KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-14.05, paus 9.40-10 samt 12-13 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) Övriga närvarande Tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Sven-Erik Bergström, verksamhetschef Kristin Löfgren, nämndsekreterare Andrea Ericsson, planarkitekt 125 Markus Neck, 127 Gunilla Josefsson, ekonomichef 126, 127, 128 Mariann Gustafsson, controller 127 Johanna Stenberg, strateg fysisk planering 127 p Ing-Britt Blomberg, controller 128 Maria Rosenberg, enhetschef 127 Jessica Selin, controller 127 Jan Berg, chef fastigheter 127 Inger Gennerud Björsander, markstrateg 127 Plats och tid justering Kommunstyrelsens förvaltning Underskrifter Sekreterare Kristin Löfgren Paragrafer 124-130 Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Fredrik Hansson (C)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum 2015-05-25 ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. då anslaget tas ner 2015-06-16 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift Kristin Löfgren
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Förändring av dagordning 4 Förstudie om förutsättningar för tillbyggnad av stadshuset. 5 Ny avgiftsnivå i maxtaxan för förskola och fritidsverksamhet 7 Information och avstämningar 9 Kommunbudget 2016, Plan 2017-2018 10 Information från ledamöter 12 Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd 13
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 124 Förändring av dagordning Beslut Arbetsutskottet fastställer dagordningen med ändringen att ärende 3, Västtrafikkort för gymnasieungdom utgår.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 125 Förstudie om förutsättningar för tillbyggnad av stadshuset. Dnr KS/2005:63 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förstudie för stadshusets tillbyggnad daterad maj 2015, vilket innebär att förtätning av befintligt stadshus idag inte är möjlig. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens framtida stadshus ska inriktas till två huvudsakliga lokaliseringar - nuvarande i kvarteret Samariten samt till kvarteret Vägmästaren. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningar för utbyggnad av kommunens behov av kontorslokaler i kvarteret Vägmästaren. Sammanfattning Bakgrunden till denna förstudie kommer ur en mångårig diskussion om tillväxt och trångboddhet för kommunens förvaltningsledningar och stödfunktioner. Ständigt pågår förtätningar och omflyttningar och olika mer eller mindre permanenta lösningar prövas. Lokalerna är av mycket varierande standard och är uppsplittrade på nio olika fastigheter, varav vissa inte uppfyller kraven på god arbetsmiljö. Idag har kommunen omkring 20 000 kvm lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner. Lokalerna finns i stadshuset, Omsorgens hus, Borgmästaren, Hotell Halland, Kommunikatören, Stationshuset och på Teknikgatan. Flera utredningar har gjorts för att hitta en långsiktig lösning på kommunens lokalbehov. Inriktningen har varit att Kungsbacka kan skapa ett sammanhängande stadshus på nuvarande plats inom kvarteret Samariten som är ett centralt beläget kvarter i staden både för medborgare och anställda. Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18 65 att avbryta tidigare planprogram och ge ett nytt uppdrag om ett begränsat tillägg av stadshuset som lämnar handlingsfrihet på övriga delar av stadshusområdet. Väsentliga stråk genom stadshusområdet och en tydlig entré ska också kunna anläggas. Marken norr och öster om stadshuset används idag som parkering till stadshuset men är också den plats som resecentrum kan expandera inom. Resecentrum är av så stor vikt att dess expansion går före parkering till stadshuset. En utredning har startats kring resecentrums expansion. Inom ramen för denna utredning kommer en del av de tankar kring nya stråk som förstudien redovisar att hanteras. Samtidigt visar redan verkligheten idag att stadshusområdet inte tål en komplettering med fler arbetsplatser eftersom trycket på stadshusparkeringen är så stort. Det är ytterst besvärande att besökare inte hittar parkering. Det finns i dagsläget inga alternativa platser att parkera på för anställda i stadshuset och det ser inte ut som att andra åtgärder kan göra personalen mindre bilberoende på kort sikt.