Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2013-05-07 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 33-38 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 Datum för Datum för anslags uppsättande 2013-05-07 anslags nedtagande 2013-05-29 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 2 Innehållsförteckning 33 Gemensamma regionalutvecklande åtgärder mellan Malung-Sälens kommun, Älvdalens kommun, Trysil kommune och Engerdal kommune finansiering... 3 34 Budgetförutsättningar 2014-2016... 4 35 Borgensavgifter för kommunens bolag... 5 36 Månadsprognos mars 2013... 6 37 Investeringsmedel 2013, revidering... 7 38 Planeringsdialog 2013, återrapportering... 8
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 3 Dnr 2012.551 33 Gemensamma regionalutvecklande åtgärder mellan Malung-Sälens kommun, Älvdalens kommun, Trysil kommune och Engerdal kommune finansiering Budgetutskottets beslut Kostnaden för den ekonomiska insatsen om 150 000 kr till gränsöverskridande regional utveckling får belasta kommunstyrelsens förfogandemedel. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 november 2012, 171, att främja etablerandet av en gränsöverskridande funktionell region, avseende samordnad samhällsplanering och samhällsbyggande inom SITE-regionen. Kommunstyrelsen beslutade också att utfästa en ekonomisk insats om 150 000 kr och att hänskjuta finansieringsfrågan till budgetutskottet. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2013 att kostnaden för den ekonomiska insatsen om 150 000 kr till gränsöverskridande regional utveckling får belasta kommunstyrelsens förfogandemedel. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 23 april 2013. Skickas till För kännedom: SITE Destination För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 4 Dnr 2013.194 34 Budgetförutsättningar 2014-2016 Budgetutskottets beslut Budgetförutsättningar för 2014-2016 fastställs enligt upprättat förslag. Som ett underlag inför kommunfullmäktiges beslut i juni avseende verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2014-2016, har kontoret för verksamhetsstöd utarbetat en sammanställning av budgetförutsättningarna för kommande planperiod. Budgetförutsättningarna finns som bilaga till kommunfullmäktiges beslut. I det underlag som tagits fram finns några övergripande nyckeltal för svensk ekonomi. De specifika förutsättningarna för Malung-Sälens kommun beskrivs därefter i form av en ekonomisk översikt, där bland annat investeringsbehov och nettokostnadsutveckling redovisas. Budgetprocessen och anvisningar för beräkningar av kommande års driftverksamhet finns sammanställda. Preliminära beräkningar av bland annat lönekostnader och internränta anges utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Budgetförutsättningarna ligger till grund för de förslag till ramar som efter politisk behandling ska presenteras till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2013 att Budgetförutsättningar för 2014-2016 fastställs enligt upprättat förslag. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 23 april 2013. Budgetförutsättningar 2014-2016. Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 5 Dnr 2013.195 35 Borgensavgifter Budgetutskottets förslag Kontoret för verksamhetsstöd uppdras lämna förslag till borgensavgifter. Kommuner som går i borgen för lån ska ta ut en extra avgift, utöver räntekostnaden, så att den sammanlagda kapitalkostnaden blir marknadsmässig. Denna avgift är en så kallad borgensavgift. Malung-Sälens kommun har att fastställa borgensavgifter. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar uppdra till kontoret för verksamhetsstöd att lämna förslag till borgensavgifter. Återrapporteras till/senast Till budgetutskottet senast den 28 maj 2013. Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 6 Dnr 2013.196 36 Månadsprognos mars 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Ekonomistrategen uppdras upprätta mall för rapportering av insatser och åtgärder, att delge förvaltningarna och verksamheterna. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska alla förvaltningar senast den 22 april lämna in den första uppföljningen till kontoret för verksamhetsstöd angående aktuellt ekonomiskt utfall, samt en prognos för året. Ytterligare rapporteringstillfällen under året är förstärkt månadsprognos per april, delårsrapport per juli samt månadsprognoser per september respektive november. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2013 att rapporten är mottagen samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att ekonomistrategen uppdras upprätta mall för rapportering av insatser och åtgärder, att delge förvaltningarna och verksamheterna. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 23 april 2013. Månadsprognos mars 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 7 Dnr 2013.197 37 Investeringsmedel 2013, revidering Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Budgetutskottets beslut Investeringsprocessen i sin helhet behandlas vid budgetutskottets sammanträde den 28 maj 2013. Vissa investeringsobjekt är försenade och har inte kunnat slutföras i tid. Förseningarna avser IT-investeringar samt inköp av utrustning för räddningstjänsten. Mot bakgrund av detta önskas vissa belopp överföras från 2012 till 2013. Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2013 att överföring av ej åtgångna investeringsmedel från 2012 till 2013, för färdigställande av samtliga investeringsobjekt enligt upprättat förslag, godkänns. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt att budgetutskottet beslutar att investeringsprocessen i sin helhet behandlas vid budgetutskottets sammanträde den 28 maj 2013. av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 22 april 2013. Överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 8 Dnr 2011.604, 2013.187 38 Planeringsdialog 2013, återrapportering Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktiges presidium föreslås senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden 2014-2016. 2. Ytterligare en planeringsdialog genomförs den 31 maj 2013, med fortsatt fokus på kommunens strukturella överkostnader. Budgetutskottets beslut Fastställt återrapporteringsdatum för budgetutskottets beslut den 5 mars 2013, 20, att lämna ärendet avseende strukturella överkostnader till de politiska partierna för vidare beredning, upphävs. Kommunstyrelsen kallade alla nämndspresidier och förvaltningschefer /motsvarande till årets planeringsdialog den 25 april 2013. Planeringsdialogen inleddes av kommunstyrelsens ordförande och ekonomistrateg Tobias Birgersson kommenterade föregående års resultat, aktuell prognos för mars månad samt redovisade idag kända fakta kring ekonomi 2014 och framåt. Då befolkningsminskningen ger försämrade intäkter i form av skatter och statsbidrag ger detta förändrade förutsättningar inför kommande planperiod. Vid dialogen presenterade nämndsordförandena förutsättningar inför 2014 för respektive nämnd med utgångspunkt från resultat 2012 och de frågor som är aktuella under pågående verksamhetsår. Synpunkter på strukturkostnader och kommande investeringsbehov redovisades också. Under dagen togs även frågeställningar av mer principiell karaktär upp. Utvecklad samverkan och prioriteringar avseende investeringar behandlades bland annat. En slutsats efter den genomförda planeringsdialogen var att de förändrade förutsättningarna ställer krav på kommunstyrelsen och nämnderna att gemensamt och i dialogform fortsätta arbetet med att balansera kommunfullmäktiges mål med de stramare ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 april 2013 att budgetutskottet föreslår kommunfullmäktiges presidium att senarelägga behandlingen av verksamhetsplan och ramar för perioden 2014-2016 samt att ytterligare en planeringsdialog genomförs. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att ytterligare en planeringsdialog genomförs den 31 maj 2013, med fortsatt fokus på kommunens strukturella överkostnader, samt beslutar att fastställt återrapporteringsdatum för budgetutskottets beslut den 5 mars 2013, 20, att lämna
Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 9 38 fortsättning ärendet avseende strukturella överkostnader till de politiska partierna för vidare beredning, upphävs. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 april 2013. Sammanfattning från planeringsdialogen den 25 april 2013. Skickas till För kännedom: Samtliga politiska partier För åtgärd: