1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2012-04-24 kl 1830 2030 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson 2e v ordförande Jenny Danielsson Britt-Marie Skoglund Kjell Thorpman Gunilla Arbrink Rolf G Johansson Kyrkoherde Hans Gårdh Ersättare; Johan Broms Andreas Ekeberg Maria Larsson Birgitta Lundén Christer Hillerström Föredragande: Jan Ekström - Kamrer Britt-Marie Rasmussen - Sekr./Kansli- o fastighetschef Ulf Boström - Kyrkogårdsföreståndare Utses att justera Justeringens Plats och tid Britt-Marie Skoglund och Rolf G Johansson Sjöliden fredagen den 27 april 2012 Under- Skrifter Sekreterare Paragrafer 11 20 Ordförande Britt-Marie Rasmussen Lars Bryntesson Justerande Britt-Marie Skoglund Organ; Kyrkorådet ; 2012-04-24 Datum för anslags uppsättande; 2012-04-27 Förvaringsplats för protokollet; Underskrift Rolf G Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Pastorsexpeditionen, Sjöliden Datum för nedtagande 2012-05-17 /Britt-Marie Rasmussen/
2 (15) KYRKORÅDET Innehållsförteckning Kyrkorådet nr 11 - Godkännande av dagordning... 3 Kyrkorådet nr 12 - Rapporter... 4 Kyrkorådet nr 13 - Årsredovisning år 2011... 7 Kyrkorådet nr 14 - Verksamhetsberättelse 2011... 9 Kyrkorådet nr 15 - Delegationsordning - revidering... 10 Kyrkorådet nr 16 - Verksamhetsindelning... 11 Kyrkorådet nr 17 - Utbildning... 12 Kyrkorådet nr 18 - Övrigt... 13 Kyrkorådet nr 19 - Hört i församlingen... 14 Kyrkorådet nr 20 - Avslutning... 15
3 (15) Kyrkorådet nr 11 - Godkännande av dagordning Diarienummer: PA 2012-20-012 KR 120214 Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen som medföljt kallelsen till dagens sammanträde samt ställer frågan om det finns fler punkter att tillföra dagens sammanträde. Följande tillkommande punkter finns; Kyrkoherdens vidaredelegering - till punkten Delegationsordning Kyrkoval 2013 Information nr 1/2012 - till punkten övriga rapporter. Bogårdsmuren till punkter övriga rapporter. Kyrkorådet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. Sändlista; Diariet
4 (15) Kyrkorådet nr 12 - Rapporter Diarienummer: PA 2012-28-012,PA2012-44-012, PA2012-12-012, PA2012-22-012, PA2012-45-012 KR 120214 Kyrkoherdens rapport; Påsken; Det har varit ett intensivt firande av påskhelgen med bl.a. 385 st förskolebarn, som har varit i Sjölidens kapell på påskspel samt har årskurs 3 på Hemmestaskolan besökt Sjöliden. Utöver det har det även varit matglädje och ungdomsläger. Övrigt; Burmabesök v 15 Församlingen och Karin Öhagen har varit värd för besök av de Burmaungdomar som är i Sverige under en månad. Under sin vecka i vår församling bodde de på Lillsved, vilket uppskattades mycket. Under veckan besökte de även Ängsholmen och Sjöliden samt var med på Gudstjänst i Kyrkan och träffade biskopen. Filminspelning på kyrkogården ICA kommer att filma med anledning av morsdag och Cancerfonden kommer också att filma på vår kyrkogård. Församlingen har bedömt att syftet är gott med dessa inspelningar och att de därför får genomföras. Arbetsträning Kyrkogården har fått en person som arbetstränar några timmar i veckan, vilket upplevs positivt. Askgravlund Förra veckan påbörjas arbetet med en första översiktlig planering över hur området kan planeras. Den 10 maj 2012 kommer kyrkogårdsutskottet efter sitt sammanträde att göra studiebesök på andra askgravlundar och sedan tas beslut hur man går vidare i frågan. Det är positivt att efter information i Kyrkfönstret finns redan en mindre väntelista till askgravlunden. Kyrkofullmäktiges sammanträde den 29 maj Fredrik Modeus från Lund är bokad att hålla föredrag inför förtroendevalda och personal mellan kl 1600-1830 innan Kyrkofullmäktige. Fredrik Modeus är en mycket anlitad föreläsare och har bl a skrivit boken Mod att vara kyrka - om tron i församlingen, kyrkans innersta kärna. Rapport om ekonomin; Kamreren redovisar ekonomin vid Församlingen.
5 (15) Driftresultat per 2012-03-31; Driftresultatet visar att församlingen ligger bra till med budget. Ekonomirapport 2012-04-24; (2012-03-31) Summa anläggningstillgångar; Summa likvida medel; Summa lån; 31, 4 mkr (31,4 mkr) 4,7 mkr ( 4,2 mkr) 7,7 mkr ( 7,7 mkr) Kyrkorådet diskuterar om förvaltningen kan undersöka om det finns möjlighet till högre ränta på kapitalet. Förvaltningen informerar om att det inte längre är möjligt att lämna kontanter från kollekter till bankerna utan församlingen måste sluta avtal med företag som hämtar kontanterna. Övriga rapporter Ljushållare i kyrkan Arbetsgruppen bestående av Birgitta Schöllin, Gunilla Arbrink, Maria Larsson, Christer Hillerström, Arne Celius och kyrkoherden har arbetat med frågan och kommit fram till att det är förenat med för stor risk att använda ljushållare i kyrkbänkarna i Värmdö kyrka. Arbetsgruppen har även diskuterat en alternativ lösning med lösa hållare för blommor till bänkarna. Arbetsgruppen återkommer med redovisning till arbetsutskottets sammanträde den 16/5 2012. GIP Gemensam IT plattform och Telefoni. Församlingen har nu skrivit på leveransgodkännande för GIP gemensam dataplattform - med vissa förbehåll. Vad gäller gemensam telefoniplattform så kommer förvaltningen ta ställning till införandetidpunkt och räknar med att ha en tidsplan klar till sommaren. Fleming koret den 2 maj har vi slutbesiktning av gravkryptan. Rent ekonomiskt ligger kostnaden under budgeterad kostnad. En visning av kryptan kommer att ske för förtroendevalda och personal datum är fortfarande inte bestämt och för allmänheten sker en visning direkt efter gudstjänsten den 12 augusti. En bok med bilder och som beskriver Flemingska gravkryptan är under framtagande. Detaljplan Rapporteras från möte med kommunen.
6 (15) Arkeologisk undersökning - detaljplanen. I förra veckan hade förvaltningen möte med Carl-Henrik Ankarberg från Länsstyrelsen och Margareta Boije osteolog från Stockholms Länsmuseum för att diskutera deras uppfattning om var den arkeologiska undersökningen skall genomföras och dess konsekvenserna för detaljplanen. Den arkeologiska undersökningen sker på åkern norr om kyrkogården. Kyrkoval 2013 Den 15 september år 2013 kommer nästa kyrkoval att genomföras. Det första informationsbladet om de kyrkliga valen har kommit från Kyrkostyrelsen. Den som är intresserad av att få informationsbladet anmäler det till sekreteraren. Bogårdsmuren Christoffer Nathanson vill veta hur långt vi kommit med upphandling av planerad omläggningen av resterande delar av bogårdsmuren. Samtal pågår för närvarande med SH Bygg om genomförandeplan. Kyrkorådet beslutar; att frågan om ljushållare återkommer för beslut till nästa Kyrkoråd, samt att i övrigt godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. Sändlista; Diariet
7 (15) Kyrkorådet nr 13 - Årsredovisning år 2011 Diarienummer: PA2012-68-030, BG2012-34-00 KR AU 120330 Kamrer Jan Ekström presenterar förslag till Årsredovisning för år 2011. Församlingen visar ett resultat för verksamhetsåret med ett underskott på -1 748 tkr (2 010 tkr år 2010) och begravningsverksamheten visar ett utgående ackumulerat resultat som är en fordran på 951 tkr (755 tkr år 2010). Resultatet beror främst på; Åtgärd av vattenskada Sjöliden med omläggning av nytt tak till en kostnad av 2 300 tkr. När Kyrkofullmäktige tog beslut om Årsredovisning 2010 beslutades att överskottet för år 2010 skulle överföras till år 2011 för att disponeras för renovering av Sjölidens tak. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar Årsredovisning 2011 och kommer fram till att kostnaden för renoveringen av Sjölidens tak i bokslutet bör behandlas som en extraordinär kostnad samt att Målkapitalet skall ses över mot bakgrund av årets resultat. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att konstatera att underskottet vid Årsredovisning år 2011 täcks av överskottet i Årsredovisning år 2010 i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 110531 punkt 12, samt att föreslå kyrkofullmäktige anta årsredovisning 2011. KR 120424 Förvaltningen presenterar förslaget till Årsredovisning för år 2011. Kyrkorådet diskuterar och önskar förtydligande med ytterligare not avseende resultaträkningens övriga externa kostnader så helheten blir tydligare. Kyrkorådet besluta; att konstatera att underskottet vid Årsredovisning år 2011 täcks av överskottet i Årsredovisning år 2010 i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut 110531 punkt 12, samt
8 (15) att anta Årsredovisning 2011 med uppdrag till förvaltningen att komplettera noterna på resultaträkningens övriga externa kostnader. Sändlista; Revisorer, Kyrkofullmäktige 120529, förvaltningen och diariet
9 (15) Kyrkorådet nr 14 - Verksamhetsberättelse 2011 Diarienummer: PA2012-69-030, BG2012-35-00 KR AU 120330 Kyrkoherden presenterar förslag till Verksamhetsberättelse år 2011. Kyrkorådets arbetsutskott diskuterar frågan. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår efter kompletteringar Kyrkorådet besluta; att föreslå Kyrkofullmäktige att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2011. KR 120424 Kyrkoherden presenterar Verksamhetsberättelsen för år 2012. Kyrkorådet framför att man är mycket nöjd med verksamhetsberättelsen. Kyrkorådet beslutar; att föreslå Kyrkofullmäktige att till protokollet notera verksamhetsberättelsen för år 2011. Sändlista; Kyrkofullmäktige 120529, förvaltningen och diariet
10 (15) Kyrkorådet nr 15 - Delegationsordning - revidering Diarienummer: PA2012-10-012 KR AU 120125 Delegationsordning för kyrkorådet är senast reviderad 090506. Mot bakgrund av bl a omorganisation vid kyrkogårdsförvaltningen föreslås att en revidering sker av delegationsordningen. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar; att ge förvaltningen i uppdrag att revidera delegationsordningen till nästa arbetsutskott. KR AU 120330 Förvaltningen presenterar förslag till delegationsordning för kyrkorådets arbetsutskott. Arbetsutskottet diskuterar igenom förslaget noggrant. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Kyrkorådet besluta; att fastställa ny delegationsordning att gälla fr om den 1 maj 2012. KR 120424 Presenteras förslaget till delegationsordning för kyrkorådet. Kyrkorådet diskuterar igenom förslaget noggrant och kommer med synpunkter. Ordföranden går igenom respektive område och kyrkorådet lämnar bifall till samtliga delegationsärenden utom delegationsärende 1;1, 1;8 samt 3;6 som skall utredas ytterligare. Kyrkoherden presenterar sin vidaredelegation till tjänstmän som information. Kyrkorådet beslutar; att fastställa ny delegationsordning med delegationsärende 1;1, 1;8 samt 3;6 exkluderade, att gälla fr om den 1 maj 2012, samt att kyrkorådet känner sig informerad om kyrkoherdens vidaredelegation till tjänstmän. Sändlista; Samtliga berörda, kanslichef och diariet
11 (15) Kyrkorådet nr 16 - Verksamhetsindelning Diarienummer: PA 2012 KR 120424 Kyrkorådets arbetsutskott nr 14 har givit förvaltningen i uppdrag att informera vid dagens sammanträde om den nya verksamhetsindelningen och dess inverkan på församlingens budgetarbete. Kyrkoherden informerar hur långt förvaltningen har kommit i arbetet med den nya verksamhetsindelningen och hur budget 2012 skall finnas i både gamla och nya verksamhetsindelningen. Kyrkorådet tackar för informationen. Sändlista; Diariet
12 (15) Kyrkorådet nr 17 - Utbildning Diarienummer: PA2012-81-12 KR 120424 Aktuell utbildning; Stockholms stifts kurser hösten 2012 De förtroendevalda som är intresserade meddela sekreteraren detta. Kyrkorådet beslutar; att lägga inbjudningarna till handlingarna. Sändlista; Diariet
13 (15) Kyrkorådet nr 18 - Övrigt Diarienummer: PA2012-70-012 KR 120424 * Valborgsmässoafton Förberedelserna för Valborg är klara och är ett stort pådrag där merparten av personalen medverkar och många frivilliga och tre vuxenkörer och Gustavsbergs mässingssextett. Polistillstånd är klart och fiskdammen är laddad och det blir fackeltåg som vanligt. Brasan blir placerad längst ut på udden. Diskuteras lite runt ljudet för kören det kostar en hel del att hyra in ljudanläggning. Ordföranden konstaterar att förvaltningen äger frågan om ljudet. Sändlista; Diariet
14 (15) Kyrkorådet nr 19 - Hört i församlingen Diarienummer: PA 2012-48-012 KR 120424 * Burmesiska besöket Maria Larsson som var involverad i det Burmesiska besöket i församlingen informerar om hur glada våra besökare var över det mottagande man fick i församlingen. Sändlista; Diariet
15 (15) Kyrkorådet nr 20 - Avslutning Diarienummer: PA 2012 KR 120424 Sammanträdet avslutas kl. 2030 Sändlista; Diariet