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) Eventuellt kan stadshuset på sikt förtätas beroende på hur många parkeringar som måste tas i anspråk för resecentrums expansion, och hur god effekt grön transportplan ger. Det som kan göras är en tillbyggnad med en bättre entré och fler mötesrum. Det är också möjligt att med nya stråk, omdisponerad parkering och angöring göra det enklare för besökaren att hitta till stadshuset. De nya stråken genom stadshusområdet kan och bör lösas oavsett hur mycket eller lite stadshuset byggs till. Det vinner både centrum och stadshuset på. Oavsett om stadshuset byggs till eller inte bör parkering för besökare bör ligga norr om och närmast stadshuset. Platser för bilpool bör anläggas söder om stadshuset för samordning med boende och verksamma i Sankt Gertrud. Alternativa lägen för stadshus har värderats utifrån den planeringssituation som råder idag. Rekommendationen är att undersöka möjligheterna inom Vägmästaren. Kvarteret har ett centralt och lättillgängligt läge och en stor framtida potential. I beslutet 2014-03-18 65 ingick även att utifrån ett koncerntänkande utreda ett sammanhållet stadshus som även omfattar Fyren och Esteten och i detta sammanhang speciellt studera ny sal för kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-08 Förstudie daterad maj 2015
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 126 Ny avgiftsnivå i maxtaxan för förskola och fritidsverksamhet Dnr KS/2015:214 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige En ny högsta avgiftsnivå för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, i enlighet med Skolverket 2015-03-24, gäller från den 1 juli 2015. Avgifterna för maxtaxa i fritidshem tillämpas även för barn som deltar i fritidshemsverksamhet enbart vid lov. Sammanfattning Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem ändras från och med den 1 juli 2015. Ändringarna innebär att inkomstaket indexeras, vilket innebär att den maximala avgiftsnivån höjs. Statsbidraget minskas i motsvarande omfattning. Ändringarna innebär att från och med den 1 juli 2015 får följande maxtaxenivåer användas i kommunen: Förskola Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % 1.287 kr* Barn 2 2 % 858 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 Fritidshem Ingen avgift Barn 1 2 % 858 kr ** Barn 2 1 % 429 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 Ingen avgift * Nuvarande högsta belopp 1260 kr/mån barn 1, 840 kr barn 2, 420 kr barn 3. ** Nuvarande högsta belopp 840 kr/mån barn 1, 420 kr/mån barn 2 och fler. Inkomsttaket (hushållens bruttoinkomst per månad) är innan den beslutade höjningen 42000 kr och från och med 1 juli kommer det att vara 42.890 kr. Förskola & Grundskola har tillämpat en särskild taxa för fritidshem för barn som deltar i fritidshemsverksamhet enbart under lov. För att underlätta avgiftshanteringen har nämnden för Förskola & Grundskola beslutat att ta bort den särskilda avgiften och att taxan istället utgår ifrån maxtaxans avgifter för fritidshem.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-12 Skolverket 2015-03-24: Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, bilaga 1 Beslutet skickas till FG, SE-EK, Författningssamlingen
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 127 Information och avstämningar Ärende Information om rapport från Länsstyrelsen om nedlagda deponier Uppföljning och prognos, april 2015 för kommunstyrelsen Uppföljning och prognos, april 2015 för Kungsbacka kommun Lånecyklar i Kungsbacka - Ärendet är återrapporterat Strategi för parkering Information från Lokalsamordnarna om förskole- och skolutredning i Fjärås Information om Kungsbacka kommun som medlem i nationellt nätverk Föredragande Sven-Erik Bergström Markus Neck Gunilla Josefsson, Mariann Gustavsson Johanna Stenberg Jessica Selin, Maria Rosenberg, Jan Berg, Gunilla Josefsson, Inger Gennerud Björsander Ann-Charlotte Järnström
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 128 Kommunbudget 2016, Plan 2017-2018 Dnr KS/2015:189 Beslut förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Kommunbudget 2016, Plan 2017-2018, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, inriktningar och direktiv fastställs Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2016 på 54,7 miljoner kronor Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 239,5 miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 2,4 miljoner kronor. Investeringsvolymen fastställs till 313,7 miljoner kronor netto och fastställs enligt budgetdokumentet. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet godkänns. Skattesatsen för 2016 fastställs oförändrat till 21,33 procent. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, dock inom ett totalbelopp på 867 miljoner kronor. Sammanfattning Kommunbudget 2016 och plan 2017-2018 innehåller förslag till fullmäktiges prioriterade mål, direktiv, skattesats, resultat- och balansräkning samt investeringar. Förslag på styrprinciper finns. Förslag på förändrade taxor tas i särskilda beslut. Budgeten visar, för 2016 ett överskott på 54,7 miljoner, för 2017 ett överskott på 11,8 miljoner och för 2018 21,8 miljoner. Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat i cirkulär 2015:15 från den 29 april 2015. Budgeten innehåller investeringar på 313,7 miljoner 2016, 488,2 miljoner 2017 och 909,1 miljon 2018. Investeringsnivån 2016 klaras utan nya lån. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-04-27 Budgetdokument Underlag till Kommunstyrelsen 2016-05-26
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 129 Information från ledamöter Information från Unga till arbete dialogkonferens med kommuner i Halland och Arbetsförmedlingen. Integrationsrådet, Halland Kommunberedningen för Region Halland Ulrika Landergren (FP) Hans Forsberg (M), Eva Borg (S) Hans Forsberg (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 130 Sammanslagning av förvaltningarna Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd Dnr KS/2015:232 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om en sammanslagning av förvaltningarna för Individ & familjeomsorg och Funktionsstöd till en förvaltning. Förändringen ska gälla från och med 1 januari 2016. Den sammanslagna förvaltningen antar namnet förvaltningen för Individ & familjeomsorg. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att tydliggöra ansvarsfördelning och ledning i förvaltningen samt att definiera förhållanden mellan förvaltning och nämnder i ett förtydligat beslutsunderlag. Beslutsunderlaget ska redovisas i september. Sammanfattning Idag finns det en nämnd och en förvaltning för Funktionsstöd samt en nämnd och en förvaltning för Individ- och familjeomsorg. Nu föreslås en sammanslagning av förvaltningarna och grunderna för detta är bland annat: - Ur ett invånarperspektiv skulle en sammanslagning av de båda förvaltningarna innebära en förbättrad tillgänglighet och tydlighet kring var i kommunen man vänder sig, oavsett om man har funktionshinder eller ett annat problem i sin eller familjens livssituation med behov av socialtjänstens stöd. En större samplanerande verksamhet förstärker socialtjänstens område och de grundläggande värden för utsatta grupper vi ska värna om liksom den rättssäkerhet vi enligt lag ska bevaka. - En större samlad förvaltning bidrar till en effektivisering då vi kan samla förvaltningen under en gemensam ledning och administration. Verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och kompetensförsörjning kan samordnas på ett sätt som effektiviserar och kvalitetssäkrar socialtjänsten nu och för att möta de utmaningar som tjänstesektorn står inför utifrån teknisk utveckling och inte minst kompetensförsörjning. - En rad synergieffekter uppkommer vad avser bland annat övergripande planering, ökat utrymme för stödresurser, enklare att gemensamt hantera lösningar med olika professioners kunskap, ökat teamarbete, minskad sårbarhet, samordnad kompetensutveckling. Nämnderna föreslås arbeta utifrån den plan för nämndsammansättning som beslutats för mandatperioden. Förvaltningschefen föreslås delta på presidieträffar och får rätten att fördela budgeten på lämpligt sätt.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) Förvaltningarna påbörjar en planering för processen med plan för kommunicering, delaktighet, information och samverkan. Sammanslagning med processtart sker den 1 september 2015. Nuvarande förvaltningschef på Funktionsstöd föreslås ansvara för den sammanslagna förvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-18 Beslutet skickas till FS, IFO
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS KARL FREDRIK FORSBERG & Tid 2015-05-22 19:02:43 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _03a49c1fc57a34c7161c68fcdd49f9941a Namn FREDRIK HANSSON & Tid 2015-05-22 20:07:31 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _02a00364f7e7d8b337a995451c75a047a9 Namn KRISTIN LÖFGREN & Tid 2015-05-25 05:32:05 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0341d3bfbdcc562697196142ba15677da7 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2015 05 25 05:32:07 +02:00 Ref: 184381 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1