VERKSAMHETSLEDARNAS RAPPORT Till VU möte 2016-03-21 och styrelsemöte 2016-
MEDLEMMAR /MEDLEMSVÅRD 2016 20016-03-21 Borttagna 1 person Nyrekryterade 2 personer Timmar, Ej redovisningsbart ännu, Marianne precis börjat lägga in. Utskick vårprogram cirka 50 närvarande vid försvarsinformation 15/3
ÅRSMÖTE Protokoll underskrivet Verksamhetsberättelsen underskrift original Konstituerande underskrivet
FIBER INSTALLATION Beställt 2015 Leverans pågår, grävning in till huvudbyggnad Utökning med tomma rör för reservkraft samt att kunna dra data ut till stugby Återstår viss återställning samt inkoppling fiber.
FFB Kontrakt till 2016-05-21 därefter option på 6 månader + 6 månader.
SFB Befintligt avtal löper till 2016-03-31 Nytt avtal inlämnat för perioden 2016-04-01-2016-05-25 samt 2016-09-18 2017-05-25 Besked denna veckan. 347 kr/pp (148 kr, kost)
MFB NYTT Samma upplägg som Sandskogen Start 1 maj 2016 och 2 år framåt Nu pågår förhandlingar Bo i skåne/ägare klart troligt 5 april. - Upphandling inlämnas via oss - Brandskyddsdokumentation tas fram av oss - Iordningställande av brandskydd mm - Boende i 23 stugor med maximalt 4 personer i varje ger 92 personer. - Inkomst vid 90 boende på boende och mat per månad = 591 480 kr - Utgifter cirka 380 000 kr
EKONOMI VID FFB+FFB NYTT + MFB FFB beläggning 105 med mat per månad = 1 093 050 kr FFB Nytt 85 personer med mat per månad = 884 850 kr MFB 90 personer med mat per månad = 591 480 kr Ger 2 569 380 kr /månad efter september = 3 332 580 kr/mån Efter September tillkommer Sandskogen med 763 200 vid 120 per beläggning.
PERSONALUTBILDNING 19 FEBRUARI HELDAG 1:a hjälpen D-HLR Åtgärder på olycksplats Regler Arbetsmiljöverket 1:a hjälpen Hot & våld på arbetsplatsen, hur aggera Egenkontrollprogram tobak Egenkontrollprogram alkohol Egenkontrollprogram städning Egenkontroll program brand/utrymning Praktisk släckning handbrandsläckare
FRG / BEREDSKAPSCENTER Varje onsdag i Köpingebro 18.00 21.30 Varje Måndag Linjebuss Ystad 18.00 21.00 Kommunen, Tomelilla dragit sig ur visst säkerhetsarbete, hur/om detta påverkar oss återkommer Thomas med information om. Sambandsbandvagn renoveras och förses med mobilt fast elverk, mobil sambandsmast, rörlig repeter för reservsamband, belysning, datorer mm Kommer att testat vid radiosamband för rally lördag 2 april
Administration/Ledning Marianne Månsson 2001-02-01 Tillsvid. Mats Johansson 2002-07-01 Tillsvid. Sara Andersson 2013-02-12 Tillsvid. Anders Andersson 2015-01-01 Tillsvid. Underhåll Thord Svensson 2012-09-22 Tillsvid. Jan-Åke Nylén 2013-04-01 2016-03-31 Krzystof Nadolny 2015-09-07 2016-09-30 Restaurang Anita Magnusson 2013-10-15 2016-04-30 Ossame Porshohany 2014-09-08 2016-03-04 Samer Wahbe 2014-08-15 2016-09-01 Mahmoud Shehadeh 2014-09-08 2016-09-01 Shyar Bakr 2014-11-17 2016-09-15 Ibrahim Fellaha 2015-03-04 2016-10-01 Alexander Thysell 2015-06-22 2016-07-30 Amer Al-Shalati 2015-10-19 2016-04-18 Mohamad Hisham Korabi 2015-10-20 2016-04-19 Petra Nilsson 2015-11-23 2016-08-31 PERSONALÖVERSIKT 28 anställda 2016-03-21 Köpingebro Magnus Johansson 2015-11-01 2016-03-18 Bo Bitelius 2015-05-02 2016-03-30 Alaa Sabra 2016-02-01 2017-01-31 Mustafa 2016-02-01 2016-03-31 2006-04-01 Anställs efter Praktik FFB Priscilla Veona Davics 2015-03-18 2016-07-01 Bo Wester 2015-09-23 2016-03-31 Amna Hameed 2015-09-21 2016-03-31 Merfat Alala 2016-01-11 2016-03-31 Salwa Alaabedalaziz 2016-01-11 2016-03-31 Jonny Persson 2015-08-27 2016-08-26 SFB Salaheldin Dabbas 2015-03-20 2016-03-31 Ahmed Mousa 2015-06-22 2016-03-21 Zakaria Balasim 2015-12-15 2016-06-14 Amin Almasri 2016-01-01 2016-06-30
ARBETSTID PÅSK Arbetstidsförändringar påsk 24 Mars Skärtorsdag Vanlig dag 25 Mars Långfredag räknas som röd dag om planerad arbetstid intjänas 1 extra ledighetsdag som läggs ut av oss, besked minst 1 vecka innan utläggning. 26 Mars Påskafton vanlig dag 27 Mars påskdagen vanlig dag (Sommartid!!) Ställ om klockorna 02.00 03.00, 1 timma fram. 28 Mars Annandag påsk, räknas som röd dag om planerad arbetstid intjänas 1 extra ledighetsdag som läggs ut av oss, besked minst 1 vecka innan utläggning.
EKONOMI / BUDGET Resultatrapport 2016-01-01 2016-02-29 Beräknat Resultat 1 659 379 Tidigare preliminära 2016-02-17 för Januari visade på: +1 003 231 utfall +892 400. Februari +766 400 Räkenskapsår 2016-01-01-2016-12-31 Likviditetsrapport Utskrivet 2016-03-17 14:36 20160317 20160324 20160405 20160412 20160425 Ingående likviditet 1 800 000,00 1 423 351,74 773 317,55 3 414 429,55 3 006 816,55 Förfallna Kundfordringar 16 740,00 2 557 869,00 4 900,00 Övriga inbetalningar 100 000,00 250 000,00 Förfallna leverantörsskulder -93 388,26-150 034,19-166 757,00-57 613,00 Övriga utbetalningar -300 000,00-600 000,00-350 000,00-1 300 000,00 Utgående likviditet 1 423 351,74 773 317,55 3 414 429,55 3 006 816,55 1 711 716,55 Förslag att låsa 300 000 kr per månad i efterskott på ett konto.
RAPPORTER EKONOMI Tas ut ur systemet med handpåläggning för ev. korrigeringar, förskott mm, sker av Sara/Peter Därefter till verksamhetsledarna för kvalitetssäkring Därefter till Vu för rapport/diskussion Därefter till Styrelsen Samma underlag för alla, tas ut vid en tidpunkt.
NYBYGGNATION FREDRIKSBERG
Bottenplan Nybyggnad
NYBYGGNATION BOENDE / INKOMST 10 LÄGENHETER OM 8 ALT 9 PERSONER GER 80 ELLER 90 BOENDE. 2 LÄGENHETER OM 6 PERSONER GER 12 BOENDE. TOTALT 92 ELLER 102 BOENDE. RÄKNAT PÅ 85 PERSONER GER DETTA PER MÅNAD EN BOENDE INKOMST PÅ 30 DAGAR OM 510 000 KR MAT INKOMST 387 345 KR INFLYYTNINGSBART 1 JULI GER DETTA TILL 2016-12-31 EN INKOMST PÅ BOENDET PÅ 3 060 000 KR MATINKOMST PÅ 2 324070 KR VARAV 50 % GÅR TILL OMKOSTNADER OCH DEN ANDRA HALVAN TÄCKER EXTRA PERSONAL, DRIFT MM OCH CIRKA + 400 000 KR.
NYBYGGNATION BUDGET / BESLUT 1. Offert på inköp /transport/grovmontering moduler 3 850 000 + moms Investeringsram totalt 9 miljoner Finansiering 70 % via banklån. ( egen insats 2 700 000) Beslut om investeringsram, offert, banklån.