2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande deltog inte i beslut 26 Bo Frank (m) deltog inte i besluten 24-25 och 27-28 Gunnar Nordmark (fp) ersättare för Suzanne Frank (m) Anna Fransson (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson 24-28, Björn Johansson 24-28, Anders Unger 24-28 Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Anna Fransson Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer 24 28 Sekreterare Ordförande Justerande Anders Göranson Marie-Louise Hilmersson Bo Frank 26 Anna Fransson
2008-01-31 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet 2008-01-31 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008-01- anslags nedtagande 2008-01 Regionförbundets kansli Underskrift...
2088-01-31 3 (8) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 24 Kraftfull satsning på turism - motion 25 Marknadssatsning projektansökan 26 Arvodesreglemente revidering 27 Revisionsrapport 28 Sideum och IISA ägardirektiv
2008-01-31 4 24 Kraftfull satsning på turism - motion Dnr 07/0346 Eva Löfquist (s) och Ingemar Swalander (m) föreslår i en motion att Regionförbundet skyndsamt utreder hur en kraftfull satsning på turism i regionen skall utformas, organiseras och finansieras i enlighet med motionens fyra förslag. sunderlag Motionen har behandlats på Tillväxtberedningen 2008-01-25 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla motionen Paragrafen justeras omedelbart
2008-01-31 5 25 Marknadssatsning projektansökan Dnr 08/0059 Smaland Airport har inkommit med en ansökan gällande en satsning på maknadsföring i Tyskland och Holland. Syftet är att öka antalet besökande till och det möjliggörs bland annat genom de flyglinjer som öppnades 2007 mellan Växjö och Berlin och Dusseldorf. Totala projektkostnaden uppgår till 2,4 Mkr varav regionförbundet förväntas bidra med 500 000 kr. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla ansökan att anvisa medel ur anslaget 33:1, Allmänna regionalpolitiska medel, för 2008 samt, att en mer långsiktig strategi tas fram med turismstrategin som utgångspunkt och där möjligheten till extern finansiering utgör en del Paragrafen justeras omedelbart
2008-01-31 6 26 Arvodesreglemente revidering Dnr 08/0058 Arvodesreglementet behöver revideras eftersom prisbasbeloppet ändrats. Arbetsutskottet har fört diskussioner angående omfattningen av regionstyrelsens ordförande arvode. Under 2007 har arvodet uppgått till 75 % av grundarvodet (=75 % arbetstid). Bedömningen är att uppdragets omfattning bör vara heltid och arvodet således uppgå till 100 % av grundarvodet, (grundarvode = prisbasbeloppet = 41 000 kr år 2008). Ett alternativ är att låta uppdraget som styrelsens ordförande omfatta mindre än 100 % men med rätt för ordföranden att erhålla sammanträdesarvode för vissa uppdrag. Oberoende vilken lösning som väljs belastas regionförbundet med pensionskostnader. Pensionsinbetalningar för sammanträdesarvoden belastar den medlem som utsett den förtroendevalde i de fall grundarvodet understiger 40 % av prisbasbeloppet. Förslaget redovisar även en ny skrivning av 3 stycket under paragraf 4 Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer årligen sammanträdesarvodets storlek med utgångspunkt i grundarvodets höjning. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla förslag till ändringar i arvodesreglemente daterat 2008-01-22 och att höjning för styrelsens ordförande skall gälla fr.o.m. 1 mars 2008 att uppdra till arbetsutskottet att överväga förändringar i de fasta arvodena inför 2009 att arvodet för revisionens ordförande skall utgör 15 % av grundarvodet per år Paragrafen justeras omedelbart
2008-01-31 7 27 Revisionsrapport Dnr REV08/0001 KPMG har inkommit med en revisionsrapport Övergripande granskaning av Regionförbundet södra Småland daterad 2008-01-17. Tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutar att kansliet får i uppdrag att författa ett förslag till svar på rapporten till arbetsutskottet den 13 februari sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson
2008-01-31 8 28 Sideum och IISA - ägardirektiv Dnr 07/0119 Regionförbundet har tidigare beslutat (2007-12-12) om bidrag till Sideums verksamhet för 2008 och 2009 samt att verksamheten skall utvärderas under denna period. Vid styrelsens sammanträde med samma datum har man även beslutat att verka för att IISA överförs till ALMI under 2008 Tidigare handläggning i ärendet Styrelsens beslut 2007-12-12, 187 Styrelsens beslut 2007-12-12, 188 Arbetsutskottet beslutar att kansliet får i uppdrag att ta fram ett underlag för ägardirektiv avseende Sideum och IISA samt att förslaget skall behandlas av Tillväxtberedningen innan det föreläggs AU och styrelsen sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson