas och användbart slam Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en långsiktig investering i god miljö. Det betyder att ingen skall behöva tveka om att vi gör vårt yttersta för att uppfylla det förtroende som ägare, styrelse och brukare gett oss. Himmerfjärdsverkets nuvarande verksamhetstillstånd fastställdes 1996-04-16 enligt miljöskyddslagen. Skärpta utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Ny tillståndsansökan har lämnats in till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen Stockholm 2013-09-04. Syvab har efter samråd med övriga aktörer och myndigheter föreslagit att framtida gränsvärden beräknat som årsmedelvärde och skall gälla för totalkväve 6 mg/l och för totalfosfor 0,2 mg/l samt BOD 5 mg/l. Vår förhoppning är att ett nytt tillstånd skall kunna fastställas under Q2 2014 därefter kan erforderliga investeringsbeslut fattas. Byggstart av en ny rejektvattenreningsanläggning planeras till våren 2014 och skall vara drifttagen 2015. För att detta skall vara möjligt att uppfylla pågår i skrivande stund upphandling av en ny rejektvattenreningsanläggning och projektering av ny processanläggning, som bygger på membranteknik(mbr). Huvudprojektet planeras vara genomfört vid årsskiftet 2016-2017. Himmerfjärdsverket kommer då att stå rustat för idag kända belastningar och reningskrav med tidshorisonten 2040. Den nya anläggningen förbereds för kompletterande rening av läkemedel och den ökade befolkningsmängden som beräknas inom anslutna delar av Huddinge kommun samt Botkyrka-, Salem-, Södertälje-, Nykvarn- och Ekerö kommun. Möjlighet att ansluta ytterligare ett antal kommuner i närområdet under perioden till Himmerfjärdsverket kommer att finnas, förutsatt att för projektet nödvändiga myndighets- och ägarbeslut fattas. Vi skall aktivt tillsammans med våra ägare/kunder medverka i genomförandet av ett effektivt uppströmsarbete inom de områden som nyttjar Himmerfjärdsverkets anläggning för att begränsa andelen skadliga eller att icke behandlingsbara ämnen kommer in till vår anläggning. I möjligaste mån skall icke behandlingsbara avloppsfraktioner ej tillföras eller alternativt bortkopplas från spillvattensystemet och behandlas lokalt. Detta ger möjlighet till anpassad teknik som bäst skyddar miljön långsiktigt. Syvab skall med sin specialistkompetens medverka till att sådan anpassad rening kan genomföras lokalt. En strategisk del i uppströmsarbetet är att utveckla och sprida information om vår verksamhet och uppdrag till skolor, företag och boende i området.
Styrelsehandling 8 långtidsplanering förslag till beslut 2(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är förutsättningar för att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Vår organisation utvecklas ständigt och främjar att integrera ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper inom företaget. Syvab medverkar till en fortsatt positiv utveckling inom VA- industrin genom att ha ett nära samarbete med branschens organisationer, företag, högskolan och universitet genom samverkan inom Mälardalsklustret. Vi är positiva till att bereda möjlighet till forskning och utveckling inom företaget i form av studier, utvecklingsprojekt, examensarbeten och doktorandarbeten, som har en direkt koppling till företagets framtida behov. Syvab är certifierat enligt Svenskt Vattens system REVAQ vilket främjar en säker och långsiktig användning av våra produkter inom jord och skogsbruk. Syvab skall genom produktutveckling och vidareförädling fortsätta arbetet med att hitta alternativ avsättning för slamprodukten inom energi, skogsbruk eller andra områden där den framtida miljömässig avsättning kan tryggas. Vi skall förbereda oss på förväntade krav på hygienisering av slamprodukten så att god kostnadseffektivitet kan säkerställas över tid. Biogasproduktionen skall säkras genom teknik- och processutveckling samt optimering och kvalitetssäkring av substratströmmar till anläggningen så att verksamheten ger en god intäkt och gör en betydande miljönytta i regionen. 2. God Resurshushållning Bygger på långsiktig ekonomistrategi, låg behandlingskostnad och förutsägbar kostnadsutveckling. Ledord är: 1. Effektivisering 2. Aktiv ekonomisk styrning 1. Effektivisering Reinvesteringsplan Långsiktiga reinvesteringsplaner har tagits fram som syftar till att förebyggande investeringar genomförs, vilket ger minskade underhållskostnader. Reinvesteringar följer avskrivningstakten, syftet med detta är att bibehålla anläggningarnas status. Reinvesteringar skall i huvudsak genomföras i de anläggningsdelar som kommer att användas i den nya anläggningen eller för att klara utsläppskraven fram tills det att den nya anläggningen kan tas i drift. När det gäller de löpande kostnaderna är strategin att utifrån kostnadsposternas storlek effektivisera och minska kostnadssvängningar. Energi Effektivare elanvändning uppnås genom att utrustning byts ut i tid eller att äldre utrustning uppgraderas med ny teknik. Åtgärder inleds och följs upp med energistudier som säkerställer att vi genomför åtgärder som verkligen ger en effektivare anläggning. Processutveckling möjliggör att anläggningen drivs med de processer som efter anläggningens förutsättningar är effektiva.
Styrelsehandling 8 långtidsplanering förslag till beslut 3(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 När vi skall införa nya processer för att kunna uppfylla nya krav är resurshushållning mycket viktig exempelvis energiförbrukning och val av kemikalier. Minskad kostnadsökning genom långsiktig upphandling av energi i elportfölj där säkring av prisnivåer enligt förbestämd årlig procentuell nivå. 2. Aktiv ekonomisk styrning God kostnadsuppföljning Snabb återkoppling till budgetansvariga möjliggör agerande och parerande i det dagliga arbetet. Finansiering Vi skall finna finansiering för den förestående investeringen som är stabil, långsiktig för bolaget och skall vara attraktivt för bolageters ägare. Räntekostnader Ränteportfölj som bygger på samma strategi som elportfölj. En finansieringspolicy antagen av styrelsen anger vilken risknivå som bolaget får agera inom. Upphandling Upphandling skall ske enligt LOU i konkurrens. Upphandling med nätverkspartners i ägarkommunerna och/eller de övriga VA-bolagen i regionen skall utvecklas när det främjar affärsmässighet och en sund konkurrens. Intäkter När det gäller intäktssidan är målet att anläggningen skall vara fullt utnyttjad. Externa intäkter skall öka, avsikten är att vi skall få betalt för allt slam som lämnar anläggningen. Möjlighet till ökade intäkter från företagets resurser i form av utrustning och kompetens skall utvecklas. Biogasproduktionen skall genom processoptimering och tillförsel av externa substrat maximeras så att företaget bidrar till att övergripande nationella miljömål kan innehållas och genomförda investeringar uthålligt ger största möjliga bidrag till låga behandlingskostnader för bolagets ägare och kunder. Insoursing av arbetsuppgifter inom vår kärnkunskap innebär intäkter och möjlighet till att behålla kompetens inom bolaget. Förutsägbar kostnadsutveckling Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd för effektiv rening av avloppsvatten. Avgiften beräknas på uppmätt flöde från respektive kommun. För att minska validitet används tre års historiskt utfall för att beräkna innevarande års debitering. Avgiften skall stimulera kommunerna att genomföra åtgärder så att andelen ovidkommande vatten minskar. Lönekostnader/pensionskostnader Löneläget skall vara tillräckligt för att attrahera och behålla kompetent personal och i paritet med vad branschen tillämpar inom regionen. Bolagets pensionsåtagande belastar respektive år och begränsar stora överraskande pensionskostnader i framtiden. Kompetensutveckling Personalens kompetensutveckling skall prioriteras för att bolaget och anläggningen skall kunna möta framtida utmaningar och krav.
Styrelsehandling 8 långtidsplanering förslag till beslut 4(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-11-22 Rekrytering Rekrytering skall ske utifrån en upprättad kravprofil som långsiktigt skall säkerställa företagets framtida behov och utmaningar. 3. Hög säkerhet, för personal och anläggning Personal Vi skall vara en populär arbetsplats som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas i sin profession. Vi har idag låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Vi har relativt lätt att hitta personal när vi behöver rekrytera. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra för studenter att genomföra praktik och specialarbeten i vår verksamhet. Det utvecklar dem och det tillför vår verksamhet. Vi satsar på vidareutbildning för att det är lönsamt och nödvändigt om vi skall vara effektiva även i morgon. Jämställdhet och mångfald är för oss framgångsfaktorer. Vi arbetar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalen omfattas av satsningar för friskvård vilket avspeglar sig i låg sjukfrånvarotal. Med den inriktningen läggs grunden för hög anläggningssäkerhet och hög tillgänglighet. Med personal som med stolthet visar upp "sin" anläggning garanterar att den fungerar så bra som man tillåter den att fungera.